Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Programma Stedelijke Ontwikkeling Onderwerp: Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het Perspectief Aanleiding: Het PRIL Het Perspectief is onderdeel van de Perspectiefnota Jaarlijks worden de grondexploitaties van de projecten ondergebracht in het PRIL geactualiseerd. Als gevolg daarvan is besluitvorming omtrent de realisering vereist. Doel: Met het PRIL Het Perspectief wordt beoogd de voortgang van de projecten te garanderen en een sluitend perspectief tot en met 2017 bij de grondexploitatieprojecten transparant en gestructureerd in beeld te brengen en daarmee de stuurkracht te vergroten. Kader: Eerder werden sluitende perspectieven gepresenteerd bij de vaststelling van PRIL 2007 (RB ) en PRIL 2008 (RB ), PRIL 2009 (RB ), PRIL 2010 (RB ), PRIL 2011 (RB ), PRIL 2012 (RB ) en nu in 2013 passend in het kader van de Perspectiefnota ; Besluit begroting en verantwoording (BBV); Financiële verordening; Beleidskader reserves en voorzieningen; Nota strategisch grondbeleid 2005; Nota Vermogensbeheer Grondexploitaties; Notitie Grondprijzen Overwegingen: Het college legt de Raad een perspectief voor met een sluitende stand van de Vereveningsreserve Grondexploitaties voor de ruimtelijke ambities in de periode van 2013 t/m Tevens moet dit perspectief een cashflow realiseren die tijdens de looptijd positief is (oftewel BBV-proof), zoals verwoord in hoofdstuk 3 van het bijgaande Perspectief Financiën: We kunnen een sluitend perspectief bieden voor de projecten die reeds in uitvoering zijn genomen en tot en met 2017 naar verwachting in uitvoering genomen zullen worden. Voor de toelichting bij de besluiten wordt verwezen naar de rapportage PRIL 2013 Het Perspectief Hieronder wordt op enkele onderdelen nog nadere toelichting gegeven. Grondexploitatie Dieperhout (besluit I-5)

2 Door het afhaken van Portaal kan hun bestemmingsreserve niet meer ingezet worden als financiële compensatie voor extra sociale appartementen, die op deze locatie gerealiseerd zouden worden. Om het resultaat van de grondexploitatie op peil te houden, is het van belang dat de gemeente zo snel mogelijk op zoek gaat naar een ontwikkelaar voor de Agnes-locatie. Omdat sprake is van een kleine woningbouw opdracht wordt afgezien van een Europese aanbestedingsprocedure. Voor de grondtransactie wordt uit drie of meer partijen een geschikte partij gezocht. Voorwaarde hierbij is dat er geen aanvullende eisen (bijvoorbeeld sociale woningbouw) worden gesteld. Het krediet bodemsanering ( ) voor 2013 te verhogen met (besluit (II-1) Bij de vaststelling van het PRIL 2012 het Perspectief (RB ) is een totaalkrediet beschikbaar gesteld van 1,9 mln. voor bodemsanering voor begrotingsjaar 2012 ( ) (waarvan 0,571 mln. in 2012 gerealiseerd). Voorgesteld wordt om dit krediet te verhogen met en dit te dekken uit de bestemmingsreserve Bodemsanering. Totaal is er dan een krediet beschikbaar van Voorstel is om dit voor het begrotingsjaar 2013 onder te verdelen naar de volgende categorieën: a. onderzoek, ten bedrage van ; b. sanering, ten bedrage van (met name Gasfabriekterrein); c. nazorg, ten bedrage van ; Evaluatie: Bij 2 e bestuursrapportage en PRIL 2014 Bijgevoegde informatie Rapportage PRIL 2013 Het Perspectief RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (rv.nr. het advies van de commissie, van 2013), mede gezien BESLUIT I. in het kader van het Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden 2013 Het Perspectief : 1. in te stemmen met het PRIL 2013 Het Perspectief , en kennis te nemen van het 5-jarig (sluitend) perspectief zoals weergegeven in bijlage I; 2. een dotatie te doen van 1,7 mln. vanuit de vereveningsreserve grondexploitaties aan de reserve project- en algemene risico s grondexploitatieprojecten in uitvoering als gevolg van een verslechterd risico/kansenresultaat bij de projecten in uitvoering; 3. het krediet herinrichting sportvelden Boshuizerkade ( ) te verlagen met 1,0 mln. en de vrijvallende dekking uit de reserve herontwikkeling Sportvelden te doteren aan de

3 vereveningsreserve grondexploitaties (met als doel deze dotatie te labelen aan de deelexploitatie Haagwegkwartier Noordelijke Sportvelden); 4. het krediet aanleg 1 e fase volkstuinen Oostvlietpolder ( ) met een restantsaldo van af te sluiten en de vrijvallende dekking terug te storten in de Vereveningsreserve Grondexploitaties; 5. ten aanzien van de grondexploitatie Dieperhout in afwijking van het Kaderbesluit Dieperhout (RB ): a. de samenwerking met woningcorporatie Portaal te beëindigen; b. niet langer te conformeren aan de algemene afspraak inzake de 20% sociale woningbouw; 6. het door de Raad bij RB beschikbaar gestelde krediet van 5,0 mln. voor de aanschaf van de Ter Haarkade ( ) te dekken door een bijdrage uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties; 7. de in de begroting 2013 opgenomen kapitaallasten binnen programma 6 van het krediet voor de aankoop van de Ter Haarkade ( ) te verlagen en dit bedrag in mindering te brengen op de geraamde onttrekking aan de Vereveningsreserve Grondexploitaties; 8. om een bedrag van beschikbaar te stellen vanuit de Vereveningsreserve Grondexploitaties ter afdoening van motie /22, de Steenstraat weer rode loper naar de binnenstad; 9. om met de bijdrage van vanuit de Vereveningsreserve aan de Steenstraat, motie /22 als afgedaan te beschouwen. II. overige besluiten: 1. het krediet bodemsanering ( ) voor 2013 te verhogen met en dit bedrag te dekken middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve bodemsanering. 2. Om op basis van de huidige inzichten (zie Bijlage I), bij een sluitende cashflow, middelen terug te storten in de bestemmingsreserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen conform onderstaand schema: C. Opbrengsten t.g.v. Vereveningsreserve t/m Terugbetaling reserve weerstandsvermogen parkeren en sted. Inv onderstaande begrotingswijzigingen PRIL Het perspectief vast te stellen: Programma 2013 Lasten Baten 6. STEDELIJKE ONTWIKKELING VERREKENING RESERVES PROGRAMMA VERREKENING RESERVES PROGRAMMA TOTAAL GENERAAL Programma 2014 Lasten Baten

4 VERREKENING RESERVES PROGRAMMA TOTAAL GENERAAL Programma 2015 Lasten Baten VERREKENING RESERVES PROGRAMMA TOTAAL GENERAAL Programma 2016 Lasten Baten 6. STEDELIJKE ONTWIKKELING TOTAAL GENERAAL Programma 2017 Lasten Baten VERREKENING RESERVES PROGRAMMA TOTAAL GENERAAL Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, de Voorzitter, TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: Ton SeijkensOpsteller Organisatieonderdeel: Vastgoedontwikkeling en Grondzaken Telefoon: t.seijkens@leiden.nl Portefeuillehouder: Ruimtelijke Ordening, Binnenstad en Publiekszaken

5 B en W d.d Onderwerp Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden (PRIL) 2013 Het Perspectief Besluiten:Behoudens advies van de commissie I. tot het opnemen van de volgende panden in de lijst verkoop gemeentelijk vastgoed. Het te verwachte netto resultaat is reeds verwerkt onder het kopje opbrengsten verkoop gemeentelijk vastgoed in het PRIL 2013 het Perspectief : 1. Gabriël Metzustraat 4a; 2. Breestraat 92; 3. Maresingel 54; 4. Stille Rijn 7; 5. Boisotkade 2b; 6. Terhaarkade 1; II. Aan de Raad voor te stellen, in het kader van het Programma Ruimtelijke Investeringen Leiden Het Perspectief : 1. in te stemmen met het PRIL 2013 Het Perspectief , en kennis te nemen van het 5-jarig (sluitend) perspectief zoals weergegeven in bijlage I; 2. een dotatie te doen van 1,7 mln. vanuit de vereveningsreserve grondexploitaties aan de reserve project- en algemene risico s grondexploitatieprojecten in uitvoering als gevolg van een verslechterd risico/kansenresultaat bij de projecten in uitvoering; 3. het krediet herinrichting sportvelden Boshuizerkade ( ) te verlagen met 1,0 mln. en de vrijvallende dekking uit de reserve herontwikkeling Sportvelden te doteren aan de vereveningsreserve grondexploitaties (met als doel deze dotatie te labelen aan de deelexploitatie Haagwegkwartier Noordelijke Sportvelden); 4. het krediet aanleg 1 e fase volkstuinen Oostvlietpolder ( ) met een restantsaldo van af te sluiten en de vrijvallende dekking terug te storten in de vereveningsreserve grondexploitaties; 5. ten aanzien van de grondexploitatie Dieperhout in afwijking van het Kaderbesluit Dieperhout (RB ): a. de samenwerking met woningcorporatie Portaal te beëindigen; b. niet langer te conformeren aan de algemene afspraak inzake de 20% sociale woningbouw; 6. het door de Raad bij RB beschikbaar gestelde krediet van 5,0 mln. voor de aanschaf van de Ter Haarkade ( ) te dekken door een bijdrage uit de Vereveningsreserve Grondexploitaties; 7. de in de begroting 2013 opgenomen kapitaallasten binnen programma 6 van het krediet voor de aankoop van de Ter Haarkade ( ) te verlagen en dit bedrag

6 in mindering te brengen op de geraamde onttrekking aan de Vereveningsreserve Grondexploitaties; 8. om een bedrag van beschikbaar te stellen vanuit de Vereveningsreserve Grondexploitaties ter afdoening van motie /22, de Steenstraat weer rode loper naar de binnenstad; 9. om met de bijdrage van vanuit de Vereveningsreserve aan de Steenstraat, motie /22 als afgedaan te beschouwen. III. overig door de Raad te besluiten: 1. het krediet bodemsanering ( ) voor 2013 te verhogen met en dit bedrag te dekken middels een onttrekking uit de bestemmingsreserve bodemsanering. 2. Om op basis van de huidige inzichten (zie Bijlage I), bij een sluitende cashflow, middelen terug te storten in de bestemmingsreserve weerstandsvermogen parkeren en stedelijke investeringen conform onderstaand schema: C. Opbrengsten t.g.v. Vereveningsreserve t/m Terugbetaling reserve weerstandsvermogen parkeren en sted. Inv

7 3. onderstaande begrotingswijzigingen PRIL Het perspectief vast te stellen: Programma 2013 Lasten Baten 6. STEDELIJKE ONTWIKKELING VERREKENING RESERVES PROGRAMMA VERREKENING RESERVES PROGRAMMA TOTAAL GENERAAL Programma 2014 Lasten Baten VERREKENING RESERVES PROGRAMMA TOTAAL GENERAAL Programma 2015 Lasten Baten VERREKENING RESERVES PROGRAMMA TOTAAL GENERAAL Programma 2016 Lasten Baten 6. STEDELIJKE ONTWIKKELING TOTAAL GENERAAL Programma 2017 Lasten Baten VERREKENING RESERVES PROGRAMMA TOTAAL GENERAAL Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders heeft het Programma Ruimtelijke Investeringen (PRIL) Het Perspectief , vastgesteld. Dit perspectief is onderdeel van de Perspectiefnota, biedt een overzicht van alle ruimtelijke plannen waar de gemeente een actieve en dus ook financiële betrokkenheid bij heeft en geeft inzicht in de vraag of de Vereveningsreserve Grondexploitaties de komende 5 jaar voldoende vrij vermogen bevat om alle ruimtelijke ambities uit het coalitieakkoord te kunnen betalen. Gemeld kan worden dat het PRIL sluitend is waardoor alle belangrijke projecten uit het coalitieakkoord gefinancierd kunnen worden.