Leden van de raad van bestuur (RvB) en de raad van toezicht (RvT) van GGNet.

Transcriptie

1 Del Dr middel van dit reglement wrdt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwrdelijkheden en wijze van besluitvrming van de raad van bestuur. Bestemd vr Leden van de raad van bestuur (RvB) en de raad van tezicht (RvT) van GGNet. Inhud Del, reikwijdte en vaststelling reglement Artikel Dr middel van dit reglement wrdt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwrdelijkheden en wijze van besluitvrming van de raad van bestuur. 2. Dit reglement is pgesteld met in achtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting GGNet (verder Stichting) en de Gvernancecde Zrg 2017 en begt hierp een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten. 3. De raad van bestuur heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 01 ktber 2018, na verkregen gedkeuring van de Raad van Tezicht in de vergadering d.d. 27 september Taken, bevegdheden en verantwrdelijkheden Artikel De raad van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en verantwrdelijk vr alle statutair aan hem tegekende taken, verantwrdelijkheden en bevegdheden, vr alle daden van bestuur, beheer en beschikking vr zver deze niet krachtens de wet f de statuten zijn vrbehuden aan de raad van tezicht. Dit hudt nder meer in: het realiseren van de maatschappelijke delstellingen van de Stichting waarnder met name het bieden van hulp in de geestelijke gezndheidszrg en in het bijznder aan mensen met psychiatrische prblematiek; het ntwikkelen van de strategie en het neerleggen van het algemeen strategisch beleid in het strategisch beleidsplan, het tt stand brengen van de daarp gebaseerde jaarplannen, alsmede het den pstellen van de aan deze jaarplannen gekppelde begrting; het realiseren van de in het strategisch beleidsplan vastgestelde rganisatiedelstellingen; het bevrderen van een pen aanspreekcultuur binnen de Stichting waarbij de raad van bestuur dr zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken; de algemene en dagelijkse leiding van de rganisatie; het beheersen van risic s die verbnden zijn aan de strategie en de activiteiten van de (medewerkers van de) Stichting met ged hanteerbare interne risicbeheersings- en cntrlesystemen. het verwrden en actief uitdragen van de waarden en nrmen en het bevrderen van een cultuur die daarmee in vereenstemming is; het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de zrg- en dienstverlening; zrgdragen vr de financiering van de Stichting; het bevrderen van het maatschappelijk ndernemerschap van en innvatie dr de medewerkers van de Stichting die vr hun prfessineel handelen ruimte en vertruwen krijgen; het realiseren van ged werkgeverschap ten beheve van de medewerkers van de Stichting; het naleven van de relevante wet- en regelgeving; het realiseren van een adequate verleg-, participatie- en cmmunicatiestructuur in de Stichting;

2 het instellen en handhaven van interne prcedures die bewerkstelligen dat alle relevante infrmatie tijdig bij de raad van bestuur bekend is en dat deze infrmatie juist, ter zake en vlledig is; het ntwikkelen en uitveren van een actief en transparant beleid vr de mgang met de medezeggenschapsrganen en vr de randvrwaarden en waarbrgen vr een adequate invled van de belanghebbenden ten aanzien van de zrg- en dienstverlening van de Stichting; het tijdig en adequaat afleggen van verantwrding aan tezichthuders, waarnder het den pstellen van het jaarverslag, inclusief de jaarrekening. 2. De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke delstelling en de centrale psitie van de cliënten daarin. De raad van bestuur maakt bij zijn besluit- en beleidsvrming een zrgvuldige en evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden die bij de Stichting betrkken zijn. 3. De raad van bestuur is rechtstreeks verantwrding verschuldigd aan de raad van tezicht vr het bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting. 4. De raad van bestuur draagt zrg vr: 1. een meldpunt vr medewerkers vr afwijkend gedrag, zrg ver integriteit en/f misstanden met een vertruwenspersn die rechtstreeks rapprteert aan de raad van bestuur en zich tt de raad van tezicht kan wenden als hij bij de raad van bestuur geen gehr vindt; en 2. een klkkenluidersregeling vr het melden van (vermedens van) misstanden in de Stichting dr medewerkers die penbaar is en p de website van de Stichting is gepubliceerd. Artikel De raad van bestuur is bevegd tt het aannemen, schrsen en ntslaan van de medewerkers van de Stichting, alsmede tt het vaststellen van de arbeidsvrwaarden. 2. Tenzij de statuten anders bepalen, is de raad van bestuur binnen de grenzen van de dr de raad van tezicht gedgekeurde jaarplan met bijbehrende begrting autnm bevegd tt het den van uitgaven en investeringen. 3. De raad van bestuur is bevegd taken te delegeren. Onder delegatie wrdt in dit verband verstaan het uitefenen van bevegdheden waarvr de raad van bestuur verantwrdelijk blijft en waarver hij de zeggenschap blijft behuden. Werkwijze en besluitvrming raad van bestuur Artikel 4. De werkwijze en besluitvrming van de raad van bestuur zijn vastgelegd in de statuten. De nderstaande drie artikelen zijn een aanvulling hierp. 1. De RvB en de afznderlijke leden streven er naar dat besluiten in cnsensus wrden genmen. Wanneer cnsensus binnen de RvB niet f niet tijdig wrdt bereikt, wrdt de vrzitter van de RvT hierver geïnfrmeerd dr de vrzitter van de RvB. Het RvB-lid, niet zijnde de vrzitter, staat het vrij m in dit geval zijns zienswijze k aan de vrzitter van de RvT mee te geven ten aanzien van het betrkken besluit. 2. Beleidsbesluiten ver aangelegenheden die tt het taak- en aandachtsgebied van een lid van de raad van bestuur behren, kunnen in een vergadering van de raad van bestuur alleen genmen wrden als het betreffende lid van de raad van bestuur bij de vergadering aanwezig is, tenzij de vrzitter rdeelt dat het aanhuden van de besluitvrming het belang van de Stichting zal schaden. 3. Leden van de raad van bestuur hebben het recht m de beleidsvrbereiding en uitvering van een ander lid van de raad van bestuur in de vergadering van de raad van bestuur aan de rde te stellen. 4. Een lid van de RvB is bevegd m binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tt uitvering van het beleid dat dr de RvB is vastgesteld. Het lid van de RvB infrmeert de RvB ver zijn besluiten, in de vergadering van de RvB en/f dr schriftelijke rapprtage. 5. In geval er sprake is van een wisseling in de RvB wrdt dr het vertrekkende RvB lid zrggedragen vr een adequate verdracht.

3 Vergaderingen raad van bestuur Artikel De raad van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen vr het kmende jaar. 2. De raad van bestuur kmt in vergadering bijeen, nverminderd het bepaalde in artikel 4.1 van dit reglement, en wrdt vrgezeten dr de vrzitter. 3. Elk lid van de raad van bestuur is gerechtigd nderwerpen te agenderen vr de vergadering van de raad van bestuur. Het lid van de raad van bestuur dat een nderwerp p de agenda plaatst, zal waar mgelijk het betreffende agendapunt vrzien van een (schriftelijke) telichting. In ieder geval zal alle infrmatie te dien aanzien waarver het betreffende lid van de raad van bestuur beschikt, ter vergadering wrden ingebracht. 4. De agenda van de vergadering van de raad van bestuur wrdt vastgesteld dr de vrzitter van de raad van bestuur. 5. De raad van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel f incidenteel laten bijstaan dr andere medewerkers van de Stichting. 6. Ieder lid van de raad van bestuur heeft de bevegdheid de vergadering wegens dringende redenen nmiddellijk bijeen te repen. 7. Van de vergaderingen van de raad van bestuur wrdt een verslag pgemaakt. Deze verslaglegging zal niet wrdelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte infrmatie wrden per nderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wrdt in de eerstvlgende vergadering besprken en vastgesteld. 8. De leden van de raad van bestuur zijn gerechtigd m, wanneer dat in de uitefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de infrmatie uit de vergadering van de raad van bestuur, tenzij een der leden van de raad van bestuur uitdrukkelijk verzekt een bepaalde aangelegenheid als vertruwelijk te beschuwen, dan wel uit de aard van het nderwerp blijkt dat vertruwelijkheid gebden is. Belanghebbenden en medezeggenschap Artikel De raad van bestuur vert een actief en transparant beleid vr de mgang met de medezeggenschapsrganen en schept de randvrwaarden en waarbrgen vr een adequate invled van de belanghebbenden ten aanzien van de zrg- en dienstverlening van de Stichting. De inhudelijke delen van de medezeggenschap en de dialg met de medezeggenschapsrganen respectievelijk interne en externe belanghebbenden van de Stichting staan centraal in dit beleid, dat tt stand kmt na verleg met de betrkken (rganen van) belanghebbenden. De raad van bestuur stelt in dat kader, na verkregen gedkeuring van de raad van tezicht, vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en p welke wijze vrm en inhud wrdt gegeven aan de infrmatieverschaffing in nder andere het jaarverslag, verleg en raadpleging van deze belanghebbenden. 2. De raad van bestuur streeft bij zijn handelen naar vldende draagvlak bij de medewerkers, cliënten en verige belanghebbenden van de Stichting. 3. De raad van bestuur nderkent de waarde van het vertegenwrdigend verleg namens cliënten (Cliëntenraad), familie (Familieraad) en namens de medewerkers (ndernemingsraad) als een functineel element in de rganisatie en benut dit verleg ten vlle. 4. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving inzake medezeggenschap in acht, maakt afspraken ver de wijze waarp met elkaar wrdt samengewerkt, de prcedure en termijnen vr verleg en advies alsmede de financiële middelen, ndersteuning en schling die de medezeggenschapsrganen ter beschikking wrden gesteld, en bevrdert de ttstandkming van de bendigde reglementen en handelt cnfrm deze reglementen.

4 Openbaarheid en belangenverstrengeling Artikel Het functineren van de raad van bestuur wrdt gekenmerkt dr integriteit en een nafhankelijke pstelling. 2. Elke vrm van persnlijke bevrdeling, anders dan p grnd van de arbeidsvereenkmst, dan wel belangenverstrengeling van de raad van bestuur en de Stichting wrdt vrkmen en de schijn hiervan wrdt vermeden. 3. De raad van bestuur maakt melding van elke (ptentiële) vrm en/f schijn van belangenverstrengeling bij de raad van tezicht. De raad van tezicht treedt z spedig mgelijk in verleg ver de wijze waarp het tegenstrijdig belang kan wrden vrkmen f wrdt beëindigd. Indien de raad van tezicht van rdeel is dat er sprake is van een incidentele nverenigbaarheid waarvr een tijdelijke plssing mgelijk is, werkt de raad van bestuur mee aan deze tijdelijke plssing. Die tijdelijke plssing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de raad van bestuur niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvrming ver een nderwerp f transactie waarbij (de schijn van) belangenverstrengeling zu kunnen ptreden. Indien de raad van tezicht van rdeel is dat er sprake is van een structurele nverenigbaarheid, zal de raad van bestuur ervr zrgdragen dat de nverenigbaarheid wrdt pgeheven dan wel zal het betreffende lid van de raad van bestuur aftreden. Indien de raad van tezicht van rdeel is dat er sprake is van een structurele nverenigbaarheid, zal de raad van bestuur ervr zrgdragen dat de nverenigbaarheid wrdt pgeheven dan wel zal het betreffende lid van de raad van bestuur aftreden. Indien de raad van bestuur hierin in gebreke blijft, zal de raad van tezicht passende maatregelen nemen m de nverenigbaarheid p te heffen f het betreffende bestuurslid wrdt ntslagen. 4. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvrming indien hij daarbij een direct f indirect persnlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting. Wanneer alle leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang hebben, wrdt het besluit genmen dr de raad van tezicht. 5. De raad van bestuur betracht penheid ver nevenfuncties. De raad van bestuur bespreekt nevenfuncties met de vrzitter van de raad van tezicht. Indien de raad van tezicht van rdeel is dat er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling met de Stichting, ziet de raad van bestuur van deze nevenfunctie(s) af. Het is een lid van de raad van bestuur vrts niet tegestaan m znder testemming van de raad van tezicht een betaalde f nbetaalde nevenfunctie te aanvaarden f te cntinueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde f nbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan pleveren f anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting. Zie hiervr k de richtlijn Nevenfuncties aanvaarden RvB. De raad van bestuur vermeldt de nevenfuncties in het jaarverslag. 6. De raad van bestuur behaalt geen persnlijke vrdelen uit transacties f andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin biedt hij neigenlijke vrdelen aan persnen met wie hij namens de Stichting transacties verricht. 7. De raad van bestuur neemt maatregelen m belangenverstrengeling van prfessinals, managers en verige medewerkers van de Stichting te vrkmen en te bewerkstelligen dat (vermedens van) belangenverstrengeling bij de raad van bestuur wrden gemeld en dr de raad van bestuur wrden berdeeld. Waarneming, bereikbaarheid en vervanging Artikel Bij een meerhfdige RvB nemen de leden van de raad van bestuur gedurende vakanties en andere krte periden van afwezigheid nderling vr elkaar waar. 2. Gedurende vakanties en andere perides van krtstndige afwezigheid van de gehele raad van bestuur, wrdt de raad van bestuur waargenmen dr een f meer leidinggevende medewerkers van de Stichting,

5 van wie de taken en bevegdheden in verleg met de vrzitter van de raad van tezicht schriftelijk wrden vastgelegd. 3. In geval van langdurige afwezigheid, wegens ziekte f anderszins, van de raad van bestuur vindt z mgelijk verleg plaats tussen de raad van bestuur en de vrzitter van de raad van tezicht ver de waarneming. Indien verleg niet mgelijk is, kan de raad van tezicht, vr zver ndig, in de waarneming van de raad van bestuur vrzien dr één f meer persnen daarte aan te wijzen. Transparantie en externe verantwrding Artikel De raad van bestuur draagt er zrg vr dat activiteiten van de Stichting bestuurlijk, juridisch, rganisatrisch en financieel ged geregeld en inzichtelijk zijn. 2. De raad van bestuur biedt penheid ver het beleid, de zrgverlening en de prestaties van de Stichting. 3. De raad van bestuur legt extern verantwrding af ver zijn functineren, de realisatie van de delstellingen van de Stichting en het geverde beleid ten aanzien van de belanghebbenden. Hij bespreekt het geverde beleid en de verantwrding daarver met de medezeggenschapsrganen. Deskundigheid Artikel De raad van bestuur draagt er zrg vr dat zijn kennis en vaardigheden ruim vldende zijn en blijven vr een adequate functievervulling ten beheve van de Stichting. De raad van bestuur laat zich aanspreken en tetsen p de wijze waarp hij aan zijn permanente ntwikkeling werkt en invulling geeft aan zelfreflectie. Dit gebeurt nder andere via het accreditatietraject van de NVZD. 2. Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist m in de rganisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan. 3. De raad van bestuur reflecteert regelmatig zelf, en met ndersteuning van anderen, p zijn eigen functineren en p de vraag f hij ng past bij de pgaven waar de Stichting thans en in de kmende jaren vr staat. Evaluatie Artikel 11. De vrzitter en een lid van de raad van tezicht veren jaarlijks een functineringsgesprek met de raad van bestuur en haar individuele leden ver diens functineren. Dit is belegd bij de remuneratiecmmissie. Zie k: reglement remuneratiecmmissie RvT. In dit gesprek wrden tevens de uit de evaluatie van de raad van tezicht vrtkmende aandachtspunten, de persnlijke ntwikkeling van de leden van de raad van bestuur, de vraag f de raad van bestuur en de rganisatie ng bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsrganen betrkken. Bij de vrbereiding van dit gesprek maakt de raad van tezicht gebruik van meerdere (interne en externe) brnnen. Van de inhud van deze functineringsgesprekken wrdt een verslag pgesteld en ver de inhud wrden de verige leden van de raad van tezicht geïnfrmeerd. Vertruwelijkheid Artikel 12. De raad van bestuur zal ten aanzien van alle infrmatie en dcumentatie die hij in het kader van de uitefening van zijn functie heeft verkregen, de ndige discretie betrachten en waar het vertruwelijke infrmatie betreft geheimhuding in acht nemen en deze infrmatie niet buiten de raad van tezicht penbaar maken, k niet na

6 zijn aftreden, behalve vr zver penbaarmaking verplicht is p grnd van wet- en/f regelgeving, een bindende uitspraak van de rechter f een ander verheidsrgaan en/f een cntractuele verplichting met een zrgverzekeraar. Sltbepaling Artikel In alle gevallen waarin dit reglement niet vrziet, besluit de raad van bestuur, na verleg met de vrzitter van de raad van tezicht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten. 2. Dit reglement kan wrden gewijzigd dr een daarte strekkend besluit van de raad van bestuur met gedkeuring van de raad van tezicht. 3. Dit reglement zal tweejaarlijks wrden geëvalueerd teneinde te bepalen in heverre het reglement ng vldet aan de geldende (zrg)wet- en regelgeving. 4. Dit reglement treedt in werking p: 01 ktber Bijlagen 1. Statuten GGNet 2. Gvernancecde Zrg Nevenfuncties aanvaarden RvB - richtlijn GGNet