Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Transcriptie

1 Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon Fax E mail antwoord@over gemeenten.nl Internet Afdeling Behandelend ambtenaar Portefeuillehouder Raadsvoorstel Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Datum raadsvergadering 2 juni 2014 Samenvatting Op 1 april 2014 ontvingen wij van de GGD Zaanstreek Waterland de jaarrekening Op grond van de GR worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen op de jaarrekening schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD over de jaarrekening De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen: De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen voor: de jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek Waterland doc 22 mei /6

2 Aanleiding Als gemeente stellen wij jaarlijks budget beschikbaar aan de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) Zaanstreek Waterland voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Het doel van de GGD is het bewaken, beschermen en bevorderen van de volksgezondheid van de inwoners in de regio Zaanstreek Waterland. De uitvoering van de publieke gezondheidszorg is in onze regio georganiseerd in een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De GGD stelt op grond van de GR elk jaar een jaarrekening op. De jaarrekening geeft een financieel beeld van de activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar. Op 1 april 2014 ontvingen wij van de GGD Zaanstreek Waterland de jaarrekening Op grond van de GR worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen op de jaarrekening schriftelijk kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenteraden wegen mee bij de definitieve besluitvorming van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD over de jaarrekening 2013.

3 Inleiding en probleemstelling Zoals u in het voorliggende document bij de inhoudelijke verantwoording bij de programma s kunt lezen zijn er in 2013 veel goede resultaten behaald. In financieel opzicht is het jaar 2013 positief afgesloten. Het resultaat over het boekjaar 2013 bedraagt positief (na onttrekking en toevoeging reserves). In het kort wordt onderstaand het resultaat per programma toegelicht. Een uitgebreidere analyse vindt u bij het betreffende programma en in het hoofdstuk toelichting op de programmarekening Het resultaat per programma is als volgt: Programma 1: Epidemiologie, beleid en gezondheidszorg Het positief resultaat van in 2013 wordt verklaard uit lagere personele lasten. Vooruitlopend op het invullen van een bezuiniging op de formatie per 2014 is ontstane vacatureruimte niet ingevuld. Programma 2: Algemene gezondheidszorg Het positief resultaat van in 2013 wordt verklaard uit lagere personele lasten. Een arts infectieziektebestrijding heeft de organisatie verlaten. De vacature is moeilijk in te vullen. Om deze reden is de vacature tijdelijk niet ingevuld geweest. Programma 3: Maatschappelijke gezondheidszorg Het negatief resultaat van voor dit programma wordt met name verklaard door een toevoeging aan de voorziening voor dubieuze debiteuren. Dit betreft openstaande vorderingen in verband met schoonmaak en herinrichtingskosten voor cliënten van het meldpunt overlast en bemoeizorg. De kosten worden verhaald op de cliënt. Als dit echter niet mogelijk is dan vindt er een onttrekking aan de voorziening plaats. Op basis van de openstaande vorderingen op 31 december 2013 en de gebruikelijke berekeningssystematiek van oninbaarheid is de voorziening aangevuld tot een bedrag van ruim Programma 4: Jeugdgezondheidszorg De overschrijding op het programma Jeugdgezondheidszorg, waar vorig jaar sprake van was, heeft zich niet heeft voortgezet in Maatregelen in de bedrijfsvoering van de afdeling Jeugdgezondheidszorg (wijze van planning, het niet verschijnen zonder bericht, etc) en het anders of efficiënter vormgeven van contactmomenten (1 e contactmoment voortgezet onderwijs is met de komst van het 2 e contactmoment anders vormgegeven) zorgen dat de realisatie weer aansluit bij de begroting. Over 2013 wordt voor de jeugdgezondheidszorg zelfs een fors positief resultaat gepresenteerd van Dit resultaat is echter volledig toe te schrijven aan de volgende incidentele baten in 2013: Er is een afrekening voor de artsen in opleiding over 2012 ontvangen die hoger is dan verwerkt in de jaarstukken De inkomsten vanuit de inspectie kinderopvang zijn fors hoger dan geraamd. Totaal een resultaat van De hogere inkomsten wordt met name veroorzaakt door de inspectie van 77 nieuwe locaties en efficiëntere uitvoering van inspecties. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan gepland (totaal 10). Dit is doc 22 mei /6

4 Oplossingsrichtingen Het positief resultaat over 2013 bedraagt De GGD stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: A. een bedrag van terug te betalen aan de gemeenten. B. het resterende bedrag van toe te voegen aan de algemene reserve. A. Het terugbetalen van wordt voorgesteld omdat dit bedrag is gegenereerd als extra inkomsten vanuit de inspectie van kinderopvangorganisaties. Uitgangspunt is dat de inspectie kinderopvang kostendekkend wordt uitgevoerd. Het is dan ook reëel de hogere opbrengst terug te betalen aan de afnemende gemeente. De GGD stelt dan ook voor de terugbetaling te doen naar rato van het aantal uren dat in 2013 per gemeente aan de inspecties kinderopvang is besteed. In Oostzaan zijn er 116 uren besteed aan de inspecties kinderopvang in Dit komt overeen met een terugbetaling van De verdeling van de terugbetaling aan de andere gemeenten is te lezen in de jaarrekening. B. Het toevoegen van het resterende bedrag van aan de algemene reserve wordt voorgesteld omdat het negatief jaarrekeningresultaat over 2012 is onttrokken aan de algemene reserve. De omvang van de algemene reserve was daarmee onder de (bij de nota reserves en voorzieningen van de GGD ) vastgestelde norm van 5% (van de gemeentelijke bijdrage). Een hoogte van 5% van de gemeentelijke bijdrage betekent een omvang van de algemene reserve van ruim De stand van de GGD reserve bedraagt op 1 januari Door het bedrag van toe te voegen aan de algemene reserve is de omvang weer in lijn met de norm van 5%. Communicatie Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stellen wij het Algemeen Bestuur van de GGD hiervan schriftelijk in kennis. Evaluatie De jaarstukken 2013 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd. Voorstel college De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen voor: De jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek Waterland Met dit voorstel meegestuurd: Jaarrekening 2013 GGD ZW B1 Gewaarmerkte jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 GGD ZW B2 Brief zienswijze gemeente Oostzaan Stukken ter inzage: doc 22 mei /6

5 Auteur, e mailadres Marjoleijn.Boutsma@over gemeenten.nl Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, R. Schaatsbergen P.J. Möhlmann gemeentesecretaris burgemeester doc 22 mei /6

6 RAADSBESLUIT Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Nummer 14/47 De raad van de gemeente Oostzaan Gezien het advies van het college van Burgemeester & Wethouders, Gelet op de verplichtingen genoemd in de Gemeenschappelijke regeling GGD Z W artikel 26 tweede lid, Besluit: De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen voor: De jaarrekening 2013 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek Waterland Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 2 juni 2014, E.H.M. Ouwehand Brussel griffier P.J. Möhlmann voorzitter doc 22 mei /6