Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

Transcriptie

1 Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versie 12 december 2017

2 Versieblad Versie Status Definitief Datum Wijzigingen startnotitie Review bestuurder Review jurist Van Wylick Governancecode Raad van Toezicht -2-

3 Begripsbepaling 1. In dit reglement wordt verstaan onder: - Stichting Spine&Joint Centre (het SJC) de rechtspersoon - Het Bestuur het statutair bestuurd van het SJC - De Raad van Toezicht (de Raad) de toezichthouder van het SJC - De Statuten de statuten van de rechtspersoon d.d. 27 januari Het bestuursreglement het reglement van het statutair bestuur van het SJC - Klokkenluidersregeling het reglement als aanvulling op de gedragscode Algemeen 2. Het doel van dit reglement is het vastleggen van werkafspraken en de werkwijze van de Raad van Toezicht van het SJC. 3. De Raad handelt conform de statuten, alsmede de wettelijke taken van de Raad zoals vastgelegd in het BW en de governancecode Zorg 1 januari In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met regels van het toepasselijk recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten. Bij vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van één van de bepalingen van dit reglement, blijven de overige bepalingen hiervan ongewijzigd van kracht. De ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door geldige bepalingen waarvan het gevolg, qua inhoud en strekking zo veel mogelijk gelijk is daaraan. 5. Zodra het Bestuur of de Raad vaststelt dat er tussen hen sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich inspannen om in goed overleg binnen twee maanden tot een oplossing te komen. Het Bestuur of de Raad omschrijft de kern van het conflict alsmede de oplossingsrichtingen waarover de andere partij een oordeel geeft. a. Indien het Bestuur en de Raad onderling niet tot overeenstemming over de oplossing van het conflict komen, dan zal het conflict worden opgelost door middel van een commissie van wijzen die een zwaarwegend advies geeft. b. Het Bestuur en de Raad kunnen alleen gezamenlijk het besluit nemen om het onder 2a genoemd middel om het conflict op te lossen, in gang te zetten. c. De raad van bestuur en de raad van toezicht blijven in overeenstemming met hun wettelijke en statutaire taak- en bevoegdheidsverdeling volledig verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge conflicten. -3-

4 6. Het Spine & Joint Centre hanteert de governancecode voor goed bestuur in de Zorg: de Governancecode Zorg In het bestuursreglement wordt zo nodig verantwoord op welke specifieke punten door het SJC van deze code wordt afgeweken. Daar is thans geen sprake van. 7. Het Spine & Joint Centre hanteert naast een gedragscode voor de medewerkers, een klokkenluidersreglement. Het reglement bevordert niet alleen transparantie, maar beschermt ook medewerkers die een misstand (willen) melden, welke binnen de reguliere arbeidsverhoudingen niet altijd kan worden geboden. Dit reglement is met instemming van de Raad vastgesteld door het Bestuur op 7 december Toezichtvisie en Algemeen profiel 8. Conform de statuten (artikel 11A en 11B) kent de Raad van Toezicht Raadsleden A en Raadsleden B. Het Raadslid B wordt benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad. Het is conform artikel 11 A van de statuten aan de Raad van Toezicht het aantal Raadsleden A vast te stellen. 9. De Raad voert haar taak als toezichthouder uit vanuit de visie dat het Spine & Joint Centre met haar behandeling van complexe chronische pijn, effectieve zorg levert en bijdraagt aan de gezondheidszorg in het algemeen. Het toezicht door de Raad borgt dat het Bestuur deze zorg effectief en efficiënt organiseert en aanbiedt. 10. Voor de leden van de Raad geldt het volgende algemene profiel - Aantoonbare kennis over en/of ervaring met bestuurlijke en toezichthoudende dimensies van de aansturing van een 2e lijns zorgorganisatie en het beleidsterrein van de Zorg in het algemeen; - Specifieke kennis en ervaring op een van de navolgende aspecten: zorginhoud, bedrijfsvoering in de Zorg, financieel beheer in de Zorg, governance en/of compliance; - De Raad streeft naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in de samenstelling van het Bestuur en de Raad. Taken en verantwoordelijkheden 11. De Raad houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het Bestuur en de algemene gang van zaken bij het SJC. De Raad staat het bestuur bij met advies, met name waar betreft het strategisch beleid. 12. De Raad verleent goedkeuring aan de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de bestuursleden. De Raad hanteert hierbij de toepasselijke bepalingen van de WNT: Regeling bezoldigings-maxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. -4-

5 13. De Raad verleent goedkeuring aan de begroting van het SJC en stelt de jaarrekening van het SJC vast. 14. In de vastgesteld klokkenluidersregeling zijn specifieke taken en bevoegdheden toegekend aan (de voorzitter van) de Raad van Toezicht. 15. De Raad evalueert en beoordeelt het functioneren van het Bestuur en bespreekt de evaluatie en de beoordeling elk jaar met het Bestuur. In samenhang met het vaststellen van de jaarrekening verleent de Raad aan het bestuur al dan niet decharge voor het gevoerde beleid over het jaar t-1. De onderlinge samenwerking tussen Bestuur en de Raad, alsmede de samenwerking van het Bestuur met het management en het medezeggenschapsorgaan maakt onderdeel uit van deze evaluatie. 16. De Raad spreekt jaarlijks ten minste 1x met het voltallige managementteam (waarvan het Bestuur deel uit maakt). De aanwezigheid van het Bestuur is daarbij facultatief. 17. De Raad evalueert jaarlijks het eigen functioneren aan de hand van vooraf opgestelde criteria. Bij deze evaluatie worden de opvattingen ter zake van het bestuur betrokken. Ten minste 1 x per 3 jaar laat de Raad zich bij de evaluatie ondersteunen door een externe deskundige. De bekwaamheid van de leden van de Raad maakt van deze evaluatie integraal onderdeel uit, inbegrepen het verwerven en onderhouden van deze bekwaamheid. Besluiten 18. De Raad besluit conform de statuten met gewone meerderheid. Indien de stemmen staken is zo nodig de stem van de voorzitter doorslaggevend. Samenstelling en deskundigheid 19. Ten aanzien van de onderlinge taakverdeling heeft de Raad geen specifieke commissies ingesteld. De Raad behandelt alle relevante dossiers en onderwerpen. 20. De leden van de Raad maken onderling afspraken over de verdeling van de volgende aandachtsgebieden: financiën, ICT, bedrijfsvoering en juridische vraagstukken. 21. De Raad kent een ambtelijk secretaris, welke door de Raad wordt benoemd. De secretaris is geen lid van de Raad. 22. De Raad beoordeelt op welke onderdelen leden van de Raad gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. -5-

6 Relatie met het bestuur 23. De Raad kent een reguliere vergadercyclus van 4 x per jaar in aanwezigheid van het Bestuur (februari, mei, september en november van enig jaar). Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Voorts kunnen naast deze reguliere vergadercyclus, op de wijze en onder de voorwaarden als in de statuten voorzien, (overleg)vergaderingen met het bestuur worden gehouden. 24. Naast de kwartaalrapportages zijn vaste agendapunten voor de Raad: februari: algemene evaluatie jaar t-1 (voorbereiding jaarverslag) mei: het jaarverslag en de jaarrekening jaar t-1 september: het strategisch beleid november: jaarplan en begroting jaar t De agenda voor de vergaderingen van de Raad wordt opgesteld door de secretaris van het Bestuur in overleg met de voorzitter van de Raad de voorzitter van het Bestuur. 26. De externe accountant woont de vergadering van de Raad bij waar de jaarrekening is geagendeerd. Slotbepalingen 27. De leden van de Raad ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding welke wordt vastgesteld door de Raad. De Raad hanteert hierbij de toepasselijke bepalingen van de WNT: Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. 28. Elk lid van de Raad is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. 29. Leden en oud-leden van de Raad zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad of de directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is of kan zijn. 30. De leden van de Raad geven schriftelijk informatie over alle nevenfuncties en nevenactiviteiten. De Raad toetst de eventuele onverenigbaarheid. -6-

7 31. De Stichting heeft voor de leden van de Raad een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 32. Onderhavig reglement dient te worden aangemerkt als het reglement als bedoeld in artikel 12 lid 2 van de statuten. 33. Dit reglement treedt in werking na vaststelling door de Raad van Toezicht op 7 december 2017, blijkend uit de notulen van de Raad. -7-