RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Jaardocument 2013 en begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Gemeentebladnummer : 2014/26 Behandelend ambtenaar : LEMANS, PATRICK Agendapunt : Portefeuille : ALGEMENE ZAKEN EN PARKSTAD Registratienummer : 1674 Raadsvergadering : 8 mei 2014 Commissie : WAS/WEW Programma : VITALE FINANCIËLE HUISHOUDING Datum college voorstel : 15 april 2014 AAN DE GEMEENTERAAD, Voorstel Instemmen met het jaardocument 2013 en de begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Inleiding Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt de gemeenteraad de gelegenheid geboden zijn zienswijze vóór 1 juni kenbaar te maken aan het Dagelijks Veiligheidsbestuur (DVB) over het financieel jaardocument en de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Deze documenten liggen nu voor. Het Dagelijks Veiligheidsbestuur zal de documenten, voorzien van de gemeentelijke zienswijzen, op 13 juni 2014 ter besluitvorming aan het Algemeen Veiligheidsbestuur (AVB) aanbieden. Omdat dit voorstel niet meer kan worden behandeld in commissieverband, stellen wij u in de gelegenheid eventuele technische vragen schriftelijk in te dienen. Hiervoor kunt u gebruik maken van het volgende e- mail adres: p.lemans@onderbanken.nl. Wij zullen zorg dragen voor tijdige beantwoording. De aangeboden documenten bestaan uit: een jaardocument 2013 (jaarrekening en verslag) (bijlage 1, 8 documenten)van de onderdelen: - Brandweer Zuid-Limburg; - GHOR; - Programmabureau; - Bevolkingszorg (Oranje Kolom); - Meld- en Coördinatiecentrum (MCC). een begroting 2015 (beleidsdeel) (bijlage 2, 9 documenten) van de onderdelen: - Brandweer Zuid-Limburg; - GHOR; - Programmabureau; - Bevolkingszorg (Oranje Kolom); - Meld- en Coördinatiecentrum (MCC).
De genoemde onderdelen bevatten een (bestuurs)samenvatting als voorblad. Kortheidshalve wordt hier naar verwezen. Uitsluitend de essentie per onderdeel wordt hierna toegelicht. Het jaardocument 2013 (jaarrekening en verslag) (bijlage 1) van de onderdelen: Brandweer Zuid-Limburg: In april en juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur met medeneming van de zienswijzen van de gemeenten het financieel meerjarig kader 2012-2018 vastgesteld. Het jaardocument 2013 staat in verband met dit meerjarenbeleidsplan 2012 2018 van de Brandweer Zuid-Limburg. Daarmee moet de brandweer uiteindelijk op schaal van de regio een bezuiniging van 2.787.000,-- realiseren. In 2013 hebben de Brandweer Zuid-Limburg en de vakbonden een overeenkomst gesloten met betrekking tot de uitvoering van het sociaal plan en is de personele reorganisatie van start gegaan. Op repressief terrein is de variabele voertuigbezetting doorgevoerd en zijn alle betrokken medewerkers op dit gebied opgeleid. Het materieelspreidingplan is grotendeels uitgevoerd en er is een start gemaakt met de opbouw van de Service Centra in de beroepskazernes. Exploitatieresultaat 2013. Het totale bruto-eindresultaat over 2013 is 1.250.147,- (positief) en volgens de toelichting heeft dit geen structurele consequenties voor latere jaren. Het Dagelijks Bestuur stelt voor om van het bruto-resultaat de volgende reserveringen te doen: Bruto resultaat 1.250.147,- Volstorting Algemene Reserve ( besluit 2012 ) - 353.000,- Reservering Sociaal Plan ( Besluit AB december 2013 ) - 640.000,- Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen - 140.000,- Vrijval reserve egalisatie bezuinigingen + 305.000,- Instellen reserve latere FLO - 305.000,- Opheffen egalisatiereserve rente/afronding nieuwbouw kazerne Middenweg en vervangingsinvesteringen materieel + 33.108,- Uit te keren aan de gemeente over resultaat 2013 150.255,-- In april 2012 heeft het Algemeen Bestuur in het kader van de besluitvorming over het meerjarige beleid en de bezuinigingsopdracht, besloten om uit de eventuele positieve exploitatieresultaten in de periode 2012-2018 een algemene reserve op te laten bouwen van maximaal 1.500.000,-. Op 31 december 2013 bedroeg de algemene reserve 1.147.000,- en door toevoeging van de hiervoor genoemde 353.000,- is het maximum bereikt. 2
Restituties gemeentelijke bijdragen. Bedrag Verdeelsleutel Uit te keren aan de gemeente netto resultaat 2013 150.255,-- Naar rato van bijdragen Aan gemeenten terug te betalen loon- en prijsindexen 2013 708.293,- Naar rato van bijdragen Eindafrekening kapitaallasten nieuwbouw kazerne Middenweg (waarvan 246.143,- rentelasten ) 832.143,- Voorstel extern bu- reau:sittard- Geleen en alle gemeenten Herzieningsregeling BTW kazernes Meersen en Mechelen 184.000,- Gulpen-Wittem en Meerssen Totaal terug te betalen aan de gemeenten 1.874.691,- Aandeel Onderbanken in terugbetaling netto-resultaat 2013 en terugbetaling loon- en prijscompensatie, exclusief de nog uit te splitsen eindafrekening Middenweg 7.948,- Aandeel gemeente Onderbanken 0,9258% GHOR: Sinds de invoering van de Wet Veiligheidsregio s in 2010 is de GHOR niet meer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de acute zorg tijdens een crisis maar voor de coördinatie hiervan. De zorginstellingen zijn ook ten tijde van de crisis verantwoordelijk hiervoor. Sinds 1 januari 2012 maakt de GHOR deel uit van de afdeling Acute Zorg van de GGD Zuid-Limburg en is de samenwerking met de reguliere ambulancezorg nog tastbaarder geworden. Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van een verdere implementatie van deze nieuwe positie binnen de Veiligheidsregio Zuid-Limburg alsook binnen de witte keten. Ook de Euregionale samenwerking is in 2013 verder versterkt. In 2011 heeft het algemeen bestuur ingestemd met een toekomstscenario voor de GHOR dat gericht was op doorontwikkelen en op een bezuiniging van 8% in de periode 2012-2015. Voor een volledige inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de jaarstukken van de GHOR. De GHOR sluit 2013 af met een negatief saldo van 7.185,- en stelt voor om dit te onttrekken aan de algemene reserve. Bevolkingszorg: Het algemeen bestuur heeft op 9 december 2011 besloten de gemeentelijke processen in de crisisbeheersing regionaal te organiseren en uit te voeren. In 2013 is aan deze regionalisering verder gewerkt onder andere door het Team Bevolkingszorg, dat verantwoordelijks is voor de aansturing van de gemeentelijke processen in het kader van de bevolkingszorg, ook regionaal bemensen en uit te voeren. Verder zijn de gemeentelijke functionarissen in de crisisbeheersing opgeleid en wordt gewerkt aan het landelijk in te voeren Slachtoffer Informatie Systeem. Het organisatieonderdeel Bevolkingszorg heeft in 2013 meerdere adviezen mede uitgebracht met betrekking tot de veiligheid bij grotere evenementen en in december zijn de rampenoefening Maastricht Aachen Airport en een systeemtest gehouden. 3
In 2013 is een positief resultaat geboekt van 274.191,16. Voorgesteld wordt om dit resultaat te storten in de bestemmingreserve Kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg voor het afdekken van de bestaande doorgeschoven projecten (risico -en crisiscommunicatie/ de evenementassistent in 2014 en 2015/ verplichte afdracht aan Instituut Fysieke Veiligheid). Burgernet: In 2013 zijn Burgernet Zuid-Limburg en Burgernet Noord-Limburg gefuseerd tot Burgernet Limburg. Dit betekent dat 32 gemeenten zijn aangesloten bij Burgernet. Op 31 december 2013 hadden in de provincie Limburg 105523 personen ( 9,4%) zich aangemeld bij Burgernet. Dit betekent dat de doelstelling van 7% ruimschoots is behaald. In 2013 werd de Burgernet App geïntroduceerd en gestart met de nieuwsbrief Burgernet. In dit jaar werden 436 burgernetacties uitgezet (Zuid 174, Noord 262)waarvan 43 acties hebben geleid tot een direct succes en 190 hebben geleid tot een maatschappelijk succes. Hierbij werd de actie succesvol afgesloten maar zonder direct toedoen van een deelnemer van burgernet. Burgernet sluit het jaar 2013 af met een positief saldo van 7.545,- dat in 2014 gebruikt zal worden voor de aankoop van nieuw documentatiemateriaal. Programmabureau: Het Programmabureau heeft in 2013 de Veiligheidsdirectie ondersteund bij de sturing van het opstellen van de in de Wet en Besluit veiligheidsregio's genoemde plannen. Het Programmabureau heeft actief de samenwerking binnen de kolommen bevorderd. De leden van het Programmabureau en de vertegenwoordigers van de vier kolommen vormden gezamenlijk de Programma-Organisatie. De verschillende vertegenwoordigers namens de vier kolommen hebben voor draagvlak en inhoudelijke specialistische bijdragen uit de eigen kolommen aan de projecten gezorgd. Ook hebben zij voor het implementeren van multidisciplinaire afspraken binnen hun eigen kolom zorg gedragen. In het Programmabureau waren specifiek die producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hadden met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Het Programmabureau en de Programma-Organisatie hebben een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de onderdelen worden ontwikkeld, opgesteld kernthema was steeds de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid). De kerntaken die binnen het Programmabureau zijn uitgevoerd: Beleidsvoorbereiding en ondersteuning Bestuurlijke borging Procesbewaking programmamanagement Kwaliteitsbewaking programmamanagement Advisering en toetsing Integrale afstemming beleid en uitvoering Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie Corporate communicatie Informatiemanagement 4
Het Programmabureau sluit het jaar 2013 af met een positief saldo van 52.041,-. Voorgesteld wordt 8.609,-- te storten in een bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg en 43.432,-- te storten in een bestemmingsreserve Implementatie van het project Meldkamer Limburg. MCC: De gemeenten dragen bij in de kosten van het MCC. Het betreft beheer en inrichting, infrastructuur van de meldkamer en servicecentrum en van de operationele coördinatieruimten (RBT, en ROT). Het MCC boekt een negatief resultaat van 17.257,-- en stelt voor om dat te onttrekken aan het egalisatiefonds MCC. De begroting 2015 (beleidsdeel) (bijlage 2) van de onderdelen: Brandweer Zuid-Limburg: In 2015 ligt de focus op de kerntaken en halen van de bezuinigingen. De begroting kent dan ook geen substantiële nieuwe beleidsontwikkelingen en is gebaseerd op de eerder vastgestelde bestuurlijke Meerjarenbeleidsplan 2012-2018 waarin de kernthema s vrijwilligheid en brandveilig leven zijn. In het kader van het laatstgenoemde thema zal de brandweer de nadruk leggen op het voorkomen van branden en ongevallen en streven naar aanpassing van de conventionele brandweertaken door toepassing van nieuwe technologieën met de nadruk op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Andere belangrijke zaken in 2015 zullen o.a. zijn: het goed blijven monitoren van de variabele voertuigbezetting, de verdere uitrol van het materieelspreidingsplan, de verbetering van de efficiency van de servicecentra en de implementatie van het nieuwe rooster dat gebaseerd is op het sociaal akkoord dat eind 2013 bereikt is. GHOR Zuid-Limburg: Met ingang van de invoering van de Wet Veiligheidsregio s in 2010 is de GHOR belast met de regie- en adviesfunctie bij calamiteiten en rampen. De zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de reguliere zorg tijdens een crisis. De begrotingen in 2012, 2013 en 2014 stonden in het teken van de omvorming van een uitvoerende organisatie naar de nieuwe in de wet vastgelegde functie. In 2015 wordt deze omvorming vastgelegd in het nieuwe organisatie- en aansturingsmodel dat past binnen de Gezonde GGD 2015. Vooral inhoudelijke thema s zullen worden geactualiseerd. Zo zal het Regionale Risicoprofiel opnieuw bekeken worden. Na het succesvol afsluiten van het project Emric+ ( Euregio Maas Rijn in Crisis ) in november 2013 heeft het Algemeen Veiligheidsbestuur besloten dat deze Euregionale samenwerking gecontinueerd moet worden: een structurele borging in 2014 en 2015. Programmabureau: Het programmabureau is basis van artikel 10.1 van de Wet Veiligheidsregio s opgericht ter ondersteuning van de Veiligheidsdirectie en het veiligheidsbestuur. Het bureau bestaat uit een programmamanager/- ambtelijk secretaris, een manager MCC/programmamanager Informatiemanagement en een beleidsondersteuner. De kerntaken welke binnen het programmabureau worden uitgevoerd zijn: Beleidsvoorbereiding en ondersteuning Bestuurlijke borging 5
Procesbewaking en kwaliteitsbewaking programmamanagement Advisering en toetsing Integrale afstemming beleid en uitvoering Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie Interne en externe communicatie Informatiemanagement Kernthema zal in 2015 ook de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing ( fysieke veiligheid ). In 2014 is gestart met de actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2015. Deze werkzaamheden lopen door in 2015 zodat in 2015 het Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 en het vernieuwde regionale risicoprofiel vastgesteld kunnen worden. Bevolkingszorg: De 18 deelnemende gemeenten hebben naar aanleiding van de Wet veiligheidsregio s besloten om door intensieve samenwerking te komen tot verdere professionalisering en regionalisering van de operationele taken van de gemeentelijke kolom in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing. In de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is het organisatieonderdeel Bevolkingszorg als vierde partner apart in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. 2014 en 2015 staan in het teken van opleiden, trainen, oefenen, planvorming en het nog meer efficiënter maken van de crisisorganisatie. Naast het goed positioneren van het onderdeel Bevolkingszorg zal ook de nodige aandacht worden geschonken aan actualisatie en doorontwikkeling van de bestaande producten van de gemeentelijke kolom. Burgernet: Gestreefd wordt om Burgernet in 2015 zo breed mogelijk in te zetten, waarbij ook wijkagenten burgernet gaan gebruiken bij hun werkzaamheden. Uiteraard zullen ook nieuwe deelnemers worden geworven. Meld- en Coördinatie Centrum: De begroting van het MCC bevat de onderdelen ICT Meldkamer beheer en het onderdeel MCC. Beide onderdelen zijn nauw aan elkaar verbonden. Het MCC omvat: -het crisisdomein: rampenbestrijding en crisisbeheersing (zowel tijdens de warme als koude fase) -het meldkamerdomein (brandweer, politie en ambulance) -het servicecentrum van politie. Samen werken en informatie delen op netcentrische wijze heeft op landelijk niveau steeds meer vorm gekregen in 2013 en 2014. Deze lijn wordt voortgezet. In oktober 2013 is de overeenkomst getekend waarin is vastgelegd dat er een Landelijke Meldkamer Organisatie gaat komen met daarbij in Nederland in 2017 in totaal 10 ingerichte meldkamerlocaties. Eén van die locaties is Maastricht. Met het begroten van nieuwe investeringen wordt een pas op de plaats gemaakt als gevolg van de huidige onduidelijkheid van de financiële gevolgen van de implementatie van de Landelijke Meldkamer Organisatie en de samenwerking tussen de Meldkamer Limburg-Zuid en de Meldkamer Limburg-Noord. 6
Voorstel: Op grond van de (positieve) resultaten en ontwikkelingen van het gevoerde en te voeren financieel beleid stellen wij voor om in te stemmen met de voorliggende financiële documenten. Doelstelling en beleidskader Vitale financiële huishouding / veiligheidszorg / brandweerzorg / Gemeenschappelijke Regeling / Wet op de Veiligheidsregio s. Argumenten 1.1 De definitieve gemeentelijke bijdragen zijn niet hoger dan de geraamde bijdragen. 1.2 De accountant heeft een goedkeurende verklaring aan de Brandweer Zuid-Limburg met betrekking tot de getrouwheid afgegeven. 1.3 De begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is overeenkomstig eerder bepaald beleid. 1.4 In financiële zin zit de brandweer op het juiste ( bezuinigings)spoor. Afgesproken is dat de brandweer in 2018 een bezuiniging heeft gerealiseerd van 2.754.000,--. In 2015 moet een bezuiniging gerealiseerd worden van 2.433.000, waardoor de bijdragen van de deelnemende gemeenten dalen. Kanttekeningen en risico s Juridisch: Personeel: Bestuurlijke/politieke of algemene risico s en gevolgen: Financieel: Uitvoering De gemeenteraad wordt verzocht voor 1 juni 2014 een eventuele zienswijze in te dienen. Definitieve besluitvorming zal plaatsvinden in het Algemeen Veiligheidsbestuur van 13 juni 2014. In de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg is bepaald dat besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Hierbij moet worden aangetekend dat iedere gemeente één stem en daarboven één stem per volledige veelvoud van 25.000 inwoners heeft. Evaluatie Middelen financiële middelen 7
Brandweer: In de Begroting 2015 is een indexering opgenomen van 0% (lonen) en 2% (materiële kosten). Deze indexering wordt in het daaropvolgende jaar verrekend op basis van de werkelijke cijfers. In de deelbegroting 2015 van de Brandweer Zuid-Limburg is een bezuiniging doorgerekend van 2.433.000,-, die zijn doorberekend in de gemeentelijke bijdragen. Bijdrage 2014 Brandweer Zuid-Limburg 341.761,-- (inclusief indexering, exclusief FLO) Bijdrage 2015 Brandweer Zuid-Limburg 293.099,-- (inclusief indexering, exclusief FLO). Voor wat betreft de gemeentelijke bijdragen aan de brandweer is geen sprake van wijzigingen ten opzichte van de meerjarencijfers 2012-2018, behoudens de indexeringen en de eindafrekeningen in de jaarstukken. Advies Plausibiliteit Op 20 maart 2014 heeft J.G.K. van der Zanden B.V -conform de verstrekte bestuurlijke opdracht- een advies uitgebracht 'advies monitoring plausibiliteit financiële impact meerjarenbegroting 2012-2018 inclusief analyse reserves en voorzieningen'. Het rapport zegt dat het onderdeel Brandweer grote stappen heeft gezet en dat thans gewerkt wordt naar een meer realistische taakstellende begroting. Op dit moment kent het onderdeel Brandweer negen reserves en zeven voorzieningen. In het jaardocument 2013 is een voorstel tot reductie verwerkt. J.G.K. van der Zanden B.V stelt dat door de actuele reserve- en voorzieningenpositie de kans op onderof overschrijding van reserves aanwezig is. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur het advies overgenomen: doorpakken op systeem realistisch begroten en strakke monitoring realisatie door middel van maraps en inperken reserves en voorzieningen; In 2014 reserves gebruiken voor doel waarvoor gevormd. Ultimo 2014 bepalen welke posten in 2015 en later vervallen. Deze overlopende posten onderdeel laten zijn van begroting; Overige reserves vallen vrij. Op grond van de ter zake te plegen bestuurlijke besluitvorming zullen in de loop van 2014 voorstellen worden ontwikkeld met betrekking tot de begrotingswijziging 2015. Per voorziening of reserve kan er ook sprake zijn van effecten op de begroting 2014. GHOR: De begroting 2015 van de GHOR is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2013 (CBS: 7.905) en er is een indexering toegepast van 0% voor loonkosten en van 2% voor materiële kosten. In 2015 betaalt de gemeente Onderbanken een bedrag van 1,51 per inwoner. Bijdrage GHOR 2014 11.819,-- Bijdrage GHOR 2015 11.945,-- Bevolkingszorg: Bijdrage 2014 3.740,-- ( 0,4731 per inwoner) Bijdrage 2015 3.740,-- ( 0,4731 per inwoner) 8
Burgernet: De kosten voor burgernet werden in 2014 van 0,15 verlaagd naar 0,07 per inwoner als gevolg van een eenmalige subsidie van de Provincie Limburg en de samenwerking tussen beide Limburgse Veiligheidsregio s. In 2015 wordt de bijdrage 0,11 per inwoner. Voor de gemeente Onderbanken een bedrag van 870,--. Programmabureau: De kosten voor het programmabureau worden in 2015 betaald uit de bijdrage voor Bevolkingszorg ( 0,4731) en ten dele ook uit de door het Rijk verstrekte BDUR-gelden (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding). Meld- en coördinatiecentrum: Bijdrage 2014 1.514,-- Bijdrage 2015 1.581,--. Resumerend. De geraamde bedragen voor 2015 zoals hiervoor weergegeven passen in de meerjarenbegroting gemeente Onderbanken. personele middelen Schinveld, 15 april 2014 Burgemeester en wethouders van Onderbanken, M.A.H. Clermonts-Aretz burgemeester F.C.W. Geraets secretaris/algemeen directeur Bijlage(n) Ter inzage : Digitaal aangereikt. : Alle digitaal aangereikte bijlagen. 9
De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15-4-2014 (gemeenteblad nr. 2014/26); Overwegende, dat hij in zijn vergadering van 8-5-2014 (gemeenteblad nr. 2014/26) heeft ingestemd met het Jaardocument 2013 en de Begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; Gelet op de bepalingen van de Wet op de veiligheidsregio s en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg; B e s l u i t: In te stemmen met het Jaardocument 2013 en de Begroting 2015 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; Aldus besloten in zijn openbare vergadering van d.d. 8-5-2014 De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, Mr. M.M.G.M. Richter. M.A.H. Clermonts Aretz. 10