Jaarplan. begroting HVG

Transcriptie

1 Jaarplan en begroting 2017 HVG 1

2 Inhoud Inleiding blz 3 1. Organisatie blz 4 a. Het bestuur b. Contacten c. Inbreng van leden d. Communicatie e. Inbreng prestatieafspraken f. Relatie met verhuurder(s) g. Kennis en vaardigheden 2. Thema s\activiteiten blz 9 a. Huurbeleid b. Energiebesparing c. Woonvisie d. Prestatieafspraken e. Ontwikkeling woningmarkt f. Passend toewijzen g. Sanering h. Onderhoud i. Renovatie j. transformatie woningen 3. Jaarplanning 2017 blz Begroting 2017 blz 13 a. Begroting b. Toelichting op de begroting 2

3 Inleiding 2016 was een belangrijk jaar voor de volkshuisvesting en vooral voor huurdersorganisaties. Op 1 juli 2015 is er een nieuwe Woningwet van kracht geworden. In deze nieuwe wet staan aangescherpte regels van woningcorporaties en het toezicht hierop. Daarnaast wordt met deze wet de invloed van gemeenten en huurders op het beleid van corporaties versterkt. De positie van de huurders is hiermee verbeterd en verstevigd. Huurders hebben meer bevoegdheden gekregen en zijn nu serieuze gesprekspartner voor corporatie en gemeente. We hebben dit gemerkt. Naast de zaken die we altijd al deden hebben de prestatieafspraken veel tijd en aandacht van ons gevraagd. De gemeente is nu ook een van onze belangrijkste gesprekspartners geworden. Het is voor ons en voor onze achterban van belang dat we een goed fundament hebben waarop we staan; daarom dit jaarplan. Dit jaarplan wordt onze handleiding voor Dit jaarplan bestaat uit vier gedeelten: 1. Organisatie, 2. Thema s, 3. Activiteitenkalender, 4. Begroting In de activiteitenkalender 2017 is de planning van alle activiteiten, die we in 2017 willen uitvoeren en op dit moment bekend zijn, opgenomen. Tot slot geven we aan welke financiële middelen we nodig hebben om onze geplande activiteiten uit te kunnen voeren. 3

4 1. Organisatie Ook in het jaar 2017 zal er weer veel van onze organisatie verwacht worden. Oude en nieuwe thema s zullen de nodige aandacht vragen. Goed in gesprek zijn met de achterban en hun vraagstukken op een juiste manier vertalen is hierbij cruciaal. De huurdersorganisatie zal een actievere rol gaan spelen. Daarom zullen we in 2017 verdere stappen zetten om te komen tot een versterking van onze organisatie. We willen binnen onze mogelijkheden geleidelijk aan toegroeien naar een Huurdersorganisatie die voldoet aan de 9 bouwstenen van HO+ van de Woonbond. We gaan hierbij inzetten op nieuwe vormen van participatie en versterking relatie achterban samenwerking anderen HO s samenwerking met andere belangengroepen organisatorische professionalisering deskundigheidsbevordering a. Bestuur Wij hebben een bestuur met een vastgelegde, onderlinge taakverdeling Wij hebben profielen voor (nieuwe) bestuursleden Wij hebben contacten met collegae huurdersorganisaties in de regio Het bestuur werkt voor de belangen van de huurders. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: NAAM FUNCTIE PERIODE VAN TOT HERKIESBAAR HC (Bert) van Ham Voorzitter Ja ALM (Antoon) van den Enden Secretaris AM (Jos) Roelands Penningmeester WCP (Wim) Avontuur Lid (webbeheer/vicevoorz) JAM (Hans) van den Berg Lid Het bestuur komt minimaal een maal per maand bij elkaar (zie activiteitenkalender). Het (dagelijks) bestuur zijn de mensen die de feitelijke werkzaamheden voor de vereniging uitvoeren. De vele activiteiten vragen erg veel van de bestuursleden. Daarom willen we de taken en de aandachtsvelden in het bestuur beter gaan verdelen zodat niet iedereen zich in alle onderwerpen hoeft te verdiepen. Profielen (nieuwe) bestuursleden We willen in 2017 duidelijkere profielen opstellen zodat nieuwe bestuursleden een compleet overzicht hebben wat er van hen verwacht wordt. 4

5 Deskundigheid en vaardigheid De woningwet 2015 geeft meer bevoegdheden aan huurdersorganisaties. Dit vraagt om een steeds meer professionelere huurdersorganisatie. Dit willen we doen door onze kennis en vaardigheden te vergroten. Elk bestuurslid heeft zijn eigen aandachtsvelden en mogelijkheden en kan daarin zijn eigen deskundigheid opbouwen. In 2017 zullen de volgende cursussen\themadagen gevolgd worden (zie activiteitenplanning): Cursus\themadag Wie? Wanneer? Het kan erg nuttig zijn om van andere HO s en belangengroepen te weten hoe zij werken, wat zij doen, welke standpunten zij hebben, wat ze bereikt hebben en op welke wijze, etc. We nemen deel aan de regionale bijeenkomsten voor HO s en de provinciale vergaderingen van de Woonbond. b. Contacten We hebben (regelmatig) contacten met zowel de achterban als ook met onze verhuurder, de Gemeente, de Woonbond en andere organisaties De aard en omvang van de belangenbehartiging is gegroeid en ingewikkelder geworden. Het is lastig om huurders voor de duur van vier jaar aan het bestuur te verbinden. We vertrouwen er op dat een deel van onze achterban op basis van thema s een bijdrage aan ons bestuur wil leveren. Denk hierbij aan thema s als betaalbaarheid, duurzaamheid, participatie enz. Dit themagericht werken geven we vorm in zogenaamde themabijeenkomsten. In een aantal bijeenkomsten komen bewonerscommissies bij elkaar en vormen gezamenlijk een visie op een thema. Deze visie wordt als zwaarwegend advies aan het bestuur voorgelegd. Alle huurders van WSG zijn automatisch lid van de huurdersvereniging (tenzij zij aangeven geen lid te willen zijn). Wij hebben regelmatig contact met de huurders via de bewonerscommissies/contactpersonen of rechtstreeks bij problemen met de verhuurder. Onze organisatie kent bewonerscommissies op complex-/ straatniveau. Commissies ontstaan op initiatief van bewoners, de huurdersorganisatie of de corporatie. Het bestuur heeft regelmatig overleg met de bewonerscommissies (zie activiteitenplanning). De bewonerscommissies hebben overleg met hun achterban. Ons streven is om als bestuur de bewonerscommissies te bezoeken (uit eigen initiatief of op verzoek). 5

6 c. Inbreng van leden/huurders De inbreng van onze leden vindt plaats middels: Bewonerscommissies Algemene ledenvergadering Themabijeenkomsten. De achterban is het bestaansrecht van onze organisatie. Zij zijn de voelsprieten in de samenleving. Zij voeden ons met informatie uit de samenleving. Jaarlijks organiseert het bestuur twee keer een Algemene Ledenvergadering. Daarin wordt verantwoording afgelegd voor wat er het afgelopen jaar gebeurd is en worden de plannen voor het nieuwe jaar besproken. Goed contact met de achterban is van essentieel belang om ons werk als huurdersorganisatie goed uit te kunnen voeren. Dit willen we in 2017 als een van de belangrijkste speerpunten van onze activiteiten maken. Daarom zullen we begin 2017 een plan te maken om de inbreng van leden/huurders structureel en efficiënt te verbeteren. Daarbij worden de hieronder genoemde communicatiemiddelen nadrukkelijk meegenomen. d. Communicatie Onze achterban wordt actief geïnformeerd via: Een eigen website ( Social media(facebook) Nieuwsbrief e. Inbreng in de prestatieafspraken Wij hebben onze positie in de Woningwet geborgd door: deel te nemen aan het driepartijenoverleg (Gemeente(n),WSG en Huurdersorganisatie) het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met WSG betrokken te zijn bij de voorbereidingen op de prestatieafspraken en woonvisie met Gemeenten en corporaties f. Relatie met de verhuurder We hebben 4 keer per jaar overleg met de bestuurder van de corporatie (zie activiteitenplanning). Daarnaast brengen we schriftelijke advies uit als ons om advies gevraagd wordt. Voorafgaande aan de adviesaanvraag is er inhoudelijk overleg tussen WSG en Huurdersorganisatie. Onze relatie met de RvC is goed maar kan beter. Weliswaar hebben we 2 keer per jaar overleg met de door ons voorgedragen RvC leden, maar dit vinden we te weinig en we willen ook graag een terugkoppeling van wat er met het gesprek gebeurd is. Daarom nemen we het initiatief om in het eerste kwartaal van 2017 een gesprek met de voltallige RvC te hebben om onze voorstellen met hen te bespreken. 6

7 Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met de verhuurder. Als we met vragen zitten kunnen we altijd contact op nemen met onze contactpersoon. Deze zorgt er voor dat er een goede samenwerking is met het werkapparaat. g. Kennis en vaardigheden Wij werken aan de kwaliteit van onze huurdersorganisatie door ondermeer: ons lidmaatschap van de Woonbond deel te nemen aan themabijeenkomsten, trainingen, scholingen, etc. in onze achterban continue op zoek te zijn naar nieuw kader voor de huurdersorganisatie jaarlijks ons eigen functioneren te evalueren Door onze achterban meer te gaan betrekken bij ons werk hopen we meer in contact te komen met mensen die iets voor de huurdersorganisatie willen betekenen. We zullen daar alert op blijven en deze mensen actief benaderen. Door het opstellen van dit jaarplan en het inzichtelijk maken van de activiteiten die we uitvoeren en de adviezen die we uitbrengen en door het duidelijk vastleggen van taken, krijgen we meer inzicht in hoe we als bestuur functioneren. 2. De thema s In dit hoofdstuk behandelen we de inhoudelijke thema s die wij in 2017 van belang achten. Per thema\onderwerp geven we in het kort een beschrijving, wat we in 2017 willen bereiken en welke activiteiten we daarbij denken te ontplooien. In het jaarplan geven we aan wanneer we die activiteiten in 2017 denken uit te voeren. Hieronder een aantal thema s op een rij: huurbeleid (huursombenadering, sociaal huurakkoord Aedes Woonbond, beleid Ministerie, maar ook beschikbaarheid, betaalbaarheid) energie-besparing woonvisie prestatieafspraken ontwikkeling woningmarkt regio s passend toewijzen sanering onderhoud renovatie transformatie woningen (wonen en zorg) Aan al deze onderwerpen zullen we aandacht besteden. 7

8 a. Huurbeleid De huren zijn de afgelopen jaren fors gestegen. De betaalbaarheid van huren staat onder druk. De nieuwe woningwet biedt met de passendheidstoets kansen voor de huurders. Ditzelfde geldt voor de huursombenadering. Het is wel belangrijk dat daarin goede afwegingen worden gemaakt, waarin de stem van de huurder gehoord wordt. In de prestatieafspraken zijn al afspraken over het huurbeleid gemaakt. In het eerste gedeelte van 2017 zullen we bij ons advies op de huurverhoging 2017 nagaan of deze afspraken ook nagekomen worden. b. Energiebesparing Corporatiewoningen moeten eind 2020 gemiddeld energielabel B hebben. We gaan in 2017 met de corporatie in gesprek over verdere aanscherping van de duurzaamheid en dan vooral gekoppeld aan de betaalbaarheid van de huren. c. Woonvisie Wij zullen onze speerpunten aangeven. Onze belangrijkste speerpunt hierbij is: voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor alle doelgroepen op die plaatsen waar de doelgroep het wil. Wij willen met andere belangenorganisaties en politieke partijen gesprekken gaan voeren om onze standpunten duidelijk te maken en hen van het belang ervan te overtuigen. d. Prestatieafspraken De prestatieafspraken zullen worden geëvalueerd en geactualiseerd. Wij zullen ons (laten) informeren over de laatste ontwikkelingen en daar waar nodig nieuwe prioriteiten stellen. e. Ontwikkelingen woningmarktregio De Woningmarktregio s zijn vastgesteld. We wachten af welke taken en rol de woningmarktregio gaat uitvoeren. We werken hierbij samen met de huurdersorganisaties in de regio. Inhoudelijk zullen we dezelfde standpunten in blijven nemen als bij de Woonvisie en de prestatieafspraken. f. Passend toewijzen De corporaties moeten passend toewijzen. We zullen de corporatie vragen naar hun ervaringen hiermee. We gaan hier ook gegevens uit het woning-toedelingssysteem bij betrekken, zodat we een goed beeld krijgen van waar knelpunten ontstaan 8

9 g. Sanering De corporatie staat onder toezicht van WSW. Wij worden van het begin af aan betrokken bij de besprekingen rond deze sanering. Ons uitgangspunt hierbij is dat de sanering een duidelijke en bevredigend resultaat oplevert. Hiervoor dient de corporatie transparant te communiceren met de huurders. h. Onderhoud De corporatie heeft voor het komende jaar geen plannen voor groot onderhoud. Indien deze weer toestemming krijgt om te investeren vinden wij het heel belangrijk dat de bewoners hierbij betrokken worden en dat er duidelijke afspraken met de bewoners gemaakt worden over de uitvoering van het project en de uitvoering bij hun woning. Wij willen daarom het proces volgen en daar waar nodig de bewoners hierbij ondersteunen. i. Renovatie Gezien de situatie van de corporatie staat er geen ingrijpende renovatie gepland. Indien dit in de toekomst wel het geval zou zijn dan vinden wij het erg belangrijk dat de bewoners van begin af aan hierbij betrokken worden zodat zij invloed uit kunnen oefenen op wat er gaat gebeuren. Indien er een sociaal plan moet worden opgesteld zal dat gebeuren in overleg met de betrokken bewoners. Wij zullen het proces hierbij goed in de gaten houden en de bewoners daar waar gewenst ondersteunen. Ook zullen we met hen nagaan of zij behoefte hebben om hierbij door een adviseur ondersteund te worden. j. Transformatie woningen Bevolkingscijfers laten ook voor ons werkgebied zien dat er in de toekomst behoefte is aan andere soorten woningen. Wij willen hierover met de corporatie in gesprek gaan. Dit onderwerp zal natuurlijk ook bij de woonvisie en de prestatieafspraken nadrukkelijk aan de orde gesteld worden. 9

10 3. De (voorlopige) jaarplanning 2017 DATUM/PERIODE Januari Februari Maart April Mei Juni Juli augustus September Oktober November december ACTIVITEIT Regulier overleg met WSG Cursus Woonbond Provinciale verg. Woonbond Overleg Bewonerscommissies Regulier overleg met WSG Regulier overleg met RvC- WSG Cursus Woonbond Algemene ledenvergadering Provinciale verg. Woonbond Overleg Bewonerscommissies Regulier overleg met WSG Provinciale verg. Woonbond Overleg Bewonerscommissies Huurdersavond, Thema;Energie Algemene ledenvergadering Cursus Woonbond Provinciale verg. Woonbond Prestatieafspraken Overleg Bewonerscommissies 10

11 4. De begroting 2017 a. UITGAVEN Bedrag Toelichting Huisvesting Kantoorkosten Organisatie Woonbond Kosten achterban Bestuurskosten Automatisering Projecten/thema s Huur en schoonmaken Enveloppen, papier, porto, schrijfmateriaal, inventaris Abonnementen, bank, telefoon, verzekering, representstiee Contributie lidmaatschap Bewonerscommissies, leden Reiskosten, vrijwilligersvergoeding, vergaderkosten Printer, inkt, hardware, software, website 500 Woonconvenant, Deskundigheidsondersteuning In kader Woonwet * Kennisverrijking/scholing In kader Woonwet * Onvoorzien % van de begroting TOTAAL INKOMSTEN Bijdrage corporatie Bijdrage gemeenten Overige inkomsten PM Nader te bepalen door WSG-RVC-HVG PM In 2017 geen toezegging 200 Rente-inkomsten *Afhankelijk van de noodzaak 11

12 b. Toelichting op de begroting: Door het interim-bestuur van WSG is vanaf 2012 de bijdrage aan de huurdersvereniging verlaagd met ± 7.000, omdat vanaf dat jaar uitsluitend de regulieren huurwoningen in de vergoeding werden begrepen en niet meer de bijzondere woonvormen zoals intramurale- en verzorgingswoningen. Omdat de vaste lasten zijn gestegen hebben we vanaf 2012 de resultatenrekeningen negatief af moeten sluiten. Vanaf 2015 zijn door de verplichtingen die de woonwet met zich meebracht de uitgaven wegens kennisverrijking/scholing, projecten/thema s, deskundigheidsondersteuning,reis en vergaderkosten aanzienlijk gestegen. In 2016 is ons bestuur uitgebreid met een lang gewenst 5 e bestuurslid wegens uitbreiding/verzwaring van werkzaamheden wat extra kosten met zich mee gaat brengen aan reiskosten en vrijwilligersvergoeding. Wij zullen de directie van WSG en de RVC dan ook met klem wijzen op de precaire financiële situatie waarin de Huurdersvereniging Geertruidenberg verkeert. 12