VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Transcriptie

1 DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus AH Roermond DIRECTIE Tel: Fax: VERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG DATUM EN TIJDSTIP: 22 SEPTEMBER 2009 OM UUR Aanwezig: dhr. ir. H.A. van Alderwegen (voorzitter) dhr. M.J. Clumpkens dhr. L.H. Dohmen dhr. drs. T.J.G.M. Hanssen dhr. A.W.M. Kersten dhr. drs. C.H.J.M. Lebens dhr. ir. P.J.P. de Lange dhr. drs. A.P. Resoort dhr. P.G.M. Theelen dhr. G.J.O.W. Vanhommerig dhr. ir. G.C.J.J. Stevens (directeur) dhr. ir. H.A. Zuurmond (notulist) dhr. S. v.d. Linden (agendapunt 6) Afwezig met kennisgeving: dhr. dr. J.J. Schrijen (vice-voorzitter) mevr. drs. W.P.H.M. Janssen-Camp dhr. J.G.W.M. Dejong dhr. P.J.C.W. Stelder 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Daarbij memoreert hij dat de vorige geplande vergadering op 7 juli 2009 niet heeft plaatsgevonden aangezien de besluitvorming over de meerjarenraming en de begroting 2010 schriftelijk heeft plaatsgevonden. De ontvangen zienswijzen van de beide Waterschappen daarover gaven wel enige aanbevelingen maar hebben niet geleid tot een wijziging. In deze vergadering wordt bevestigd dat het Algemeen Bestuur van het WBL zowel de meerjarenraming alsmede de begroting 2010 formeel heeft vastgesteld. Verder meldt hij dat bij de behandeling van agendapunt 6 (Inkoop energie) dhr. S. van der Linden aanwezig zal zijn. 2. Vaststellen verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 9 juni 2009 Tekstueel: Blz. 3, agendapunt 3, Vaststellen Jaarrekening 2008, 16 de regel: Door dhr. Theelen wordt opgemerkt dat hij in de vorige vergadering al gevraagd had het begrip positief of negatief resultaat bij het WBL te vervangen door exploitatieoverschot of exploitatietekort. Besloten wordt deze terminologie in de toekomst te gebruiken.

2 - 2 - Blz. 3, agendapunt 4, Conceptbegroting 2010, concept meerjarenraming met brieven WRO en WPM hieromtrent, 9 de regel: tussen voor en deel het woord een tussenvoegen. Met inachtname van voorgaande wijzigingen wordt het concept-verslag vastgesteld. Naar aanleiding van: Blz. 2, agendapunt 3, Vaststellen Jaarrekening 2008 : Door dhr. Hanssen wordt gevraagd waaarom voor 3 jaar gekozen is bij het aangaan van een nieuw contract met de accountant. De voorzitter deelt daarop mede dat bij agendapunt 12 wordt voorgesteld het contract met 1 jaar te verlengen. Blz. 3, agendapunt 4, Concept-begroting 2010, concept-meerjarenraming met brieven WRO en WPM hieromtrent : Naar aanleiding van de opmerking dat de bezetting van de ondersteunende units te hoog zou zijn vraagt dhr. Hanssen op welke wijze dit opgelost kan worden. Dhr. Stevens antwoordt hierop dat bij vertrek van medewerkers bij de ondersteunende units de dan ontstane vacatures op dit moment niet ingevuld worden. 3. MARAP 2 de kwartaal 2009 Door de voorzitter wordt medegedeeld dat conform eerdere afspraken bij de behandeling van dit punt ook de D.B.-leden volledig deelnemen aan de discussie en eventuele op- en aanmerkingen naar voren kunnen brengen. De MARAP wordt bladzijdegewijs behandeld. * Blz. 2, Totaal WBL: Dhr. Stevens geeft een toelichting over de ziektecijfers waarbij hij aangeeft dat de hoogte daarvan voor een deel bepaald wordt door langdurig zieken. * Blz. 7, ZVB, 2, toelichting baten: Op een vraag van dhr. Hanssen wordt door dhr. Zuurmond geantwoord dat de correctie van het uurloon van de projectmedewerkers louter een administratieve aanpassing is. * Blz. 8, ZVB, 3.1.2, slibdrogers: Dhr. Clumpkens vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de tijdelijke opslag van het ontwaterd slib in de duwbakken. Dhr. Stevens deelt mede dat ca. driekwart van de in de MARAP genoemde hoeveelheid opgeslagen slib inmiddels afgevoerd is. Het overblijvende deel wordt voor 50 % afgevoerd naar Duitsland en voor 50 % naar Swiss Combi Technology in Friesland alwaar het gedroogd wordt. Dit gedroogde slib wordt vervolgens afgevoerd naar BioMill in Maastricht. Op een vraag van dhr. Clumpkens of we bij de afzet naar Duitsland weten hoe het ontwaterd slib verwerkt wordt antwoordt dhr. Stevens dat dit niet volledig bekend is. Het bedrijf dat het ontwaterd slib in Duitsland afzet verzorgt ook alle benodigde vergunningen en is derhalve volledig verantwoordelijk voor de verwerking in Duitsland. * Blz. 12, ZVB, 3.6.4, Pilot Venlo: Door de voorzitter wordt toegezegd dat in de 3 de kwartaalmarap 2009 nader gerapporteerd zal worden over de behaalde resultaten bij de proeven op de rwzi Venlo op het gebied van slibvoorbereiding voordat dit vergist wordt.

3 - 3 - * Blz. 13, ZVB, 3.6.5, voortgang implementatie nieuwe organisatie: Op een vraag van dhr. Clumpkens geeft dhr. Stevens een korte toelichting over de stand van zaken bij de invoering van de nieuwe organisatie van ZVB. * Blz. 21, Laboratorium: Dhr. Stevens deelt mede dat onlangs bij Intertek een aantal fouten zijn gemaakt bij het analyseren van bedrijfsmonsters. Twee bedrijven hebben om die reden ten onrechte een brief gekregen waar in staat dat ze de vergunningsvoorwaarden overschreven hebben. E.e.a. is inmiddels gecorrigeerd. * Blz. 31, Bestuur: Dhr. Clumpkens is van mening dat bij budgetoverschrijdingen er geen begrotingswijzigingen doorgevoerd moeten worden. Dan wordt duidelijker zichtbaar waar overschrijdingen hebben plaatsgevonden. Door dhr. Stevens wordt hierop geantwoord dat het huidige systeem waarbij een budget niet mag worden overschrijden voor de budgetbewaking goed werkt en dat hij derhalve hieraan toch wil blijven vasthouden. Met inachtname van de gemaakte opmerkingen wordt de MARAP t/m 2 de kwartaal 2009 conform vastgesteld. Vervolgens wordt de bijgevoegde brief Managementrapportage WBL t/m 2 de kwartaal aan de beide Limburgse Waterschappen besproken. Na een opmerking van dhr. Theelen wordt afgesproken op blz. 3 de 11 de t/m 13 de regel over de aanpak professionalisering excursies te verwijderen. Verder wordt de tekst op blz. 2 over het Bestuurlijk waterpanel geactualiseerd. Op blz. 5 worden de 4 de t/m 6 de regel verwijderd. In de volgende kwartaalmarap zal ingegaan worden op de dienstverlening met het bureau Verontreinigingsheffing Rijkswaterstaat. De brief aan de Algemeen Besturen van de beide Waterschappen wordt met inachtname van de genoemde aanpassingen goedgekeurd en zo spoedig mogelijk verstuurd. 4. Slibverwerking na 2014 Besloten wordt de behandeling van dit onderwerp te laten plaatsvinden in een besloten vergadering. Derhalve zal deze behandeling in aparte vertrouwelijke notulen worden vastgelegd. 5. Strategie met betrekking tot verzelfstandiging van de unit Waterschapsheffingen Door de voorzitter wordt aan de hand van het voorstel een toelichting gegeven. Dhr. Resoort merkt op dat hij gelet op de vorige afspraken over dit onderwerp een meer strategische nota had verwacht waarbij ook alternatieven uitgewerkt zouden zijn. Na discussie wordt afgesproken dat in het A.B.-voorstel van 1 december a.s. ook een vergelijking gemaakt zal worden met het doorzetten van de huidige structuur. Verder wordt ook afgesproken dat in het voorstel van 1 december a.s. de financiële risico s die het WBL op dit moment loopt scherper in beeld gebracht zullen worden met daarbij ook op welke wijze deze risico s in de toekomstige situatie ingedekt zullen worden. Door dhr. Clumpkens wordt aandacht gevraagd voor het toezicht op de nieuwe organisatie en wel specifiek op het gebied van de financiële zaken.

4 - 4 - Met inachtname van de gemaakte opmerkingen stemt het Algemeen Bestuur in met: - de aanpak om te komen tot de opstelling van een organisatieplan voor een te verzelfstandigen unit Waterschapsheffingen; - de daarbij te hanteren uitgangspunten zoals in het voorstel zijn geformuleerd. 5b. Consequenties voor ontwikkeling WBL als gevolg van de verzelfstandiging van de unit Waterschapsheffingen Door de voorzitter wordt aan de hand van het voorstel een toelichting gegeven. Met betrekking tot de juridische structuur wordt door een aantal bestuursleden naar voren gebracht dat daarbij een (overheids) B.V. of N.V. tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Door de voorzitter wordt hierop geantwoord dat t.o.v. de huidige situatie het noodzakelijk is de bestuurlijke aansturing te vereenvoudigen en te optimaliseren maar dat in principe de huidige juridische structuur gehandhaafd kan blijven. Wel zal in het op te stellen organisatievoorstel aangegeven dienen te worden welke voordelen dit heeft t.o.v. een eventuele B.V.-of N.V.-structuur. Met inachtname van de gemaakte opmerkingen stemt het Algemeen Bestuur in met: - de aanpak om te komen tot de opstelling van een organisatieplan voor het na een eventuele verzelfstandiging van de unit Waterschapsheffingen overblijvende deel van het WBL; - de daarbij te hanteren uitgangspunten zoals in het voorstel zijn geformuleerd. 6. Inkoop energie Dhr. v.d. Linden die de inkoop van energie binnen het WBL verzorgt is aanwezig bij de bespreking van dit agendapunt. Door dhr, Clumpkens wordt opgemerkt dat de inkoop van de laatste 25 % gebaseerd is op gevoel/marktverwachting/emotie. Hij is het hier niet mee eens en is van mening dat dit gebaseerd zou moeten zijn op een vastgesteld beleid. Afgesproken wordt dat dhr. v.d. Linden meegenomen zal worden in het overleg van het inkoopcollectief de gezamenlijke waterbedrijven. De voorzitter stelt voor dit onderwerp ook in het Algemeen Bestuur van de beide Waterschappen aan de orde te stellen waarbij dan wel rekening wordt gehouden met de opmerking van dhr. Clumpkens. 7. Samenvoeging van de rwzi Simpelveld met de rwzi Wijlre Door dhr. Clumpkens en dhr. Vanhommerig wordt gevraagd of het echt noodzakelijk is dat een deel van de aan te leggen nieuwe transportleiding als persleiding wordt uitgevoer. Afgesproken wordt dat dit uitgezocht zal worden. (Navraag wijst uit dat gelet op de geografie en de ligging t.o.v. de bebouwing een persleiding de beste oplossing is. In het ontwerp zijn diverse alternatieven bekeken zoals ook een vrijvervalleiding). Het Algemeen Bestuur besluit: * in principe in te stemmen met het in 2013 opheffen van de rwzi Simpelveld en het transporteren van het afvalwater van de genoemde rwzi naar Wijlre om het aldaar te zuiveren. De definitieve besluitvorming zal bij de kredietvotering plaatsvinden: * in principe in te stemmen met het uiterlijk in 2013 alle KRW-maatregelen te treffen op de rwzi Wijlre. De definitieve besluitvorming vindt plaats bij de kredietvotering; * in te stemmen met de als gevolg van deze clustering in het voorstel aangegeven aanwijzingen in het Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) , het uitgavenbudget 2009 en de Meerjarenraming (MJR)

5 Krediet renovatie rwzi Susteren Dhr. Hanssen vraagt of er bij het WBL gewerkt wordt met groot onderhoudsplan. Dhr. Stevens antwoordt hierop dat dit inderdaad het geval is. Op een vraag van dhr. Theelen of het WBL bij aanbestedingen al merkt dat de inschrijvingen lager zijn als gevolg van de economische crisis antwoordt dhr. Stevens dat bij de aanbesteding Venray we in ieder geval zeer binnen het budget zijn gebleven. Het Algemeen Bestuur besluit een uitvoeringskrediet ad ,-- te voteren voor de renovatie van de rwzi Susteren. 9. Rwzi Susteren zandverwijdering Dhr. Clumpkens vraagt hoe het proces verloopt bij het voteren van kredieten. Afgesproken wordt dat dhr. Clumpkens vanuit het ambtelijk apparaat hierover uitleg zal krijgen. Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met het verhogen van het krediet voor de rwzi Susteren, zandverwijdering met ,-- tot , Samenwerking met bureau Rijksheffingen op het gebied van belastingheffing Op een vraag van dhr. Hanssen geeft de voorzitter een toelichting op artikel 11 van de overeenkomst. Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met Bureau verontreinigingsheffing Rijkswateren Rijkswaterstaat (RWS) met ingang van op het gebied van belastingheffing en inning (heffing en inning van aanslagen RWS belastingjaar 2009 en eerder vallen buiten de scope van de samenwerking). 11. Actuele ontwikkelingen kwijtscheldingsbeleid Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de notitie Kwijtscheldingsbeleid; geautomatiseerde kwijtschelding en kan zich vinden in het besluit van het Dagelijks Bestuur om deel te nemen aan het pilotproject geautomatiseerde kwijtschelding. 12. Keuze accountant voor controle 2009 Het Algemeen Bestuur besluit: - in te stemmen met de verlenging van de opdracht voor de jaarrekeningcontrole aan Ernst en Young Accountants met een jaar voor de controlewerkzaamheden over het dienstjaar 2009; - samen met Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas, ingaande het dienstjaar 2010 de controlewerkzaamheden door de accountant gezamenlijk aan te bieden. 13. Benoeming AWB-commissie Het Algemeen Bestuur besluit: - in te stemmen met de benoeming van de volgende leden voor de AWB-commissie: * de heer M.J. Derckx als voorzitter; * de heer C. Breuer als lid; * de heer mr. W. Wetzels als lid; * de heer M. Hissel aan te w ijzen als plaatsvervangend lid; - de heer H. Stakenborg aan te wijzen als secretaris van deze commissie en de heer H. Engelen als 1 ste plaatsvervangend secretaris.

6 Rondvraag Dhr. Resoort vraagt waarom de leden van het Algemeen Bestuur geen verslagen krijgen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van het WBL. De voorzitter geeft aan dat dit een omissie is, als gevolg van de personele unie tussen D.B.- en A.B.-leden van het vorige bestuur van het WBL. Vanaf nu zullen de verslagen van het Dagelijks Bestuur van het WBL naar de leden van het Algemeen Bestuur van het WBL gestuurd worden. Dhr. Clumpkens vraagt of hij geïnformeerd kan worden over de mogelijke samenwerking van het WBL met de industrie op het gebied van slibverwerking. Toegezegd wordt dat het Dagelijks Bestuur dit zal meenemen. Dhr. Stevens stelt voor om in verband met de verwachte lange agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 1 december a.s. niet om uur maar om uur te beginnen en uiterlijk om uur te eindigen. Voor eten zal dan worden gezorgd. Het Algemeen Bestuur stemt hiermee in. Dhr. Stevens stelt voor om indien nodig voor de besluitvormingsprocedure slibstrategie eventueel een extra A.B.-vergadering in te lasten voor 1 december a.s. Het Algemeen Bestuur stemt hiermee in. 15. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering. Vastgesteld in de vergadering d.d De directeur, De voorzitter, ir. G.C.J.J. Stevens ir. H.A. van Alderwegen