NOTULEN BESTUURSVERGADERING VVCM Hotel van der Valk te Breukelen dinsdag 11 maart 2008

Transcriptie

1 NOTULEN BESTUURSVERGADERING VVCM Hotel van der Valk te Breukelen dinsdag 11 maart 2008 Aanwezig: De heer M. Westhuis MWe - voorzitter De heer G. Bekkers - penningmeester De heer W. Mul WMu Mevrouw A. de Rooij ARo Mevrouw J. Knight JKn Mevrouw C. Harie - notulist Afwezig: De heer T. Bijleveld TBi - secretaris 1. Opening MWe opent om uur de vergadering. TBi heeft zich verontschuldigd voor de vergadering. 2. Notulen vergadering dinsdag 15 januari 2008 Pagina 1 Nog niet iedereen heeft skype geïnstalleerd op de computer of laptop. MWe doet het verzoek aan alle bestuursleden om dit alsnog op te pakken. heeft het agendapunt aangaande SAB niet opgenomen in de huidige agenda. neemt het mee als agendapunt in de volgende vergadering. Allen heeft uitgezocht welke registratie door de VVCM zijn gedaan bij het merkenbureau. De onderstaande registraties staan op naam van de VVCM; RCM Registered Credit Manager CCP Certified Credit Practitioner CCM Certified Credit Manager heeft een woord en beeldmerk registratie laten vast leggen voor CCC Certified Credit Controller. Recent is er een enquête vanuit de commissie leden activiteiten verzonden aan alle leden. Het document dient geopend te worden met Active X, een standaard Windows programma. Het secretariaat heeft al ruim 50 reacties ontvangen. Voor de volgende enquête wordt de suggestie gedaan om een deadline aan te geven met betrekking tot de terugkoppeling. Om de leden te informeren over de uitkomst van de enquête kunnen we de Credit Manager gebruiken of periodiek een nieuwsbrief uitsturen. De opzet van een nieuwsbrief moet wel professioneel zijn, tevens moeten we genoeg artikelen hebben om de nieuwsbrief gestalte te geven. De frequentie zal nader bepaalt worden. 1

2 MWe heeft van Jean Gieskens geen terugkoppeling gekregen inzake de NEN. MWe wil weten wat de toegevoegde waarde is voor de VVCM. MWe neemt contact op met Jean Gieskens. houdt de factuur nog even vast. Pagina 2 De facturatie rondom het Expo diner is binnen. neemt contact op met Bart van de Kwast om na te gaan wat er exact is gefactureerd. MWe Pagina 3 De jaarlijkse golfdag van de VVCM zal op vrijdag 19 september 2008 plaatsvinden. heeft deze data afgestemd met de hoofd sponsoren. Pagina 4 Praktische overdacht met betrekking tot de VCMB heeft plaats gevonden en loopt. 3. Voorlopige jaarcijfers 2007 heeft een snapshot van de cijfers van 2007 kunnen samenstellen in samenwerking met Bart van de Kwast. geeft een korte toelichting op het overzicht van de voorlopige cijfers. Het ziet ernaar uit we het jaar gaan afsluiten met een positief resultaat. Er is geen rekening gehouden met de resultaten van SAB VVCM. Voor de meest gemaakte kosten moet een afschrijf termijn bepaalt worden. MWe stelt voor om de fiscale afschrijf termijn te hanteren. Aan het einde van het jaar zal een saldo verrekening plaatsvinden tussen SAB VVCM & VVCM. Sponsoring valt tegen, dat heeft te maken met het feit dat sponsoring niet altijd in de boeken terug te zien is. In de begroting is CCP 5 in 2007 afgerond. WMu geeft aan dat dit niet correct is CCP 5 zal in 2008 afgesloten worden. Voor de opleidingen moet een verdeel sleutel bedacht worden om de kosten in te schatten. Vooralsnog heeft een schatting gemaakt. Het totaal saldo van de vraagposten is 3.854,00. Deze kosten zijn voornamelijk voor SAB VVCM. De meeste kosten zijn ontstaan door afschrijvingen. Gedurende elke 5 jaren worden een reservering gemaakt voor het lustrum. De kosten voor een lustrum komen op ongeveer ,00. Het volgende lustrum is in geeft aan dat in het verlies van 2006 de reservering voor het lustrum is opgenomen. Ondanks de hoge investeringskosten voor de opstart, hebben we geen gebruik hoeven te maken van de vrijval. MWe bedankt voor snapshot van de voorlopige cijfers over De cijfers moeten eind maart wel inzichtelijk zijn, zodat we begin mei een kascommissie controle kunnen uitvoeren. gaat afstemmen met Bart van de Kwast inzak de definitieve cijfers Bestuursfuncties 2

3 MWe doet het verzoek aan alle bestuursleden om opzoek te gaan naar een opvolger voor met betrekking tot de functie van penningmeester. De volgende vergadering moet een concreet voorstel komen, waarbij minimaal 1 geschikte kandidaat besproken kan worden. De huidige bestuursleden stellen zich niet kandidaat voor de functie. Iemand uit de financiële hoek geniet de voorkeur. Het streven is om de nieuwe penningmeester vanaf begin 2009 mee kunnen laten draaien. De bestuursfunctie zal in mei 2009 overgedragen worden. WMu wil weten of er kascommissieleden zijn die in aanmerking komen? Marcel de Gier zou een optie zijn. WMu stelt voor om de lijst van oude CCM ers na te lopen. gaat een lijst samenstellen. Allen JKn heeft als nieuw bestuurslid nog geen portefeuille. Zij geeft aan dat ze met name de slapende leden wil gaan benaderen. JKn wil eerst slapende leden gaan activeren door extra begeleiding of aandacht om het draagvlak breder te trekken. AdR heeft recent naar aanleiding van meet & learn een aantal leden persoonlijk benadert en dat is positief ontvangen. Binding met huidige leden is goed, maar het werven van nieuwe leden is ook van belang. Het bestuur besluit een nieuwe commissie te benoemen, genaamd commissie Ledenzaken. JKn kan gaan kijken naar het samenstellen van een groep mensen die zich willen gaan inzetten voor de activiteiten binnen de commissie Ledenzaken. Op termijn zal, indien nodig, een budget samengesteld worden. De commissie ledenzaken zal veel overlap hebben met de reeds bestaande commissie. Als de communicatie lijnen goed en intensief zijn hoeft dat geen storende factor te zijn. MWe wil in april een brainstorm sessie plannen om na te denken over de invulling van zaken voor de toekomst. 5. CM Jaarcongres 2008 Woensdag 19 maart 2008 is het CM jaarcongres te Noordwijkerhout. De VVCM heeft een eigen tafel, wellicht dat een aantal Fecma leden aanschuiven. Het programma is Nederlands -en Engels talig. De uitreiking van de award is aan het einde van de middag en zal door MWe worden uitgereikt. Het diner is een besloten evenement. Elke bezoeker van het congres krijgt een tas waar een aantal items van de VVCM in zitten nl. - de Credit Manager - VVCM keykoord - VVCM pen - VVCM hart voor het vak kaart 6. Voortgang Credit Expo 2008 MWe geeft een korte toelichting over het ontstaan van de Credit Expo en de samenwerking met Serge van Groningen (SvG) en de Rai Amsterdam. SvG heeft inmiddels de rechten van de Credit Expo via de Rai verworven en wil een samenwerkingsverband aangaan met de VVCM voor de opzet van de Credit Expo 2008 en de jaren daarna. Recent heeft DB een overleg gehad met SvG om de voortgang te bespreken. De VVCM zal dan als raad van advies betrokken worden bij de organisatie van de Credit Expo. TBi stelt voor om alle partijen in een stichting te centreren om de financiële belangen te waarborgen. SvG heeft een concept contract aan het bestuur verzonden. MWe doet het verzoek om het contract door te nemen en in de loop van deze week een terugkoppeling te geven. Allen 3

4 MWe heeft contact gehad met Edwin Merk van de VCMB over de gang van zaken. Edwin Merk vindt een raad van advies ook te vrijblijvend. De VVCM & VCMB zouden de Credit Expo moeten dragen, en SvG als externe partij moeten inhuren voor de organisatie. MWe zal tegen het einde van deze week aangeven bij SvG dat het contract in de huidige vorm niet wordt geaccepteerd door het bestuur. Het bestuur ziet niet de afspraken terug die gemaakt zijn in het recente overleg. gaat na of de Credit Expo is gedeponeerd bij het merkenbureau. gaat alle potentiëlen exposanten en toeleveranciers die iets te maken hebben met de Credit Expo in kaart brengen. 7. Voortgang portefeuilles Opleidingen Alle bestuursleden ontvangen en stuk naar aanleiding van een bespreking tussen Jan Adriaanse, Jean Gieskens en Wim Mul over de huidige opleidingen. Door de jaren heen is het curricula sterk verouderd. Een upgrade van de opleidingen blijkt noodzakelijk. Gezien de ontwikkelingen in de markt is het opzetten van een nieuwe opleiding, de Certified Credit Controller (CCC) ontstaan. De opleidingscommissie stelt voor om een opleidingsinstituut of stichting op te richten om van daaruit de opleidingen te gaan upgraden. Upgraden kan middels het betrekken van externe partijen zoals Concredis of CMI. Met Concredis zijn al wat gesprekken geweest en daar zou de vereniging en samenwerking mee kunnen opbouwen. In het stuk is een goede weergave gegeven van wat de nieuwe structuur zou moeten worden. Met het oprichten van een stichting kunnen de opleidingen een betere basis krijgen. Het docenten korps zou naar een meer wetenschappelijk niveau uitgebouwd kunnen worden. De commissie wil boeken gaan gebruiken om als basis voor het curriculum. MWe wil weten of we zover willen gaan om boeken te vertalen naar het Nederlands? Volgens WMu zijn er een aantal basis boeken die goed te gebruiken zijn, die in het Nederlands zijn. Vertaling is een optie, kosten zijn daarbij van belang. Het idee is upgraden en zorgen dat de CCM aansluit op een master opleiding. De master staat los van alle verdere ontwikkelingen van de CCC. Een aantal aspecten zijn van belang voordat we deze gaan ontwikkelingen. De reacties van België en Duitsland zijn voor ons van belang. De structuur van de CCM zal veranderen, met name het tentamineren van de vakken zal herzien worden. WMu doet het verzoek aan alle bestuursleden om het stuk door te nemen en hem feedback te geven. De opleidingscommissie wil haar plannen presenteren aan het bestuur en vervolgens op de volgende algemenen ledenvergadering in mei MWe vindt het oprichten van een stichting een goed voorstel, echter als de commissie het wil presenteren aan de leden op de volgende ledenvergadering dan moet je al een goed inhoudelijk concept hebben met betrekking tot de CCC opleiding. WMu gaat samen met CH op korte termijn een afspraak plannen zodat de commissie haar plannen kan presenteren aan het bestuur. WMu & 4

5 Uitbesteding werkzaamheden Binnen de commissie zijn een aantal werkzaamheden die op korte termijn opgepakt moeten worden. De werkzaamheden zijn opgesomd in de bijbehorende documenten. Het voorstel is om Jean Gieskens en WMu een aantal middagen in te zetten. Binnen het DB is besproken over hoe om te gaan met uitbesteding van werkzaamheden aan bestuursleden en commissieleden. Het DB wil weten welke randvoorwaarden en bemensing moeten we hebben om 3 opleidingen en een master gaande te houden? Met een eigen secretariaat moet het bestuur goede argumenten hebben om werkzaamheden uit te besteden. Integriteit naar de leden en transparantie in de besluitvorming is noodzakelijk. MWe wil weten wat de overige bestuursleden hiervan vinden. AdR kennis en tijdsfactor zouden goede argumenten moeten zijn om de werkzaamheden uit te besteden aan WMu en JG. De tarief afspraken zijn daarbij van belang. geeft aan dat je moet voorkomen dat je de indruk wekt dat het opdracht gever ook opdracht nemer wordt. Als het tarief goed besproken wordt en of daar een fixed price aan kan hangen dan is het beter acceptabel voor de leden. Het DB zal op korte termijn een terugkoppeling geven aan WMu over het besluit. JKn wil weten of de VVCM heeft gesproken met externe partijen zoals de LOI. WMu geeft aan wat we in het verleden hebben opgepakt en daar is helaas niets concreets uitgekomen. WMu heeft een gesprek gehad met Frits Witt & Jean Gieskens over de voortgang over de PE opleiding ratings. WMu heeft zijn verbazing geuit over de miscommunicatie die is ontstaan. Hoe krijgen we PE credit rating in de markt? Meer marketing acties of een seminar opzetten waarbij men concreet kennis opdoet. Binnen de CCM opleiding zouden we 2 dagen kunnen invullen om credit rating te doceren. Het materiaal zal in eerste instantie uit bestaande boeken gehaald worden. Vooralsnog zal de VVCM niet meewerken aan het ontwikkeling van een boek. FW wil zich verbinden aan de VVCM zodat wij de exclusieve rechten hebben om credit rating in de markt te zetten. Wat zijn de kosten voor deze opleiding? Beide partijen hebben hier belang bij en dat moet ook gewaarborgd worden. Redactie De volgende uitgave van de CM staat voor 28 maart a.s. op de agenda. Binnen de commissie zijn er geen bijzonderheden Leden activiteit Silvano Orvini heeft binnenkort een bijeenkomst op de agenda staan. Inhoudelijk moet nog besproken worden, hoe de bijeenkomst eruit gaat zien. 5

6 Het secretariaat heeft contact opgenomen met Heineken in verband met de planning voor de ledenvergadering. CH wacht op de offerte. Voor de ledenvergadering van december 2008 hebben we een offerte ontvangen. Sponsoring voor deze activiteiten is zeer van belang. CH gaat, op korte termijn, een afspraak maken met Silvano Orvini en ARo. doet het verzoek om de waarde van de sponsoring inzichtelijk te maken, om transparantie te verschaffen aan de leden. Haagse Het bestuur gaat akkoord met het voorzitterschap van John Nihot. MWe gaat John Nihot informeren. MWe 8. Voorbereiding Fecma & NACM NACM behoeft geen specifieke voorbereiding. MWe zal iedereen tijdig via het net inboeken zodat we bij elkaar kunnen zitten. Fecma Er moeten een bijdrage geleverd worden met betrekking tot de nieuwsbrief. Wellicht dat Frits Witt input kan aanleveren, WMu pakt het op met TBi De spreadsheet wordt door CH ingevuld en aangeleverd. Via is de vraag gekomen inzake het plaatsen van vacatures op de website. heeft hierover gesproken met Jan Schneider-Maessen. Omdat er niets gemeld staat in de notulen is het niet bekend hoe of wat. De vluchten naar Denemarken zijn geboekt. Het hotel regelt. heeft, vanwege zijn rol als penningmeester, met Jan Schneider-Maessen afgesproken dat 50% van zijn kosten worden gedeclareerd bij de Fecma. WMu & TBi 9. Dienstverlening & planning secretariaat 2008 De samenwerking met de VCMB wordt in de volgende uitgaven van de CM aan de leden medegedeeld. De VCMB heeft haar leden via de post geïnformeerd Database VVCM MWe heeft onofficieel contact gehad met Maxcredible en aangegeven dat misbruik van de VVCM database niet is toegestaan. CH gaat Afas benaderen om de cursussen voor CH en Lydia de Wit te regelen. gaat contact opnemen met BvdK dat we alles kunnen boeken en registeren. Na Q1 moeten we zover zijn dat we het pakket volledig in gebruik kunnen nemen. CH doet een voorstel voor vernieuwing van de brochures en informatie mappen. In overleg met het bestuur gaat een offerte aanvragen bij Unibind. De vereniging heft een brief ontvangen van het Minister van Justitie, in het kader van incassokosten. MWe mailt de brief door aan de bestuursleden. MWe 10. WVTTK AdR nodigt het bestuur met aanhang uit voor een BBQ bij haar thuis. Wellicht dat we het kunnen combineren met een vergadering. 6

7 AdR doet een voorstel van verschillende data per mail. WMu wil weten of MWe maandag uur 14 april een afspraak in de agenda heeft staan inzake voortgang ontwikkelingen mbt de master opleiding? Ed Speyer, Ben Walet en Jean Gieskens gaan de commissie verlaten. Naar aanleiding hiervan is een diner gepland op woensdag 7 mei a.s. MWe en zullen vanuit het bestuur aanwezig zijn. CH & WMu gaan een gepast afscheidscadeau verzorgen. AdR WMu & Incasso Forum Fundraising (zie mail 21 jan 2008) Het Forum incasso heeft geen primair belang voor de vereniging. 11. Sluiting MWe sluit om de vergadering. De volgende vergadering is dinsdag 22 april as. in Breukelen starten om met daarop volgend een diner. 7