Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1565159 Raad 10 november 2015 Documentkenmerk: 1565165 B. en W. 22 september 2015 Behandeld door: dhr. K.G. Geers E-mail: Klaas.Geers@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Nota Grondexploitatie 2016 DE GEMEENTERAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: De nota Grondexploitatie 2016 vast te stellen: De voorzieningen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde grondexploitaties; De grondprijzen zoals benoemd in paragraaf 2.4 voor het jaar 2015 en 2016 als indicatief en richtinggevend vast te stellen; De vaste kavelprijs voor een sociale huurwoning te verhogen naar 15.000 per 1 januari 2016; De Voorziening Broeklanden met 98.000 te verlagen tgv de AR; De Voorziening Broeklanden Zuid met 478.000 te verlagen tgv de AR; De Voorziening Slagharen Moeshoek Wonen met 17.000 te verlagen tgv de AR; De voorziening voor de diverse deelgebieden in het Centrumplan Hardenberg aan te vullen met een bedrag van 73.000 tlv de AR; De Voorziening Gezondheidspark met 38.000 te verhogen tlv de AR. Het complex Oude Vechtdalcollege af te sluiten; Het positieve verkoopresultaat Verspreide Gronden 15.400 aan de AR toe te voegen; De boekwaarde van het terrein bij de Doekeschool over te boeken naar de Algemene Dienst. De exploitatieovereenkomst Muldershoek Bergentheim af te sluiten en de restant boekwaarde van 23.500 tlv de AR te brengen; De exploitatieovereenkomst Avebeterrein de Krim af te sluiten en de restant boekwaarde van -/- 2.500 aan de AR toe te voegen; Voor de comptabele verwerking van de besluiten uit de nota grondexploitatie de 12e begrotingswijziging 2015. 1
Inleiding De Nota Grondexploitatie 2016 biedt een overzicht van alle per 1 januari 2015 geactualiseerde grondexploitaties van de gemeente Hardenberg. De daarbij gehanteerde algemene en programmatische uitgangspunten zijn in juni 2015 door ons vastgesteld. Het rentepercentage voor de grondexploitaties 2016 e.v. is verlaagd van 4 naar 3,5%. Op korte termijn komt nieuwe regelgeving op de gemeente af. Zo wijzigen de BBV voorschriften voor de grondexploitatie per 1 januari 2016 en wordt de Vennootschapsbelasting voor gemeenten per diezelfde datum van kracht. Verder wordt vanuit de Ladder Duurzame Verstedelijking vanuit de provinciale toezichthouder kritisch gekeken naar de gemeentelijke uitbreidingsplannen voor woningbouw en bedrijventerreinen. Dit zal leiden tot programmeringsafspraken met de provincie. Alle voorgenomen maatregelen en regelgeving kunnen een (forse) financiële impact hebben op de begroting en de grondexploitatie. In de Nota is nog niet op de nieuwe regelgeving geanticipeerd omdat de besluitvorming nog aan interpretatie onderhevig is. Ook worden de afspraken met de provincie niet eerder verwacht dan eind 2015/begin 2016. Beoogd effect De Nota Grondexploitatie 2016 is gekoppeld aan de Begroting 2016, en biedt een actueel inzicht in de stand van zaken van de gemeentelijke grondexploitaties. Op basis van programmatische en financiële aspecten wordt in De Nota Grondexploitatie 2016 een doorkijk gegeven in de toekomstige ontwikkelingen van de projecten afzonderlijk en van de gehele grondexploitaties. Argumenten De woningbouwprogrammering en de programmering bedrijventerreinen fungeren als onderlegger voor de fasering van de uitgifte van de bouwkavels binnen de afzonderlijke projecten. In de periode 2015-2020 wil de gemeente Hardenberg conform het vastgestelde Woningbouwprogramma gemeente breed ruim. 1.000 woningen in diverse soorten en categorieën bouwen. Dit past binnen de berekende vraag op basis van de Primos prognose 2013 voor deze periode. Voor de realisatie van bedrijventerreinen wordt rekening gehouden met een gemiddelde uitgifte over de eerstkomende vier jaren van 2,9 ha per jaar. Na deze vier jaar stijgt de gemiddelde uitgifte naar 4,5 ha per jaar. Risico s Voor het Hardenbergse grondbedrijf is gefaseerd toegewerkt naar een professioneel risicomanagement. Een van de kernbegrippen van risicomanagement is risicoanalyse. Voor een tweetal complexen (woningbouwlocatie Bransveen en bedrijventerrein Katingerveld) zijn als pilot risicoanalyses uitgevoerd door middel van een Monte Carlosimulatie. Daarbij zijn de vooraf onderkende planrisico s geïnventariseerd en van een wegingsfactor voorzien. In de simulatie worden de verschillende risico s met een kansberekening tot een zgn. risicoprofiel geleid, waardoor een duidelijk beeld ontstaat van de invloed van de mogelijke risico s op de totaalresultaten van de grondexploitatie. Voor de Nota Grondexploitatie 2016 is de beschreven risicoanalyse in volle omvang toegepast op de woningbouwlocaties, de centrumplannen en de bedrijventerreinen. In paragraaf 8.4 wordt hier specifiek op ingezoomd. Uit de risicoanalyse blijkt dat in de Algemene Reserve voor een bedrag van 6,8 mln. beschikbaar zou moeten zijn ter afdekking van de risico s die de gemeentelijke grondexploitatie volgens huidige inzichten met zich meebrengt. Financiën De Nota Grondexploitatie 2016 bevat een overzicht van alle naar de peildatum 1 januari 2015 geactualiseerde grondexploitaties. Zo ontstaat op geaggregeerd niveau een goed beeld van de netto contante waarde van de Hardenbergse grondexploitaties. 2
Communicatie n.v.t. Bijlage Nota Grondexploitatie 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Secretaris, Burgemeester, J.M.G. Waaijer MBA P.H. Snijders 3
Raadsbesluit Zaakkenmerk: 1565159 Documentkenmerk: 1565165 Onderwerp: Nota Grondexploitatie 2016. De raad van de gemeente Hardenberg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2015 ; Besluit: De nota Grondexploitatie 2016 vast te stellen: De voorzieningen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde grondexploitaties; De grondprijzen zoals benoemd in paragraaf 2.4 voor het jaar 2015 en 2016 als indicatief en richtinggevend vast te stellen; De vaste kavelprijs voor een sociale huurwoning te verhogen naar 15.000 per 1 januari 2016; De Voorziening Broeklanden met 98.000 te verlagen tgv de AR; De Voorziening Broeklanden Zuid met 478.000 te verlagen tgv de AR; De Voorziening Slagharen Moeshoek Wonen met 17.000 te verlagen tgv de AR; De voorziening voor de diverse deelgebieden in het Centrumplan Hardenberg aan te vullen met een bedrag van 73.000 tlv de AR; De Voorziening Gezondheidspark met 38.000 te verhogen tlv de AR. Het complex Oude Vechtdalcollege af te sluiten; Het positieve verkoopresultaat Verspreide Gronden 15.400 aan de AR toe te voegen; De boekwaarde van het terrein bij de Doekeschool over te boeken naar de Algemene Dienst. De exploitatieovereenkomst Muldershoek Bergentheim af te sluiten en de restant boekwaarde van 23.500 tlv de AR te brengen; De exploitatieovereenkomst Avebeterrein de Krim af te sluiten en de restant boekwaarde van -/- 2.500 aan de AR toe te voegen; Voor de comptabele verwerking van de besluiten uit de nota grondexploitatie de 12e begrotingswijziging 2015. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardenberg d.d. 10 november 2015. De raad voornoemd, De griffier, De voorzitter, F.G.S. Droste P.H. Snijders 4
5