Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service. Voor meer informatie kun je kijken op of mailen naar

Transcriptie

1

2 Regio Noordoost Brabant Eemweg 7a 5215 HM 's Hertogenbosch tel: (073) fax: (073) Regio Midden Brabant Ringbaan Oost CD Tilburg tel: (013) fax: (013) Regio West Brabant Dr. Struyckenstraat BL Breda tel: (076) fax: (076) Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service Voor meer informatie kun je kijken op of mailen naar

3 Inhoudsopgave DEEL I MAATSCHAPPELIJK VERSLAG Voorwoord Uitgangspunten van de verslaglegging Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van de organisatie Organogram Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties Verantwoord bestuur Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht en Advies Bedrijfsvoering Gehanteerde kaders Ondernemingsrisico's Medezeggenschap medewerkers en cliënten Beleid, inspanningen en prestaties Uitgangspunten Missie en visie Meerjarenbeleid Ambities voor de komende jaren Beleid in Inspanningen en prestaties Algemeen kwaliteitsbeleid Samen vooruit met de cliënt Kwaliteit van zorg Jaarverslag Cliëntenraad / 30

4 4.4 Samen vooruit met de medewerker Personeelsbeleid en kwaliteit van werk Jaarverslag Ondernemingsraad Samen vooruit met de organisatie Communicatie Facilitaire zaken Samen vooruit met de maatschappij Financieel beleid Investeringen Cijfers en groei Toekomstverwachtingen...28 Coverfoto: Dick Janssen. Op de voorkant van dit jaarverslag staat een foto het prachtige schip Helena. De Helena is een wendbaar en stoer schip, goed op koers te houden. Het is het oudste nog varende ijzeren binnenvaartschip van Nederland. Het is volledig authentiek gerestaureerd naar de oorspronkelijke staat van Het unieke schip werd jarenlang bestuurd door een Tilburgse schipper! 4 / 30

5 Voorwoord Transformeren wij van een roeibootje naar een olietanker? Deze kritische vraag stelden enkele medewerkers van Buro MAKS bij het samenstellen van het jaarplan voor Dit inspireerde tot het thema voor 2010: We willen een mooie zeilboot zijn. Niet te luxe, maar wel aangepast aan de huidige tijd. Wendbaar zodat we op alle interne en externe ontwikkelingen in kunnen spelen. Met de overtuiging dat we de kracht hebben om op koers te blijven, zijn we in 2010 aan de slag gegaan. Het belangrijkste kompas waar we als organisatie op varen, is de beoordeling door onze cliënten. We lieten de tevredenheid van cliënten onderzoeken door een onafhankelijk onderzoeksbureau. De uitkomsten tonen aan dat we er ook in 2010 in slaagden de goede richting te volgen. Meer dan 95 procent van de cliënten beoordeelden de begeleiders met 'uitstekend'. Daarbij komt dat 84 procent van de cliënten Buro MAKS zou aanbevelen bij anderen. Een echte opsteker! De inkoopprocedures van de verschillende zorgkantoren en de daarbij behorende onzekerheden vroegen veel aan stuurmanskunst, maar vooral ook aan meebewegen van de bemanning van het schip. Door een goed samenspel van beiden kon Buro MAKS ondanks de tegenwind richting houden. De wendbaarheid van ons schip bleek toen we op de valreep van 2010 de financiering voor het nieuw ontwikkelde product 'Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling' rond kregen. We zijn nu als organisatie niet alleen meer aangewezen op de vaargeul van AWBZ, maar kunnen ook in ander vaarwater onze weg gaan zoeken. We blijven op koers, we gaan samen vooruit met cliënten, medewerkers en organisatie. Tilburg, maart 2011 Directie 5 / 30

6 Hoofdstuk 1 1. Uitgangspunten van de verslaglegging Met dit maatschappelijk verslag wordt verantwoording afgelegd voor de activiteiten die Buro MAKS in 2010 heeft ontplooid. Het jaar dat in het teken stond van onzekerheid gevolgd door opluchting over het budget. Dit door wijzigingen in de procedures van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) gaat ook de boeken in als het jaar waarin met succes het product 'Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling' werd ontwikkeld. Buro MAKS verleent zorg aan cliënten die beschikken over een geldig indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van Bureau Jeugdzorg. Dit betekent dat cliënten recht hebben op zorg die betaald wordt vanuit de AWBZ. De zorg wordt geleverd in de vorm van 'zorg in natura' (ZIN) of door de cliënt betaald vanuit een 'persoonsgebonden budget' (PGB). De verstrekte informatie over inspanningen en prestaties op de beleidsterreinen in dit verslag geldt voor zowel cliënten die zorg in natura ontvangen als voor cliënten die over een persoonsgebonden budget beschikken. Buro MAKS hanteert één jaarrekening, de inkomsten ZIN en PGB zijn gesegmenteerd in de jaarrekening. Het maatschappelijk verslag en de jaarrekening worden geïntegreerd aangeleverd. Deel I omvat het maatschappelijk verslag en deel II de jaarrekening. Het maatschappelijk verslag is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 heeft betrekking op het profiel van de organisatie, de organisatorische structuur, werkgebieden en de kernactiviteiten. In hoofdstuk 3 wordt beschreven op welke manier Buro MAKS vorm en inhoud geeft aan verantwoord bestuur. Hierin komen bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap aan bod. In hoofdstuk 4 komen beleid, inspanningen en prestaties aan de orde. De uitgangspunten voor het beleid en de prestaties op de verschillende gebieden worden beschreven. Ook de financiële activiteiten worden toegelicht. 6 / 30

7 Hoofdstuk 2 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Buro MAKS B.V. Adres Ringbaan Oost CD Tilburg Postbus BA Tilburg Telefoonnummer (013) Identificatienummer NzA Nummer Kamer van Koophandel E mailadres info@buromaks.nl Internetpagina Zorgtypering Begeleiding extramuraal Zorgfuncties Begeleiding Doelgroep Mensen met psychiatrische problemen 2.2 Structuur van de organisatie Juridische structuur Besloten Vennootschap Organisatorische structuur Tot 1 maart: Vijf directieleden (statutair) Vanaf 1 maart: Vier directieleden (statutair) Voorzitter en een ander directielid vormen de Raad van Bestuur (niet statutair). Besturingsmodel Buro MAKS heeft een Raad van Toezicht model Toelatingen Begeleiding Structuur medezeggenschap Buro MAKS kent als inspraakorganen: Ondernemingsraad en Cliëntenraad 7 / 30

8 2.3 Organogram 2.4 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Buro MAKS biedt begeleiding aan mensen met psychiatrische problemen in de thuissituatie. De doelgroep bestaat uit kinderen, jeugdigen en volwassenen. Kernpunten zijn: eigen verantwoordelijkheid, benutten van het sociale netwerk en professionele begeleiding. Buro MAKS ontplooit geen privaat gefinancierde activiteiten. De verleende zorg wordt bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De zorg wordt zowel geleverd in de vorm van zorg in natura (ZIN) als in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). 2.4 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Buro MAKS biedt begeleiding aan mensen met psychiatrische problemen in de thuissituatie. De doelgroep bestaat uit kinderen, jeugdigen en volwassenen. Kernpunten zijn: eigen verantwoordelijkheid, benutten van het sociale netwerk en professionele begeleiding. Buro MAKS ontplooit geen privaat gefinancierde activiteiten. De verleende zorg wordt bekostigd vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De zorg wordt zowel geleverd in de vorm van zorg in natura (ZIN) als in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Cliëntengetallen op 31 december Midden Brabant ZIN PGB Ingehuurde zorg Totaal per regio Noordoost Brabant West Brabant Totaal 8 / 30

9 Personeelsgetallen op 31 december Aantal personeelsleden in loondienst 85 Aantal fte in loondienst 66 Productie Aantal contacturen tussen medewerker en cliënt (PGB + ZIN) Bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten en resultaat Bedrag in euro's Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar ,00 Totale bedrijfslasten in verslagjaar ,00 Resultaat in verslagjaar (na aftrek financiële lasten en vennootschapsbelasting) , Werkgebied Buro MAKS is werkzaam in de zorgkantoorregio's Midden Brabant, Noordoost Brabant en West Brabant (AWBZ). 9 / 30

10 2.5 Samenwerkingsrelaties In 2010 heeft Buro MAKS een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Perspectief, een praktijk voor psychotherapie. Medewerkers van Buro MAKS leveren een aandeel in de behandeling in de thuissituatie van de cliënt. Bij de vormgeving van deze samenwerking is zorgverzekeraar Uvit nauw betrokken geweest. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) werkt Buro MAKS samen met de gemeente Tilburg. Er is een budget toegewezen voor cliënten die in Tilburg wonen en bij Buro MAKS in zorg zijn en psychosociale begeleiding ontvangen. Samenwerkingsverbanden in de regio's Elke regio werkt vanuit een netwerkplan met prioritering en is actief om de gestelde doelen met de aangegeven ketenpartners te bereiken. In de loop van 2010 is gebleken dat de doelstelling om samenwerkingsverbanden te realiseren te hoog is ingezet. Er zijn veel contacten met collega aanbieders, maar die leiden zelden tot concrete samenwerking. De samenwerking met de verschillende gemeenten in het werkgebied van Buro MAKS komt moeizaam op gang. Toch is samenwerken met gemeenten voor Buro MAKS van belang in verband met de te verwachten overgang van de functie begeleiding van de AWBZ naar de WMO. Samenwerkingsrelaties Relatie met Buro MAKS Autisme netwerk Regulier overleg met belanghebbenden Avans + Scholing teammanagers BDO Audit & Assurance B.V. Accountant Bureau Jeugdzorg (BJZ) Indicatiestelling cliënten Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) Indicatiestelling cliënten Gemeenten Regulier overleg WMO Beleid Overleg woonzorgservice zones GGZ instellingen Ketenpartner / verwijzer Huisartsen Ketenpartner / verwijzer Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) Ketenpartner / verwijzer Juridisch Adviesbureau Zorg Juridisch advies Organisaties Maatschappelijke Opvang Ketenpartner / verwijzer Perspectief Samenwerking op basis van samenwerkingsovereenkomst RIBW Samenwerkingspartner dagbesteding Stichting MEE Ketenpartner / verwijzer Stimulanz Arbodienst Thuiszorgorganisaties Ketenpartner / verwijzer Tilburg Mentaal Ketenpartner / verwijzer 10 / 30

11 Samenwerkingsrelaties Relatie met Buro MAKS Virenze Samenwerking Zorgbelang Cliëntenbelangenorganisatie Zorgkantoor Midden Brabant, Noordoost Brabant, West Brabant Financierder 11 / 30

12 Hoofdstuk 3 3. Verantwoord bestuur 3.1 Bestuur en toezicht Normen voor goed bestuur Buro MAKS werkt met een besturingsmodel met directieleden, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en Advies. Het reglement Raad van Toezicht en Advies en het directiestatuut zijn gebaseerd op de statuten van Buro MAKS, de Wet Toezicht Zorginstellingen (WTZi) en op de Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Tot 1 maart 2010 beschikte Buro MAKS over vijf statutaire directieleden. Na het vertrek van een directielid vormden de vier overgebleven leden het collegiaal team. Voor 1 maart nam iedere directeur via een tussenmaatschap voor twintig procent deel in het kapitaal van de vennootschap. Vanaf 1 maart betreft het een deelname van vijfentwintig procent per directielid. De directieleden hebben een van hen aangewezen als directievoorzitter. De voorzitter vormt samen met een ander daartoe aangewezen directielid de Raad van Bestuur. Er is sprake van één bestuur dat wordt gevormd door de vier directieleden samen. Het werken met een Raad van Bestuur is een interne invulling en is verankerd in het directiestatuut. In dit directiestatuut is de bestuurs en managementstructuur beschreven. De Raad van Bestuur heeft van de directie mandaat om algeheel leiding te geven aan de vennootschap en deze in en buiten rechte te vertegenwoordigen. De Raad van Bestuur is eerstverantwoordelijk als het gaat om strategie en beleidsvorming. De voorzitter is verantwoordelijk voor strategie en beleid. Het lid is verantwoordelijk voor het personeelsmanagement, het financieel beleid en de ondersteunende diensten. Drie leden van de directie leveren een bijdrage in de beleidsvorming en zijn daarnaast regiomanager. De vier directieleden zijn niet in loondienst bij Buro MAKS. Zij ontvangen een management fee voor hun werkzaamheden. Naam Bestuursfunctie Nevenfunctie A.A.F. van der Steen Voorzitter Geen nevenfuncties R.L.J.M. Emmerik Lid Geen nevenfuncties Naam Bestuursfunctie J.J.H. De Laat Directielid P.A. Willemstein Directielid N.G.M. Van Overbeek Directielid (tot 1 maart 2010) 12 / 30

13 3.1.3 Raad van Toezicht en Advies Tussen het dagelijks bestuur en organisatietoezicht is een strikte scheiding aangebracht. Deze manier van werken is vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht en Advies. In dit reglement zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd. De raad van Toezicht en Advies houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de gang van zaken bij Buro MAKS in het algemeen. Ook adviseert de Raad van Toezicht en Advies. Eenmaal per twee maanden en zonodig tussentijds vindt er een overlegvergadering plaats tussen beide raden. Eenmaal per jaar is er overleg tussen de Raad van Toezicht en Advies en de voltallige directie. In 2010 kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Jaarplan en begroting 2010 De directiebeoordeling van elk kwartaal De voortgang van ontwikkeling van het product behandeling en arbeidsre integratie Maatschappelijk verslag en jaarrekening 2009 Invulling Cliëntenraad Kwartaalcijfers Certificeringsaudit 2010 Nieuwe verdeling aandelen onder aandeelhouders i.v.m. vertrek directielid Eenmaal per kwartaal koppelt de Raad van Bestuur de resultaten van de directiebeoordeling en de financiële resultaten terug naar de Raad van Toezicht en Advies. Eenmaal per jaar wordt onder verantwoordelijkheid van de directieleden de jaarrekening samengesteld. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening wordt in aanwezigheid van de directieleden, de Raad van Toezicht en Advies en de accountant besproken. Vervolgens stelt de directie de jaarrekening vast en wordt deze goedgekeurd door de Raad van Toezicht en Advies. De Raad van Toezicht en Advies beoordeelt de Raad van Bestuur aan de hand van de vragenlijst uit de Toolkit Toezicht. Ook vindt er jaarlijks een evaluatie van de Raad van Toezicht en en Advies plaats. De Raad van Toezicht en Advies overlegt eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad. Naam Functie Nevenfunctie J.P.A.A.M. Kuipers Voorzitter Voorzitter Stuurgroep Wonen, Welzijn en Zorg te Waalre Voorzitter Lokaal Gezondheidsbeleid te Veldhoven Penningmeester Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid te Tilburg G.A.J. van Hoek Lid Directeur/eigenaar van BOP bedrijfspsychologie B.V. Commissaris van Korein B.V. (organisatie voor kinderopvang in Eindhoven) A.H.M. Lid van der Pas Geen nevenfuncties 13 / 30

14 3.2 Bedrijfsvoering Gehanteerde kaders Buro MAKS verleent zorg aan cliënten vanuit regionaal georganiseerde teams. Deze teams richten zich op cliënten binnen de betreffende regio. Een regiomanager stuurt een regio aan. Begin 2010 is een traject ingezet van verandering van de functie van zorgcoördinator naar teammanager. Dit heeft medio 2010 geleid tot het aanstellen van teammanagers. Een teammanager zorgt voor de aansturing van de teams. Binnen de regio's en de teams wordt gewerkt binnen het financieel raamwerk en de kwaliteitskaders die centraal zijn opgesteld. Regio's hebben een eigen verantwoordelijkheid en bieden cliënten en medewerkers een herkenbare en veilige omgeving. Het beleid van Buro MAKS wordt vorm gegeven door de directieleden. Het beleid komt altijd tot stand in overleg met de regio's, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. Het beleid wordt uitgevoerd door de directieleden en de medewerkers van Buro MAKS. De directieleden dragen vanuit het eigen aandachtsgebied bij aan de beleidsvorming. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het kwaliteitshandboek en in het directiestatuut. De Raad van Toezicht en Advies ziet toe op de strategische beleidsprocessen, de risico's en de interne beheersings en controlesystemen. Beheer en uitvoering van het kwaliteitsmanagement zijn vastgelegd in het kwaliteitsbeleid. Vanzelfsprekend zijn deze activiteiten gebaseerd op de missie en visie van Buro MAKS en komen zij in onderlinge samenhang tot stand. Buro MAKS heeft een geldig HKZ certificaat. Uit de hercertificeringsaudit bleek dat het kwaliteitsmanagementsysteem ondersteunt bij het sturen en beheersen van de organisatie met betrekking tot kwaliteit. De doelstellingen op het gebied van kwaliteit zijn verankerd in het Jaarplan. Het strategisch beleid heeft een horizon van drie jaar en is tot stand gekomen in overleg met de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Het plan wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht en Advies. De beleidsterreinen uit het het Strategisch Beleidsplan worden uitgewerkt in het Jaarplan. Het Jaarplan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en Advies na raadpleging van de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De begrotingscyclus loopt gelijk met het jaarlijks beleidsproces. De verschillende beleidsterreinen zijn verdeeld over de directieleden. Elk beleidsterrein wordt minimaal eenmaal per kwartaal bij de directiebeoordeling in ogenschouw genomen. De gegevens over de verschillende beleidsterreinen worden verzameld in kwartaalrapportages. De behaalde resultaten worden gerelateerd aan de gestelde doelen. Als daar aanleiding voor is, worden verbeterpunten vastgesteld. De verantwoordelijke voor het beleidsterrein ziet als proceseigenaar toe op de uitvoering van de voorgestelde verbeteringen. Elk kwartaal wordt eveneens de voortgang van het Jaarplan getoetst en daar waar nodig bijgestuurd. Aan het einde van het jaar wordt voor de beleidsplannen een verantwoording geschreven. Deze verantwoording vormt de input voor het Jaarplan voor het volgende jaar. De verantwoording wordt besproken met de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en Advies. 14 / 30

15 3.2.2 Ondernemingsrisico's De belangrijkste risicofactoren voor Buro MAKS blijven de maatregelen die te maken hebben met de hervorming van de AWBZ en de daarmee samenhangende beleidsregels. Daarnaast maken de inkoopprocedures van de verschillende zorgkantoren en de daarbij behorende onzekerheden, de bedrijfsvoering kwetsbaar. In 2010 werden aanvankelijk beperkte middelen toegekend in de regio's Tilburg en Den Bosch. Hierdoor ontstond onzekerheid of bestaande cliënten in zorg zouden kunnen blijven. Ruim twee maanden later werd het definitieve budget voor 2010 toegekend. Dit budget was uiteindelijk hoger dan het toegezegde budget. Hierdoor kon het verloop van cliënten in de regio Midden Brabant en Noordoost Brabant opgevangen worden. In Midden Brabant kon een lichte groei ingezet worden. Cliënten van de wachtlijst konden in zorg genomen worden. Het bleek een hele kunst om de personele bezetting steeds in overeenstemming te brengen met de beschikbare financiële middelen. De ene periode was het voor medewerkers zelfs moeilijk om het minimale aantal contracturen te werken. De andere periode was de begeleidingsvraag zo hoog dat medewerkers het maximale aantal contracturen, en regelmatig meer, draaiden. Ontwikkelen van nieuwe producten In 2010 is het product 'Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling' voor kinderen/jeugd ontwikkeld. Over de financiering van het nieuwe product behandeling zijn gesprekken gevoerd met de zorgverzekeraar. Op de valreep van 2010 heeft zorgverzekeraar Uvit laten weten een contract af te willen sluiten met Buro MAKS. Het ontwikkelen van dit en andere nieuwe producten moet leiden tot risicospreiding waardoor de organisatie minder afhankelijk wordt van alleen de AWBZ. Op het gebied van arbeidsre integratie heeft de directie twee opties in beschouwing genomen. De eerste optie is het zelf ontwikkelen van een product op gebied van arbeidsre integratie. De tweede mogelijkheid is het samenwerken met een bestaande aanbieder. Voor wat betreft deze laatste optie is in 2010 gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden. In 2011 zal een keuze worden gemaakt tussen de twee mogelijkheden. 15 / 30

16 3.3 Medezeggenschap medewerkers en cliënten Buro MAKS hecht veel waarde aan inspraak en medezeggenschap. De directie wil graag bij de verschillende beleidsbeslissingen en uitvoeringsactiviteiten de mening van medewerkers en cliënten horen. De medezeggenschap van cliënten is georganiseerd via de Cliëntenraad (CR). De belangen van medewerkers worden behartigd door de Ondernemingsraad (OR). Buro MAKS biedt beide inspraakorganen faciliteiten door het beschikbaar stellen van ruimtes en toegang tot het digitale netwerk. Bij het ontwikkelen van het beleid wordt steeds rekening gehouden met de mogelijkheden van de inspraakorganen. In 2010 is het overleg tussen de directieleden en de inspraakorganen constructief verlopen. In paragraaf is het jaarverslag van de CR te vinden. In paragraaf dat van de OR. 16 / 30

17 Hoofdstuk 4 4. Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Uitgangspunten Missie en visie Missie Buro MAKS biedt begeleiding/behandeling aan mensen met psychiatrische en/of psychosociale problemen in de thuissituatie. De doelgroep bestaat uit kinderen/jeugdigen en volwassenen. Cliënten worden zodanig ondersteund dat zij op een volwaardige wijze aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Vermaatschappelijking raakt alle levensvlakken; zoals wonen, werken, leren en socialiseren. Belangrijk is dat de cliënt en het steunend netwerk centraal staan en dat er wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt. Gestreefd wordt naar optimale samenwerking met ketenpartners Visie Buro MAKS gaat uit van een herstelgerichte benadering. Herstel betekent maximale aandacht voor vergroting van de vaardigheden en voor het maatschappelijk functioneren van de cliënt. Daarbij is het van belang om de sterke kanten van de cliënt, de ouders, het gezin en het sociale netwerk te benutten. Werken vanuit een vertrouwensrelatie tussen begeleider en cliënt is daarbij de basis. In dialoog worden de wensen en mogelijkheden van de cliënt op elkaar afgestemd. De gegeven begeleiding dient te voldoen aan professionele standaarden Meerjarenbeleid Het meerjarenbeleid is vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 'Samen vooruit'. Dit beleidsplan is vastgelegd in 2009 en loopt door tot in Met dit plan wordt ingespeeld op de ontwikkelingen op het gebied van de organisatie en de financiering van de langdurende (ambulante) geestelijke gezondheidszorg. Met het Strategisch Beleidsplan wil Buro MAKS anticiperen op de ontwikkelingen en zich voorbereiden op de toekomst. Het thema van het plan is: Samen vooruit met cliënten, medewerkers en ketenpartners om tot een integraal en kwalitatief goed zorgaanbod te komen Ambities voor de komende jaren De ambities voor de komende jaren zijn uitgedrukt in zes succesfactoren: MAKSimale aandacht voor vergroten van vaardigheden en maatschappelijk functioneren van cliënten: De kracht van Buro MAKS ligt geborgd in de bijzondere ambulante aanpak. Door de zorgverlening steeds meer te organiseren vanuit zorgprogramma's wordt de begeleiding professioneler. Daarnaast kan het nieuwe product Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling voor kinderen/jeugd aangeboden worden. 17 / 30

18 Verantwoorde begeleiding/ behandeling: Buro MAKS streeft naar het behalen van goede scores op prestatie indicatoren 'Zichtbare zorg'. Begeleiders bieden verantwoorde zorg wat betekent dat begeleiding/behandeling doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is. Professionele, competente en tevreden medewerkers: Om cliënten tegemoet te komen in hun behoefte aan ondersteuning en om als organisatie stevig in de markt te staan, is het nodig nieuwe producten te blijven ontwikkelen. Buro MAKS denkt hierbij aan dienstverlening op afstand (E mental health) en arbeidsre integratie. Positionering in de keten: Voor Buro MAKS wordt het steeds belangrijker om een plaats te krijgen in de keten. Het doel is om cliëntoverstijgende samenwerkingsafspraken te kunnen maken maken met collega zorgaanbieders en steeds vaker ook met gemeenten (WMO). Flexibele en financieel gezonde organisatiestructuur: Zowel Buro MAKS als de omgeving zijn flink in beweging. Dat betekent dat de organisatie zich voortdurend aan moet kunnen passen aan de veranderingen zonder al te grote risico's te lopen. Daar is een flexibele opstelling voor nodig met een passende personele invulling. 4.2 Beleid in Inspanningen en prestaties In 2010 is een aantal belangrijke resultaten behaald: De missie en visie van Buro MAKS zijn herschreven. De directie, de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad formuleerden gezamenlijk een missie en visie waarin de opdracht van de organisatie en de collectieve ambitie zijn vastgelegd. Het product Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling voor kinderen/jeugd is ontwikkeld. Zorgverzekeraar Uvit heeft een contract afgesloten met Buro MAKS om behandeling aan te kunnen bieden aan cliënten. In het najaar van 2010 is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van cliënten van Buro MAKS. De uitkomsten zijn positief. De score van 98% voor de adequate bejegening door hulpverleners is vermeldingswaardig. Begin 2010 is een traject ingezet voor verandering van de functie van zorgcoördinator naar teammanager. Medio 2010 zijn de zeven teammanagers van start gegaan. Inmiddels is er ook een ontwikkeltraject in gang gezet. De werkgroep 'Competentiemanagement' heeft de kerncompetenties geselecteerd: verbondenheid en betrokkenheid bij de organisatie, empowerment, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. Het competentieprofiel voor ambulant begeleider is klaar Algemeen kwaliteitsbeleid Buro MAKS is sinds 1 maart 2008 in het bezit van een HKZ certificaat. Dat betekent dat er sprake is van een werkend kwaliteitsmanagementsysteem. In 2010 zijn er aanpassingen gedaan in verband met de vernieuwde normering GGZ Zo werd een systeem van risico inventarisatie ingevoerd en is er meer nadruk komen te liggen op het werken met prestatie indicatoren. Verder is de werkwijze rondom de directiebeoordeling aangepast. Ook is de inkoopprocedure verbeterd. Eind 2010 heeft een hercertificeringsaudit plaatsgevonden uitgevoerd door KEMA. Deze audit is goed verlopen en heeft geleid tot vernieuwing van het kwaliteitscertificaat. 18 / 30

19 4.3 Samen vooruit met de cliënt Kwaliteit van zorg Bij Buro MAKS staat de cliënt en daarmee het primair proces centraal. Er wordt veel aandacht besteed aan het voortdurend verbeteren van de zorg en het zorgproces. De ervaringen van cliënten zijn gemeten via een onafhankelijk cliëntentevredenheidsonderzoek, de indicatoren uit zichtbare zorg worden per kwartaal gemonitord, incidenten en klachten worden geregistreerd en afgehandeld. Verder is in 2010 onderzoek gedaan naar vragenlijsten die de uitkomsten van de zorgverlening meten en die aansluiten bij het zorgaanbod van Buro MAKS. Dit heeft geleid tot de keuze van een drietal instrumenten voor kinderen en jeugd en een drietal instrumenten voor volwassenen. De implementatie in het primaire proces zal in 2011 gebeuren. Ook is in 2010 het zorgproduct Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling ontwikkeld dat aan zal sluiten bij de vragen en behoeften van cliënten binnen de doelgroep kinderen en jeugd. Tenslotte zijn de trainingen die Buro MAKS voor de verschillende doelgroepen cliënten organiseert onder de loep genomen en is er een aanzet gemaakt om tot transparante productomschrijvingen te komen. In 2011 zal hieraan een vervolg gegeven worden. Zichtbare zorg Inmiddels is het bij Buro MAKS gewoonte om gegevens te verzamelen in Zichtbare Zorg. De meeste gegevens zijn verzameld door middel van het cliëntentevredenheidsonderzoek. Verder zijn er gegevens verzameld over de reden van uitstroom van cliënten. Deze gegevens worden per kwartaal meegenomen in de monitoring van het primair proces. Cliëntentevredenheidsonderzoek In 2010 zijn de ervaringen van cliënten gemeten met de vragenlijst 'Cliëntenthermometer'. Met deze vragenlijst wordt de tevredenheid van cliënten gemeten op de gebieden informatievoorziening, het zorgplan, de hulpverlener, het resultaat van de begeleiding en overige waaronder het rapportcijfer. De respons verschilde per doelgroep. Onder de doelgroep 'Volwassenen' was de respons van 41,63 % goed, bij de doelgroepen 'Jongeren 12+' (30, 49%) en 'Ouders kind' (34,04 %) was de respons gemiddeld. De resultaten zijn per regio besproken met de teammanagers. Per regio worden verbetervoorstellen uitgewerkt. 19 / 30

20 Gebied Volwassenen Jongeren 12+ Ouders kind 87,3% (goed) 85,3% (goed) 87,5 % (goed) Zorgplan 94,0% (uitstekend) 84% (goed) 89,6 % (goed) Hulpverlener 98,2% (uitstekend) 94% (uitstekend) 95,3% (uitstekend) Resultaat begeleiding 82,2 % (goed) 75,3 % (voldoende) 67,5% (onvoldoende) Rapportcijfer 8,0 (hoog) 7,9 (hoog) 7,9 (hoog) Informatievoorziening Melding Incidenten Commissie De commissie bestaat uit drie medewerkers van Buro MAKS. Het doel van de procedure van de Melding Incidenten Commissie (MIC) is om risicovolle situaties in relatie tot cliënten in kaart te brengen, waar nodig te onderzoeken en te adviseren in geval van noodzakelijke beleidsaanpassingen. Dit om de veiligheid van cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Er zijn in 2010 in totaal 14 incidenten gemeld. In alle gevallen ging het om incidenten vanuit cliënten in de richting van medewerkers. Zes incidenten hebben geleid tot een onderzoek van de MIC. Het grootste aantal meldingen (totaal 9) in 2010 heeft te maken met agressie of verbaal geweld. Hier zal extra aandacht naar uitgaan. Klachten van cliënten Buro MAKS maakt gebruik van een klachtenregeling waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen klachten die direct binnen de relatie met de begeleider worden opgelost en officiële klachten die door de klachtencommissie worden ontvangen en behandeld. Van de eerstgenoemde categorie klachten en meldingen wordt door de teammanagers een registratie bijgehouden. Officiële klachten worden uiteraard ook geregistreerd. Buro MAKS heeft een externe klachtencommissie volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De commissie bestaat uit drie leden. Medio 2010 heeft er een volledige wisseling plaatsgevonden in samenstelling van de klachtencommissie. Naam Functie Mr. D.P.W.H Cremers (tot 22 juni 2010) Voorzitter Mevr. C. Rooyakkers (tot 22 juni 2010) Lid Mr. L.J.A.M. Hanssen (vanaf 22 juni 2010) Voorzitter Mevr. C.M.C. Brouwers (vanaf 22 juni 2010) Lid Mevr. A. Van Schoubroeck (vanaf 22 juni 2010) Lid 20 / 30

21 In 2010 zijn door de klachtencommissie geen klachten ontvangen en behandeld. Het beleid van Buro MAKS is erop gericht om bij signalen van ontevredenheid en klachten van cliënten in de eerste lijn direct te reageren naar de cliënt en te zoeken naar oplossingen. De regiomanagers en teammanagers hebben korte lijnen en signaleren in een vroeg stadium ontevredenheid van cliënten. In 2010 zijn er in totaal 15 meldingen van cliënten ontvangen die zijn opgenomen op de klachtenregistratielijst. Deze klachten zijn allen in de lijn afgehandeld. In een aantal situaties heeft de cliëntenvertrouwenspersoon een bemiddelende rol kunnen spelen. Cliëntenvertrouwenspersoon De Cliëntenvertrouwenspersoon zet zich in om de positie van de cliënten van Buro MAKS te versterken. De Cliëntenvertrouwenspersoon wijst op de rechten en plichten. Taak is ook het naleven van de cliëntenrechten door de medewerkers van de organisatie te stimuleren. De Cliëntenvertrouwenspersoon zorgt voor klachtenopvang, informatieverstrekking en signalering. De Cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk en niet in dienst bij Buro MAKS. Juridisch Adviesbureau Zorg (Jazorg) zorgt voor externe aansturing. De Cliëntenvertrouwenspersoon heeft in 2010 vijf ondersteuningsvragen ontvangen en afgehandeld Jaarverslag Cliëntenraad De Cliëntenraad van Buro MAKS werkt vanuit het reglement Cliëntenraad en het huishoudelijk reglement. Ondersteuning van de Cliëntenraad gebeurt financieel door het bieden van een eigen budget en praktisch in de vorm van een ondersteunende begeleider. In 2010 is de Cliëntenraad om verschillende redenen voor de periode van een half jaar onderbezet geweest. Een aantal adviesaanvragen is daarom alleen besproken met de voorzitter. In het najaar is na een intensieve wervingsactie door de voorzitter, de Cliëntenraad weer tot een volledige bezetting gekomen. Vanaf 2011 kan er weer met een voltallige Cliëntenraad gewerkt worden. Ondanks de bemensingsproblemen is het toch gelukt de koers van de besluitvorming te beïnvloeden. Zo is ervoor gekozen om zorg vanuit een PGB te handhaven omdat de Cliëntenraad van mening was dat de cliënt die keuze niet ontnomen mocht worden. De Cliëntenraad is ook nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de vernieuwde missie en visie, een interne meldcode voor criminele activiteiten en het onafhankelijke cliëntentevredenheidsonderzoek. In het cliëntentevredenheidsonderzoek is op verzoek van de Cliëntenraad een aantal vragen toegevoegd. Voor de Cliëntenraad en met name voor de voorzitter was 2010 een moeilijk jaar omdat er enkele leden van de Cliëntenraad stopten. Dankzij de voorzitter is het gelukt weer een goed functionerende Cliëntenraad te vormen. De organisatie heeft bij dit proces maximale ondersteuning geboden. Met de voorzitter is zowel formeel als informeel veel overleg geweest. De open en transparante samenwerking heeft ervoor gezorgd dat een groot aantal onderwerpen besproken kon worden. Op deze manier bleven de belangen van de cliënten gediend. 21 / 30

22 In 2010 is over de volgende onderwerpen door de Cliëntenraad een advies uitgebracht: Bijlage reglement Bescherming Persoonsgegevens Klachtenregeling voor cliënten Disclaimer ontwikkelen product behandeling en onderzoekstraject Interne richtlijn privacy Jaarplan 2010 Meldcode criminele activiteiten Missie en visie Handhaving PGB Samenwerking ketenpartner Functie teammanager Cliëntentevredenheidsonderzoek Communicatieplan Samen vooruit met de medewerker Personeelsbeleid en kwaliteit van werk Bij Buro MAKS worden de medewerkers gezien als de kritische succesfactor bij de begeleiding van cliënten. Daarom is het belangrijk ook medewerkers Maksimale Aandacht, Kwaliteit en Service te geven in de vorm van een goed personeelsbeleid. Met behulp van een op maat gemaakt personeelshandboek wordt ernaar gestreefd de arbeidsvoorwaarden goed te laten aansluiten bij de medewerker en een marktconforme waardering van de functies te bieden. Daarnaast wordt er bij Buro MAKS veel aandacht geschonken aan deskundigheidsbevordering. In 2010 ging veel aandacht uit naar decentralisatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden voortvloeiend uit het Strategisch Beleidsplan. Doelstelling is om elk team de gelegenheid te geven om, binnen de aangereikte standaarden, op een eigen manier te werken, specifiek afgestemd op de vraag uit de regio. Kleinschaligheid, transparantie, participatie en korte lijnen staan daarbij voorop. Elk team opereert zelfstandig met een eigen identiteit en verantwoordelijkheid, aangestuurd door de teammanager en de regiomanager. Voor medewerkers in de regio's betekende de decentralisatie dat zij medio 2010 te maken kregen met een andere leidinggevende in de functie van teammanager. Daarnaast werd in 2010 een nadrukkelijk beroep gedaan op de flexibiliteit van medewerkers vanwege de aanvankelijk beperkte financiële middelen die Buro MAKS toegekend kreeg. De uren van medewerkers moesten zorgvuldig ingezet worden. Instroom/uitstroom medewerkers Aantal Aantal fte personeelsleden Instroom personeel in loondienst (totaal) 16 10,75 Uitstroom personeel in loondienst (totaal) 10 6,95 22 / 30

23 Ziekteverzuim (exclusief zwangerschapsverlof) Verzuim totaal personeel in loondienst Vacatures per 31/12/10 Percentage 5,9 Aantal vacatures Aantal moeilijk vervulbare vacatures Cliëntgebonden functies 0 0 Overige functies 1 0 Werving en selectie: personeelsgroei In 2010 bedroeg de netto personeelsgroei zes medewerkers en 3,8 fulltime equivalent. Functievorming In 2010 heeft de ontwikkeling van de zorgcoördinator naar teammanager vorm gekregen. De teammanagers zijn vanaf 1 april benoemd. In het derde kwartaal zijn de laatste twee teammanagers benoemd. Er is een maatwerk managementopleiding ontwikkeld op post hbo niveau in samenwerking met Avans+. De opleiding wordt in 2011 gegeven. Competentieontwikkeling De Kerncompetenties Buro MAKS zijn door een werkgroep uitgewerkt en door de directie vastgesteld. Ook zijn de competenties voor de functie van ambulant begeleider vastgesteld. In 2011 worden de competenties voor de (senior) begeleider in het begeleidingsteam, de begeleider in het behandelteam en voor de begeleidingsmedewerker uitgewerkt. Stagebeleid In 2010 is de pilot 'Stagiaires' geëvalueerd. De stage voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is afgerond en er is een nieuwe stagiaire begonnen vanuit deze opleiding. Medio 2011 zal duidelijk worden of Buro MAKS wat kosten betreft verder zal gaan met het beschikbaar stellen van stageplaatsen voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd. Begin 2010 zijn twee derdejaars stagiaires van de opleiding Pedagogiek begonnen. Eén van hen is doorgegaan met de vierdejaars en afstudeerstage. Vanwege de kosten, is besloten alleen nog stagiaires Pedagogiek voor een gekoppelde derde en vierde jaars stage aan te nemen. In het derde kwartaal startte een stagiaire Personeelsmanagement met als belangrijkste opdracht: ondersteunen bij het ontwikkelen van competentieprofielen. Salarisontwikkeling De salarisontwikkeling bleef in de pas met de cao's in de gezondheidszorg. Buro MAKS zit in opbouw van de eindejaarsuitkering om ook daarin marktconform te kunnen zijn. 23 / 30

24 Personeelsbegeleiding In 2010 is één gespreksformulier in gebruik genomen voor alle medewerkersgesprekken. Na het eerste jaar in dienst van Buro MAKS hebben medewerkers nog twee gesprekken per jaar in plaats van ieder kwartaal. Deskundigheidsbevordering In 2010 is de cursus Systemisch Werken voor teams kind/jeugd gegeven. Hiermee hebben alle medewerkers van Buro MAKS deze cursus gevolgd. De geplande incompany cursus Psychopathologie voor nieuwe medewerkers heeft om budgettaire redenen plaats moeten maken voor de post hbo opleiding voor de teammanagers. In het overleg deskundigheid en beleid (DEB) van elk team is structureel aandacht besteed aan het bespreken van inhoudelijke thema's. Eind 2010 is het deskundigheidsbeleid geëvalueerd. Voor 2011 wordt een jaarplan deskundigheidsbeleid gemaakt. Voor wordt beleid op de langere termijn ontwikkeld. Arbo en gezondheid Doelstelling voor 2010 was om het ziekteverzuim onder de vijf procent te houden. Om die reden is Buro MAKS vanaf mei 2010 met een andere arbodienst gaan samenwerken. Het eerste kwartaal was het verzuim hoog. Daarna is het verzuimcijfer en vooral de meldingsfrequentie sterk afgenomen. In het tweede halfjaar van 2010 werd het verzuim vooral veroorzaakt door zeer langdurig zieken in hun tweede ziektejaar. Het arbo en gezondheidsbeleid is geëvalueerd in De resultaten van het onderzoek naar werkdruk en het onderzoek naar agressie worden gebruikt om het beleid bij te stellen. De rol van de teammanager en van de regiomanager wordt dan ook anders ingevuld. Kwaliteit van het werk In november 2010 is de tweejaarlijkse Quickscan werkdruk uitgevoerd. De resultaten zijn over het algemeen positief. Ten opzichte van het vorige onderzoek in 2008 is de werkdruk van de zorgcoördinator in vergelijking met de teammanager afgenomen. Voor medewerkers van het Centraal Buro is de werkdruk juist toegenomen. In het eerste kwartaal van 2011 worden interviews afgenomen om oorzaken en oplossingen voor de werkdruk per team naar boven te halen. 24 / 30

25 4.4.2 Jaarverslag Ondernemingsraad De Ondernemingsraad heeft in 2010 gemiddeld twee keer per maand vergaderd om de binnengekomen verzoeken en signalen te bespreken. Eenmaal per twee maanden is er een overlegvergadering met de directie gehouden. Er is in 2010 een groot aantal instemmings en adviesverzoeken geweest. Een greep hieruit: Adviesverzoek aanvraag behandeling Adviesverzoek interne meldcode Adviesverzoek samenwerking met Perspectief Instemmingsverzoek wijziging verzuimprotocol Instemmingsverzoek regeling onbetaald verlof Instemmingsverzoek samenwerking andere arbodienst Instemmingsverzoek rookvrije werkplek bij cliënten In april 2010 hebben er OR verkiezingen plaatsgevonden waarbij twee nieuwe leden gekozen zijn. Met de nieuwe voltallige Ondernemingsraad hebben de OR leden in juli een tweedaagse training gevolgd. De Ondernemingsraad is in samenwerking met de directie een onderzoek gestart naar de factor 1:1.4 cliënturen versus werktijduren en de kilometerregistratie. Ook was de Ondernemingsraad opnieuw betrokken bij de organisatie van de MAKS dag. Na de MAKS dag is een werkgroep gevormd bestaande uit twee OR leden en vier medewerkers van Buro MAKS. In de werkgroep werden verschillende doelstellingen besproken en de resultaten hiervan zijn in een verslag aan de directie aangeboden. In 2010 heeft tevens het jaarlijkse gesprek met de voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies plaatsgevonden. Dit met als doel kennismaking tussen de hernieuwde Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht en Advies. 4.5 Samen vooruit met de organisatie Communicatie In 2010 is de in en externe communicatie verlopen volgens het Communicatieplan Hierin staan de doelgroepen, de gewenste boodschappen en de ingezette middelen vastgelegd. In 2010 was voor de interne communicatie de inzet van intranet en twee MAKS dagen van belang. Medewerkers zijn hierdoor betrokken bij beleid en op de hoogte van ontwikkelingen. Extern voerden de regio's zelfstandig een netwerkplan uit. In 2010 zijn wederom alle communicatiemiddelen (folders, briefpapier, enveloppen, advertenties, jaarplan, beleidstukken enzovoorts) aangepast aan de huisstijl. In 2011 zal de aandacht in het communicatiebeleid vooral naar de vernieuwing van de internetsite uitgaan. 25 / 30

26 4.5.2 Facilitaire zaken Buro MAKS werkte in 2010 vanuit kantoor en werkruimtes in Den Bosch en Tilburg. Daarnaast beschikken alle medewerkers over faciliteiten om van thuis uit in te loggen op het computersysteem van Buro MAKS. Voor de kantoorlocaties wordt het van belang geacht dat de werkomgeving voldoet aan de gestelde arbo eisen. Hiertoe zijn gedurende het hele jaar inspanningen verricht veelal in overleg met de verhuurders van de betreffende panden. Voor wat betreft de regio West Brabant werd gezocht naar geschikte kantoorruimte. In december is deze zoektocht succesvol worden afgerond. De kantoorruimte wordt in 2011 in gebruik genomen. Administratieve systemen In 2010 zijn de administratieve systemen voor wat betreft de personeelsadministratie en de cliëntenadministratie overgebracht naar het eigen systeem Suixo. De boekhouding maakt nog gebruik van het bestaande systeem. Servers De mogelijkheden voor het uitbreiden van de servers en de back up systemen zijn onderzocht. In verband met de hoge kosten is de verdere uitvoering van de plannen uitgesteld naar Bij beide kantoorlocaties zijn dubbele internetaansluitingen gerealiseerd. 4.6 Samen vooruit in de maatschappij Buro MAKS vindt het belangrijk dat cliënten als volwaardig burger aan de samenleving kunnen deelnemen. Samen met de cliënt kijken de begeleiders naar de mogelijkheden en niet alleen naar de beperkingen. Medewerkers bieden zorg in gepaste intensiteit aan, wat ook terug te zien is in scores voor doelmatigheid. Buro MAKS realiseert zich dat de geboden zorg met publieke middelen betaald moet worden en wil daar ook kostenbewust mee om gaan. Dat is ook de reden dat er bij het ontwikkelen van het nieuwe product 'Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling' scherp gekeken is naar de duur van de behandeling en een onderscheid is gemaakt tussen behandeling en de begeleiding vanuit de AWBZ. 26 / 30

27 4.7 Financieel beleid Investeringen Zoals in hoofdstuk 3.2 Bedrijfsvoering is beschreven, is de functie van zorgcoördinator uitgebreid naar de functie van teammanager. Deze verandering is ingezet om de groei van de organisatie in goede banen te kunnen blijven leiden. Alle teammanagers ontvangen in de periode een op maat gemaakte post hbo scholing. Naast deze investering in medewerkers heeft Buro MAKS ook geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van het eigen digitaal systeem. Op deze manier is de digitale ondersteuning een geheel geïntegreerd software pakket geworden, waarin naast de cliëntenadministratie ook de urenverwerking van medewerkers gedaan kan worden Cijfers en groei De onzekerheden rondom de AWBZ hebben Buro MAKS in 2010 parten gespeeld. Aanvankelijk zou er fors bezuinigd moeten worden, waardoor zorg aan bestaande cliënten mogelijk beëindigd zou moeten worden. Dit zou ook gevolgen hebben voor de formatie van medewerkers. Gelukkig kwam in mei het bericht dat vanaf 1 juni het budget alsnog zou worden aangevuld. Dit betekende een grote opluchting omdat alle cliënten in zorg en alle medewerkers in dienst konden blijven. Helaas is het niet gelukt om in de tweede helft van 2010 het ontstane productieverlies te compenseren. Het gevolg is dan ook dat de regio's Midden Brabant en Noordoost Brabant het budget niet volledig hebben kunnen benutten. Positief was de samenwerking met andere zorgaanbieders. Buro MAKS heeft aangetoond dat de aanvulling van begeleiding op behandeling door de ketenpartners een grote invloed heeft heeft op de behandeltijd. Cliënten ervaren een groter effect van de behandeling omdat de afspraken uit de behandeling direct in de praktijk kunnen worden toegepast. Daarnaast is ook de betrokken zorgverzekeraar tevreden over de samenwerking vooral omdat de behandeltijd korter is. Om die reden wil Buro MAKS de samenwerking met ketenpartners intensiveren. In de regio Breda is de vraag naar begeleiding gegroeid. Met name vraag in de doelgroep kind en jeugd is groot. Gelukkig heeft het zorgkantoor CZ daarin ook voldoende gefaciliteerd. Dit heeft ertoe geleid dat de omzet in deze regio verdubbeld is. De verschillende investeringen in de organisatie (aanstellen van teammanagers, scholing, ICT, product ontwikkeling) hebben het rendement beïnvloed in vergelijking met Voor 2010 is een resultaat behaald van ,. Ten opzicht van 2009 is dit zo'n 46% lager. Daarmee blijft Buro MAKS kiezen voor investeren in kwaliteit en doelmatigheid. Het vermogen is nagenoeg gelijk gebleven. Dit komt door de inkoop van aandelen als gevolg van de uittreding van één van de aandeelhouders. Deze uittreding, op eigen verzoek, is in goede harmonie verlopen en afgerond. 27 / 30

28 Aantallen medewerkers en aantallen cliënten PGB cliënten ZIN cliënten Ingehuurde zorg Medewerkers Bedrijfsopbrengsten PGB activiteiten ZIN activiteiten Resultaten , , , , PGB activiteiten , ,00 ZIN activiteiten , ,00 Resultatenratio PGB activiteiten 7,06 % 3,36 % ZIN activiteiten 7,34 % 3,54 % ,32 % 140,65 % ,06 % 32,58 % Liquiditeit Liquiditeit Solvabiliteit Solvabiliteit Toekomstverwachtingen De beperking van de tarieven en de groeimiddelen binnen de AWBZ hebben een remmende invloed op de ontwikkeling van een jonge zorgaanbieder als Buro MAKS. Voor de komende jaren betekent dit dat zal worden ingezet op kostenbesparing en het vergroten van het productaanbod vanuit andere financieringsbronnen. De omzet zal daardoor moeten groeien met zo'n tien procent. De volgende maatregelen zullen een positief effect moeten hebben op het eigen vermogen en de solvabiliteit: 28 / 30

29 In 2011 zal de uitvoering van een meerjarenplan worden ingezet om de kostprijs te verlagen door de inzet van begeleidingsmedewerkers op mbo niveau. Er zal een positief effect ontstaan door afspraken met de zorgverzekeraar over de uitvoering van Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling. Door gerichte samenwerkingsafspraken met ketenpartners zal de productie toenemen. In 2011 zullen producten op het gebied van arbeidsre integratie ontwikkeld worden Er zijn voor 2011 geen voornemens voor grote investeringen. Voor het komend jaar verwacht Buro MAKS een lichte toename in de personele bezetting. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het behandelingsaanbod en een mogelijke budgetaanpassing AWBZ in de regio West Brabant wordt een verhoging van in totaal 6 fte verwacht. 29 / 30

30 30 / 30