Jaardocument zorginstellingen Stichting DrieGasthuizenGroep

Transcriptie

1 Jaardocument zorginstellingen 2015 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2016

2 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur Juridische structuur Organisatorische structuur Besturingsmodel Toelatingen Medezeggenschap Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebied Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Risicoparagraaf Cliëntenraad Ondernemingsraad Huurdersraad Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Kwaliteit van Zorg Klachten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Jaarrekening 5 Jaarrekening Jaarrekening Overige gegevens Lijst met afkortingen Bijlagen 2

3 Jaardocument 2015 Directieverslag 3

4 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Missie: waar staan we voor? DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie voor senioren. Onze thuisbasis is Arnhem-Noord, maar ook elders in de provincie Gelderland bieden we diensten aan. Met roots die teruggaan naar de 13 e eeuw kunnen we bogen op een rijke historie. Tegelijkertijd zijn we ook een moderne en dynamische organisatie met een frisse en gezonde kijk op de toekomst. Bij ons zijn de wensen en behoeften van cliënten het uitgangspunt voor al ons handelen. Wij ondersteunen onze cliënten in het zo zorgeloos mogelijk zelfstandig ouder worden. Dit doen we bij de cliënt thuis, in het appartement dat de cliënt bij ons huurt of in onze woonzorgcentra. Flexibele woon-, service- en zorgvoorzieningen 24 uur per dag, 7 dagen per week direct beschikbaar. Een prettig leven, ook op hogere leeftijd, vinden wij een groot goed! De cliënt merkt dat wij ons werk gastvrij, betrokken en ondernemend uitvoeren met specifieke kennis op het gebied van ouderenzorg. Voor onze ketenpartners en financiers zijn wij een betrouwbare partner, bereid tot samenwerking en flexibel inspelend op vragen. Visie: waar gaan we voor? De gemiddelde levensverwachting neemt toe. Dit levert levenservaring en wijsheid op. Aan de andere kant brengt ouder worden doorgaans ook ongemakken met zich mee. Wij begrijpen dat dit een levensveranderende ervaring kan zijn voor cliënten en hun omgeving. Juist in deze fase van het leven willen wij een rol spelen. Daarom bieden wij levensfasebestendige seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte en bijbehorende thuiszorg en services als een veilige entree, alarmering en maaltijden op maat. Heeft de cliënt meer zorg nodig? Dan kan de cliënt terecht bij onze woonzorgcentra. Ook daar bieden wij (medische) ondersteuning. Dit alles doen wij samen met de mensen in het sociale netwerk van de cliënt en met de inzet van vrijwilligers. Met speciale aandacht voor de lange levenservaring van de cliënt. Zodat de cliënten hun leven zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen voortzetten in gezelschap van anderen en in een veilige omgeving. Bij ons werken specialisten in verschillende disciplines: verzorgenden, verpleegkundigen en artsen, maar ook paramedisch personeel, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en ondersteunend personeel. Allen zijn zij, vanuit het eigen vakgebied, gespecialiseerd in het werken met ouderen en deskundig op het gebied van behandeling van mensen met chronische ziekten of complexe zorgvragen. Zij staan voor de cliënten klaar op het moment dat zij dat nodig hebben. DrieGasthuizenGroep is de bezitter van het HKZ-keurmerk. 4

5 Stichting DrieGasthuizenGroep bestaat uit Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen en Thuiszorg Groot Gelre (TGG). Thuiszorg Groot Gelre is de merknaam van een aantal bv s waarbinnen de thuiszorg is georganiseerd. Vanuit deze structuur wordt optimaal invulling gegeven aan de missie en de daaraan gerelateerde zorghuisvestingsambities. Aldus ontstaat er een betere match tussen het aanbieden van zorg en de hierbij behorende huisvesting. De organisaties worden aangestuurd door één raad van bestuur en hebben één gemeenschappelijke raad van toezicht. Jaarlijks brengen de organisaties zelfstandig verslag uit over hun activiteiten. De entiteiten Catharina, DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen en Thuiszorg Groot Gelre zijn de exploitatiestichtingen van DrieGasthuizenGroep. Binnen Stichting Catharina en Thuiszorg Groot Gelre is de zorgexploitatie ondergebracht. Een belangrijk deel van de kerngegevens en kengetallen is ontleend aan de exploitatie van Stichting Catharina. In dit jaardocument zijn het directieverslag en de geconsolideerde jaarrekening van de groepsmaatschappijen opgenomen, evenals de enkelvoudige jaarrekening van Stichting DrieGasthuizenGroep. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen rondom de informatieverstrekking. Binnen DrieGasthuizenGroep vormt Thuiszorg Groot Gelre een zelfstandige eenheid, die wordt aangestuurd door een directeur. Om deze reden stelt TGG haar eigen directieverslag op. Vanaf 1 juni 2011 is mevrouw A.G.R. Jansen de verantwoordelijk bestuurder van DrieGasthuizenGroep. 5

6 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Tabel Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting DrieGasthuizenGroep Adres Postbus 2023 Postcode 6802 CA Plaats ARNHEM Telefoonnummer Identificatienummer(s) NZA Nummer Kamer van Koophandel Naam bestuurder/directeur A.G.R. Jansen Internetpagina Structuur Juridische structuur 2015 Stichting DrieGasthuizenGroep (DGG) heeft als algemeen nut beogende instelling ten doel het besturen van de dochters Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen, Groot Gelre Beheer BV (GBB) en Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. DGG is opgericht per 19 april 2010 en bestond aanvankelijk uit de rechtspersonen Stichting Catharina en Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen. Per 2 december 2011 heeft DGG 100% van de aandelen verworven van Groot Gelre Beheer BV, hierdoor behoort de thuiszorgorganisatie Thuiszorg Groot Gelre (TGG) eveneens tot de groep. Daarnaast is de holdingstichting Stichting DrieGasthuizenGroep in 2012 ingericht. De kernactiviteiten van DGG zijn zorg, wonen en welzijn. De zorgactiviteiten zijn ondergebracht bij Stichting Catharina (m.n. intramurale zorg) en Thuiszorg Groot Gelre (extramurale zorg). De activiteiten Wonen zijn ondergebracht bij Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen. 6

7 Stichting DrieGasthuizenGroep Stichting Catharina Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen Groot Gelre Beheer BV Steunstichting Arnhemse Gasthuizen figuur 1: Juridische structuur van DrieGasthuizenGroep per Organisatorische structuur De organisatie van Stichting DrieGasthuizenGroep is afgebeeld in figuur 2. De lijn- en stafdiensten zijn gezamenlijk en onder leiding van de directeur-bestuurder, vanuit de eigen taak of functie, verantwoordelijk voor de koers van de organisatie. Op deze wijze wordt het strategisch beleid van de organisatie nader geoperationaliseerd. figuur 2: Organogram van Stichting DrieGasthuizenGroep 7

8 2.2.3 Besturingsmodel Stichting DGG heeft één raad van bestuur en één raad van toezicht Toelatingen Tabel Toelatingen Wlz/Zvw-functies geleverd door het concern Huishoudelijke verzorging ja Persoonlijke verzorging ja Verpleging ja Ondersteunende begeleiding ja Activerende begeleiding ja Behandeling ja Verblijf op grond van de Wlz ja Overige toelatingen BOPZ verpleeghuis ja WGBO voor de verzorgingshuizen ja 2 e compartiment ziektekostenverzekering ja Crisisopname ja Doelgroepen cliënten Wlz-zorg Somatische aandoening of beperking Psychogeriatrische aandoening of beperking Psychosociale problemen ja ja ja Medezeggenschap Cliënten worden vertegenwoordigd door een centrale cliëntenraad en lokale cliëntenraden per woonzorglocatie en voor Thuiszorg Groot Gelre. Voor huurders zijn er een (centrale) huurdersraad en een bewonerscommissie per wooncomplex. Daar waar geen bewonerscommissie is, wordt gewerkt met contactpersonen. In het kader van de medezeggenschap voor medewerkers heeft de organisatie een ondernemingsraad. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van DGG bestaan op 31 december van het verslagjaar in zijn geheel uit publieke activiteiten. Deze activiteiten betreffen verpleging en verzorging. Deze activiteiten kunnen worden uitgesplitst in intra- en extramurale Wlz-, Wmo-, en pgb-zorg. De primaire doelgroep van Stichting Catharina als onderdeel van DGG- wordt gevormd door cliënten met een leeftijd van 55 jaar en ouder. 8

9 2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Een overzicht met de kerngegevens van productie, capaciteit, personeel en opbrengsten wordt hierna weergegeven. Stichting DrieGasthuizenGroep: Kerngegevens opbrengsten Bedrijfsopbrengsten DrieGasthuizenGroep Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (incl. Wmo) Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Stichting Catharina: Kerngegevens productie, capaciteit en personeel (excl. thuiszorg) Kerngegevens Aantal Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 334 Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar 283 Aantal cliënten Scheiden Wonen en Zorg 19 Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 48 Capaciteit Aantal beschikbare plaatsen per einde verslagjaar 427 Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (excl. dagactiviteiten) 41 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op 31 december 425 Aantal FTE personeelsleden in loondienst op 31 december 290, Werkgebied Het primaire werkgebied van de organisatie is Arnhem-Noord en elders in de provincie Gelderland. Intramurale zorg wordt geleverd in Arnhem aan cliënten woonachtig in: Verpleeghuis Heijendaal en de verpleegunit Op de Beek Woonzorgcentrum Drie Gasthuizen Woonzorgcentrum Huis en Haard Woonzorgcentrum Paasberg Woonzorgcentrum Klingelpoort Extramurale zorg wordt verleend aan cliënten primair woonachtig in de provincie Gelderland. 9

10 2.3.4 Samenwerkingsrelaties DGG hecht grote waarde aan de samenwerking met partners in het veld, zoals zorginstellingen (ketenpartners) en welzijnsorganisaties. Daartoe heeft de organisatie diverse samenwerkingsrelaties, projecten en samenwerkingsovereenkomsten binnen het gehele spectrum van zorg, wonen en welzijn. Het (para)medisch team van DGG verleent al enige jaren diensten aan Innoforte en Huize Kohlmann. In 2015 is met Innoforte een gezamenlijk kennis- en behandelcentrum gestart als VOF onder de naam ParaGo, waarin alle (para)medische diensten zijn gebundeld. Dienstverlening vindt primair plaats naar de partners, maar ook aan andere zorgaanbieders en cliënten rechtstreeks. Eind 2015 is ook Insula Dei Huize Kohlmann aangesloten als partner bij ParaGo. In 2015 heeft de alliantie met Innoforte en Insulei Dei Huize Kohlmann verder vorm gekregen. De gezondheidszorg wordt in toenemende mate georganiseerd in diverse ketens. Deze Ketenontwikkeling is van belang, omdat hiermee de zorg van chronisch zieken in de totale breedte beter georganiseerd en gegarandeerd kan worden. Voor Stichting Catharina is de ketengerichtheid een van de koersbepalende aspecten naast het wijkgericht werken. Zij geeft hieraan vorm door, samen met ketenpartners, de totale zorgketen voortdurend te optimaliseren en naar passende vormen te zoeken. Er wordt samengewerkt binnen de keten dementie. Vanwege het overhevelen van het casemanagement dementie naar de gemeente is in 2015 gezocht welke rol in deze keten voor DrieGasthuizenGroep is weggelegd.thuiszorg Groot Gelre speelt in deze transitie een centrale rol. Sinds 2012 is DrieGasthuizenGroep aangesloten bij Corona Wonen, een initiatief van zorgorganisaties die zich richten op vernieuwende arrangementen van wonen met zorg en welzijn. Omdat bleek dat er echter onvoldoende meerwaarde werd behaald met dit lidmaatschap, is ervoor gekozen dit na 2015 te beëindigen. 10

11 Samenwerkingsrelaties Relatie ABC Zorgcomfort Actiz Banken Centrum voor Thuisbeademing Utrecht Centrum Indicatie Zorg Company doc Corona Woonzorgalliantie Gemeente Arnhem Hoeve Klein Mariëndaal Innoforte Inspectie voor de Gezondheidszorg Insula Dei Huize Kohlmann Liemerije MentaVitalis Mijn kennis en re-integratie Nederlandse Zorgautoriteit Onze Huisartsen Regionale Wlz-zorgverleners RMC Groot Klimmendaal ROC Arnhem Rosorum Siza Stichting De Driestroom STMG Verpleeghuizen/GGZ/ziekenhuis Rijnstate Verzekeraars Villa Saesveldt Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn Woningcorporaties Vivare, Volkshuisvesting en Portaal Ziekenhuis Rijnstate Ziekenhuizen regio Zorgkantoor Menzis Zorgverzekeraars Vormen van samenwerking Ondersteuning d.m.v. advies en door ParaGo Brancheorganisatie Financiële afspraken Cliënten met ademhalingsondersteuning Zorgtoewijzing (indicaties) Bedrijfsarts Landelijk samenwerkingsverband zorgaanbieders Uitvoering Wmo, wijkteams en personeelsprojecten Restaurant Klingelpoort Inzet door ParaGo Handhaving van de kwaliteit van zorg en preventie Samenwerking op locatie Op de Beek en inzet door ParaGo Samenwerking m.b.t. afgifte geneeskundige verklaring en Parkinson Netwerk Psychologische counseling Casemanagement Budgetafspraken, nacalculaties en beleidsregels Ondersteuning d.m.v. advies en behandeling Regionale dementieketen Revalidatie-advies en samenwerking rondom Parkinson-zorg Competentiegericht leren/werken Ondersteuning d.m.v. advies en door ParaGo Ketenzorg t.a.v. AHO Linnenvoorziening Drie Gasthuizen Crisis en thuiszorg Keten dementie en crisisregeling Verzekeringen t.b.v. mensen, gebouwen en inventaris Ondersteuning d.m.v. advies en ParaGo Werkgeversvereniging voor zorg- en welzijnsinstellingen in Gelderland en werk-naar-werktrajecten Partnership Samen voor de Stad i.s.m. Gemeente Arnhem Parkinson incl. netwerk, crisis verpleeghuiszorg, revalidatie en transferbureau Transferbureau Inkoop Wlz-zorg Afspraken over paramedische zorg door ParaGo 11

12 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur De Zorgbrede Governancecode is een bundeling van breed gedragen algemene opvattingen binnen de zorg over goed bestuur, toezicht en verantwoording. Een belangrijk element van het model is een strikte scheiding tussen de uitvoerende en toezichthoudende functies. Stichting Catharina onderschrijft deze principes en voldoet hieraan. Stichting Catharina heeft een klokkenluidersregeling opgesteld. Deze is gebaseerd op het model dat brancheorganisatie Actiz vanuit de Governancecode heeft opgesteld. Stichting Catharina wordt bestuurd door Stichting DrieGasthuizenGroep. De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van Stichting DrieGasthuizenGroep. 3.2 Raad van bestuur Samenstelling raad van bestuur in 2015 Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties Directeur-bestuurder Bestuurslid Corona Wonen t/m januari 2015 A.G.R. Jansen Stichting DrieGasthuizenGroep vanaf 1 juni 2011 Toezichthoudend bestuurslid Stichting Sint Josephscholen vanaf 2015 Ten aanzien van de bezoldiging van de bestuurder hanteert de raad van toezicht (RvT) de richtlijnen en modellen van de Beloningscode Bestuurders in de zorg van NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen) en NVZD (Vereniging van bestuurders in de zorg). De bezoldiging wordt jaarlijks aangepast aan de generieke loonontwikkeling van de cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Ook wordt de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) gevolgd. De beloning van de bestuurder voldoet aan de WNT-eisen en zit niet in de overgangsregeling. De raad van bestuur (RvB) heeft een eigen reglement, opgesteld vanuit de Zorgbrede Governancecode Daarin staan richtlijnen en criteria beschreven ten aanzien van het handelen als RvB, zoals positionering, verantwoordelijkheid en verantwoording, besluitvorming en deskundigheid. Dit reglement is eind 2015 geactualiseerd. De RvB voert maandelijks overleg met de voorzitter van de RvT. In dit overleg worden actuele zaken besproken en wordt de eerstvolgende vergadering van de RvT voorbereid. 12

13 3.3 Raad van toezicht Naam Aandachtsgebied Hoofdfunctie Nevenfuncties T.R. Doesburg (voorzitter) J.E.M. Tijhuis (vicevoorzitter) H.C. Berends (lid) J.J.K. Gerards (lid) J.M. van der Molen (lid t/m ) M.H.A.E. Sweere (lid) D.H. van Uitert (lid) Voorzitter Gepensioneerd Penningmeester Stichting Loesje (Arnhem) Lid Steering Board INSEAD Social Innovation Centre, Fontainebleau Lid RvC Twence b.v. Voorzitter RvC Kabelnoord N.V. Voorzitter RvT Stichting Zorgsaam Vicevoorzitter Vastgoedstrategie en beleid Financiën algemeen Thuiszorg, verhuur, huisvesting en governance Financiën assets / vastgoed Zorg, Kwaliteit en Veiligheid, Lid op voordracht van CCR Kwaliteit en Veiligheid Voorzitter Raad van Bestuur Vincent van Gogh Zelfstandig adviseur Directeur Bureau Bestuurlijk Advies Hoofd Grondzaken Divisie Grond en Gebouwen, Staatsbosbeheer Teamleider/verpleegkundig expert ouderen-psychiatrie Dimence Eigenaar adviespraktijk VraaghetaanDirk Schema: samenstelling raad van toezicht van DrieGasthuizenGroep Lid RvC Stichting WSW Lid Vermogensbeheercie. Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen Voorzitter RvT Zorgcentra De Betuwe Voorzitter RvC BV Wondzorg Arnhem e.o. Partner Instituut Governance & leiderschap Lid Centrale Raad van het NRVT Lid van de Commissie Klankbord van de Waarderingskamer Voorzitter Stichting Landschapsbeheer Gelderland Voorzitter Stichting Hoeve Klein Mariëndaal, Arnhem Voorzitter Vereniging Vrienden van de Veluwe Voorzitter Gebruikersadviesraad Stadsregiotaxi Lid RvT de Onderwijsspecialisten Lid Initiatiefgroep voor de Landgoederen Bestuurslid Gelderse Natuur- en Milieufederatie Voorzitter Stichting Drielse Veer 13

14 De raad van toezicht bestaat statutair uit zeven leden. Het aantal leden ultimo 2015 bedraagt zes. Ten aanzien van het schema van aftreden geldt dat: de zittingsduur vier jaar is; men eenmaal terstond herbenoembaar is; gestreefd wordt naar zoveel mogelijk spreiding van benoemingsjaren. De RvT wordt geacht een onafhankelijk orgaan te zijn. Geen van de leden heeft dan ook op enigerlei andere wijze een verbinding met Stichting Catharina, Stichting DrieGasthuizenGroep Zorgvriendelijke appartementen, Steunstichting Arnhemse Gasthuizen en Groot Gelre Beheer dan uit hoofde van het lidmaatschap van de raad van toezicht van Stichting DrieGasthuizenGroep. De hierboven aangegeven (neven)functies van de (aanvankelijk kandidaat-)leden vormen naar het oordeel van de RvT geen belemmering voor het functioneren als lid van de RvT. Om zich goed van zijn toezichthoudende taken te kwijten vergadert de RvT circa zes keer per jaar. Daarnaast bezoekt een delegatie van de RvT ten minste eenmaal per jaar een overlegvergadering van de RvB met de ondernemingsraad, ten minste eenmaal een vergadering van de RvB met de centrale cliëntenraad en een vergadering van de RvB met de huurdersraad. De raad van toezicht heeft drie commissies ingesteld: auditcommittee commissie Werkgeverschap commissie Kwaliteit en Veiligheid De raad van toezicht heeft een projectencommissie ingesteld: commissie Governance en Informatievoorziening Het auditcommittee werkt conform het vastgestelde reglement Auditcommittee Stichting DrieGasthuizenGroep. Het auditcommittee bespreekt de begroting, jaarrekening en kwartaalcijfers en rapporteert hierover aan de RvT. In 2015 is het auditcommittee driemaal in vergadering bijeengekomen, de commissie Kwaliteit en Veiligheid eenmaal in combinatie met een werkbezoek en de commissie Werkgeverschap heeft tweemaal gesproken met de RvB betreffende het functioneren. Naam Auditcommittee commissie Werkgeverschap commissie Kwaliteit en Veiligheid commissie Governance en Informatievoorziening H.C. Berends X T.R. Doesburg X J.J.K. Gerards X J.M. van der Molen X M.H.A.E. Sweere X J.E.M. Tijhuis X X D.H. van Uitert X Schema: commissieoverzicht raad van toezicht 14

15 Ieder kwartaal ontvangt de RvT een rapportage over de stand van zaken van de exploitatie van Stichting DrieGasthuizenGroep en de dochterstichtingen. Daarbij verstrekt de RvB eveneens per kwartaal nadere informatie over de belangrijkste ontwikkelingen en risico s in een dashboard. Tijdens de reguliere vergaderingen overlegt de RvT met de RvB over de strategie en de risico s die verbonden zijn aan de activiteiten van Stichting DrieGasthuizenGroep. Indien dit relevant is, wordt tussentijds informatie toegezonden. In 2015 heeft de RvT achtmaal vergaderd in aanwezigheid van de RvB, waarvan drie ingelaste vergaderingen. De aanwezigheid bij de vergaderingen was goed. In juni heeft de RvT een zelfevaluatie gehouden met daarnaast een inhoudelijke sessie over de strategische verkenning. In november heeft een tweedaagse studiereis plaatsgevonden over het thema klantgerichtheid en vriendelijkheid en heeft tevens een evaluatie plaatsgevonden. De RvT heeft goedkeuring verleend aan voorgenomen besluiten van de RvB over de verkoop van de locatie Hemonylaan, investeringskaders voor de opplusprogramma s voor Altevelt en Carrousel, het definitief ontwerp van de nieuwbouw Huis en Haard en de investering voor de realisatie van een verbindingsgang tussen twee locaties. Ook keurde de RvT de jaarrekeningen 2014, het jaardocument 2014, de begrotingen 2016 en de statutenwijzigingen van Stichting DrieGasthuizenGroep, Stichting Catharina, Steunstichting Arnhemse Gasthuizen, Thuiszorg Groot Gelre en Groot Gelre Beheer goed. Verder is goedkeuring verleend aan de businesscase KBC en het treasurystatuut en beleggingsstatuut Steunstichting Arnhemse Gasthuizen. Toestemming is verleend aan de directeur-bestuurder om een nevenfunctie te vervullen. Er is in samenspraak met de directeur-bestuurder een risico genomen inzake de productieoverschrijding. De communicatie tussen de raad van toezicht en de directeur-bestuurder is goed verlopen. Het contract met de directeur-bestuurder is verlengd. De raad van toezicht is van mening dat de reorganisatie goed verlopen is mede dankzij een goede en voldoende communicatie. De RvT heeft meegewerkt aan stappen richting de samenwerking in de Alliantie Noord3. In september liep de tweede zittingstermijn van een van de toezichthouders af. Gezien de ontwikkelingen binnen DrieGasthuizenGroep en binnen de zorg in zijn algemeenheid heeft de raad ervoor gekozen de vacature vooralsnog niet in te vullen. De raad van toezicht heeft voor de duur van een halfjaar een stageplaats beschikbaar gesteld aan een medewerker van de NVTZ. Aandachtspunt voor de raad is scholing van individuele leden. In 2015 heeft een aantal leden cursussen gevolgd bij het NVTZ. De RvT heeft een eigen reglement. Daarin staan richtlijnen en criteria beschreven ten aanzien van het handelen als raad van toezicht, zoals positionering, verantwoordelijkheid en verantwoording, besluitvorming en deskundigheid. Dit reglement is eind 2015 geactualiseerd. De externe accountant informeert de RvT door middel van een accountantsverslag naar aanleiding van de jaarlijkse controle. De RvT en de externe accountant voeren ten minste eenmaal per jaar over- 15

16 leg. De raad heeft in september een nieuwe accountant benoemd vanaf boekjaar Het auditcommittee is betrokken geweest in het selectieproces. De leden van de RvT van Stichting DrieGasthuizenGroep ontvingen over 2015 een brutovergoeding. Deze vergoeding is vastgesteld conform de richtlijnen van de NVTZ. Verder volgt de RvT in deze de WNT. 3.4 Bedrijfsvoering Voor het verslagjaar is het strategisch plan Groeien met Perspectief leidend. Dit plan vormt een helder strategisch profiel en is de basis om de positie van DGG te versterken. Als vervolg op dit strategisch plan is ultimo 2013 de aangescherpte strategie van DGG verwoord in het document Blijven groeien met perspectief, hoe doe je dat?. In 2015 is gestart met de opstelling van het nieuwe strategisch plan ( ), dit plan dit zal in mei 2016 ter goedkeuring worden aangeboden aan de raad van toezicht. Op basis van de strategische doelen stelt de RvB de jaarlijkse kaderbrief op, deze vormt het beleidsmatige kader voor de jaarplannen. De RvT heeft de uitgangspunten van de strategische lijn vastgesteld, deze luiden als volgt: Zorg en verpleging zijn leidend, vanuit de ketenbenadering is extramurale zorg toegevoegd, een keuze die de continuïteit van de organisatie zal borgen. Om haar positie te versterken en continuïteit te waarborgen wil DGG met partners samenwerken, waarbij DGG de regie heeft. Thuiszorg in eigendom Ontwikkeling van vastgoed: de kracht van DGG ligt in het verhuren van vastgoed, minder in de ontwikkeling ervan. Op basis van de strategische lijn is in kaart gebracht wat dit betekent voor zorg, vastgoed en de organisatie. Op basis hiervan heeft DGG vijf speerpunten geformuleerd die in de planperiode centraal staan: 1) betere cliëntgerichtheid en tevredenheid; 2) betere zorgkwaliteit; 3) meer zorg op maat; 4) beter wonen; 5) betere bedrijfsvoering. Onderdeel van het strategisch plan zijn de huisvestingsambities voor vervangende intramurale nieuwbouw voor Huis en Haard, renovatie van woonzorgcentrum Drie Gasthuizen, het opplussen van bestaande extramurale zorgappartementen en nieuwbouw van extramurale zorgappartementen. In de geactualiseerde meerjarenramingen worden de investeringsprojecten financieel uitgewerkt in meerjarenprojecties en separate businesscases, gezien vanuit het bedrijfseconomische perspectief en het financieringsperspectief. Dit alles in samenhang met de ontwikkelingen binnen de zorg- en dienstverlening. Op grond van de nieuwe strategische lijn is in november 2014 de nieuwbouw opgeleverd van Klingelpoort, een complex met 24 zorgappartementen nabij locatie Huis en Haard. Daarnaast is in 2015 een overeenkomst afgesloten voor de vervangende nieuwbouw van locatie Huis en Haard, begin 2016 is gestart met de bouw. Ten behoeve van de nieuwbouw Klingelpoort en nieuwbouw Huis en Haard is een financieringsovereenkomst afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten. 16

17 Daarnaast is woonzorgcentrum Drie Gasthuizen in 2015 gerenoveerd (begin 2016 wordt de renovatie afgerond) en is gestart met het opplussen van de extramurale appartementencomplexen met als doel de huisvesting beter af te stemmen op onze doelgroep. In 2015 is de managementcontrol en interne beheersing op orde. De transitie van AWBZ naar Wlz, Zorgverzekeringswet en Wmo brengt wel nieuwe vraagstukken mee op het terrein van informatievoorziening en administratieve organisatie, in 2016 zal hier een vervolg aan worden gegeven. Bij de integratie van TGG is vanaf 2015 de financiële administratie geïntegreerd, hiermee is opvolging gegeven aan een advies van de accountant. Daarnaast is in 2015 de systeemintegratie gerealiseerd voor het cliëntdossier, roosterplanning en de personeels- en salarisadministratie. Het managementinformatiesysteem en de P&C-cyclus zijn beter aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving die geldt voor de financiering van de zorg- en dienstverlening (van AWBZ naar Wlz en Zorgverzekeringswet en Wmo). De begroting en de informatievoorziening zijn ingericht op het niveau van woonzorggebieden, dit zijn de resultaatverantwoordelijke eenheden van DGG. Daarnaast is in 2015 het strategisch dashboard geactualiseerd, waarin t.a.v. de kritische succesfactoren periodiek wordt gerapporteerd. De begrotingscyclus en de managementinformatie van de dochterinstellingen van DGG is op concernniveau geïntegreerd en geconsolideerd. In 2015 is het risicomanagement geborgd binnen de planning & controlcyclus. Dit is zichtbaar in de risicoparagraaf die is opgenomen in de begroting en de kwartaalrapportages. Daarnaast is risicomanagement, waar mogelijk, verder vertaald naar concrete doelen per afdeling. Volgens de richtlijnen zijn in 2015 bedrijfswaardeberekeningen gemaakt voor het zorgvastgoed. In dit verband zijn er, met uitzondering van Huis & Haard, geen indicaties voor een duurzame waardevermindering. Als gevolg van de nieuwbouw is de exploitatieperiode van het oude Huis en Haard verkort, dit heeft geleid tot een impairment in Betreffende de IT-omgeving is volgens het vastgestelde informatieplan de ICT-infrastructuur en organisatie verder verbeterd. Daarnaast geldt de norm NEN 7510 als een belangrijk referentiekader voor de algemene beheersing rondom IT. In dit verband zijn in 2015 verbeteringen aangebracht in het systeembeheer en projectmanagement. Onder meer op grond van de Wet Datalekken zijn door de accountant aanvullende adviezen uitgebracht die in 2016 zullen worden opgevolgd. 3.5 Risicoparagraaf In het verslagjaar hebben de navolgende thema s de nadrukkelijke aandacht gehad van de raad van bestuur en het management. Als gevolg van overheidsmaatregelen worden de ZZP s 1 t/m 3 gefaseerd afgebouwd, deze ontwikkeling heeft een negatief effect voor DGG. Vanaf 2014 is hierdoor sprake van een afname van de productie excl. behandeling met als gevolg een lagere bezetting in de verzorgingshuizen. In het verslagjaar is om deze reden een reorganisatie uitgevoerd met als doel zorg een sluitende exploitatie te realiseren bij een dalende omzet. Belangrijk hierbij is dat de kwaliteit van zorg centraal staat. De reorganisatie heeft ten doel de inzet van formatie in balans te brengen met de productie op de zorglocaties. In dit verband is de organisatie geherstructureerd met als gevolg een reductie van fte in het primair proces en de ondersteunende diensten. Met het Zorgkantoor zijn in 2015 afspraken gemaakt om de samenstelling van de productieafspraak aan te passen aan de gemiddelde ZZP-mix. Daarnaast zijn aanvullende afspraken gemaakt voor de vergoeding van het eerstelijns-verblijf. 17

18 Daarnaast voldoet DGG aan de belangrijkste inkoopvoorwaarden die van belang zijn voor de vaststelling van de hoogte van het tarief. DGG is in 2015 gestart met de nieuwbouw van locatie Huis en Haard en de renovatie van locatie Drie Gasthuizen. Dit is het vervolg op de nieuwbouw van locatie Klingelpoort die eind 2014 in gebruik is genomen. Huis en Haard is functioneel en technisch verouderd, met als gevolg dat de instroom van cliënten sterk is afgenomen. Daarnaast is DGG gestart met de nieuwbouw van locatie Westerkade en het verbeteren van de appartementencomplexen. Deze projecten worden binnen DGG Zorgvriendelijke appartementen gerealiseerd. Paasberg zal als woonzorgcentrum in de huidige vorm ophouden te bestaan. Vanaf eind 2016 tot eind 2017 zullen naar verwachting bewoners en medewerkers verhuizen naar de nieuwbouwlocaties van Huis en Haard en Westerkade. De geheel gerenoveerde Drie Gasthuizen is een derde mogelijkheid om naartoe te verhuizen. In 2015 is gestart met de implementatie van een nieuw ECD. Begin 2015 is een contract afgesloten met Nedap, in 2016 wordt de implementatie afgerond en geborgd. Het ziekteverzuim bedraagt over ,2% en is nog steeds hoger dan de doelstelling. In dit verband heeft het management acties ondernomen met als doel het verzuimpercentage te laten dalen tot het niveau van het sectorgemiddelde. De reorganisatie is de belangrijkste verklaring voor de lichte stijging van het verzuim. Bij Stichting Catharina is voor het verslagjaar 2015 een impairmenttoets uitgevoerd. De conclusie is dat, met uitzondering van Huis en Haard geen sprake is van een duurzame waardevermindering van het zorgvastgoed. Een en ander is conform de richtlijnen toegelicht in de jaarrekening. Als gevolg van de nieuwbouw is de exploitatieperiode van het oude Huis en Haard verkort, dit heeft geleid tot een geringe impairment. In 2015 zijn de meerjarenramingen geactualiseerd. Op grond van de geactualiseerde huisvestingsambities en de verwachte ontwikkelingen van de zorgexploitatie is voor de lange termijn het financieringsvraagstuk in kaart gebracht. In de begroting 2016 zijn de effecten van het scheiden van wonen en zorg voor ZZP 1, 2 en 3 verwerkt. In het kader van risicomanagement zijn de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen volgens het regeerakkoord (incl. aannames t.a.v. het uitfaseren van ZZP 4 en de afbouw van de huishoudelijke hulp) financieel doorgerekend. In 2016 zullen de beleidsscenario s nader worden uitgewerkt. Reeds in 2011 heeft de RvT goedkeuring verleend aan het voorstel om tot verkoop van die woningen over te gaan die geen bijdrage leveren aan het leveren van zorg- en dienstverlening aan senioren, het gaat om een totaal van 415 woningen. In dit verband zijn reeds in woningen verkocht, de resterende woningen zijn per 1 februari 2015 verkocht aan dezelfde woningcorporatie. In 2015 zijn met de Belastingdienst afspraken gemaakt over de fiscale positie van de dochterinstellingen van DGG. Het resultaat is dat alle instellingen zijn vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting, de eerstvolgende herbeoordeling is in boekjaar

19 3.6 Cliëntenraad De centrale cliëntenraad vergadert ongeveer zeven keer per jaar met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag (zie bijlage onder 7). 3.7 Ondernemingsraad De ondernemingsraad vergadert in 2015 eenmaal in de zes weken met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag (zie bijlage onder 7). 3.8 Huurdersraad De huurdersraad vergadert zes keer per jaar met de directeur-bestuurder en rapporteert in een eigen jaarverslag (zie bijlage onder 7). 19

20 4 Beleid, inspanningen en prestaties 4.1 Meerjarenbeleid DrieGasthuizenGroep is een zorgorganisatie die passende woonruimte, maatwerk in zorg en aanvullende diensten levert aan 55+ ers in hun eigen woning of in een van de woonzorgcentra in Arnhem. Door gastvrijheid en betrokkenheid te combineren met een ondernemende houding, worden cliënten gestimuleerd om zo onafhankelijk mogelijk van het leven te blijven genieten en hun sociale netwerk te onderhouden of verder uit te breiden. Het strategisch plan Groeien met Perspectief en de aangescherpte strategie tot en met 2016 omvatten vijf kernpunten, te weten betere zorg op maat, betere zorgkwaliteit, beter wonen, betere strategische beleidsvoering en betere bedrijfsvoering en dit alles in relatie tot cliënttevredenheid. Deze punten worden, evenals de strategie, stapsgewijs aangepakt, waarbij een programmabureau het management ondersteunt bij de coördinatie van alle activiteiten. Hiertoe is een Doel-Inspanningen- Netwerk opgesteld (DIN). Net als in 2014, is ook voor 2015 een nieuwe DIN opgesteld. De diverse deelprojecten hiervan worden elders in dit verslag genoemd. 4.2 Algemeen beleid In 2015 is gewerkt met de volgende vijf kernpunten: 1. Betere zorg op maat en cliënttevredenheid In 2014 is een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden. De uitkomsten zijn begin 2015 besproken met de centrale cliëntenraad, waar ervoor is gekozen hun belangrijkste punten, zijnde bejegening en deskundigheid, concreet op te pakken. Deze thema s zijn opgenomen in de jaarplannen. Via een webbased enquêteprogramma wordt ieder kwartaal op een aantal onderdelen en/of afdelingen de cliënttevredenheid gemeten. Dit is vaker dan via de tot 2015 verplichte tweejaarlijkse CQmeting en heeft als doel sneller te kunnen inspelen op situaties of behoeften. Op locatie Klingelpoort, die eind 2014 is opgeleverd, zijn in 2015 ervaringen opgedaan met woonzorgtechnologie. De ervaringen worden nu gebruikt om deze technologie ook op andere (nieuwbouw)locaties in te zetten. De in 2014 ontwikkelde visie op verpleegunits zal in 2016 concreter vertaald worden. Door de reorganisatie in 2015 zijn er diverse wijzigingen in de structuur van de organisatie aangebracht, hetgeen ook invloed heeft op het beleid van de verpleegunits. 2. Betere zorgkwaliteit en cliënttevredenheid Voor het elektronisch cliëntdossier (ECD) is begin 2015 een contract gesloten met Nedap; hiermee wordt ook de systeemintegratie gerealiseerd met Thuiszorg Groot Gelre. In 2015 is het ECD geïmplementeerd in verpleeghuis Heijendaal en bij verpleegunit Op de Beek. De ervaringen die op deze locaties zijn opgedaan, worden gebruikt om in 2016 het ECD op de overige locaties te implementeren. In 2015 is met Innoforte een gezamenlijk kennis- en behandelcentrum gestart als vennootschap onder firma onder de naam ParaGo. Begin 2016 treedt ook Insula Dei Huize Kohlmann als partner toe. Medio 2015 is het projectplan de cliënt als opdrachtgever en familiezorg ingediend bij het Ministerie van VWS vanuit het programma Waardigheid en trots. Familieparticipatie maakt hiervan deel uit. Het plan is goed bevonden en in 2015 is gestart met de uitvoering ervan. 20

21 Het zorgleefplan heeft bijzondere aandacht binnen DrieGasthuizenGroep. Regelmatig vinden interne administratieve controles plaats. Door de invoering van het ECD is wederom extra aandacht voor aanwezigheid en compleetheid van dit plan in de dossiers. 3. Beter wonen en cliënttevredenheid Eind 2015 is de koopovereenkomst getekend voor de verkoop van het plan en de grond van het project Hemonylaan; de overdracht vindt in 2016 plaats. Het project Westerkade (werknaam Centrum-Oost) betreft de bouw van appartementen: deels bedoeld voor de verhuur, deels bedoeld als nieuwe locatie voor de verpleegunit Op de Beek. De bouw verloopt voorspoedig en de oplevering staat gepland voor medio Het huidige gebouw van woonzorgcentrum Paasberg blijft tot medio 2017 nog in gebruik. Hoewel er sprake is van terugloop in de bezetting, wordt op verschillende wijzen getracht de leefbaarheid en voorzieningen in het gebouw op peil te houden, onder andere door de verhuur van een etage aan het RIBW, de verhuur van appartementen aan studenten en de verhuur van woonzorgstudio s. In 2015 en 2016 werden en worden de huidige cliënten voorbereid op een nieuwe woonplek in een van de andere locaties van DGG. De renovatie van woonzorgcentrum Drie Gasthuizen verloopt voorspoedig. De oplevering staat gepland in het voorjaar van Woonzorgcentrum Huis en Haard is nog deels in gebruik. Een aantal voormalige bewoners is eind 2014 verhuisd naar Klingelpoort, waarna de helft van het oorspronkelijk gebouw is afgebroken om te starten met fase 1 van de nieuwbouw (groepswoningen). Vanwege een discrepantie in het ontwerp is enige vertraging opgelopen. De oplevering staat gepland voor eind Na deze oplevering wordt gestart met de bouw van de woonzorgstudio s (fase 2). In 2014 is gestart met het voorbereiden van het opplussen (zorggeschikt maken) van de vijf appartementencomplexen. In 2015 is hieraan uitvoering gegeven op de complexen Tuinpoort en Petersborg en zijn voorbereidingen getroffen voor Altevelt en Carrousel. De businesscase van Bartholdy wordt begin 2016 afgerond. DGG is in het kader van het Scheiden Wonen en Zorg in 2013 gestart met het concept woonzorgstudio s: men huurt de studio van DGG en koopt zorg in bij de thuiszorgorganisatie. Eind 2015 zijn er 20 huurcontracten afgesloten volgens dit concept. In mei hebben de ondersteunende diensten van DGG intrek genomen in het Sint Petersgasthuis in het centrum van Arnhem. Dit pand is eigen bezit en DGG toont hiermee ook de geschiedenis van de organisatie. Aan de voorzijde van het pand is eind 2015 een DGG-servicewinkel geopend. In 2014 is gestart met Extra Services, waarmee DGG diensten op het gebied van huishouden, maaltijden en klussen aanbiedt aan cliënten van de appartementencomplexen en woonzorgcentra. In 2015 is geïnvesteerd in verdere uitbreiding, verfijning en promotie van dit concept. DGG werkt met de kernwaarden gastvrij, betrokken en ondernemend. 4. Betere strategische beleidsvoering Sinds december 2011 maakt thuiszorgorganisatie Thuiszorg Groot Gelre deel uit van DGG. Ook in 2015 zijn verdere stappen gezet tot concretere samenwerking, waaronder het uitbreiden van het aantal zorgposten binnen de appartementencomplexen en de inzet van het verpleegkundig team. 21

22 De effecten van het regeerakkoord en sociaal akkoord op de intramurale zorg zijn doorgerekend voor DGG voor een periode van vijf jaar. Een aanzienlijk aantal intramurale plaatsen wordt omgezet naar extramurale plaatsen in het kader van scheiden van wonen en zorg. De gevolgen voor het personeel en de bezetting van de appartementen worden ook in 2015 nog duidelijker en bevestigen het belang van samenwerking met de thuiszorgorganisatie. In 2015 is meer gebruik gemaakt van marketing en (externe) communicatie; de servicewinkel is hierbij een goed middel dat nog verder ingezet zal worden. Het huidig strategisch plan loopt tot en met In de tweede helft van 2015 is al gestart met de voorbereidingen om te komen tot het strategisch plan , zodat dit gereed is als de kaders voor 2017 (mei/juni 2016) bepaald gaan worden. Als organisatie dient ook DGG mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van de Wlz en Wmo. Door middel van strategische personeelsplanning worden eisen aan het toekomstbestendig personeel gesteld op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en capaciteit. In 2015 is er binnen DGG gereorganiseerd. Er is, tegemoetkomend aan de wens van familie, een nieuwe functie op de woongroepen geïntroduceerd: de huiskamerbegeleider. Met deze functie wordt meer de nadruk gelegd op het welzijn en een prettige dagbesteding en minder op zorg. Een verdere strategische personeelsplanning wordt opgepakt na het afronden van de reorganisatie (vermoedelijk begin 2016). 5. Betere bedrijfsvoering en cliënttevredenheid Begin 2015 is een reorganisatie gestart bij DGG. Met de ontwikkelingen in 2015 en de navolgende jaren in de (ouderen)zorg door overheidsbeleid is het voor DGG niet mogelijk de zorg op eenzelfde wijze te blijven organiseren. Processen zijn gedeeltelijk opnieuw ingericht en de aansturing is op sommige onderdelen gewijzigd. Ook heeft een reductie van de overhead plaatsgevonden (zie ook eerder genoemde informatie over de reorganisatie). De diverse mogelijkheden voor de bestemming van de locatie Paasberg na 2017 zijn onderzocht, zodat hierover uiterlijk in 2016 besluitvorming kan plaatsvinden. De voorbereidingen voor de invoering van een nieuw digitaal kwaliteitssysteem zijn in 2015 gestart. Omdat deze meer tijd kosten dan vooraf verwacht, wordt extra mankracht aangetrokken om de invoering te versnellen en in 2016 te laten plaatsvinden. DrieGasthuizenGroep is bezitter van het Groencertificaat. Dit betekent dat DGG in 2015 gebruik heeft gemaakt van duurzaam opgewekte elektriciteit middels waterkracht. De onderwerpen van het algemeen beleid (4.2) worden voor zover relevant ook benoemd bij de risicoparagraaf (zie 3.5) vanuit het risicoperspectief. 4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid Veiligheidsbeleidsplan In 2015 is een veiligheidsbeleidsplan vastgesteld dat een integraal veiligheidsbeleid beoogt. De beschrijvingen in het veiligheidsbeleidsplan zijn gericht op de veiligheid van zorg (hierna te noemen als cliëntveiligheid), veiligheid van werk, gebouwen en/of bedrijfsvoering. Een integrale veiligheidscommissie zal bouwen aan een proactieve veiligheidscultuur, risico s inventariseren, acties uitzetten en deze ook weer monitoren. 22

23 Medicatiebeleid Tijdens de aanbesteding farmacie is een nieuwe apotheek geselecteerd. Dit was de reden om in 2015 een nieuw medicatiebeleid op te stellen. Hierop vindt continue monitoring plaats door een auditor, monitorteam en geneesmiddelencommissie. Inspectie voor de Gezondheidszorg Eind 2015 heeft een inspectiebezoek bij Verpleeghuis Heijendaal plaatsgevonden. De resultaten zullen in 2016 bekend gemaakt worden. Externe audit HKZ Op 7 en 8 oktober 2015 is door het geaccrediteerde bureau KIWA een hercertificering HKZ inclusief de normen voor cliëntveiligheid uitgevoerd. De externe auditoren concludeerden dat het kwaliteitsmanagementsysteem een solide systeem is en werkt voor de organisatie. Stichting Catharina heeft zich goed georiënteerd op de toekomst, de doelgroepen en de bijbehorende zorgvragen. De twee tekortkomingen die zijn geconstateerd in 2014 betroffen medicatieveiligheid en aantoonbaarheid evaluatie na MDO zijn aantoonbaar opgenomen en geïmplementeerd. Aandachtspunten vanuit de externe audit: Een PRI (risico-inventarisatie) op zorgprocessen is uitgevoerd. In de toekomst wordt deze ook toegepast voor onderdelen en speerpunten van overige processen. Er wordt gerapporteerd in het zorgleefplan binnen de 4 domeinen; de manier van rapportage op de doelen tussentijds kan voor buitenstaanders onduidelijk zijn. Positieve punten vanuit de externe audit: Iedere medewerker (die geaudit is) is zeer betrokken bij de organisatie. PG-cliënten kunnen gewoon rondlopen in een gesloten huis. De medewerkers zijn bekend met de (inhoud van de) protocollen en werkwijzen. Het management heeft oog voor verbetering. Het HKZ-certificaat is geldig tot 15 september Extern Cliëntwaarderingsonderzoek De resultaten van het extern onderzoek door bureau Facit (gehouden in 2014) zijn in 2015 bekend gemaakt en besproken met de medezeggenschapsorganen en management. DrieGasthuizenGroep scoorde bovengemiddeld op: kwaliteit van personeel; sfeer bij de maaltijden; informatie. Cliënten hebben aangegeven een bovengemiddeld belang te hechten aan: bejegening; inspraak; omgang met elkaar; zinvolle dag. Het onderzoek geeft daarnaast aanknopingspunten voor processen zoals schoonmaak, maaltijden en beschikbaarheid van personeel. Op nadrukkelijk verzoek van de CCR zijn twee thema s tot speerpunt voor verkozen, namelijk Kwaliteit van Personeel en Bejegening. Voor 2015 stond geen nieuw extern cliëntwaarderingsonderzoek gepland. 23

24 Intern Cliëntwaarderingsonderzoek Vanuit de kwaliteitsdoelstelling Betere Zorg op Maat is een onderzoeksmethode ontwikkeld onder de naam Survey Monkey. Met behulp van dit digitaal rapportagesysteem kan de organisatie zelf vragen formuleren hoe de cliënt de zorg ervaart. Er zijn negen verschillende metingen in 2015 gedaan op basis van vragen uit het externe cliëntwaarderingsonderzoek ten behoeve van kwaliteitsverbetering van de zorg specifiek gericht op communicatie en bejegening, op het gebied van huurderstevredenheid van Zorgvriendelijke appartementen en woonzorgstudio s, de voeding en het houden van een multidisciplinair overleg (MDO) met cliënt en/of familie. Met de resultaten uit deze onderzoeken worden verbeteracties uitgezet, gemonitord en waar nodig omgezet in beleid. Veiligheid Cliënten Voorafgaand aan een MDO voert een EVV er (Eerst Verantwoordelijk Verzorgende) op cliëntniveau een prospectieve risico inventarisatie uit op zorgproblemen. Om de administratieve werkzaamheden hierbij zoveel mogelijk te beperken, wordt sinds 2015 gebruik gemaakt van het systeem Pythia binnen het meld- en verbetersysteem TriasWeb. Het bestaat uit een Cliëntscan en een Teamscan. Dit heeft geleid tot verbeteracties op cliëntniveau en op teamniveau op het gebied van huidletsel (decubitus en smetten), ondervoeding/overgewicht, valincidenten, medicijnincidenten, antipsychotica en depressieve symptomen, wegloopgedrag, eenzaamheid, hygiëne en mondzorg. Over de persoonlijke veiligheid wordt binnen het meld- en verbetersysteem (Triaspect) gerapporteerd in de zogenaamde tegel Melding incident zorg. Bij valincidenten wordt elk incident onderzocht om herhaling te voorkomen (valpreventietraining), invloedhebbende zaken te reduceren of een bepaald beleid af te spreken. Valincidenten worden beschouwd als een individueel cliëntprobleem waarvoor een plan wordt gemaakt. Ergo-coaches worden ingezet om fysieke overbelasting van de medewerkers te voorkomen. Veiligheid Gebouw De gebouwen voldoen aan de eisen van brandveiligheid. De BHV-ontruimingsplannen zijn geactualiseerd en er is een calamiteitendienst waarbij alle managers diensten draaien volgens een continurooster. Een servicedesk is 24 uur per dag bereikbaar voor medewerkers en bewoners met technische vragen. In 2014 zijn voor alle locaties een rapport Veiligheidsexpeditie opgesteld. Deze zijn in 2015 geactualiseerd en geaccordeerd door de brandweer. Vanuit de BHV zijn de teamleiders van de diverse locaties geschoold tot ploegleider. Tijdens de zogenoemde Arbo-rondes is gelet op eventuele onveilige situaties. Dit varieert van toezicht op vrije vluchtwegen tot onveilige situaties door technische gebreken. Indien nodig heeft de ploegleider vervolgens direct actie ondernomen. Toegankelijkheid De locaties van DGG zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer en bieden goede parkeervoorzieningen. Alle locaties zijn 24 uur per dag bereikbaar en zijn voorzien van automatische voordeuren. Na uur zijn de locaties met een voordeurbel toegankelijk. Op locatie woonzorgcentrum Drie Gasthuizen beschikken cliënten over een eigen toegangssleutel. In de nacht is er op de locaties van de woonzorgcentra bezetting middels de verpleegkundige achterwacht. 4.4 Kwaliteitsbeleid ten aanzien van cliënten Interne audits De (interne) audits vinden plaats conform de methode van een externe audit met één auditor. De rapportage gaat naar de managers en deze zijn verantwoordelijk voor de verbeterplannen. De verslagen van de verschillende audits worden gedeeld waardoor de PDCA rond is. Er is ook sprake van 24

25 kruisbestuiving van informatie tussen locaties en disciplines. Dit heeft geleid tot verbeteractiviteiten die op hun beurt weer gemonitord zijn. In 2015 hebben 44 interne audits plaatsgevonden ten aanzien van de HKZ-procedures. Alle locaties zijn volledig geaudit op de (onderstaande) processen, waar mogelijk zijn verbeteracties uitgevoerd: het belang van een goed zorgdossier: alle verplichte formulieren moeten ingevuld en waar nodig ondertekend zijn; het belang en aantoonbaarheid van PDCA-cyclus (zowel op organisatieniveau als op cliëntniveau); levensdomeinen WPML (Woon- en leefomstandigheden, Participatie, Mentaal welbevinden en autonomie, Lichamelijk welbevinden en gezondheid), voor zowel EVV ers, verzorgenden en helpenden als (para)medische dienst en activiteitenbegeleiders; planning van MDO s en cliëntbesprekingen; proactieve en reactieve risicosignalering (cliëntniveau); hygiëne en infectiepreventie; medicatieveiligheid. Zorgdossier In 2015 is door een brede groep medewerkers gekozen voor het elektronisch cliëntendossier van ONS. Deze applicatie is al in gebruik bij Thuiszorg Groot Gelre. Het doel is dat eind 2016 alle medewerkers met ONS werken en alle cliënten toegang tot hun elektronische dossier hebben. Registratie in ONS zal plaats vinden in aanwezigheid van de betreffende cliënt Kwaliteit van Zorg Informatievoorziening aan cliënten Nieuwsbrief: op alle locaties wordt een periodiek (bij voorkeur tweewekelijkse) nieuwsbrief uitgegeven voor de bewoners, familie/contactpersonen en (vrijwillige) medewerkers. Hierin wordt informatie gedeeld over voortgangsprocessen van de betreffende locatie, nieuws vanuit de cliëntenraad, geplande activiteiten en belevingen van cliënten of medewerkers. Bewonersbijeenkomsten: deze vinden op alle locaties plaats, waarbij bewoners en/of contactpersonen van een bepaalde afdeling/locatie minimaal twee keer per jaar bij elkaar komen om voorliggende zaken te bespreken. Familiebijeenkomsten: deze vinden op alle locaties plaats, waarbij een thema besproken wordt en/of informatie wordt uitgewisseld. Thema s over participatie rondom de zorg en dienstverlening van de cliënt nemen een steeds belangrijkere plaats in. EVV er: alle cliënten hebben een EVV er, deze is hun aanspreekpunt en is verantwoordelijk voor het zorgleefplan en de 24-uursregie van zorg voor de cliënt. Het zorgleefplan wordt steeds meer samen met de cliënt en diens eerste contactpersoon gemaakt. Informatie over de woon- en zorglocaties, de diensten en de klachtenregeling worden in elke locatie via brochures verspreid aan de omgeving. Afstemming en ketenzorg In 2015 is er voortgang gegeven aan één Inhuizingsoverleg over alle locaties heen. In het inhuizingsoverleg is er afstemming over de wachtlijst, de recent opgenomen bewoners en de huidige bewoners waarvoor mogelijk een andere woonomgeving gewenst is. Dit heeft geleid tot een goede onderlinge afstemming van woonwensen en zorgvragen van cliënten en mogelijkheden binnen de locaties. DGG participeerde in de Keten Palliatieve Zorg en het daaraan gelieerde Netwerk Levensvragen. DGG participeert in de Keten Dementie. De Keten Dementie heeft zijn eigen jaarplan, waaraan DGG zijn inhoudelijke medewerking verleent. 25