Jaarverslag 2018 Raalte, 26 juni 2019

Transcriptie

1 Jaarverslag 2018 Raalte, 26 juni 2019 Jaarverslag 2018 / 1

2 Verenigingsgegevens Naam: Huurdersvereniging Salland Oprichtingsdatum: 1 december 1994 Inschrijfnr. KvK: Adres: Domineeskamp 1, 8102 CC Raalte Telefoon: Website: info@huurdersverenigingsalland.nl Jaarverslag 2018 / 2

3 Voorwoord Trots presenteren wij het jaarverslag en de jaarrekening over Trots omdat we veel hebben bereikt, financieel gezond zijn en in staat zijn gebleken de daling van het ledental te keren. Steeds meer blijkt men ons te vinden en zelf proberen we ons meer en meer te profileren. Ook in 2018 is er veel werk verzet; de overleggen met gemeenten en SallandWonen over de prestatieafspraken voor 2019 en de ondertekening daarvan, de verspreiding van digitale nieuwsbrieven, website en Facebook actueel houden, overleggen met SallandWonen, beantwoorden van vragen en bemiddeling bij klachten. Door wisselingen in het bestuur zijn taken binnen het bestuur doorgesproken en herschikt. Dit geeft een betere verdeling en afbakening van taken. Hierdoor kunnen we meer aanpakken, iets wat we graag willen om HVS nog beter op de kaart te zetten. Want wij willen het wonen in Salland prettig en betaalbaar maken en houden en vooral daar onze energie in steken. Het uitbrengen van onze folder in de nieuwe huisstijl en met het nieuwe logo is een van de hoogtepunten van Wat is het mooi en wat wordt het goed ontvangen. Dit blijkt uit reacties maar ook door de ingestuurde aanmeldkaarten van nieuwe leden. Jaarverslag 2018 / 3

4 In 2017 en een deel van 2018 was voor HVS niet alles op te pakken door de onderbezetting van het bestuur. Vooruitkijkend met onze vernieuwde enthousiaste ploeg willen we ons werk beter uitdragen, laten zien wat we doen en waar we mee bezig zijn. Want weet u wat er allemaal gedaan wordt voor u als lid? Het uitdragen van uw wensen, als het gaat om wonen, betaalbaarheid van huren, leefomgeving, veiligheid en overlast. Denkt u nu daar wil ik mij ook voor inzetten? Schroom dan niet en kom eens praten. Enthousiaste en actieve leden kunnen we ook in ons jubileumjaar goed gebruiken. Want ja, het is zover: in 2019 bestaat Huurdersvereniging Salland 25 jaar. Een heugelijk jaar en een gebeurtenis om bij stil te staan en te vieren. Het jaar 2018 ligt achter ons en heeft, net als in de 24 voorgaande jaren, laten zien dat wij er als belangenbehartiger toe doen en dat wij een taak en missie hebben. Daar blijven we ambitieus aan werken. Dus sluit ik af met een kreet richting huurders: Laat u zien, laat u horen. Raalte, maart 2019 Hans Baelemans, voorzitter Jaarverslag 2018 / 4

5 Inhoudsopgave Verenigingsgegevens 2 Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 Contact met achterban en ledenwerving 6 Contact met verhuurders 11 Contact met gemeenten 14 Organisatie 15 Publiciteit 18 Bereikt in Jaarrekening Resultatenrekening Toelichting op de resultatenrekening 26 Balans per 31 december Toelichting op de balans 33 Dechargeverklaring kascommissie 36 Bijlage: Het HVS-jaar in 12 maanden 37 Jaarverslag 2018 / 5

6 Contact met achterban en ledenwerving Individuele huurders Huurdersvereniging Salland wil voor alle huurders en woningzoekenden in de sociale en particuliere sector in haar werkgebied, en dan met name voor haar leden, een adres zijn waar zij terecht kunnen voor antwoorden op hun vragen en adviezen op het gebied van wonen en meer in het bijzonder huren. Huurders kunnen bij ons terecht voor vragen en voor bemiddeling bij geschillen met hun verhuurder. Ook in het jaar 2018 is door meerdere huurders van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. Naast de vele vragen die we hebben kunnen beantwoorden, zijn er 29 klachten geweest waarin wij hebben bemiddeld (zie tabel 1). Tabel: Overzicht behandelde klachten 2018 Onderwerp \ Verhuurder SallandWonen Particulier N.v.t. - Oplevering aan nieuwe huurder OO - Onderhoudstoestand OO OO - Huurprijs / servicekosten O XXX OO X - Overlast OOO O - Overige onderwerpen O O Het merendeel van de klachten (15) heeft een neutrale afloop (O) gekregen, vaak omdat de klager niet meer reageert en daardoor de afloop onbekend is. In 10 gevallen heeft HVS voor een positieve ( ) afhandeling van de klacht kunnen zorgen. In vier gevallen heeft de Jaarverslag 2018 / 6

7 klager zich moeten neerleggen bij een voor hem of haar negatief resultaat (X). Dit laatste betrof in alle gevallen klachten over de hoogte van de huur of de servicekosten. HVS is bereikbaar op woensdagen vrijdagmorgen van tot uur. Er is dan iemand aanwezig op kantoor aan de Domineeskamp 1 in het centrum van Raalte. Ook bestaat de mogelijkheid telefonisch een afspraak te maken voor een ander tijdstip, eventueel bij de huurder thuis, als dat beter uitkomt. Binnenkort is zichtbaar dat wij aanwezig zijn doordat onze nieuwe beachflag staat te wapperen in het groenperk voor onze ramen. Als dat het geval is, is het kantoor bemand en staan wij huurders graag te woord. Voor te sturen van post is ons adres: Domineeskamp 1, 8102 CC RAALTE, per telefoon zijn wij bereikbaar op en per op info@huurdersverenigingsalland.nl. Ledenwerving HVS heeft momenteel circa leden. Zij worden tweemaal per jaar in staat gesteld de Algemene Ledenvergadering te bezoeken, waarvoor zij worden uitgenodigd middels een nieuwsbrief. Het contact met de achterban blijft voor het bestuur uitermate Jaarverslag 2018 / 7

8 belangrijk. Daarom verspreidt HVS ook digitale nieuwsbrieven via de van leden ontvangen adressen. Met klem vragen wij dan ook aandacht om een wijziging van uw adres ook aan HVS door te geven. De komst van de nieuwe huisstijl en de huis-aan-huis verspreiding van de nieuwe folder heeft eind 2018 geleid tot positieve reacties en een (weer) stijgend ledenaantal. Ook verkeert het bestuur in de gelukkige omstandigheid dat het met Joop Winterink beschikt over iemand, die bereid is zich vooral op ledenwerving te richten. Contributie De contributie bedroeg in ,00. Leden die voor 1 april betalen en leden die HVS een machtiging hebben gegeven om de contributie van hun bankrekening af te laten schrijven betalen 9,00. Er is geen reden om dit op dit moment te wijzigen. Nieuwsbrief HVS verstuurt met enige regelmaat nieuwsbrieven. Tweemaal per jaar gebeurt dit met een papieren versie. Deze dient dan tevens als uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering in het voor- en najaar. De verspreiding hiervan gebeurt zoveel mogelijk door een trouwe groep vrijwilligers binnen de Jaarverslag 2018 / 8

9 vereniging. Deze groep wordt kleiner doordat sommige vrijwilligers door allerlei oorzaken afhaken. Nieuwe vrijwilligers die bereid zijn in hun directe omgeving zorg te dragen voor de verspreiding van onze nieuwsbrief zijn meer dan welkom. De digitale nieuwsbrief bereikt een steeds groter aantal leden en wordt ook positief ontvangen. Voor HVS biedt deze nieuwsbrief de ideale mogelijkheid om de achterban snel van actuele zaken in huurdersland op de hoogte te stellen. De digitale nieuwsbrief is in 2018 zes keer uitgekomen. Ledenvergadering In 2018 vonden er twee Algemene Ledenvergaderingen plaats. De voorjaarsvergadering vond plaats op dinsdag 26 juni in het Annahuis in Raalte. In deze vergadering is het jaarverslag van 2017 gepresenteerd, evenals het financieel verslag over De kascontrolecommissie heeft de vergadering voorgesteld het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit werd door de vergadering met applaus overgenomen. Tijdens de vergadering reageerde SallandWonen-directeur Marijke Kool op uitnodiging van het bestuur op berichten van de Woonbond dat de corporatie in Jaarverslag 2018 / 9

10 2015 en 2016 forse winsten behaald zou hebben. Zij stelde voorop dat SallandWonen er niet is om winst te maken. Ook stelde ze dat de bewering van de Woonbond gewoon onjuist is. Bij de berekening van de Woonbond was een aantal kostenposten om onduidelijke redenen buiten beschouwing gelaten. Vertrekkend voorzitter Rinus van Houte heeft bij deze gelegenheid het nieuwe logo van Huurdersvereniging Salland gepresenteerd. De najaarsvergadering vond op woensdag 28 november plaats in het Langhuus in Wijhe. Ina Duursema en Joop Winterink zijn deze avond door de aanwezigen in het bestuur gekozen. Een huurder uit de particuliere sector vroeg aandacht voor de verduurzaming van particuliere huurwoningen. Zijn verhuurder legt hem jaarlijks de maximale huurverhoging op, zonder in de woning te investeren. De voorzitter van de Raad van Commissarissen van SallandWonen, Heleen Buijs, kwam vertellen over haar werk als commissaris. Zij is in 2013 op voordracht van Huurdersvereniging Salland in de Raad benoemd. Jaarverslag 2018 / 10

11 Contact met verhuurders Inleiding Zoals al vele jaren treedt HVS op als vertegenwoordiger van huurders in haar werkgebied. De wettelijke basis daarvoor is de Overlegwet, officieel de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. HVS behartigt de belangen van de Sallandse huurders in 2019 al 25 jaar. Ook woningzoekenden weten ons te vinden. Contact met SallandWonen Ook 2018 kende tal van contacten met SallandWonen, vaak in combinatie met de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte. Hier moet men dan denken aan het jaarlijks maken van prestatieafspraken. Voor het jaar 2019 zijn deze prestatieafspraken ondertekend op donderdag 13 december Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 geldt HVS als gelijkwaardige gesprekspartner in het proces om te komen tot prestatieafspraken. Maar niet alleen de prestatieafspraken waren onderwerp van gesprek. SallandWonen heeft ons in 2018 driemaal gevraagd advies te geven over onderwerpen die verband hielden met beleidswijzigingen van SallandWonen. De onderwerpen waren: Jaarverslag 2018 / 11

12 Adviesaanvraag huurverhoging per 1 juli 2018: o Gemiddelde huurverhoging ter hoogte van de inflatie van 1,4%. o Achterwege laten van de inkomensafhankelijke huurverhoging. o Variëren van de huurverhoging tussen 0,9% en 2,1%, afhankelijk van de huidige prijs/kwaliteitverhouding (de zogenaamde huursombenadering) in vier staffels. Advies HVS o Positief over uitgangspunten. o Advies om aantal staffels te vergroten om daarmee onwenselijke verschillen in absolute bedragen te verminderen. Reactie SallandWonen o Huurverhoging wordt per 1 juli uitgevoerd zoals voorgesteld. o Het advies om het aantal staffels te vergroten wordt dit jaar niet overgenomen. Het zal wel onderwerp van gesprek zijn bij het overleg over de huurverhoging in o Adviesaanvraag over de kaders voor het huurbeleid in 2019 o In 2019 dezelfde uitgangspunten hanteren als in o Gemiddelde huurverhoging ter hoogte van de inflatie. o Achterwege laten van de inkomensafhankelijke huurverhoging. o Variëren van de huurverhoging, afhankelijk van de huidige prijs/kwaliteitverhouding. Advies HVS o Positief over uitgangspunten. o Opnieuw aandacht gevraagd voor het aantal staffels. Reactie SallandWonen o Kaders worden vastgesteld zoals in de adviesaanvraag voorgesteld. Jaarverslag 2018 / 12

13 Adviesaanvraag sloop/nieuwbouw 20 woningen aan de Olsterkampweg in Olst o Woningbezit toekomstbestendig maken door nieuwbouw van duurzame woningen voor 1- of 2-persoons huishoudens waarin ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. o Opstellen sociaal plan conform het Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud uit Advies HVS o Begrip voor de overwegingen om te komen tot sloop. o Vraag waarom nieuwbouw wordt gepland met een verdieping, terwijl ouderen er langer zelfstandig moeten kunnen blijven wonen. o Vraag of de huidige bewoners worden betrokken bij de plannen. Reactie SallandWonen o Doelgroep van de nieuwbouw is ruimer dan alleen ouderen. De plattegrond geeft echter voldoende ruimte voor het plaatsen van een traplift. o Afgezien daarvan kan de nieuwbouw op verschillende manieren worden uitgevoerd, waardoor toekomstige bewoners nog invloed kunnen uitoefenen. Verder heeft het bestuur van HVS gedurende het jaar 2018 contact gehad met zowel het bestuur als het werkapparaat van SallandWonen. Ook vindt er tweemaal per jaar overleg plaats met de door de huurders voorgedragen leden van de Raad van Commissarissen. Bij deze overleggen kwamen naast de ontwikkelingen in de lokale volkshuisvesting ook die binnen de beide organisaties, zowel SallandWonen als HVS, aan de orde. In maart was HVS betrokken bij de selectie van een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van SallandWonen. Jaarverslag 2018 / 13

14 Contact met Gemeenten Zowel met de gemeente Olst-Wijhe als met de gemeente Raalte is regelmatig contact geweest over de prestatieafspraken voor het jaar Los van deze contacten is er informeel contact geweest, zoals bij de nieuwjaarsbijeenkomsten in beide gemeenten. Merkbaar is dat we elkaar bij vragen over en weer beter weten te vinden en dat de contacten intensiever worden. Jaarverslag 2018 / 14

15 Organisatie Bestuur Het bestuur bestond op 31 december uit de volgende leden: o Hans Baelemans Raalte voorzitter / secretaris o Ria van der Wal Raalte penningmeester o Mariet Bouwmeester Raalte lid o Ina Duursema Wijhe lid o Joop Winterink Raalte lid Op de tweede woensdag van elke maand vindt er een bestuursvergadering plaats. Afhankelijk van de onderwerpen wordt er gebruikt gemaakt van de kennis van onze adviseur of van externe deskundigheid. Vrijwilligers Niet alleen de bestuursleden zetten zich als vrijwilliger in voor HVS., er zijn nog meer vrijwilligers. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de bezorgers die onder meer tweemaal per jaar de nieuwsbrief bij de leden in de bus doen. Wij zijn ze bijzonder erkentelijk voor hun inspanningen. Daarnaast beschikt HVS over leden die eerder deel uitmaakte van de werkgroep bij de huuracties van 2014 en Met deze leden is in 2018 tweemaal contact geweest, te weten op woensdag 18 juli en Jaarverslag 2018 / 15

16 op donderdag 11 oktober. Daarbij zijn diverse onderwerpen besproken die spelen binnen HVS en is er op een positieve manier discussie gevoerd door bestuur en werkgroepsleden. Deze BOToverleggen (benen op tafel) zijn steeds op informele wijze gehouden en afgesloten. Adviseur In 2018 is het contract met Tom van der Holst, als adviseur van het bestuur en vraagbaak voor de leden, verlengd. Hij is gemiddeld 12 uur per week voor HVS werkzaam. Voor het bestuur van HVS is hij onontbeerlijk, zeker ook door de lange tijd van onderbezetting van het bestuur. Scholing HVS biedt jaarlijks de mogelijkheid van scholing voor bestuurs- en andere actieve leden. In 2018 heeft de voorzitter gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Hij heeft in Zwolle een driedaagse cursus Oriëntatie Volkshuisvesting van de Woonbond gevolgd. Daarnaast heeft hij bij Atrivé in het Huis van Portaal in Utrecht het participatielab Leefbaarheid bijgewoond. Huisvesting Alweer ruim twee jaar zijn we als HVS gehuisvest aan de Domineeskamp 1 in Raalte. We beschikken daar over een eigen ruimte in de hal van het gebouw van SallandWonen. Zowel aan de Jaarverslag 2018 / 16

17 buiten- als binnenzijde zijn onze nieuwe huisstijl en logo goed zichtbaar. Onze brievenbus is dezelfde als die van SallandWonen en ook voorzien van ons logo. U kunt erop vertrouwen dat uw post voor HVS op de juiste plek terecht komt. Door het mede gebruik van verschillende faciliteiten, zoals kopieer- en printmogelijkheden, de pantry en vergaderruimten kunnen wij onze kosten voor huisvesting beperken. Jaarverslag 2018 / 17

18 Publiciteit In 2018 heeft HVS meer de publiciteit gezocht. Buiten het aankondigen van twee algemene ledenvergaderingen in de Stentor en het Weekblad voor Salland is er ook publiciteit geschonken aan onze nieuwe huisstijl en ons nieuwe logo. Ondanks het uitbrengen van onze digitale nieuwsbrieven hechten wij eraan om de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering in gedrukte vorm te blijven doen, dit om zoveel mogelijk leden daadwerkelijk te bereiken. Het blijft voor leden van belang om ons op de hoogte te houden van wijzigingen, zoals verhuizingen, een nieuw adres of een andere tenaamstelling na het overlijden van een partner. Het is namelijk niet zo dat HVS die wijzigingen doorkrijgt SallandWonen. Dit wordt bijvoorbeeld belemmerd door de aanscherping van de privacywetgeving. Gezien de viering van ons 25- jarig jubileum in 2019 gaan wij zeker meer de publiciteit zoeken en dus als vereniging naar buiten treden. Ook gaan we proberen jongeren te enthousiasmeren, zij zijn de huurders van de toekomst en het zou goed zijn als zij zich bij onze vereniging aansloten. Dit vraagt een andere manier van aanpak. Wij worden daarbij gesteund door een communicatiedeskundige. Dus u gaat van ons horen! Jaarverslag 2018 / 18

19 Bereikt in 2018 Elk werkplan van HVS kent speerpunten, dus punten waar wij als bestuur voor gaan en staan. Wat hadden we ons voor 2018 voorgenomen en wat is daarvan terechtgekomen? Speerpunt 1 Blijvende aandacht voor alles wat zich in huurdersland afspeelt en er adequaat op inspelen. Zo ook het huidige huurbeleid van SallandWonen en ander verhuurders nauw blijven volgen. Speerpunt 2 We blijven streven naar overleg met SallandWonen en gemeenten, waarin onze uitgangspunten zoveel mogelijk leiden tot tastbare resultaten. Aan beide eerste speerpunten is in 2018 uitvoering gegeven door onze adviezen op het voorgenomen beleid van SallandWonen en onze inbreng bij de totstandkoming van de prestatieafspraken. Speerpunt 3 Actief inzetten op ledenwerving gesteund door communicatiedeskundigen. Het in voorbereiding zijnde plan van aanpak in 2018 gestalte geven met behulp van vrijwilligers binnen de vereniging. Jaarverslag 2018 / 19

20 Het vernieuwen van onze huisstijl en het uitbrengen van de onze nieuwe folder heeft veel van ons als bestuur gevraagd. Maar het resultaat liegt er niet om. 56 nieuwe leden en vele positieve reacties. We zitten in een positieve flow die ons als bestuur, adviseur en communicatiedeskundige blijven stimuleren. Belangrijk als men weet dat we werken aan het 25- jarig Jubileum. Speerpunt 4 Bestuursleden en andere actieve leden krijgen de mogelijkheid scholing te volgen om bij hun werkzaamheden als huurdersvertegenwoordigers beter beslagen ten ijs te komen. Hier steken bestuursleden meer tijd in dan de laatste jaren gebruikelijk was geworden. In 2019 wordt deze lijn voortgezet. Speerpunt 5 We blijven aandacht schenken aan het actueel houden van het bestand van adressen van onze leden. Dit om een boost te geven aan de verspreiding van onze digitale nieuwsbrief. Met een gemiddelde van 25 foutmeldingen per verzonden digitale nieuwsbrief scoren we geweldig goed. We proberen daarnaast het bestand met adressen uit te breiden. Jaarverslag 2018 / 20

21 Speerpunt 6 Ook het juist updaten van de nieuwe website blijft aandacht vragen. Onze adviseur en communicatiedeskundige zijn voortdurend met dit medium bezig. Dit leidt tot positieve reacties. We zijn in staat snel op het Sallandse, maar ook landelijke huurdersnieuws te reageren. Speerpunt 7 Verkenning van en werken met sociale media. Facebook heeft eind 2018 bij HVS zijn intrede gedaan. Onze penningmeester heeft zich opgeworpen om het beheer van de facebookpagina onder haar hoede te nemen. Speerpunt 8 Ook in 2018 zullen bewonerscommissies desgewenst door Huurdersvereniging Salland begeleid worden. Een tevreden huurder is voor Huurdersvereniging Salland het uitgangspunt van het begeleiden van bewonerscommissies. In 2018 zijn er geen verzoeken geweest voor begeleiding. Speerpunt 9 Ideeën ontwikkelen voor de viering van het 25-jarig bestaan van Huurdersvereniging Salland in Jaarverslag 2018 / 21

22 Het bestuur is samen met de communicatiedeskundige met dit onderwerp aan de slag gegaan. We hebben een draaiboek en een financiële onderbouwing gemaakt. Niet alle ideeën kunnen worden uitgevoerd. We willen het jubileum ingetogen vieren, op een manier die bij ons past. Toegankelijk en naar buiten tredend. We willen de jongeren proberen te bereiken maar de trouwe leden niet vergeten. Vooral de leden van het eerste uur en dat zijn er toch nog 250. Zo terugkijkend op het jaar 2018 en deze 9 speerpunten kan ik met vreugde en ook trots vaststellen dat er heel veel is gebeurd. HVS is bijzonder actief en staat voor haar uitgangspunten. Als voorzitter dank ik dan ook mijn medebestuursleden, actieve leden, adviseur en externe deskundige. Samen hebben we ons ingezet en iets bereikt. Ik hoop dat 2019 net zo mooi wordt en dat we ook een beroep op u kunnen doen. Zeker nu we een jubileum gaan vieren en er ons heel veel werk wacht. 25 jaar Huurdersvereniging Salland is niet niks en met uw steun gaan we door. U bent er als lid toch ook bij? Jaarverslag 2018 / 22

23 Jaarverslag 2018 / 23

24 Jaarrekening 2018 RESULTATENREKENING KOSTEN Begroot Realisatie Begroot Realisatie Realisatie Huisvestingskosten Huur Kantoorkosten Telefoonkosten Kopieerkosten Verzendkosten Klein materiaal Documentatie (abonn. + vaklit.) Drukwerk Automatisering Advisering (reservering) externe deskundigheid Verenigingskosten Bijdrage aan K.v.K Contributie HOOG Verzekeringen Ledenbijeenkomsten Kosten betalingsverkeer Bestuurskosten Onkostenvergoedingen Representatie Scholing Transport Jaarverslag 2018 / 24

25 RESULTATENREKENING KOSTEN Begroot Realisatie Begroot Realisatie Realisatie Transport PR-activiteiten Nieuwsbrief Adverteren Ledenwerving Onvoorzien / res. 5e lustrum TOTAAL KOSTEN RESULTATENREKENING OPBRENGSTEN Begroot Realisatie Begroot Realisatie Realisatie Contributie Bijdrage SallandWonen Rente / overige inkomsten Saldo kosten/opbrengsten vorig jaar TOTAAL OPBR ENGSTEN RESULTATENREKENING RESULTAAT Begroot Realisatie Begroot Realisatie Realisatie TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAAL KOSTEN R ESULTAAT Jaarverslag 2018 / 25

26 Toelichting resultatenrekening KOSTEN Er is in uitgegeven, ruim minder dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. Huisvestingskosten De huisvestingskosten zijn met 600 precies op het begrote bedrag uitgekomen. In 2016 is HVS verhuisd naar een ruimte in het pand van SallandWonen aan de Domineeskamp. De huur voor deze ruimte, inclusief servicekosten, bedraagt 50 per maand. Kantoorkosten De kantoorkosten zijn ruim lager uitgevallen dan begroot. De telefoonkosten vielen ruim 40 lager uit dan begroot. Voor kopiëren en printen kan HVS gebruik maken van apparatuur van SallandWonen. Hiervoor werd in 2018 iets minder dan 200 in rekening gebracht, bijna 100 minder dan begroot. De verzendkosten vielen bijna 500 hoger uit dan begroot. De uitgaven aan klein materiaal zijn minimaal geweest. Dit leverde een besparing op van 265. Aan abonnementen en documentatie is 167 minder uitgegeven. Jaarverslag 2018 / 26

27 Voor drukwerk vielen de kosten ruim 400 mee. De kosten voor automatisering waren gelijk aan het begrote bedrag. Bij deze kosten gaat het om uitgaven voor antivirussoftware, abonnement op Office 365 en de afschrijving van kantoorapparatuur, dat in vijf jaar wordt afgeschreven. Daardoor komt ruim 600 ten laste van Het begrote bedrag voor advisering door onze vaste adviseur is iets minder dan lager geweest dan begroot. Het budget voor externe deskundigheid is volledig benut. De uitgaven in 2018 betreffen een bedrag van voor onderhoud aan de website en de kosten van de ondersteuning bij de PR- en communicatieactiviteiten van HVS. Het restant bedrag van is voor toekomstige behoefte gereserveerd. Verenigingskosten De verenigingskosten zijn ruim 800 binnen de begroting gebleven. De uitgaven aan de verzekeringspremie vielen iets lager uit. De kosten voor de twee ledenvergaderingen vielen ruim 200 hoger uit dan begroot. De kosten van het betalingsverkeer zijn ruim 250 lager uitgevallen dan was begroot. Jaarverslag 2018 / 27

28 Bestuurskosten De uitgaven voor bestuurskosten bleven onder het begrote bedrag. Aan onkostenvergoedingen is minder uitgegeven. De representatiekosten bestonden uit bedankjes en / of felicitaties voor (bestuurs-)leden en anderen die zich in 2018 voor HVS hebben ingezet en de belettering van de ramen van het kantoor van HVS. In totaal werd het begrote bedrag daardoor met ruim 850 overschreden. PR-activiteiten Voor PR-activiteiten is ruim 900 minder uitgegeven dan begroot. De Nieuwsbrief is in 2018 tweemaal verschenen. Doordat van een andere drukker gebruik is gemaakt waren de kosten van het drukken ruim lager dan begroot. Voor ledenwerving was voor 2018 een bedrag van begroot. Dit bedrag is met iets meer dan 200 overschreden. OPBRENGSTEN Aan opbrengsten is in binnengekomen, ruim lager dan begroot. Jaarverslag 2018 / 28

29 Contributie De contributie opbrengsten waren in 2018 ruim lager dan begroot. De daling van het aantal leden van de voorbije jaren heeft zich in 2018 nog voortgezet. Dit is de voornaamste oorzaak van de lagere contributie opbrengst. Wel is het aantal nieuwe leden uiteindelijk weer toegenomen door de ledenwerfactie aan het einde van het jaar. Van de leden, die op 1 januari geregistreerd stonden hebben 190 leden het lidmaatschap in de loop van 2018 beëindigd. Daar stond de aanwas van 53 nieuwe leden tegenover, zodat HVS per 31 december nog actieve leden telde. Van de actieve leden hebben er 73 geen contributie betaald, deels omdat ze pas laat in het jaar lid zijn geworden. Van de overige leden betaalden er ,00 en ,00, 2 leden betaalden een afwijkend bedrag van gemiddeld 10,00 extra (1.503 x x x 10,00 = ) De vervallen leden hebben bij elkaar nog 400 aan contributie betaald. Het totale bedrag aan ontvangen contributie bedroeg daardoor Jaarverslag 2018 / 29

30 Bijdrage SallandWonen De bijdrage van SallandWonen was in 2018 een kleine 200 hoger dan begroot. De bijdrage werd volgens afspraak berekend door een vast bedrag te vermenigvuldigen met het aantal woningen van SallandWonen. Dit vaste bedrag wordt jaarlijks voor de inflatie gecorrigeerd. Het vaste bedrag bedroeg in ,08. Gecorrigeerd met het inflatiepercentage van 1,4 bedroeg het in ,18. SallandWonen had per 1 januari woningen in bezit. De bijdrage voor 2018 bedroeg daardoor x 7,18 = Met ingang van 2019 wordt de bijdrage van SallandWonen niet meer volgens deze methode berekend. In de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat wordt bijgedragen op basis van een activiteitenplan met bijbehorende begroting. Rente / overige inkomsten In de begroting voor 2018 was met rente- of overige inkomsten geen rekening gehouden. Wel heeft HVS een extra bijdrage van van SallandWonen gevraagd en gekregen voor de ledenwerving. Jaarverslag 2018 / 30

31 Saldo kosten/opbrengsten vorig jaar Toen op 31 december 2017 de balans over 2017 is opgemaakt, is een inschatting gemaakt van de kosten en opbrengsten die in 2018 nog met betrekking tot 2017 zouden voorkomen. Dit bedrag van nog te betalen is terug te vinden op de balans per 1 januari. Dit wordt bij deze post verrekend met de in 2018 daadwerkelijk geboekte kosten en opbrengsten met betrekking tot Het saldo van deze post was daardoor 0. RESULTAAT Het verschil tussen de totale opbrengsten van ,00 en de totale kosten van ,74 zorgde in 2018 voor een positief resultaat van 3.934,26. Jaarverslag 2018 / 31

32 Balans Activa 1 januari 2018 Passiva Saldi: - Kas 96 Reserve Rabo Spaarrekening - Reservering inventaris - Res. externe deskundigheid - Waarborgsom 146 Kruisposten - Res. scholing 3.269,0 Hard- en software Res. 5e lustrum - Nog te ontvangen Nog te betalen Vooruit betaald Vooruit ontvangen Activa 31 december 2018 Passiva Saldi: - Kas 25 Reserve Rabo Spaarrekening - Reservering inventaris - Res. externe deskundigheid Waarborgsom 146 Kruisposten - Res. scholing Hard- en software Res. 5e lustrum Nog te ontvangen Nog te betalen Vooruit betaald Vooruit ontvangen Totaal opbrengsten Algemene reserve per 1 januari Totaal kosten Resultaat Resultaat Alg. reserve per 31 december Jaarverslag 2018 / 32

33 Toelichting op de balans ACTIVA Saldi Het totale saldo van de kas en bankrekeningen bedroeg op 1 januari ,06. Het saldo van de totale debet- en creditboekingen van -/ ,00 zorgden ervoor dat de som van de saldi op 31 december ,06 bedroeg. Waarborgsom Dit betreft de waarborg voor het in gebruik hebben van een antwoordnummer. In deze waarborgsom is in 2018 geen verandering gekomen. Kruisposten Geen bijzonderheden. Hard- en software Hier is de waarde van de in 2017 gekochte pc voor het kantoor van HVS opgenomen en die van de in 2018 aangeschafte laptop en scanner, onder aftrek van een van vijf jaarlijkse afschrijvingen ( 1.149,02 +/ ,86 -/- 612,82 = 2.164,06). Jaarverslag 2018 / 33

34 Nog te ontvangen Op 31 december had HVS nog een bedrag van 47,04 tegoed van de drukker, als korting op een bestelling die niet helemaal naar wens werd geleverd. PASSIVA Reserve De algemene reserve van HVS is door het positieve resultaat over 2018 van 3.934,26 toegenomen tot ,56. Reservering inventaris Het bestuur van HVS heeft besloten in 2018 aan deze reservering geen bedragen toe te voegen, waardoor deze leeg bleef. Reservering externe deskundigheid Het bestuur heeft het saldo van het voor 2018 begrote bedrag voor externe deskundigheid van gereserveerd voor latere behoefte. Scholingsreserve Voor scholing heeft SallandWonen in het verleden een apart budget beschikbaar gesteld. Het saldo daarvan bedroeg op 1 januari nog In 2018 is voor 1.268,75 gebruik gemaakt van dit budget, waardoor het saldo op 31 december nog 2000,25 bedroeg. Jaarverslag 2018 / 34

35 Reservering 5 e lustrum Voor de viering van het 25-jarig bestaan van HVS in 2019 heeft het bestuur in 2018 alvast een bedrag van apart gezet. Nog te betalen Het nog te betalen bedrag van 2.075,65 bestaat uit een factuur van de adviseur van HVS van 2.009,51 en een factuur voor kopieer- en printkosten van SallandWonen van 66,14. Jaarverslag 2018 / 35

36 Jaarverslag 2018 / 36

37 Bijlage: het HVS-jaar in twaalf maanden Januari donderdag 4 Nieuwjaarsreceptie gemeente Raalte in het Hoftheater dinsdag 9 Nieuwjaarsreceptie gemeente Olst-Wijhe maandag 15 Overleg SallandWonen / Huurverhoging 2018 woensdag 17 Overleg met Barbara Jansen / Guts woensdag 24 Bestuursvergadering maandag 29 Omzetten website door Kommotiv/Christian Wentink Februari woensdag 7 vrijdag 9 Levering en installatie Laptop / Digiworks Gesprek met lid HVS woensdag 14 Gesprek met Barbara Jansen van Guts met aansluitend bestuursvergadering maandag 26 Inloopavond Groot Onderhoud Den Nul /Buurthuis Den Nul woensdag 28 Afscheid HVS van Aukje Kooistra bij Hotel/Restaurant De Zwaan Maart maandag 14 Gesprekken sollicitatie-adviescommissie SW / Werving nieuw lid RvC. woensdag 21 Gesprek Barbara Jansen / Guts maandag 26 Gesprek Raad van Commissarissen April vrijdag 6 Gesprek met Marijke Kool en bestuur HVS en aansluitend met voorzitter woensdag 11 Werkgroep prestatieafspraken vm donderdag 26 Overleg SW s' middags Bestuursvergadering Jaarverslag 2018 / 37

38 Mei woensdag 2 Netwerkbijeenkomst over proef met Voorzieningenwijzer woensdag 16 Bestuursvergadering Juni dinsdag 5 t/m zaterdag 9 Rondbrengen Nieuwsbrieven woensdag 13 Bestuursvergadering donderdag 14 Kascontrole vrijdag 15 Voorgesprek op stakeholdersbijeenkomst Dienstverlening SW donderdag 21 Gesprek over Duurzaamheid in relatie tot Prestatieafspraken / gemeente Raalte vrijdag 22 dinsdag 26 Gesprek met directeur SallandWonen Gesprek met vertegenwoordiging Stevenskamp Heeten Algemene Ledenvergadering HVS Juli woensdag 2 maandag 9 Gesprek met lid HVS Gesprek met Barbara Jansen/ Guts woensdag 11 Bestuursvergadering en gesprek met lid over toetreding tot het bestuur Augustus woensdag 29 Afscheid oud-voorzitter HVS bij SallandWonen September Maandag 10 Gesprek met Barbara Jansen / Guts woensdag 12 Bestuursvergadering donderdag 13 Vervolggesprek voorbereiding Stakeholdersbijeenkomst dinsdag 18 Vervolggesprek prestatieafspraken / SW woensdag 26 Voorbespreken ALV in 't Langhuus Wijhe Jaarverslag 2018 / 38

39 Oktober donderdag 11 2e BOT-overleg vrijdag 12 Gesprek met Judith Schutte / SW woensdag 17 Bestuursvergadering donderdag 18 Belanghoudersdag SW Holstohus Olst November dinsdag 13 Gesprek over Signaal Overlast / Gemeentehuis Raalte woensdag 14 Bestuursvergadering maandag 26 Gesprek met Huurderscommissarissen van SW woensdag 28 Algemene Ledenvergadering HVS / 't Langhuus Wijhe December zaterdag 8 Bijwonen opening 6 appartementen Langstraat 60 Wijhe maandag 10 Gesprek SW over Olsterkampweg dinsdag 11 Gesprek met directeur SW woensdag 12 Bestuursvergadering donderdag 13 Ondertekening Prestatieafspraken / SW donderdag 20 en vrijdag 21 Rondbrengen dozen Merci voor bezorgers van Nieuwsbrieven. Jaarverslag 2018 / 39