Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/

Transcriptie

1 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/ G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting Voorstel Uw zienswijze te geven op de jaarrekening 2010 en de concept beleidsbegroting van GGD -Drenthe. Inleiding Voor u liggen de jaarrekening 2010 en de concept beleidsbegroting van GGD - Drenthe. Wij vragen u om te reageren op de jaarrekening 2010 en de conceptbegroting van GGD -Drenthe. Deze zienswijzenprocedure is vastgelegd in artikel 23 en 24 van de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe. Uw zienswijze op de jaarrekening en de conceptbegroting dient uiterlijk 13 juni 2011 kenbaar gemaakt te worden aan het algemeen bestuur van de GGD. JAARREKENING 2009 Resultaat 2010 De GGD heeft voor 2010 een resultaat van totaal ,-geboekt: - basistakenpakket: 6.000,- - additionele taken; ,- In 2010 zijn de inkomsten door de additionele taken verder gegroeid; er is sprake van een toename van 60% ten opzichte van de begroting De opbrengsten worden gereserveerd voor het opvangen van de risico's bij de additionele taken: de WW- en wachtgeldverplichtingen. Deze risicoreserve is opgenomen in de nota Reserves en voorzieningen. Nadrukkelijke scheiding basistaken en additionele taken Met het oog op het grote positieve resultaat voor de uitvoering van de additionele taken, is het verleidelijk om deze te koppelen aan de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket. Echter, in 2008 hebben de Drentse gemeenten en de GGD er bewust voor gekozen om een duidelijk onderscheid - inhoudelijk en financieel - te maken tussen het basistakenpakket en de additionele taken. Dit onderscheid is mede gemaakt om te voorkomen dat gemeenten het risico lopen onverwachts meer te moeten bijdragen aan de GGD bij financiële tegenslagen. De additionele taken zijn 'zelf bedruipend' en daarmee volledig risicodragend voor de GGD. Ze zijn tevens gericht op de markt en daarmee ook onderhevig aan fluctuaties op deze markt. Een koppeling met de basisbijdrage van de gemeente zou de basisbijdrage mee onderhevig maken RV IIII NMIIII IIIIII INI

2 aan de marktwisselingen. <8> Bestemming jaarrekeningresultaat in de nota reserves en voorzieningen De GGD stelt in haar nota Reserves en voorzieningen voor het jaarrekeningresultaat 2010 te bestemmen. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor wijzigingen binnen de bestemmingsreserves. Op basis van de voorstellen in deze nota kan ,- toegevoegd worden aan de Algemene Reserve (AR). De AR komt met deze toevoeging uit op ,-. Deze blijft daarmee nog onder het bestuurlijk afgesproken maximale niveau van 5% van de omvang van het basistakenpakket. "Een organisatie 'in control', maar enigszins kwetsbaar" De GGD geeft aan dat de bedrijfsvoering op orde is en beheersbaar. In 2010 is de organisatie volledig HKZ -gecertificeerd. 1 Alle in 2008 bestuurlijk afgesproken kwaliteitsslagen zijn doorgevoerd. Echter, enige kwetsbaarheid blijft bestaan binnen de organisatie. De GGD heeft op de interne bedrijfsvoering bezuinigd, onder meer door in te zetten op een versobering van de arbeidsvoorwaarden. Verder is de GGD een relatief kleine organisatie: continuïteit is voortdurend een aandachtspunt en het behoud en aantrekken van kwalitatief hoogstaand personeel een uitdaging. Bezuinigingen Voor de gemeentelijke bijdragen aan het basistakenpakket in 2011 is de nullijn gehanteerd. Echter, in 2010 is er een start gemaakt met bezuinigingen op de interne bedrijfsvoering (onder meer versobering arbeidsvoorwaarden). De opbrengsten van deze bezuinigingen worden deels ingezet voor de risicoparagraaf huisvestingskosten: verlenging huurcontract locatie Emmen en voorbereiding nieuwbouw Assen A ccountantsverklaring De jaarrekening van de GGD is door de accountant getoetst op getrouwheid en rechtmatigheid. Hiervoor heeft de accountant een positieve verklaring afgegeven. BEGROTING 2012 Algemeen GGD Drenthe beschouwt 2012, net als 2010 en 2011, als een beleidsarm jaar. De organisatie kan de basistaken uitvoeren op het wettelijk minimale niveau. 3 Bij het aanbieden van de 1 HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 2 In 2002 heeft het GGD -bestuur bij de fusie van de 3 Drentse GGD'en besloten tot afstoting van de locaties Emmen en Hoogeveen, als bezuinigingsmaatregel. Hierbij is echter geen rekening gehouden met de werkplekbehoefte van de nieuwe GGD -organisatie. De huidige locatie Assen is te klein voor de GGD - organisatie. Daarom is het huurcontract voor de locatie Emmen verlengd totdat de nieuwbouw in Assen (de GGD is huurder van dit nieuwe pand van de gemeente Assen) in 2013 gereed is. De huisvestingskosten worden binnen de GGD -begroting opgevangen. 3 Het huidige basistakenpakket van de GGD, dat voldoet aan het minimale wettelijke niveau, is in 2007 en 2008 voorbereid door ambtenaren van de Drentse gemeenten en GGD -medewerkers, en in 2008 vastgesteld door het GGD -bestuur. Bij de samenstelling van het basistakenpakket is uitgegaan van de volgende criteria: landelijke takenpakketten zoals in de HKZ-schema's en volgens gangbare praktijk beschreven; landelijk vastgestelde norm waar die is vastgesteld; het gaat hier om normen die in de praktijk zijn ontstaan en die landelijk in een daartoe aangewezen commissie zijn vastgesteld (o.a. met de VNG); een gemiddelde uitvoeringsnorm op basis van benchmarking; hierbij gaat het om vergelijking met zogenaamde 'spiegel GGD-en'; dit zijn GGD-en die in hoofdlijnen dezelfde kenmerken hebben als GGD Drenthe (problematiek, platteland, aantal gemeenten, aantal inwoners).

3 beleidskaders voor 2012 heeft het GGD -bestuur aangegeven dat een bezuinigingstaakstelling ten koste gaat van dit minimale wettelijke niveau. De begroting is conform deze al eerder aangekondigde beleidsvoornemens opgesteld. Wij hebben op 29 maart 2011 ingestemd met deze beleidsvoornemens. In onze brief van 30 maart 2011 hebben wij u hierover geïnformeerd. Lichte bezuiniging GGD Drenthe kan door samenwerking met de twee andere noordelijke GGD'en op een aantal AGZ -functies (Algemene Gezondheidszorg) een lichte bezuiniging realiseren van ,- in Overige bezuinigingsmogelijkheden niet voor 2012 te realiseren Overige bezuinigingsmogelijkheden - die geen consequenties hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken - zijn niet realiseerbaar voor 2012, maar mogelijk op langere termijn. Het integreren van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) in 1 organisatie is bijvoorbeeld niet voor 2012 gerealiseerd. De Drentse gemeenten moeten nog een besluit nemen over de integrale JGZ. Verder spreekt het GGD -bestuur de gemeenten aan op eigen mogelijkheden tot bezuinigingen, bijvoorbeeld door een grotere intergemeentelijke samenwerking op het terrein van de volksgezondheid, bijvoorbeeld voor beleidsontwikkelingen voor het lokaal gezondheidsbeleid, jeugd, WMO. Hiermee kan een efficiëntieslag gemaakt worden die tevens een financieel voordeel kan opleveren. De GGD heeft hiervoor al een inventarisatie gehouden onder gemeenten en hoopt binnenkort hierover een uitspraak te kunnen doen. Aanvullende wettelijke taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang Op basis van de nieuwe wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen heeft de GGD vanaf 2010 de taak gekregen om ook inspecties uit te voeren in de kinderopvang en gastouderopvang. Gemeenten krijgen hiervoor een rijksbijdrage. In 2010 en 2011 is deze bijdrage afzonderlijk van de gemeentelijke basisbijdrage betaald. De begroting 2012 van de GGD is aangevuld met deze nieuwe taakstelling. Kosten De gemeentelijke bijdrage voor 2012 bedraagt voor onze gemeente totaal ,- (AGZ en JGZ, inclusief inspecties kinderopvang/peuterspeelzalen). Deze bijdrage past binnen het financiële kader 2012 van onze gemeente. Tijdpad U wordt gevraagd vóór 13 juni uw zienswijze op de jaarrekening 2010 en de conceptbegroting kenbaar te maken aan het bestuur van GGD -Drenthe. Op basis van deze uitgangspunten zijn de destijds te maken kwaliteitsslagen voor de GGD benoemd en vastgesteld in de begroting De Drentse gemeenten hebben met deze begroting ingestemd. Deze kwaliteitsslagen zijn in 2010 afgerond.

4 Ter inzage liggende stukken - Jaarrekening 2010 GGD -Drenthe; - Nota Reserves en voorzieningen GGD Drenthe; - Concept beleidsbegroting GGD -Drenthe. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos, secretaris Overleg Raadscommissie Dit voorstel is niet besproken in een vergadering van de Raadscommissie. Dit voorstel wordt rechtstreeks in de raadvergadering van 25 mei als een bespreekpunt geagendeerd. M. Brink - Veerman, voorzitter W.F.C. Damman, griffier

5 No: 6.3/ ' Onderwerp: GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 14 april 2011; gelet op de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling en gemeentewet; BESLUIT - Zijn zienswijze te geven op de jaarrekening 2010 en de concept beleidsbegroting van GGD -Drenthe. Roden, 25 mei 2011 De Raad 1 Voorzitter d ï gemeente Noordenveld,