Provinciale Staten VOORBLAD

Transcriptie

1 Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp Voorjaarsnota 2016 SIS-nummer Procedure Behandeladvies commissies PS Op woensdag 8 juni is er van uur een informatiebijeenkomst voor Staten- en commissieleden in de Raadzaal van het Stadhuis. De commissiebehandeling (in alle Statencommissies) vindt plaats op 15 en/of 22 juni Besluitvorming is voorzien in PS 29 juni ABF Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer (onderdelen Stad en Regio en gebiedsopgaven) Kerntaak 5. Regionale economie (onderdelen buitenlandse betrekkingen en lobby en Europese programma s) Kerntaak 7. Kwaliteit van het openbaar bestuur Mens en middelen Algemene dekkingsmiddelen en overige Bijlage 01 Evaluatie Robuuste Investeringsimpuls Bijlage 02 Provinciale lastendruk Bijlage 05 Voortgang en ontwikkelingen sleutelprojecten EEM Kerntaak 2. Milieu, energie en klimaat Kerntaak 3. Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden (onderdeel toerisme en recreatie) Kerntaak 5. Regionale economie Bijlage 06 Voortgangsrapportage 2015 Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond BOC Kerntaak 4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Kerntaak 5. Regionale economie (onderdeel Gelderland Sport en Giro) Kerntaak 6. Cultuur en erfgoed Bijlage 04 Meerjaren InvesteringsAgenda Mobiliteit Bijlage 08 Infobladen Meerjarige InvesteringsAgenda Mobiliteit RLW Kerntaak 1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer Kerntaak 3. Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden Bijlage 03 Meerjaren InvesteringsAgenda Gebiedsontwikkeling Bijlage 06 Voortgangsrapportage 2015 Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond Bijlage 07 Voortgang Regionale Woonagenda's Alle leden van PS en commissies ontvangen de Voorjaarsnota 2016 op papier. Voor een digitale versie van de Voorjaarsnota 2016 kunt u, naast het SIS, ook kijken op:

2 STATENBRIEF Onderwerp: Voorjaarsnota 2016 Portefeuillehouder: Jan Markink Kerntaak/plandoel: P&C cyclus Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: Te besluiten conform het ontwerpbesluit Over de inhoud van deze brief te overleggen De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht) HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1 Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel) Voor u ligt de Voorjaarsnota Dit document maakt onderdeel uit van de Planning en Control cyclus (P&C cyclus). De Voorjaarsnota is in feite een document wat te verdelen is in drie hoofdstukken c.q. blokken. Daarnaast zijn nog een aantal bijlagen bijgevoegd: 1. Beleidsmatige en financiële actualisatie 2. Ontwikkelingen begroting 3. Overige onderwerpen Hierbij geven wij uw Staten in het hoofdstuk Beleidsmatige en financiële actualisatie een vooruitblik naar de Begroting 2017 en het meerjarig kader. Hierin zijn o.a. de actualisatie van beleid, de financiële actualisatie en de uitgangspunten voor de Begroting 2017 en het meerjarig kader opgenomen. In het hoofdstuk Ontwikkelingen begroting hebben wij voorstellen betreffende de lopende begroting opgenomen en in het laatste hoofdstuk Overige onderwerpen bieden wij uw Staten een aantal overige onderwerpen aan ter informatie of ter besluitvorming. Te denken valt hierbij aan de voortgang van diverse onderwerpen zoals: een laatste passage m.b.t. de Robuuste Investeringsimpuls, Gelderland Sport , Sterk Bestuur in Gelderland, de ontwikkeling van het EMU-saldo en diverse subsidiegrondslagen. De documenten van deze P&C cyclus, waaronder deze Voorjaarsnota 2016, worden u op een digitale wijze aangeboden via de link Begrotingscyclus ( Deze link staat ook op de website van de provincie Gelderland. Wij hebben uw wens om meer en betere digitalisering van de P&C documenten, bij de commissiebehandeling van de Jaarstukken 2015, gehoord en gaan hier mee aan de slag. 2 Aanleiding De Voorjaarsnota maakt deel uit van de zogenoemde P&C cyclus. Het hoofdstuk Beleidsmatige en financiële actualisatie vormt de start van de P&C cyclus van begrotingsjaar 2017 en het hoofdstuk Ontwikkelingen begroting is (o.a.) de mutatie van de lopende begroting Op grond van art. 3 lid 1 van de financiële verordening Gelderland 2016 bieden wij uw Staten voor 1 juli van het lopende jaar een Voorjaarsnota aan. Inlichtingen bij: dhr. R.B. Verhoeff, telefoonnummer (026) adres: post@gelderland.nl

3 3 Bestaand beleid c.q. kader Het verschijnen van een Voorjaarsnota is een provinciale aangelegenheid en wordt geregeld in de Financiële verordening Gelderland Er is geen andere verplichting, bijvoorbeeld uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) of de Provinciewet, om een Voorjaarsnota op te stellen. De Voorjaarsnota raakt beleidsinhoudelijk gezien veel beleidsterreinen (Kerntaken/Plandoelen) en is gebaseerd op diverse wetten, verordeningen, etc. Deze nemen wij hier niet allemaal afzonderlijk op. 4 Argumenten/afwegingen/risico's In de Voorjaarsnota zijn diverse (beleidsmatige en financiële) afwegingen opgenomen, met name omtrent de actualisatie van het begrotingssaldo. De afwegingen en argumenten hebben wij bij de verschillende elementen uitvoerig weergegeven zodat uw Staten in de gelegenheid worden gesteld om over deze afwegingen te kunnen besluiten. Veel van de afwegingen vallen onder het budgetrecht van uw Staten. 5 Financiële consequenties In het hoofdstuk Beleidsmatige en financiële actualisatie stellen wij uw Staten in eerste instantie een verdere uitwerking van het Coalitieakkoord Ruimte voor Gelderland voor. Dit doen wij door een link te leggen naar de 6 separate beleidsnotities (Economie, Leefbaarheid, Cultuur en erfgoed, Steengoed Benutten, Energietransitie en Gebiedsopgaven) die tegelijk met deze Voorjaarsnota aan uw Staten worden aangeboden. In ons coalitieakkoord Ruimte voor Gelderland hebben wij aangegeven dat wij willen aansluiten bij de energie die in de samenleving zit. Dit betekent dat wij regelmatig onze investeringsopgave tegen het licht houden. In deze Voorjaarsnota geven wij om die reden aan dat we (tijdelijk) de totale investeringsopgave verlagen door de opgave Breedband te verlagen van 70 mln. naar 35 mln. De totale investeringsopgave in deze Voorjaarsnota komt daarmee uit op 541 mln. De verdere financiële vertaling geven wij iets verderop weer in het onderdeel Financiële actualisatie; vrij programmeerbare ruimte in de reserve Algemene dekkingsmiddelen en overige en onderdeel Dekking coalitieakkoord van dit hoofdstuk. Vervolgens stellen wij in dit hoofdstuk de wijziging van het BBV aan de orde. Deze wijziging gaat gelden vanaf de Begroting 2017 en wij geven weer wat dit voor de provinciale begroting betekent. Een belangrijke wijziging is dat in het kader van vergelijkbaarheid van provincies onderling er een verplichte tabel met circa 50 taakvelden zal worden voorgeschreven waarover gerapporteerd en waarop gestuurd moet worden. Wij stellen uw Staten voor deze tabel als bijlage bij de Begroting te voegen (met daarin een koppeling naar de kerntaken) en zo met uw Staten primair te blijven sturen op de Kerntaken, zoals deze in het coalitieakkoord Ruimte voor Gelderland zijn benoemd. In de Voorjaarsnota stellen wij het begrotingssaldo (hoofdstuk Beleidsmatige en financiële actualisatie; financiële actualisatie) op. Het begrotingssaldo is het verschil tussen de geraamde baten en geraamde lasten en daarmee geeft het een prognose van het jaarrekeningresultaat. Het begrotingssaldo is het geraamde overschot of tekort van enig jaar. In het begrotingssaldo hebben wij de actualisatie van de opcenten motorrijtuigenbelasting verwerkt. Vanuit 2015 is er een structureel voordeel op de opcenten van 1,27 mln. en op basis van gegevens van de Belastingdienst wordt dit voordeel in 2016 verhoogd naar 4 mln. Het begrotingssaldo is voor 2016 positief. Dit komt doordat wij in deze Voorjaarsnota een afrekening verwerken van de Robuuste Investeringsimpuls. Dit zorgt voor een vrijgevallen bedrag van 13,3 mln. Tevens hebben wij vanuit het oude coalitieakkoord bekeken welke middelen niet meer benodigd zijn om doelen te behalen of welke doelen behaald zijn maar minder inzet hebben gevraagd. Dit resulteert in een vrijval van 15,0 mln. Daarnaast stellen wij uw Staten voor om voor een aantal onderwerpen (knelpunten) middelen beschikbaar te stellen vanuit het begrotingssaldo. Per saldo resteert een voordelig bedrag van 25,7 mln. Hiervan stellen wij voor om dit bedrag over te brengen naar de reserve van begrotingsonderdeel Algemene dekkingsmiddelen en overige en vanuit daar te betrekken bij de verdeling van nog te zoeken dekking t.b.v. het coalitieakkoord. 2

4 De meicirculaire m.b.t. het provinciefonds is nog niet door ons ontvangen en is derhalve ook nog niet verwerkt in de cijfers. Mocht hiertoe aanleiding bestaan dan doen wij dit bij een vervolgvoorstel op de Voorjaarsnota. Afhankelijk van de impact vervaardigen wij een nieuw begrotingssaldo of melden uw Staten enkel ter kennisname wat de gevolgen zijn. De financiële vertaling vindt dan plaats in de Najaarsnota Op dat moment c.q. de Begroting 2017 zullen wij wederom het meerjarig begrotingssaldo actualiseren. De mutaties in het begrotingssaldo komen ook terug in de mutatie van de lopende begroting (hoofdstuk Ontwikkelingen begroting ; bij de individuele kerntaken van deze Voorjaarsnota). In deze mutaties zijn ook de reguliere budget neutrale- mutaties van de Voorjaarsnota gevat. De mutaties van het begrotingssaldo in meerjarig kader bieden wij uw Staten conform de provinciewet- ter informatie aan. Zoals eerder aangegeven geven wij in het hoofdstuk Financiële actualisatie, onderdeel de vrij programmeerbare ruimte in de reserve Algemene dekkingsmiddelen en overige en het hoofdstuk Dekking coalitieakkoord een financiële vertaling van de dekking van het coalitieakkoord. In deze hoofdstukken is te lezen dat de investeringsruimte in deze collegeperiode in de jaren 2016 en 2017 op een saldo van 0,- uitkomt. Dit komt omdat wij de voordelen die zijn ontstaan bij de Slotwijziging 2015, Jaarstukken 2015 en deze Voorjaarsnota eerst aanwenden om de terugbetaling van de lening uit het Stamkapitaal te versnellen. Vanaf 2018 ontstaat er weer financiële ruimte, waarbij we aantekenen dat het rendement voor schatkistbankieren in deze periode op 0 is gesteld. Deze ruimte per saldo (jaren 2018 en 2019 samen) circa 46 mln., verdelen wij evenredig over de investeringsopgave. Tevens verdelen wij de vrijgevallen middelen vanuit de lagere inzet Breedband over de investeringsopgave. Na deze Voorjaarsnota gaat het om een totale beschikbare dekking van 536,5 mln., dus 99% van de totale verlaagde investeringsopgave van 541 mln. Met uw Staten is afgesproken om voortgangsrapportages en evaluaties zoveel mogelijk te bundelen en bij de P&C documenten toe te voegen als overige onderwerpen en als bijlagen. In het hoofdstuk Overige onderwerpen doen wij uw Staten dan ook voor een laatste maal een voortgang toekomen van de Robuuste Investeringsimpuls (RII). Wij zijn er trots op om te melden dat onze belangrijkste ambities: tot mensjaren aan werkgelegenheid en leerwerktrajecten voor jongeren behaald zijn. Wij stellen uw Staten in deze Voorjaarsnota voor een tweetal knelpunten (verlenging van één project, en een rechtmatigheidskwestie inzake de afrekening van de verduurzaming van huurwoningen) op te lossen. In deze Voorjaarsnota voegen wij ook een bijlage bij (bijlage 01) met daarin het gehele eindresultaat verwoord. In het hoofdstuk Overige onderwerpen hebben wij verder diverse tekstpassages opgenomen om uw Staten te informeren of te laten besluiten. In dit hoofdstuk treft u onder andere een keur aan subsidiegrondslagen waar we uw Staten om een besluit over vragen. Het betreft hier onder andere grondslagen m.b.t. Sterk bestuur Rijnwaarden/Zevenaar, Topsport Gelderland, BMX-accommodatie Wijchen, Cultuur en erfgoed, Airborne wandeltocht Oosterbeek. Ook is een reactie opgenomen op het rekenkameronderzoek dat in 2015 is gedaan ( Grip op groot onderhoud (PS , Rekenkamer Oost-Nederland). Daarnaast nemen wij in dit hoofdstuk conform de door uw Staten aangenomen motie 14M36 (Voorjaarsnota 2014) een passage gewijd aan de Provinciale lastendruk op. Wij geven uw Staten inzicht in het financieel instrumentarium wat tot uw en onze beschikking staat. Tenslotte komen we twee toezeggingen na, gedaan bij behandeling van de Voorjaarsnota 2015 (evaluatie legesverordening) en Slotwijziging 2015 (middellange termijnagenda Statenvoorstellen, overzicht van aankomende Statenstukken). Als laatste bieden wij uw Staten bij deze Voorjaarsnota diverse bijlagen aan. Dit betreft onder andere de MeerjarenInvesteringsAgenda Gebiedsontwikkeling, de MeerjarenInvesteringsAgenda Mobiliteit, een Voortgangsrapportage Sleutelprojecten en een Voortgangsrapportage Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond. 3

5 In de MeerjarigeInvesteringsAgenda Mobiliteit vragen wij uw Staten om subsidiebeschikbaarstelling achteraf. Op 27 mei 2013 heeft het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen besloten aan de gemeente Nijmegen een bijdrage te verlenen in het kader van het programma Beter Benutten 1 van maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van 2,145 mln. Tijdens de uitvoering is voor ongeveer 0,72 mln. (waarvan 50%, zijnde 0,36 mln. als aandeel van de provincie toe te rekenen is) aan extra noodzakelijke subsidiabele kosten gemaakt. De financiële middelen om deze extra bijdrage te dekken zijn met de overgang van de Stadsregio naar de provincie mee overgekomen naar de provincie. In dit uitzonderlijke geval stelt u Provinciale Staten voor deze subsidie en daarmee het maximumbedrag achteraf te verhogen met een aparte begrotingssubsidie. De Voorjaarsnota bevat naast het besluit omtrent de Voorjaarsnota zelf ook een besluit om de Algemene subsidieverordening Gelderland (AsG) aan te passen. In de AsG 2016 is bepaald voor welke provinciale beleidsprogramma s ons college de bevoegdheid heeft om met behulp van uitvoeringsregels subsidies te verstrekken. Die beleidsprogramma s zijn opgenomen in een bijlage bij de AsG De bijlage wordt periodiek aangepast. Wij stellen uw Staten voor om aan de bijlage bij de AsG 2016 toe te voegen: - Beleidskader economie: Werken aan de economie van de toekomst. Circulair, Innovatief en Internationaal ; - Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed Beleef het mee ; - Beleidsnotitie Samen in versnelling. Er zijn in de bijlage enkele programma s opgenomen die stammen uit de vorige coalitieperiode. Die kunnen in 2016 nog wel de basis zijn voor bepaalde subsidies. Met ingang van 1 januari 2017 zullen de in 2016 aflopende beleidsprogramma s van de bijlage bij de AsG worden verwijderd. 6 Proces en evaluatie Na vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 door ons college zal deze op woensdag 15 juni in alle Statencommissies behandeld worden. Op 8 juni zal er in de ochtend, een week voorafgaand aan de commissies, een ambtelijke informatiesessie georganiseerd worden. Deze ochtend zal ingegaan worden op de veelal financieel-technische aangelegenheden. Vervolgens zullen uw Staten op woensdag 29 juni in haar vergadering over de Voorjaarsnota besluiten. Arnhem, 31 mei zaaknummer Gedeputeerde Staten van Gelderland C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koning P.G.G. Hilhorst - secretaris Bijlagen: Ontwerpbesluit Begrotingswijziging Notitie Voorjaarsnota 2016 Tekst 4