presentatie Raad 28 maart Amersfoort 28 maart 2012 Henk Hoogmoed
Agenda 1. Historisch kader 2. Aanleiding 3. Gevolgen financiële situatie Westvoorne op glasbeleid Drenkeling Tinte Saneringslocaties 1. Voorstel voor aanpassing in glasbeleid 2
Historisch kader 29 december 2009 raadsbesluit: Structuurvisie Businesscase Krediet 5 mln voor saneringslocaties 5 april 2011 raadsbesluit 1 e herziening Structuurvisie Jaarlijkse vaststelling herziening Businesscase door Raad 3
Aanleiding bijstellen beleid Financiële situatie gemeente: negatief saldo grondexploitatie kan niet langer worden gedekt door negatieve reserve Weerstandsvermogen is onvoldoende om negatieve reserve te dekken Gevolg: Besluitvorming rond krediet 5 mln (raad dec 2009) moet bijgesteld worden Als gevolg hiervan behoeft uitvoering glasbeleid bijstelling 4
Resultaten BC 2011 2011 Tinte -/- 1.381.373 Ontwikkellocaties 13.309.805 Saneringslocaties -/- 11.640.291 Totaal 288.140 5
Drenkeling Voor Drenkeling geen verstrekkende consequenties: Positieve saldo Drenkeling is dekking voor saneringslocaties en Tinte Inkomsten grondverkopen op zijn vroegst 2014 Winst pas nemen als zekerheid vaststaat (grootste deel kosten gemaakt is); wellicht voorovereenkomst met ontwikkelaar daardoor effect op Saneringslocaties Oplossing: grondexploitatie Drenkeling splitsen in 2 delen Ook effect op verplaatsing voetbalvelden in 2 e fase 6
Tinte BC2011 had een negatief saldo voor Tinte Voorstel: grondexploitatie splitsen Deel met positief saldo Overige kosten in BC later in de tijd gefaseerd Raad heeft voorstel afgewezen Besluit inhoudelijk geen effect op uitvoering glasbeleid Tinte Nog wel probleem voor algemeen financieel beleid gemeente -> consequenties worden door college uitgewerkt 7
Saneringslocaties - werkkapitaal Raadsbesluit 29 december 2009: Maximaal 5 mln risicodragend kapitaal voor sanering Krediet als algemene reserve grondexploitatie glas op balans verwerken Huidige situatie: - 5 mln krediet niet haalbaar - Binnen deze kaders is onderhandeld met tuinderscollectieven 8
Bijstellen werkkapitaal, nieuw krediet Totaal noodzakelijk krediet bedrag 2.600.000 Dekking uit subsidie provincie 1.500.000 Overige dekkingsbehoefte 1.100.000 Krediet voorziet in: Financiële afwikkeling eerste tranche Plankosten (in- en extern) historisch en voor 2012 en 2013 om gesprekken en overeenkomsten af te ronden Provinciale subsidie aandachtspunt (realisatietermijn) 9
Inzet: eerste tranche tuinders afmaken krediet tbv saneringslocaties krediet Boekwaarde 31-12-2011 391.500 transactie vd Arend: betaling 975.000 975.000 subsidie provincie 264.869 saldo ten laste van krediet sanering overig betaling 900.000 900.000 subsidie provincie 1.270.012 Plankosten rest van 2012 intern gemeente 140.000 extern 90.000 230.000 Plankosten 2013 intern gemeente 70.000 extern 50.000 120.000 Totaal kasstroom 2.616.500 Afgerond Totaal krediet bedrag 2.600.000 Dekking uit subsidie provincie 1.500.000 1.534.881 Overige dekkingsbehoefte 1.100.000 1.081.619 10
Voorstel dekking nieuwe krediet 1,1 mln Voorstel dekking inzet 2 reserves die toch al zouden vrijvallen: Reserve Bestemmingsplannen 511.084,-- Reserve opplussen huurwoningen 207.717,-- 11
Voorstel dekking nieuwe krediet 1,1 mln Historische boekwaarde ad ca 391.500 ten laste resultaat jaarrekening 2011 afschrijven Restant dekkingsbehoefte 708.500 Geen optie zijn: 1. Algemene reserve: geen optie ivm weerstandsvermogen 2. Reserve dorpsvernieuwing; technisch een mogelijkheid, maar beleidsmatig ongewenst 3. Reserve glastuinbouw; nodig voor mogelijke planschade claims BP landelijk gebied Westvoorne 12
Mogelijk resultaat 11 ha glas gesaneerd stoppers opp glas Subsidie bijbetalen Achterstrypseweg 5 Langendoen 10.150 141.742 Kleidijk 11 Bergwerff 16.600 231.815 PM Groeneweg 7 Arkenbout 9.800 136.855 Boomweg 13a/b Verdooren 6.000 83.789 Boomweg 30 de Gruyter 17.900 249.969 PM Lodderlandsedijk 18 Ouwendijk 4.800 67.031 Walinxweg 14 Reijtenbagh 8.800 122.890 PM verplaatsers Boomweg 18a Verdooren 16.894 235.921 PM Boomweg 19 v/d Arend 18.967 264.869 975.000 Totaal 109.911 1.534.881 1.875.000 13
Collectief verspreid glas: verplaatsers 14
Stand van zaken onderhandeling tuinders sanering buitengebied Vd Arend: Hiermee zijn contracten getekend Verdooren: Onderhandeling in vergevorderd stadium waarbij 3 kavels op andere locaties worden ontwikkeld. 2 kavels langs de Doornweg en 1 kavel langs de Walinxweg Deze 3 kavels waren niet voorzien in de BC 2011 en geeft een voordeel ca 0,6 mln op het tekort in saneringslocaties. 15
Collectief verspreid glas: stoppers (7,2ha) 16
Stoppers (1) Samenhang: Achterstrijpseweg 5: Langendoen Kleidijk 11: Bergwerff Groeneweg 7: Arkenbout Vertraagd ivm oa: archeologisch onderzoek op de Achterstrypse weg financieringsvraagstuk rond projectontwikkelaar; actieve rol gemeente wordt onderzocht. 17
Stoppers Losse ontwikkelingen; onderhandelingen in ver gevorderd stadium Lodderlandsedijk 18: Ouwendijk Walinxweg 14: Reijtenbach Boomweg 27: de Gruijter Boomweg 13: Verdooren 18
Bestemmingsplan procedure Zodra met de 6 tuinders overeenstemming is bereikt wordt, een bestemmingsplan procedure opgesteld. Totaal wordt er daarmee ca 7,3 ha glas gesaneerd Planning: 19
Gevolgen vervolg saneringsbeleid overige tuinders Planning moet ivm financiële situatie bijgesteld worden Temporiseren in sanering: Afronden eerste tranche (ca 11 ha -> 36% van te saneren oppervlak) Opstarten nieuwe dossiers die met subsidie neutraal gesaneerd kunnen worden (ca 4 gevallen -> 6 % van te sanerenoppervlak) Dossiers waar een bijbetaling van de gemeente is voorzien doorschuiven in de tijd (24 gevallen -> 58 % van te saneren oppervlak) Vrij: apart onderzoeken ivm aankoop grond in Tinte en mogelijke afzet kavels in de Drenkeling Voor de nieuwe dossiers in 2 e tranche geen dekking plankosten 20
Gevolgen Gesprekken met aantal tuinders niet actief voortzetten: Noordermeer (Blindeweg 6) Stuifakker Padmos (Blindeweg 15) Stuifakker Langendoen (Doornweg 6) Stuifakker Konsman (Bollaarsdijk 6a) Kwekerij Stuifakker (Langeweg 8) Hordijk (Peltsersdijk 5) Kloos (Rondeweiweg 12) Bekker (Berkenrijsweg 8) Van Putten (Dwarsweg 1) Gebr. Van den Bos (Rietdijk 68a) Van de Polder (Rietdijk 70) 21
Risico s Provincie verlengt termijnen subsidie verstrekking niet Verkoop 3 bouwrechten gekoppeld aan A. Verdooren komt niet rond Geen overeenstemming met tuinders ivm doorlooptijd BP Hiervoor gepresenteerde dekking komt niet door de raad, tuinders beroepen zich op gewekte verwachtingen (getekende BenW brieven etc) 22
Gevraagde besluiten In 2012 en 2013 met uitzondering van de eerste tranche geen nieuwe verplichtingen aangegaan met tuinders, tenzij deze locaties kosten neutraal gesaneerd kunnen worden Het krediet voor de saneringslocaties bijstellen van 5 naar 2,6 mln, te dekken door: de huidige boekwaarde van het krediet ( 391.500) af te schrijven ten laste van de jaarrekening 2011 de provinciale subsidie ( 1,5 mln) voor de dekking van de eerste tranche te beschikken uit reserve bestemmingsplannen ( 511.084,-) en reserve opplussen huurwoningen ( 207.717,-) en deze bedragen te storten in de reserve business case glas 23
Planning besluitvorming 28 maart inforonde Raad 10 april debatronde Raad 8 mei besluitvorming Raad 24
Henk Hoogmoed hhg@tg.nl www.twynstragudde.nl Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. 25