Reinigingsdienst De Liemers AGENDA. Dagelijks Bestuur. 11 april uur in Zevenaar. 1. Opening. 2. Verslag 22 februari 2018

Transcriptie

1 Reinigingsdienst De Liemers Dagelijks Bestuur 11 april uur in Zevenaar AGENDA 1. Opening 2. Verslag 22 februari Jaarrekening Vervanging containers aanbiedstation 5. Verduurzamen wagenpark 6. Concept begroting 7. Stand van zaken nieuw inzamelsysteem 8. Rondvraag

2

3 : ģ ; t ;... z Reinigingsdienst De Liemers Dagelijks Bestuur Vergadering 22 februari 2018 Aanwezig: C.Koers (voorzitter) en W. Gerritsen. Ambtelijke ondersteuning: M. Krosenbrink (verslag) en H. Weijers 1. Opening Mevrouw Koers licht toe dat de gemeenteraad van Zevenaar de motie over aansluiting bij de statiegeldalliantie heeft aangenomen. In Montferland komt een vergelijkbare motie aan de orde. 2. Verslag 24 januari 2018 Er zijn geen opmerking over of naar aanleiding van het verslag. 3. Memo GFT-inzameling De heer Gerritsen vraagt naar het eindbeeld. De beslissing die nu genomen wordt heeft vooral betrekking op de inzameling van GFT. Daarmee kan de grootste stap gezet worden op weg naar het behalen van de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner, die de raden van beide gemeenten omarmd hebben. De andere grote keuzes over de toekomst van de inzameling, namelijk over restafval (container, ondergronds of omgekeerd inzamelen) en PMD (container, zak of nascheiding) worden later genomen. Deze beslissing sorteert daar niet op voor. De beslispunten naar aanleiding van de memo worden doorgelopen. Het DB kan zich in de beslispunten en de gevolgen die dat heeft voor RDL vinden. Om de publiciteit zo goed mogelijk te kunnen stroomlijnen stelt het DB voor om het beslismoment in de colleges van BenW van Montferland en Zevenaar zo min mogelijk uit elkaar te laten lopen. 4. Rondvraag De heer Krosenbrink geeft aan dat stichting Buitenblik heeft gevraagd om stoelen op het aanbiedstation apart te houden voor een cultureel evenement. Het DB vindt dit een goed voorbeeld van hergebruik. De heer Krosenbrink meldt dat er een handhavingsverzoek voor de locatie van het aanbiedstation in Lobith is gedaan. Binnenkort wordt er meer duidelijk over eventuele gevolgen.

4

5 Reinigingsdienst De Liemers DB-vergadering 11 april 2018 Onderwerp: Jaarrekening 2017 Advies: - Kennis te nemen van de jaarrekening - Jaarrekening ter goedkeuring voorleggen aan het Algemeen Bestuur - Jaarrekening in concept aan de gemeenteraden te verzenden Agendapunt 3 De jaarrekening 2017 is als bijlage toegevoegd. De accountantsverklaring en het accountantsverslag zijn nog niet beschikbaar. Deze krijgt u bij een volgende vergadering. Op basis van de vernieuwde wet op de Gemeenschappelijke Regelingen moet de conceptjaarrekening voor 15 april aan de gemeenteraden worden verzonden. De gemeenteraden krijgen voor de volgende AB-vergadering nog een inhoudelijke toelichting voorzien van de accountantsverklaring. Resultaat jaarrekening De jaarrekening kent een nadeel van Voor de gemeente Montferland leidt dat tot een bijbetaling van G en voor de gemeente Zevenaar tot een bijbetaling van G ,-. Daarbij dient vermeld te worden dat Zevenaar tussentijds al een extra voorschot van C ,- heeft betaald ten behoeve van de detachering van één van de medewerkers van RDL bij de gemeente Zevenaar. Het tekort komt volledig voor rekening van de gestegen kosten op het aanbiedstation. De verwerkingskosten zijn C ,- hoger dan begroot. Dit komt voor een kwart door meer aanbod van dure stromen en voor driekwart door hogere verwerkingsprijzen van voornamelijk hout. Het hogere aanbod heeft weliswaar geleid tot meer inkomsten (C ,-) op het aanbiedstation, maar dat is niet voldoende om de hogere kosten te compenseren. Het negatieve saldo bedraagt^ ,-. Een nadere analyse leert dat bij de vier stromen met het grootste verschil (AB-hout, C-hout, KCA en stortafval) C ,- wordt veroorzaakt door extra aanbod en č ,- door hogere verwerkingsprijzen. Het extra aanbod wordt gecompenseerd door extra inkomsten van particulieren, maar de hogere verwerkingstarieven niet. Tegenvaller is ook de opbrengst van papier (veel minder aanbod door invoering papiercontainer in Zevenaar) en de netto opbrengst van PMD. Een nadere toelichting staat op pagina 2 en 3 van de jaarstukken. Raadhuisplein 1,6901 GN Zevenaar, Telefoon of , Fax

6 Vergelijking jaarrekening 2017 met bestuursrapportage 2017 De jaarrekening laat een fors verschil zien met de laatste bestuursrapportage. Ook daar zit het verschil grotendeels bij het aanbiedstation en dan met name de verwerkingskosten, zoals bijgaande tabel laat zien. Bestuursrapportage Jaarrekening Verschil Verwerkingskosten Inkomsten Saldo Voor ,- komt dat omdat bij de bestuursrapportage de kosten voor PMD en drukhouders, die nu apart zijn opgevoerd, abusievelijk niet waren meegenomen. Daarnaast is uit een analyse van de duurste afvalstromen gebleken dat de uitgaven in de tweede helft van het jaar ,- hoger waren dan op basis van de eerste helft kon worden voorzien en bij de inkomsten juist ,- lager. Dat is een totaal effect van ,-. Het resterende verschil van ,- moet echter toegewezen worden aan de verwachting dat in de tweede helft van het jaar de tendens nog zou afvlakken. Dat is echter niet gebeurd. Raadhuisplein 1, 6901 GN Zevenaar, Telefoon of , Fax

7 Reinigingsdienst De Liemers DB-vergadering 11 april 2018 Onderwerp: Vervanging containers aanbiedstation Advies: - Over te gaan tot de vervanging van vijf containers voor in totaal C ,-. Agendapunt 4 Op het aanbiedstation staan containers van diverse leeftijden, sommige staan er al tussen de 15 en 20 jaar en zijn financieel afgeschreven. Vijf van deze containers zijn nu zodanig versleten dat opknappen - hetgeen in het verleden al eens gebeurd is - geen zin meer heeft. Ze zijn nu ook technisch afgeschreven en dienen vervangen te worden. Een nieuwe container kost - inclusief inruilwaarde voor de oude ,- per stuk. Voor vijf containers komt dat op een totale aanschafprijs van C ,-. De jaarlijkse lasten hiervan bedragen bij een afschrijvingstermijn van tien jaar fe 3.570,-. Raadhuisplein 1, 6901 GN Zevenaar, Telefoon of , Fax

8

9 Reinigingsdienst De Liemers DB-vergadering 11 april 2018 Onderwerp: Verduurzamen wagenpark Advies: - Kennis te nemen van de wens van de gemeente Zevenaar - Medewerking te verlenen aan het onderzoek naar de consequenties voor het wagenpark van RDL Agendapunt 5 De gemeente Zevenaar heeft uitgesproken dat zij in 2025 energieneutraal wil zijn. Een onderdeel van die doelstelling is het energieneutraal maken van het gemeentelijke wagenpark. De voertuigen van RDL maken indirect ook deel uit van het gemeentelijk wagenpark. Ook de gemeente Montferland streeft naar een verduurzaming van het wagenpark. Zevenaar heeft in de kadernota een bedrag opgenomen om die verduurzaming te implementeren. De recent aangeschafte veegtruck van RDL rijdt al op elektriciteit. Het onderzoek richt zich op de consequenties en mogelijkheden van verduurzaming van andere voertuigen. Daarbij kan gedacht worden aan financiële en logistieke consequenties. Raadhuisplein 1, 6901 GN Zevenaar, Telefoon of , Fax

10

11 Reinigingsdienst De Liemers DB-vergadering 11 april 2018 Onderwerp: Concept begroting 2019 Advies: - Kennis te nemen van de concept begroting - De concept begroting samen met de jaarrekening ter informatie naar de raad sturen Agendapunt 6 Op dit moment is er nog slechts een zeer conceptuele versie van de begroting 2019 gereed. De begroting 2019 kan derhalve slechts in hoofdlijnen worden geschetst. Takenpakket Bij het opstellen van de begroting 2019 wordt alvast rekening gehouden met de nieuwe inzamelstructuur in 2019, hoewel de besluitvorming daarover in de gemeenteraden van Zevenaar en Montferland nog niet is afgerond. Als de inzamelstructuur op grond van de besluitvorming in 2019 er anders uit komt te zien dan nu voorzien, wordt dit meegenomen in een begrotingswijziging. Meegenomen is dat RDL de inzameling van GFT- en restafval en van PMD in de voormalige gemeente Rijnwaarden op zich gaat nemen. De inzameling van papier, verzamelcontainers en het vegen is nog niet meegenomen, omdat dit nu nog onvoldoende is uitgewerkt. Het aantal uren is ondanks de uitbreiding met het grondgebied van de voormalige gemeente Rijnwaarden voor genoemde taken nagenoeg gelijk aan de begroting Dat komt voornamelijk door de verlaging van de inzamelfrequentie voor restafval. Gevolg van dit alles is dat de gemeente Montferland zo n 2000 uur minder heeft en Zevenaar zo n 1000 uur meer. Ook de aanbiedstations (inclusief uren voor het aanbiedstation in Lobith) komen zo n 1000 uur hoger uit. Aanbiedstation Bij het opstellen van de begroting 2019 wordt uitgegaan van de huidige trend in de tarieven voor het verwerken van de diverse afvalstromen en voor de huidige trend in de opbrengsten van de diverse stromen, zoals die zich in de jaarrekening 2017 al hebben geopenbaard. Voor de hoeveelheden wordt eveneens voortgeborduurd op de jaarrekening Op basis van de toegenomen hoeveelheden en de toegenomen verwerkingskosten zullen de verwerkingskosten met C ,- stijgen. De grootste boosdoeners zijn PMD (fe ,-), Hout (C ,-), Tuinafval (C ,-) en Stortafval (C ,-). Hier staan hogere inkomsten van bezoekers (C ,-), maar lagere inkomsten voor de diverse afvalstromen (C ,-) tegenover. Dat laatste komt volledig voor rekening van het papier. Zowel de hoeveelheid (als gevolg van de invoering van de papiercontainer), als de opbrengst per ton is ingezakt. Op basis van de rekening 2017 stijgen de kosten voor het aanbiedstation in Lobith metc ,-. De totale kosten van de post aanbiedstation stijgen met (C ,-). Daarvan komt C ,- voor rekening van Montferland en C ,- voor rekening van Zevenaar. Raadhuisplein 1, 6901 GN Zevenaar, Telefoon of , Fax

12 Kosten personeel en materieel Op basis van de trend in de jaarrekening 2018 is een raming gemaakt van de kosten voor personeel en materieel. Deze informatie is aangevuld met reeds bekende ontwikkelingen. De totale kosten vormen de basis voor de uurtarieven. De kosten voor materieel stijgen met zo n ,- euro. Dit komt omdat rekening is gehouden met hogere kosten voor brandstof en verzekeringen en met hogere afschrijvingslasten, omdat de veegmachine wordt vervangen. Van deze extra kosten komt circa ,- voor rekening van Zevenaar en ,- voor rekening van Montferland. De personeelskosten stijgen met ,-. Dat komt voor een deel door de nieuwe cao ( ,-), maar vooral dooreen nieuwe inschaling van de medewerkers ( ,-). Samenvatting In totaal nemen de kosten met ,- toe. Zevenaar in vergelijking met de begroting van ,- meerkosten en Montferland ,-. Het grote verschil is te verklaren door de uitbreiding met de werkzaamheden in Rijnwaarden. Zevenaar kan de gemaakte kosten nu ook over meer inwoners verdelen. Zevenaar Montferland Manuren ,- (N) ,- (V) ,- (V) Manuren aanbiedstation ,- (N) ,- (N) ,- (N) Uren materieel ,- (N) ,- (V) ,- (V) Kosten materieel ,- (N) ,- (N) ,- (N) Kosten personeel ,- (N) ,- (N) ,- (N) Kosten aanbiedstation ,- (N) ,- (N) ,- (N) Totaal ,- (N) ,- (N) ,- (N) Raadhuisplein 1, 6901 GN Zevenaar, Telefoon of , Fax