Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis.

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Besluitvorming beschikbaarstelling krediet voor herontwikkeling Raadhuis. Te besluiten om: Voor het voorbereiden en realiseren van de herontwikkeling van het raadhuis een krediet van inclusief BTW beschikbaar te stellen. Aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel, 19 september 2013 Inleiding Met de Raadsinformatiebrief van 13 mei 2013 bent u geïnformeerd over de definitieve planning van het aanbestedingsproces. Zoals uit de planning blijkt was het voornemen om de raad op 3 oktober 2013 een go beslissing te laten nemen in de vorm van het voteren van een investeringskrediet voor de bouw van het casco. Op 18 juli jl. heeft uw raad een besluit genomen omtrent de dekking van de tijdelijke- en incidentele kosten voor de herontwikkeling van het raadhuis. Op 19 september heeft het College een besluit genomen over de voorlopige gunning, als uitvloeisel van de doorlopen EU aanbesteding. Daarmee is het voorlopig ontwerp en de daarbij horende herontwikkeling van het raadhuis gegund. Op 26 september jongstleden heeft uw raad in beslotenheid kennis kunnen nemen van het aanbestedingsproces en het resultaat van de aanbesteding ter voorbereiding op het te nemen besluit. Beoogd effect De gemeente Krimpen aan den IJssel gaat in lijn met het vastgestelde huisvestingsproces op termijn verplichtingen aan voor de voorbereiding en realisatie van de herontwikkeling van het huidige raadhuis. Daarbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd op basis waarvan de ingediende plannen zijn getoetst aan de in de gunningleidraad omschreven 5 doelstellingen voor de herontwikkeling van het Raadhuis, zijnde: - Het gebouw ondersteunt de dienstverlening van beide organisaties: passend bij deze tijd (fysiek versus virtueel) en aansluitend op het verwachtingspatroon van klanten en burgers

2 - Het gebouw versterkt de identiteit en het imago van de beide organisaties; - Het gebouw ondersteunt beide organisaties in hun wens om met een zekere flexibiliteit de toekomst in te gaan; - Het gebouw draagt bij aan de reductie van huisvestingskosten; - In het gebouw worden de ambities op het gebied van duurzaamheid gerealiseerd. Argumenten In de achterliggende maanden zijn belangrijke beslissingen genomen over de toekomstige huisvesting van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie. In de haalbaarheidsstudie van maart is via een zogenaamde kloofanalyse bevestigd dat het kader reëel is en bij het advies over de aanbestedingssom is nogmaals aangegeven dat het past. Financiën In juli hebben wij u een financieel overzicht getoond waarin een investering ad 6,25 miljoen excl BTW was voorzien, alsmede een onderhoudsbedrag per vierkante meter van 50 per jaar. Deze bedragen sloten aan bij de haalbaarheidsstudie en pasten in het totale financiële beeld waarmee wij binnen de financiële kaders voor huisvesting blijven. In de loop van het aanbestedingstraject is gebleken dat het eindresultaat erbij gebaat is als een deel van de onderhoudsbedragen wordt ingezet bij de bouw. Met andere woorden, een hogere investering levert een gebouw op met lagere onderhoudslasten en betere eigenschappen op het gebied van duurzaamheid. De uitwisseling tussen investering en onderhoud is financieel neutraal. Het investeringsbedrag wordt hierdoor 8,05 miljoen exclusief BTW en de onderhoudscomponent bedraagt 31,66 per vierkante meter per jaar. Vanwege de verrekening van de BTW met de Rabobank over een periode van 10 jaar en een klein gedeelte niet compensabele BTW bedraagt het totaal benodigde krediet 9 miljoen. Dekking voor deze investering vindt plaats door middel van annuïtaire afschrijving in 25 jaar ten laste van het budget voor huisvesting. In de bijlage treft u het financiële overzicht aan waaruit blijkt dat het geheel nog steeds past binnen het financiële kader voor de huisvestingsfinanciën. De opbouw van het gevraagde krediet is als volgt: Bedragen x Communicatie n.v.t. 2

3 Uitvoering Na een positief besluit van uw raad zal het college overgaan tot definitieve gunning. Meteen daarna zal gestart worden met het maken van het definitieve ontwerp, het uitvoeren van de specifieke activiteiten voor tijdelijke huisvesting en de voorbereidingen om over te gaan tot de realisatie van het nieuwe raadhuis. Voor het vervolgtraject zal voor de kosten van het inbouwpakket voor het nieuwe raadhuis uw raad, in de raadsvergadering van medio februari, een voorstel tot besluitvorming worden aangereikt. Bijlagen Financieel overzicht huisvesting In de vergadering van de besluitvoorbereidende commissie van 26 september 2013 is dit voorstel aan de orde geweest. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Mr. A. Boele secretaris L.M. Huizer burgemeester 3

4 Bijlage: Financieel overzicht huisvesting Toelichting op enkele ontwikkelingen: Vanwege de verschuiving van onderhoudsbudget naar de investering is gekozen voor annuïtair afschrijven. Hierdoor zijn de jaarlijkse lasten over de gehele looptijd gelijk. De rentepercentages zijn gebaseerd op de rekenrente van 3% die ook voor grondexploitaties wordt gehanteerd. Voor annuïtair is een opslag van 0,5% genomen. De actuele liquiditeitenprognose laat zien dat projectfinanciering voor het raadhuis waarschijnlijk niet (volledig) nodig is. Daarom zijn de percentages niet langer gekoppeld aan de renteontwikkeling op de markt. De BTW-schade als gevolg van onbelaste verhuur wordt in 10 jaar vergoed door de Rabobank. 4

5 Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 2013 besluit: 1. Voor het voorbereiden en realiseren van de herontwikkeling van het raadhuis een krediet van inclusief BTW beschikbaar te stellen. Aldus besloten door de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 3 oktober 2013 De griffier, De voorzitter, 5