Jaarplan Libra Zorggroep 2012

Jaarplan Libra Zorggroep 2012 Inleiding Het jaarplan is een verdieping van de in de jaarplanbrief door de Raad van Bestuur aangegeven ontwikkelingen en analyses, dat voor de Libra Zorggroep en de sectoren vanaf de start van de Libra Zorggroep in 2006 tot en met 2011 is uitgewerkt volgens de aandachtsgebieden van het INK managementmodel. Voor het beleidsjaar 2012 hebben we ervoor gekozen om over te gaan op een ander model, te weten de Balance Score Card (BSC), een prestatiemeetsysteem voor organisaties 1. De doelen op Libra Zorggroep niveau gelden voor alle sectoren. Daarnaast zijn sectorspecifieke doelen geformuleerd. Deze zijn opgenomen in de bijlagen. In de sectorjaarplannen worden de overall- en sectorspecifieke doelen verder uitgewerkt. Gemini zorg en dienstverlening wordt zo snel mogelijk ondergebracht bij een andere zorgaanbieder. De doelen van Gemini zijn van kracht tot de overdracht een feit is. In 2010 is gestart met de voorbereidingen voor een nieuw strategisch beleidsplan. Door de interne ontwikkelingen met Gemini is het strategisch beleid in 2011 aangehouden met als doel in 2012 de uitwerking hiervan aan de hand van de vernieuwde organisatiestructuur vorm te geven. Duidelijk hierbij is dat we een vraaggerichte, ondernemende organisatie willen zijn, die op basis van een gezonde bedrijfsvoering, state of the art dienstverlening biedt aan onze cliënten, door medewerkers die met plezier presteren. Dit doen wij als Libra Zorggroep vanuit een aantal locaties in Zuidoost en Midden Brabant. We werken op basis van het principe eenheid in verscheidenheid : we horen allemaal tot de Libra Zorggroep maar de locaties hebben ruimte voor eigenheid, een eigen couleur locale. Het jaarplan 2012 is opgesteld door raad van bestuur en management. De sectoren hebben allemaal hun verantwoordelijkheid genomen en deze verwerkt in de sectorale plannen. Raad van Bestuur, management en middenkader werken samen met alle medewerkers aan de realisatie van de voor 2012 opgenomen doelen. 1 Het BSC model is nader toegelicht in de door de Raad van Bestuur vastgestelde Jaarplanbrief 2012. 1, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Doelen Missie De Libra Zorggroep biedt mensen met een lichamelijke, auditieve en/of cognitieve beperking in alle levensfasen gespecialiseerde diagnostiek, behandeling, zorg, ondersteuning en advisering, gericht op kwaliteit van leven. Visie De vraag van de cliënt staat centraal. Doelstelling van de behandeling en de zorg is dat de cliënt zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven. Wij zijn een resultaatgerichte, flexibele, betrouwbare en uitdagende organisatie. We hebben zelfstandige, betrokken, geïnformeerde klanten en deskundige, betrouwbare samenwerkingspartners. We bieden kwalitatief hoogwaardige en deskundige zorg en dienstverlening. Bij ons werken creatieve, betrokken en deskundige medewerkers. 1. Financieel perspectief Succesfactor Financieel gezond Prestatie-indicatoren met bijbehorende normen 2 die hiervoor intern zijn vastgesteld: - De liquiditeitsratio; - De solvabiliteitsratio; - De vermogensratio; - De realisatie van de normen van het Waarborgfonds Zorg. Doelen De Libra Zorggroep legt door middel van het Jaardocument en aan de hand van prestatie-indicatoren, die vanuit verschillende organisaties opgelegd cq. gevraagd worden (o.a. Inspectie voor de Gezondheidszorg, de brancheorganisaties, Zorgverzekeraars en Zorgkantoor) verantwoording af over haar prestaties; FCI stelt 3 keer per jaar liquiditeitsprognoses op; Het Facilitair Bedrijf stelt een strategisch vastgoedbeleid op; De organisatie beschikt over een systematiek om te komen tot kostprijsberekeningen voor alle producten van de Libra Zorggroep. 2 De normen en de onderbouwing van de normen zijn opgenomen in bijlage 1. 2, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

2. Klantenperspectief Succesfactoren Vraaggerichte zorg Cliënttevredenheid Kwaliteit dienstverlening Prestatie-indicatoren met bijbehorende normen die hiervoor intern zijn vastgesteld: Vraaggerichte zorg Ervaren betrokkenheid bij opstellen behandelplan. Cliënttevredenheid KTO; Klachten. Kwaliteit dienstverlening Effect behandeling; Actuele kwaliteitscertificaten; Resultaten visitaties. Doelen De Libra Zorggroep beschikt over een veiligheidsbeleid; De verschillende onderdelen van de Libra Zorggroep betrekken hun cliënten actief bij zowel de ontwikkeling als de evaluatie van hun zorg- en dienstverlening; Iedere sector beschikt over een structurele vorm van kwalitatieve kwaliteitsmeting met medewerking van cliënten voor de ontwikkeling, monitoring en evaluatie van hun beleid; De verschillende onderdelen van de Libra Zorggroep betrekken de cliënt actief bij het bijstellen en evalueren van informatie en voorlichting (zowel schriftelijke informatie als informatie via de websites). De raad van bestuur ontwikkelt beleid voor de dialoog met belanghebbenden; Onder regie van de raad van bestuur werkt de Libra Zorggroep aan een herkenbare positie in de zorgketen van de Libra Zorggroep en de tot de Libra Zorggroep behorende instellingen. De zorg en dienstverlening van de organisatie is bekend bij verwijzers, partners in de zorg en cliënten; De Libra Zorggroep beschikt over een persbeleid en een crisiscommunicatiebeleid, om de verschillende stakeholders actueel, juist, tijdig en betrouwbaar te informeren; De Libra Zorggroep bereidt, n.a.v. het advies van de RVZ Gezondheid 2.0, de invoering voor van een klantconcept dat de cliënt centraal zet in het zorgproces en hem mogelijkheden geeft voor zelfmanagement; De Libra Zorggroep ontwikkelt beleid op het gebied van social media; De Libra Zorggroep onderzoekt de mogelijkheden voor behandeling op afstand (telemedicine); In de Libra Zorggroep is één centrale Veilig Incident Melden (VIM) commissie actief; In de Libra Zorggroep is één Infectie Preventie Commissie (IPC) actief; De Libra Zorggroep beschikt over een Libra Zorggroep breed systeem voor het registreren, analyseren en implementeren van resultaten van tevredenheidsonderzoeken; De Libra Zorggroep staat open voor samenwerking met partners, die een aanvulling bieden op haar eigen producten en dienstenpakket en gaat hiervoor in gesprek met thuiszorgorganisaties, de V&V sector, zorgaanbieders uit de cure en care sectoren en organisaties in het speciale onderwijs; De raad van bestuur en het management sluiten aan bij de inhoudelijke ontwikkelingen van ziekenhuizen en verpleeghuizen in de regio s. 3, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

3. Perspectief interne processen Succesfactoren Externe relaties Bedrijfsvoering Interne samenwerking Prestatie-indicatoren met bijbehorende normen die hiervoor intern zijn vastgesteld: Externe relaties Marktaandeel. Bedrijfsvoering Gerealiseerde productie; Toegangstijd. Interne samenwerking Sectoroverstijgende projecten. Doelen De afdeling PR/communicatie implementeert een nieuwe organisatiestructuur; AC Brabant breidt haar dienstverlening uit in de ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant (Ziekenhuis Bernhoven, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis); Het Sport Medisch Adviescentrum heeft een regierol op het gebied van sport en revalidatie in de regio Zuidoost Brabant; Het management van de revalidatiesectoren zoekt samenwerkingspartners om nieuwe producten te ontwikkelen, aansluitend bij de wensen van de cliënt; De Libra Zorggroep beschikt over een betrouwbare, veilige en adequate ICT infrastructuur, met bijpassende organisatie. Hiermee is een toekomstbestendige basis gecreëerd voor systeem- en netwerkbeheer; De Libra Zorggroep implementeert een EPD voor cliënten van de sectoren revalidatie; De Libra Zorggroep beschikt over een centraal projectenoverzicht; Alle sectoren werken met een set prestatie-indicatoren voor de bedrijfskritische processen, waarover zij verantwoording afleggen aan de raad van bestuur in de kwartaalrapportages; Het besturingsmodel Integraal Management is volledig ingevoerd in de organisatie; De Libra Zorggroep beschikt over betrouwbare, actuele en adequate managementinformatie; De organisatie houdt zichzelf voortdurend een spiegel voor door interne audits. 4. Perspectief groei en lerend vermogen Succesfactoren Onderzoek, innovatie en ontwikkeling Medewerkers Prestatie-indicatoren met bijbehorende normen die hiervoor intern zijn vastgesteld: Onderzoek, innovatie en ontwikkeling Wetenschappelijke publicaties; Behaalde doelen uit jaarplan. Medewerkers Medewerkerstevredenheid; Ziekteverzuim; Verloop vaste medewerkers; Afgeronde opleidingen. 4, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Doelen De Libra Zorggroep beschikt over een eigentijds en leeftijdsbewust HRM beleid; De Libra Zorggroep ontwikkelt beleid t.a.v. een junior / medior / senior / master structuur voor de professionals en de ontwikkeling van zelfsturingmogelijkheden voor de medewerkers op diverse gebieden van het werkdomein, in combinatie met het nemen van meer verantwoordelijkheid voor de eigen productiviteit en kwaliteit; De plannen van aanpak die zijn opgesteld naar aanleiding van het MTO zijn uitgevoerd. Dit moet leiden tot een verbetering van de medewerkertevredenheid; De Libra Zorggroep leidt binnen beide revalidatiecentra revalidatieverpleegkundigen op in het Zorg Innovatie Centrum (ZIC). In september 2012 is ook een multidisciplinair ZIC operationeel. De Libra Zorggroep ontwikkelt beleid voor thuiswerken voor die medewerkers waarbij dit goed is in te passen binnen het bestaande takenpakket. Dit maakt deel uit van de ontwikkeling om te komen tot meer zelfregie en regelruimte voor medewerkers; De raad van bestuur en de Ondernemingsraad geven gezamenlijk invulling aan het sociaal beleid van de Libra Zorggroep; De Libra Zorggroep geeft de inbreng van medewerkers een platform, uitgewerkt in de vorm van ideeënmanagement. 5, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Bijlage 1 Doelen sector Facilitair Bedrijf 1. Financieel perspectief De Nieuwbouw fase 1 van de polikliniek van Leijpark is binnen het goedgekeurde budget gerealiseerd. Een deel van de centraal bij het Facilitair Bedrijf ondergebrachte budgetten is, waar nodig, bij het volgende begrotingsjaar overgeheveld naar de betreffende sectoren. Er is een plan van aanpak in uitvoering om de formatie aan te passen aan de nieuwe situatie van Gemini zorg en dienstverlening. 2. Klantenperspectief De pagina van het Facilitair Bedrijf op het nieuwe intran@t is gevuld met het Producten & Dienstenpakket. De accountmanager heeft structureel overleg met het middenkader van alle sectoren. De nieuwbouw van het Fieldlab is gereed. Nieuwbouw fase 1 polikliniek RCL gereed. Dependance Weert wordt opgestart. 3. Perspectief interne processen Het plan van aanpak voor risicomanagement is op onderdelen uitgevoerd. Fase 1, de inventarisatie van risico s, is in 2011 afgerond en er is een start gemaakt voor het opstellen van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt in 2012 uitgevoerd. Alle benodigde beleidsnotities voor het Facilitair Bedrijf zijn vastgesteld. Vanuit de data van FMIS wordt managementinformatie gegenereerd. Het inkoopproces is gedigitaliseerd. 4. Perspectief groei en lerend vermogen Medewerkers zijn bijgeschoold op hun vakgebied. 6, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Bijlage 2 Doelen sector Revalidatiecentrum Leijpark 1. Financieel perspectief Eind 2012 bedraagt de omvang van de productie van dependance Waalwijk 5000 RBU s per jaar voor de kinderrevalidatie en volwassenrevalidatie. 2. Klantenperspectief Eind 2012 is de informatievoorziening aan cliënten over de behandelinhoud, de effecten van behandelingen en mogelijke behandelvormen, maar ook concrete informatie over wachttijden, doorlooptijden en keuzes geïntegreerd in de website. Eind 2012 is de informatievoorziening aan de cliënten op de website aangepast aan de specifieke vragen en wensen van de oudere / jongere cliënt, cliënten met een lager opleidingsniveau of andere taal, alsook cliënten met cognitieve problematiek. Eind 2012 is bij de ontwikkeling van ieder nieuwe behandelvorm de behoefte / vraag van de cliënt in kaart gebracht. Eind 2012 is bij elke nieuwe cliënt zijn toestemming voor de behandeling vastgelegd in de decursus en zijn de verantwoordelijkheden voor de behandeling bij de cliënt bekend. In samenwerking met het Facilitair Bedrijf en FCI wordt eind 2012 het behandelgebouw opgeleverd conform de eisen van klantgerichtheid, efficiency en maatschappelijk verantwoord bouwen. Eind 2012 is een implementatieplan voor een sportcentrum gereed, rekening houdende met de faciliteiten van de nieuwbouw. Eind 2012 is de voorziening t.b.v. gangbeeldanalyses gerealiseerd en kan 80% van alle gangbeeldanalyses in Leijpark uitgevoerd worden. 3. Perspectief interne processen Het samenwerkingsverband met het St. Elisabeth Ziekenhuis rondom de thema s NAH zorg, traumatologie, kinderpsychiatrie (OLK), MS en COPD is eind 2012 geformaliseerd. Eind 2012 zijn er een tweetal concrete projecten door Leijpark, de Mytylschool Tilburg en Gemini zorg en dienstverlening benoemd en ingezet in het kader van het vormgeven van het expertisecentrum NAH voor kinderen / jongeren in de Libra Zorggroep. Eind 2012 zijn concrete afspraken gemaakt in het kader van de geriatrische revalidatie. Eind 2012 is de verkenning van het uitwisselen van kennis en expertise over NAH/VIN op het gebied van onderzoek en ontwikkeling met Luik, verpleeghuis Goirle en het Radboud Ziekenhuis afgerond en is er een advies gereed aan de Raad van Bestuur over een haalbaar vervolg. 7, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Eind 2012 zijn de bestaande samenwerkingsafspraken met Gemini (cq. de nieuwe moederorganisatie) vernieuwd. Eind 2012 zijn de toegangstijden actueel, betrouwbaar en beschikbaar voor de behandelteams van Leijpark. Eind 2012 is een actueel en betrouwbaar MIS operationeel voor het middenkader van Leijpark. Eind 2012 is het masterplan capaciteitsplanning en ruimteplanning gereed en ingezet binnen Leijpark en Blixembosch. Eind 2012 is de evaluatie van de bovenlokale aansturing van de afdeling planning en secretariaat gereed (begin 2013 evaluatie pilot). Eind 2012 is de oriëntatie over de klinische kinderrevalidatie in alle facetten afgerond. 4. Perspectief groei en lerend vermogen Eind 2012 zijn in Allianceverband 3 voor de verpleegkundigen modulen E-learning ontwikkeld en beschikbaar voor het behoud van de BIG vaardigheden. 3 Alliance is een inhoudelijk samenwerkingsverband tussen de Libra Zorggroep, Sophia Revalidatie en Revalidatie Friesland. 8, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Bijlage 3 Doelen sector Revalidatiecentrum Blixembosch 1. Financieel perspectief Revalidatiecentrum Blixembosch maakt een analyse van zijn DBC-structuur waarbij ook een kostprijsanalyse wordt gemaakt. Deze analyse zal gebruikt worden om de efficiency (kosten en baten) van het bedrijf voor de afzonderlijke producten in beeld te krijgen. 2. Klantenperspectief De dependance in Weert wordt in samenwerking met verpleeghuisorganisatie Land van Horne, opgestart. Primair gaat het om huren en delen van faciliteiten in deze samenwerking. Toekomstgericht wordt intensievere samenwerking op uitvoerend niveau niet uitgesloten. Blixembosch heeft een centrale rol richting de verpleeghuizen in haar verzorgingsgebied bij de ontwikkeling van de geriatrische revalidatie. Met het speciaal onderwijs stelt Blixembosch een samenwerkingsvisie op. Hiermee willen we een antwoord geven op de ontwikkeling van het passend onderwijs, waarbij het uitgangspunt is zoveel mogelijk van de marktpositie vast te houden. De samenwerking met Zonhove op het gebied van de kinderrevalidatie zal kwalitatief moeten gaan aansluiten bij de ontwikkelingen t.a.v. de zorg, zoals wij die binnen de Libra Zorggroep wenselijk achten. In 2011 heeft er een visitatie vanuit Blixembosch plaatsgevonden. In 2012 zullen de noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd worden. In het kader van de transitie van kinderen naar de volwassenheid zal er samen met netwerkpartners een loketfunctie ontwikkeld worden. Binnen Blixembosch zal een transitieteam gevormd worden dat, in samenwerking met de mytylschool, sturing kan geven aan deze transitiefase. De implementatie van de in 2011 gedane voorstellen zal in 2012 plaats vinden. Hierbij wisselen we best practices uit met Leijpark. Blixembosch realiseert samen met de gemeente Eindhoven het Fieldlab Aangepast Sporten (FAS) t.b.v. de verdere ontwikkeling van (top)sportmogelijkheden voor mensen met beperkingen en zoekt hiervoor aansluiting met Leijpark. Blixembosch organiseert de mogelijkheid om samen met Leijpark regionaal gangbeeldanalyses uit te kunnen laten voeren. Blixembosch implementeert de cardiologische kinderrevalidatie en geeft invulling aan het verzoek vanuit de maatschap cardiologie van het Catharina Ziekenhuis en het Máxima Medisch Centrum (MMC) om de zorg voor de complexe cardiologische revalidatie te intensiveren 4. Eind 2012 is bij elke nieuwe cliënt zijn toestemming voor de behandeling vastgelegd in de decursus en zijn de verantwoordelijkheden voor de behandeling bij de cliënt bekend. 4 Onder voorbehoud van de productieafspraak met de zorgverzekeraars 9, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Blixembosch bouwt aandacht voor het thema seksualiteit in haar behandelprocessen in. Blixembosch zoekt samen met Leijpark een passende vorm van nazorg voor haar cliëntengroepen. Blixembosch geeft samen met de andere onderdelen van de Libra Zorggroep invulling aan de opstart van het NAH kinderen/jongeren expertise centrum. De ontwikkeling van de afdeling arbeid van de Libra Zorggroep is ondergebracht bij het management van revalidatiecentrum Blixembosch. Arbeidsrevalidatie voegt een bijzondere groep van activiteiten toe aan de Libra Zorggroep. Eind 2012: Is een definitieve managementstructuur voor de afdeling Arbeid geïmplementeerd. Zijn de werkprocessen op de locaties Blixembosch en Leijpark geharmoniseerd. Is de functie arbeidsdeskundige geïmplementeerd. Is de marktpositie versterkt. Is de externe presentatie en PR geharmoniseerd. Zijn de efficiency en verbetering van de inzet van de betrokken medewerkers gemonitord. Is de sector audiologie bij de afdeling Libra Arbeidsexpertise betrokken. 3. Perspectief interne processen Blixembosch zet samen met Leijpark extra in op de doorontwikkeling van Ecarisen Syncopeapplicaties. Dit ter ontwikkeling van managementinformatie en sturingsmogelijkheden voor: o de DBC; o Wachtlijstbeheer; o Proactieve planningsmogelijkheden. Eind 2012 is de evaluatie van de bovenlokale aansturing van de afdeling planning en secretariaat gereed (begin 2013 evaluatie pilot). Eind 2012 is een actueel en betrouwbaar MIS operationeel voor het middenkader van Blixembosch. 4. Perspectief groei en lerend vermogen Blixembosch implementeert i.s.m. Leijpark de functies Nurse Practitioner en Physician Assistant. 10, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Bijlage 4 Doelen sector Financiën Control & ICT 1. Financieel perspectief Voor zowel revalidatie (inclusief arbeid) als audiologie (inclusief de Stichting Gezinsbegeleiding)worden kostprijzen berekend op basis van het Libra Zorggroep kostprijsmodel. In overleg met het primair proces worden normen ontwikkeld voor deze berekeningen. De kostprijzen voor beide sectoren op basis van de jaarrekeningcijfers 2011 zijn uiterlijk 1-10-2012 berekend. 2. Klantenperspectief FCI ontwikkelt Lighthouse door als managementinformatiesysteem. FCI brengt medio 2012 advies uit aan de Raad van Bestuur over de wenselijkheid van invoering van een ERP systeem. 3. Perspectief interne processen FCI past de bedrijfsprocessen aan i.v.m. digitalisering van de financiële - en salarisadministratie. I.v.m. continue bijstelling van AO aan gewijzigde omstandigheden voert FCI een overlegvorm tussen informatiemanager, applicatiebeheer en P&C in. Aanpassing AO-beschrijving audiologie naar Libra Zorggroep model en overname gedeelte taken door FCI van audiologie. De overname van facturatie t.b.v. audiologie vindt plaats per 1-1-2012. De AO-beschrijving is per 1-7-2012 aangepast naar het Libra Zorggroep model. Opzet interne controlemaatregelen voor revalidatie en audiologie uiterlijk eind 2012. Procesbeschrijvingen voor debiteuren, crediteuren en salarissen. Deze zijn uiterlijk 1-4-2012 gereed. 4. Perspectief groei en lerend vermogen Aandacht voor de uitkomsten van het MTO; opstellen van een plan van aanpak en uitvoering hiervan. Mogelijkheden bieden voor opleiding. Daar waar mogelijk wordt gerichte aandacht besteed aan zelfregie en regelruimte van medewerkers. 11, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Bijlage 5 Doelen sector Audiologisch Centrum Brabant (AC Brabant) 1. Financieel perspectief Eenduidigheid van Audiologische producten AC Brabant breed; zowel materiële als personele inzet. In 2012 moeten de kosten per AP, de definitie van de AP s, de personele inzet per AP en de directe/indirecte tijd duidelijk zijn Eind 2012 is er met alle relevante zorgverzekeraars een contract afgesloten voor dyslexie (GGZ DBC). Ac Brabant zet ARBO activiteiten op, zoals het geven van cursussen etc. in het kader van het verwerven van een derde geldstroom. AC Brabant breidt haar dienstverlening van de Stichting Gezinsbegeleiding Zuid Oost Nederland uit met een derde diagnose behandelgroep. In het kader van de Stichting Gezinsbegeleiding Zuid Oost Nederland start AC Brabant behandelgroepen op in de regio Midden Brabant nadat er een overheveling van het AWBZ budget heeft plaatsgevonden naar het VGZ Zorgkantoor Midden Brabant. 2. Klantenperspectief AC Brabant realiseert een enquête in brancheverband volgens de CQ index. Samen met Nivel en de Nederlandse Vereniging van Slechthorenden wordt een vragenlijst opgesteld. De uitkomsten van het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) worden in overleg met een vertegenwoordiging van de cliënten geanalyseerd en vertaald in concrete verbeterplannen. Samenwerking met de ziekenhuizen in het verzorgingsgebied wordt gezocht en daar waar mogelijk geïntensiveerd. AC Brabant organiseert een jaarlijkse bijscholing voor audiciens in haar werkgebied. 3. Perspectief interne processen Alle audiologische producten zijn AC Brabant breed gedefinieerd. AC Brabant stroomlijnt het planningsproces. AC Brabant implementeert de prestatie indicatoren via Open AC (wachtlijsten doorlooplijsten en afspraken met klanten over de te verwachten oproep, berichtgeving). AC Brabant ontwikkelt het proces ARBO onder de ARBO paraplu van de Libra Zorggroep in nauwe relatie met FENAC. AC Brabant rolt het EPD uit voor de sector audiologie (in Uden is dit al geïmplementeerd). 12, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

4. Perspectief groei en lerend vermogen AC Brabant ontwikkelt eventueel een nieuwe organisatiestructuur. AC Brabant werkt aan een cultuur waar leren en innoveren voorop staat. AC Brabant intensiveert de communicatie en geeft dit AC Brabant breed vorm. AC Brabant ontwikkelt door tot een specialistisch derdelijns centrum waar kennis is van laatste ontwikkelingen en waar stakeholders kennis kunnen halen. 13, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Bijlage 6 Doelen afdeling PO&O 1. Financieel perspectief PO&O incorporeert een krimp binnen het budget ten gevolge van het vertrek van Gemini. 2. Klantenperspectief PO&O beschikt over een pagina op intran@t, die wordt onderhouden en geactualiseerd. 3. Perspectief interne processen PO&O ontwikkelt een sociaal plan om de gevolgen van een de krimp binnen met name ondersteunende diensten/afdelingen binnen de Libra Zorggroep op te vangen (eerste kwartaal). PO&O draagt het nieuwe sociaal beleid uit door op verschillende manieren en op verschillende momenten hiervoor aandacht te vragen. De benodigde (nieuwe) instrumenten worden in 2012 herzien en ontwikkeld. PO&O ontwikkelt i.s.m. de afdeling PR/communicatie een communicatiestructuur inclusief middelen en instrumenten behorend bij het sociaal beleid Presteren doe je met plezier. PO&O ontwikkelt een autorisatieschema ihkv Integraal Management (derde kwartaal). 4. Perspectief groei en lerend vermogen PO&O formuleert en concretiseert het bij de organisatie passend leerklimaat, conform opdracht van de Raad van Bestuur (gereed eind 2012). PO&O rolt de modellen, instrumenten en middelen voor het leerklimaat binnen de organisatie uit (vanaf 2013). 14, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

Bijlage 7. Onderbouwing normen Kritische prestatie- Norm Onderbouwing norm indicator 2. Liquiditeit > 1 Deze norm is vastgesteld op basis van historische analyse van de balans en resultatenrekening van 2007 t/m 2009. 3. Solvabiliteit >15,2% Deze norm is vastgesteld op basis van historische analyse van de balans en resultatenrekening van 2007 t/m 2009. 4. Norm Waarborgfonds >15% Deze norm is extern bepaald door het Waarborgfonds van de Zorgsector. Zorgsector 5. Vermogensratio >15% Deze norm is vastgesteld op basis van historische analyse van de balans en resultatenrekening van 2007 t/m 2009. 6. Aantal ondertekende ondersteuningsplannen 100 % Deze norm is wettelijk bepaald. 7. Ervaren betrokkenheid behandelplan 8. Cliënttevredenhei d > 3 Deze norm is bepaald door het management. Er zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. > 7,5 > 7,5 is een minimale norm voor de cliënt tevredenheid en bepaald door het management. 9. Klachten > 80% Deze norm is nog in ontwikkeling. 10. Effect behandeling 11. Actuele kwaliteitscertificaten 12. Resultaten visitaties USER normen Revalidatie: User normen zijn nog in ontwikkeling. Nog nader in te vullen na jaar registratie. 100 % Deze norm is gebaseerd op historische analyse van het gemiddelde aantal actuele kwaliteitscertificaten in 2009 en 2010. Revalidatie Kwaliteitsvisitatie: voldoen aan kwaliteitsprofiel Opleidingsvisitatie: Audiologie Verlenging zonder zwaarwegende adviezen. Extern vastgestelde normen door de VRA en de NVKF. 13. Marktaandeel 100% behoud 100% behoud marktaandeel is gebaseerd op wenselijkheid voor bedrijfsvoering en bepaald door management. 15, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11

14. Gerealiseerde productie 15. Toegangstijd Treeknormen en 16. Sectoroverstijgen de projecten jaarplan 17. Wetenschappelijk e publicaties 18. Behaalde doelstellingen jaarplan 19. Medewerkertevredenheid 100% De norm is gebaseerd op de productieafspraken met de zorgverzekeraar. Extern opgestelde Treeknormen en branchenormen branchenormen. 100% Minimaal 2 projecten per sector is een norm bepaald door het management. > 2 Er zijn geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. Minimaal twee publicaties per jaar is vastgesteld door het management. > 80 % > 80 % is bepaald door het management. > 7,5 Deze norm is vastgesteld op basis van historische analyse van eerdere uitkomsten van medewerkers tevredenheidonderzoeken van 2007 t/m 2009. 20. Ziekteverzuim < 4.5 % Deze norm is vastgesteld op basis van historische analyse van ziekteverzuimgegevens van 2008 en 2009. 21. Verloop vaste medewerkers < 7 % Deze norm is gebaseerd op historische analyse van het aantal medewerkers die uit dienst zijn getreden in 2007. 16, Jaarplan Libra Zorggroep 2012/ vastgesteld RvB 29.11.11