(In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen).

Transcriptie

1 P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda Onderwerp Subsidie 2010 OMFL Beslispunten 1. Kennisname van het jaarplan en de begroting 2010; 2. Voor 2010 een subsidie van maximaal euro aan de OMFL toe te kennen en dit bedrag ten laste te brengen van begrotingsposten en Dit besluit opschalen van afdeungshoofd/portefeuillehouder naar GS. 4. Instemmen met de bijgevoegde (concept-) subsidiebeschikking aan OMFL. Inleiding Van de OMFL is een aanvraag voor de exploitatie voor 2010 ontvangen samen met het jaarplan en de begroting (zie bijlage). Met de exploitatiebijdrage worden de structurele lasten voor personeel, huisvesting, kantoor en overige bedrijfskosten van de OMFL gedekt, inclusief de organisatie- en promotiekosten voor Toerisme Flevoland. Het gevraagde bedrag komt (nagenoeg) overeen met - en past binnen - de raming in de provinciale (concept-jbegroting In de aanvraag van OMFL wordt i.t.t. de afgelopen jaren geen onderscheid en splitsing gemaakt tussen enerzijds een subsidie voor de OMFL algemeen, en anderzijds voor Toerisme Flevoland, omdat ervan wordt uitgegaan dat Toerisme Flevoland vanaf 2010 "volledig binnen de OMFL aanvraag is geïntegreerd". Dit ligt in het verlengde van het GS-besluit van 21 april 2009 om "Voor de toekomst voorstellen op het gebied van Toerisme onderdeel te doen zijn van subsidietoekenning aan OMFL". (In 2009 werd nog een subsidie van voor de OMFL enerzijds en anderzijds een subsidie van voor Toerisme Flevoland toegewezen). Registratienummer Datum 24 september 2009 Auteur S. Dijkstra Afdeling/Bureau Telefoonnummer Datum GS: 6 oktober 2009 Agendapunt: 6 Categorie Bevoegdheid Openbaarheid Passief openbaar Portefeuillehouder Greiner, A.L. De begrotingsomvang voor 2010 bedraagt ca. 2.2 mln. Aan de uitgavenkant wordt voor geraamd voor programmakosten, voor werkkapitaal en ca. 1.5 mln. voor bedrijfsvoering. Als dekking/baten worden de bijdrage van de provincie geraamd, onderscheiden in exploitatiesubsidie provincie Flevoland ad en subsidie promotionele activiteiten toerisme ad Daarnaast bestaat de dekking uit rentebaten, doorbelasting aan Europese en overige projecten voor in totaal bijna 0.9 mln. en een onttrekking aan het werkkapitaal van euro. De totale formatie voor 2010 is 14,6 fte. T.o.v. de begroting 2009 is hier sprake van een toename met 3,4 fte. (De begrotingsomvang in 2010 ad 2,2 mln. is ca. 0,3 mln. hoger dan de begroting 2009, wat grotendeels wordt veroorzaakt door hogere personele lasten). Beoogd effect Besluit Z.O.Z Akkoord: Portefeuile «d ^ ^ Ated. FIN/P&O houder J^ Datum besluit Secretaris Bureauhoöfd Prog.manag. Overige

2 Brief behoeft redactionele aanpassingen (o.a termijnstelung). College zal voor wat betreft de incidentele bijdrage ad ,- te zijner tijd een nadere afweging maken. CoUege ziet graag voorstel tegemoet met betrekking tot bredere overiegvorm waarbij onder andere de dwarsverbanden met recreatie/toerisme/sport/cultuur/kunst/natuur / exposure aan bod komen. College stelt een inhoudelijke ontmoeting met de OMFL op prijs. Voor het overige akkoord. 6 oktober 2009 Passief openbaar

3 PROVINCIE FLEVOLAND Agenda Registratie Bladnummer 2 1. Inzicht t.b.v. de besluitvorming. 2. Actieve bevordering van de werkgelegenheid en investeringen, dat wordt geadstrueerd in de paragrafen 5 en 6, t.w. prestatie-indicatoren en verwachte prestaties projecten. 3. Voorkomen van twijfel m.b.t. legitimiteit besluitvorming. Volgens de mandaatregeung kan een gelabelde subsidie formeel als nota afdelingshoofd worden afgedaan. De subsidie voor 2009 werd besloten bij nota portefeuillehouder. Continuering Ujkt niet raadzaam omdat de portefeuillehouder tevens voorzitter is van de RvC. Het belang (van het jaarplan) van de OMFL bovendien en de besluitvorming in voorgaande jaren door GS m.b.t. de subsidie voor Toerisme Flevoland is aanleiding om het voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan GS. Argumenten 1. Toekenning van de subsidie is gerelateerd aan het jaarplan. In het uitvoeringsprogramma Economie van de provincie is aangegeven dat de OMFL een belangrijke uitvoerder is van het economische uitvoeringsprogramma. Het jaarplan van de OMFL waarin dit tot uitdrukking wordt gebracht, Ugt hiermee in lijn. (Aanbevolen wordt om voorafgaand aan het opstellen van het volgende jaarplan te overleggen tussen OMFL en provincie teneinde de afstemming over de inhoud te optimauseren/garanderen. Zie ook punt 2 onder kanttekeningen). 2. In de begroting 2010 van de provincie is voorzien in subsidiering van de OMFL. Kanttekeningen 1. In de begroting 2010 wordt, evenals die in voorgaande jaren, een onttrekking aan het werkkapitaal van geraamd. In de jaarrekeningen van de afgelopen jaren zijn deze onttrekkingen echter hoger. Dit houdt in dat het werkkapitaal sneller uitgeput raakt dan in het algemeen was/wordt aangenomen. In het jaarplan 2010 van de OMFL wordt gepleit voor een structurele verhoging van de jaarujkse subsidie. Het is raadzaam om de OMFL in de subsidiebeschikking erop te wijzen dat een verhoging van de subsidie niet aan de orde is. (Overigens is in de meerjarenramingen van de provincie wel voorzien dat de provincie in het kader van "OMFL Overbruggend" in 2010 en 2011 incidentele bijdragen zal verstrekken van elk Daaraan is wel de voorwaarde verbonden van een midterm evaluatie van de bestedingen van het werkkapitaal). 2. Aan het activiteitenplan voor toerisme wordt door de OMFL nog gewerkt evenals aan de uitvoeringsplannen voor OP-West projecten. Evaluatie Per kwartaal wordt schriftelijk over de voortgang gerapporteerd en wordt toezicht gehouden door de RvC. Achteraf wordt verantwoording afgelegd in de jaarstukken (aan GS) in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Financiën ln de begroting 2010 van de provincie zijn ten behoeve van de OMFL respectievelijk Toerisme Flevoland, budgetten opgenomen van respectieveujk en De gevraagde subsidie valt binnen het totaal van deze ramingen van (Daarnaast is in de provinciale begroting voor de OMFL geraamd in zowel 2010 als 2011 in verband met "OMFL Overbruggend". Over de toewijzing van deze bijdragen worden gescheiden besluiten aan u voorgesteld). Uitvoering

4 PROVINCIE FLEVOLAND Agenda Registratie Bladnummer 3 De OMFL voert met behulp van de bijdrage de activiteiten van het jaarplan uit. Communicatie De OMFL wordt door middel van de bijgevoegde brief geïnformeerd. Bijlagen Brief OMFL, dd "Aanvraag subsidie 2010/Jaarplan 2010 en meerjarenramingen" Nota financiën CheckUst subsidies

5 PROVINCIE FLEVOLAND Nota Financiën Bijlage bij voorstel nummer: Onderwerp: Subsidie 2010 OMFL Korte samenvatting financiële aspecten: Subsidie 2010 OMFL inclusief Toerisme Flevoland Datum 24 september 2009 Auteur S. Dijkstra Afdeling/Bureau 1. Vast te leggen verplichting door de financiële administratie: Jaar: Kostensoort/ begrotingsnummer. Bedrag: / / Restantbudget: Cewenste (korte) omschrijving in Coda: HB - OMFL - subsidie 2010 Paraaf financiële medewerker afdeling