RIB inzake de kwartaalrapportage Q BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.

Transcriptie

1 Onderwerp RIB inzake de kwartaalrapportage Q BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Zaaknummer Teammanager Margon van den Hoek B & W datum 11 maart 2019 Afdeling/Team Stad Dorpen en Wijken/Ruimtelijke ontwikkeling Naam steller Winand van der Kooij Portefeuillehouder Jan Loonen Openbaarheid Deze adviesnota openbaar. Bevoegd orgaan B & W Ter kennisname aanbieden via de Griffie aan de Raad ADVIES 1. Kennis nemen van de kwartaalrapportage Q van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (bijlage 2). 2. Instemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief (bijlage 1) en deze samen met de kwartaalrapportage vertrouwelijk toezenden aan de gemeenteraad.

2 Samenvatting De kwartaalrapportage Q van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo schetst een beeld van de resultaten en andere relevante aspecten van het Ontwikkelbedrijf gedurende het betreffende kwartaal en eveneens een overzicht van het gehele jaar De kwartaalrapportage is als bijlage 2 bij dit collegevoorstel gevoegd. De nu voorliggende concept-raadsinformatiebrief (RIB, bijlage 1) is bedoeld om de in de RvC van het Ontwikkelbedrijf vastgestelde kwartaalrapportage Q (bijlage 2) en aan te bieden aan de leden van de Venrayse gemeenteraad. Hieronder wordt een korte samenvatting van de kwartaalrapportage weergegeven. Voor meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar de kwartaalrapportage zelf (bijlage 2). Enkele noemenswaardige high-lights van de rapportage over Q4 zijn: operationeel - In 2018 is 29,5 hectare aan bouwkavels geleverd, hetgeen ruim 8 hectare meer is dan begroot. - Besluitvorming heeft plaatsgevonden dat in klaver 8 begin 2019 een Labour House wordt gerealiseerd voor het de huisvesting van ca. 400 arbeidsmigranten. - Voor het businesspark in klaver 14 en voor klaver 15 in Venray zijn de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan gestart. - In 2018 is Dura Vermeer als geselecteerde aannemer met de eerste werkzaamheden voor de spoorse aanpassingen tbv. de railterminal begonnen. Met een feestelijk tintje en een werkbezoek van minister Van Nieuwenhuizen is dit moment gemarkeerd. - Ondanks de geïntensiveerde inspanningen zijn de resultaten van het camerabeveiligingsproject Veilig Venlo nog niet bevredigend en onvoldoende om het financiële tekort op de exploitatie op te heffen. - Buslijn 70 heeft in 2018 de klavers 1, 2, 4, 14 en de campus voorzien van een busverbinding met de stations Venlo en Horst-Sevenum. Afgesproken was dat dit een noodoplossing voor 1 jaar zou zijn, en dat met de ondernemers op het bedrijventerrein wordt gewerkt aan een blijvend concept voor het vervoer van de zogenaamde last-mile (van de randen van het bedrijventerrein tot aan de bedrijfspoort). Onder regie van Ondernemend Venlo hebben een aantal ondernemers dit vervoer met ingang van 2019 met kleinere bussen en voor eigen rekening geregeld. - Naast werkgelegenheid zijn door de provincie en de gemeenten ook ambities gesteld op het gebied van duurzaamheid. Daar wordt op diverse manieren invulling aan gegeven, te weten: o door realisering van het landschapsplan (zie hiervoor), o door stimulering van duurzame energie (zie bij Deelnemingen Etriplus en Californië), o door het stimuleren van milieuvriendelijk vervoer per spoor (aanleg railterminal), fiets (aanleg o.a. Greenport bikeway) en openbaar vervoer (buslijn in combinatie met last-mile concept). o door de keuze van materiaalgebruik in civiele werken (zie Bouw- en woonrijp maken), o door rekening te houden met de waterhuishouding in het gebeid (o.a. aanleg waterbassins), o door nieuwbouw te stimuleren duurzaam te bouwen (hoge BREEAM-score, dakconstructie geschikt voor zonnepanelen en geen gasaansluiting) en C2C toe te passen via een verwijzing naar het C2C-Expolab. De gebiedsontwikkeling Greenport Venlo behoort daarmee tot de meest duurzame van Nederland. - Als we uitgaan van het kengetal van gemiddeld 30 arbeidsplaatsen per hectare, dan leidt de nu geplande ontwikkeling van 466 hectare (incl. 30 hectare Venray) tot circa 14 duizend werkplekken. Dat is exclusief de werkgelegenheid op Freshpark en in de tuinbouwgebieden Californië en Siberië. Gegeven de goede resultaten op grondverkopen en de gerealiseerde nieuwbouwprojecten liggen we goed op koers om de werkgelegenheidsdoelstelling te halen. Wat

3 in 2018 echter niet gelukt is, en in die zin ook teleurstellend is, is om meer specifieke en concrete gegevens over de ontwikkeling van de werkgelegenheid te verkrijgen. Met name vanuit de politiek is er vraag naar meer inzicht in het type werkgelegenheid die in het gebeid ontstaat en hoe deze wordt ingevuld. Het gaat dan om aspecten als bijvoorbeeld opleidingsniveau, flexibiliteit (deeltijd, seizoenspieken), woon-werk-pendel, inzet arbeidsmigranten, etc. In de tot dusver gevoerde gesprekken met het CBS is gebleken dat weliswaar veel statistische basisgegevens voorhanden zijn, maar dat het omvormen naar de gevraagde informatie over specifiek de ontwikkelingen in Greenport Venlo tot knelpunten leidt. Het oplossen daarvan door aannames of schattingen te doen, leidt weer tot onzuiverheden en veelal onbruikbare uitkomsten. Ook betreffen dit steeds momentopnames uit het verleden, terwijl er meer behoefte is aan een actuele arbeidsfilm over het jaar heen. - In de media zijn berichten verschenen over het stil leggen van de geothermiebronnen in Californië. De vergunningverlener, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), heeft om nadere onderzoeken gevraagd om aan te tonen dat de bronnen veilig geëxploiteerd kunnen blijven worden. Na vrijgave door SodM zal de bron die door Californië Lipzig Gielen Geothermie B.V. (CLG) wordt geëxploiteerd weer operationeel kunnen zijn. Voor de bron die door Wijnen wordt geëxploiteerd zijn eerst herstelmaatregelen aan de injectieput nodig. - Op het gebied van zonne-energie is in 2018 grote vooruitgang geboekt. Zo zijn op het warehouse van Michael Kors op Trade Port Noord maar liefst zonnepanelen gelegd. Daarmee is dit vooralsnog het grootste aaneengesloten zonnedak van Nederland. Ongeveer de helft van de opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het net. Ook andere gebouweigenaren op Trade Port Noord laten zonnepanelen op de daken plaatsen. Zo liggen op het DC7 van Prologis (XPO) in klaver 6 nu panelen. Verder hebben in klaver 2 WDP en Goodman uitvoeringsgerede plannen, en ook VidaXL in klaver 4 en NextLevel in klaver 3 hebben plannen daartoe. - De ontwikkeling van het windpark Greenport Venlo daarentegen is in 2018 vertraagd doordat de gemeenteraad van Venlo in maart 2018 weigerde om het bestemmingsplan vast te stellen. Als reactie daarop hebben Gedeputeerde Staten de procedure voor een provinciaal inpassingsplan (PIP) opgestart. Eind september is dit PIP door Provinciale Staten vastgesteld. Realisatie is voorzien in financieel Eind 2018 heeft de jaarlijkse herziening van de grondexploitatie plaatsgevonden, waarbij op basis van gerealiseerde resultaten en voortschrijdend inzicht een nieuwe forecast is gemaakt. De horizon is op basis van de nieuwe gegevens met 3 jaar verkort tot 2035 en de exploitatie sluit met een geprognosticeerd positief resultaat. De begroting 2019 en de meerjarenraming zijn door de Raad van Commissarissen en aandeelhouders goedgekeurd in het vierde kwartaal Het jaarresultaat 2018 ( 6,0 mln.) wijkt behoorlijk af van de begroting 2018 ( 1,9 mln). Op de eerste plaats wijkt de omzet over 2018 materieel af ten opzichte van de begroting en wordt met name veroorzaakt door de niet voor 2018 voorziene levering van grond in klaver 5 aan Prologis. Tevens valt de kostprijs verkopen op basis van het cumulatief percentage of completion positief uit (eenmalig effect 2,8 mln.) in verband met het bijgestelde geprognosticeerde resultaat van de grondexploitatie. De hogere afschrijvingskosten ontstaan door de extra afschrijvingen van de materiele vaste activa. De belastingdruk bestaat enerzijds uit de vrijval van een deel van de latentie voorraadverschillen en anderzijds uit de stijging van de latentie voor verliescompensatie. In de begroting was deze mutatie nog niet opgenomen ivm de onduidelijkheid rondom de fiscale positie bij het opstellen van de begroting. Het positief resultaat uit deelneming komt voort uit het positief jaarresultaat 2017 van Etriplus B.V. en WILG B.V. Bij de investeringen vallen de hogere verwervingskosten ten opzichte van de begroting op. Dit worden veroorzaakt door het benutten van verwervingsmogelijkheden van gronden die in latere jaren in de planning stonden. De lagere kosten voor civiel heeft te maken met onderhanden werken ultimo jaar. De

4 lagere overige kosten worden veroorzaakt door de deels begrote ontvangst van een subsidie van de Provincie Limburg ten behoeve van het landschapsplan. Beoogd resultaat Kennis nemen van de door de Raad van Commissarissen van het Ontwikkelbedrijf vastgestelde kwartaalrapportage Q van het Ontwikkelbedrijf en deze ter kennisname aanbieden aan de leden van de Venrayse gemeenteraad. Tevens wordt het college gevraagd de bijgevoegde concept RIB vast te stellen. Argumenten Met de brief voldoet het college aan het informatieverzoek van de Raad. Risico s Kanttekeningen Communicatie Financiële gevolgen Personele/organisatorische gevolgen Juridische gevolgen Rechtmatigheid De kwartaalrapportages van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo worden op verzoek van de gemeenteraad aan de leden van de raad ter kennisname gebracht. Fatale termijnen Vervolgtraject besluitvorming Evaluatie Bijlagen 1. De concept-raadsinformatiebrief. 2. VERTROUWELIJK: Kwartaalrapportage 4 e kwartaal (Q4) 2018 van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Naslagwerk

5 Leden van de gemeenteraad van Venray Ruimtelijke ontwikkeling Raadhuisstraat 1 Postbus 500, 5800 AM Venray Telefoon (0478) Telefax (0478) gemeente@venray.nl Internet KvK-nummer IBAN IBAN BIC NL20 BNGH (belastingen) NL11 BNGH (algemeen) BNGHNL2G Datum 15 maart 2019 Behandeld door Winand van der Kooij Ons kenmerk Datum uw brief Pagina 1 van 1 Uw kenmerk Onderwerp VERTROUWELIJK: Kwartaalrapportage Q BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo Geachte leden van de Raad, In de bijlage van deze brief treft u VERTROUWELIJK de kwartaalrapportage aan van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Het betreft de rapportage over het vierde kwartaal van Omdat dit de laatste kwartaalrapportage van een kalenderjaar is treft u eveneens een uitgebreide toelichting in tekst op alle ontwikkelingen in het jaar 2018 als geheel. Deze geschreven toelichting treft u aan op bladzijde 5 tot en met 12 van de kwartaalrapportage. Het format van de kwartaalrapportage is tot stand gekomen na inbreng over de gewenste vorm en inhoud van de kwartaalrapportages vanuit de raden van de aandeelhouders van de BV Ontwikkelingsbedrijf Greenport Venlo. Als bijlage bij de raadsinformatiebrief van 30 oktober 2018 is de rapportage van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo over het derde kwartaal van 2018 aan u toegezonden. Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment naar tevredenheid te hebben ingelicht en zullen u de volgende kwartaalrapportage van het Ontwikkelbedrijf ter informatie aanbieden zodra deze is afgerond. Uiteraard zijn wij altijd bereid vragen van uw kant te beantwoorden. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders,, burgemeester, secretaris Bijlagen: Kwartaalrapportage vierde kwartaal (Q4) 2018 van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.