Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Zaaknummer: Sliedrecht, 5 november 2013

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 5 november 2013 Onderwerp Businesscase Uitbreiding Binnensportaccommodaties Sliedrecht Beslispunten 1. In te stemmen met een sporthal met drie velden in Benedenveer; 2. In te stemmen met een geprivatiseerde exploitatie van de nieuwe sporthal; 3. In te stemmen met verruiming van het budgettair kader tot maximaal jaarlijks 4. Het college opdracht te geven om de gevolgen en risico s in kaart te brengen van het verstrekken van een eenmalige bijdrage ten opzichte van een jaarlijkse bijdrage; 5. Het college bij de uitwerking van beslispunt 4 de volgende kaders mee te geven: a. De gemeente Sliedrecht vervult een faciliterende rol bij de realisatie van de sporthal; b. De exploitatie van de sporthal geschiedt voor rekening en risico van de initiatiefnemer; c. Om de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport te waarborgen wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer; d. Er wordt een positief deskundigenadvies verkregen over de door de initiatiefnemer gekozen fiscale constructie 6. Ten behoeve van de gemeentelijke voorbereiding een krediet beschikbaar te stellen van , en de jaarlijkse kapitaallasten te dekken uit de jaarlijkse stelpost Uitbreiding Sportaccommodaties ; 7. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen. Samenvatting In de Businesscase Uitbreiding Binnensportaccommodaties Sliedrecht zijn vier kansrijke alternatieven met elkaar vergeleken. Los van financiële gevolgen biedt een sporthal van drie sportvelden de meeste kwaliteit. Sliedrecht Sport heeft een privatiseringsvoorstel gedaan om de gemeentelijke lasten van deze hal te verlichten. Inleiding In de nota sportbeleid is de doelstelling van de gemeente Sliedrecht als volgt geformuleerd: De gemeente Sliedrecht wil een gemeente zijn waar zoveel mogelijk burgers op een verantwoorde, veilige manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen en zullen (blijven) doen. De gemeente Sliedrecht wil sport van jongs af aan stimuleren. Dat komt de gezondheid, de vorming en de ontplooiing ten goede. Er is momenteel te weinig binnensportruimte in Sliedrecht. Verenigingen groeien en willen ook meer trainingen aanbieden dan ze nu doen, maar kunnen dit niet wegens onvoldoende binnensportaccommodaties. Geregeld moet worden uitgeweken naar slechte tijdstippen. Er wordt

2 - 2 - uitgeweken naar locaties die zich minder goed lenen voor de betreffende sport of zelfs buiten Sliedrecht liggen. Vanuit de gemeentelijke doelstelling is meer binnensportruimte gewenst. Om meer binnensportruimte te creëren heeft de gemeenteraad in 2009 ingestemd met de uitbreiding van De Stoep, onder het voorbehoud dat de haalbaarheid kon worden aangetoond. Deze haalbaarheid is onderzocht. De uitbreiding is financieel haalbaar, uitgaand van de Kadernota De ruimtelijke haalbaarheid moest in samenhang met de aangrenzende woningbouwplannen bekeken worden. In 2013 is een totaalvisie voor het gebied afgerond dat gedragen wordt door de betrokken ontwikkelaar. Deze totaalvisie wordt separaat aan u voorgelegd. Binnen deze totaalvisie zou de uitbreiding van De Stoep ruimtelijk inpasbaar zijn. De uitbreiding van De Stoep is haalbaar. Vervolgens moet de vraag gesteld worden of het uitbreiden van De Stoep ook de meest efficiënte oplossing is. Om na te gaan of er een efficiënter alternatief bestaat, heeft de gemeente de businesscase Uitbreiding binnensportaccommodaties Sliedrecht opgesteld (bijlage 1). Deze businesscase concludeert dat de alternatieven meer kwaliteit en meer sportruimte bieden dan de uitbreiding van De Stoep. Bij gemeentelijke exploitatie van deze alternatieven blijkt het financiële kader echter ruimschoots overschreden te worden. De bijlagen bij de businesscase zijn vertrouwelijk om de onderhandelingsposities bij grondverwerving te beschermen. Zowel Sliedrecht Sport als de gemeente ziet veel kwalitatieve voordelen in de alternatieven voor het uitbreiden van De Stoep. Er is daarom gekozen om het vraagstuk vanaf een nieuwe invalshoek te bekijken: privatisering. Sliedrecht Sport heeft hiertoe een voorstel gedaan in een eigen businessplan Sliedrecht Sport Locatie Benedenveer (bijlage 2). Beoogd effect de meest efficiënte oplossing voor het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede binnensportruimte voor de breedtesport in Sliedrecht Argumenten Argument 1.1 De alternatieven zijn met elkaar vergeleken in de businesscase. Voordat gestart is met de businesscase, is een scala aan ideeën verkend op hun haalbaarheid. De ideeën die in dit traject zijn afgevallen zijn opgenomen in bijlage 3. De meest kansrijke ideeën zijn uitgewerkt in de businesscase. In deze businesscase zijn zowel de kwalitatieve als de financiële aspecten van elk alternatief inzichtelijk gemaakt. Argument 1.2 De extra ruimte zorgt ervoor dat beter in de behoefte voorzien kan worden. De uitbreiding van De Stoep zou twee velden toevoegen aan De Stoep. Een grotere uitbreiding is op deze locatie ruimtelijk niet inpasbaar. Bij de besluitvorming in 2009 is geaccepteerd dat niet voorzien kon worden in de volledige behoefte van SKC Merwede (korfbal) aan het gebruik van een grote hal. In 2013 is een quickscan (bijlage 4) verricht om na te gaan of de behoefte zich ontwikkelt zoals verwacht in Deze quickscan heeft niet tot aanpassingen geleid. In Benedenveer kunnen wel drie velden gerealiseerd worden. Met name Sliedrecht Sport zal deze velden gebruiken en daarom minder in De Stoep sporten. Hierdoor krijgt SKC Merwede wel voldoende mogelijkheden om De Stoep te gebruiken. Het gevolg hiervan is dat SKC Merwede minder in de grote zaal van De Valk zal spelen. In de grote zaal De Valk ontstaat ruimte voor andere verenigingen, die nu al van een grotere zaal gebruik willen maken.

3 - 3 - Argument 1.3 Benedenveer biedt de beste mogelijkheden Zowel in Benedenveer als bij De Lockhorst is een sterke ruimtelijke inpassing mogelijk. Beide locaties kunnen de verkeers- en parkeerdruk beter verwerken dan de locatie De Stoep. Bij de Lockhorst zijn de mogelijkheden om uit te breiden beperkt. Op deze locatie speelt ook de verhuizing van het onlangs geopende clubhuis van Moby Dick. De belangrijkste gebruiker van de nieuwe hal, Sliedrecht Sport, heeft een sterke voorkeur voor Benedenveer ten opzichte van De Lockhorst. Benedenveer biedt goede uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast verwacht Sliedrecht Sport op deze locatie geen conflicterende belangen. Ook waardeert zij de locatie binnen de woonkern van Sliedrecht. Argument 1.4 De verenigingen hebben positief gereageerd. De binnensportverenigingen en de Sportraad zijn geïnformeerd op een informatieavond. Op deze avond zijn de verschillende alternatieven globaal beschreven. De verenigingen reageerden positief op het zoeken naar extra ruimte voor binnensport in Sliedrecht. Nadat de voorkeur van de stuurgroep bekend was is gesproken met de Sportraad. De Sportraad staat achter de plannen. Argument 2.1 privatisering leidt tot verlaging van de gemeentelijke lasten. De jaarlijkse last van een hal van drie velden in Benedenveer bij gemeentelijke exploitatie is berekend op Deze last is veel hoger dan het kader in de Kadernota 2014 ( jaarlijks). Om de lasten te beperken kan gekozen worden voor een private exploitatie. Ook bij private exploitatie is verruiming van de financiële kaders van de gemeente nodig als gekozen wordt voor een nieuwe sporthal. De verruiming is in dat geval echter beperkt tot maximaal = jaarlijks. Argument 3.1 Met een beperkte extra last wordt meer kwaliteit verkregen. Het financieel kader wordt verruimd van jaarlijks naar jaarlijks. Tegenover de grotere gemeentelijke last staat kwaliteitswinst. Er wordt een hal gecreëerd die meer en betere sportruimte biedt en minder overlast veroorzaakt voor de omgeving. Argument 4.1 De financiële lasten worden beperkt. De gemeente wordt door Sliedrecht Sport gevraagd om een deel van de lasten van Sliedrecht Sport te dekken met een jaarlijkse bijdrage. In plaats van een jaarlijkse bijdrage kan gekozen worden voor een eenmalige bijdrage. Dit beperkt de hypotheek en de daaruit voortvloeiende rentelasten. Argument 4.2 De gemeentelijke garantstelling wordt beperkt of kan zelfs vervallen Sliedrecht Sport vraagt de gemeente om een garantstelling voor de hypotheekverstrekker. Een garantstelling neemt een risico met zich mee. Het gemeentelijk beleid vanuit STOER is een beperking van de gemeentelijke garantstellingen. Een eenmalige bijdrage verlaagt de benodigde hypotheek. Daarmee wordt ook de door Sliedrecht Sport benodigde garantstelling verlaagd. De garantstelling wordt deels door de Stichting Waarborgfonds Sport gedragen. De inzet van de gemeente is om in dit specifieke geval geen garantstelling te behoeven verlenen. Argument 5.1 De denklijnen uit STOER worden gevolgd. Denklijn 1 uit STOER is Eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid staan voorop. Denklijn 2 uit STOER is De trekkersrol in (her)ontwikkelingsprojecten ligt bij andere partijen. Vanuit deze denklijnen is privatisering, gecombineerd met een faciliterende rol van de gemeente een logisch gevolg. De exploitatie van de sporthal geschiedt daarbij voor rekening en risico van Sliedrecht Sport.

4 - 4 - Argument 5.2 De fiscale constructie wordt getoetst in de uitwerkingsfase. Sliedrecht Sport stelt voor een beheersstichting op te richten. Deze beheersstichting zal het gebouw gaan verhuren. Dit biedt fiscale voordelen. De achterliggende berekeningen van Sliedrecht Sport gaan uit van dit voordeel. De toets van deze fiscale constructie vindt in de uitwerkingsfase plaats. Om deze reden is instemming van de belastingdienst opgenomen als voorwaarde voor het besluit. Argument 5.3 Er is nog geen overeenkomst opgesteld. Voor het verstrekken van een bijdrage zal in de uitwerkingsfase een overeenkomst worden opgesteld. Het uitgangspunt van deze overeenkomst is dat de hal in Benedenveer minimaal net zoveel voordeel biedt voor de breedtesport als de uitbreiding van De Stoep zou bieden. De overeenkomst is als voorwaarde opgenomen voor het besluit. Kanttekeningen Kanttekening 1.1 Benedenveer is een potentiële woningbouwlocatie. Benedenveer biedt momenteel een groen-kwaliteit. In het verleden heeft de gemeenteraad echter al ingestemd met plannen voor deze locatie. Het betrof woningbouwplannen. Vanwege de stagnerende markt zijn deze plannen uitgesteld. Realisatie van de sporthal neemt met zich mee dat er definitief een streep wordt gezet door de woningbouwplannen in het noordwesten van Benedenveer. Het betreft de appartementen op de gronden van de gemeente en van ontwikkelaar Blokland. Het financiële effect van het doorhalen van de woningbouwplannen is beperkt. Er wordt uitgegaan van een bouwrijpe grondprijs voor woningbouw van 250 / m 2 over 10 jaar. Om dit vergelijken moet deze grondprijs netto contant (waarde nu) gemaakt worden. De netto contante waarde is 168 / m 2. Het verschil met de bouwrijpe grondprijs voor maatschappelijke ontwikkelingen ( 160 / m 2 ) is zeer beperkt. Kanttekening 3.1 De nieuwe hal heeft effect op exploitaties van andere gemeentelijke accommodaties. De realisatie van een extra veld neemt met zich mee dat de bestaande accommodaties iets minder verhuurd zullen worden. Het totale jaarlijkse effect op de exploitaties van de bestaande gemeentelijke hallen is in de huidige situatie geraamd op Dit effect wordt opgevangen met een taakstelling voor de exploitaties van de bestaande hallen. Kanttekening 4.1 De gevolgen van het verstrekken van een eenmalige bijdrage worden in de uitwerkingsfase verkend Een eenmalige bijdrage kan financiële voordelen bieden (argumenten 4.1 en 4.2). Vanuit de denklijnen uit STOER is een eenmalige bijdrage een logisch gevolg (argument 5.1). Er is echter nog geen volledig beeld van de gevolgen van het verstrekken van de bijdrage als eenmalige bijdrage. In de vervolgfase dient onderzocht te worden welke mate van zekerheid verkregen kan worden bij een eenmalige bijdrage. Sliedrecht Sport staat negatief tegenover het doorleggen van een aanbestedingsplicht. Zij ervaren dat als het ontnemen van vrijheden. Bij een jaarlijkse bijdrage van de gemeente is er geen verplichting om de aanbestedingsplicht door te leggen. Dit dient opnieuw onderzocht te worden voor het geval er sprake is van een eenmalige bijdrage. Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders In dit voorstel wordt een principe-besluit gevraagd om het financieel kader te verruimen van jaarlijks tot jaarlijks. Dit besluit dient uitgewerkt te worden om een budgetaanvraag te kunnen doen.

5 - 5 - Er zijn alternatieve constructies mogelijk. Dit raadsvoorstel legt de kaders vast waar binnen in de uitwerkingsfase afspraken worden gemaakt. Er worden op dit moment nog geen keuzes voorgelegd over de constructies. Keuzes binnen de kaders die in de uitwerkingsfase zullen worden gemaakt zijn in ieder geval: - de keuze tussen een jaarlijkse of een eenmalige bijdrage - de keuze om gemeentegrond te verkopen of te verpachten In kanttekening 3.1 is een effect op de overige gemeentelijke exploitaties van genoemd. Dit bedrag is bepaald aan de hand van een behoefte-analyse, waarbij rekening is gehouden met voorziene ontwikkelingen (groei SKC Merwede en vraag naar sportruimte voor zaalvoetbal). De behoefteanalyse is feitelijk een raming. Het is bijvoorbeeld door aanpassing van tarieven denkbaar dat het werkelijke effect op de gemeentelijke accommodaties groter of kleiner is. Tevens wordt er een krediet aangevraagd van ,= voor de voorbereidingskosten tot en met Dit bedrag bestaat uit: - reeds gemaakte kosten ,= - nog te maken kosten ,= - nog te maken kosten ,= - nog te maken kosten ,= TOTAAL ,= De kosten in 2013 ad ,= zijn al geraamd bij de post Nog toe te rekenen apparaatskosten/ afdeling projecten. Voor de kosten 2014/2015 ad ,= wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd. De kapitaalslasten komen t.z.t. ten laste van de Stelpost uitbreiding sportaccommodaties. Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit raad businesscase Bp* / omgevingsvergunning overeenkomsten (OK) Programma van eisen uitwerken in bouwplan formele procedures uitwerken bouwlogistiek raad (bp*) bouw risico * bp = bestemmingsplan jaar kwartaal Communicatie Sliedrecht Sport is de eerst verantwoordelijke voor de communicatie. De directe omgeving dient goed geïnformeerd te worden over de ontwikkeling, het proces en de situatie tijdens de bouwfase. De eerste verantwoordelijkheid voor de formele communicatie in het kader van het bestemmingsplan en de vergunningen ligt altijd bij de gemeente.

6 - 6 - Voor zowel het basisscenario als alle alternatieven is een bestemmingswijziging nodig. De inspraak hierop is wettelijk geregeld. Vervolg De planning is in dit voorstel opgenomen. Sliedrecht Sport is als initiatiefnemer de eerstverantwoordelijke voor dit project en de planning. De gemeente heeft in eerste instantie een faciliterende rol. Omdat de gemeente een bijdrage doet, gekoppeld aan breedtesport, zal echter ook door de gemeente gestuurd worden op het tijdig behalen van het resultaat. Bijdrage Er zal een overeenkomst worden aangeboden aan de gemeenteraad. In deze overeenkomst zullen zijn opgenomen: de keuze tussen een jaarlijkse of eenmalige bijdrage, de hoogte van de bijdrage en de voorwaarden voor de bijdrage. Voor zover noodzakelijk zullen in deze overeenkomst ook afspraken worden gemaakt over een garantstelling. Bestemmingswijziging De anterieure overeenkomst zal aangegaan worden onder het voorbehoud van instemming van de gemeenteraad. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd over de bestemmingsplankosten en grondzaken. Het is nog onbekend welk gremium verantwoordelijk is voor de bestemmingswijziging. Dat is afhankelijk van de methode die verkozen wordt: een nieuw bestemmingsplan of een omgevingsvergunning. Eerdere besluiten/behandeling raad Raadsbesluit 7 december In te stemmen met de resultaten en conclusies van het onderzoek naar de huidige en toekomstige behoefte aan capaciteit binnensportaccommodaties voor de sportverenigingen in Sliedrecht; 2. In te stemmen dat er vier verschillende scenario s voorhanden zijn met betrekking tot het aanbod aan binnensportaccommodatie, te weten: (I) Geen uitbreiding van binnensportaccommodaties; (II) Uitbreiding met het formaat sportzaal; (III) Uitbreiding met formaat sporthal 2; (IV) Uitbreiding met formaat sporthal 2 en formaat sportzaal; 3. In te stemmen met de uitbreiding van tweemaal het formaat sportzaal; 4. De gewenste uitbreiding uit efficiëntie overwegingen in één accommodatie te realiseren; 5. De genoemde uitbreiding te realiseren als uitbreiding aan de bestaande sporthal de Stoep; 6. Deze uitbreiding aan zaalcapaciteit verder uit te laten werken. Raadsbesluit 8 februari 2010 De Algemene Subsidieverordening Sliedrecht 2010 vast te stellen; Het subsidiebeleidsplan 2010 vast te stellen; Kennis te nemen van de subsidiebeleidsregels Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester, mr. D.G.C. van der Spek drs. A.P.J. van Hemmen

7 - 7 - Bijlage(n): Conceptraadsbesluit met de volgende bijlagen: 1. Businesscase Uitbreiding Binnensportaccommodaties Sliedrecht 1.1 d.d. 30 oktober 2013 met vertrouwelijke bijlage (de vertrouwelijke bijlage ligt bij de griffie ter inzage) 2. Businessplan Sliedrecht Sport Locatie Benedenveer 3. Afgevallen ideeën 4. Quickscan behoefte 5. Begrotingswijziging