Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Coloriet

Transcriptie

1 Jaarverslag 2017 Raad van Toezicht Lelystad, mei 2018 Postadres T Middenweg 5 Postbus JT Lelystad 8200 AN Lelystad

2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van stichting over De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen van de stichting door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. Het toezicht vindt plaats vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie: het bieden van goede zorg aan cliënten. Als toezichthouder van een publieke (zorg)organisatie kiest de Raad van Toezicht er bewust voor om de Governancecode Zorg toe te passen, transparant te zijn en maatschappelijke verantwoording af te leggen door middel van dit jaarverslag. De Raad van Toezicht ziet als een organisatie die midden in de samenleving staat en continu op zoek is naar mogelijkheden om van toegevoegde waarde te zijn én blijven voor haar cliënten. Dit drijft zowel de organisatie als de medewerkers. Altijd vanuit de missie van, Samen kleur geven aan waardevol leven, de visie van, Het leven is van jou, en de zes kernwaarden van : vakbekwaam, vooruitstrevend, toegankelijk, verbindend, eigen-wijs en ondernemend. De zorgbranche en dus ook hebben in 2017 te maken gekregen met een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het stijgende aanbod van cliënten met een zwaardere zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel, de extra middelen Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg in het kader van Waardigheid en Trots die beschikbaar zijn gesteld, de publicatie van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de invoering van de Governancecode Zorg Deze ontwikkelingen zijn door de Raad van Toezicht op de voet gevolgd. De werkwijze en samenstelling van de Raad van Toezicht Het kader van de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten van de stichting en in het reglement Raad van Toezicht. Dit reglement is in 2017 geactualiseerd in afstemming met de Governancecode Zorg 2017 en in juli 2017 opnieuw vastgesteld. Overlegvormen In het verslagjaar zijn er naast de Raad van Toezicht drie commissies actief geweest. Dit zijn de Auditcommissie (twee leden), de Commissie Kwaliteit en Veiligheid (drie leden) en de Remuneratiecommissie (twee leden). Het verslag en bijbehorende actie- en besluitenlijst van de commissievergaderingen worden geagendeerd in de Raad van Toezicht-vergaderingen. Aan de hand van deze verslagen wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd en indien nodig geadviseerd. Naast de aanwezigheid van de bestuurder bij Raad van Toezicht-vergaderingen is de bestuurder ook aanwezig bij alle commissievergaderingen. De bestuurder stemt vooraf de agenda af met de voorzitter van de Raad van Toezicht respectievelijk de voorzitter van de commissie. Buiten de reguliere Raad van Toezicht-vergaderingen heeft de Raad van Toezicht in 2017 eenmaal met het Directieteam, eenmaal met de Ondernemingsraad en eenmaal met het Platform Cliëntenraden vergaderd. Tussentijds heeft meerdere malen afstemming en advisering plaatsgevonden tussen de bestuurder en (leden van) de Raad van Toezicht. Verder heeft in het voorjaar overleg plaatsgevonden tussen de Auditcommissie en de accountant over de managementletter en de jaarrekening. Tevens is de accountant deels aanwezig geweest bij de Raad van Toezicht-vergadering waarin de jaarrekening 2016 is vastgesteld. Samenstelling en overlegfrequentie In de bijlage is een overzicht opgenomen van de leden van de Raad van Toezicht, hun rol binnen de Raad van Toezicht en de verlenging van de zittingstermijn van twee leden in 2017.

3 De Raad van Toezicht is in het verslagjaar zes keer bijeengekomen voor een reguliere vergadering. De Remuneratie-commissie is één keer bijeengekomen, de Auditcommissie heeft zes keer vergaderd (waarvan twee keer telefonisch) en de Commissie Kwaliteit en Veiligheid twee keer. Aan de orde gekomen onderwerpen in de Raad van Toezicht en Raad van Toezicht-commissies In het verslagjaar zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: - Strategische koers en actieplan Kaderbrief Invoering nieuwe Topstructuur - Herinrichting staf en ondersteuning - Implementatie Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Implementatie en evaluatie Samen Doen (zelforganiserend werken in teams) - Strategisch personeelsbeleid (incl. arbeidsmarktbenadering) - Informatiebeveiliging (AVG) - Inzet extra middelen Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg - Financiële quadrimester rapportages, meerjarenbegroting, jaarbegroting 2017, jaarrekening 2016 en managementletter accountant - Liquiditeitspositie en risicomanagement - Vastgoedontwikkelingen - Verbouwing locatie de Regenboog - Implementatie ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) - Inzetbaarheid, werkdrukproblematiek en administratieve regeltaken - Hospitality en voeding - Zorginkoop - Klachtenbeleid, MIC-meldingen en IGZ-meldingen - Herziening reglementen Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Auditcommissie, Commissie Kwaliteit en Veiligheid en Remuneratiecommissie aan de hand van de Governancecode Zorg Werkbezoek 27 juni 2017 van commissie Kwaliteit en Veiligheid aan de Regenboog Aan de orde gekomen onderwerpen in de gezamenlijke vergadering Raad van Toezicht en medezeggenschap: - Ondernemingsraad: de als hoog ervaren werkdruk, flexpool en ervaringen van medewerkers met Samen Doen - Platform Cliëntenraden: de nieuwe topstructuur, familieparticipatie, het kwaliteitskader en ervaringen van cliënten met Samen Doen Professionele ontwikkeling Raad van Toezicht Door de leden van de Raad van Toezicht is, naast eigen professionele ontwikkeling, aandacht gegeven aan de professionele ontwikkeling van de raad zelf. Hiertoe heeft in september 2017 een zelfevaluatie-sessie plaatsgevonden. Daarbij kwamen aan de orde de Governancecode Zorg, de samenstelling en het profiel van de Raad van Toezicht-leden, teameffectiviteit, de rollen van de Raad van Toezicht als toezichthouder, adviseur en werkgever en de rol van de voorzitter. De actiepunten die zijn geformuleerd naar aanleiding van deze sessie zijn in het najaar in gang gezet of reeds uitgevoerd, waaronder het plannen van een professionaliseringssessie 'Governancecode Zorg' met de Raad van Toezicht-leden onder externe begeleiding in februari 2018.

4 Remuneratie bestuurder en leden Raad van Toezicht De verhouding tussen de bestuurder en Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door wederzijds vertrouwen en respect. Het jaarlijkse functioneringsgesprek van de Remuneratiecommissie en de Raad van Bestuur werd wederzijds positief beoordeeld. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder is conform vigerende wet- en regelgeving (WNT). Tot slot De Raad van Toezicht is onder de indruk van de wijze waarop bestuurder, directie, management, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers binnen elke dag samen kleur geven aan waardevol leven. Het is zichtbaar dat de organisatie en de zorgprofessionals in hun deskundigheid groeien, steeds meer gericht zijn op de wensen en behoeften van cliënten en de visie Het leven is van jou waarmaken in hun dagelijks handelen. Cliënten ervaren dat zij er mogen zijn in al hun eigenheid, en dat het leven bij zoveel mogelijk als thuis is. Bij komen cliënten én zorgprofessionals tot hun recht. Bijlage: overzicht Raad van Toezicht-leden in 2017

5 Bijlage In 2017 bestaat de Raad van Toezicht van uit de volgende zes leden: De heer mr. R.J.J.M. Pans (Ralph) Lid Raad van Toezicht sinds : 1 januari 2011 De heer drs. ing. S.J. Toorenburg RC (Bas) Lid Raad van Toezicht sinds : 8 maart 2012 geen Voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter Remuneratiecommissie Voorzitter bestuur Stichting Recht en Overheid, Voorzitter bestuur Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen, Voorzitter Kifid Lid Raad van Toezicht, vice-voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie en lid Remuneratiecommissie De heer A. van den Bosch MRE (Alfred) Lid Raad van Toezicht en lid Auditcommissie Lid Raad van Toezicht sinds : 1 januari 2014 Voorzitter Raad van Toezicht CVO t Gooi, Voorzitter Nederlands Vastgoedexploitatie Platform, Bestuurslid Maaskoepel federatie Woningcorporaties, Bestuurslid Stichting Resultaat Gericht Samenwerken, Lid Centrale Raad Nederlands Register Vastgoed Taxateurs, Lid Raad van Advies Woonenergie Mevrouw ir. M.A.E. van der Waal (Marieke) Lid Raad van Toezicht en voorzitter Commissie Kwaliteit en Veiligheid Lid Raad van Toezicht sinds : 1 januari 2014 Lid Raad van Toezicht Stichting Welzijn Lelystad, lid Raad van Commissarissen Woonzorg Nederland Mevrouw M.T.G. van der Ploeg MSc MBA (Marja) Lid Raad van Toezicht en lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid Lid Raad van Toezicht sinds : 1 september 2015 Lid Raad van Toezicht Stichting Frion, lid Raad van Commissarissen Woningstichting Barneveld Mevrouw drs. M. Brüning (Marjolein) Lid Raad van Toezicht sinds : 1 september 2015 geen Lid Raad van Toezicht en lid Commissie Kwaliteit en Veiligheid De heer A. van den Bosch en mevrouw M.A.E. van der Waal zijn op 7 december 2017 met algemene stemmen per 1 januari 2018 herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht voor een tweede termijn van vier jaar.