De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling kijkend naar leeftijd, kennis en kunde.

Transcriptie

1 Prfielschets Raad van Cmmissarissen Lyaemer Wnen Algemeen Lyaemer Wnen is een wningcrpratie met een sterk lkale binding. Zij pereert in de gefuseerde gemeente De Fryske Marren in hfdzaak in de vrmalige gemeente Lemsterland. De stichting Lyaemer Wnen wrdt bestuurd dr een directeur bestuurder. Deze heeft de dagelijkse leiding en is verantwrdelijk vr het beleid en het reilen en zeilen van Lyaemer Wnen. De raad van cmmissarissen heeft als taak het tezicht huden p de bestuurder en de algemene gang van zaken bij Lyaemer Wnen. Zij is de werkgever van de bestuurder en staat deze met raad ter zijde. De Raad beslist ver beneming, belning, schrsing en ntslag van de bestuurder, met in achtneming van hetgeen daarver in de statuten staat. De raad richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Lyaemer Wnen en weegt daarte in aanmerking kmende belangen van de bij Lyaemer Wnen betrkkenen af. De Raad is zelf verantwrdelijk vr de kwaliteit van zijn functineren. De Raad van Cmmissarissen vergadert z n 6 maal per jaar met de directeur bestuurder. Daarnaast wrden themabijeenkmsten gehuden en is er eenmaal per jaar een zelfevaluatie, die eens in de twee jaar nder begeleiding van een externe wrdt gehuden. De Raad van Cmmissarissen bestaat uit vijf leden. Er wrdt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling kijkend naar leeftijd, kennis en kunde. Taak van de Raad van Cmmissarissen Tt de taak van de Raad van Cmmissarissen wrdt nder meer, maar niet uitsluitend gerekend: - Het huden van tezicht en het adviseren van de bestuurder mtrent: De realisatie van delstellingen en de naleving van statuten en reglementen De strategie en de risic s verbnden aan de activiteiten van Lyaemer Wnen De pzet en werking van de interne risic s, beheersings- en cntrlesystemen Het kwaliteitsbeleid De kwaliteit van de maatschappelijke verantwrding als vrzien in de Gvernancecde Wningcrpraties Het financiële verslaggevingsprces De naleving van de tepasselijke wet- en regelgeving - Het gedkeuren van jaarrekening, jaarverslag en ndernemingsplan van Lyaemer Wnen - Het berdelen en gedkeuren van bestuursbesluiten - Het selecteren en benemen van de externe accuntant - Het selecteren, benemen, schrsen en ntslaan van de bestuurder en het berdelen en vaststellen van de bezldiging van de bestuurder - Het selecteren, vrdragen en benemen van de leden van de Raad van Cmmissarissen en het berdelen en vaststellen van de bezldiging van de Raad van Cmmissarissen. - Het pstellen van de prfielschets van de bestuurder en de Raad van Cmmissarissen en zijn individuele leden - Het zrgdragen vr een adequaat intrductie- en pleidingsprgramma vr leden van de Raad van Cmmissarissen.

2 Geschiktheid Cmpetenties Onderstaande cmpetenties en vaardigheden zijn generiek en gelden vr alle leden van de Raad van Cmmissarissen. - Cnsistent denken en den (gedrag en huding) nder verschillende mstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij f zij belangrijk vindt en waar hij/zij vr staat. Dit betekent k het pen cmmuniceren van intenties, ideeën en gevelens, het uitndigen tt penheid en eerlijkheid naar diverse betrkken partijen. Juiste infrmatie geven ver de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risic s, uitdagingen en prblemen naar de bestuurder. - Kan ingewikkelde materie snel verzien, heeft realiteitszin en een geznd berenverstand. Heeft g vr ntwikkelingen, machtsverhudingen en gevelens binnen de crpratie. Kan schakelen p bestuurlijk niveau, weet cmplexiteit van het aansturen van een rganisatie in al zijn aspecten te duiden en kan een ged klankbrd zijn van de bestuurder - Kan gegevens en mgelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tt een lgisch rdeel kmen. Onderzekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan ver de eigen prtefeuille heen kijken, vral als prblemen de cntinuïteit van de crpratie in gevaar kunnen brengen. - Oefent de functie adequaat en zrgvuldig uit met inachtneming van regels en verantwrdelijkheden. Ordeelt en handelt p mreel verantwrde wijze p basis van algemeen aanvaarde sciale en ethische nrmen. Is hierbij aanspreekbaar p eigen gedrag en spreekt k anderen hierp aan. Vertnt vrbeeldgedrag vr de eigen crpratie en de sectr. - Onderkent de specifieke rl van Lyaemer Wnen als maatschappelijke nderneming en bewaakt binnen die visie en de missie van de tegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken ged geïnfrmeerd te zijn ver de (veranderende) maatschappelijke, plitieke en andere ntwikkelingen in de mgeving van Lyaemer Wnen, als k ver de belangen van belanghuders. Kan dit vertalen naar de vlkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan mgaan met diverse belanghuders en weet tt een welverwgen balans te kmen vr keuzes en handelen en verantwrdt zich daarver. - Met de lastige vragen durven stellen (k wanneer hij/zij daarin aanvankelijk alleen staat), in durven grijpen wanneer ndig en een rechte rug hebben bij meilijke beslissingen. Met in staat zijn tt nafhankelijke rdeelsvrming. Kan gede vragen stellen en durft dr te vragen. - Heeft g vr het grepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is in staat in cllegiaal verband te functineren en is geen pleitbezrger van individuele belangen. - Beschikt ver de relevante vakinhudelijke kennis, heeft een vldende realistische visie p tekmstige ntwikkelingen p het gebied van de vlkshuisvesting en kan deze vertalen in lange termijn delen en een strategisch plan. Hudt hierbij zicht p risic s en uitdagingen die de instelling lpt en neemt bijbehrende beheermaatregelen. - Staat pen vr en neemt actief deel aan kritische discussies ver het functineren van de Raad en zichzelf. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invleden p zijn/haar functineren en kan hierver verantwrding afleggen. Tnt lerend vermgen en besef dat

3 zijn/haar functineren invled heeft p het functineren van de Raad en mgekeerd. Kan (persnlijke) leerpunten benemen en van gedachten wisselen ver het vrmgeven van het eigen leerprces. - Beschikt ver vldende tijd, en is bereid tijd vrij te maken, vr het bijwnen van vergaderingen en relevante bijeenkmsten van de Raad en vr het behalen van PE punten. Vrzitter - De vrzitter van de Raad van Cmmissarissen bezit, naast de hiervr genemde cmpetenties, de kwaliteiten m het grepsprces binnen de Raad p prfessinele wijze te leiden. - Leidt vergaderingen efficiënt, effectief in pen sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. Heeft g vr de taakvervulling en verantwrdelijkheden van anderen en benemt de gemeenschappelijke belangen p een wijze die tt vereenstemming leidt. Huurderscmmissaris - Twee van de leden zijn benemd p vrdracht van in het belang van de huurders werkzame rganisaties, f bij alle huurders gezamenlijk als er geen vertegenwrdigende rganisatie is. - Huurdersleden kunnen zich identificeren met de delgrep van Lyaemer Wnen. - Huurdersleden functineren znder last f ruggespraak ten aanzien van de rganisatie die ze heeft vrgedragen. Deskundigheid De Raad eist een WO/HBO denk - en werkniveau en het hebben van bestuurlijke ervaring strekt tt aanbeveling. Om de taken van de Raad van Cmmissarissen ged te kunnen vervullen meten de vlgende kennis- en ervaringsgebieden in de Raad vertegenwrdigd zijn: Kennis van en/f ervaring met het besturen van (maatschappelijke) rganisaties. Dit betreft ervaring, kennis en vaardigheden van het p afstand besturen van (maatschappelijke) rganisatie(s) en kennis hebben ver relevante aspecten van het bestuursrecht en rechtspersnenrecht. Kennis van f ervaring met het tezicht huden p (maatschappelijke) rganisaties. Dit betreft ervaring, kennis en vaardigheden ver het tezicht huden p (maatschappelijke) rganisatie(s) en kennis hebben ver het werken met gvernance cdes, belningscdes en relevante wet- en regelgeving. Kennis van de wningcrpratiesectr. Dit betreft actuele kennis van (de ntwikkeling van) beleid en regelgeving en de diverse instanties in het veld van Lyaemer Wnen, zwel reginaal als natinaal, die ndig is m de te kiezen strategie van het bestuur te kunnen berdelen en daarin te kunnen adviseren. Kennis van de wningcrpratiesectr en het reginale penbaar bestuur. Dit betreft actuele kennis van het netwerk penbaar bestuur, het beleid van de prvincies en gemeenten ten aanzien van de wningcrpratiesectr, de reginale krimp- en greigebieden en relevante verheidszaken in relatie tt de ntwikkelingen in de regi. Kennis van werkgeverschap en HRM binnen rganisaties en kennis van

4 rganisatieveranderingsprcessen. Dit betreft kennis van de functie/rl van werkgever en van HRM binnen (prfessinele) rganisaties en kennis ver veranderingsprcessen evenals kennis ver en/f ervaring met de nderlinge relatie tussen HRM en rganisatieveranderingsprcessen. Ok betreft dit kennis en ervaring met medezeggenschap (ndernemingsraden en huurdersverenigingen) en met berdelingstrajecten vr bestuurders. Kennis van financiële en vastged zaken. Dit betreft kennis p het gebied van begrtingen, jaarrekeningen, treasury, administratieve rganisatie en interne cntrle, evenals beheer en huur van vastged. Kennis van en/f ervaring met cmmunicatie. Dit betreft kennis ver interne en externe cmmunicatie van maatschappelijke rganisaties, hun klanten en stakehlders, evenals de wijze waarp belanghebbenden effectief wrden geïnfrmeerd en cnstructief verleg kan wrden geverd. Kennis en/f ervaring met ICT/scial media. Dit betreft kennis ver digitalisering van prcessen en cmmunicatie. Ervaring met implementatie van systemen, e-learning en e-prtfli s, inzicht in landelijke ntwikkelingen en nieuwe (scial) media en regelgeving met betrekking tt veiligheid en bescherming persnsgegevens. Arbeidsmarkt, maatschappelijke sectren en bedrijfsleven. Via netwerken f anderszins betrkken zijn bij en kennis hebben ver bedrijven en maatschappelijke rganisaties alsmede de ntwikkelingen p de (reginale) arbeidsmarkt. Deskundigheids-/cmpetentie-ntwikkeling Leden kunnen zelf werken aan hun individuele ntwikkeling, maar de Raad van Cmmissarissen kan k besluiten m als Raad een aantal werkbezeken en/f themabijeenkmsten/wrkshps te rganiseren, waarin gezamenlijke kennisverdieping plaats vindt. Werving en beneming - Leden wrden dr de Raad benemd. - Leden wrden benemd vr ten hgste vier jaar en zijn éénmaal herbenembaar vr een peride van vier jaar. - De werving van nieuwe leden is penbaar en geschiedt (k) in landelijke en reginale media. Onverenigbaarheden - Lid van de Raad van Cmmissarissen kunnen niet zijn: Degenen die bestuurder zijn f zijn geweest van Lyaemer Wnen f haar rechtsvrgangers. Degenen die bestuurder f lid van een tezichthudend rgaan zijn geweest bij een tegelaten instelling waar ndeugdelijke bedrijfsvering is gecnstateerd f die een aanwijzing heeft ntvangen. Degenen die belast zijn met het mede uitveren van het verheidstezicht p Lyaemer Wnen.

5 Degenen die lid zijn van het cllege van B&W van de gemeente waarin de stichting haar zetel heeft, van een gemeente waarin zij werkzaam is, dan wel lid is van het prvinciaal bestuur. Degenen die lid zijn van de raad van de gemeente waarin de stichting haar zetel heeft f van een gemeente waarin zij werkzaam is. Degenen die in dienst zijn van de stichting. Degenen die in dienst zijn van f functineel betrkken zijn bij f financiële f andersrtige belangen hebben bij bedrijven f rganisaties waaraan de stichting werkzaamheden uitbesteed. Degenen die lid zijn van een andere raad van tezicht waarvan enige andere persn uit de Raad van Cmmissarissen f de bestuurder k lid is. Degenen die in eerste f tweede graad van bledverwantschap staan tt f gehuwd zijn met f een duurzame gemeenschappelijke huishuding veren met een lid van het bestuur, de Raad van Cmmissarissen f een werknemer van de stichting. Degenen die deel uitmaken van een rganisatie die zich ten del heeft gesteld de belangen van gemeenten f prvincies te behartigen. Degenen die deel uitmaken van het bestuur van een huurdersrganisatie die zich ten del stelt de belangen van de huurders van de stichting binnen het werkgebied f een deel daarvan te behartigen. Fit- en prpertest - De geschiktheid vr het lidmaatschap wrdt met ingang van bij (her) beneming getetst dr de minister. De betruwbaarheid van begde leden van de Raad van Cmmissarissen wrdt getetst middels een antecedentennderzek. De minister det nderzek naar: Strafrechtelijke antecedenten Financiële antecedenten Tezicht antecedenten Fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten Overige antecedenten Belning Belning van de leden geschiedt binnen de WNT.