werkdoel: Gemeenschappelijke samenwerking in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Transcriptie

1 1 Winterswijk zaaknummer: iz/ö'/u blad: 1/7 datum nota: 11 januari 2017 programma: 1. Bestuur en veiligheid werkdoel: Gemeenschappelijke samenwerking in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland onderwerp: Zerobased begroting VNOG en concept kademota VNOG advies: De raad te adviseren het rapport Zerobased Begroting VNOG ter kennisgeving aan te nemen. Onder voorbehoud van instemming door de raad over de concept-kademota VNOG per brief de opmerking mee te geven dat de Winterswijk de voorwaarde heeft dat de kademota voldoende ruimte biedt voor het terugdringen van de opkomsttijden en het ontwikkelen van de effectiviteit van de Winterswijkse brandweer. Secr. / Dir. Oortgiesen Burg. Van Beem akkoord / bespreken ^ Gommers Saris / Sk Te Gronde 7 Aalderink behandeld door: F. Starke team: Mens en Omgeving collegiaal overleg gepleegd met: P. Sterenborg team: Control manager: mevr. D. Kerkdijk financiële consequenties: Ja, gedekt in begroting D Ja, niet gedekt in begroting, dekking via: Ja, anders: O is/wordt opgenomen op de termijnagenda Jaar: Kwartaal: Onbepaald: S niet op termijnagenda aanvrager is op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht geïnformeerd over het (gedeeltelijk) negatieve advies: Ja EI n.v.t. de geadresseerde en evt. andere belanghebbenden die naar verwachting bedenkingen hebben tegen het advies, zijn op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht gehoord: Ja El n.v.t. niet openbaar openbaar (met uitgestelde publicatie) 13 openbaar (met directe publicatie) kritische termijn voor besluitvorming E Ja, nl. en vanwege: collegebehandeling uiterlijk 24 januari; vanwege raadsbehandeling februari portefeuillehouder: drs. M.J. van Beem naar raadscommissie: EI Ja, ter informatie / voor overleg met college Ja, ter voorbereiding behandeling cq. besluitvorming raad naar raad: El Ja communicatie via: Persbericht Anders, nl El n.v.t.

2 B&W nota bijlagen: 1. Rapport zerobased begroting VNOG Concept kadernota VNOG Concept brief reactie op kadernota 4. Raadsvoorstel zerobased begroting VNOG en concept kademota VNOG Concept raadsbesluit zerobased begroting VNOG en concept kadernota VNOG

3 besluit Winterswijk blad: 3/7 datum nota: 11 januari 2017 onderwerp: Zerobased begroting VNOG en concept kademota VNOG behandeld door: F. Starke datum besluit door college B&W: 17 januari 2017 besluit: 1. De raad adviseren het rapport Zerobased Begroting VNOG ter kennisgeving aan te nemen. 2. Onder voorbehoud van instemming door de raad over de concept-kademota VNOG per brief de opmerking meegeven dat de Winterswijk de voorwaarde heeft dat deze kadernota voldoende ruimte biedt voor het terugdringen van de opkomsttijden en het ontwikkelen van de effectiviteit van de Winterswijkse brandweer. overwegingen college indien besluit afwijkend is van het ambtelijk advies: paraaf secretaris: ^0

4 blad: 4/7 datum nota: 11 januari 2017 inleiding: In de bestuurlijke behandeling van de kademota VNOG is aan de VNOG meegegeven dat de 'lucht' die in de begroting van de VNOG zit eruit moet en dat het bestuur transparantie in de opbouw van de begroting wil. Dit is aanleiding geweest voor de VNOG om in het afgelopen jaar de gehele begroting kritisch tegen het licht te houden. In die exercitie is per afdeling bekeken welke budgetten geschrapt of flink in gesneden kon worden en welke vooral niet als het de operationele kracht van de brandweer zou gaan inperken. Dit heeft geleid tot een structurele taakstelling van 2,4 miljoen vanaf In de nota zerobased begroting VNOG worden de resultaten uiteengezet, dit document wordt ter kennisgeving aan de n aangeboden. De resultaten van deze zerobased begroting zijn tegelijk ook verwerkt in de kademota , daarom worden beide documenten in gezamenlijkheid aan de n aangeboden. In de kademota staan de kaders van het beleid voor de genoemde jaren geschetst. Formeel hoeft deze niet aan de betrokken n te worden aangeboden, maar in het AB is al enkele jaren geleden afgesproken n in een zo vroeg mogelijk stadium mee te nemen. De definitieve kademota (die in het AB van 30 maart 2017 wordt vastgesteld) wordt ter kennisname naar de raden opgestuurd. advies: 1. De raad te adviseren het rapport Zerobased Begroting VNOG ter kennisgeving aan te nemen. 2. Onder voorbehoud van instemming door de raad over de concept-kademota VNOG per briefde opmerking mee te geven dat de Winterswijk de voorwaarde heeft dat deze kademota voldoende ruimte biedt voor het terugdringen van de opkomsttijden en het ontwikkelen van de effectiviteit van de Winterswijkse brandweer. argumenten/onderbouwing: 1. Omdat de beleidsuitgangspunten en het volume van de begroting niet zijn gewijzigd, wordt het budgetrecht van de raden niet geraakt en wordt de zerobased begroting ter kennisneming aangeboden. De totale omvang van de nu voorliggende begroting is niet gewijzigd ten opzichte van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting Uiteindelijk is er vanaf 2019 afgerond circa 0,6 miljoen vrijgespeeld (bovenop de taakstelling van 2,4 miljoen). Dit is meegenomen bij de kademota Op een viertal onderwerpen is de winst behaald: Vrijval van budgetten in de nieuwe organisatiestructuur: in de reorganisatie en de nieuwe begrotingsindeling (niet langer op gebied, maar op onderwerp) bleek dat niet alle budgetten één op één zijn toe te rekenen naar specifieke afdelingen. Dit is ruim 0,7 miljoen structureel, dat beschikbaar is voor invulling van de taakstelling Realistisch bekeken zal er een onderuitputting zijn op de afschrijvingslasten voor de jaren 2017 tot Naast de bijdrages van de n ontvangt de VNOG jaarlijks een rijksbijdrage, de brede doeluitkering rampenbestrijding. De stijging hiervan wordt ingezet om de jaariijkse loon- en prijsstijging (grotendeels) te compenseren. Op alle beïnvloedbare kosten (niet zijnde loon- en salarislasten, energie, belastingen, en renteen afschrijvingslasten) is een generieke korting van 20% toegepast. De omvang van de korting bedraagt in totaal 2,7 miljoen.

5 ^emeenfe blad: 5/7 datum nota: 11 januari 2017 Structureel betekent dit een onttrekking van 3,7 miljoen aan middelen uit de begroting. Dit levert ruimte op voor een herverdeling van middelen op basis van inhoudelijke motivering (bij sommige programma's bleek een korting van 20% niet geheel mogelijk of verantwoord) en de potentiële ontwikkeling van nieuw beleid (vanwege ontwikkelingen als inwonersparticipatie en omgevingswet). In dit plaatje zitten enkele risico's. Enerzijds valt dit onder de noemer harmonisatie van werkwijzen en diverse regelingen, waarbij wordt vastgesteld dat de 'erfenis' van de oude clusters een diversiteit aan afspraken met de individuele n met zich meebrengt, welke onderwerp is van een inventarisatie. In 2017 komt een voorstel om dit te harmoniseren. Anderzijds de invulling van een flexibele schil - functie formatieplan. Bij het vaststellen van het functie- en formatie is gerekend met een flexibele schil ter grootte van ,-. Daarvoor is geen dekking aanwezig in de begroting en gezien de vacatureruimte die aanwezig is wil de directie deze flexibele ruimte niet invullen. N.B. de in hoofdstuk 6 van het rapport voorliggende besluitpunten zijn voorgelegd aan het AB van 20 december 2016, waar conform voorstel is besloten. 2. De vergaderschema's van de VNOG en onze raad lopen niet synchroon. Ondanks dat de VNOG de reactietermijn ruim heeft aangehouden, is het daardoor niet meer mogelijk om voorafgaand aan het aflopen van de reactietermijn een voorstel aan de raad voor te leggen en actief haar reactie te peilen. Voorgesteld wordt daarom om de brief van het college aan het AB te sturen onder voorbehoud van inbreng uit de raad. De kadernota bestaat uit 10 inhoudelijke programma's, die gelijk zijn aan de afdelingsstructuur van de VNOG. Dit zijn drie programma's voor de brandweerorganisatie (Risicobeheersing, Incidentbestrijding, Brandweerondersteuning), het multidisciplinaire Crisisbeheersing, de GHOR, de Meldkamer, Bedrijfsvoering, Directie en Control, Algemene dekkingsmiddelen & Onvoorzien en Brandweerkazernes in eigendom. Door het zero-based begroten, dat bij punt 1 is uitgelegd, heeft de VNOG de door het bestuur opgelegde taakstelling gehaald en is er enige financiële ruimte ontstaan. Deze ruimte wil de VNOG inzetten voor ontwikkelingen op het terrein van crisisbeheersing, informatievoorziening en het bevorderen van burgerparticipatie. Dat betekent dat ontwikkelingen op dat vlak niet zullen leiden tot een stijging van de lijke bijdrage voor Inhoudelijk betekent dat de volgende potentiële ontwikkelingen: Risicogericht: op basis van het nieuwe regionaal risicoprofiel wil de VNOG de crisisorganisatie doorontwikkelen. Niet alleen vanuit de n, maar ook vanuit de andere crisispartners wordt gevraagd om een flexibeler, slagvaardiger en outputgerichter crisisorganisatie. Informatiegestuurd: Dit begint bij een stabiele en veilige ICT-omgeving en basis-infrastructuur voor alle VNOG locaties. Niet alleen om het werken binnen de VNOG mogelijk te maken, maar juist om verder invulling te geven aan haar coördinerende rol op informatieuitwisseling tussen partners. Zowel tijdens crises als daarbuiten. Inwonerparticipatie: de ontwikkelingen draaien om vragen als 'hoe burgers in te zetten bij rampen en crisis?' en 'hoe zorgen we voor adequate brandveiligheid bij langer zelfstandig wonende senioren?'. Mensgericht: met het inbedden van de nieuwe organisatiestructuur is de reorganisatie nog niet ten einde, middels deze ontwikkeling moet een verdergaande cultuurverandering worden bewerkstelligd. Geïnvesteerd wordt zowel op vrijwilligers als beroepsmedewerkers. Tegelijkertijd wordt er ook geïnvesteerd in de jeugdbrandweerkorpsen. Begrotingsuitgangspunten 2018: Er wordt een prijsindex toegepast van 0,8% en een loonindex van 1,0%. Dit leidt tot een loon- en prijscompensatie van ,-, wat ten opzichte van de

6 blad: 6/7 datum nota: 11 januari 2017 totale bijdrage 2018 (obv de begroting 2017) een stijging is van 0,83%. De Achterhoekse n passen één systeem van nominale compensatie toe voor alle gemeenschappelijke regelingen, op basis van de septembercirculaire 2016 betekent dit voor 2018 maximaal 0,9%. In het financieel meerjarenperspectief komt de VNOG uit op een sluitend perspectief. In het besluitvormingstraject van de reorganisatie van de VNOG is in de Winterswijkse raad veel gesproken over de effectiviteit van de brandweer in Winterswijk, waar met name de opkomsttijden negatief opvallen. Daar is in de loop der jaren de nodige energie in gestoken. Weliswaar met resultaat, maar nog altijd onvoldoende. Inmiddels zijn er initiatieven gestart om de effectiviteit van de brandweer in Winterswijk nogmaals tegen het licht te houden en te zoeken naar slimme oplossingen om dit te verbeteren. Gezien de positie van de kadernota in het beleidstraject voor 2018 dit echter het moment om blijvende aandacht voor de Winterswijkse situatie te vragen en als voorwaarde te stellen dit expliciet mee te nemen in de aanwezige ontwikkelbudgetten. betrokkenenparagraaf: - advisering externe adviesorganen/belangenorganisaties: - scenario's (Indien gewenst/mogelijk): - financiële paragraaf incl. financiële risico's en fiscale consequenties: Er wordt een prijsindex toegepast van 0,8% en een loonindex van 1,0%. Dit leidt tot een loon- en prijscompensatie van ,-, wat ten opzichte van de totale bijdrage 2018 (obv de begroting 2017) een stijging is van 0,83%. De Achterhoekse n passen één systeem van nominale compensatie toe voor alle gemeenschappelijke regelingen, op basis van de septembercirculaire 2016 betekent dit voor 2018 maximaal 0,9%. Daarmee is de voorgestelde loon- en prijsindexatie voor ons acceptabel en leidt dit voor Winterswijk tot een stijging van ,- t.o.v. de prognose bijdrage 2018 in de begroting overige risico's: - aspecten duurzaamheid: -

7 Winterswijk blad: 7/7 datum nota: 11 januari 2017 vervolgprocedure en planning: De behandeling van de kadernota ziet er als volgt uit: Indien gewenst reactie door n op de Vóór 13 februari 2017 concept kademota Behandeling concept kadernota Commissie Middelen 9 maart 2017 Behandeling concept kadernota DB 16 maart 2017 Behandeling en vaststelling concept kadernota AB 30 maart 2017 Definitieve kademota ter kennisname naar de raden Vóór 15 april 2017 relatie met andere besluitvorming/andere projecten: integriteitstoets: - overige opmerkingen: -