Raadsmededeling - Openbaar

Transcriptie

1 Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 43/215 Datum : 25 maart 215 B&W datum : 24 maart 215 Beh. ambtenaar : H. Visser Portefeuillehouder : D.W. Luiten Onderwerp : Kaderbrief programmabegroting 216 d.d. 12 maart 215 van de Regio Achterhoek Aanleiding Vooruitlopend op het indienen van de conceptprogrammabegroting sturen gemeenschappelijke regelingen doorgaans een Kaderbrief aan de deelnemende gemeenten waarin de uitgangspunten van de programmabegroting voor het volgend jaar worden toegelicht. De reacties van de gemeenten op die brief kunnen dan eventueel nog worden verwerkt in de conceptprogrammabegroting. Inhoud mededeling Onderhavige Kaderbrief geeft het college geen aanleiding tot het indienen van een inhoudelijke reactie. De daarin beschreven uitgangspunten zijn conform de in het verleden gemaakte afspraken. De Kaderbrief wordt u ter kennisneming aangeboden. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: - Kaderbrief Regio Achterhoek d.d. 12 maart 215. De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: N.v.t.

2 i e g ' ` """"" 'i "V 13 ~.. H info e v H., 1 5 W» 1 f 1 A ' l sa -f áil,... m,..:..v.\:~ llllll =l.f...: ^«~ ~*' rf..., uw.,f* ~ '"`.I` n;. ll"` "*' " 'f.'=,2..` ßlllv :""'* 'ii"i`="`l*""' ==.= ' "'*<««~. Aan de colleges van de aan de ~ - r ;«vfvreeve a.:.l'é.le i E AALTEN.` 21Wilhoerinrhem. Wmm W Regio Achterhoek deelnemende gemeenten -.,. mwm HMH215 mmmm U 511 ss,. se- w WmWml <. - \M H 4 L A í i " lasnioiroo Ciñregíoerhterhookni. wvnv reglo~acilteri1oeknl i gfaohtorhoekllllm Doetinchem : 12 maart 215 M FZ ß =2 - Informatie bij Portefeuillehouder : E. van Zuuk : A. Spekschoor ee.,. jf Ons kenmerk : 21535/EvZ/IvdH Onderwerp : Kaderbriefprogrammabegroting 216 Geacht college, Hierbij ontvangt u de kaderbrief voor de programmabegroting 216 van de Regio Achterhoek. Deze kaderbrief geeft de financiële gevolgen van de uitvoering van de werkzaamhedenvan de Regio Achterhoek voor 216 weer. Het jaarlijkse boekwerk met daarin een inhoudelijkeuitwerking van de programma's en de verplichte paragrafen zal begin mei aan u worden toegezonden. De definitieve vaststelling van de programmabegroting vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 15 juli 215. Strategische kerntaak: Achterhoek Agenda 22 De Regio Achterhoek zet zich in voor een economisch sterke, vitale en verbonden regio die slim inspeelt op grote uitdagingen, zoals de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. De Regio Achterhoek voert hiertoe 5 taken uit, waarbij het zwaartepunt ligt bij de eerste taak. 1. Belangenbehaltiging en benutten externe betrekkingen 2. Intergemeentelijke afstemming en betrekken gemeenteraden 3. Verbindingen leggen voor projecten 4. Organiseren inbreng overheid in 3-samenwerking 5. Detachering aan stuurgroep A22 De Achterhoek Agenda 22 met de drie hoofdopgaven Werken, Wonen en Bereikbaarheid is daarbij leidend. Uitgangspunten 216 Het algemeen bestuur heeft op 28 januari 215 ingestemd met het voorstel van de gemeenten ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen voor het hanteren van de laagste index van accresof prijsindek uit de septembercirculaire 214 als maximale stijging van de inwonerbijdrage 216. Voor de Regiobegroting 216 betekent dit een maximale stijging van de inwonerbijdrage van,75% (prijsindek). De autonome loonstijging bedraagt 1,6% en het accres 1,85%. Bijdrage gemeenten 216 (exclusief projecten) De Regiobegroting bevat de strategische kerntaak (zie toelichting hierboven), de uitvoering van beheersmatige kerntaken (stoitplaatsen) en de termijngebonden taak (subsidieregelingbesluit Woninggebonden Subsidies). Alleen voor de strategische kerntaken wordt een bijdrage van de gemeenten gevraagd. %% ízze, te Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7 mmmrm ilronckhrlrst rietínchem Wimß årg wildellssolstroek Winterswijk

3 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 7 Op basis van de genoemde uitgangspunten bedraagt de bijdrage van de gemeenten voor (6 per inwoner), ten opzichte van (6 per inwoner) in 215. Een stijging van,75% verschil Strategische kerntaken 6 4,4 6 4,3 E,1 Doorbetalingen aan derden (Euregio) 6,29 E,35 -E,6 Totaal bijdrage per inwoner (excl projecten) ii E G,4 Met de door de gemeenten aan de Regio Achterhoek opgelegde bezuinigingstaakstellingvan 1% in 212 heeft de Regio de Euregio in 211 eveneensverzocht een bezuiniging in haar bijdrage te realiseren. De Regio heeft vanaf 212 over de totale inwonerbijdrage een bezuiniging van 1% gerealiseerd, maar dit steeds niet kunnen verhalen op de Euregio. Vanaf 216 wordt de bezuiniging bij de Euregio gerealiseerd en kan de Regio dit binnen de eigen begroting vereffenen. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de verzamelstaat in bijlage 2. Mogelijke wijzigingen 216 Op 18 januari 215 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een nieuwe opdracht voor de Regio Achterhoek. Hierbij is besloten in 215 afspraken te maken over de doorontwikkeling van de regionale samenwerking. Dit moet leiden tot een inhoudelijk scherpere sarnenwerkings-agenda, betrokkenheidvan de gemeenteraden en een duidelijke organisatiestructuur met bijbehorende meerjarige uitwerking qua taak, formatie en financiën. Na definitieve besluitvorming hieroverzullen de eventuele financiële gevolgen middels een begrotingswijziging worden verwerkt. Meerjarenraming en risico's In de begroting zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen. In bijlage 1 tabel 3 staan de gevolgen voor de meerjarenraming cijfermatig weergegeven. Bijdrage projecten 216 De besluitvorming over de (inter)gemeentelijke deelname aan de projecten loopt via de portefeuillehoudersoverleggen,de colleges en indien nodig de raden. Projecten worden uitgevoerd in wisselendesamenstelling, met een eigen financiering en organisatorische vormgeving. Behandelprocedure Volgens de vastgestelde planning dient de begroting in het algemeen bestuur van 15 juli te worden vastgesteld. We stemmen onze planning 8:.controlcyclus af op die van de gemeenten; derhalve stellen we de volgende procedure voor. 9 maart de kaderbrief inclusief financiële gevolgen wordt behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur. Direct daarop wordt de kaderbrief ter informatie verzonden aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. 22 april de programma's, verplichte paragrafen en bijlagen worden in de vergadering van het dagelijks bestuur behandeld. Direct daarop wordt het volledige boekwerk aan de deelnemendegemeenten verzonden ter behandeling in de raad. Mei/juni tot 26 juni mogelijkheid voor gemeenten om gemeentelijke standpunten over kaderbrief (financiële uitgangspunten) en programmabegroting (inhoud programma's) kenbaarte maken bij de Regio. 15 juli de vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur. De gemeenten worden verzocht om de zienswijze van de raad ten aanzien van de programmabegroting 216 vóór 27 juni 215 schriftelijk kenbaar te maken.

4 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 7 Bijdrage stuurgroep Achterhoek 22 Namens de stuurgroep Achterhoek 22 vragen wij u, de van Overheid, een bijdrage ad ë 7.5 voor de stuurgroep voor 216 in uw begroting te reserveren.via de Regiobegrotingwordt een bijdrage aan de stuurgroep gegeven via ureninzet van regiomedewerkers (circa 1,5 fte). De stuurgroep heeft ook financiële middelen nodig om haar opdracht te kunnen vervullen. Zij vraagt hiewoor een directe financiële bijdrage van gemeenten. In de loop van 2.15 zal namensde stuurgroep een concreet verzoek gedaan worden met nadere onderbouwing van werkzaamheden en kosten. Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur van de Regio Achterhoek, /,/;~,~/eš åi r' drs. R.C.P. Swieringa, secretaris/directeur

5 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 7

6 2 2 E ízsea Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 7 W pm i 5 7 g W Bijlage 1 tabellen en toelichtingen Tabel 1: uitgangspunten voor autonome prijs- en loonontwikkeling Ramingen CPB septembercirculaire 214: i Prjisanmikkeiing ii W Loonontwrïrkel/irg i 21512U16} 2ø mósgäl i -bmsnuna eßßp Overheidsconsumptie beloning werknweme - Begroting Regio (excl. nacalculatie) 1,25%,75% i 1,5% L 1,59' 1,%7f1,6b% '1 U! ~. D Het rentepercentage voor toevoeging van rente aan reserves, opgenomen in de Staat van reserves en voorzieningen, wordt voor 216 voorlopig op 2,5% vastgesteld. Ten aanzien van het rentepercentage voor nieuwe investeringen per 1 januari 216 wordt uitgegaan van 1, 5%. Tabel 2: nadere toelichting stijging 21 ten opzichte van 215 I Toe/íchtíng gedrag Autonome loonstijging 216: Q,9 Autonomeloonstijgirig 216 (1,6%) enloonstijging ivm periodieke-n. Daling aantal inwoners Totaalautonome kostenstijging,1 [ 7Beperking stijging inwonerbijdrage ivm prijsindex,75% (*) g,5* Totaal stijging inwonerbijdrage,4 (*) realisatie door vereffening gerealiseerde bezuiniging bij Euregio. r 4 ITI! P E E ö & 7i i Autonome kostenstijging 6,9 Pm 1Dalingaantal ir wgners E,1 pm pm pm Tabel 3: Meer-jarenramlng en risico's i Beperking tijgingivm prijsindex - ë,6 I i Totaal per ingvoner,4 L -u 5 amai u9 1: 5 1: 3 pm

7 ,11 Totaal strategisch, ' * Bijlage 2 VERZAMELSTAAT BIJDRAGE PER GEMEENTE 216 Strategische kerntaken Termijngebš j k per inwoner 215 inwoner 215 tim 1 wijz Totalen Naam gemeente Aantal Agenda taak Bijdrage Bestuur Termijn Totaal per Totaal inwoners 22 derden incl onv. gebonden ongewijzigd per Euregio taken beleid 216 Aalten Berkelland Bronckhorst Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 7 Doetinchem Oost Gelre Montferland Oude Llsselstreek Winterswijk Totaal Bijdrage per inwoner 21 6 (incl btw) Bijdrage per inwoner 215 (incl btw) 4,15 4,4,29,35,26,26,, BTW voorheffing,8,3,

8 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 7