L 7. Reinigingsdienst De Liemers AGENDA. Vergadering Algemeen Bestuur Woensdag 9 december uur Didam. 1. Opening. 2. Verslag

Transcriptie

1 L 7 Reinigingsdienst De Liemers Vergadering Algemeen Bestuur Woensdag 9 december uur Didam AGENDA 1. Opening 2. Verslag Bestuursrapportage 4. Begrotingswijziging 5. Vergaderdata Excursie 7. Rondvraag

2 Reinigingsdienst De Liemers Algemeen Bestuur Woensdag 22 juni 2015, Zevenaar uur Aanwezig: de dames Lenting en Voetdijk en de heren Albers, Bolder, Van Essen, Gerritsen (voorzitter) en Groote Ambtelijke ondersteuning: de heren Krosenbrink (verslag) en Weijers. 01: Opening De heer Gerritsen heet alle aanwezigen welkom. De heer Van Essen vervangt de heer Bulten. 02: Verslag 10 december 2014 Het AB stelt het verslag ongewijzigd vast. 03: Jaarrekening 2014 Mevrouw Lenting verbaast zich over de forse daling van de brandstofkosten. De begroting is opgesteld in een tijd dat de brandstofprijzen stijgende waren, maar juist in 2014 heeft zich een daling ingezet. Voor de voertuigen (exclusief heftrucks) was bijna ^ ,- aan brandstof begroot. Dit is uiteindelijk C ,- geworden, een verschil van C40.000,-.Dit verklaart het grootste deel van het voordeel bij materieel. Het restant van het verschil komt door enkele kleine plussen en minnen. Het AB stelt de jaarrekening 2014 vast. 04: Begroting 2016 Mevrouw Lenting vraagt zich af of de toelichting bij de begroting klopt? In de toelichting staat een fout, 2015 moet 2016 zijn De heer Bolder vraagt of het nog wel nodig is om elke week de duobak in te zamelen. Het DB zegt toe om zowel over een halfjaar als over een jaar een evaluatie te houden van de nieuwe inzamelmethode. Daarbij zal in ieder geval gekeken worden naar de hoeveelheid ingezameld restafval, het aanbod van de duobak (waar mogelijk uitgesplitst naar omvang van het huishouden), de inzamelroutes en seizoensinvloeden. De heer Bolder vraagt naar het kostenverschil tussen Montferland en Zevenaar. De plasticinzamelroute in Montferland is groter en Zevenaar gaat minder uitgeven aan de bedrijfsafvalroute. Het AB stelt de begroting 2016 vast. 05: Tussenrapportage Enkele actuele ontwikkelingen hebben invloed op de begroting 2015 en Het AB neemt kennis van die gevolgen.

3 06: Gebruik containers bij plasticinzameling Dit punt heeft grote raakvlakken met de discussie over de toekomst van duobakinzameling bij punt 4. de Het AB kan zich er mede daarom in vinden om vooralsnog niet over te gaan op het gebruik van containers bij de plasticinzameling. 07: Gratis aanbieden tuinafval op aanbiedstation De hoogte van de kosten staan niet in verhouding tot de omvang van het Het AB is daarom van mening dat het aanbieden van tuinafval niet gratis probleem. wordt. De heer Van Essen vraagt zich af of in de toekomst groente-, fruit-, en tuinafval nog in de duobak moet worden ingezameld. Het DB zal dit punt bij de toegezegde evaluatie betrekken. 08: Brieven gemeenschappelijke regelingen Het AB neemt kennis van de brieven die RDL gestuurd heeft aan de gemeenteraden van Montferland en Zevenaar. 09: Excursie Het AB toont zich geïnteresseerd in een excursie, mits een goede datum gevonden kan worden. 10. Rondvraag Mevrouw Voetdijk vraagt of RDL ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst kan nemen. De heer Gerritsen geeft aan RDL niet zomaar extra mensen in dienst kan nemen. Wel zal bij het aannemen van nieuwe medewerkers gekeken worden of RDL iets kan doen. Aansluitend hierop geeft de heer Gerritsen aan dat RDL ook in gesprekken met de Stichting SENT goed in de gaten houdt wat de financiële en organisatorische consequenties voor RDL zijn. Mevrouw Lenting vraagt wat de consequenties zijn van de plannen van staatssecretaris Mansveld over het inleveren van blikjes en flesjes tegen betaling. De plannen moeten nog worden uitgewerkt, maar dit kan in de toekomst gevolgen hebben voor onder andere de plasticinzamelroute. Het DB zal de ontwikkelingen volgen.

4 L 7 Reinigingsdienst De Liemers AB-vergadering 9 december 2015 Onderwerp: Bestuursrapportage 2015 Agendapunt 3 Advies: - Kennis nemen van de bestuursrapportage. Inleiding Deze bestuursrapportage is zoveel mogelijk gebaseerd op de periode t/m week 32 van De genoemde cijfers betreffen prognoses voor geheel De rapportage is gebaseerd op de huidige situatie, dat wil zeggen na invoering van de extra plasticinzameling per 1 juli en het extra vegen in Montferland per 1 mei. De rapportage maakt een vergelijking met de daarop aangepaste begroting (zie agendapunt begrotingswijziging) en niet met de oorspronkelijke begroting De rapportage heeft een iets andere opzet dan voorgaande jaren, waarbij meer wordt ingezoomd op kostensoorten en minder op producten. Materieel Het onderhoud van de diverse voertuigen valt zo'n C ,- lager uit. Het aantal uren dat aan het onderhoud is besteed is lager dan voorzien en het aantal rekeningen voor onderdelen en dergelijke valt mee. De brandstofprijs is veel lager dan begroot. Als de prijs in het laatste deel van het jaar niet verandert kan dit leiden tot een voordeel van C ,-. Dit is louter gebaseerd op de prijs per liter, er is geen nader onderzoek gedaan naar het verbruik. Dat zal echter slechts beperkt afwijken. Het voordeel bij onderhoud en brandstof leiden tot een plus van C op het gebied van materieel. Dit zal tot uiting komen in een lager uurtarief voor de diverse materieelsoorten, maar vooral bij de haakarm- en duobakwagen. Het voordeel voor Zevenaar wordt geraamd op C ,- voor Montferland op C ,-, hierbij is ook de invloed van het aantal gemaakte uren verwerkt.. Personeel De prognose is dat de personele lasten C ,- lager zullen uitvallen dan geraamd. Dit komt voornamelijk doordat er minder uren zijn gemaakt. Daarnaast zijn de kosten per uur lager. Vooral het product duobakinzameling (circa 1000 uur voor beide gemeenten gezamenlijk) vergt minder uren. Bij Montferland wordt die vermindering gedeeltelijk veroorzaakt door een nieuwe aanleverlocatie van het afval (Doetinchem in plaats van Duiven). Ook bedrijfsafval (circa 450 uur) kost minder tijd, doordat de routes zijn aangepast. Met de inzameling van bedrijfsafval gaat de gemeente Zevenaar overigens per 1 januari 2016 stoppen. Tegenover enkele dalingen, staat het product incidentele werkzaamheden in

5 Zevenaar. Hier zijn 450 uur meer voorzien, onder andere voor gladheid en het omwisselen van kapotte containers. Vooralsnog is geen rekening gehouden met inverdieneffecten bij de plasticinzameling als gevolg van efficiëntere routes. In totaal is de prognose dat Montferland 675 uur minder nodig heeft en Zevenaar 875 uur. Dat leidt tot een voordeel voor Montferland van C ,- en voor Zevenaar van C ,- Aanbiedstation De meeste inkomsten zijn min of meer conform begroting. Voor papier wordt een voordeel verwacht, omdat de papierprijs een groot deel van het jaar hoger lag dan begroot. Omdat de hoeveelheid gebracht afval enigszins is gestegen zal dit voordeel weer teniet worden gedaan door meer verwerkingskosten. Per saldo wordt voor het aanbiedstation een min of meer neutraal effect op het resultaat verwacht. De gescheiden inzameling van harde plastics is overigens een onverwacht succes. In de eerste twee maanden werd in totaal al bijna 30 ton ingezameld op beide aanbiedstations. Voor de inzameling van plastic (en sinds kort ook drankenkartons en blik) is de vergoedingsstructuur gewijzigd. RDL moet nu eerst de verwerking "voorschieten" en krijgt later een vergoeding uit het afvalfonds. De hoogte van de vergoeding is echter nog steeds niet definitief bekend. Vooralsnog is uitgegaan van de vergoeding zoals eerder begroot. Samenvatting Op dit moment wordt in totaal een voordeel van C ,- voorzien. Zevenaar Montferland Totaal Materieel C « Personeel É Ç Ê Totaal C C C

6 Reinigingsdienst De Liemers DB-vergadering 9 december 2015 Onderwerp: Begrotingswijziging Advies: Instemmen met de begrotingswijziging Agendapunt 4 Sinds het opstellen van de begroting 2016 zijn er enkele ontwikkelingen geweest die begroting 2016 een ander aanzien geven. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in een aangepaste begroting de Het betreft de uitbreiding van de veegtaak in Montferland (dit is reeds in mei 2015 begonnen, maar was nog niet in de begroting verwerkt), de uitbreiding van de veegtaak in Zevenaar (met ingang van 2016 als onderdeel van nieuwe aanpak onkruidbestrijding op verharding) en het stoppen met de inzameling van bedrijfsafval in Zevenaar per 1 januari Uit het productoverzicht blijkt dat de uitbreiding van de veegtaak op jaarbasis in Montferland C ,- vergt en in Zevenaar C ,-. Het stoppen met de bedrijfsafvalinzameling vermindert de bijdrage van Zevenaar aan de RDL met ,-. Al deze wijzigingen hebben ook effect op de diverse tarieven (zie bijlage). Doordat er minder uren zijn stijgen de meeste tarieven. In de oorspronkelijke begroting 2016 was het aantal uren door de extra plasticinzameling juist gestegen, maar dat effect wordt nu weer teniet gedaan. De gewijzigde urenverdeling heeft ook invloed op de verdeling van de bedrijfsleiding. Deze tariefeffecten zijn voor Montferland in totaal C ,- en voor Zevenaar C ,- negatief. Samengevat: Montferland Zevenaar Uitbreiding veegtaak + C ,- + C ,- Stoppen bedrijfsafval - C ,- Effecten op tarieven + C ,- + C ,- Totaal effect * C ,- - ŝ ,- Tarieven Nieuw tarief Wijziging Haakarmwagen 36, Duobakwagen 40,72-0,09 Kraakperswagen 27,36 4-2,99 Veegmachine 32, Veegtruck 7,26-0,02 Personeel 33,

7 Recapitulatie uit te voeren taken (producten) t.b.v. Montferland/Zevenaar in euro's. Montferland Zevenaar Particulieren 2016 nieuw nieuw Inz. huish. afval Plasticinzameling Inz.grof tuinafval Inz.grof huish. afval Straat-en marktvegen Papierinzameling Aanbiedstation Diftar Inc. werkzaamheden Calculatieverschillen Service- en meldpunt Bedrijfsleiding Inz.bedrijfsafval Totaal Netto Compensabele btw Totaal Bruto Totaal Nog met deelnemende gemeenten te verrekenen calculatieverschillen

8 L 7 6 Reinigingsdienst De Liemers AB-vergadering 9 december 2015 Onderwerp: vergaderdata 2016 Advies: - Kennisnemen van de vergaderdata Agendapunt 5 Voor het jaar 2016 zijn de volgende vergaderdata voor het Algemeen Bestuur ingepland: woensdag 22 juni in Zevenaar woensdag 14 december in Didam Het aanvangstijdstip is uur.

9 Reinigingsdienst De Liemers AB-vergadering 9 december 2015 Onderwerp: Excursie Advies: - Kennisnemen van de excursiedatum Agendapunt 6 In de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur is gepolst of er belangstelling was een excursie met de leden van het Algemeen Bestuur. U heeft daar toen positief op gereageerd. voor Woensdagmiddag 16 maart 2016 kunnen wij een bezoek brengen aan de Rotterdamse sorteerinstallatie, waar de sortering plaatsvindt van de door ons ingezamelde plastic verpakkingen, drankenkartons en blikjes. Het verdere programma moet nog worden ingevuld, maar u kunt alvast rekening houden met een vertrek vanuit de regio om uiterlijk uur. De excursie kan alleen doorgang vinden met minimaal acht deelnemers.