BESTUURSFORMATIEPLAN VCO Midden- en Midden- en Oost- Groningen CURSUSJAAR 2013-2014 1
INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Formatiebeleid 3. Lenen en / of sparen 4. Reservering 5. Weer Samen Naar School / leerlingengebonden financiering 6. Meerjarenbeeld 7. Inkomsten per school 8. Het totaalbeeld 9. Schoolformatieplan 10. Vaststelling en instemming 11. Het bestuursformatieplan in getallen 2
1. INLEIDING Het bestuursformatieplan 2013-2014 is gebaseerd op gemaakte beleidsafspraken over de inzet van de beschikbare formatieve ruimte. Samengevat is het beleid: De totale formatie voor een school wordt uitgedrukt in FPE (formatieplaatseenheid=het aantal formatieplaatsen van een functie in een LA salarisschaal) en is de optelsom van : aantal onderbouwleerlingen x 0,0595 aantal bovenbouwleerlingen x 0,0414 het schoolgewicht x 0,0503 75% van de impulsgelden het schoolgebonden bedrag : 57.681,32 kleine scholen toeslag 2,1508 (het totaal aantal leerlingen x 0,0149) (bij een negatieve uitkomst wordt dit 0) directietoeslag 19.530,49 : 57.681,32 (bij meer dan 97 leerlingen: 36.618,98 : 57.681,32) vanuit het BPA: 0,-- per gewogen lln : 57.681,32 zorgformatie (wsns + rugzakmiddelen) het toegekende geldbedrag : 57.681,32 schoolspecifieke inkomsten het geldbedrag : 57.681,32 (dit kunnen ook inkomsten zijn die onttrokken worden aan de middelen materiele instandhouding, de onttrekking dient via de begroting plaats te vinden en instemming te verkrijgen) Op de totale formatie van een school wordt in mindering gebracht: het niet gebruikte deel van de toegekende directieopslag (het beleid van de VCO Midden- en Oost-Groningen geeft aan dat iedere school een integraal verantwoordelijke directeur kent, adjunct directeuren worden bij natuurlijk verloop niet weer aangesteld) Kosten voortvloeiend uit schooleigen keuzes (extra inleenvergoedingen b.v.) Toevoegingen aan de materiele instandhouding (hiervoor is instemming van de medezeggenschapsraad van de eigen school noodzakelijk) Dit bestuursformatieplan is tot stand gekomen na overleg tussen de bovenschoolse directie en de directeuren van de verschillende scholen. In dit overleg zijn de formatieve mogelijkheden en de formatieve wensen per school op een rij gezet en geïnventariseerd. De uitkomsten van genoemd overleg zijn voor zover mogelijk meegenomen in dit bestuursformatieplan. In de vergadering van het directieteam van juni 2013 is met dit bestuursformatieplan ingestemd. In juni 2013 wordt het voorgelegd aan de GMR. De wijze van inzet van het per school beschikbare budget wordt in een schoolformatieplan verantwoord. 2. FORMATIEBELEID Uitgangspunten bij de samenstelling van het bestuursformatieplan zijn: Iedere school moet rondkomen met het beschikbare budget op grond van de teldatum. Meer besteed dan beschikbaar geldt als een lening. Minder besteed dan beschikbaar geldt als gespaard. Het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid is voor het cursusjaar 2013-2014 niet meer beschikbaar voor formatieve inzet reguliere formatie. In het schooljaar 2011-2012 was dit nog een bedrag van 20,-- per leerling. Het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt bovenschools beheerd. De inzet van het budget personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt in de begroting verantwoord. Het bovenschools management kent een omvang van 2,6 FTE De voorzitter van de werkgroep ICT (ict-coördinator) is voor 1 dag vrij geroosterd Voor het kwaliteitsnetwerk van de VCO Midden- en Oost-Groningen zijn 6 dagen beschikbaar voor: de aansturing en de coördinatie van het netwerk consultatieve begeleiding jaarlijkse visitatie alle leerkrachten en scholen (uitwerking bestuursakkoord) Voor iedere school is er een conciërge conform het bovenschools beleid voor oop Iedere school > 145 lln. een volledige conciërge Iedere school < 145 lln. een parttime conciërge Voor iedere school is er administratieve ondersteuning en/of onderwijsondersteuning conform bovenschools beleid voor oop 3
Per groep 1 uur ondersteuning per week De functiemix is conform afgesproken beleid ingevoerd. In het bestuursformatieplan 2013-2014 is er voor 11,05 wtf in de LB functieschaal ingeschaald, hetgeen ruim 8,2 % betekent. Hiermee is het beoogde percentage niet bereikt. Met de GMR is hierover beleid vastgesteld en zijn er afspraken gemaakt. 3. LENEN EN / OF SPAREN Omdat een school de mogelijkheid heeft om meer dan het beschikbare budget in te zetten indien daar goede redenen voor aan te voeren zijn, is het mogelijk eventuele schokken in de formatieve mogelijkheden op te vangen en is men in staat degelijke knelpunten adequaat op te lossen. Hierbij is dus sprake van een van de duidelijke winstpunten van de bestuurlijke schaalvergroting. 4. RESERVERING Van de totale lumpsumvergoeding voor personele kosten dient ook gereserveerd te worden voor: Allerlei personeelsgebonden kosten zoals reiskosten, jubileumgratificaties (deze kosten kunnen niet meer gedeclareerd kunnen worden bij het ministerie van onderwijs) De veranderende sociale wetgeving en daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden voor de schoolbesturen Gespaarde BAPO rechten Jubileumkosten In de jaarrekening wordt de stand van de personele reserves jaarlijks verantwoord. 5. WEER SAMEN NAAR SCHOOL / LEERLINGENGEBONDEN FINANCIERING De scholen van onze vereniging participeren in vijf verschillende samenwerkingsverbanden. Ieder samenwerkingsverband stelt aan de scholen een zorgbudget beschikbaar overeenkomstig het gestelde in het zorgplan van het desbetreffend samenwerkingsverband. Dit zorgbudget, in het cursusjaar 2013-2014 163.000,-- zal ingezet worden om de (individuele) leerlingenzorg op een adequate wijze in te richten. In de schoolformatieplannen (zie hoofdstuk 11) zal hierover verantwoording worden afgelegd. Op de scholen worden aan het begin van het cursusjaar 2013-2014 37 kinderen met een leerlingengebonden financiering opgevangen. De beschikbare middelen bedragen voor het cursusjaar 2013-2014 277.000 Voor beide geldstromen (wsns en leerlingengebonden financiering) geldt dat deze middelen geen structureel karakter kennen. Met ingang van het cursusjaar 2014-2015 wordt het passend onderwijs van kracht. Welke middelen er beschikbaar zullen zijn is op dit moment nog niet bekend. Er zal rekening moeten worden gehouden met een korting op het huidige budget van 30% hetgeen een bedrag betekent van 130.000,-- Hier is in de meerjarenbegroting rekening mee gehouden. 6. MEERJARENBEELD In het cursusjaar 2013-2014 wordt er bij aanvang 0,38 FPE meer ingezet dan de beschikbare formatie aangeeft dit wordt dus onttrokken aan de opgebouwde personele reserves- De opgebouwde formatieve reserves voor formatieve fricties bedragen per 1-8-2013 negatief 6,79 FPE ( met het tekort van 0,38 wordt het negatieve saldo 7,17 FPE ) Het meerjarenbeeld voor het cursusjaar 2014-2015 geeft aan dat er 4 FPE minder beschikbaar zullen zijn Het meerjarenbeeld (t/m cursusjaar 2016-2017) geeft aan dat er ruim 14 FPE minder beschikbaar zullen zijn De lange termijnprognose geeft een nog verdere inkrimping van het totale formatiebudget aan Het natuurlijk verloop is de komende 4 jaar kleiner dan de noodzakelijke inkrimping van het totale formatiebestand. Het is om deze reden dat tussentijdse vacatures worden ingevuld via payroll constructies. Op dit moment vinden er geen plaatsingen in het risicodragend deel van de formatie plaats o Het te verwachten natuurlijk verloop plus de ingezette payrollformatie geeft voldoende ruimte de te verwachten terugloop met consequenties voor het schooljaar 2014-2015, inclusief bezuiniging passend onderwijs, op te vangen o In het bestuursformatieplan 2014-2015 zal er, afhankelijk van definitieve meerjarenbegroting begroting 2014-2018 sprake zijn van plaatsing in het risicodragend deel van de formatie (rddf) voor enkele fte s 4
Mobiliteit is binnen de VCO Midden- en Oost-Groningen nodig om de formatieve middelen conform afgesproken beleid en spelregels in te zetten op de verschillende scholen. De krimp zorgt hierbij in toenemende mate voor verplichte mobiliteit. De inkomsten voor zorgtaken ( nu nog via wsns en rugzakmiddelen) zijn vanaf 2014-2015 onzeker (invoering passend onderwijs met een vermindering van het budget van 130.000,-- Bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd wordt de arbeidsovereenkomst conform de CAO PO 2013 in beginsel beeindigd; in gewichtige omstandigheden kan het bestuur met wederzijdse instemming besluiten tot een tijdelijke verlenging van de arbeidsovereenkomst. 7. DE INKOMSTEN PER SCHOOL In hoofdstuk 11 is terug te vinden hoe het formatiebudget per school is opgebouwd. 8. HET TOTAALBEELD De reguliere personele vergoeding voor het cursusjaar 2013-2014 is 8.881.575 De vergoeding voor inrichten zorgstructuur en rugzakmiddelen bedraagt voor 2013-2014 439.000,-- De vergoeding voor Personeels- en arbeidsmarktbeleid bedraagt 1.199.824,-- De vergoeding voor de impulsbijdragen bedraagt 245.718 Vanuit de prestatiebox wordt er voor een bedrag van 50.000,-- toegevoegd aan de formatieve middelen (kwaliteitsnetwerk) De personele verplichtingen voor het cursusjaar 2013-2014 bedragen 10.301.693 (inclusief BAPO= 291.000 ) (berekening op basis GPL) Voor gespaarde maar niet opgenomen BAPO is een voorziening gerealiseerd. 9. SCHOOLFORMATIEPLAN. In het schoolformatieplan wordt per school verantwoord hoe het beschikbare budget wordt ingezet. Welk deel van het budget wordt ingezet voor welk doel. Het verdient aanbeveling om dit schoolformatieplan binnen de afdelingsvergadering op een deugdelijke wijze aan de orde te stellen. De medezeggenschapsraad van de school moet wat de geleding personeel betreft instemmen met het schoolformatieplan en de geleding ouders hebben hierin het adviesrecht. 10. VASTSTELLING EN INSTEMMING Het bestuur (Raad van Beheer)heeft in haar vergadering van 6 mei 2013 dit bestuursformatieplan vastgesteld. Het toezichthoudend bestuur heeft in haar vergadering van 27 mei 2013 ingestemd met het bestuursformatieplan. De voorzitter: De secretaris: De GMR heeft in haar vergadering van 20 juni 2013 ingestemd / een positief advies uitgebracht over dit bestuursformatieplan. De voorzitter: De secretaris: 5
11. HET BESTUURSFORMATIEPLAN IN GETALLEN (Bijlage) 6
7