GEMEENTE ONDERBANKEN

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: BMV Merkelbeek Gemeentebladnummer : 2014/45 Behandelend ambtenaar : Tim Senden Agendapunt : Portefeuille : Samenleving en Leefbaarheid Registratienummer : 2015 Raadsvergadering : 30 oktober 2014 Commissie : SAZ Programma : Datum college voorstel : 16 september 2014 AAN DE GEMEENTERAAD, Voorstel Een aanvullend krediet van ,-- voteren ten behoeve van de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Merkelbeek. Inleiding In de kern Merkelbeek is enige jaren geleden gestart met de oriëntatie op het bundelen van de activiteiten van de verschillende gebruikers en voorzieningen in en rondom het gemeenschapshuis de Henkhof. Hierin zijn reeds verschillende stappen gezet. Het kunstgrasveld (voetbal) en de smashcourts (tennisbanen) zijn aangelegd, het pand aan de Kerkstraat 15 te Merkelbeek is aangekocht en de werkzaamheden t.b.v. de aanleg van de parkeerplaatsen zijn gereed. Het Definitief Ontwerp (DO) van de BMV is gereed en is in overleg met alle gebruikers nader tot een bestek (in detail) uitgewerkt en geoptimaliseerd voor een goed dagelijks gebruik. Sluitstuk betreft dan nog de herinrichting (autovrij maken) van het plein gelegen voor de Henkhof voor een opwaardering van de openbare ruimte en de verbetering van de koppeling met de sportvoorzieningen. De gemeenteraad heeft in de vergadering van 4 februari 2010 een investeringskrediet beschikbaar gesteld van afgerond 1,7 miljoen euro voor het realiseren van de BMV Merkelbeek. Op 13 december 2012 heeft uw raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van ,--. Gebleken is dat de geraamde bouwkundige kosten voor de renovatie van de Henkhof hoger zijn dan in eerste instantie voorzien (het Definitief Ontwerp is uitgewerkt en geoptimaliseerd) en zijn de daadwerkelijke uitvoeringskosten voor de aanleg van de smashcourts en parkeerplaatsen hoger gebleken dan begroot. Tevens stellen wij herinrichting van het plein voor de Henkhof voor. Concreet betekent dit dat de thans beschikbare financiële middelen voor de realisatie van de BMV Merkelbeek niet toereikend zijn. Naar aanleiding hiervan hebben wij een raadsvoorstel in procedure gebracht inzake een aanvullend krediet van 1,48 miljoen euro (exclusief de entresol) t.b.v. de realisatie van de BMV Merkelbeek. Op 3 juni 2014 is het raadsvoorstel in de gecombineerde commissie SAZ en REF niet behandelrijp verklaard. De commissie heeft gevraagd om aanvullende informatie inzake het ontwerp, de investeringen en de exploitatie. N.a.v. de commissievergadering heeft op 4 september 2014 een raadsinformatieavond plaatsgevonden waarin het Definitief Ontwerp van de BMV en de daarvoor noodzakelijke investeringen en exploitatie uitgebreid

2 zijn toegelicht en besproken. Voorafgaand aan de raadsinformatieavond heeft u van ons het projectplan en het exploitatieonderzoek van M3V ontvangen. Voor wat betreft de toekomstige exploitatie zijn wij in verder overleg getreden met het huidige stichtingsbestuur inzake de statuten, gebruiksovereenkomsten en huisregels. Wij starten niet met de daadwerkelijke renovatie van de Henkhof voordat wij met de stichting overeenstemming hebben inzake de statuten, gebruiksovereenkomsten en huisregels. Doelstelling en beleidskader Toekomstvisie 2020 Onderbanken verleidt Argumenten Door te investeren in de kwaliteit van de voorzieningen en door krachten te bundelen in exploitatie en beheer kan een duurzame en toekomstbestendige BMV in Merkelbeek tot stand worden gebracht en ontstaat een multifunctionele voorziening voor jong en oud in de kern Merkelbeek. Door de demografische ontwikkelingen daalt het aantal inwoners. Daarnaast is sprake van vergrijzing: het aantal kinderen en jongeren ten opzichte van de totale bevolking zal afnemen. Deze ontwikkelingen zullen onder andere voor sport- en culturele verenigingen gevolgen hebben, het aantal leden en vooral de jonge leden zullen sterk afnemen. Dat brengt risico s met zich mee voor de continuïteit en voor de kwaliteit van de voorzieningen. De realisatie van de BMV biedt een uitgelezen kans een combinatie te realiseren tussen voorzieningen voor jong tot oud. De doelgroep van gebruikers varieert van kinderen (peuterspeelzaal, basisschool en ook buitenschoolse opvang) en jongeren (jeugd- en jongerenwerk) tot ouderen (een verscheidenheid aan sociale en recreatieve projecten). Realisatie van de BMV betekent investeren in een leefbare kern en in sociale verbanden, van sportclub tot fanfare, van wijkvereniging tot jongerenclub en van zelforganisatie tot aan vrijwilligers. De BMV zal een spilfunctie in het sociale domein vervullen als centrum voor ontmoeting voor de grote verscheidenheid aan genoemde doelgroepen. Kanttekeningen en risico s Juridisch: Personeel: Bestuurlijke/politieke of algemene risico s en gevolgen: Financieel: Provinciale subsidie Van de provincie ontvangen wij een subsidie van 545 duizend euro als bijdrage in het tekort van de BMV Merkelbeek. Daarnaast staat de provincie toe dat de ontvangen subsidie van de BMV Schinveld van 635 duizend euro wordt ingezet als cofinanciering voor Merkelbeek. Het uitstellen van de werkzaamheden kan betekenen dat wij niet voldoen aan de gestelde subsidie eisen (oplevering 1 juni 2015). Maar door dit te 2

3 communiceren met de provincie en aan te tonen dat de werkzaamheden t.b.v. de renovatie van de Henkhof daadwerkelijk ver zijn uitgevoerd, gaan wij er vanuit dat dit geen gevolgen heeft voor de subsidietoekenning. Investeringen Het krediet ten behoeve van de renovatie van de Henkhof en de herinrichting van het plein gelegen voor de Henkhof is berekend op basis van kengetallen. Wij verwachten dat met het voteren van het aanvullend krediet het beschikbare krediet toereikend is voor de realisatie van de BMV en de herinrichting van het plein. Mochten hier ondanks de post onvoorzien mee- of tegenvallers optreden, dan informeren wij u hierover door middel van een bestuurlijke mededeling. De aftrekbare btw waarmee rekening is gehouden bij de bepaling van de hoogte van het benodigde krediet t.b.v. de investering bedraagt afgerond 140 duizend euro. Dit is tevens het maximale btw- risico dat de gemeente loopt voor wat betreft de investering. Exploitatie Voor wat betreft de toekomstige exploitatie en het beheer is een adviesbureau (M3V) ingeschakeld. M3V heeft een exploitatieoverzicht opgesteld t.b.v. de toekomstige exploitatie (Exploitatieonderzoek BMV Merkelbeek d.d. 14 augustus 2013) en verbetersuggesties verwerkt. Het exploitatieoverzicht is gebaseerd op aannames. Garanties voor wat betreft de toekomstige exploitatie zijn niet te geven. Als voorwaarde stellen wij de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie als taakstellend voor de stichting. Voordat wij starten met de daadwerkelijke uitvoering van de renovatie van de Henkhof concretiseren wij de exploitatiebegroting nader met de stichting, dienen de gebruiksovereenkomsten met de gebruikers te zijn ondertekend en laten wij de exploitatiebegroting en gebruiksovereenkomsten (fiscaal) toetsen door de accountant en belastingdient. Indien zich dan in de exploitatie meevallers dan wel tegenvallers voordoen informeren wij uw Raad hier nader over. BTW Bij de berekening van de hoogte van het benodigde krediet is als uitgangspunt genomen, dat gebruikersovereenkomsten worden opgesteld en dat een beheersstichting in het leven wordt geroepen, die voldoen aan de eisen van de belastingdienst om in aanmerking te komen voor aftrek btw. Indien deze niet worden opgesteld, respectievelijk wordt opgericht, heeft dit gevolgen voor de btw-aspecten en daarmee eveneens voor de hoogte van het krediet, dat beschikbaar dient te worden gesteld. Voor wat betreft de tennisvereniging hebben wij de gebruiksovereenkomst voorgelegd aan de belastingdienst. Deze is door de belastingdienst reeds geaccordeerd. Ten tijde van het opstellen van het voorliggende raadsvoorstel is sprake van een mogelijke wijziging van de regelgeving met betrekking tot btw-aspecten, die verband houden met sport. Naar de huidige inzichten is hierover medio 2015 meer bekend. Een wijziging van de btw- regelgeving kan gevolgen hebben voor de hoogte van het benodigde krediet. Kosten/opbrengsten verbonden aan dit voorstel zijn: Jaar Bedrag Ten laste/gunste van FCL Product/ECL 3

4 Uitvoering Ten behoeve van de realisatie van de BMV Merkelbeek zijn reeds een kunstgrasveld (voetbal) en vier smashcourts (tennisbanen) aangelegd. De herinrichting van de parkeerplaatsen is in juli 2014 afgerond. Nadat bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden inzake de votering van een aanvullend krediet kan worden gestart (met de renovatie van de Henkhof). Gestart wordt met de aanbesteding t.b.v. de aannemer en de procedures t.b.v. de vergunningen. Naar verwachting kan in het tweede kwartaal van 2015 met de daadwerkelijke uitvoering worden gestart. De renovatie duurt minimaal 50 weken. Aansluitend wordt gestart met de herinrichting van het plein (het plein gelegen voor de Henkhof). In de planning is rekening gehouden met de tijdelijke huisvesting en maatwerk oplossingen voor de gebruikers/ en vereniging. In het investeringskrediet is rekening gehouden met een post tijdelijke huisvesting. Na intensief overleg met RKDFC heeft de voetbalverenigingen aangegeven nu niet deel te nemen aan de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). Wij gaan ervan uit dat uiterlijk in 2020 voetbalvereniging RKDFC deel uitmaakt van de BMV. De overige participanten (tennisvereniging TC Merkelbeek en de stichting de Henkhof) hebben aangegeven wel in te stemmen met deelname aan de BMV. De gebruikers en verengingen in de Henkhof zijn d.d. 16 juni 2014 uitgebreid geïnformeerd inzake het definitief ontwerp. Het ontwerp is door allen enthousiast ontvangen en akkoord bevonden. Evaluatie Middelen financiële middelen De thans beschikbare financiële middelen voor de realisatie van de BMV Merkelbeek zijn niet toereikend. De hoofdredenen hiervoor zijn: - De geraamde bouwkundige kosten voor de renovatie van de Henkhof zijn hoger dan in eerste instantie voorzien. Het ontwerp is in overleg met de gebruikers nader tot een bestek (in detail) uitgewerkt en geoptimaliseerd; - In eerste instantie is uitgegaan van afbraak van het gebouw van de tennisclub. Voor een optimaal dagelijks gebruik is handhaving, integratie en renovatie van het gebouw echter noodzakelijk; - Kosten voor inrichting en stoffering (o.a. bar, keuken, gordijnen, stoelen en tafels) zijn opgenomen. - De installatietechniek bleek na feitelijk onderzoek ter plaatse en inventarisatie onder de gebruikers onvoldoende (o.a. de ventilatie, verwarming, koeling en regeltechniek); - Toevoegen entresol; - Er is een post opgenomen t.b.v. tijdelijke huisvesting gedurende het uitvoeringsproces; - De daadwerkelijke uitvoeringskosten voor de aanleg van de smashcourts en de parkeerplaatsen zijn hoger gebleken dan begroot; - Herinrichting van het plein gelegen voor de Henkhof is opgenomen in het aanvullend krediet. 4

5 Op het moment dat voetbalvereniging RKDFC overgaat naar de BMV realiseren wij vier kleedruimten. De financiële middelen hiervoor zijn niet opgenomen in het aanvullend krediet. Wij verwachten dat met het voteren van het aanvullend krediet het beschikbare krediet toereikend is voor de realisatie van de BMV en de herinrichting van het plein. Mochten hier mee- of tegenvallers in optreden, dan informeren wij u hierover door middel van een bestuurlijke mededeling. Investeringen Voor de realisering van de BMV is een aanvullend krediet nodig van ,-- Die kosten kunnen deels worden afgedekt door uit te gaan van verkoop van het pand dat is gekocht aan de Kerkstraat 15. Daarnaast verstrekt ZOwonen een bijdrage van 100 duizend euro in het project en ontvangt de gemeente van de provincie Limburg een bedrag van 545 duizend euro als bijdrage in het tekort van de BMV Merkelbeek. Ook verstrekt de provincie een bedrag van 635 duizend euro als cofinanciering in het project BMV Schinveld. Deze cofinanciering is uitwisselbaar met het project BMV Merkelbeek. De kosten voor de entresol van 35 duizend euro kunnen worden gedekt door de inzet van de projectenreserve. Na de voorgaande dekkingsmiddelen resteert een nog niet afgedekt bedrag van 100 duizend euro. Die 100 duizend euro houden verband met meerkosten die de gemeente heeft gehad doordat in de aanneemprijs van de aanleg van de tennisbanen in Merkelbeek een bedrag van 8,4 duizend euro gedurende 10 jaren is meegenomen voor het onderhoud van de tennisbanen. Die meerkosten van 100 duizend euro leveren dus een rendement van 8,4 procent. Dat rendement komt ten gunste van de exploitatieopzet van de BMV en daarmee ten gunste van het resultaat van de gemeentebegroting. Het bedrag dat de gemeente dient om te buigen daalt met 8,4 duizend euro per jaar. Voorgesteld wordt dan ook om de meerkosten te dekken door aanwending van de reserve ombuigingen. 5

6 Onderstaand overzicht geeft een specificatie aan van het reeds gevoteerde krediet, het aanvullende krediet en de wijze van dekking. Oud Krediet Krediet Aanvullend Voorbereidingskosten Renovatie Henkhof Herinrichting parkeerterrein uitvoering Aanleg kunstgrasveld Aanleg 4 smashcourts Aanleg centraal plein incl trapveldje Voorzieningen schutterij Aanloopverliezen BMV tot Pa nd Kerkstraat Overname Henkhof BT W integratieheffing kunstgrasveld Entresol Dekking : Zo Wonen Doorverkoop pand Kerkstra at Subsidie provincie in tekort BMV Merkelbeek Resterent tekort: Inzet subsidie BMV Schinveld Dekking entresol uit projectenreserve Resterent tekort: Dekking uit reserve ombuigingen: Saldo 0 Exploitatie BMV Uitgangspunt voor wat betreft het toekomstig beheer is verhuur van de gemeente van de BMV aan het stichtingsbestuur, de stichting geeft vervolgens op haar beurt de accommodatie in gebruik (door middel van gebruiksovereenkomsten). Het groot onderhoud wordt verricht door de gemeente (de gemeente ontvangt huur van het stichtingsbestuur waarmee de kosten voor het groot onderhoud zijn gedekt). In de bestuurlijke mededeling met als registratienummer 2013/5104 en de raadsinformatieavond d.d. 4 september 2014 hebben wij uw raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de exploitatie van de BMV. 6

7 Onderstaand treft u de tabel aan die in die raadsinformatiebrief was opgenomen en tijdens de raadsinformatieavond d.d. 4 september 2014 nader is toegelicht. Exploitatieoverzicht BMV Merkelbeek Exploitatietekort becijfering Huis voor de Sport ,00 Niet meedoen RKDFC ,00 Totaal tekort ,00 Gemeentelijke dekking (reeds opgenomen in begroting) ,00 Gemeentelijke dekking niet meedoen RKDFC (tot 2020) ,00 Exploitatietekort (raadsbesluit 13 december 2012) ,00 Resultaat exploitatieonderzoek M3V (verbetermaatregelen) ,00 Taakstelling nieuwe stichting (inzet minder betaald personeel) ,00 Exploitatietekort (augustus 2013) 7.765,00 Zoals vermeld onder het kopje "investeringen BMV" vallen de kosten die verband houden met het onderhoud van de tennisbanen ad 8,4 duizend euro per jaar uit de exploitatieopzet aangezien dat onderhoud is meegenomen in de aanneemsom voor de aanleg van de tennisbanen. Als rekening wordt gehouden met dit voordeel dan is sprake van een sluitende exploitatie. In de gemeentebegroting is nog rekening gehouden met een structureel exploitatietekort van 46 duizend euro. Dat bedrag kan nu structureel worden afgeraamd. personele middelen 7

8 Schinveld, 16 september 2014 Burgemeester en wethouders van Onderbanken, M.A.H. Clermonts-Aretz burgemeester F.C.W. Geraets secretaris/algemeen directeur Bijlage(n) : Ter inzage : - Projectplan BMV Merkelbeek; - Exploitatieonderzoek BMV Merkelbeek d.d. 14 augustus 2013); - Presentaties raadsinformatieavond d.d. 4 september 2014 door Maurice Daemen (M3D Ontwerp en Advies) en Harry Vedder (M3D) 8

9 De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 (gemeenteblad 2014/ 45); B e s l u i t: Een aanvullend krediet van ,-- euro te voteren voor de realisatie van de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) Merkelbeek. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van d.d De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, Mr. M.M.G.M. Richter. M.A.H. Clermonts Aretz 9