Raadsvoorstel. Onderwerp: Begroting 2019

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 2 oktober 2018 Onderwerp: Begroting 2019 Beslispunten: 1. De begroting 2019 vast te stellen; 2. De reserves te muteren op basis van het overzicht in de financiële begroting (p.168 en 169); 3. Het financieel meerjarenperspectief als leidraad te hanteren voor het toekomstig financieel beleid; 4. Kredieten te voteren ad C ten behoeve van vervangingsinvesteringen Bedrijfsmiddelen en sportvelden (p.171); 5. Het subsidieplafond voor subsidies in 2019 vast te stellen op C op grond van de Algemene subsidieverordening; 6. Een bijdrage van C beschikbaar te stellen voor de aanleg van een aansluiting Rondweg en parkeerplaatsen Nieuw Wulven ten laste van de reserve Mobiliteit en bereikbaarheid. (çrmrcnte H o u te n Samenvatting De prognose van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting is structureel sluitend. Hiermee wordt voldaan aan de criteria van de toezichthouder (provincie Utrecht) om voor repressief (terughoudend) toezicht in aanmerking te komen. Daarnaast blijft de beklemde algemene reserve, na de onttrekking van C 2,5 miljoen, boven de door de raad vastgestelde ondergrens van minimaal C 20,0 miljoen. Tabel: prognose begroting 2019 en meerjarenbegroting bedragen x C Omschrijving Prognose financieel meerjarenperspectief (op basis van het financieel kader ) Uitwerking collegeprogramma Financiële ontwikkelingen na vaststelling collegeprogramma Prognose begroting 2019 en meerjarenbegroting (resultaat) Amendement collegeprogramma : Continuering Evenementenfonds na 2019* Prognose begroting 2019 en meerjarenbegroting na verwerking amendement * Na het vaststellen van het collegeprogramma op 18 september 2018 door de raad was er onvoldoende tijd beschikbaar om het amendement technisch te verwerken in het boekwerk begroting 2019, de infographic begroting 2019 in één oogopslag' en de online versie van de begroting 2019 ( In het raadsvoorstel is het effect van het amendement wel aangegeven. Het budget is conform het besluit van de raad op 1 januari 2020 beschikbaar voor de continuering van het Evenementenfonds in de huidige omvang. Een eventuele structurele uitbreiding van het budget wordt betrokken bij het opstellen van de perspectiefnota De prognose van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting is zoals gebruikelijk gebaseerd op de meicirculaire van het lopende jaar. De septembercirculaire was bij het opstellen van de begroting 2019 nog niet beschikbaar. Deze is op Prinsjesdag (18 september 2018) gepubliceerd en is geen onderdeel van de begroting Over het resultaat van de septembercirculaire 2018 wordt de raad voor de behandeling van de begroting 2019 door middel van een collegebrief geïnformeerd

2 2-7 Aanleiding Op 18 september 2018 heeft het college onze politieke ambities in het collegeprogramma aan de raad gepresenteerd. Onze missie is: een duurzaam en groen Houten, met ruimte voor experimenten en eigen initiatieven, waar we omzien naar elkaar. Kortom: een Houten waar het goed toeven is en blijft voor onszelf, voor nieuwe inwoners en voor toekomstige generaties. Daarvoor heeft het collegeprogramma, net als het coalitieakkoord, de titel 'Duurzaam, ondernemend en dichtbij!. De missie kan worden vertaald naar vier belangrijke aandachtsgebieden voor de komende periode, te weten: 1. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woningen zijn voor Houtenaren, passend bij de demografische ontwikkelingen, de toenemende vraag én de unieke opzet van Houten? 2. Hoe maken we Houten energieneutraal? Hoe passen we ons aan het veranderende klimaat aan en hoe versterken we de natuur? 3. Hoe zorgen we erop een persoonsgerichte manier voor, dat iedereen naar vermogen kan meedoen in onze samenleving? Ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, talenten, inkomen en gezondheid? 4. Hoe versterken we de verbinding tussen de gemeente en haar inwoners? Hoe verbeteren we de manier waarop we onze inwoners, het onderwijs, ondernemers en maatschappelijke organisaties betrekken? In het collegeprogramma zijn deze aandachtsgebieden verder uitgewerkt in onder andere de thema s:» Duurzaamheid: we streven naar een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.» Bouwen en wonen: wij willen het wonen in Houten betaalbaar houden, onze inwoners een geschikte woning blijven bieden, de doorstroming op de woningmarkt bevorderen én daarmee een bijdrage leveren aan de regionale woningbouwopgave. Buitengebied, landbouw, natuur en recreatie: we willen dat er meer ruimte komt voor flora en fauna in onze gemeente, houden ons buitengebied bewoonbaar, bereikbaar en duurzaam groen.» Mobiliteit en bereikbaarheid: om Houten bereikbaar en leefbaar te houden, gaan we op zoek naar goede en schone vervoersalternatieven.» Openbare ruimte en groen: we koesteren de kwaliteit die we hebben én behouden die voor de toekomst, maar willen het aanzien en de beleving van het groen verbeteren. * Veiligheid: we willen (ondermijnende) criminaliteit en overlast bestrijden en voorkomen en hebben aandacht voor water en veiligheid.» Sociale omgeving: we streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen naar vermogen kan meedoen en een waardevolle bijdrage kan leveren. * Bestuur en inwonersparticipatie: we gaan in gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers over grote maatschappelijke opgaven, om met elkaar een breed gedragen samenlevingsagenda op te stellen. «Persoonlijke en digitale dienstverlening: we optimaliseren de bereikbaarheid, toegankelijkheid en digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening. Voor mensen die laaggeletterd dan wel niet of minder digitaal vaardig zijn bieden we alternatieven.» Financiën: Houten is financieel gezond en dat willen we zo houden. Dit betekent dat de begroting structureel sluitend is én er sprake is van een solide reservepositie. In de voorliggende begroting 2019 is de uitwerking van deze thema s onderdeel van de (deel)programma s. Net als bij het collegeprogramma, is bij het opstellen van de begroting 2019 nadrukkelijk gekeken naar de principes uit de Toekomstvisie Houten 2025, de gemaakte afspraken op landelijk niveau in het Interbestuurlijk Programma (IBP) én het belang van de Houtense positie in de regio. Evenals bij de begroting 2018 en de jaarstukken 2017 is de begroting 2019 ook weer beschikbaar als infographic (beeldende weergave van informatie) en online-versie ( Beoogd effect Het college en de raad in staat te stellen om op hoofdlijnen op maatschappelijke effecten en financiële ontwikkelingen te sturen. Versie datum: :35:

3 3-7 Argumenten per beslispunt 1.1 t/m 3.1 Met het vaststellen van de begroting wordt aan een wettelijke verplichting voldaan. De begroting 2019 heeft een conserverend karakter en vormt de basis om voor 2019 rechtmatig uitgaven te doen. 4.1 Door de kredieten voor vervangingsinvesteringen bij de begroting te voteren, hoeven deze in 2019 niet meer separaat aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Investeringen uit het meerjareninvesteringsplan (MIP) worden niet via deze begroting geautoriseerd, maar in 2019 separaat ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. 5.1 Met een subsidieplafond wordt de openeinderegeling van de subsidieverstrekking beperkt. 5.2 Het bedrag van het subsidieplafond past binnen de ramingen in de ontwerpbegroting De vaststelling van een subsidieplafond geeft rechtszekerheid aan de instellingen. 6.1 In het collegeprogramma wordt voorgesteld dit bedrag ten laste van deze reserve in te zetten voor dit doel. Voor de besteding van de overige in de reserve Mobiliteit en bereikbaarheid beschikbaar gestelde middelen, oorspronkelijk groot C , moet nog een bestedingsplan in 2019 worden gemaakt. Kanttekeningen Op basis van landelijke en regionale ontwikkelingen zullen indicatoren zich de komende járen blijven door ontwikkelen. Gevolg hiervan is ook dat indicatoren in onze begroting hierop moeten worden aangepast. De begroting wordt hierdoor veel dynamischer. Dit draagt bij aan de versterking van de horizontale sturing en verantwoording. Participatie Inwoners, instellingen en bedrijven worden in de gelegenheid gesteld om tijdens het rondetafelgesprek in te spreken. Financiën en formatie De financiële ontwikkelingen na vaststelling van het collegeprogramma door de raad hebben een positief effect op de prognose van de begroting 2019 en de meerjarenbegroting Tabel: prognose begroting 2019 en meerjarenbegroting bedragen xc Omschrijving Prognose financieel meerjarenperspectief (op basis van collegeprogramma ) Financiële ontwikkelingen na vaststelling van het collegeprogramma : fìnancieringsresultaat en actualisatie (vervangings)investeringen » uitwerking begrotingsrichtlijnen 2019 (inclusief stelposten) «diversen (onder andere afrondingsverschillen) Totaal financiële ontwikkelingen na vaststelling collegeprogramma Prognose begroting 2019 en meerjarenbegroting (resultaat) Amendement collegeprogramma : Continuering Evenementenfonds na 2019 Prognose begroting 2019 en meerjarenbegroting na verwerking amendement

4 4-7 Hieronder worden de posten financieringsresultaat en actualisatie (vervangings)investeringen en uitwerking begrotingsrichtlijnen 2019 nader toegelicht. «Financieringsresultaat en actualisatie (vervangings)investeringen Voor de bepaling van het effect van het financieringsresultaat wordt de financieringsbehoefte en liquiditeitsprognose voor de komende járen geactualiseerd. Belangrijke basis hiervoor zijn het collegeprogramma en de vooruitzichten voor de grondexploitatie de komende járen. Het financieel effect fluctueert binnen een bandbreedte van C en C positief. De rente op de geld- en kapitaalmarkt is nog steeds laag, maar de toekomstige renteontwikkeling is onzeker. Daarom is vorig jaar in de meerjarenbegroting een reservering opgenomen waarbij rekening wordt gehouden met een rentestijging van 10Zo op basis van de geraamde financieringsbehoefte. Vanuit het oogpunt van zorgvuldig financieel beleid is deze reservering in de voorliggende begroting gehandhaafd. De actualisatie van de staat van vaste activa en vervangingsinvesteringen heeft gedurende alle járen een negatief effect. Financieringsresultaat en actualisatie (vervangings)investeringen: Totaal nadelig financieel effect binnen een bandbreedte van č C o Uitwerking begrotingsrichtlijnen 2019 Deze mutatie is het effect van het actualiseren van alle stelposten en het, indien nodig, bijstellen van budgetten in de begroting op basis van de begrotingsrichtlijnen Hieronder vallen ook de begrotingen van derden op basis van een gemeenschappelijke regeling. Onderdeel van de begrotingsrichtlijnen 2019 is dat de pensioenpremies en sociale lasten worden geraamd op basis van de vastgestelde premies voor Reden hiervoor is dat er de afgelopen járen bij het opstellen van de begroting geen actuele informatie beschikbaar was over de ontwikkeling van de pensioenpremies voor het komende jaar. Maar dit jaar heeft het ABP eind juni 2018 een voorlopige inschatting gepubliceerd over de pensioenpremie Volgens deze voorlopige inschatting komt de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen voor 2019 uit op 25,107o (2018: 22,907o). Van deze stijging komt 70oZo voor rekening van de werkgever. De premie inkoop voorwaardelijk pensioen (VPL) blijft naar verwachting 2,60Zo. Het effect van de stijging van de voorlopige inschatting is in de begroting 2019 verwerkt. Eind november 2018 maakt het ABP de definitieve premies voor 2019 bekend. Uitwerking begrotingsrichtlijnen 2019: Totaal voordelig financieel effect binnen een bandbreedte van f C Communicatie Persgesprek op 9 oktober 2018 Voortgang Procedure behandeling «Uiterlijk 4 oktober wordt de begroting gepubliceerd in ibabs;» Deadline voor indienen technische vragen is maandag 15 oktober, uur. Richtlijn max. 10 vragen per fractie.» Antwoorden gaan donderdag 18 oktober, einde middag, uit. Op dinsdag 9 oktober is er tussen uur een algemene presentatie îijuöľìs 06 coiisgs Dijpraaiavona in 00 raaozaai waarin wordt inyoyaan op 00 hoofdlijnen van de begroting» Op dinsdag 6 november vindt de RTG behandeling plaats. Debat- en besluitvormende raad op 13 november.» Voorafgaand aan de bestuurlijke behandeling van de begroting wordt de raad door middel van een collegebrief geïnformeerd over de effecten van de Septembercirculaire 2018

5 Evaluatie N.v.t. 5-7 Houten, 2 oktober 2018 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W.M. de Jong

6 6-7 Meegezonden bijlagen bij dit voorstel Bijlage 1: Begroting 2019 Bijlage 2: Subsidieplafonds 2019 totaal Bijlage 3: Infographic: begroting 2019 in één oogopslag Bijlage 4: Amendement Collegeprogramma Cultuurvisie Verantwoordelijke wethouder(s) 1e PoHo: Wethouder Van Dalen 2e PoHo: Nvt Zaaknummer 18CV Collegevoorstel nummer BWV

7 Raadsbesluit Voorstelnummer: Onderwerp Begroting 2019 Beslispunten De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2018 gelezen en besluit: gemeente H o u lť íl 1. De begroting 2019 vast te stellen; 2. De reserves te muteren op basis van het overzicht in de financiële begroting (p.168 en 169); 3. Het financieel meerjarenperspectief als leidraad te hanteren voor het toekomstig financieel beleid; 4. Kredieten te voteren ad C ten behoeve van vervangingsinvesteringen Bedrijfsmiddelen en sportvelden (p.171); 5. Het subsidieplafond voor subsidies in 2019 vast te stellen op C op grond van de Algemene subsidieverordening; 6. Een bijdrage van C beschikbaar te stellen voor de aanleg van een aansluiting Rondweg en parkeerplaatsen Nieuw Wulven ten laste van de reserve Mobiliteit en bereikbaarheid. Dit is besloten in de openbare vergadering van de raad op 13 november De raad van de gemeente Houten, de griffier, de vo ng