Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0647 Landgraaf, 7 april 2015 ONDERWERP: Zienswijze jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Raadsvoorstelnummer: 21 PROGRAMMA 1. Bestuur Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): Burgemeester Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.H.G. Broekmans Telefoonnummer: 045-5695109 Organisatieonderdeel: Bestuurlijke en Concern Zaken Behandeld in BenW d.d.: 12 mei 2015 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 12 mei 2015 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 4 juni 2015 1. Samenvatting Alvorens het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg jaarlijks overgaat tot vaststelling van de Jaarstukken, moeten de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Bij de vaststelling dient het Algemeen Bestuur dan te motiveren in hoeverre wel of niet met een zienswijze rekening is gehouden. De nu voorgelegde jaarstukken 2014 sluiten zoals in de gemeentebegroting was voorzien. Daar waar een positief saldo is bereikt wordt aangegeven wat wordt voorgesteld om dat te bestemmen; enerzijds wordt voorgesteld die saldi te bestemmen voor toekomstige doelen, anderzijds wordt voorgesteld die positieve saldi terug te storten op rekening van de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt om geen nadere zienswijze in te dienen met betrekking tot de voorgelegde Jaarstukken 2014 en daarmede in te stemmen met de afhandeling van de saldi uit die Jaarstukken. Het incidentele positieve resultaat voor de gemeente Landgraaf ad 106.902,-- is meegenomen in de jaarrekening 2014 van de gemeente Landgraaf. 2. Waarom naar de raad Conform artikel 11.4 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid- Limburg zendt het Dagelijks Bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vóór 1 april toe aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen vóór 1 juni bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de jaarrekening naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de stukken zoals deze aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Pagina 1 van 8
Het op een juiste wijze weergeven van de zienswijze van de gemeente Landgraaf over de jaardocumenten 2014 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 4. Argumentatie en alternatieven Inleiding Krachtens de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg, ontvangt u de concept jaarrekening van 2014. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent een hybride vorm van financiering. Voor het grootste deel wordt de veiligheidsregio gefinancierd uit middelen die de 18 gemeenten ter beschikking stellen. Daarnaast ontvangt de veiligheidsregio een BDUR-bijdrage (Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding) van de rijksoverheid. Deze specifieke uitkering wordt direct aan de veiligheidsregio ter beschikking gesteld en is een aanvullende tegemoetkoming voor de uitgaven aan brandweer en rampenbestrijding, inclusief het gemeentelijke en geneeskundige deel. De verdeling van de middelen uit de BDUR over de veiligheidsregio vormt een parallelle geldstroom naast de inzet van middelen vanuit de gemeenten. De jaardocumenten Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2014 betreffen de brandweer, de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), het Programmabureau, het MCC ( Meld- en Coördinatie Centrum ), Bevolkingszorg en Burgernet Limburg. In de onderstaande teksten treft u een korte samenvatting aan uit de documenten. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de bijlagen. Brandweer In april en juni 2012 heeft het Algemeen Bestuur met medeneming van de zienswijzen van de gemeenten het financieel meerjarig kader 2012-2018 vastgesteld. Het jaardocument 2014 staat in verband met dit meerjarenbeleidsplan 2012 2018 van de Brandweer Zuid-Limburg. Daarmee moet de brandweer uiteindelijk op schaal van de regio een bezuiniging van 2.787.000,-- realiseren. Ontwikkelingen 2014 2014 heeft bij de brandweer in het teken gestaan van de formalisering van de nieuwe organisatie. De medewerkers hebben bericht ontvangen van hun definitieve plaatsing en het materieel is op orde gebracht. De huisvesting is afgerond, de nieuwe kazernes zijn in gebruik genomen en bemenst volgens de opzet van de nieuwe organisatie. De ombouw van de repressieve werd voortvarend opgepakt en heeft geleid tot het invoeren van de nieuwe repressieve doctrine die in 2015 zijn beslag zal krijgen: o.a. de variabele voertuigbezetting, die overigens intensief gemonitord zal worden. Reserves en voorzieningen In 2013 heeft de het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio een plausibiliteitsrapportage door JKG van der Zanden BV laten opstellen waarin een aantal aanbevelingen werd gedaan met betrekking tot reserves en voorzieningen. Deze aanbevelingen dienden in 2014 en 2015 te worden geïmplementeerd zodat ultimo 2015 B.15.0647 Pagina 2 van 8
nog 2 reserves en 2 voorzieningen als buffer konden dienen voor het opvangen van onverwachte tegenvallers. Mede op advies van Bureau J. van der Zanden is door het Algemeen Bestuur op 12 december 2014 besloten dat de geraamde reserves de komende jaren nog specifiek nodig zijn en hiermee wordt ook het advies gevolgd van de Bestuurlijk Financiële Commissie om vanuit de optiek van het behoud van inzichtelijkheid de huidige indeling van een algemene reserve en bestemmingsreserves aan te houden. Dit advies is uiteraard verwerkt in de jaarrekening. Bezuinigingen Begin 2014 is in het advies plausibiliteit de verwachting uitgesproken dat de opgelegde bezuinigingen bij gelijkblijvende omstandigheden behaald kunnen worden. Dit beeld wordt ook door de commandant van de brandweer bevestigd. De bijdrage 2014 aan de Veiligheidsregio ZL (de kosten voor de Brandweer Zuid-Limburg inclusief de bijdrage voor het MCC, de kosten voor de FLO, de kosten voor de GHOR, het Programmabureau, Bevolkingszorg en Burgernet) bedroeg voor de gemeente 2.217.691,-. In de begroting 2014 was een bedrag van 2.213.797,- hiervoor opgenomen. Via de resultaatbestemming 2014, onderdeel brandweer, wordt 74.596,- terug betaald en i.v.m. restitutie van de afrekeningen van de loon- en prijsindexen 32.056,-. Per saldo ontvangt de gemeente Landgraaf 106.902,- terug. Exploitatieresultaat Veiligheidsregio ZL 2014. Het totale incidentele positief bruto-eindresultaat over 2014 is 1.380.375,-- Bedrag Bruto resultaat 1.380.375,- Voordelig personeelslasten 709.000,- Voordelig renteresultaat 484.000,- Vrijval post onvoorzien 88.000,- Per saldo andere onderdelen voordelig 99.000,- Uit te keren aan de gemeente over resultaat 2014 1.380.375,- Het Dagelijks Bestuur stelt voor om het brutoresultaat geheel te restitueren. Restituties gemeentelijke bijdragen Bedrag Uit te keren aan de gemeente netto resultaat 2014 1.380.375,- Aan gemeenten terug te betalen loon- en 588.653,- prijsindexen 2013 en 2014 Totaal terug te betalen aan de gemeenten bij instemming van het Algemeen Bestuur 1.969.028,- Verdeelsleutel Naar rato van bijdragen Naar rato van bijdragen B.15.0647 Pagina 3 van 8
Aandeel gemeente Landgraaf in terugbetaling netto-resultaat 2014 en terugbetaling loon- en prijscompensatie. 106.902,- Deze jaarrekening sluit net als zijn twee voorgangers met een substantieel positief resultaat. De verwachting is, dat vanaf 2015 de raming en realisatie in evenwicht zullen zijn. Van positieve exploitatieresultaten zal nauwelijks meer sprake zijn. GHOR. De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en met de advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied. De GHOR dient te zorgen voor een goede aansluiting tussen de zorginstellingen zodat zij naadloos kunnen opschalen van dagelijkse naar grootschalige geneeskundige hulpverlening. Bij de GHOR heeft in 2014 de interne preparatie veel aandacht heeft gekregen. Hoe beter de voorbereiding, hoe adequater de organisatie erin slaagt om meer slachtoffers te voorkomen, dan wel te behandelen. Vanuit de landelijke basisvereisten crisismanagement zijn concrete verbeteracties uitgezet om de processen te optimaliseren. Zo hebben we dit jaar het alarmeringssysteem Communicator voor GGD opschalingsdoeleinden ingericht. Zijn er verbeterpunten in de op- en afschalingsprocedures doorgevoerd en is er veel aandacht geweest voor het verbeteren van informatiemanagement. De GHOR werkt in diverse netwerken binnen de regio én internationaal. De Euregionale samenwerking is en blijft van enorme waarde voor de inwoners van Zuid-Limburg en het is essentieel hierin te blijven investeren. Zonder Euregionale afspraken blijft Zuid-Limburg een kwetsbaar gebied omdat onze regio sterk afhankelijk is van inzet uit het buitenland ten tijde van grootschalige calamiteiten en crises. Dankzij een goede Euregionale samenwerking kan Zuid-Limburg tijdig meer ambulances beschikbaar hebben dan op grond van het eigen potentieel verwacht mag worden. De GHOR sluit 2014 af met een negatief saldo van 1.065,-,- en stelt voor om dit te onttrekken aan de algemene reserve. In de begroting 2014 van de gemeente Landgraaf was voor de GHOR een bedrag van 56.532,- opgenomen. De werkelijke bijdrage bedroeg 56.900,- Bevolkingszorg Met ingang van 1 januari 2012 is de Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgericht, middels het vaststellen van een gemeenschappelijke regeling. In deze gemeenschappelijke regeling is ook het organisatieonderdeel Bevolkingszorg (incl. Burgernet) opgenomen. Het betreft regionale uitvoering van een aantal wettelijke taken en gemeentelijke taken in de crisisbeheersing die om doelmatigheidsredenen bij de Veiligheidsregio zijn ondergebracht. Met ingang van 1 januari 2015 is de hoofstructuur van bevolkingszorg aangepast: de aansturing van de gemeentelijke acute processen (communicatie, evacuatie en opvang B.15.0647 Pagina 4 van 8
bevolking, milieuzorg etc.) geschiedt vanuit het Meld- en Coördinatiecentrum in Maastricht. Vanuit dit centrum worden ook de politie, brandweer en geneeskundige zorg operationeel aangestuurd. 2014 is gebruikt om betrokken personen op te leiden en te trainen. Verder is het landelijke Slachtoffer Informatie Systeem (SIS) ingevoerd. In dit systeem worden verwanten zo snel mogelijk in contact gebracht met slachtoffers. Verder zijn de gemeentelijke functionarissen in de crisisbeheersing verder opgeleid en is een systeemtest gehouden waarbij voldaan werd aan de normen van de Inspectie Veiligheid en Justitie. In 2014 is een positief resultaat geboekt van 57.342,-. Dit positieve resultaat wordt met name veroorzaakt door het nog niet invullen van een vacature (inmiddels wel ingevuld) en het nog niet effectueren van een drietal piketfuncties. Voorgesteld wordt om dit resultaat te storten in de bestemmingreserve Kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg voor de jaren 2015 en 2016. Uit deze bestemmingsreserve worden de regionale projecten bevolkingszorg en de landelijke (verplichte) bijdrages betaald die door het Algemeen Bestuur in juni 2014 bij het vaststellen van de jaarrekening 2013 zijn vastgesteld. Burgernet Burgernet Limburg (de organisaties Zuid- en Noord-Limburg zijn inmiddels zoals vorig jaar besloten samengevoegd) sluit het jaar 2014 af met een negatief saldo van 9.554,- Dit wordt met name veroorzaakt door eenmalige aankoop van promotioneel drukwerk. De aanschaf van dit drukwerk is bedoeld voor 2015 en 2016 voor de 33 Limburgse gemeenten. In 2015 is het restantbedrag subsidie van 9.280,- van de provincie Limburg te ontvangen. Hierdoor vermindert het cumulatieve resultaat tot negatief 1.705,-. Dit nadelige resultaat is als taakstelling binnen de exploitatie van 2015 te realiseren. In de begroting 2014 van de gemeente is voor Bevolkingszorg en Burgernet 26.600,- opgenomen, realisatie is 25.518,-. Programmabureau Het Programmabureau heeft actief de samenwerking binnen de kolommen bevorderd. De leden van het Programmabureau en de vertegenwoordigers van de vier kolommen vormden gezamenlijk de Programma-Organisatie. De verschillende vertegenwoordigers namens de vier kolommen hebben voor draagvlak en inhoudelijke specialistische bijdragen uit de eigen kolommen aan de projecten gezorgd. Ook hebben zij voor het implementeren van multidisciplinaire afspraken binnen hun eigen kolom zorg gedragen. In het Programmabureau waren specifiek die producten ondergebracht die rechtstreeks te maken hadden met de sturing van de organisatie vanuit beleidsmatig oogpunt en de voorbereiding van bestuurlijke keuzes met het oog op de toekomst. Het Programmabureau en de Programma-Organisatie hebben een overkoepelend programma, waarin de gezamenlijke kaders voor de onderdelen worden ontwikkeld, B.15.0647 Pagina 5 van 8
opgesteld kernthema was steeds de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing (fysieke veiligheid). De kerntaken die binnen het Programmabureau zijn uitgevoerd: Beleidsvoorbereiding en ondersteuning Bestuurlijke borging Procesbewaking programmamanagement Kwaliteitsbewaking programmamanagement Advisering en toetsing Integrale afstemming beleid en uitvoering Ambtelijk secretariaat Veiligheidsdirectie Corporate communicatie Informatiemanagement Het Programmabureau wordt gefinancierd door bijdragen van de brandweer, GHOR, MCC, politie en Bevolkingszorg. Het Programmabureau sluit het jaar 2014 af met een incidenteel positief saldo van 45.124,- (vooral als gevolg van lager geraamde personele kosten). Voorgesteld wordt dit te storten in een bestemmingsreserve Kwaliteitsverbetering Bevolkingszorg jaren 2015 en 2016. Meld en Coördinatie Centrum ( MCC ) De gemeenten dragen bij in de kosten van het MCC. Het betreft beheer en inrichting, infrastructuur van de meldkamer en servicecentrum en van de operationele coördinatieruimten RBT (Regionaal Beleidsteam) en ROT (Regionaal Operationeel Team). Het MCC boekt een positief resultaat van 9.420,- en stelt voor om dat toe te voegen aan het egalisatiefonds MCC. De jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan het MCC in 2014 bedraagt 7.582,-. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg stelt de Jaarstukken vast en draagt zorg voor de uitvoering van de daarin opgenomen besluiten en acties uit. Evaluatie is niet van toepassing. 6. Communicatie Geen bijzondere communicatie. Mogelijke externe communicatie is een verantwoordelijkheid en taak van de Veiligheidsregio. 7. Kosten, baten, dekking, risico's De definitieve gemeentelijke bijdragen inclusief afrekeningen zijn niet hoger dan de geraamde bijdragen. B.15.0647 Pagina 6 van 8
8. Het voorstel Kennis te nemen van de Jaarstukken 2014 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg; Geen zienswijze in te brengen op het financieel document 2014 en in te stemmen met de door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio ZL voorgestelde resultaatbestemmingen 2014; Het Algemeen bestuur van de veiligheidsregio ZL hierover middels brief te informeren; Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit - brief van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg van 26 maart 2015 - Financieel document 2014 Brandweer Zuid-Limburg - Jaardocument GHOR Zuid-Limburg 2014 - Jaardocument 2014 onderdeel Programmabureau - Jaardocument onderdeel Bevolkingszorg 2014 - Jaardocument Burgernet Limburg 2014 - Jaardocument Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) 2014 (met bijlage Jaarrekening 2014 MCC) b. Onderliggende stukken -- B.15.0647 Pagina 7 van 8
Besluit Geen nadere zienswijze in te dienen met betrekking tot de voorgelegde Jaarstukken 2014. Het incidentele positieve resultaat voor de gemeente Landgraaf ad 106.902,-- is meegenomen in de jaarrekening 2014 van de gemeente Landgraaf. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 4 juni 2015. De griffier, De voorzitter, B.15.0647 Pagina 8 van 8