RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 17 december 2015 Afdeling Programma's en Projecten Voorstelnummer 2015.00089 Datum Onderwerp 10 november 2015 Krediet 2e fase nieuwbouw Programma Ontmoetingshuis Fysieke leefomgeving Inlichtingen bij Eduard Brussen Telefoonnummer E-mailadres (0318) 538533 eduard.brussen@veenendaal.nl Aan de leden van de raad, Beslispunten 1. Akkoord te gaan met de uitbreiding 2e fase van het Ontmoetingshuis in Veenendaal-oost volgens scenario 1 a. 2. Hiervoor een krediet van 4.901.059,- beschikbaar te stellen. 3. Voor het naar voren halen van deze investering ter dekking van de kapitaallasten een bedrag van 91.281,- (2016), 182.562,- (2017) en 91.281,- (2018) gefaseerd te bekostigen uit de algemene reserve. Inleiding In het Ontmoetingshuis zijn vanaf 1 september 2014 drie scholen gehuisvest, namelijk Tamim (p.c. onderwijs), Balans (openbaar) en De Bron (SHS). De Bron maakt gebruik van het Ontmoetingshuis tot de nieuwbouw in de Veenderij is gerealiseerd. Omdat de groei van het aantal leerlingen sterker is toegenomen dan volgens de prognoses mocht worden verwacht en door de sluiting van een schoolgebouw in Dragonder-Noord is er nu al sprake van een tekort aan onderwijsmeters. Dit probleem wordt voor het schooljaar 2015-2016 binnen het Ontmoetingshuis opgelost door het gebruik van algemene ruimten (spreekkamers en lounge op de begane grond en de foyer op de 2e etage). Voor daarna is een andere oplossing noodzakelijk. Oplossing ruimtetekort Elke bewoner van de wijk Veenendaal-oost nu en in de toekomst moet zijn of haar kinderen in de basisschoolleeftijd in de wijk zelf naar school kunnen laten gaan als daar voor gekozen wordt. Dit is een normaal uitgangspunt voor de wijkbewoners en de kinderen. Het is ook belangrijk voor de opbouw van de wijk en de groeimogelijkheden van Veenendaal-Oost om voldoende onderwijsaanbod en onderwijshuisvesting aanwezig te hebben. Verkend is op welke wijze in de toenemende behoefte aan onderwijshuisvesting in Veenendaal-Oost kan worden voorzien. Hierbij zijn diverse scenario's de revue gepasseerd. 12 februari 2015 heeft u in meerderheid tijdens de consultatie aangegeven voor de oplossing van het ruimtetekort een voorkeur te hebben voor het vervroegen van de bouw van de 2e fase van het Ontmoetingshuis. Belangrijkste overwegingen hiervoor waren en zijn: a. De ontwikkeling van de wijk Veenendaal-Oost: de aanwezigheid van scholen is medebepalend voor verkoopbaarheid van nieuwe woningen;
b. Als gemeente hebben we er belang bij dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en er voldoende aanbod en keuzemogelijkheden voor ouders zijn in zowel het onderwijsconcept als de identiteit van de school; c. De voorzieningen moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid en levendigheid van Veenendaal-Oost; d. Het biedt een unieke kans om nieuwe vormen van onderwijs te realiseren (geen traditioneel klassikaal onderwijsconcept, maar een meer vraaggestuurd concept); e. De uitbreiding van het Ontmoetingshuis is in 2012 aan het onderwijsveld in het vooruitzicht gesteld. Omvang uitbreiding In dit scenario wordt uitgegaan van de uitbreidingsbehoefte van de 2 'vaste' scholen (Tamim en Balans) in het Ontmoetingshuis. Er wordt in dit scenario geen rekening gehouden met permanente aanwezigheid van De Bron in het Ontmoetingshuis, maar wordt er vanuit gegaan dat het Levenshuis in de Veenderij komt of dat later een uitbreiding van het Ontmoetingshuis volgt met een 3e fase. Op grond van de meest recente leerlingenprognoses (maart 2015) moet huisvesting worden geboden aan maximaal 626 leerlingen. De verwachting is dat deze leerlingen voor het overgrote deel uit de wijk zelf afkomstig zijn. Basisschool Tamim heeft aangegeven dat het overgrote deel van de leerlingen nu inderdaad afkomstig is uit de wijk zelf. Het openbaar onderwijs heeft een ruimer voedingsgebied dan Veenendaal-Oost en dat geldt ook voor de hervormde school. Met de uitbreiding van 1.570 m2 bvo komt de totale omvang van het Ontmoetingshuis uit op 3.350 m2 bvo. In deze uitbreiding worden twee nieuwe onderwijstorens, namelijk één toren met drie etages (net zoals de bestaande) en één toren met alleen een begane grond en een patio bijgebouwd. Met deze uitbreiding kan tot 2020/2021 worden volstaan. Het blijven prognoses, dus de werkelijke groei van het aantal leerlingen kan hiervan afwijken. Uitwerking architect De architect heeft voor de 2e fase scenario 1 a aangegeven, waarbij het mogelijk is om de diverse vaklokalen en gezamenlijk te gebruiken ruimtes door de onderwijspartners te plaatsen in en om de centrale ruimte in het Ontmoetingshuis i.c. onder de sporthal. Gedacht moet worden aan de volgende ruimtes: speellokalen; multifunctionele ruimte koken; multifunctionele ruimte techniek/handvaardigheid/drama; uitvoeringszaal/gemeenschapsruimte. De verdeling van deze ruimtes wordt dan zodanig dat het onderwijsveld op schooldagen hiervan naar behoefte gebruik maakt en de beheerstichting na schooltijden (woensdagmiddag, s 'avonds en in de weekeinden). Deze ruimtes worden door de scholen niet als leerdomein of schoollokaal gebruikt en derhalve ook niet als zodanig ingericht en zijn dagelijks bij verhuur door de beheerstichting in volle omvang inzetbaar. Deze inzichten worden gedeeld door de onderwijspartners en zijn uitgewerkt zowel in het scenario van twee permanente scholen (Tamim en Balans), scenario 1 a in het Ontmoetingshuis als ook in het scenario met drie permanente scholen in het Ontmoetingshuis (Tamim, Balans en De Bron) scenario 1b. Door de te delen ruimtes te positioneren in de centrale ruimte is er voldoende sprake van meervoudig gebruik van ruimtes. De gemeente zorgt samen met de beheerstichting voor voldoende flexibiliteit in het gebruik van al deze ruimtes. Enerzijds voor onderwijs en anderzijds voor gebruik door de wijkbewoners, waarbij in
voldoende mate rekening gehouden wordt met groei van IKC functies, andere multifunctionele samenwerkingen en maatschappelijke en commerciële ontwikkelingen. Deze flexibiliteit en het gebruik van de uitvoeringszaal op de begane grond op zondag draagt bij aan een betere exploitatieopzet voor de beheerstichting. Door de 2e fase (scenario 1a) van het Ontmoetingshuis uit te werken als hierboven wordt voorkomen dat het Ontmoetingshuis alleen maar een onderwijsgebouw wordt en geen ontmoetingsplek voor de wijkbewoners meer is. Door de multifunctionele lokalen te concentreren in het centrale deel van het Ontmoetingshuis en de verdeling van het gebruik vast te leggen blijft de ontmoetingsfunctie behouden en maakt het niet uit of er uiteindelijk twee of drie scholen permanent worden gehuisvest. Exploitatie In de 2e fase (scenario 1a) worden de toegevoegde meters bvo, te weten 1.570 m2 beheerd en geëxploiteerd door de beheerstichting. De onderwijsvergoeding (exploitatie) die de minister verstrekt voor de basisscholen wordt integraal doorgesluisd naar de gemeente conform in het verleden gemaakte afspraken. Voor de aanpassing van de commerciële en multifunctionele ruimtes in het Ontmoetingshuis geeft de beheerstichting aan dit te zullen doorrekenen in de huurprijs aan derden. Beoogd resultaat Realisatie 2e fase Ontmoetingshuis. Argumenten 1. 1 De raad moet akkoord gaan met de vervroeging van de uitbreiding van het Ontmoetingshuis De gemeenteraad heeft in juni 2012 besloten dat gestart kon worden met de nieuwbouw en exploitatie van de 1e fase van het Ontmoetingshuis en dat de 2e fase op termijn, medio 2018, gerealiseerd zou worden. Door de snelle toename van het aantal basisschoolleerlingen en kinderen die gebruik maken van de kinderopvang is versnelde uitbreiding noodzakelijk. 1.2 Realisering scenario 1a volstaat voor de komende jaren In dit scenario wordt een uitbreiding van het Ontmoetingshuis voorzien met ca. 1.570 m2 bvo. Op grond van de leerlingenprognoses is dit voldoende om in de behoefte aan onderwijshuisvesting te voorzien tot 2020/2021. 2.1 Voor de versnelde uitbreiding van het Ontmoetingshuis (2e fase) moet de gemeenteraad een krediet beschikbaar stellen De kosten van scenario 1 azijn begroot op 5.051.059,- inclusief BTW, ambtelijke kosten en noodzakelijke aanpassingen voor de permanente huisvesting van de basisscholen Tamim (CPOV) en Balans (Openbaar) alsmede de kinderopvangorganisaties Luna en Balansleren. Bij de vaststelling van het Projectenboek in juni 2015 heeft de gemeenteraad reeds 150.000,- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van de 2e fase van het Ontmoetingshuis. Voorgesteld wordt een krediet van 4.901.059,- beschikbaar te stellen. 3. 1 Voor de vervroeging van de MIP investering moet de gemeenteraad een krediet beschikbaar stellen De kosten van het vervroegen van de MIP investering 2e fase Ontmoetingshuis zijn berekend op 365.124,- en kunnen ten laste van de algemene reserve van de betreffende jaren worden gebracht.
Kanttekeningen 1. Kostenraming Op dit moment is het definitief ontwerp nog niet volledig afgerond en een volledige kostenraming op basis van het definitief ontwerp kan (nog) niet bijgevoegd worden. Maximaal haalbaar is een voorlopige elementenraming inclusief ambtelijke kosten, onvoorzien en btw. De onderhandelingen met de hoofdaannemer worden opgestart in november 2015 en deze voorlopige elementenraming moet als maximum worden gezien die alleen naar beneden toe bijgesteld kan worden. De kosten van aanpassingen van commerciële ruimtes, anders dan onderwijs, in het Ontmoetingshuis zullen via huurcontracten worden neergelegd bij de vaste huurders. 2. Exploitatiekosten De architect heeft in zijn ontwerp de opdracht gekregen in het kader van de exploitatie van het Ontmoetingshuis maatregelen te nemen en optimalisaties door te voeren die ertoe leiden dat de exploitatie van het Ontmoetingshuis van de onderwijsruimtes, maar ook van de commercieel te verhuren multifunctionele ruimtes op de begane grond (die ook in gebruik zijn bij de onderwijspartners overdag) zodanig verhuurd kunnen worden dat een zo min mogelijk exploitatietekort ontstaat c.q. budgettaire neutrale exploitatie mogelijk zou moeten zijn. Garanties hiervoor zijn niet af te geven en de exploitatie over de komende jaren moet duidelijk maken of de begroting van de gemeente voor wat betreft beheer en exploitatie van het Ontmoetingshuis al dan niet bijgesteld moet worden. De beheerstichting heeft de opdracht en werkt aan een plan dat erin voorziet dat er budgettair neutraal geëxploiteerd wordt. Kosten, baten, dekking Volgens de voorlopige elementenraming zijn de totale kosten begroot op 5.051.058,-. Bij de vaststelling van het Projectenboek 2015 in juni 2015 heeft de gemeenteraad reeds een krediet van 150.000,- beschikbaar gesteld voor de 2e fase Ontmoetingshuis waardoor nog een krediet van 4.901.059,- noodzakelijk is. Medio december 2015 zijn de onderhandelingen met de aannemer afgerond en is er een definitieve kostenraming beschikbaar. Eventuele financiële consequenties zullen gemeld worden bij de 1 e bestuursrapportage 2016. De raming is nog globaal, aangezien er nog geen definitief ontwerp is op basis waarvan een extern bouwkostendeskundige een definitieve kostenraming heeft kunnen maken. Het beschikbare bedrag in het MIP is 4.219.875,- (2018). Het dekkingstekort is 831.184,-. Bij het Projectenboek 2015 is 150.000,- beschikbaar gesteld voor de 2e fase. Bij de evaluatie 1e fase Ontmoetingshuis is gebleken dat het overige restant 439.000,- bedraagt. Voorgesteld wordt dit in te zetten voor de 2 fase. Hierna blijft er nog een te dekken bedrag over van 242.184,-. Dit maakt onderdeel uit van deze totale kredietaanvraag. De kapitaallasten hiervan worden structureel gedekt door de verhoging van de huuropbrengst van de beheerstichting.
Samengevat Kosten Voorlopige elementenraming: Onderwijsdeel Aanpassing bestaande deel Totaal 4.233.398 817.660 5.051.058 Dekking Onderwijsdeel uit MIP (2018) Uit restant 1e fase t.b.v. onderwijsdeel Totaal dekking onderwijsdeel 4.219.875 13.524 4.233.398 Aanpassingen bestaande deel uit restant 1 e fase (Projectenboek 2015, totaal 150.000,-) Aanpassingen bestaande deel uit restant 1 e fase (evaluatie) Tekort aanpassingen bestaande deel Totaal aanpassingen bestaande deel 136.476 439.000 242.184 817.660 Kapitaallasten Kapitaallasten uit restant 1 e fase al voorzien in begroting Kapitaallasten uit MIP (2018) > Kapitaallasten tekort aanpassingen bestaande deel**) halfjaarlasten 12.741 91.281 5.239 109.261 jaarlasten 25.482 182.562 10.477 218.521 *l De extra kapitaallasten van het vervroegen van de MIPinvestering zijn als volgt opgebouwd: Halfjaarlast 2016 Jaarlast 2017 Halfjaarlast 2018 Totaal 91.281 182.562 91.281 365.124 Voorgesteld wordt dit te dekken uit de algemene reserve in de betreffende jaren. **)De extra kapitaallasten voor de aanpassingen van het bestaande deel ( 10.4 77,-) worden in de huur van de beheerstichting Ontmoetingshuis Veenendaal-oost verdisconteerd. Burgemeester en wethouders, mevrouw drs. A.P.W. van de Klift secretaris de heer mr. A.W. Kolff burgemeester
Bijlagen Memo aan de raad 3 plattegronden Scenario 1 A Scenario 1 B Begrotingswijziging Elementenramingen - GEHEIM
RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nummer 2015.00089; Overwegende dat door de groei van het aantal leerlingen in Veenendaal-oost er meer onderwijshuisvesting nodig is; de gemeente verplicht is te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting; afgesproken is de uitbreiding van de onderwijshuisvesting te realiseren in het Ontmoetingshuis; Gelet op het budgetrecht van de gemeenteraad; Besluit 1. Akkoord te gaan met de uitbreiding 2e fase van het Ontmoetingshuis in Veenendaal-oost volgens scenario 1 a. 2. Hiervoor een krediet van 4.901.059,- beschikbaar te stellen. 3. Voor het naar voren halen van deze investering ter dekking van de kapitaallasten een bedrag van 91.281,- (2016), 182.562,- (2017) en 91.281,- (2018) gefaseerd te bekostigen uit de algemene reserve. Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2015, mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk griffier de heer mr. A.W. Kolff voorzitter