VRAGEN BIJ VOORJAARSNOTA 2013

Transcriptie

1 VRAGEN BIJ VOORJAARSNOTA 2013 Blz. 17 Kunstgras welke clubs hebben nu al een aanvraag ingediend? Antwoord: Drie korfbalclubs hebben een aanvraag voor aanleg van een kunstgrasveld ingediend, te weten De Peelkorf, Oranje Wit en SVOC. Waarom wordt er niet eerst op de nota gewacht en dan pas kunstgras aangelegd? Antwoord: Door de afdeling MD wordt gewerkt aan een nota m.b.t. nota kunstgras sportvelden. Alle facetten die bij het gebruik van kunstgras een rol spelen, worden hierin belicht. De aanleg van kunstgras vraagt forse investeringen (ook bij een gefaseerde invoering van kunstgras, zoals voorgesteld wordt in deze nota). De financiering hiervan is een belangrijk onderdeel van deze nota. Naar verwachting zal deze nota in het derde kwartaal 2013 aan het college en raad kunnen worden voorgelegd. Teneinde te kunnen beschikken over de noodzakelijke financiële middelen is een aanvraag via de MUIP noodzakelijk. Om een integrale afweging te kunnen maken met betrekking tot alle nieuwe investeringen worden deze allemaal tegelijk via de Voorjaarsnota aan de raad voorgelegd. Nadat de nota kunstgras is vastgesteld kan/zal een besluit genomen worden over de aanleg van kunstgras voor deze drie verenigingen. Blz Zelfsturingsprojecten Begrijp ik het goed dat er in dit overzicht nog eens 1,4 miljoen extra is voor zelfsturingsprojecten? Antwoord: Nee, het is een voorstel dat het MUIP-voorstel uit 2012 vervangt. In de Voorjaarsnota 2013 is een MUIP-wens opgenomen voor de jaren 2014 tot en met 2017, met een totaalbedrag van ,-. De nieuwe MUIP-wens vervangt de MUIP-wens van 2012 (jaren 2014 tot en met 2017). Van het bedrag van ,- is ,- gelabeld voor de projecten Leunen, Ysselsteyn en Veulen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in dec besloten om het restant Raamkrediet 2013 a ,- te reserveren voor zelfsturingstrajecten uit de tweede tranche. Daarmee resteert een vrij besteedbaar bedrag van in totaal ,- ( ) in te zetten over de jaren 2015 tot en met 2017 voor de in derde en volgende tranches te verwachten zelfsturingsplannen. Blz. 24 Vraag over ICT Ik meen dat bij de verbouwing van het gemeentehuis ook een budget voor ICT zat waarmee hardware en software is vervangen. Ik ben verbaasd over het bedrag van ruim 9 ton voor de periode Wat is er dan vervangen bij de start van het nieuwe gemeentehuis aan hardware en software? Voor welk bedrag was dat? Antwoord: In de verbouwing van het Gemeentehuis is een budget ICT geraamd voor de infrastructuur in het gebouw. Hierbij gaat het o.a. om Kabels, patchpunten, goten, netwerk apparatuur, multimedia apparatuur en aanleg Wi-Fi. Kortom alles dat er nodig is om een gebouw van totaal gestript naar productierijp te brengen. In de voorjaarsnota zijn dingen opgenomen om de hardware op server infrastructuur te actualiseren. De vervanging zou al plaats moeten hebben gevonden in Het bedrag met uitleg voor Audit en financieel systeem spreekt voor zich.

2 Blz Gemeentefondsuitkeringen RUD Ik begrijp niet wat de WSW in dit stukje moet? Antwoord: Zoals in de voorjaarsnota vermeld is door het Rijk oplopend tot (landelijk) 100 mln. uitgenomen uit het gemeentefonds als bezuiniging bij vorming van de RUD s. Zoals bekend was de VNG het hier namens de gemeenten niet mee eens. Toch is deze bezuiniging door het Rijk ingeboekt en zijn deze middelen door het Rijk gereserveerd voor hervormingen binnen de WSW. Blz. 43 Tabel Leerlingen Bij speciaal onderwijs staat in de tabel een getal van 92 vermeld. Kan er een uitsplitsing per cluster 1-4 gemaakt worden? Antwoord: Het aantal van 92 betreft de leerlingen die naar cl. 1-4 gaan op basisschoolleeftijd (teldatum ) Cl. 1 (blinde, slechtziende kinderen): 3 kinderen (Sensis Grave) Cl. 2 (dove, slechthorende kinderen): 17 kinderen (Taalbrug Blerick- Eindhoven) Cl. 3 (gehandicapte en langdurig zieke kinderen): 33 kinderen (leerlingen van div. scholen, waaronder o.a. Ulingshof Venlo, Vijverhofschool Venlo, Mikado Gennep en Berkenschutse Heeze) Cl. 4 (kinderen met stoornissen en gedragsproblemen): 39 kinderen (Wijnbergschool Venlo en het Poortje Venlo) Wat wordt er bedoeld met het woordje duur bij de Wijnbergschool? Is dat duur in kosten of duur van langdurig? Antwoord: Om het onderscheid aan te kunnen geven tussen de leerlingen op de andere locaties van speciaal onderwijs en de locatie in Venray, wordt het woord duur gehanteerd. Hoeveel kinderen zitten er in Venray op de Wijnbergschool? Antwoord: Dit zijn er 15 zoals aangegeven in het overzicht (teldatum ) Waar kan ik in de VJN terugvinden dat de kosten voor het speciaal onderwijs zijn doorgeschoven naar 2014? Antwoord: De financiële verwerking van het doorschuiven naar 2014 is verwerkt in de 1e berap. In de voorjaarsnota is op bladzijde 27 in de onderste tabel het resultaat van de 1e berap verwerkt. Omdat dit in de 1e berap verwerkt is, is hier verder niets meer in de voorjaarsnota over vermeld. In een afzonderlijk raadsvoorstel met als onderwerp 1e bestuursrapportage (zie bijlage 2 van dit betreffende raadsvoorstel bij programma 4) is daarover gerapporteerd. Blz tabel Waarom neemt frictie zoveel toe? Antwoord: In de begroting zijn tijdelijke functies opgenomen. In enkele gevallen worden deze ingevuld door medewerkers met een vaste aanstelling. Op het moment dat deze tijdelijke functie vervalt, vervalt ook de dekking voor de salariskosten van de vaste medewerker. Tegenover deze kosten wordt een taakstelling opgenomen. Deze staat vermeld in de tabel op pagina 43 onder de noemer frictie. Op basis van de nu bekende gegevens betreft het 1,28 fte. In 2016 komt hier 1 fte bij waardoor het totaal uitkomt op 2,28 fte. In het begrotingsjaar dat de tijdelijke functie vervalt en dus de taakstelling ontstaat, dient de organisatie tot een oplossing te komen. Ultimo 2012 heeft de gemeente Venray de voorziening verwacht tekort Greenpark opgebouwd tot een bedrag van Het aandeel van de gemeente Venray in de stichting is 19,9%. Daarmee zou omgerekend het totale verwachte verlies van Greenpark uitkomen op ruim 3,7 miljoen.

3 In de Begroting Venlo Greenpark 2013 en 2012 wordt uitgegaan van een totaal verlies van ruim 2,7 miljoen op een exploitatiebegroting van bijna 72 miljoen. Kan hier een onderbouwing en uitleg overgegeven worden, nu lijkt het dat de voorziening met teveel wordt gedoteerd. Antwoord: Het resultaat van de laatste grondexploitatie (uit 2011 en op onderdelen aangepast in 2012) is 2,7 mln tekort. Gezien de onzekerheid rondom het resultaat van Venlo Greenpark en de ontwikkelingen die er spelen heeft gemeente Venray zekerheidshalve het totaal verwacht verlies van 2,7 mln verhoogd met 3,95 mln (overname tijdelijke voorzieningen). Het aandeel van gemeente Venray is 19,9% waardoor onze bijdrage uitkomt op 1,3 mln. Dit is ook als zodanig aan u gerapporteerd in o.a. de jaarrekening, voorjaarsnota en de raadsinformatiebrief. Vandaar ook de hogere stand van de voorziening. In de voorziening verwacht tekort Venlo Greenpark zit ultimo 2012 inderdaad een bedrag van Dit klopt. Elk jaar wordt er aan de voorziening een bedrag toegevoegd waardoor aan het einde van de looptijd het benodigde totaal bedrag van 1,3 mln is opgebouwd. Venlo Greenpark is momenteel bezig met het actualiseren van de grondexploitatie. Zodra de geactualiseerde grondexploitatie beschikbaar is, zullen de eventuele financiële gevolgen hiervan onder uw aandacht worden gebracht. Bent u zich ook bewust van het feit dat de exploitatierekening van Greenpark, op afzonderlijke punten gerealiseerde overschrijdingen laten zien. Deze overschrijdingen zijn op bepaalde plaatsen significant en geven de indruk dat de exploitatierekening van 72 miljoen fors wordt overschreden. Hebt u hier al signalen over ontvangen en als deelnemer van Greenpark reactie en sturing kunnen geven. Voor onderbouwing zie onderstaand overzicht wat is opgesteld uit de begrotingcijfers van Greenpark zoals weergegeven in 2011/2012 en &2013 exploitatierekening meerdere jaren Begroting! Kosten Grondverwerving B&W Sloopkosten 0 B&W Archeologie B&W Nutsvoorzieningen B&W Infrastructuur B&W Terreininrichting B&W Bijdragen B&W plankosten B&W prijsstijgingen Overig kosten Rente Totaal Werkelijke expoitatiekosten&inzichten Begroting 2013 < totaal ruimte 2024

4 Grondverwerving B&W Sloopkosten B&W Archeologie B&W Nutsvoorzieningen B&W Infrastructuur B&W Terreininrichting B&W Bijdragen B&W plankosten B&W prijsstijgingen Overig kosten Rente Totaal Antwoord: Bovenstaande cijfers komen uit de diverse door Venlo Greenpark opgestelde begrotingen van de afgelopen jaren. Echter jaarlijks wordt de begroting aangepast n.a.v. de werkelijk gemaakte kosten, welke hoger dan wel lager kunnen zijn, en nieuwe inzichten. Indien in een bepaald begrotingsjaar kosten bijvoorbeeld niet zijn uitgegeven dan schuiven deze door naar een andere jaarschijf. Dit zou betekenen dat in bovenstaande overzicht kosten dubbel erin staan. Je kunt dus niet zomaar stellen dat er overschrijdingen hebben plaatsgevonden. Op het moment dat een begroting voor een bepaald jaar wordt opgesteld, vindt bij de jaarstukken verantwoording op basis van een toelichting hierover plaats. Deze toelichting wordt kritisch bekeken en waar nodig worden hier door gemeente Venray vragen gesteld dan wel om een nadere onderbouwing gevraagd. Tevens wordt doorgaans bij die jaarrekening een geactualiseerde grondexploitatie opgesteld. De reeds gerealiseerde kosten en de raming voor de jaren 2012, 2013 en 2014 komen overeen met de laatste grondexploitatie waarin het verlies wordt gesteld op 2,7 mln. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie van de grondexploitatie. Vanuit de gemeente Venray is hier diverse malen nadrukkelijk om gevraagd. Greenpark heeft hiermee gewacht tot na de Floriade om mogelijke spin off effecten van dit evenement daarin mee te kunnen nemen. In de raadsinformatiebrieven die aan u zijn toegestuurd en de jaarrekening en voorjaarsnota bent u hierover geïnformeerd. Tevens is aangegeven dat er nog diverse onderwerpen verder uitgewerkt dienen te worden. Zoals de oplevering van het terrein, overname van tijdelijke voorzieningen, de campusontwikkeling, parkeermanagement, parkmanagement en collectieve Koude en Warmte opslag. Deze onderwerpen worden momenteel onderzocht. Verwacht wordt dat in de loop van dit jaar een herziene grondexploitatie aan u kan worden voorgelegd. Dit traject is nu volop in gang gezet. De nieuwe begroting zal dan tevens worden voorgelegd. In de programmaverantwoording is keurig de Balans en Winst en Verliesrekening weergegeven ultimo het te verantwoorden (boek)jaar. Het bijlagenboek bevat nuttige en bruikbare informatie. De programmabegroting en voorjaarsnota geven een volledige weergave van de toekomstige Winst en Verliesrekening en maar slechts gedeeltelijk inzicht in de te verwachten eind Balans van het lopend boekjaar. Kunt u ervoor zorgen dat zowel in de programmabegroting als bij iedere financiële tussenrapportage er een weergave komt van Balans en W&V. Mocht u van mening zijn dat deze gegevens te herleiden zijn uit de aangeleverde stukken dan vraag ik u om aan te geven hoe groot de balanswaarde is en wat de opbouw is

5 van de activa en passiva. Een getalsmatige benadering van de verwachte eindbalans is te gedeelte te maken, maar het ontbreekt aan enige inzichten. Welke eindbalanswaarde hanteert het college voor ultimo 2013 gebaseerd op de huidige VJN inzichten? En wat was dit den tijde van het opstellen van de programmabegroting 2013? Antwoord: Ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het opnemen van een balans alleen verplicht gesteld bij de jaarrekening en betreft een momentopname per 31 december van het jaar. Het is niet gebruikelijk om deze tussentijds (bij begroting en bestuursrapportages) te presenteren. Het opstellen van een balans is arbeidsintensief en er zou gebruik moeten worden gemaakt van schattingen waarvan zeker is dat de realiteit hiervan zal afwijken. In de begroting en voorjaarsnota is wel informatie opgenomen over de belangrijkste posten die op de balans voorkomen zoals de (voorgenomen) investeringen, de financiering, wordt inzicht verstrekt in reserves, voorzieningen en weerstandsvermogen. Binnen het proces van bestuursrapportages wordt gestreefd om de raad over bestuurlijk relevante zaken/afwijkingen te informeren. Indien zich daarbij belangrijke afwijkingen in de reserves, kredieten etc. voordoen wordt dit in de presentaties nader toegelicht. Er is bewust gekozen om geen boekwerk meer op te stellen.