Raadsvoorstel Bleskensgraaf, 16 november 2012 12nov29-003 Raadsvoorstel *ZD99E1C6126* Programmanaam Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling Bestuurlijk woordvoerder LSV Wethouder Van der Vlist Vergaderkenmerk LSV-raadsvergadering Datum vergadering donderdag 29 november 2012 Agendapunt 3-g Kenmerk LSV1112210 / VB36618-3 Onderwerp Aanleg kunstgrasveld vv Groot-Ammers 1. Voorgesteld besluit Wij adviseren u te besluiten: 1. krediet te verlenen voor de opwaardering van de investering van het huidige wetra-veld bij voetbalvereniging Groot-Ammers a. naar een kunstgrasveld (meerkosten ad 155.000,-, leidend tot structurele investeringslasten van 4.076,-); b. de voorgenomen investering in het wetra-veld, die staat gepland voor 2014, één jaar eerder te doen (eenmalige meerkosten voor 2014 11.200,-); 2. de kosten als genoemd onder 1a en 1b te dekken uit de winst van de verkoop van De Platanen te Groot-Ammers en het investeringsbedrag genoemd onder 1a ( 155.000,-) te storten in de reserve investeringen en jaarlasten ; 3. uw besluit aan de collega-raden ter kennisneming aan te bieden. 2. Inleiding Voetbalvereniging Groot-Ammers heeft de afgelopen jaren meerdere malen te kennen gegeven problemen te hebben met de huidige veldcapaciteit. Gezien het aantal velden en de staat waarin ze verkeren, is er onvoldoende ruimte om alle wedstrijden en trainingen af te werken zonder dat dit (blijvende) schade aan de velden veroorzaakt. Om het onzes inziens reële capaciteitsprobleem op te lossen heeft de vereniging verzocht om samen met de gemeente te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een kunstgrasveld. Hierbij denken vereniging en college aan de omvorming van het huidige wetraveld tot een volwaardig kunstgrasveld. In 2014 staat het wetra-veld (wedstrijd-trainingsveld) namelijk op de planning om gerenoveerd te worden. De vereniging heeft uitgesproken ook een substantieel deel van de meerkosten voor haar rekening te willen nemen. De inzet van de vereniging past geheel binnen de doelstellingen van de strategische visie Molenwaard 2030. Dit voorstel voorziet in voorstellen voor oplossing van dit vraagstuk. 3. Huidige situatie vereniging Voetbalvereniging Groot-Ammers is een groeiende vereniging. In het bijzonder het damesvoetbal is sterk in opkomst, wat zich vertaalt in een grote toename van het aantal meisjesteams. Op dit moment zijn er in totaal 19 elftallen actief. Alle beschikbare velden worden door alle wedstrijden en trainingen (te) intensief belast, wat zich vertaald in meer afgelastingen dan gemiddeld door een sterke afname van de kwaliteit van de velden.
Ter illustratie: het wetra-veld wordt door de wedstrijd- en trainingsbehoefte belast met 770 uur per jaar, waar 450 uur de grenswaarde is. Het capaciteitsprobleem bij de vereniging is al enkele jaren groot. Zo komt de KNVB (Koninklijke Nederlandse VoetbalBond) met een capaciteitsberekening van de huidige situatie tot de conclusie dat de capaciteit ontoereikend is voor het huidige aantal elftallen. 4. Situatie gemeentebegroting Op dit moment is in het investeringsprogramma voor 2014 een budget van 105.000,00 voorzien voor renovatie van het wetra-veld. De kapitaallasten zijn in de begroting 2012 (m.i.v. het jaar 2015) verwerkt. De kosten van een kunstgrasveld bedragen ongeveer 350.000,-. Dit is ook het standaard bedrag waarmee in het tarievenbeleid wordt gerekend. Het ligt in de rede te vermoeden dat de uiteindelijke kosten lager zullen uitvallen. Dit vanwege het huidige aanbestedingsklimaat en het gegeven dat het veld wordt aangelegd op een bestaande locatie, zodat geen voorbelasting meer hoeft plaats te vinden. Bovendien heeft de vereniging aangegeven naast de financiële bijdrage ook graag met zelfwerkzaamheid een steentje bij te dragen om de kosten verder te reduceren. Voor de aanleg van een kunstgrasveld is de geraamde vervangingsinvestering ontoereikend. De vereniging heeft aangegeven voor een behoorlijk deel zelf in de meerkosten van een kunstgrasveld te kunnen bijdragen, ter hoogte van ca. 90.000,-. De vereniging heeft dit verklaard. Op basis van het voorgaande gaan we voor dit voorstel uit van een resterend investeringstekort van 155.000,-. 5. Inhoudelijke beoordeling verzoek Hieronder volgen de argumenten die een rol spelen in een uiteindelijke afweging al dan niet te kiezen voor een kunstgrasveld in plaats van een wetra-veld. Capaciteit Als we kijken naar een structurele oplossing voor het capaciteitsprobleem ligt de aanleg van een kunstgrasveld voor de hand, boven de voorziene investering. Hiermee wordt een capaciteitstoename van 1050 uur gerealiseerd. Voor de voetbalvereniging heeft een kunstgrasveld als voordeel dat het capaciteitsprobleem langdurig wordt opgelost en dat er meer inkomsten gegenereerd zullen worden (minder afgelastingen, verhuur veld aan andere voetbalverenigingen). De extra kosten zijn het nadeel. Relatie strategische visie en accommodatiebeleid Strategische visie In de Toekomstvisie Molenwaard 2030 zijn bij het thema Voorzieningen enkele kaders opgenomen. Geconcludeerd moet worden dat een investering past binnen de kaders als vv Groot- Ammers aannemelijk maakt dat: zonder gemeentelijke ondersteuning de voorziening niet kan worden gerealiseerd; er voldoende draagvlak is (bezettingsgraad, de zelfwerkzaamheid en samenwerking van de gebruikers, de bereidheid te betalen voor gebruik en de instandhouding van de voorziening); (multi)functioneel gebruik van andere velden (bijvoorbeeld van andere verenigingen), niet mogelijk is. Accommodatiebeleid Er is geen beleid waaraan verenigingen rechten kunnen ontlenen voor investering in een accommodatie. Wel zijn er kaders waaraan een dergelijk project in ieder geval moet voldoen. In dit geval past een investering binnen gemeentelijke beleidsdoelen en komt ten goede aan een doelgroep. Daarnaast dient vv Goot-Ammers aannemelijk te maken dat: er sprake is van een lokale behoefte; zonder gemeentelijke ondersteuning de voorziening niet kan worden gerealiseerd; het tarief in overeenstemming is met het tarievenbeleid; 2
(multi)functioneel gebruik van andere velden (bijvoorbeeld van andere verenigingen), niet mogelijk is; er voldoende draagvlak is (bezettingsgraad, de zelfwerkzaamheid en samenwerking van de gebruikers, de bereidheid te betalen voor gebruik en de instandhouding van de voorziening). Kortom betekent dit het volgende: Indien de voetbalvereniging een aantal zaken waaronder nut en noodzaak aannemelijk maakt valt een investering in een kunstgrasveld voor vv Groot-Ammers binnen de beleidskaders. Het past zelfs zeer goed binnen de gewenste rolverandering van de Toekomstvisie Molenwaard 2030: Van zorgen voor, naar zorgen dat... Overige argumenten Voor de gemeente heeft een kunstgrasveld als voordeel dat het capaciteitsprobleem binnen de huidige contouren kan worden opgelost en dat dus het gereserveerde perceel in het plan Zuidoost voor de aanleg van een extra natuurgrasveld voor andere doeleinden benut kan worden. Andere voetbalverenigingen zullen in de toekomst ook kunstgrasvelden willen gebruiken. Het realiseren van meer kunstgrasvelden zal naar verwachting zelfs met een eigen bijdrage van de verenigingen leiden tot een groter beslag op de gemeentebegroting. Conclusie Het college komt tot de conclusie dat nut en noodzaak van een kunstgrasveld niet ter discussie staan. Verder concluderen wij met tevredenheid dat deze vereniging bereid is om ook zelf aanzienlijk bij te dragen aan eigen voorzieningen. 6. Financiële gevolgen aanleg kunstgrasveld VV Groot Ammers Hieronder wordt aangegeven welke meerkosten zijn te verwachten als gevolg van het kunstgrasveld. Zoals eerder aangegeven gaan wij uit van een investeringstekort. Aan de andere kanten zijn als gevolg van het gemeentelijk accommodatie- en tarievenbeleid inkomsten te verwachten. Deze zijn hieronder uitgewerkt. Uitgangspunt: Aanlegkosten kunstgrasveld 350.000 Inbreng VV Groot Ammers -90.000 Netto investering 260.000 Budgettaire consequenties Extra kapitaallasten t.o.v. vervanging wetra-veld 7.900 Extra exploitatiekosten (zie onderstaande tabel) 1.000 Extra huur van VV Groot Ammers van ( 15.119-8.495) 6.624- Korting op huur in verband met inbreng 90.000 1.800 Stijging jaarlasten voor de gemeente 4.076 De kapitaallasten zijn berekend op basis van 20 jaar annuïtair tegen 4%. Dit is conform de berekening van de aanleg van een extra veld bij de VVAC te Ottoland. Tabel tarieven sportvelden volgens vastgestelde tarievenbeleid: 3 huidig tarief exploitatie kosten renovatie extra kosten aanleg kostendekkend tarief Jaartarief natuurgrasveld 0-13.600 10.500 8.994-19.494 Jaartarief kunstgrasveld 10.000 11.500 11.037 12.156 34.693 verenigings tarief 8.495-43,58% 15.119 43,58%
4 Kortom: het ongedekte jaarlijkse tekort bedraagt 4.076,-. Omdat vervanging van het wetraveld in 2014 plaatsvindt, leidt aanleg van het kunstgrasveld tot eenmalige last voor 2014 van 11.200,00,-. 7. Dekkingsmogelijkheden Naast inhoudelijke argumenten is het ook van belang te wegen of een dergelijke investering, waarvoor geen dekking is meer dan een wetra-veld, ook past binnen de afgesproken financiële kaders. Wij willen als college op dit moment helderheid geven naar de vereniging. Wij lopen met u de verschillende mogelijkheden langs. In feite moeten drie zaken worden geregeld: 1. Een krediet zal ter beschikking moeten worden gesteld dat het verschil omvat tussen de geplande investering van het wetra-veld en het kunstgrasveld: 155.000,-. 2. Vanaf 2014 zal dekking in de begroting moeten worden gevonden voor de kapitaalslast (afschrijving en rentelasten) van deze investering van 155.000,-. 3. De investering in het wetra-veld ad 105.000,- zal een jaar naar voren moeten worden geschoven. Deze stond pas per 2014 gepland (en afschrijving per 2015), dat zal per 2013 moeten zijn. Dit betekent dat voor 2014 extra dekking zal moeten worden gezocht voor de kapitaalslast ad 11.200,- voor de gehele investering. Hierna worden de volgende dekkingsvormen nagelopen en beoordeeld op hun passendheid. Die beoordeling wordt gedaan aan de hand van de volgende criteria: 1. Als gevolg van de herindeling staan de gemeenten onder Arhi-toezicht. Dit betekent dat investeringsbesluiten ter goedkeuring aan de provincie moeten worden voorgelegd. De provincie eist eenduidige dekking. Een taakstellende dekking is niet voldoende. 2. Voor onvoorziene, autonome tegenvallers heeft de raad als kader gesteld dat deze binnen het betreffende begrotingsprogramma moeten worden opgevangen. 3. Om de financiële risico s van de gemeenten te beperken wordt gestreefd naar een weerstandsratio (risico s gedeeld door beschikbaar vermogen om deze risico s mee op te vangen) van 1. Er wordt, naast de algemene reserve, een apart weerstandsvermogen gevormd dat in verhouding staat tot de risico s van de grondexploitaties die in het Kernprogramma worden gerealiseerd. De weerstandsratio voor de begroting 2013 zal in ieder geval niet lager zijn dan het niveau van de begroting 2012 (is 0,6). Mogelijkheden binnen de reguliere begroting De volgende opties zijn afgewogen: Dekking uit (lopende) begroting 2012-2015 Dekking voor de extra last zou in beginsel kunnen worden gevonden binnen het betreffende programma, mits ander beleid binnen dit programma vervalt. Hiernaar is onderzoek gedaan, maar op dit moment is binnen de begroting 2012-2015 geen dekking te vinden, ook niet meerjarig. Deze last valt binnen programma 5: Sociaal-maatschappelijke Ontwikkeling. Dekking uit (concept) begroting 2013-2016 Dekking kan ook worden gevonden in de begroting 2013-2016. Gelet op het gegeven dat de meerjarenraming van de gemeente Molenwaard niet structureel sluitend is, is op dit moment binnen de totale (concept)begroting echter geen ruimte om deze meerkosten op te vangen. Dit kan alsnog geregeld worden voorafgaand aan de vaststelling van de begroting in het eerste kwartaal van 2013. Formeel gezien kan dan nu echter geen krediet worden verleend, want er is geen dekking geregeld. De concept begroting biedt dus naar onze mening geen basis om op dit moment over te gaan tot kredietverlening.
5 Buiten de reguliere begroting om In beginsel zijn dekkingsmogelijkheden denkbaar buiten de reguliere begroting om. Rekeningresultaat 2012 Het rekeningresultaat voor 2012 laat op dit moment een verwacht overschot zien van ongeveer 800 K. Een deel van dit overschot zou hiervoor kunnen worden ingezet. Het formele moment om dit te doen is echter bij de vaststelling van de jaarrekening. Reserve investeringen en jaarlasten Bekeken is of deze reserve, waar de huidige investeringen in voorzieningen mee worden gedekt, ruimte biedt voor de dekking van deze extra investering. Dat blijkt echter niet het geval. Wel kan bij de vaststelling van de begroting 2013 een extra storting worden geregeld, maar dat biedt op dit moment geen soulaas. Inzet incidentele opbrengsten U kunt besluiten om de opbrengst van verkoop van vastgoed in te zetten voor een extra storting in de reserve investering en jaarlasten, als hierboven genoemd. Wij zouden de winst van De Platanen hiervoor kunnen inzetten. Wij gaan ervan uit dat dit gebouw dit jaar nog wordt verkocht. Hierin is een winst van meer dan 180.000,- te verwachten. Alle verkopen vanuit projecten binnen het Kernprogramma gaan echter als winstbestemming naar de risicoreserve Kernprogramma. Zo heeft de raad bij de vaststelling van het Kernprogramma Nieuwe Stijl in juni 2012 besloten. Vanuit de risicoreserve kan deze worden bestemd voor investering en jaarlastenreserve. Dekking uit grondexploitaties Het college heeft bezien of de kosten van dit veld kunnen worden gedekt uit een grondexploitatie. Hierbij kan gedacht worden aan bestaande dan wel nieuwe exploitaties. Een dergelijke optie is in bestaande situaties niet denkbaar, omdat deze exploitaties geen rekening hebben gehouden met dergelijke investeringen. De exploitatie voor Groot-Ammers Zuid-Oost, als voorbeeld, heeft geen rekening gehouden met investeringen in sportvoorzieningen, verder is er momenteel geen winst te nemen omdat er in 2012 geen verkopen zijn gerealiseerd. Dit laatste geldt ook voor andere exploitaties. Verder geldt voor lopende exploitaties dat winsten worden toegevoegd aan de recent gevormde risicoreserve Kernprogramma. Een nieuw te openen exploitatie is ook de revue gepasseerd. De nota grondbeleid geeft echter aan dat eerst een ontwikkelstrategie wordt vastgesteld, op basis waarvan investeringsbeslissingen kunnen worden genomen. Al met al doet het nu openen van een grondexploitatie nogal gekunsteld aan. Het doet ook geen recht aan de opzet van het Kernprogramma Nieuwe Stijl, waarin juist sprake is van een ontkoppeling van investeringen, begroting en grondexploitaties. 8. Overwegingen Gelet op het voorgaande en het gegeven dat de meerjarenraming van de gemeente Molenwaard niet structureel sluitend is, is in de reguliere begroting geen ruimte om de meerkosten van het kunstgrasveld op te vangen. Dit heeft er mede mee te maken dat de gemeente een bepaald weerstandsvermogen nastreeft en meevallers toevloeien aan de algemene reserve en bij winsten in het Kernprogramma aan de risicoreserve Kernprogramma. Wij zien als enige reële mogelijkheid om de verkoop van De Platanen aan te wenden voor de extra investering. Dit betekent wel dat deze winst niet ten goede komt aan de verbetering van de risicoreserve grondbedrijf. En zoals bekend is deze nog niet op niveau. Wij hebben dit voorstel conform de geldende afspraken voorgelegd aan de gezamenlijke colleges. Zij hebben met instemming kennis genomen van het besluit van het college van Liesveld tot het doen van onderhavig raadsvoorstel.
Wij adviseren u uw besluit aan de collega-raden ter kennisneming aan te bieden. 6 Het college van burgemeester en wethouders van Liesveld, De loco-secretaris, de waarnemend burgemeester, G. Schut T.C. van Gelder