HIM mi milium Stuknummer: Registratiedatum: 16/01/2009 regiohwente

Transcriptie

1 HIM mi milium Stuknummer: Registratiedatum: 16/01/2009 regiohwente De colleges van Burgemeester en Wethouders van de aan Regio Twente deelnemende gemeenten Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 12januari2009 Nijverheidstraat JM Enschede Postbus BK Enschede tel fax Bijla n g f e^e9 io,wentenl Onderwerp: Nieuw beleid actualiseringsramingen en overige ontwikkelingen 2010 Behandeld door: J. Meijerink D.EIIenbroek Doorkiesnummer: j.meijerink@regiotwente.nl d.ellenbroek@regiotwente.nl VERZONDEN Geacht college, In deze brief presenteren wij u de voorstellen nieuw beleid 2010 en de actualiseringsramingen 2010 behorende bij de programmabegroting De voorstellen worden in de komende maanden in de diverse bestuurlijke gremia besproken (o.a. bestuurcommissies Openbare Gezondheid en Veiligheid). In hoeverre u in uw eigen gemeente de raad of een ander bestuurlijk gremium een rol wenst te laten vervullen bij de procedure nieuw beleid is een beleidsvrijheid van de individuele gemeenten. Procedure nieuw beleid De procedure nieuw beleid is in de regioraad van 26 november 2001 vastgesteld en voorts aangepast in november In de vergadering van 29 november 2006 heeft de regioraad bepaald dat de standpuntbepaling van bestuurlijke gremia in een formele stap zal plaatsvinden. Dit heeft te maken met net tijdstip waarop gemeenten hun eigen voorjaarsnota en meerjarenraming vaststellen in de gemeenteraad. Wij streven naar vaststelling van nieuw beleid in de regioraadsvergadering van 25 maart Ook dit jaar hebben wij de integrale afweging moeten maken tussen welke voorstellen wel en welke voorstellen niet bestuurlijk worden voorgelegd. Redenen voor het maken van deze integrale afweging zijn: de opgedane ervaringen in de afgelopen jaren met betrekking tot de procedure nieuw beleid; de hoeveelheid voorstellen (zgn. "groslijst") en de daarbij behorende financiele consequenties voor2010; de kaderstellende rol en de daarbij behorende verantwoordeiijkheid, die wij a is dagelijks bestuur hebben te dragen; en de behoefte om een effectiever en efficienter besluitvormingsproces te krijgen in de diverse bestuurlijke gremia. De integrale afweging heeft ertoe geleid dat verscheidene voorstellen om moverende redenen zijn afgewezen. De uitkomst van deze integrale afweging treft u in deze brief aan. De overgebleven voorstellen zijn in de bijlage op basis van een vast format toegelicht. Deze voorstellen worden door de verschillende bestuurlijke gremia (BC Openbare Gezondheidszorg en de BC Veiligheid) behandeld. Nadien bespreken de portefeuillehouders financien op 12 februari 2009 deze brief. De uitkomsten daarvan worden verwerkt in het regioraadsvoorstel welke dus op 25 maart 2009 ter vaststelling wordt aangeboden. Het besluit van de regioraad over nieuw beleid wordt vervolgens in de programmabegroting van het dienstjaar 2010 verwerkt. Vaststelling van de programmabegroting heeft plaats in de regioraad van 24 juni 2009.

2 -vervoigblad 0 programmabegroting van hetdienstjaar 2010 verwerkt. Vaststelling van de programmabegroting heeft plaats in de regioraad van 24 juni Ter voorkoming van vertraging in de verdere procedure geven wij u in overweging mee om uw raad thans te informeren over de inhoud van deze brief. Het uiteindelijke regioraadsvoorstel wordt namelijk pas met de regioraadsstukken van 25 maart verstrekt. Nieuw beleid 2010 / nieuw voor oud Allereerst presenteren wij met tabel A de zogenaamde "groslijst" van alle ingediende voorstellen die gespeeld hebben binnen de nieuwe beleidscyclus. Per saldo een bijdrage van 1,55 per inwoner. Tabel A: Oorspronkelijke groslijst nieuw beleid Programma Bruto gevraagd bed rag Nieuw voor oud Overige inkomsten Netto gevraagd bed rag Kosten per inwoner 2010 Looptijd* Toetsings criterium Uil te voeren riiksbeleid 1. Voorfinanciering EKD I O&O Gezondheid 2. Forensische registratie 3. Kwaliteit GGD 4. Bedrijfsvoenng GGD Veilighejd 5. Coordinator C-2000 Leefomgeving 6. intemationaal 7. Uitvoering programma Mensen Service & Samenwerkina 10. Innovatieve bedrijfsvoering 11. Positionering Twente 12. Digitalisering 13. DB Budget t.b.v. tussentijdse en actuele ontwikkelingen Totaal nieuw beleid (tabel A) 20.0X ' Er zijn drie verschillende looptijden te onderscbeiden structureel (S), meerjarig (M) en incidenteel (I) , ,13 0,22 0,16 0,11 1,55 S S s s s s s M S s o&o O&O o&o o&o. Belangrijk o&o Belangrijk Belangrijk O&O Gewenst Naar aanleiding van onze integrale afweging hebben wij de groslijst teruggebracht tot tien voornemens. Voorts is naast een grondige toets van de voorstellen op criteria van nut en noodzaak, waarbij tevens is gekeken naar wat de wetgever of regelgeving voorschrijft, ook actief gezocht naar compensatiemogelijkheden voor het aangevraagde nieuw beleid. Tabel B geeft het resultaat weer van onze integrale afweging plus de financiele 'inspanning' die de organisatie levert om de financiele consequenties van het voorgedragen nieuw beleid te compenseren (het zgn. 'nieuw voor oud'.) Tevens is een reele inschatting gemaakt van de extra inkomsten worden verwacht bij het uitvoeren van de nieuwe beleidvoorstellen. Tabel B: Nieuw beleid 2010 Programma Bruto gevraagd bedrag Nieuw voor oud Overige inkomsten Netto gevraagd bedrag Kosten per inwoner 2010 Looptijd* Toetsings criterium Uit te voeren riiksbeleid 1. Voorfinanciering EKD I O&O Gezondheid 2. Forensische registratie 3. Kwaliteit GGD 4. Bedrijfsvoering GGD Veiliaheid 5. Coordinator C-2000 Leefomaevina 6. Intemationaal" 7. Uitvoering programma Mensen Service & Samenwerkina 8. Positionering Twente 9. Digitalisering 10. DB Budget t.b.v. tussentijdse en actuele ontwikkelingen Totaal nieuw beleid (tabel B) * Er zijn drie verschillende looptijden te onderscheiden structureel (S), meerjarig (M) en incidenteel (I) ,69 0,16 0,13 0,11 1,08 ** Alle gemeenten betalen tezamen ,-. De in de afgelopen jaren door de Netwerkstad-gemeenten aan Eurocities en MONT betaalde bedragen worden voor de Netwerkstadgemeenten verlaagd van ,-naar ,-. Voorde Netwerkstad-gemeenten betekent dit eencompensatie van 0,13. S S s s M S M S s O&O O&O O&O O&O Belangrijk O&O Belangrijk O&O Gewenst

3 -vervolgblad 1 Tabel B Nieuw Beleid 2010, op de vorige pagina, geeft aan dat wij voor nieuw beleid 2010 per saldo om een budgettaire verhoging van 1,08 per inwoner vragen. (Een besparing van 0,47 per inwoner ten opzichte van tabel A). Bij de tabel wordt terzijde aangetekend dat de voorfinanciering van het Elektronisch Kind Dossier met eigen middelen (middels onttrekking aan de algemene reserve en indien nodig aanvullend de egalisatiereserve van de GGD) wordt bekostigd (zie de overige inkomsten bij voornemen 1 in tabel B). Wij merken op dat mevrouw R. Broeze-van der Kolk en de heer drs. J.D. Westendorp een minderheidsstandpunt innemen ten aanzien van het voorstel internationaal (tabel B, nummer 6). Zij kunnen zich niet vinden in dit voorstel. Met betrekking tot de voorstellen programma mensen (tabel B, nummer 7) en positionering Twente (tabel B, nummer 8) neemt de heer drs. J.D. Westendorp ook een minderheidsstandpunt in. Hij kan zich niet in deze voorstellen vinden. Verder vindt hij de post (tabel C, nummer 7) kerstattenties te ruimhartig en bepleit hij soberheid hierin. Actualiseringen Naast het nieuw beleid 2010 zijn ook de "actualiseringen" opgenomen in de procedure nieuw beleid. Actualiseringen zijn meer dan de trendmatige correcties (de reguliere prijs- en looncompensatie) op begrotingsposten, veelal het gevolg van autonome prijsstijgingen. Een opsomming van de voorgenomen budgettaire aanpassingen zijn hieronder aangegeven (in tabel C Actualiseringen). De voorgedragen actualiseringen zijn toegelicht in bijlage 3. Tabel C: Actualiseringen Programma Gezondheid Veiliqheid 1. POSB 2. OGS Leefomqevinq Service & Samenwerkina 3. WA Verzekering 4. Representatiekosten 5. Abonnementen en vakliteratuur 6. Vervanging kantoormeubilair 7. Kerstattenties 8. Salariskosten voormalig personeel 9. Kosten Algemeen Bestuur Totaal actualiseringen (tabel B) Kosten totaal Kosten per inwoner ,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,08 0,12 Totaal generaal (tabel A & B) ,20

4 -vervolgblad 2 In tabel B Nieuw Beleid 2010 (op vervolgblad 1) is een kolom "looptijd" weergegeven, waaruit kan worden afgeleid of de kosten die zijn verbonden aan de voornemens een incidenteel (I), meerjarig (M) of structureel (S) karakter hebben. Dit verschil in looptijd heeft consequenties in de tijd. De onderstaande tabel D: Meerjarige financiele consequenties laat voor de komende jaren deze consequenties voor de gemeentelijke bijdrage zien. Tabel D: meerjarige financiele consequenties Programma Kosten per inw Uit te voeren rijksbeleid - Voorflnanciering EKD Totaal uit te voeren rijksbeleid Gezondheid - Forensische registratie - Kwaliteit GGD - Bedrijfsvoering GGD Totaal Gezondheid Veiligheid - Coordinator C Totaal Veiligheid e i5.ooo Leefomgeving - Internationaal" - Uitvoering programma Mensen ' ,69 0,16 Totaal Leefomgeving ,84 Service & Samenwerking - Positionering Twente - Digitalisering - OB Budget t.b.v. tussentijdse en actuele ontwikkelingen ,13 0,11 Totaal Service & Samenwerking ,24 Totaal Nieuw Beleid Actualiseringen 2010 (zie tabel B voor specificatie) ,08 0,12 Bijdrage gemeenten ,20 Bijdrage per inwoner Nieuw Beleid gemeenten Bijdrage per inwoner actualiseringen gemeenten 0,12 1,08 0,12 1,10 0,12 1,10 0,12 0,97 Totaal Bijdrage per inwoner gemeenten 1,20 I 1,23 1,23 1,10 Uit net overzicht kan worden opgemaakt, dat de uitgaven voor nieuw beleid en actualiseringen op termijn (zie dienstjaar 2013) licht dalen tot 1,10 per inwoner. De inhoud van de brief samengevat geeft inzicht in de niet reguliere stijging van het begrotingskader 1 voor het komende jaar (en volgende jaren). Die stijging is in onderstaande tabel weergegeven. Tabel E: niet reguliere stijging gemeentelijke bijdrage 2010 (en verder) Recapitulate Nieuw beleid - Tabel A: nieuw beleid - Tabel B: actualiseringen Totaal generaal gemeenten 1,08 0,12 1,20 1,10 0,12 1,23 1,10 0,12 1,23 0,97 0,12 1,10 1 Hieronder wordt verstaan alle begrotingsmutaties ten opzichte van het huidige boekjaar die niet volgen uit de financiele uitgangspunten behorende bij de begroting Belangrijkst uitgangspunt is de geraamde compensatie voor loon- en prijsstijging. Ter indicatie: bij een looncompensatie van 1% stijgt de totale loonsom met ongeveer ,-. Een prijscompensatie van 1 % correspondeert met een gestegen uitgaaf van c.a ,-. Tezamen komt dit neer op een verhoging van 0,35 per inwoner. (voor de indicatie is het loon- en prijspeil van 2009 aangehouden).

5 -vervolgblad 4 Wij nemen aan u met deze brief inclusief de bijlagen voldoende te hebben ge'informeerd. Hoogachtend, dagelijks^bestuur secrets P.E.J, den Oulisten

6 Toelichting actualiseringramingen Domein Gezondheid ( 0,-) Domein Veiliqheid ( ,-) Luchtsurveillance Provinciale Overijsselse Stichting voor de Bosbrandbestrijding (POSB) Binnen de stichting POSB werd van betrokken partijen jaariijks een nagenoeg constante bijdrage gevraagd, gebaseerd op het prijsniveau van Prijsstijgingen zijn in het verleden afgedekt met een egalisatiereserve. Allengs werd dus een steeds groter deel van de structurele uitgaven bekostigd met incidenteel geld. (In voorgaande begrotingen van de POSB is deze beleidslijn overigens ook altijd zichtbaar gemaakt.) Een dergelijke financiele huishouding is op termijn niet houdbaar en daarom is niet te ontkomen aan een verhoging. In het besef dat partijen voor het jaar 2009 gebonden zijn aan een bestaand begrotingskader waarin deze stijging niet is voorzien, is ervoor gekozen om voor dekking van de exploitatie nog eenmaal de egalisatiereserve aan te wenden. Met ingang van 2010 zal de contribute moeten worden verhoogd met Bij het opstellen van de begroting voor het dienstjaar 2010 zal daarmee rekening worden gehouden. Ongevalbestrijding Gevaarlijke Stoffen (OGS) In de afgelopen jaren is het aantal incidenten met gevaarlijke stoffen, waarbij een beroep wordt gedaan op de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS), toegenomen. Hierdoor zijn de va.riabele kosten (de uitrukkosten van de AGS) gestegen. Het in de begroting opgenomen budget voor die kosten is niet meer toereikend en dient structureel te worden aangepast. Uit de nieuwe raming van de variabele kosten - op basis van het aantal plaatsgevonden incidenten in de afgelopen jaren - blijkt dat een structurele overschrijding optreedt van 9.000,- per jaar. In verband daarmee dient de huidige begrotingspost"meetplanorganisatie" (productnr ) met 9.000,-te worden verhoogd. Domein Leefomqevinq ( 0,-) Programma Service en Samenwerkinq ( ) WA verzekering In 2008 is de WA verzekering aangepast. De verzekeringsportefeuille van Regio Twente is met onze verzekeringsadviseur helemaal opnieuw doorgelicht. Naar aanleiding hiervan hebben enkele wijzigingen cq actualiseringen van de portefeuille plaatsgevonden De benodigde actualisering is 8.000,-. Representatiekosten Binnen B&B is vrijwel geen budget aanwezig voor representatie. Het blijkt de laatste jaren dat een budget wel benodigd is om de volgende kosten te kunnen dragen: bloemen lunches / diners afscheidsrecepties Voorgesteld wordt om het budget te verhogen met 8.000,-. Abonnementen en vakliteratuur Dit budget is al jaren niet toereikend om de benodigde vakliteratuur uit te bekostigen. De benodigde actualisering is 6.000,-. Duurzame goederen Het budget voor de vervanging van kantoormeubilair is absoluut ontoereikend. De benodigde actualisering is 5.000,-.

7 Kerstattenties Het budget voor kerstattenties wordt de laatste jaren fors overschreden. Dit komt vooral door de groei van de organisatie. Het budget is hier nooit op aangepast. Voorgesteld wordt het bedrag te verhogen met ,-. Salariskosten VP Bestuurders die bij ons in dienst waren kunnen als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt bij ons pensioen aanvragen. Hiervoor zit een budget in de begroting, maar dat is niet toereikend voor de pensioenen die uitbetaald worden. De benodigde actualisering is 5.000,-. Kosten Algemeen Bestuur Door per jaar 6 regioraadsvergaderingen te organiseren en door het hoger aantal raadsleden dat lid is van de regioraad zijn de kosten fors toegenomen. Daarnaast vergadert de regioraad sinds 2 jaar bij in gemeentehuizen en op andere interessante locaties, die hogere kosten met zich meebrengen. Voorgesteld wordt het budget voor Algemeen Bestuur te verhogen met ,-.

8 Bijlage 1: Beleidsformulieren 2010 Uit te voeren riiksbeleid: Beleidsformulieren Nieuwbeleid 2010 pag. Voorfinanciering Elektronisch Kinddossier 03 Gezondheid: Forensische registratie 07 Kwaliteit GGD 09 Bedrijfsvoering GGD 11 Veiligheid: Coordinator C Leefomgevinq: Internationaal 19 Uitvoering programma Mensen 23 Service & Samenwerking:. Positionering Twente 27 Digitalisering 30 DB Budget t.b.v. tussentijdse en actuele ontwikkelingen 32

9 Uit te voeren rijksbeleid

10 Beleidsformulier Algemene gegevens Programma Omschrijving van het Beleidsvoornemen Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen Toetsingscriterium Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel Karakter van de uitgaaf Indien sprake is van een investering Investeringsbedrag Afschrijvingstermijn Uit te voeren rijksbeleid Met ingang van 1 januari 2010 is, op grond van de Wet Publieke Gezondheid, de JGZ 0-19 jaar verplicht om te digitaliseren. Alle kinderen die geboren worden na 1 januari 2010 moeten een digitaal dossier krijgen. Reeds in 2007 zijn de JGZ-organisaties, GGD Regio Twente, Carint, Livio en TNWT gestart met de voorbereidingen om het landelijke elektronisch kind dossier (EKD) te kunnen implementeren. Eind 2007 heeft minister Rouvout deze route verlaten en de verantwoordelijkheid neergelegd bij de gemeenten. In 2008 is in de regio Twente met de vier JGZorganisaties een traject doorlopen, waarbij de keuze van een EKD software pakket centraal stond. Om aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen is het noodzakelijk dat in 2009 een software pakket wordt aangekocht en dat wordt gestart met de implementatie. De BC OGZ is op 11 december akkoord gegaan met de invoering van het EKD in Twente. Nieuw beleid: Het EKD is een nieuwe manier van verwerking van informatie die bij de onderzoeken wordt verkregen. De beschikbaarheid en de kwaliteit van het kind dossier zal verbeteren. Er wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de gemeenten voor het leveren van bedrijfsinhoudeiijke en beleidsondersteunende informatie. Het EKD is een belangrijke bouwsteen voor het CJG. Gemeenten ontvangen ten behoeve van de invoering van het EKD een Rijksbijdrage van 5 mln. in 2008, oplopend naar 20 mln. structureel vanaf Dit is onvoldoende voor de kosten van de jaren 2009 en De rijksbijdrage is vanaf 2011 wel voldoende om de structurele kosten te dragen, dan wordt het EKD opgenomen in de reguliere productbegroting jeugdgezondheidszorg Om de eerste 2 jaren financieel te overbruggen is door de portefeuillehouders financien van Regio Twente op 13 november jl. het advies afgegeven om de kosten m.b.t. het EKD te gaan voorfinancieren. Dit advies is vervolgens eveneens op 13 november door de Bestuurscommissie OGZ overgenomen. M O&O / Belangrijk / Gewenst De gemeenten zullen zelf moeten voorzien in de kosten voor de jaren 2009 en [3 incidenteel / meerjarig / structureel investeringsuitgave / [X] reguliere exploitatielast

11 Specificatie van de kosten Kostensoort Bedrag Personele kosten Uitbreiding formatie Toeslag overhead (normering F&C) Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Rentelasten voorfinanciering (3% o.b.v. CPI) Materiele kosten Totaal , ,- Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Zo nee, waarom niet? Nee, dit betreft een 'nieuwe' gemeentelijke taak per , die binnen de GGD Regio Twente regionaai wordt opgepakt. Hiervoor is binnen de huidige begroting van de GGD geen ruimte. Zo ja, waar blijkt dit uit? Dekkingswijze Bepaling financieringsbehoefte De bepaling van de financieringsbehoefte is als volgt: Jaar Renteverlies In bovenstaande tabel staan de berekende renteverliezen m.b.t. het EKD. In 2018 zijn de verliezen gecompenseerd met een gehanteerde rentevoet van 3%. Deze 3% is historisch bepaald aan de hand van de ConsumentenPrijslndex (CPI). Navolgend zijn bovenstaande verliezen contant gemaakt tegen deze 3%. Dit komt neer op een eenmalig bedrag in 2010 van ,-. Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen? ja \ El nee n.v.t. Ja, de afzonderlijke gemeenten krijgen een uitkering in het gemeentefonds aangaande het EKD en krijgen daarnaast aanvullend een bedrag via het accres. Deze bedragen worden door de GGD Regio Twente in de reguiiere gemeentelijke bijdrage opgenomen.

12 Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren? Het in dit voorstel gevraagde bedrag wordt gebruikt om het renteverlies, dat voortvloeit uit het feit dat de (verwachte) kosten in 2009 en 2010 hoger zijn dan de aan de gemeente toegewezen rijksmiddelen, te kunnen dekken. In de berekening van het gevraagde bedrag is in 2009 een inkomst van ,- rijksgeld meegenomen. In december zal hier een brief van de minister over uitgaan. Mogelijke andere financieringsbronnen zullen tussentijds door GGD Regio Twente inzichtelijk worden gemaakt in de tussentijdse bestuurrapportages. Invulling dekkingsvoorstel Totale kosten Bedrag Dekking Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid Bijdrage derden (politie) Overige compensatiemogelijkheden (via ministerie?) Aanwending algemene reserve Verhoging gemeentelijke bijdrage , ,- 0,-

13 Gezondheid

14 Beleidsformulier Algemene gegevens Programma Omschrijving van het Beleidsvoornemen Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen Toetsingscriterium Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel Karakter van de uitgaaf Indien sprake is van een investering Investeringsbedrag Afschrijvingstermijn Gezondheid Met ingang van 1 januari 2009 is de nieuwe Wet op de Lijkbezorging van kracht. Belangrijkste wijziging is dat de gemeentelijke lijkschouwer een geregistreerd forensisch arts moet zijn. Omdat slechts vier van de twaalf arisen als zodanig zijn opgeleid en geregistreerd, is een inhaalslag ten aanzien van de opleiding noodzakelijk. Het gaat hierbij om een tweejarige opleiding met een daaraan gekoppelde accreditatieverplichting. Om deze inhaalslag te kunnen maken en om te kunnen voldoen aan de bijbehorende accreditatieverplichting is jaarlijks een bedrag van ,- noodzakelijk. Nieuw beleid: Tot 1 januari 2009 bestaat er geen wettelijke verplichting ten aanzien van het opleidingsniveau van gemeentelijk lijkschouwer. Het merendeel van de artsen die nu voor deze taak wordt ingezet is huisarts, arbo-arts of arts infectieziekten. Er zal een overgangsregeling worden opgezet, waarbij mogelijk gedeeltelijke vrijstellingen, op basis van ervaring, worden toegekend. Dit zal ons opleidingsvraagstuk echter maar ten dele oplossen. In de huidige begroting van de forensische dienst is nog geen rekening gehouden met deze wetswijziging, t.a.v. het opleidingsniveau van de artsen die voor deze taak worden ingezet. IEI O&O / Belangrijk / Gewenst Consequentie bij niet doorgang is dat er onvoldoende artsen voldoen aan de wettelijke opleidingseis, waardoor de taak (gemeentelijk lijkschouwer) niet meer kan worden uitgevoerd. incidenteel / meerjarig / E3 structureel investeringsuitgave / 3 reguliere exploitatielast Specificatie van de kosten Kostensoort Bedrag Personele kosten Uitbreiding formatie Toeslag overhead (normering F&C) Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten Opleidingskosten tot geregistreerd forensisch arts Totaal , ,-

15 Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dit uit? Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen? Binnen de GGD is sprake van vrijval van kosten vanwege de detachering van een personeelslid naar het concern (B&B). Het gaat hier om een bedrag van ,-. De taakstelling bij de GGD van deze medewerker betrof een deel van de directietaken, bedrijfsvoering en kwaliteit. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende budget, zijnde een bedrag van ,-) te besteden voor de forensische registratie. E3 ja \ nee Voorstel is het vrijvallende budget van ,- als volgt te besteden: * ,- compensatie voor taak bedrijfsvoering (heeft betrekking op 13 uur bij GGD en extra kosten afdeling F&C). * ,- ten behoeve van kwaliteit; * ,- ten behoeve van forensische registratie. Nb. Voor de resterende ,- volgt een voorstel voor tijdelijke uitbreiding managementcapaciteit JGZ, waarbij dit bedrag deels als dekking kan worden aangewend. Mogelijk dat er middelen beschikbaar komen vanuit het ministerie. Op dit moment is dit nog niet bekend. Voor 2010 wordt overleg gevoerd met de politie over de financiering van de forensische taak. In de huidige afspraken is een beperkte post voor opleiding opgenomen. Hiermee is in dit voorstel rekening gehouden. In het contract met de politie voor 2010 wordt 5.000,- aan opleidingskosten meegenomen. Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren? n.v.t. Invulling dekkingsvoorstel Totale kosten Dekking Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid Bijdrage derden (politie) Overige compensatiemogelijkheden (via ministerie?) Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage Bedrag , , ,- p.m. 0,-

16 Beleidsformulier Algemene gegevens Programma Omschrijving van het Beleidsvoornemen Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen Gezondheid De werkprocessen van de GGD moeten voor worden beschreven op basis van vereisten voor HKZ** Certificering. Dit is een eis van de Inspectie voor de gezondheidszorg. Na certificering moet de (beschreven) kwaliteit in de organisatie worden geborgd. Voor deze borging is structurele specifieke expertise en capaciteit noodzakelijk. **HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen. Aandacht voor kwaliteit van de interne organisatie en (bedrijfs-)processen is een bestaande taak. HKZcertificering stelt echter aanvullende eisen aan de interne organisatie. In dat licht is het een intensivering van een bestaande taak. Alle WCPV-taken zijn per januari 2003 onder de Kwaiiteitswet Zorginstellingen gebracht. In een opbouwscenario moeten GGD'en in toenemende mate voldoen aan de gestelde eisen rond kwaliteit. Geboden kwaliteit wordt zichtbaar middels een goed werkend kwaliteitssysteem; een verzameling processen, procedures en werkinstructies in logische samenhang. Voor de verschillende WCPV (vanaf WPG) taken worden kwaliteitschema's ontwikkeld door de stichting HKZ. HKZ is een vertaling van het bekende ISO 2000 certificaat ten behoeve van de zorgsector. De JGZ is binnen de GGD het eerste onderdeel dat een proef-audit heeft ondergaan en in januari 2009 opgaat voor certificering. De andere certificaten voor de afdeling AGZ en voor de Stafafdelingen volgen in Toetsingscriterium Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel Karakter van de uitgaaf Indien sprake is van een investering Investeringsbedrag Afschrijvingstermijn IEI O&O / Belangrijk / Gewenst Het bewaken van de kwaliteit en bijhouden van wijzigingen in processen is met de bestaande capaciteit bij de afdelingen AGZ en Staf niet mogelijk, met als gevolg een onvoldoende intern beheer van de kwaliteitseisen met als gevolg een negatief oordeel bij periodieke verplichte audits. incidenteel / meerjarig / ^ structureel investeringsuitgave / ^ reguliere exploitatielast

17 Specificatie van de kosten Kostensoort Personele kosten Uitbreiding formatie Bed rag 16 uur per week ten behoeve van de afdelingen AGZ en Staf ( ,-) Toeslag overhead (normering F&C) Kapitaaliasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten Totaal ,- Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dit uit? Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen? Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren? Invulling dekkingsvoorstel Totale kosten Binnen de GGD is sprake van vrijval van kosten vanwege de detachering van een personeelslid naar het concern (B&B). Het gaat hier om een bedrag van ,-. De taakstelling bij de GGD van deze medewerker betrof een deel van de directietaken, bedrijfsvoering en kwaliteit. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende budget, zijnde een bedrag van ,-) te besteden voor kwaliteit (16 uur). IS ja \ nee Voorstel is het vrijvallende budget van ,- als volgt te besteden: * ,- compensate voor taak bedrijfsvoering (heeft betrekking op 13 uur bij GGD en extra kosten afdeling F&C). * ,- ten behoeve van kwaliteit; * ,- ten behoeve van forensische registratie. Nb. Voor de resterende ,- volgt een voorstel voor tijdelijke uitbreiding managementcapaciteit JGZ, waarbij dit bedrag deels als dekking kan worden aangewend. n.v.t. n.v.t. Bedrag Dekking Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid Bijdrage derden Overige compensatiemogelijkheden (via ministerie?) Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage , ,- 0,- 10

18 Beleidsformulier Algemene gegevens Programma Omschrijving van het Beleidsvoornemen Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen Toetsingscriterium Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel Karakter van de uitgaaf Indien sprake is van een investering Investeringsbedrag Afschrijvingstermijn Gezondheid Zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit van de interne GGD-organisatie, als de noodzakelijke (externe) transparantie is het noodzakelijk de bedrijfsvoering op orde te hebben. Het adequaat bewaken van de P&Ccyclus (financieel en inhoudelijk), monitoring van sturingsindicatoren, aanleveren voortgangsresultaten van de bestuurlijke agenda en andere vanuit GGD optiek relevante informatie dient gestructureerd te worden. Het betreft een intensivering van bestaand beleid. Tot beschikte de GGD over de functie van adjunct-directeur, die zich primair bezig hield met de interne bedrijfsvoering, inclusief de planning & control cyclus Uitgaand van de nieuwe gekozen organisatiefilosofie, met als een belangrijk centraal thema de keuze voor integraal management is voomoemde functie komen te vervallen. Bij de invoering van de nieuwe organisatie is tegelijkertijd besloten dat er toch aandacht moet blijven voor de interne bedrijfsvoering, maar dan veel meer op het niveau van ondersteuning van directie en management. De (verdere) ontwikkeling van de GGD tot een klant- en resultaatgerichte en innovatieve samenwerkingsvorm op het terrein van publieke gezondheid van en voor de 14 Twentse gemeenten stelt ook eisen aan de kwaliteit en transparantie van het gevoerde beleid/uitvoering en daarvoor noodzakelijke capaciteit op het terrein van bedrijfsvoering. El O&O / Belangrijk / Gewenst Het geen doorgang vinden van het voorstel heeft enerzijds tot consequentie dat de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering (ook een aspect van certificering) niet gehaald wordt, anderzijds blijft sprake van een extra taakbelasting van het management van de GGD die niet (altijd) de benodigde aandacht kan geven aan deze extra taak die ook versnipperd raakt. incidenteel / meerjarig / IEI structured investeringsuitgave / IEI reguliere exploitatielast 11

19 Specificatie van de kosten Kostensoort Personele kosten Uitbreiding formatie Toeslag overhead (normering F&C) Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten Totaal Bedrag 13 uur per week ( ,-) ,- Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dit uit? Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Binnen de GGD is sprake van vrijval van kosten vanwege de detachering van een personeelslid (voormalige functie van adjunct-directeur)naar het concern (B&B). Het gaat hier om een bedrag van ,--. De taakstelling bij de GGD van deze medewerker betrof een deel van de directietaken, bedrijfsvoering en kwaliteit. Voorgesteld wordt een deel van het vrijvallende budget, zijnde een bedrag van ,-) te besteden voor compensatie voor taak bedrijfsvoering (heeft betrekking op 13 uur bij GGD en extra kosten afdeling F&C). ^ ja D nee Voorstel is het vrijvallende budget van ,-als volgt te besteden: ,- compensatie voor taak bedrijfsvoering (heeft betrekking op 13 uur bij GGD en extra kosten afdeling F&C); ,- ten behoeve van kwaliteit; ,- ten behoeve van forensische registratie. Nb. Voor de resterende ,- volgt een voorstel voor tijdelijke uitbreiding managementcapaciteit JGZ, waarbij dit bedrag deels als dekking kan worden aangewend. Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen? Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren? n.v.t. n.v.t. 12

20 Invulling dekkingsvoorstel. Totale kosten Dekking Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid Bijdrage derden Overige compensatiemogelijkheden (via ministerie?) Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage Bed rag , ,- 0 13

21 Veiligheid 14

22 Beleidsformulier Algemene gegevens Programma Omschrijving van het Beleidsvoornemen Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen Veiligheid Coordinator C-2000 Nieuw beleid De werkzaamheden rond de implementatie van de Veiligheidsregio Twente zijn recentelijk gestart en zullen naar verwachting in de loop van 2009 worden afgerond. Afhankelijk van de te maken keuze over de regionalisering van de brandweer zullen de gemeentelijke brandweerbegrotingen al dan niet in de begroting van de Veiligheidsregio Twente worden opgenomen. De eerste begroting van de Veiligheidsregio Twente zal naar verwachting niet voor 2010 worden opgesteld. Voor zover als gevolg van de totstandkoming van de Veiligheidsregio Twente sprake zal zijn van nieuw beleid zal dat bij die werkzaamheden worden meegenomen. Los van de realisering van de veiligheidsregio dienen de lopende zaken doorgang te blijven vinden en doen zich daarbij ontwikkelingen voor waarvoor nieuw beleid gewenst is. Voor het jaar 2010 gaat het om de aanstelling van een coordinator C2000. Per 1 januari 2005 is de projectgroep Gemeenschappelijke Meldkamer Twente opgeheven. Een van de deelprojecten was C2000. De Stichting Meldkamer Twente is nu verantwoordelijk voor het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking binnen de meldkamer door het faciliteren van de ondersteunende processen. Een van die processen is C2000. C2000 is een basissysteem voor het functioneren van de hulpverleningsdiensten. Het vraagt specialistische kennis en coordinatie t.a.v. dekkingsitems, stabiliteit van het systeem, gelieerdenbeleid, SCL (special coverage locaties)- beleid, beveiligingsbeleid, fleetmapbeheer, cryptobeheer, herprogammeringstrajecten en aanschaf/uitgifte/onderhoud van apparatuur en accessoires. Deze structurele activiteiten dienen binnen het meldkamerdomein definitief geborgd te worden. Naast de geformaliseerde 2 medewerkers randapparatuur is er de noodzaak voor een coordinator C2000. Deze coordinator C2000 is tot nu toe elk jaar als "tijdelijke functie" gecontinueerd en dient geformaliseerd te worden. 15

23 De coordinator C2000 houdt zich o.a. bezig met: tactisch beheer C2000 coordinate en aansturing bij aanschaf, uitgifte en onderhoud C2000 apparatuur etc. specialistische vraagbaak externe vertegenwoordiging / aanspreekpunt t.b.v. vts PN (UMS), landelijke expertmeetingen, (inter)nationale samenwerking etc. Toetsingscriterium Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel Karakter van de uitgaaf Kl O&O / D Belangrijk / Q Gewenst Het basissysteem voor het functioneren van de Hulpverleningsdienst is dan niet voldoende geborgd binnen het meldkamerdomein. Hierdoor worden allerhande risico's gelopen in het 'veld'. incidenteel / meerjarig / ^] structureel investeringsuitgave / ^ reguliere exploitatielast Indien sprake is van een investering Investeringsbedrag Afschrijvingstermijn Specificatie van de kosten Kostensoort Personele kosten Uitbreiding formatie Bed rag De kosten van deze functionaris (1 fte) bedragen op jaarbasis ongeveer ,- Toeslag overhead (normering F&C) Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten Totaal Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Zo nee, waarom niet? Nee, hiervoor is geen passende dekking gevonden binnen de begroting van de Hulpverleningsdienst. Deze coordinator Zo ja, waar blijkt dit uit? C2000 is tot nu toe dan ook elk jaar als "tijdelijke functie" gecontinueerd en dient nu geformaliseerd te worden. De Hulpverleningsdienst zal voor de jaren 2009 en 2010 de functie nog dekken uit overschotten uit de exploitatie dan wel incidentele gelden. Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) Dja/Klnee n.v.t. Er geldt een verdeelsleutel politie 50 %, ambulance 25 % en 16

24 gefinancierd met externe middelen? Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren? brandweer 25 %. Dit betekent voor de Hulpverleningsdienst een bedrag van ,-. Hierbij moet worden aangetekend dat dit bedrag voor het jaar 2010 uit de exploitatie van de Hulpverleningsdienst zal worden betaald. Vanaf 2011 wordt gevraagd de gemeentelijke bijdrage met ,- te verhogen. Nee Invulling dekkingsvoorstel Totaie kosten Bedrag ,- Dekking Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid Bijdrage derden Overige compensatiemogelijkheden Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage ,- 2010: 0,- Vanaf2011: ,- 17

25 Leefomgeving 18

26 Beleidsformulier Programma Omschrijving van het Beleidsvoornemen Internationaal In maart 2008 is de Internationale Agenda van Twente vastgesteld. De Internationale Agenda is afgestemd op de Agenda van Twente inclusief de Innovatieroute. In de Internationale Agenda van Twente is als missie vastgelegd: "In 2020 staat Twente bekend als een internationaal toonaangevende kennisregio in een grensoverschrijdende omgeving en behoort tot de Europese topregio's op het gebied van innovatie en technologie." Een van de strategielijnen die in de Internationale Agenda van Twente wordt uitgewerkt is het faciliteren (met kennis, netwerken, geld en beleidsbe'invloeding) van de projecten van de Agenda van Twente. Tijdens de viering van het tweejarig bestaan van het lobbykantoor op 5 juni 2008 in Brussel is bestuurlijk de wens uitgesproken de werkzaamheden van het lobbykantoor verder te verbreden naar het schaalniveau van heel Twente. Recent is het Activiteitenplan van de Internationale Agenda van Twente geactualiseerd en deze zijn aan de orde geweest in de bestuurscommissie Landelijke Gemeenten en in de regioraad op 27 november Gezien het toenemend belang van het Internationaal beleid voor Twente wordt dit voorstel voor nieuw beleid 2010 voor de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente ingediend. Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid Het werkveld internationaal wordt in dit voorstel bijeengebracht. Het voorstel betreft deels een voortzetting van bestaand beleid: - samenwerking Netwerkstad Twente in MONT (blijft voor rekening van de vijf steden) - samenwerking Netwerkstad Twente in Eurocities (blijft voor rekening van de vijf steden) Het voorstel betreft deels een intensivering van bestaand beleid: - tot dusver financierde de Netwerkstad Twente de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente, Nu wordt voorgesteld dit op de begroting van Regio Twente tot uitdrukking te brengen. Daarbij wordt een intensivering voorgesteld t.a.v. coordinate en communicatie en betrokkenheid van de 14 gemeenten. Dit voornemen is in de bestuurscommissie Landelijke Gemeenten besproken. - tot dusver financierde gemeente Hengelo het Huis voor Europa Twente. Voorgesteld wordt dit op basis van het ondernemingsplan van het Huis voor Europa ook onder de noemer van Regio Twente te brengen. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de kosten van het Huis voor Europa als nieuw beleid worden opgenomen, maar de vestigingsgemeente de huisvesting betaalt. Informatie verstrekken over Europa is de core business van het Huis voor Europa Twente. Het Huis voor Europa Twente wil burgers, bedrijven en bestuurders aanzetten tot Europese samenwerking teneinde de betrokkenheid en het begrip tussen burgers van verschillende landen te vergroten en om verdraagzaamheid en respect te ontwikkelen in het belang van duurzame vrede en veiligheid Het voorstel kan voor RT als nieuw beleid gezien worden, hoewel het in de praktijk een verbreding betekent vanuit hetgeen de 19

27 Netwerkstad Twente afgelopen jaren heeft gerealiseerd. Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen Twente in Europa positioneren als top-technologische regio vraagt internationaal actief zijn. Een recent voorbeeld: de Open Days, waar Regio Twente zich samen met onderzoeksinstituut MESA+ en Kennispark direct op het missionstatement profileerden met een accent op nano-technologie. Het belang van een internationale aanpak neemt komende jaren toe waar het gaat om het realiseren van voor Twente belangrijke projecten. Denk daarbij aan de Internationale prioriteit voor de A1 (Amsterdam Oost Europa) en ook aan projecten op het gebied van energie, milieu, plattelandsontwikkeling en toerisme. Europa zet daarbij steeds meer in op de sterke punten van reqio's als het qaat om de verdeling van toekomstige subsidiegelden. Twente zal Internationaal moeten laten zien waar haar kracht ligt om te kunnen profiteren van toekomstige Europese programma's. Het participeren in invloedrijke internationale netwerken (zoals bijvoorbeeld het netwerk PURPLE dat zich richt op landbouwbeleid en plattelandsontwikkeling) draagt er toe bij dat Twente beschikt over de noodzakelijke kennis en informatie. De Netwerkstad Twente heeft de afgelopen periode kwartier gemaakt in Brussel. Op dit moment is de vraag actueel hoe Twente deze vertegenwoordiging in Brussel wil ontwikkelen. Ook de locatie in Brussel zal komend jaar wijzigen. De huur van het huidige pand is opgezegd. Het HNP overweegt een vestiging dichter bij de Europese wijk, wat meer kosten met zich mee brengt. Ook wil Twente de andere O's flexibel ruimte kunnen bieden. Dit vraagt besluitvorming waar heel Twente bij betrokken is. Toetsingscriterium Consequenties bij geen dporgang / temporisering van het voorstel Karakter van de uitgaaf Indien sprake is van een investering Investeringsbedrag Afschrijvingstermijn O&O /13 Belangrijk / Gewenst Temporisering van het voorstel is geen optie. De Netwerkstad Twente betaalt de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente nog tot en met Met ingang van 2010 zijn hiervoor onvoldoende middelen. Bij geen doorgang van het voorstel stopt de vertegenwoordiging van Twente in Brussel. Dat betekent dat Twente kennis, partners, middelen en invloed in Europa zal ontberen. Dit zal de regio schaden op dossiers die wezenlijk zijn zoals de A1. Bij geen doorgang van het voorstel zijn er bovendien kosten t.a.v. personeel dat in dienst is van Regio Twente. incidenteel / ^ meerjarig / Q structureel investeringsuitgave / 3 reguliere exploitatielast Toelichting: de uitvoering van de Internationale Agenda van Twente vraagt een consistente aanpak. Resultaten boeken in Internationale omgeving vraagt tijd. Vanuit Brussel wordt zeer regelmatig gerapporteerd (o.a. Bericht Brussel) over activiteiten en resultaten. Wij stellen voor na drie jaar het nieuw beleid Internationaal op zijn effectiviteit te evalueren. Deze evaluatie zal dan najaar 2012 plaatsvinden. Specificatie van de kosten Kostensoort Bedrag 20

28 Personele kosten Uitbreiding formatie Toeslag overhead (normering F&C) Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten Totaal Zie bijlage Dekkingsvoorstel Refiectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar blijkt dit uit? Dekkingswijze Wordt met nieuw beleid bestaand beleid vervangen? Zo ja, wat is de financiele vrijval die hieruit volgt? Deze afweging heeft plaatsgevonden tussen de schaalniveau's Netwerkstad en Regio, bovendien wordt voorgesteld het Huis voor Europa Twente in het nieuwe beleid te verankeren, Kja/Dnee Beleid van Netwerkstad wordt vervangen door beleid van Regio Twente. De Bestuurscommissie Netwerkstad moet nog afspraken maken over het verlagen van de begroting. Voorgesteld wordt dat Netwerkstad de bijdrage m.b.t. Eurocities en MONT blijft financiered Wordt het nieuwe initiatief (ten dele) gefinancierd met externe middelen? Zijn de uitgaven van nieuw beleid anderzijds te compenseren? Financiering netwerksteden m.b.t. Eurocities en MONT totaal Inzet vestigingsgemeente Hengelo m.b.t. Huisvesting Huis voor Europa Twente Dat is wel de verwachting, maar niet op voorhand hard te maken. In Brussel zal komende tijd meer worden ingezet op partners, regelingen en projecten die voor Twente interessant zijn. De kosten gaan echter voor de baat uit. De voordelen komen bovendien veelal terecht in gemeenten, en niet direct in Regio Twente. Soms ook wel, zoals bij de samenwerking aan DC NOISE. invulling dekkingsvoorstel Totale kosten Dekking Vrijval uit (vervangen) bestaand beleid Bijdrage derden Overige compensatiemogelijkheden Aanwending reserves / voorzieningen / onvoorzien Verhoging gemeentelijke bijdrage Bed rag ,- =lncl. Kosten Huis voor Europa ( ,-) =Excl. Huisvesting Huis voor Europa, vestigingsgemeente betaalt dit. netwerksteden betalen kosten MONT en Eurocities = totaal ,- achteraf, in geval van subsidies ,- (eigenlijk is deze verhoging grotendeels een herverdeling van kosten over netwerksteden en andere gemeenten) 21

29 Bijlage Begroting IAT t.b.v. Nieuw beleid ( ) Kosten Kantoor Brussel lobbyist 34 uur schaal 13 doorlopend traineeship Huisvesting kantoor Brussel Reis- en verblijfkosten Werkbudget kantoor Brussel Subtotaal Overiqe kosten coordinator internationaal 20 uur schaal 12 werkbudget coordinator part-time communicatiemedewerker werkbudget communicatie activiteiten w.o. Eurocities en MONT (incl. lidmaatschap) Overhead (10% overhead voor ondersteuning B&B) Subtotaal Gemeentelijke bijdrage Huis voor Europa Twente (volgens ondernemingsplan Huis van Europa Twente) e.v Totaal kosten Opbrengsten Bijdrage Netwerkstad t.b.v. Eurocities en MONT Totaal opbrengsten Totaal Saldo

30 Beleidsformulier Algemene gegevens Programma Omschrijving van het beleidsvoornemen Voortzetting, intensivering bestaand beleid of nieuw beleid Toelichting waarom het beleidsvoornemen wordt voorgedragen Mensen in Twente Extra capaciteit om het programma Mensen in Twente uit te voeren. Intensivering bestaand beleid De Agenda van Twente heeft voor vier programma's doelstellingen geformuleerd. Aan deze doelstellingen zijn projecten gekoppeld. De Regioraad heeft uitgesproken dat de Agenda van Twente zowel fysieke als sociale dient te bevatten. In het programma Mensen in Twente worden sociale projecten uitgevoerd. De projecten dienen de doelstellingen -uit de Agenda van Twente-: in 2010 behoort Twente tot de top 3 van veiligste regio's van Nederland; in 2017 is de levensverwachting gelijk aan het landelijk gemiddelde; in 2017 kent Twente een uitgebreid cultureel voorzieningenniveau met een goede culturele programmering; in 2010 onderscheidt Twente zich landelijk met minimaal vijf topsportvoorzieningen. De meeste projecten die bijdragen aan de doelstellingen, worden nu nog uitgevoerd op Netwerkstadniveau, vanuit de Sociale Ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente. Een voorbeeld is het project "Leren op zijn Janboerenfluitjes". Vanuit de Netwerkstadgemeenten is hiervoor ambtelijke ondersteuning beschikbaar. Om de effecten van de projecten naar de hele regio uit te breiden en meer samenwerking en projecten op regionaal niveau te realiseren, is meer capaciteit nodig. Ook de rest van (bestuurlijk) Twente vraagt echter steeds meer aandacht voor de sociale onderwerpen. Op dit moment vergaderen de sportwethouders van de regio al samen en op het gebied van cultuur worden de mogelijkheden voor samenwerking onderzocht. Naast samenwerking op de terreinen Sport en Cultuur, zal ook meer samengewerkt kunnen worden op de terreinen onderwijs&jeugd en zorg. Door deze intensivering kan de samenwerking binnen Regio Twente met onder andere de GGD worden uitgebreid. Projecten vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) zoals Anpakk'n en Tripple P kunnen op deze wijze worden verankerd in het beleid binnen het programma mensen. 23

31 Om van de samenwerking een succes te maken, is meer capaciteit noodzakelijk. De capaciteit wordt ingezet om de (bestuurlijke) overleggen te ondersteunen en de samenwerking te stimuleren (bijv. met projecten) in de gehele regio. Het gaat hierbij niet alleen om het stimuleren van samenwerking met en tussen gemeenten, maar ook om betere samenwerking met de andere programma's van de Agenda van Twente en de andere domeinen van Regio Twente. Het programmaplan Mensen geeft inzicht in beleid en concrete projecten. Het voomemen is om een senior medewerker aan te trekken, die samen met een parttime ondersteuner aan de slag kan om van het programma Mensen in Twente voor heel Twente een succes te maken! Juist door een goede medewerker effectief te ondersteunen kan deze persoon zich richten op het opzetten van projecten. Alleen voor deze senior medewerker wordt een bijdrage gevraagd, de parttime ondersteuner wordt uit projectsubsidies betaald. Deze parttime ondersteuner wordt alleen ingezet indien hiervoor dekking aanwezig is. Toetsingscriterium Consequenties bij geen doorgang / temporisering van het voorstel Karakter van de uitgaaf Indien sprake is van een investering Investeringsbedrag Afschrijvingstermijn O&O / 3 Belangrijk / Gewenst Zonder extra capaciteit zal het programma Mensen in Twente slechts summier uitgevoerd kunnen worden. Het realiseren van de ambities en programmadoelstellingen wordt zonder doorgang van dit voorstel onwaarschijnlijk. incidenteel / meerjarig / 3 structureel investeringsuitgave / ^ reguliere exploitatielast Specificatie van de kosten Kostensoort Personele kosten Uitbreiding formatie Toeslag overhead (normering F&C) Bedrag ,-(1 fteschaal12) ,- Kapitaallasten (= afschrijving + rente) Materiele kosten Totaal ,- Dekkingsvoorstel Reflectie op takenpakket ten behoeve van het dekkingsvoorstel Is er een serieuze afweging "nieuw voor oud" geweest? Zo nee, waarom niet? 24