Jaarrekening 2013 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) [Geef tekst op]

2 1. Ontvlechting meldkamer GHOR Ten tijde van de opstelling van de begroting 2013 heeft de GGD frictiekosten opgegeven ter hoogte van 1,3 miljoen als gevolg van de collocatie van de meldkamer bij de politie vanaf 1 januari Het dekkingsvoorstel was als volgt opgebouwd: 1. De kosten van de boekwaarde ,-- worden gedekt uit de reserve van de GHOR. 2. De leegstandskosten afhankelijk van de periode waarover deze zich voordoet - worden gedekt door een bedrag van maximaal te onttrekken uit de Algemene Reserve van de Veiligheidsregio. Hier heeft het Veiligheidsbestuur in de Regionale Bestuursvergadering van 2 april 2012 mee ingestemd. In de jaarrekening 2013 zijn de gerealiseerde bedragen definitief geworden. Zie onderstaande tabel voor het overzicht. Verrekening vindt plaats in Frictiekosten GGD Begroting Realisatie Verschil Versnelde afschrijving verbouwing MKA / GGD Frictiekosten VrAA Begroting Realisatie Verschil Versnelde afschrijving MVS Ambulance A'dam Huurderving Personele frictie GGD Totaal Negatieve reserve Meldkamer Ambulancevervoer (voorheen CPA) 3. Het negatieve resultaat in 2011 van de Meldkamer is toegevoegd aan de algemene reserve, waardoor deze op een negatief saldo van is gekomen. Dit saldo is ten laste gebracht van de algemene reserve van de GHOR in de jaarrekening Deze verrekening zal in 2014 plaatsvinden. 2

3 2. Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Inleiding De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in opgeschaalde situaties in de regio Amsterdam-Amstelland, en met de advisering hierover aan andere overheden en organisaties (bijvoorbeeld gemeenten en organisatoren van evenementen). Een belangrijke taak van het GHOR-bureau is het opleiden, trainen en oefenen van zogenaamde 'GHOR-functionarissen', die ingezet worden bij rampen en crises. Ook adviseert de GHOR bij evenementen op gezondheidskundige aspecten, en onderhoudt nauwe contacten met partners als brandweer, politie en gemeenten. De GHOR vervult tevens GHOR-werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VRZW), op basis van een bestuurlijk convenant. Uitvoering van het GHOR-bureau geschiedt door GGD Amsterdam. 2.1 Bestuurlijke hoofdlijnen GHOR Ontwikkelingen in het afgelopen jaar De eerste maanden van 2013 stonden grotendeels in het teken van de troonswisseling. Dankzij deze grondige voorbereiding, in samenwerking met de gemeente, politie, brandweer, Ambulance Amsterdam en andere partners, is deze dag feestelijk en veilig verlopen. Er werd preventief opgeschaald naar GRIP 4. Daarnaast zijn er in beide regio's waar de GHOR werkzaam is een aantal inzetten geweest: tweemaal een hevige storm met veel problemen voor met name het treinverkeer, waardoor reizigers strandden, en met schade en helaas ook slachtoffers. Een uitval van 112 en C2000/P2000 was ook aanleiding om op te schalen. Bij één storm en bij de communicatiestoring was er sprake van gelijktijdige opschaling in beide regio's. Ten slotte is er een aantal branden geweest met gevaar van gevaarlijke stoffen. De inzetten zijn geëvalueerd. (Voor een overzicht van alle inzetten in VrAA wordt verwezen naar betreffende paragraaf in geconsolideerde jaarrekening Veiligheidsregio AA) Het GHOR-bureau heeft in 2013 een eigen meerjarenbeleidsplan opgesteld, dat de komende jaren richting zal geven. Dit wordt begin 2014 vastgesteld. Het plan gaat ten eerste in op het verder ontwikkelen van de rol die de GHOR zal vervullen naar de ketenpartners toe: geen uitvoering die thuishoort bij de zorginstellingen en borgen van de afspraken met deze instellingen. Ook komt er specifiek aandacht voor zorgcontinuïteit van zorginstellingen. Daarnaast richt het plan zich op het door ontwikkelen van het functiehuis van GHOR piketfunctionarissen, met speciale aandacht voor het informatiemanagement. Andere belangrijke punten zijn het verder professionaliseren van evenementenadvisering en een invulling geven aan het crisismanagement op het gebied van sociale veiligheid, binnen de GGD Amsterdam. Beleidsdoelstellingen 2013 De GHOR werkt op basis van een jaarplan. De beleidsdoelstellingen worden jaarlijks door het hoofd GHOR-Bureau in overleg met de beide Directeuren GHOR vastgesteld. Deze doelstellingen hebben veelal een directe relatie met de producten die door het GHOR-Bureau moeten worden geleverd. Daarnaast is de relatie gelegd met het beleidsplan van de Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland (VrAA) en het beleidsplan van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). In onderstaand overzicht zijn deze weergegeven, met het behaalde resultaat. In de meeste gevallen zijn de speerpunten van toepassing op beide regio's. Waar dat niet het geval is, is dat aangegeven. 3

4 Doelstellingen 2013 Realisatie 2013 Inzetbare GHORfunctionarissen *1 24x7 responsieve organisatie Hieraan is voldaan. conform Regionaal Crisisplan (VRAA en VRZW) *2 multi-oefenen: focus 2013 functiegerichte trainingen en masterclasses (VRAA) *3 samenwerking met de nieuwe Gemeenschappelijke meldkamer in de processen borgen *4 ReVo: slachtofferregistratie tot in de haarvaten implementeren *5 nieuwe GHOR-functionarissen volgens norm opgeleid en getraind De focus is verlegd conform het voornemen. Een aantal oefeningen voor VrAA begin 2013 is overigens vervallen in verband met de intensieve voorbereiding op de Troonswisseling. Maar ook deze voorbereidingen droegen bij aan het voorbereid zijn op een inzet. De Meldkamer van de Ambulance is pas sinds september officieel onderdeel van de GMK. De samenwerking met de GMK zal nog verder geborgd moeten worden, onder meer door invulling te geven aan een speciale GHOR-centralist. De realisatie loopt door in Slachtofferregistratie is geïmplementeerd. De stresstest in VrAA in december 2013 bewees dat de medewerkers van de GHOR hier goed op voorbereid zijn. Met de ziekenhuizen zijn uitwerkingsafspraken gemaakt over slachtofferregistratie, in lijn met de landelijke Handreiking voor slachtofferinformatie. Het project is hiermee afgerond. Wel vraagt dit proces constante aandacht bij het oefenen. Nieuwe medewerkers worden conform planning opgeleid en getraind. Helaas was het begin 2013 niet mogelijk, gezien de bezetting, om mensen pas in te roosteren na voltooiing van de opleiding. Er is daarom backup voor advies en coaching ingezet voor medewerkers. *6 Samenwerking VRKL intensiveren, gericht op gedeelde risico's (VrAA) Voorbereiding van de witte keten *1 Positionering GHOR in de witte keten door verantwoordelijkheden duidelijk te beleggen *2 Netwerk witte kolom en ketenregie verder versterken *3 Afronden convenanten met zorgaanbieders Omdat de functieprofielen en opleidingen voor GHORfunctionarissen landelijk zijn gewijzigd, volgt een aantal medewerkers een verkorte opleiding. Extra was dit jaar een dag voor GHOR-functionarissen, ook die niet binnen het bureau werkzaam zijn. Deze dag was een succes, en leverde veel input om het contact met deze functionarissen nog beter vorm en inhoud te geven. In 2013 is de samenwerking met VrKL tegen het licht gehouden. Afgesproken is de samenwerking met VrKL te intensiveren op het gebied van reguliere werkzaamheden (piketfunctionarissen) en op het gebied van kennis delen. Er wordt daarbij ook aansluiting gezocht bij met name de regio's Noord Holland Noord, Zaanstreek Waterland. Dit zal bottum up gebeuren: vanuit de medewerkers zelf. Speciale aandacht is er voor risico's die de regio's samen delen zoals Schiphol, Noordzeekanaal en haven, infectieziekten. De positionering is verder uitgedacht in het meerjarenbeleidsplan. Dit zal de komende jaren aandacht vragen. Dit jaar heeft de GHOR de bestaande contacten met de ketenpartners verder versterkt met de Regiegroep Acute Zorg en de deelname aan de Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ) van de Traumacentra VUMC en AMC. Het laatste convenant dat de GHOR wilde sluiten, is het ondertekeningtraject ingegaan. Daarmee zijn met alle ziekenhuizen, huisartsen en Ambulance Amsterdam convenanten afgesloten. De convenanten met de ziekenhuizen zijn nader uitgewerkt op het gebied van slachtofferregistratie, waarmee de afspraken in lijn zijn 4

5 *4 Bijzondere aandacht naar verpleeghuizen Advisering aan overheden en hulpverlenersorganisaties *1 Positionering GHOR binnen evenementenbeleid *2 Troonswisseling vanuit witte kolom goed voorbereiden (VrAA) *3 Procesverbetering bij risicoanalyse en advisering evenementen Planvorming *1 Bij ontwikkelen van de diverse multidisciplinaire plannen witte kolom vertegenwoordigen. gebracht met de landelijke Handreiking Slachtofferinformatie. Er is in 2013 geen aandacht gegaan naar verpleeghuizen, vanwege een onderbezetting. Met ingang van 2014 is hiervoor iemand aangetrokken, en wordt alsnog een project gericht op zorgcontinuïteit gestart. De GHOR heeft dit jaar veel tijd besteed aan de advisering van evenementen, waaronder de Troonswisseling. Hierbij is constant aandacht voor procesverbetering (mono- en multidisciplinair) en positionering van de GHOR. Dit krijgt ook de komende jaren aandacht, om de gewenste professionalisering te bereiken. Dit is gebeurd, in nauwe afstemming met de multi-partners en met een uitgebreid draaiboek voor de eigen kolom. zie ook bij punt 1. Er is op vele evenementen geadviseerd op gezondheidskundige aspecten. De GHOR was met name bij de Marathon kritisch in de evaluatie, gezien de omvang van het evenement en de fysieke inspanning van de deelnemers. Met name door de drukte rond de troonswisseling is een beperkt aantal evenementen niet tijdig geadviseerd (zie ook prestatie indicatoren). Bij planvorming heeft de GHOR de witte kolom vertegenwoordigd in beide regio's. Bijdragen zijn grotendeels geleverd conform de planning/verzoek. Bij VrZW zijn de multidisciplinaire projecten echter pas laat in het jaar gestart, waardoor de afgesproken uren niet besteed zijn. Omdat dit niet aan de GHOR te wijten is, zal dit geen consequenties hebben. De projecten zullen in 2014 doorlopen. *2 Koppeling van plan naar OTO De koppeling van planvorming naar OTO is een continu proces waar de nodige aandacht aan wordt besteed, zowel door de GHOR als ook door de multi-partners. *3 Speciale aandacht gaat naar interregionale samenwerking bij het Noordzeekanaal en infectieziektebestrijdingsplannen voor VRAA en VRZW Inzet * bij inzetten juist acteren, conform afspraken Evaluatie *Verbeteren lerend vermogen van incidenten Er is een speciale werkgroep geweest gericht op het NZK en infectieziektebestrijding, met ook participatie van Vr Kennemerland. Dit heeft geresulteerd in planvorming, die in 2014 beoefend zal worden. Bij inzetten is geacteerd conform afspraken. Bij een aantal inzetten was een bezetting voor beide regio's nodig: uitval 112, de Troonswisseling/Koninginnedag en de storm. Dit is in alle gevallen gelukt. Evaluaties zijn onder meer opgesteld van de troonswisseling, uitval 112/communicatie en de storm. Verbeteracties die hieruit voortkomen worden gemonitord. Taken voor Partners GGD AA en GGD ZW * borgen crisistaken GGD Ook dit jaar heeft de GHOR taken uitgevoerd voor partners. De GHOR heeft conform de planning het GROP van GGD A herzien, en het OTO-plan voor het GROP van GGD A en GGD ZW uitgevoerd. De GGD Amsterdam is geaudit voor het GROP, met een goede beoordeling Bedrijfsvoering 5

6 *1 bedrijfsvoering verbeteren en professionaliseren: A3 methodiek, procesmatig werken en productbegroting invoeren. Hiermee basis leggen voor duidelijke focus van het bureau en heldere externe verantwoording Wat betreft de bedrijfsvoering, is de A3 methodiek geïmplementeerd, is de productbegroting in de P&C cyclus geïntegreerd (uren van het personeel, en doelen bij de producten) en zijn voor de processen beschrijvingen opgesteld, om het procesmatig werken te borgen. Vanaf 2014 worden de laatste verbeterslagen doorgevoerd: de prestatie indicatoren worden dan geïntegreerd in de P&C planning, de kostenplaatsen worden in lijn gebracht met de producten en er wordt een uurtarief berekend. *1a. Opstellen meerjarenbeleidsplan. *2 (inter)actieve communicatie, oa met de nieuwe site en rond actualiteiten, gericht op GHORfunctionarissen, partners (mono en multi) en derden Er is een Meerjarenbeleidsplan door de GHOR opgesteld voor de periode Dit wordt begin 2014 vastgesteld. De nieuwe website is live gegaan. Hierover ontvangt de GHOR veel positieve reacties van partners. Er wordt regelmatig een digitale nieuwsbrief opgesteld, zodra er enige berichten zijn.. Het GHOR- bureau is opnieuw HKZ-gecertificeerd. Prestatie indicatoren De prestatie indicatoren van de GHOR zijn gebaseerd op de prestatie indicatoren die landelijk ontwikkeld zijn voor de GHOR (de zogenaamde Aristoteles indicatoren). In 2013 zijn deze voor het eerst geanalyseerd voor het jaar Niet alle indicatoren zijn bekend. Er wordt door de GHOR ook een kosten/baten afweging gemaakt bij het in kaart brengen van de indicatoren, omdat sommige indicatoren arbeidsintensief zijn om te meten. Momenteel worden de indicatoren over 2013 geanalyseerd. Vandaar bevat onderstaand overzicht nog een aantal PM-uitkomsten. Het streven is dit met ingang van 2014 in de P&C-cyclus van de GHOR te borgen. Afspraken met ketenpartners (percentage van de ketenpartners waarmee actuele schriftelijke afspraken gemaakt, incl. verpleging/verzorging, etc) 2012 Jaarrekening 60% pm* 2013 Begroting 2013 Jaarrekening pm -indien beperkt tot ketenpartners binnen Acute Zorg 100% 100% GHOR-advies bij evenementen: percentage van de relevante evenementen waarbij GHOR moet adviseren, de GHOR heeft geadviseerd Tijdige advisering mbt evenementen en RO - 90% 89% Continuïteitsplannen: percentage van de ketenpartners met een actueel - - niet bekend, continuïteitsplan inventarisatie in 2014 Zirop: percentage van de ziekenhuizen in de regio dat beschikt over een 100% 100% 100% actueel Zirop Geoefendheid 1e lijns ketenpartners: percentage van de ketenpartners, - - pm waarmee schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft geoefend zoals afgesproken in deze schriftelijke afspraken Geoefendheid sleutelfunctionarissen GHOR: percentage van de GHOR 86% 90% pm functionarissen is opgeleid, getraind en geoefend conform de hiervoor geldende eisen in het jaarplan OTO Tijdige opkomst bij GRIP-incidenten 95% 100% 100% Rooster piketfunctionarissen GHOR gevuld - 100% 100% Profcheck SIGMA medewerkers: percentage van de aangestelde SIGMAmedewerkers 100% 90% pm heeft de tweejaarlijkse bekwaamheidstest (profcheck) met positief gevolg afgelegd Materieel GHOR: percentage van de inzetten en oefeningen waarbij het 100% 90% pm benodigde rampenbestrijdingsmaterieel tijdig ter plaatse is Evaluaties GRIP inzetten: percentage van de GRIP-inzetten dat binnen de GHOR (monodisciplinair) is geëvalueerd - 90% pm. (100% vanaf GRIP 2) - 90% niet bekend Evaluaties opleidingen, trainingen en oefeningen: percentage van de opleidingen, trainingen en oefeningen dat is (monodisciplinair) geëvalueerd Verbeteracties uit opleidingen, trainingen en oefeningen: percentage 37% 90% pm 6

7 verbeteracties uit OTO dat binnen de looptijd is gerealiseerd Verbeteracties uit GRIP-inzetten: percentage van de verbeteracties uit GRIPinzetten dat binnen de looptijd is gerealiseerd (indien ze binnen de reikwijdte van het GHOR-bureau vallen) - 90% pm Personeel/formatie Er zijn twee nieuwe medewerkers in dienst getreden ter vervanging van personeel. De formatie is niet volledig ingevuld door de lange tijd die het kost een vacature met een geschikte kandidaat op te vullen ten gevolge van het huidige personeelsbeleid bij Gemeente Amsterdam. Daarnaast was er sprake van een aantal langdurig zieken. Dit heeft geleid tot een hoge werkdruk en niet alle medewerkers waren in staat hun werk te verrichten naar hun eigen kwaliteitsmaatstaven. Ook is om deze reden het project 'zorgcontinuïteit in zorginstellingen' niet gestart. 7

8 3. Verplichte paragrafen Hiervoor wordt verwezen naar de teksten in de geconsolideerde jaarrekening en voorjaarsnota van VrAA. 8

9 3.1 Balans (X 1.000) ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 Materiële vaste activa 0 0 Financiële vaste activa 0 0 Belegde algemene reserves 0 0 Belegde bestemmingsreserves 0 0 Belegde voorzieningen 0 0 Kapitaalverstrekking 0 0 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen Vorderingen op openbare lichamen 1, Verstrekte kasgeldleningen Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen Overige vorderingen (inclusief stadsdelen) nog te ontv rente giro NW incl deel van CPA 2, Liquide middelen 2,844 2,844 4,087 4,087 Overlopende activa 0 5, ,838 Overige vlottende activa Binnengemeentelijke vorderingen 0 0 Rekening-courantsaldi (jaarafrekening met de gemeente) Totaal activa 5,585 4,838 (X 1.000) PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserves 2,762 2, Bestemmingsreserves bedoeld om ongewenste schommelingen in tarieven op te vangen 0 0 Overige bestemmingsreserves 0 0 Resultaat voor bestemming ,118 2,141 2,141 2,762 Voorzieningen 0 0 Vaste schulden Obligatieleningen 0 0 Onderhandse leningen 0 0 Door derden belegde gelden 0 0 Waarborgsommen 0 0 Kapitaalschuld 0 0 Door diensten belegde reserves en voorzieningen 0 0 Vlottende passiva Kortlopende schulden Overlopende passiva Overlopende passiva ontvangen voorschot GGD 2,352 1,961 Nog niet besteed deel frictievergoeding Haarlemmermeer 2,352 1,961 Overlopende passiva 0 2, ,961 Nog te betalen bedragen Nog te besteden voorschotbedragen ontvangen van Europese en NLse overheidslichamen Overige vooruitontvangen bedragen Overige vlottende passiva Binnengemeentelijke schulden 0 0 Rekening-courantsaldi 0 0 Totaal passiva 5,586 4,838 9

10 Toelichting op de balans Toelichting op de activa Vorderingen; saldo van Vorderingen op openbare lichamen; saldo van Betreft twee posten: de uitbetaling van BDUR gelden AA 2013 die niet in 2013 zijn overgemaakt naar de GHOR girorekening (4 kwartaalbedragen van ,45), en een restant bijdrage BDUR 2013 Zaanstreek Waterland door een te laag gefactureerd bedrag hetgeen nog gefactureerd wordt in Het bedrag betreft 5.800, zie punt 1. bij baten exploitatierekening. Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen; saldo van Betreft de rekening-courantverhouding met de Gemeente Amsterdam. Dit saldo is ontstaan als gevolg van de frictievergoeding van Ministerie van Binnenlandse Zaken (herverdeling Veiligheidsregio s). Het geld is eigendom van de GHOR, en er hebben geen mutaties plaatsgevonden in het saldo. Liquide middelen; saldo van Betreft het eindsaldo op de girorekening op Rekening courant (jaarafrekening met de gemeente) saldi; saldo van Betreft de afrekening van de gemeentelijke bijdrage van Amsterdam die bij de GHOR GGD staat als gemeentelijk aandeel. De GGD rekent jaarlijks af met de gemeente Amsterdam. De GGD heeft in 2013 een totaal gemeentelijk aandeel van Toelichting op de passiva Algemene reserve; saldo van Betreft de exploitatiesaldi van 2011 en eerder ( ) en 2012 ( ). Resultaat voor bestemming; saldo van Dit resultaat wordt verklaard door aan baten en aan lasten. Kortlopende schulden; saldo van Betreft de afrekening met de GGD Amsterdam over de uitvoering van de GHOR taken voor GHOR AA in Overlopende passiva; saldo van Betreft een nog openstaande verplichting uit 2012 van van de negatieve reserve Meldkamer (deze stond in 2012 ook al op de balans en is nog niet verrekend). 10

11 3.2 Resultatenrekening Bedragen x BATEN Rekening 2012 Begroting 2013 A *Begroting november ** Actualisatie I 2013 AB Actualisatie II 2013 BB Rekening 2013 Saldo 2013 Saldo in % 2.0 Rentebaten % 3.2 Verhuur gebouw en en personeel 0% 3.4 Overige goederen en diensten % 4.1 Rijksbijdragen 2,803 2,860 2,770 2, % 4.2 Regionale bijdragen % 4.3 Lokale bijdragen 0% 4.4. Overige bijdragen 1,431 0% Totale baten 5,364-3, ,197 3, % LASTEN 1.0 Salarissen en sociale lasten 0% 2.0 Kapitaallasten % 3.0 Personeel van derden 1,819 1,743 1,828 1, % 3.1 Energie % 3.3 Duurzame goederen % 3.4 Overige goederen en diensten 1,372 2,505 1,533 1, % Totale lasten 3,223-4, ,416 2, % Saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) 2,140-1, % RESERVES 0% Onttrekkingen % Dotaties - 1, % Mutaties in reserves - -1, % Saldo van baten en lasten (incl. mutaties reserves) 2, % Toelichting op de resultatenrekening Het resultaat van de VRAA-GHOR over 2013 bedraagt positief. Verklaring afwijking rekening 2013 t.o.v. de geactualiseerde begroting 2013: Baten hogere baten 1. Op de rijksbijdragen zat een klein nadeel van Het verschil wordt nog gefactureerd. Rijksbijdragen Actualisatie Rekening Verschil BDUR Amsterdam Amstelland , ,80 - Bijdrage BDUR Zaanstreek Waterland , , ,00 Bijdrage BDUR Kennemerland , ,00 - Totaal , , ,00 2. In de overige goederen en diensten zit, naast de opbrengsten versterkingsgelden Kennemerland, nog een plus van Dit wordt veroorzaakt door detachering van een medewerker bij de AGA, en meer opbrengsten uit oefeningen dan begroot. Er stond uit 2012 nog open als nog te ontvangen opbrengsten. Deze zijn ontvangen en niet meegenomen in het resultaat van Lasten lagere lasten Personeel van derden (zowel het GGD personeel als de inhuur bij AA) is lager dan begroot. Dat wordt veroorzaakt door minder inzet van AA dan begroot. De begroting betreft een inschatting van de inzet vanuit Ambulance Amsterdam. Dit is een fluctuerend bedrag en is afhankelijk van inzetten en opschalingen, en is dus moeilijk te plannen. Overige goederen en diensten is lager dan begroot. Dit wordt verklaard door de begrote inzet op oude GHOR gelden (zie begrote onttrekking van ) welke reeds in 2012 heeft plaatsgevonden, een besparing op de huisvestingskosten en wat overige besparingen op materiële kosten. 11