Vereniging van Gehandicapte Wintersporters Jaarverslag 2015-2016 Van 1 juli tot en met 30 juni Algemeen Jaarverslag Financieel Jaarverslag A. Balans B. Winst- en Verliesrekening C. Begroting 2016-2017
1. Algemeen Jaarverslag Algemeen Tijdens de ALV van 2015 hebben de leden Bart Peeters en Rik Burger gekozen als algemene bestuursleden. Luc Flamand is herkozen als algemeen bestuurslid. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt fasegewijs ingevoerd te beginnen bij het bestuur en de skileraren. Door de samenwerking met de NSkiV hebben een zestal leden een winter(sport)vakantie gewonnen naar Finland. Samenwerking met de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) In mei 2014 is de VGW lid geworden van de NSkiV. Het besluit (conform voorstel bestuur) is in de ALV van 2013 genomen om ons voorlopig voor drie jaar aan te sluiten bij NSkiV. Op de agenda van deze ALV heeft het bestuur, net als vorig jaar, een evaluatie van het lidmaatschap geplaatst. Naar het besluit genomen in de ALV van 2015 is dit de eindevaluatie. De criteria van deze evaluatie zijn opgenomen in het oorspronkelijke voorstel van het bestuur. Aan de hand van deze evaluatie stelt het bestuur de ALV voor het lidmaatschap van de NSkiV definitief te maken. Het afgelopen verenigingsjaar heeft ons bestuur aan verschillende bijeenkomsten deelgenomen, die de NSkiV organiseerde. Zo waren er themabijeenkomsten over vrijwilligersbeleid en bestuurlijke vernieuwing. Tijdens twee algemene vergaderingen op 28 november en 16 april zijn de contacten met de overige participerende organisaties (m.n. SWG, Stichting Stoer, SHOS en Ski-Uniek) verstevigd. Er is uitgebreid gekeken naar alle kwaliteiten (m.n. doelgroepen, producten en diensten) die de verenigingen en stichtingen hebben. Via het stimuleringsproject Grenzeloos Actief is een gemeenschappelijke aanvraag gedaan. De uitwerking daarvan zal in het komende verenigingsjaar plaats vinden. Door de toekenning van 5 000,- uit het sportstimuleringsfonds heeft er het afgelopen jaar opnieuw een cursus gevorderd aangepast skiën (staand en zittend) kunnen plaatsvinden. De VGW vervulde een centrale rol bij de organisatie. Deze cursus is voor leden van de VGW (deze kregen korting) en niet leden. Het seizoen is afgesloten, waarbij 1 095,- uit de toekenning overbleef. De cursus gaat het seizoen 2016-2017 nog door. Er is een toezegging van 2 000,- voor et seizoen 2016-2017 en de niet gebruikte 1 095 mag worden doorgeschoven naar het komende seizoen. In de ALV van 2015 werd n.a.v. de besproken tussentijdse evaluatie van het lidmaatschap geconcludeerd dat het lidmaatschap van de NSkiV als positief ervaren wordt. De eindevaluatie wordt in (deze) ALV 2016 gepresenteerd en besproken. Samenwerking SGW De VGW heeft het afgelopen jaar twee keer met de SGW vergaderd. Deze bijenkomsten zijn noodzakelijk om elkaar goed op de hoogte te houden. Bij deze willen we het SGW bestuur bedanken voor de prettige samenwerking. De SGW richt zich de komende tijd op de voorbereiding van sponsoractiviteiten en werkt daarvoor eerst de werkelijke sponsorbehoefte uit in overleg met de VGW. 2
Kaderdag 2015 Op 13 september zijn veel van onze kaderleden bijeengekomen in Leiden. Tijdens deze Kaderdag hebben we gesproken over de uitdagingen die de VGW heeft. Als uitdaging werd vooral de onderlinge communicatie genoemd. Het voornemen is eens per verenigingsjaar een Kaderdag te organiseren. N.a.v. de Kaderdag 2015 is het afgelopen jaar door het bestuur gewerkt aan verbetering van de communicatie (informatie-uitwisseling) o.m. door het installeren van een nieuw informatiesysteem; zie kopje ICT ontwikkelingen in dit jaarverslag. Beleidsplan 2015-2018 Het beleidsplan van de VGW is dit jaar bijgewerkt voor de periode 2015-2018. Het bestuur presenteerde de nieuwe versie tijdens de Begeleiders/lerarendag in december 2015 (na ook al gedaan te hebben tijdens de Kaderdag (in sept) en ALV (in okt)). Het verbeteren van de kwaliteit van de vereniging staat centraal. Daar waar de afgelopen tijd veel inzet is geweest op vernieuwing en ontwikkeling richt de vereniging zich de komende tijd op het verbeteren van de kwaliteit. Het huis op orde brengen na een periode van groei is dan ook de titel. In het beleidsplan staan een drietal kernthema's: 1. Profileren als dé club om te leren skiën voor mensen met een lichamelijke beperking 2. Continuïteit van sponsorinkomsten waarborgen. 3. Verjongen, activeren en verbinden van leden en vrijwilligers Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De voorbereidende werkzaamheden aangaande het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor alle vrijwilligers van de VGW zijn gaande. Tijdens de Begeleiders/lerarendag in december 2015 is een toelichting gegeven op de aanpak. Onderdeel van deze aanpak is o.m. het bemensen van de klachtencommissie; drie leden zijn in deze commissie geïnstalleerd: David de Goede, Ellen Karel en Yvonne van Winden. De klachtencommissie gaat nauw samenwerken met de twee vertrouwenspersonen; Rini van der Schaaf en Tina Kos. In het beleidsplan 'Preventie van seksuele intimidatie' staat de belangrijke rol beschreven die deze commissie en vertrouwenspersonen in dit plan toebedacht is. Het, voor de VOG aanvraag vereiste, beleidsplan 'Preventie van seksuele intimidatie' is geplaatst op de website. Zoals in dit beleidsplan is aangegeven zal het komende verenigingsjaar de VOG worden aangevraagd voor bestuursleden en skileraren van de VGW. Skiën Nederland: Huizen Huizen is gecoördineerd door Marian Kos en Johan Godfried. Er zijn weer 3 cycli van elk 5 lessen op de Wolfskamer georganiseerd; er waren het afgelopen jaar 23 zittende en 6 staande cursisten. Skiën NL heeft vaak moeite om voldoende begeleiders te vinden. De baanruimte die over was tijdens de lessen is gebruikt voor proeflessen. Clinics Clinics voor staand skiën in Snowworld Zoetermeer: onder de bezielende leiding van Nadine Donders zijn er in Zoetermeer 5 clinics voor het aangepast staand skiën gehouden. Het enthousiasme voor deze clinics is nog steeds groeiende. 3
Commissies betrokken bij ski-activiteiten in Nederland hebben twee keer met elkaar om de tafel gezeten. Uitkomst is een activiteitenschema waarin activiteiten van alle betreffende commissies staan vermeld en afgestemd kunnen worden. Dit schema is vooral een belangrijk hulpmiddel voor de coördinatoren van deze activiteiten. Sneeuwtraining. Voor zittende skiërs is er voor het eerst een sneeuwtraining georganiseerd in de sneeuwhallen. In het najaar en ook voorjaar hebben zittende skiërs in een mono of dual les gehad. Deze training kan meeliften met het project Gevorderd skiën NL. Helaas kunnen hierdoor geen andere skiërs dan in een mono of dual hieraan deelnemen. Door het meeliften waren de kosten beperkt. Ook voor komend seizoen staat deze training weer gepland. Gevorderd skiën Nederland: Het project Gevorderd skiën Nederland is met behulp van de NSkiV van de grond gekomen in samenwerking met Ski-Uniek en de SHOS. Dit seizoen waren drie blokken met gemiddeld 12 zittende en staande deelnemers. Het zittend skiën betreft mono of dualski. Door de opzet (met name begeleiding) is het niet geschikt voor skiërs in andere typen zitski s. Financieel liep het goed omdat, er gebruik kon worden van de vrijkaarten van het revalidatiecentrum De Hoogstraat. Het komend jaar vindt de training naar verwachting voor het laatste jaar plaats onder leiding van de VGW Reizen Dit jaar hebben vijf VGW-reizen plaatsgevonden: staande reis voor volwassenen, zittende reis voor volwassenen, jongerenreis en de kinderreis. Nieuw dit jaar was een reis voor gevorderde skiërs; de trainingsweek. Ook dit jaar hebben de reisleiders weer geijverd om sponsoring voor hun reizen binnen te halen. Het bestuur bedankt hen voor hun grote inspanningen. In verband met de economische crisis heeft het bestuur al jaren de prijzen van onze reizen niet verhoogd. Een marktonderzoek heeft laten zien dat wij met onze prijzen nu aan de onderkant van de markt zitten. Dit vindt het bestuur, gezien de geboden kwaliteit, niet wenselijk. Het bestuur wil een faire prijs zodat zoveel mogelijk mensen met ons mee kunnen. Maar we kunnen onze ogen ook niet sluiten voor het feit dat er aanzienlijk hogere kosten aan onze reizen zitten. Deze gaten worden nu met directe en indirecte sponsoring gedekt. Maar sponsoring staat, door de markt en wisseling van reisleiders, onder druk. De prijzen zijn in het seizoen 2015-2016 dus verhoogd. Bijzonderheden per reis: Staand volwassen naar Reith De reisleider, Paul de la Combé heeft van het overschot van de reis naar Reith een overschot van 1.000,00 beschikbaar gehouden. Door de lage aantallen van de deelnemers is dit budget volledig gebruikt. Het aantal van 31 deelnemers, 7 skileraren en 15 gasten aan de reis is zeer stabiel. Er zijn geen nieuwe deelnemers bij gekomen. Het blijft een uitdaging om voldoende deelnemers te krijgen. Verkenning, om de reis te verplaatsen naar Maria Alm, is gedaan begin 2016. Het 4
resultaat van deze verkenning is dat de staande reis in 2017 naar Maria Alm gaat, in dezelfde week als de zittende reis voor volwassenen. Zittend volwassenen naar Maria Alm De zittende reis was voor de nieuwe reisleiding een enorme uitdaging. Dankzij hun inspanning is de reis heel geslaagd geweest. Er zijn 37 deelnemers, 6 leraren, 26 begeleiders en 25 medereizigers mee geweest. Het vinden van sponsoren voor deze reis is helaas niet goed van de grond gekomen. Hierdoor is de reis ruim buiten de begroting gekomen. Het bestuur en de reisleiding hebben naar aanleiding van deze overschrijding afspraken gemaakt teneinde de netto-kosten van deze reis te verkleinen. Jongeren naar Vigo di Fassa Er waren dit jaar 33 deelnemers, 10 skileraren, 19 begeleiders, 3 gasten en 6 ADL-ers mee met de reis. Er is een positief resultaat van 400.-.; dit is mogelijk geworden door de vele sponsors die de reisleider voor deze reis heeft gevonden. Er zijn tijdens de reis wel twee ongelukjes gebeurd maar die zijn goed afgelopen. De reisleider Rob Thijssen heeft aangegeven dat hij in 2017 nog één keer de reis gaat organiseren. Rob is al bezig met zijn opvolging. Tina Kos blijft als ondersteuning van de reisleider ook na 2017 beschikbaar. Kinderreis naar Maria Alm: De reis telde 37 deelnemers, 16 skileraren en 21 begeleiders. De verhouding staand/zittend vraagt veel van de voorbereiding van de reisleiders. Er is een neutrale boekhouding voor deze reis. De reis is goed verlopen. De trainingsweek naar Kühtai: Het aantal deelnemers aan de reis was 12, er waren 4 skileraren, 3 begeleiders en 4 gasten. De begroting komt op 154,- negatief uit. Er waren wat startproblemen bij de organisatie, maar dankzij de hulp van met name Nienke Voerman is het goed gekomen; waarvoor dank. De reis wordt geëvalueerd en er wordt gekeken naar het komende seizoen. Commissies: Materiaal: De commissie komt het hele jaar regelmatig bijeen om het materiaal in goede staat te brengen en houden. Een noviteit in de materiaal-collectie is de z.g. easy-drive voor de Kartski; hiermee kan een skiër met 1 hand deze zitski besturen. Skileraren: Francien de Rijk heeft het stokje overgenomen van Jacqueline van der Linden. Zij is aangetreden als voorzitter van de skilerarencommissie. Een nieuw plan van aanpak is opgesteld. In de nieuwe structuur binnen deze commissie is er een vaste aanspreekpersoon per reis, en worden er intervisie gesprekken gevoerd tijdens elke reis. Er is een doorlopende zoektocht naar nieuwe leraren, vooral zittende, maar ook staande. Tijdens de zomer heeft een werving van zowel staande als zittende leraren plaatsgevonden. Als er voldoende aanmeldingen zijn, start een nieuwe interne opleiding in het voorjaar 2017. De commissie verzorgd minimaal één maal per jaar een bijscholing voor de skileraren van de VGW. 5
PR: Oscar van Vonderen is bereid gevonden de rol van voorzitter van deze commissie op zich te nemen. Er was dit jaar een Supportbeurs; de commissie heeft op deze en verschillende andere beurzen gestaan. De commissie was actief tijdens de WintersportFUNdag. Ook hebben de leden van de PR-commissie de Open Dag in Huizen georganiseerd; hier kwamen veel mensen op af. De commissie schrijft de komende tijd alle vrijwilligers en deelnemers van de VGW aan met het verzoek zich aan te melden voor de activiteiten op beurzen. Begeleiders: In periode aug-okt 2015 zijn er 14 nieuwe begeleiders opgeleid (en 9 huurders ); 8 begeleiders die aan de cursus begonnen zijn hebben hem niet met goed gevolg afgesloten. De leraren/begeleidersdag is in samenwerking met de een afgevaardigde van de commissie skileraar georganiseerd; deze dag werd gehouden op Parc Spelderholt (nieuwe locatie; beviel goed). De commissie begeleider is meerdere keren bijeengeweest. ICT ontwikkelingen Het bestuur heeft het pakket Office 365 aangeschaft. Binnen dit pakket bestaat de mogelijkheid om voor iedere commissie mailadressen aan te maken. Er is een pilot gaande om privacygevoelige documenten te beschermen. Het aankomend jaar gaat het bestuur hier verder mee aan de slag om dit verder onder de commissies te verspreiden In Formdesk is een extra module gekocht waarin bepaald kan worden wie welke informatie kan zien. Het afgelopen jaar is er ook goed gekeken naar de website van de VGW. Het blijkt dat de website niet goed functioneert op alle devices. De afgelopen jaren zijn er geen grote aanpassingen gedaan op de site. Het komende jaar zal de PR commissie zich gaan verdiepen in het vernieuwen van de website. Tuurfonds. Het bestuur heeft een sponsor gevonden op aangeven van Peter Voorhaar; een stichting die jaarlijks maximaal 3.500.- beschikbaar stelt voor een fonds, waaruit deelnemers aan onze reizen een toelage kunnen krijgen van maximaal 50% van de reissom. Een degelijke toelage is uitsluitend bedoeld voor VGW-leden die (aantoonbaar) van een minimuminkomen rond moeten komen. In het fonds (het Tuurfonds ) is in 2016 een initieel bedrag gestort van 3.500.-. Het Tuurfonds staat los van de VGW. De beoordelaar voor de aanvragen is onafhankelijk; toekenningen van toelages worden met nadruk niet door de VGW gedaan. Informatie over het Tuurfonds is te vinden op een aparte pagina op de VGW-site en op informatiepagina s van de reizen. 6
2. Financieel Jaarverslag 2015-2016 Resultaat Het verwachte begrotingstekort was dit jaar 10.050,-. Zowel de inkomsten als de uitgaven waren fors hoger, waardoor het begrote tekort ook bijna is gerealiseerd. Opvallende zaken zijn dit jaar: Enkele jaren terug hebben we van de JC-foundation een bedrag van 4.000,- gekregen voor aanpassing van de skilift in Huizen. De Wolfskamer heeft dat toen uitbesteed en betaald. Pas nu is de rekening van de Wolfskamer naar ons toe gekomen. In 2015 heeft de SVB 1.160,- gestort zonder duidelijke omschrijving voor wie, en dat is dit jaar weer terug geëist. Er is een donatie van 5.000,- van de Achmea-foundation binnen gekomen Er is een donatie van 1.000,- van het DELA-fonds binnen gekomen De sponsoren van de zittende reis voor volwassenen lieten het massaal afweten na de wisseling van reisleider(-s) van deze reis. 2.A Balans per 30 juni 2016 (in ) Activa 30 juni 2016 30 juni 2015 ING 5.604,33 1.164,65 ING spaar 3.365,04 10.303,88 Debiteuren 0 4018,13 8.969,37 15.486,66 Passiva 30-jun-16 30-jun-15 Eigen vermogen -1.636,82 9.926,41 Crediteuren 4.030,18 1028,75 Vooruitbetaald gevorderd 2.666,00 4011,55 Stichting Tuurlijk 3.500,00 Kruisposten - 109,94 SGW 410,01 410,01 8.969,37 15.486,75 In het vermogen zit een bedrag van 2.964,71 van de jongerenreis zijnde totaal van positieve resultaten over 2013-2014 en 2014-2015. Het positieve resultaat van de staande reis over 2014-2015 zijnde 1.074,70 is vervallen i.v.m. het negatieve resultaat over 2015-2016. In het vermogen zit een bedrag van 3.500,- van de Stichting Tuurlijk. Dit is een schenking die gedaan is om het de minder financieel draagkrachtigen onder ons gemakkelijker te maken mee te kunnen op een VGW-reis (Tuurfonds). 2.B Winst- en Verliesrekening 2015-2016 (in ) Inkomsten realisatie begroting verschil Contributie 15.100,00 13.700,00 1.400,00 Donatie 4.880,00 1.000,00 3.880,00 Donatie NSkiV gevorderden 5.482,55 Donatie SGW - - 7
Totale inkomsten 25.462,55 14.700,00 10.762,55 Uitgaven realisatie begroting verschil Bestuurskosten 4.331,35 3.750,00 581,35 Secretariaatskosten 2.116,44 2.000,00 116,44 Algemene kosten 8.296,24 2.500,00 5.796,24 Bank en Verzekeringen 1.730,98 1.750,00-19,02 Saldo activiteiten 14.916,09 7.500,00 7.416,09 Saldo commissies 5.633,94 7.250,00-1.616,06 37.025,04 24.750,00 12.275,04 Exploitatieresultaat -11.562,49 Saldo activiteiten realisatie begroting verschil Skiën Nederland/Huizen 101,96-500,00 601,96 Staande reis 2.574,48-2.574,48 Zittende Reis 6.320,62 3.500,00 2.820,62 Jongerenreis -141,81 - -141,81 Kinderreis 895,10 1.500,00-604,90 Gevorderden les 4.012,13 2.000,00 2.012,13 Trainingsweek 1.153,61 1.000,00 153,61 14.916,09 7.500,00 7.416,09 saldo commissies realisatie begroting verschil Redactie - - - PR & website 3.153,65 3.500,00-346,35 Begeleiders 155,17 750,00-594,83 Skileraren 1.925,12 3.000,00-1.074,88 Locaties 400,00-400,00 5.633,94 7.250,00-1.616,06 Toelichting 2.A en 2.B Ad 2.A Winst- en Verliesrekening Donaties We hebben afgelopen jaar geen beroep gedaan op de SGW in financieel opzicht. We streven er naar om op basis van de balans en de begroting voortaan vooraf een donatie van de SGW te ontvangen waardoor voldoende werkkapitaal voor het komende seizoen aanwezig is. Wel is er een grote donatie van de Achmea Foundation geweest, en een donatie van het DELA-fonds Bestuurskosten De bestuurskosten zijn op nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Hier zijn verder geen bijzonderheden over te vermelden. 8
Algemene kosten De algemene kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van de Begeleiders/lerarendag en de contributie aan de NSkiV. Ook is hier de betaling van de skilift-aanpassing op de Wolfskamer in verwerkt. Skiën Nederland De lessen in Huizen en de overige activiteiten in Nederland hebben bijna quitte gedraaid. Onze (vele) vrijwilligers hebben dit weer mogelijk gemaakt. In de kosten is meegenomen de baanhuur van de Wolfskamer. Reizen Dankzij de inspanningen van de reisleiders zijn wij er dit jaar wederom in geslaagd om tegen een acceptabele prijs onze reizen te organiseren. De jongerenreis slaagde er in om met een kleine plus te eindigen. De zittende reis kwam er, ondanks de inspanningen van de reisleiders Peter en Mireille, financieel niet goed uit. De sponsors grepen de wisseling van de wacht aan om hun beleid bij te stellen en te stoppen met de sponsoring. Het verlies van de staande reis is vertekend als je daarbij in aanmerking neemt dat er vorig jaar een overschot was. De kinderreis kwam met maar een minimaal tekort uit door het vinden van enkele goede sponsors. De trainingsweek ging dit jaar voor het eerst door en werd afgesloten met een verlies van 1.000,-. De gevorderde lessen hebben een negatief resultaat gedraaid; dit is echter een vertekend beeld omdat de sponsoring van dit project als donatie is geboekt. C. Begroting 2016/2017 (in ) Het bestuur stelt voor de begroting voor het Verenigingsjaar 2016-2017 als volgt vast te stellen: Begroting 2016/2017 realisatie 2015/2016 Begroting 2015/16 Inkomsten Contributie 15.000,00 15.100,00 13.700,00 Donatie 1.000,00 4.880,00 1.000,00 Donatie gevorderd les 3.000,00 5.482,55 Donatie SGW 15.000,00 Totaal 34.000,00 25.462,55 14.700,00 uitgaven Bestuurskosten 4.250,00 4.331,35 3.750,00 Secretariaatskosten 2.250,00 2.116,44 2.000,00 Algemene kosten 6.500,00 8.296,24 2.500,00 Bank en Verzekeringen 1.750,00 1.730,98 1.750,00 Saldo Activiteiten 9.000,00 14.916,09 7.500,00 Saldo Commissies 10.500,00 5.633,94 7.250,00 Totaal 34.250,00 37.025,04 24.750,00 Saldo activiteiten Skiën Nederland 500,00 101,96-500,00 Trainingsweek 500,00 1.153,61 1.000,00 Zittende reis 3.500,00 6.320,62 3.500,00 Staande reis 500,00 2.574,48-9
Jongerenreis - -141,81 - Kinderreis 500,00 895,10 1.500,00 Gevorderde lessen 3.500,00 4.012,13 2.000,00 Totaal 9.000,00 14.916,09 7.500,00 Saldo commissies PR & website en redactie 8.000,00 3.153,65 3.500,00 Begeleiders 500,00 155,17 750,00 Skileraren 2.000,00 1.925,12 3.000,00 Locaties - 400,00 - Totaal 10.500,00 5.633,94 7.250,00 Toelichting bij begroting 2016-2017 Contributie Realisatie nu is 15.100.00. De verwachting is dat dit komend jaar zeker niet minder gaat worden Trainingsweek De bedoeling is om de trainingsweek in de toekomst uiteindelijk budgetneutraal te laten zijn. Dit hangt in grote mate af van het aantal deelnemers. PR & website Er zijn plannen om de website te gaan updaten. Grove inschatting van de kosten (stelpost) is 5.000,- Gevorderde lessen Dit onderdeel wordt ondersteund door de NSkiV. Sponsorbijdrage SGW Het eigen vermogen is geheel verdampt. Daarom zal de SGW worden gevraagd om een donatie van 15.000,- om het komende verenigingsjaar weer door te komen. 10