Profielschets Raad van Commissarissen. WOONopMAAT

Transcriptie

1 Bijlage A bij het Reglement Raad van Cmmissarissen van WOONpMAAT Prfielschets Raad van Cmmissarissen WOONpMAAT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Cmmissarissen p 6 nvember 2017 Dhr. F.J. Wehrmeijer Vrzitter Raad van Cmmissarissen WOONpMAAT

2 Prfielschets Raad van Cmmissarissen 1. Inleiding De samenstelling en beneming van de Raad van Cmmissarissen is vastgelegd in de statuten van WOONpMAAT. De werkwijze van de Raad van Cmmissarissen is nader uitgewerkt in het Reglement Raad van Cmmissarissen WOONpMAAT. De prfielschets maakt als bijlage A nderdeel uit van dit reglement. De prfielschets dient als basis vr de (her)benemingen binnen de Raad van Cmmissarissen van WOONpMAAT. 2. Raad van Cmmissarissen De Raad van Cmmissarissen efent tezicht uit p en is werkgever van het bestuur. De kerntaak van de Raad van Cmmissarissen is m erp te te zien dat WOONpMAAT zich inspant m de gestelde maatschappelijke delstellingen te bereiken. Het is belangrijk dat de Raad van Cmmissarissen berdeelt f er binnen de geldende regels en kaders wrdt gehandeld. Daarnaast heeft de raad een klankbrdfunctie vr het bestuur en geeft de Raad van Cmmissarissen gevraagd en ngevraagd advies aan het bestuur. De Raad van Cmmissarissen is tevens werkgever van het bestuur. Tensltte zijn de tezichthuders k ambassadeurs van WOONpMAAT. De Raad van Cmmissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hgste zeven leden. Twee cmmissarissen zijn benemd p vrdracht van de huurdersrganisaties. Dit aantal wrdt aangepast al naar gelang de Raad van Cmmissarissen uit meer dan wel minder dan vijf leden bestaat. Alle leden van de Raad van Cmmissarissen vervullen hun taken znder last f ruggespraak. De raad functineert cnfrm de wet, het BTIV, de statuten, het reglement Raad van Cmmissarissen en haar vastgestelde Visie p Tezicht WOONpMAAT. De leden van de Raad van Cmmissarissen nderschrijven de eisen van de branchecdes, zals de Aedescde en Gvernancecde Wningcrpraties. De raad vlgt in principe de Gvernancecde Wningcrpraties 2015, welke bestaat uit vijf principes: Principe 1: Leden van bestuur en Raad van Cmmissarissen hanteren waarden en nrmen die passen bij de maatschappelijke pdracht Vr bestuur en Raad van Cmmissarissen staat het behalen van maatschappelijke resultaten vrp. Dat vraagt m rganisaties met een integere en pen cultuur waarbinnen ruimte is vr reflectie en tegenspraak. Bestuur en Raad van Cmmissarissen vervullen daarbij een vrbeeldfunctie vr zwel hun eigen crpratie als vr de gehele sectr. Principe 2: Bestuur en Raad van Cmmissarissen zijn aanspreekbaar en leggen actief verantwrding af Het bestuur is aanspreekbaar p en legt verantwrding af ver de maatschappelijke en financiële prestaties van de wningcrpratie als geheel, alsmede ver de gemaakte strategische keuzes. De Raad van Cmmissarissen is aanspreekbaar p en legt verantwrding af ver het gehuden tezicht. Principe 3: Bestuur en Raad van Cmmissarissen zijn geschikt vr hun taak Het vervullen van de maatschappelijke pdracht van wningcrpraties vraagt m deskundige bestuurders en tezichthuders, die permanent investeren in hun kennis en kunde. Daarte meten bestuur en Raad van Cmmissarissen zdanig zijn samengesteld dat de leden elkaar aanvullen en scherp huden.

3 Principe 4: Bestuur en Raad van Cmmissarissen gaan in dialg met belanghebbende partijen De maatschappelijke delen van de crpratie wrden in samenspraak met primair (vertegenwrdigers van) bewners, en secundair de gemeenten, vastgesteld en neergelegd in prestatieafspraken. Daarnaast hebben crpraties g vr andere belanghebbende partijen en staan pen vr feedback en discussie ver de keuzes die zij maken ver de inzet van maatschappelijke middelen. Principe 5: Bestuur en Raad van Cmmissarissen beheersen de risic s verbnden aan hun activiteiten Wningcrpraties hebben te maken met grte (financiële) risic s. Het bestuur is verantwrdelijk vr gede risicbeheersing en de Raad van Cmmissarissen hudt hierp tezicht. Het gaat daarbij niet alleen m de harde beheersmaatregelen maar k maatregelen die appelleren aan het risicbesef en de mraal binnen de crpratie. 3. Samenstelling van de raad De Raad van Cmmissarissen efent zijn taken uit als eenheid. Er wrdt derhalve een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. Deze algemene eisen hebben vral betrekking p persnlijke cmpetenties. Aanvullend wrden er per lid specifieke eisen gesteld, die met name betrekking hebben p inhudelijke kwaliteiten en ervaringsgebieden. Uitgangspunt vr de bezetting van de Raad van Cmmissarissen is dat de tezichthuders gezamenlijk een multidisciplinair team vrmen. De raad streeft naar een gemengde en uitgebalanceerde samenstelling nder meer in gender, leeftijd, etnische afkmst, pleiding en verige cmpetenties. Bij de samenstelling van de raad neemt de Raad van Cmmissarissen in elk geval de vlgende uitgangspunten in acht: De raad dient zdanig te zijn samengesteld dat een cnstructieve besluitvrming mgelijk is; De leden van de raad dienen zwel ten pzichte van elkaar als ten pzichte van de bestuurder en welk deelbelang dan k nafhankelijk en kritisch te kunnen pereren; Er dient in de raad vldende deskundigheid aanwezig te zijn p bestuurlijk en maatschappelijk terrein; De raad dient plurifrm te zijn samengeteld en de leden van de raad dienen deskundig te zijn; De leden van de raad hebben geen persnlijk belang in de stichting f de dr haar in stand gehuden nderneming. 4. Algemene eisen Van elk lid van de raad wrdt verwacht dat hij/zij nafhankelijk, bjectief en vrij van elke schijn van belangenverstrengeling f verantwrdingsplicht naar een achterban is. Elk lid dient vldende tijd beschikbaar te hebben en binnen het team te passen. Vr integrale besluitvrming zijn leden ndig die beschikken ver helikpterview, besluitvaardig zijn en in staat zijn scherpe discussies cllegiaal te veren. Zij meten ged inzicht hebben in de rl en psitie van het tezichthudend rgaan en affiniteit met de delstellingen en delgrepen van WOONpMAAT. Het algemene persnsprfiel van de leden van de Raad van Cmmissarissen is: Betruwbaar en integer Kritisch analytisch vermgen Cllegiaal en teamgericht Standvastig en besluitvaardig Open Inspirerend Zakelijk

4 Alle leden beschikken daarnaast ver de vlgende kwaliteiten en vaardigheden: Analytisch vermgen (academisch denkniveau) In staat als klankbrd te functineren vr de bestuurder Kennis van (en ervaring met) prcessen van besturen Inzicht in strategische afwegingsprcessen Kunnen bewaken van de transparantie in besluitvrmingsprcessen In staat te werken in teamverband Een brede maatschappelijke betrkkenheid en gevel vr wat er in de samenleving leeft Vaardig in discussie, vergadertechniek en cmmunicatie Sterk in mgevingsanalyses; g vr externe ntwikkelingen en de implicaties hiervan vr WOONpMAAT Beschikken ver relevante netwerken Bestuurders kunnen berdelen p hun persnlijk functineren Beschikken ver ruime mate van zelfreflectie 5. Specifieke eisen Het streven is m de Raad van Cmmissarissen zdanig vast te stellen dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden ged vertegenwrdigd zijn. Dit is ndig m p de verschillende terreinen als klankbrd en adviseur van het bestuur te functineren. Ok zijn binnen de raad bepaalde specialismen, zals financiën, ndig m de tezichthudende taak ged te kunnen vervullen. Binnen de Raad van Cmmissarissen zullen de vlgende deskundigheden/expertises aanwezig meten zijn: Vlkshuisvestelijk Vastged ntwikkeling en beheer Financiën en Cntrl Dienstverlening en huurdersbetrkkenheid Juridische zaken Wnen en zrg Persneel en rganisatie Infrmatietechnlgie Gvernance Het is ged mgelijk dat bepaalde kennisgebieden gecmbineerd vrkmen in één persn. Dit betekent dat bij de samenstelling van de Raad van Cmmissarissen vral gekeken wrdt f de ttale grep de bvengenemde kennisgebieden vldende in huis heeft,.a. aan de hand van de geschiktheidsmatrix van de Autriteit wningcrpraties. 6. Kwaliteitsprfielen Per kwaliteitsprfiel wrden de specifieke eisen/deskundigheden nader uitgewerkt: A. Kwaliteitsprfiel Vrzitter en vicevrzitter Binnen de raad hebben de vrzitter en de vicevrzitter een eigen, p de functie tegeschreven kwaliteitsprfiel. Daarnaast dienen de vrzitter en vicevrzitter te vlden aan de algemene prfielschets vr de leden van de raad. Vr de vrzitter en vicevrzitter zijn de nderstaande functiekarakteristieken gefrmuleerd: Het (actief) vrmen en bewaken van de agenda; Zrgen dat vldende tijd bestaat vr de beraadslaging en de besluitvrming vr de Raad van Cmmissarissen (waar ndig het stimuleren en afremmen van de discussie); Het bewaken van de lijn (het beleid) en sturing geven aan rdeels- en besluitvrming;

5 Schakelen tussen de Raad van Cmmissarissen en de bestuurder; Waar ndig het nderhuden van externe cntacten, vanuit het vertruwen van de Raad van Cmmissarissen; Vertruwen hebben van tezichthuders, bestuurder en belangrijke stakehlders; Zrgen vr een jaarlijkse zelfevaluatie en het veren van functineringsgesprekken met de leden van de Raad van Cmmissarissen De deskundigheid blijkt uit de beschikking ver de vlgende kwaliteiten: Uitstekende sciale en cmmunicatieve vaardigheden; Kennis van bestuurlijke besluitvrmingsprcessen; Gevel vr prcedures en verhudingen; Bekend met public crprate gvernance; Bestuurlijke en plitieke geveligheid; Kunnen mgaan met belangentegenstellingen en in staat m besluiten tt stand te brengen; Streven naar evenwicht en ieders persn en inbreng recht den; In staat beslissingen te nemen; Cachende wijze van feedback geven Brede maatschappelijke belangstelling, bij vrkeur bekend met de plaatselijke/reginale plitieke en maatschappelijke verhudingen; Vrbeeldgedrag B. Kwaliteitsprfiel Vlkshuisvestelijk Deskundigheid blijkend uit bijvrbeeld: Kennis en ervaring (met het systeem) in de vlkshuisvesting in Nederland; Bekendheid met relevante wet- en regelgeving, waarnder Wningwet en het BTIV; Kennis van de (lkale) wningmarkt; Kennis van de (lkale) delgrepen van beleid en de bijbehrende pgave vr de wningcrpratie; Ervaring met besturen van f tezicht huden p wningcrpratie f andere maatschappelijk werkzame instelling; Kennis ver stakehlders (zals huurders, gemeenten, tezichthuders) en wanneer/he deze te infrmeren en betrekken; Kennis van en/f ervaring in het maatschappelijke en plitieke speelveld, landelijk, reginaal en z mgelijk k lkaal; Netwerk in het maatschappelijk middenveld C. Kwaliteitsprfiel Vastgedntwikkeling en -beheer Deskundigheid blijkend uit bijvrbeeld: Kennis van f ervaring met strategisch vrraadbeleid/-beheer, asset/prtflimanagement, nderhudssystematiek en duurzaamheidscncepten bij wningcrpraties; Kennis van f ervaring met gebiedsntwikkeling en prjectntwikkeling, vermgen m prjecten te berdelen p risic s en financiële haalbaarheid; Inzicht in het algemene functineren van de wningmarkt en de vastgedmarkt; Kennis van relevante wet- en regelgeving, waarnder tenminste regels m.b.t. aanbesteding en uitbesteding van werkzaamheden, ruimtelijk beleid, buwbeleid (inclusief veiligheid en duurzaamheid). D. Kwaliteitsprfiel Financiën en Cntrl Deskundigheid blijkend uit bijvrbeeld: Kennis van en/f ervaring met vraagstukken rnd financiering en financiële cntinuïteit van de instelling;

6 Kennis van en inzicht in financiële risic s vr de instelling en de relevante eisen en regels,.m. p het terrein van treasury; In staat m investeringsbeslissingen te kunnen berdelen p risic s; Kennis van financieel-ecnmische vraagstukken en managementtechnieken gericht p beheersing/cntrl (risicmanagement); Inzicht in en belangstelling vr de specifieke eisen die aan de cntinuïteit van wningcrpraties wrden gesteld dr de Wnautriteit en het Waarbrgfnds Sciale Wningbuw Kennis van de regels vr (financiële) (jaar)verslaglegging; Kennis van waarderingsmethden vastged. E. Kwaliteitsprfiel Dienstverlening en huurdersbetrkkenheid Deskundigheid blijkend uit bijvrbeeld: Kennis en ervaring met dienstverlening en service-excellence Kennis van en/f ervaring met en ervaring met nieuwe vrmen van betrkkenheid van klanten en/f patiënten en/f andere grepen Ervaring met reputatiemanagement en cmmunicatievraagstukken F. Kwaliteitsprfiel Juridische zaken Deskundigheid blijkend uit bijvrbeeld: Kennis van relevante wet- en regelgeving, waarnder tenminste de Wningwet en BTIV 2015 (kerntaken, delgrep, Daeb-niet-Daeb e.d.); Kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvrbeeld: rechtspersnenrecht, verbintenissenrecht/cntractenrecht, buwrecht, fiscaalrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en huurrecht; Kennis van/inzicht in juridische cnsequenties van besluiten en de daaruit mgelijke prcedures; Kennis van statuten/reglementen. G. Kwaliteitsprfiel Wnen en Zrg Deskundigheid blijkend uit bijvrbeeld: Kennis van en inzicht in de ntwikkelingen bij belanghuders p het terrein van wnen, welzijn, zrg en de samenwerking p dit terrein; Kennis van de ntwikkelingen in de zrg, zals het scheiden van wnen en zrg; Kennis en ervaring met maatschappelijk Vastged, zwel inhudelijk als financieel. H. Kwaliteitsprfiel Persneel en Organisatie Deskundigheid blijkend uit bijvrbeeld: Kennis en inzicht in rganisatiekunde, human resurce management en werkgeverschap; Kennis van en ervaring met veranderingsprcessen; Gevel vr persnele belangen en eigentijdse arbeidsverhudingen. I. Kwaliteitsprfiel Infrmatietechnlgie Deskundigheid blijkend uit bijvrbeeld: Kennis en inzicht in infrmatie- en cmmunicatietechnlgie (ICT) met g vr de ntwikkelingen daarbinnen; Kennis van administratieve rganisatie en interne beheersing; Het kunnen vertalen van nieuwe ntwikkelingen p ICT gebied naar het werkveld en de diensten van de wningcrpratie.

7 J. Kwaliteitsprfiel Gvernance Deskundigheid blijkend uit bijvrbeeld: Visie p tezicht, cmpliance en gvernance; Ervaring als bestuurder f tezichthuder; Actief in f verdiept in vernieuwing van het tezicht; Kennis van en ervaring met sturings-, inrichtings- en verantwrdingsvraagstukken van rganisaties; Ervaring met pzet en uitvering van integriteitsbeleid en risicbeheersing. 7. Geschiktheid De geschiktheid van de tezichthuder blijkt mede uit het vlden aan de vlgende cmpetenties: Authenticiteit Is cnsistent in denken en den (gedrag en huding) nder verschillende mstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij vr staat. Dit betekent k het pen cmmuniceren van intenties, ideeën en gevelens, het uitndigen tt penheid en eerlijkheid naar diverse betrkken partijen. Juiste infrmatie geven ver de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risic s, uitdagingen en prblemen naar de bestuurders. Bestuurlijk inzicht Kan ingewikkelde materie snel verzien, heeft realiteitszin en een geznd berenverstand. Heeft g vr de ntwikkelingen, machtsverhudingen en gevelens binnen de tegelaten instelling. Kan schakelen p bestuurlijk niveau, weet cmplexiteit van het aansturen van een rganisatie in al zijn aspecten te duiden en kan ged klankbrd zijn vr de bestuurder. Helikpterview Kan gegevens en mgelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tt een lgisch rdeel kmen. Onderzekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan ver de eigen prtefeuille heen kijken, vral als prblemen de cntinuïteit van de tegelaten instelling in gevaar kunnen brengen. Integriteit en mreel besef Oefent de functie adequaat en zrgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwrdelijkheden. Ordeelt en handelt p mreel verantwrde wijze, p basis van algemeen aanvaarde sciale en ethische nrmen. Is hierbij aanspreekbaar p eigen gedrag en spreekt k anderen hierp aan. Vertnt ged vrbeeldgedrag vr de eigen rganisatie en de sectr. Maatschappelijke (mgevings)sensitiviteit en verantwrdelijkheid Onderkent de specifieke rl van de tegelaten instelling als maatschappelijke nderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de tegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken ged geïnfrmeerd te zijn ver (de veranderende) maatschappelijke, plitieke en andere ntwikkelingen in de mgeving van de tegelaten instelling alsk ver de belangen van belanghuders. Kan dit vertalen naar de vlkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan mgaan met diverse belanghuders en daarin tt een welverwgen balans kmen vr keuzes en handelen en verantwrdt zich daarver.

8 Onafhankelijke rdeelsvrming Met de lastige vragen durven blijven stellen (k als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat ndig is en een rechte rug hebben bij meilijke beslissingen. Met in staat zijn tt nafhankelijke rdeelsvrming. Kan de gede vragen stellen en durft dr te vragen. Teamspeler Heeft g vr het grepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in cllegiaal verband te functineren en geen pleitbezrger te zijn van individuele belangen. Vakinhudelijke kennis en visie Beschikt ver de vr de bestuurlijke functie vereiste vakinhudelijke kennis, bijvrbeeld kennis van financiën bij tegelaten instellingen, van de ntwikkeling en het beheer van vastged en kennis p het gebied van vlkshuisvestelijke vraagstukken. Heeft een vldende realistische visie p tekmstige ntwikkelingen p het gebied van de vlkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn delstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Hudt hierbij ged zicht p risic s en uitdagingen die de instelling lpt en neemt bijhrende beheermaatregelen. Zelfreflectie Staat pen vr en neemt actief deel aan kritische discussie ver het functineren van de raad en zichzelf als lid c.q. vrzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invleden p zijn/haar functineren en kan hierver verantwrding afleggen. Tnt lerend vermgen en beseft dat zijn/haar handelen invled heeft p het functineren van de raad, en mgekeerd. Kan (persnlijke) leerpunten benemen en van gedachten wisselen ver het vrmgeven van het eigen leerprces. Vr de vrzitter van de Raad van Cmmissarissen geldt de vlgende cmpetentie in het bijznder: Vrzittersvaardigheid Bezit de kwaliteiten m het grepsprces binnen de Raad van Cmmissarissen p een prfessinele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een pen sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft g vr taakvervulling en verantwrdelijkheden van anderen en benemt gemeenschappelijke belangen p een wijze die tt vereenstemming leidt. Heemskerk, 6 nvember 2017