Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 19 december uur

Transcriptie

1 AGENDA Bestuurscommissie Vervoersautoriteit woensdag 19 december uur Externe Locatie: Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland Groene Kruisweg EJ Rhoon uur Rondleiding verkeerscentrale (optioneel) alleen voor leden uur Inwerkprogramma (Spitszaal, 3e etage) alleen voor leden uur Bestuurscommissie Va (Spitszaal, 3e etage) OPENBAAR DEEL Spreekrecht: Belangstellenden die gebruik w illen maken van het spreekrecht dienen dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering kenbaar te maken (via bestuurlijkezakenva@mrdh.nl ) onder vermelding van hun naam en het onderw erp w aarover gesproken zal w orden en het belang dat daarbij aan de orde is. Het spreekrecht heeft uitsluitend betrekking op de in de agenda vermelde onderw erpen. Bij opening van de vergadering, w ordt aan belanghebbende het recht verleend in te spreken. Iedere spreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Indien er meerdere sprekers zijn bepaalt de voorzitter in overleg met de commissie de totale voor belanghebbende beschikbare spreektijd en de volgorde van sprekers. Opening, mededelingen en vaststellen agenda Mededelingen en vaststellen agenda Vaststellen verslag openbaar deel vorige vergadering Verslag openbaar deel vorige vergadering De bestuurscommissie stelt het verslag vast van de vergadering van 21 november Bespreekpunten Afronding BO MIRT (portefeuillehouder dhr. S. Fortuyn) Kennis te nemen van de Kamerbrief uitkomsten BO MIRT 21 november jl. en voortgang. De kamerbrief is bijgesloten en verdere informatie kunt u downloaden via MIRT. De heer Fortuyn geeft tijdens de vergadering een korte toelichting op de uitkomsten BO MIRT Subsidieverleningen concessies Openbaar Vervoer 2019 (portefeuillehouder dhr. I. Bal) Conform de ter inzage liggende ontwerp-beschikkingen op grond van de ingediende subsidieaanvragen en de subsidieverordening Verkeer en Vervoer MRDH 2018: 1. De subsidie Openbaar Vervoer 2019 voor de concessie Voorne Putten Rozenburg te verlenen aan EBS Public Transportation B.V. voor de periode 9 december 2018 tot en met 31 december 2018 voorlopig prijspeil 2018 voor een bedrag van maximaal ,- en voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 voorlopig prijspeil 2019 voor een bedrag van maximaal ,-. 2. De subsidie Openbaar Vervoer 2019 voor de concessie Bus Rotterdam e.o. te verlenen aan RET Bus B.V. voor de periode 9 december 2018 tot en met 7 december 2019 voorlopig prijspeil 2019 voor een bedrag van maximaal ,-. 3. De subsidie Openbaar Vervoer 2019 voor de concessie Bus Haaglanden Stad te verlenen aan HTMbuzz B.V. voor de periode 1 januari 2019 tot en met 7 december 2019 voorlopig prijspeil 2019 voor een bedrag van maximaal ,-. Pagina 1 van 6

2 4. De subsidie Openbaar Vervoer 2019 voor de concessie Bus Haaglanden Regio te verlenen aan Connexxion Haaglanden B.V. voor de periode 1 januari 2019 tot en met 24 augustus 2019 voorlopig prijspeil 2019 voor een bedrag van maximaal ,-. 5. a) De subsidie Openbaar Vervoer 2019 voor de concessie Rail Rotterdam te verlenen aan RET N.V. voor de periode 1 januari december 2019 voorlopig prijspeil 2019 voor een bedrag van maximaal ,-. b) De manager OV te mandateren om een aanvullende subsidie te verlenen voor het geplande en benodigde vervangend vervoer Hoek van Holland Haven Hoek van Holland Strand vice versa vanaf het moment dat de metro Hoekse Lijn rijdt en RET N.V. conform de geldende regels en voorwaarden subsidie heeft aangevraagd. 6. De subsidie Openbaar Vervoer 2019 voor de concessie Rail Haaglanden te verlenen aan HTM Personenvervoer N.V. voor de periode 1 januari december 2019 voorlopig prijspeil 2019 voor een bedrag van maximaal ,-. Voor de concessies zijn door de bestuurscommissie Va of haar voorgangers, de dagelijks besturen van de stadsregio Rotterdam of Stadgewest Haaglanden concessiebesluiten genomen en/of (exploitatie)overeenkomsten gesloten. Conform de in deze besluiten en overeenkomsten opgenomen voorwaarden dienen de concessiehouders jaarlijks een aanvraag voor een subsidieverlening in. Deze aanvragen zijn inmiddels van alle concessiehouders ontvangen. Deze aanvragen zijn voor wat betreft de hoeveelheid dienstregelinguren dan wel dienstregelingkilometers een nadere uitwerking van de op 11 juli 2018 door de bestuurscommissie Va goedgekeurde vervoerplannen en vastgestelde Nota van Reactie bij de vervoerplannen. 3.3 Vervoerplanprocedure 2020; aanpassing en bekrachtiging kader (portefeuillehouder dhr. I. Bal) 1. Instemmen met de voorgestelde aanpassingen in de procedure voor de vervoerplannen 2020 langs de vijf lijnen: a. duidelijkheid over spelregels en spelkaders; b. transparantie, goede informatievoorziening en voldoende tijd voor interactie; c. objectieve onderbouwing van voorgestelde aanpassingen; d. doorkijk naar het volgende jaar; e. aandacht voor alternatieven. en deze na afloop te evalueren. 2. Als uitgangspunt voor de vervoerplannen 2020 de in het algemeen bestuur bij de begroting 2019 gepresenteerde financiële kaders voor de vervoerplannen te hanteren. 3. De portefeuillehouder OV concessiemanagement te mandateren hierover gemeenten en vervoerders te informeren. Jaarlijks optimaliseren alle vervoerders van de MRDH de dienstregeling, door aanpassing van lijnen, routes, haltes, frequenties en bedieningstijden. Inhoudelijke kader vormt daarbij de bestuurlijk vastgestelde Kadernota OV (BCVa, 25 oktober 2017) en het programma van eisen per concessie. Het uitgangspunt is om op regionaal niveau vraaggericht en efficiënt zoveel mogelijk reizigers te vervoeren. Het financieel kader volgt uit de meerjarenafspraken, vastgelegd in de meerjarenbegroting van de MRDH. Hieruit volgt dat de beschikbare middelen voor de exploitatie van het OV, behoudens een indexering, niet zullen wijzigen. Dit betekent dat het aantal dienstregeling uren (DRU s) of kilometers (DRK s) gelijk blijft. De besluitvorming omtrent de nieuwe dienstregeling wordt jaarlijks georganiseerd via de zogenaamde vervoerplanprocedure, die start in maart. In juli stemt de Bestuurscommissie Va van de MRDH definitief in met de vervoerplannen en starten de vervoerders met de voorbereidingen voor de nieuwe dienstregeling. De nieuwe dienstregeling start traditiegetrouw in het tweede weekend van december. De afgelopen periode heeft de hierboven beschreven vervoerplanprocedure tot ontevredenheid geleid bij de betrokken partijen: gemeenten, vervoerders en MRDH. Op basis van deze ontevredenheid en het genoemde onderzoek worden aanpassingen in de vervoerplanprocedure doorgevoerd. De bestaande rollen en verantwoordelijkheden - waarbij vervoerders conform de Pagina 2 van 6

3 concessieafspraken voorstellen aandragen, gemeenten de mogelijkheid hebben tot het indienen van een reactie en de Bestuurscommissie Va het besluit neemt - blijven in stand. De aanpassingen vinden plaats langs de volgende vijf lijnen: 1. duidelijkheid over spelregels en spelkaders; 2. transparantie, goede informatievoorziening en voldoende tijd voor interactie; 3. objectieve onderbouwing van voorgestelde aanpassingen; 4. doorkijk naar het volgende jaar; 5. aandacht voor alternatieven. Na het doorlopen van deze aangepaste vervoerplanprocedure evalueert MRDH opnieuw samen met de betrokken stakeholders. 3.4 Verantwoording exploitatie OV-concessies 2017 (portefeuillehouder dhr. I. Bal) 1. Kennis te nemen van de prestaties die in 2017 zijn geleverd door HTM (tram en bus), RET (metro, tram, bus en fast ferry), Connexxion (bus en Parkshuttle) en Aquabus (Waterbus lijn 18) bij de uitvoering van de concessies en of contracten. 2. In te stemmen met een doorontwikkeling van de OV-monitor, waaraan beleidsmatige keuzes gekoppeld worden over hoe de verwachte doorzettende groei op te vangen is en deze voor het jaar 2018 in het tweede kwartaal van 2019 aan de bestuurscommissie Va voor te leggen. Jaarlijks geven HTM (tram en bus), RET (metro, tram, bus en fast ferry), Connexxion (bus en Parkshuttle) en Aquabus (Waterbus lijn 18 Erasmusbrug Heijplaat) een overzicht van hun prestaties over het afgelopen jaar in de metropoolregio. Verschillen in concessie-eisen maken vergelijkingen tussen deze vervoerbedrijven lastig met name op het gebied van punctualiteit en uitval, maar de volgende hoofdconclusies kunnen getrokken worden: 1. Groei in aantal instappers en groei in gereisde kilometers 2. Klantwaardering constant en op hoog niveau 3. Verbeterde punctualiteit De urgentie is hoog om, onder andere vanwege de groei, beleidsmatige keuzes te gaan verbinden aan de OV-monitor. Voorgesteld wordt dan ook om in te stemmen met het door ontwikkelen van de monitor, waaraan beleidsmatige keuzes gekoppeld zijn over hoe de groei in de komende jaren op te vangen is en deze doorontwikkelde versie (over het jaar 2018 ten opzichte van 2017) in het tweede kwartaal van 2019 aan de bestuurscommissie Va voor te leggen. 3.5 Aanvullende afspraken RET verrekening Europese Ten-T subsidie (portefeuillehouder dhr. P. Varekamp) Besluit RET namens MRDH het beheer te geven over het budget dat als gevolg van het binnenhalen van een Europese Ten-T subsidie is ontvangen voor verduurzaming van het openbaar vervoer. RET heeft in december 2017 uit het Europese programma voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (Ten-T) een Europese subsidie van 3,3 miljoen toegezegd gekregen als bijdrage aan het verduurzamen van het OV. De subsidie kan alleen voor verduurzaming van het OV aangewend worden. Oorspronkelijk kwamen MRDH en RET overeen in het transitiepad naar zero emissie busvervoer dat subsidies ten goede zouden komen aan MRDH. MRDH en RET hebben voor de rail- en busconcessies een gedeeld afsprakenkader en ambitie opgesteld over de verduurzaming van het OV en streven daarmee dezelfde doelen na. Het voorstel is de Europese Ten-T-subsidie bij de RET te laten en de eerder afgesproken afdracht naar MRDH niet te laten plaatsvinden. Dat biedt RET de mogelijkheid het budget in samenspraak met MRDH direct aan te wenden voor projecten in het OV die passen binnen dat afsprakenkader en de ambitie voor verduurzaming van het OV. Daarmee wordt onnodige (financiële) administratie tussen MRDH en RET voorkomen. Bovendien kan RET, die voor een deel risicodragend is bij de uitvoering van het afsprakenkader, risico's dekken uit het budget. Hamerstukken Pagina 3 van 6

4 De hamerstukken zullen ter vergadering in één keer worden afgedaan. Indien u toch wenst te spreken over een hamerstuk dient u dit voorafgaand aan de vergadering kenbaar te maken aan de voorzitter via het volgende adres: bestuurlijkezakenva@mrdh.nl 4.1 Toestaan reclame op displays in Railvoertuigen (portefeuillehouder dhr. I. Bal) 1. Concessie-eis ID-0210 uit de Railconcessie Haaglanden te vervangen door de nieuwe concessie-eis: De Concessiehouder mag op de Displays in een Railvoertuig andere informatie dan reisinformatie tonen, onder de voorwaarden dat: a. de verplichte reisinformatie de hoogste prioriteit heeft; b. eventuele niet openbaar vervoer gerelateerde informatie (reclame) maximaal 25% van de totale displaytijd zichtbaar mag zijn, en c. eventuele opbrengsten na aftrek van de gemaakte kosten door de Concessiehouder evenredig gedeeld worden tussen Concessiehouder en Concessieverlener. 2. Uit te spreken dat als RET verzoekt om ook niet openbaar vervoer gerelateerde informatie (reclame) op displays te mogen tonen, de concessie Rail Rotterdam te wijzigen met de onder 1 genoemde concessie-eis en de directeur VA te mandateren dit af te handelen. In 71 Citadis-trams (onder andere RandstadRaillijnen 3 en 4) heeft HTM alleen beschikking over kleine displays boven de doorgangen, waarmee de reizigers alleen over de naam van de volgende halte geïnformeerd worden.er zijn in deze trams geen grotere displays waarop meer reisinformatie (bijvoorbeeld overstapinformatie, informatie over verstoringen e.d. ) of andere openbaar vervoer gerelateerde informatie aan de reiziger getoond kan worden. HTM ziet de toegevoegde waarde voor de reizigers van deze grotere displays, maar kan deze displays alleen maar aanschaffen als er niet openbaar vervoer gerelateerde informatie (reclame) in alle series trams verkocht kan worden. Deze reclame is dus noodzakelijk voor een sluitende businesscase. Voorgesteld wordt om, in afwijking van ID-0210, niet openbaar vervoer gerelateerde informatie (reclame) gedurende maximaal 25% van de totale displaytijd toe te staan, waarbij geldt dat reisinformatie de hoogste prioriteit heeft. Reizigers in 71 Citadis-trams krijgen dan ook reisinformatie (verplicht als er displays aanwezig zijn) en eventuele openbaar vervoer gerelateerde informatie. Informatie, welke er anders niet zou zijn. Op 16 oktober 2018 heeft het Metrocov hierover een positief advies afgegeven. Omdat de wijziging van de concessie-eis er ook toe kan leiden dat er meer inkomsten gerealiseerd zouden kunnen worden dan voor de businesscase nodig zijn, is met HTM afgesproken, een eventueel surplus aan opbrengsten, na aftrek van de kosten van de aanschaf en implementatie van de displays, zal tussen HTM en MRDH evenredig verdeeld worden. Om de beide railconcessies gelijk te houden, is dit voorstel ook voorgelegd aan RET. 4.2 Vaststelling subsidies NS Hoekse lijn 2017 (portefeuillehouder dhr. I. Bal) 1. De verleningsbeschikking van de bestuurscommissie Va van 20 december 2017 te wijzigen, in die zin dat de loon- en prijspeilaanpassing 2017 conform de CPI (Consumentenprijsindex) uit de Macro Economische Verkenningen (MEV) voor de concessie Hoekse Lijn wordt vastgesteld op 1,4% in plaats van op 0,6%, waarmee de maximale aanvullende subsidie ,06 wordt, onder voor het overige gelijkblijvende voorwaarden en voorschriften. 2. De subsidies 2017 aan NS Reizigers op grond van het vaststellingsverzoek d.d. 24 oktober 2018 en artikel 23 van de Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012 van de stadsregio Rotterdam, die van toepassing is op basis van artikel 1 van de tijdelijke Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2015 van de MRDH, vast te stellen op: ,06 (prijspeil 2017) voor uitvoering (exploitatie) van de concessie Hoekse Lijn voor de periode 11 december 2016 tot en met 31 maart 2017; ,86 als werkelijke gebruiksvergoeding van de infrastructuur van de Hoekse lijn in de periode van 11 december 2016 tot en met 31 maart Op 20 december 2017 heeft de bestuurscommissie Va besloten om NS Reizigers een (voorlopige) aanvullende subsidie te verlenen van 8.701,- vanwege indexering van de subsidie over het Pagina 4 van 6

5 exploitatiedeel. Dit bedrag was gebaseerd op een indexpercentage van 0,6%. Abusievelijk behoorde dit percentage bij het jaar Het indexpercentage voor het jaar 2017 had 1,4% moeten zijn. Hoewel NS Reizigers destijds geen bezwaar tegen het gebruik van het indexpercentage van 0,6% heeft ingediend, wordt voorgesteld deze fout te herstellen en het besluit van 20 december 2017 te wijzigen door in de verleningsbeschikking het juiste indexpercentage van 1,4% op te nemen. Dit betekent dat de verlening van de aanvullende subsidie niet maximaal 8.701,- wordt maar maximaal ,06. Inmiddels is op 24 oktober 2018 een verzoek tot subsidievaststelling voor het jaar 2017 door NS ingediend. Dit verzoek voldoet aan de eisen van de van toepassing zijnde subsidieverordening. Het financiële effect van de percentagewijziging is meegenomen in het voorgestelde vast te stellen bedrag van ,06 van de subsidie over het exploitatiedeel. De gebruiksvergoeding, die ProRail voor het gebruik van de infrastructuur aan NS Reizigers in rekening brengt, wordt volgens afspraak op basis van de werkelijke kosten verrekend. De werkelijke kosten bleken ,86 te zijn en daarmee wordt voorgesteld dit bedrag vast te stellen. 4.3 Actualisatie IPVa 2019 (portefeuillehouder mw. J. Bokhove) 1. Op grond van artikel 10 lid 5 van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 en met gebruikmaking van de hardheidsclausule artikel 8 lid 2 voor afwijking van de uiterste termijn het bijgevoegde geactualiseerde programma kleine projecten van het IPVa 2019 vast te stellen. 2. Op grond van artikel 5 van de Subsidieverordening Vervoersautoriteit MRDH 2018 voor het programma Kleine projecten voor het subsidiejaar 2019 een subsidieplafond van ,- vast te stellen. 3. De actuele stand en projecten van de programma s Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, Korte Termijn Aanpak (KTA) 2019, R-net, Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM) en Intelligente Transport Systemen (ITS) vast te stellen. 4. Kennis te nemen van de financiële resultaten van de programma s Beter Benutten Vervolg (BBV) Haaglanden, BBV Rotterdam en KTA Via het dagelijks bestuur het algemeen bestuur op 8 maart 2019 de beslissing voor te leggen om de financiële consequenties van AVLM en R-net te verwerken in de begroting 2019: R-net: in 2019 een ophoging van ,- voor het Programma Exploitatie verkeer en openbaar vervoer, begrotingsonderdeel Exploitatie OV ten laste van de jaarschijven 2020 ( ) en 2021 ( ). AVLM: in 2019 een ophoging van ,- ten laste van het Programma Infrastructuur verkeer en openbaar vervoer ten laste van een extra onttrekking aan het fonds BDU. De update van het IPVa 2019, met daarbij de vaststelling van onder andere het programma Kleine Projecten, is een regulier terugkerende actie. De begroting van de MRDH wordt halverwege het jaar vastgesteld, waarbij de inhoudelijke informatie in het voorjaar daarvoor moet zijn aangeleverd. De begrotingscyclus van de gemeenten loopt daar niet parallel mee. De gemeenten ontwikkelen ideeën voor projecten inclusief financiering in het voorjaar, waarbij de collegeprogramma s een grote rol spelen. De gemeenteraden tikken dat af in de begrotingsbehandeling in het late najaar. De MRDH speelt daarop in door in het voorjaar en de zomer gesprekken te voeren met gemeenten. Na de zomer worden aangemelde projecten getoetst op subsidiabiliteit als vervolg op de voorliggende geactualiseerde IPVa. Tegelijkertijd bevat de actualisatie recente ontwikkelingen en een eenduidig overzicht van alle programma s per 31 december Goedkeuring Subsidielijst (portefeuillehouder dhr. P. Varekamp) Conform de onderstaande lijst de genoemde besluiten te nemen. De bijgevoegde lijst met voorgestelde subsidieverleningen is samengesteld op basis van een aantal uitgangspunten, waaronder het feit dat deze subsidieverleningen ten behoeve van Verkeer en Vervoer betreffen, de verleningen conform de ingediende aanvraag geschieden en passen binnen de vastgestelde begroting (IPVa jaarschijf 2018), maar vallen buiten het verleende (onder)mandaat omdat zij de hoogte van het te verlenen bedrag overschrijden. Pagina 5 van 6

6 Rondvraag en sluiting van het openbaar deel Rondvraag De vergadering wordt in beslotenheid voortgezet om uur. Volgende vergadering: Woensdag 30 januari uur MRDH, Westersingel 12 te Rotterdam (zaal A) Pagina 6 van 6