de gemeenteraad 5 0017/14 15 mei 2014 Commissie IS SL David Moolenburgh Bert de Jong 55 15 40 14G0000032 Onderwerp Vervanging kunstgrasveld Hockeyvereniging Mijdrecht Voorstel 1. In te stemmen met de vervanging van het kunstgrasveld 1 van Hockeyvereniging Mijdrecht; 2. Voor de vervanging van het veld een budget van 338.800,- beschikbaar te stellen en de jaarlijkse lasten van deze investering ten laste te brengen van de vrijval van de rijksbijdrage combinatiefuncties. Inleiding Het 1 e kunstgrasveld van Hockeyvereniging Mijdrecht (HVM) is afgekeurd door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB). Het veld voldoet niet meer aan de (vernieuwde) normen. In de in februari 2013 vastgestelde uitvoeringsnota Sport is de urgentie voor de vervanging van het kunstgrasveld door de afkeuring van het veld onderkend. Aangegeven is maatwerk te zullen leveren om de vervanging in 2014 mogelijk te maken. Om uitvoering te kunnen geven aan de vervanging deze zomer moet een budget beschikbaar worden gesteld zodat na het aanbestedingstraject het werk voor de vervanging gegund kan worden. Beoogd effect De vervanging van het kunstgrasveld van Hockeyvereniging Mijdrecht in de zomer 2014. Argumenten 1.1 De gemeente is als verhuurder en gebruikgever verantwoordelijk Voorstel raad - documentnummer: 1132111 - pagina 1
De gemeente verhuurt de velden aan HVM en is verantwoordelijk voor de vervanging van en het onderhoud aan de sportvelden. Ook in de beoogde nieuwe situatie voor het beheer van de sportparken blijft de verantwoordelijkheid bij de gemeente (gebruikgever). 1.2 Huidige kunstgrasveld is afgekeurd Het 1 e veld is afgekeurd door de KNHB omdat het veld niet meer voldoet aan de nieuwe normen als het gaat om hardheid van de ondergrond. Het afgekeurde veld mag nog worden gebruikt voor trainingen en competitie op basis van een verleende dispensatie door de KNHB tot de eerstvolgende renovatie. 1.3 Uitgangspunt beleid is sober en doelmatig Op basis van het in het kader van het accommodatiebeleid vastgestelde uitgangspunt sober en doelmatig wordt uitgegaan van vervanging van de bestaande voorziening, een zand-ingestrooid kunstgrasveld. Meerkosten voor een luxere versie van het kunstgrasveld zijn voor rekening van de vereniging. 2.1 Meerjareninvesteringsplan sportparken is de basis Voor het beheer van de sportparken is een Meerjareninvesteringsplan (M.I.P.) opgesteld. In het (M.I.P.) is de renovatie van het kunstgrasveld voor HVM opgenomen voor het jaar 2013. De kosten voor vervanging van het bestaande zand ingestrooide veld in een nieuw zand-ingestrooid veld zijn geraamd op 338.800,- (incl.btw). 2.2 Nieuwe beheer- en exploitatieorganisatie sportparken in de maak Besluitvorming over de nieuwe beheer- en exploitatieorganisatie van de sportparken staat gepland voor de raadsvergadering van oktober 2014. Het nieuwe beleid en de tariefstelling op basis van het uitgangspunt van de 1/3-regeling zal van toepassing zijn hetgeen betekent dat HVM meer zal gaan bijdragen dan nu aan huurbijdrage het geval is. Die uitwerking en de vervanging van het kunstgrasveld van HVM zijn dan ook opgenomen in het financieringsvoorstel bij de besluitvorming over de beheer- en exploitatieorganisatie van de sportparken. 2.3 Aanbestedingstraject van start Het kunstgrasveld van HVM moet in de komende zomervakantie vervangen worden. Vooruitlopende op de besluitvorming over de nieuwe beheer- en exploitatieorganisatie van de sportparken moet om die reden het benodigde budget van 338.800,- beschikbaar worden gesteld om het aanbestedingstraject te kunnen afronden en de vervanging mogelijk te maken. Kanttekeningen 2.1 Het resultaat van de aanbesteding en daardoor de werkelijke kosten voor de vervanging is afhankelijk van de markt op dat moment en is thans niet in te schatten. Financiën De investering voor het vervangen van het kunstgrasveld 1 van Hockeyvereniging Mijdrecht is geraamd op 338.800 inclusief btw. Het bedrag is afkomstig uit het vorig jaar opgestelde meerjaren investeringsplan. De investering bestaat uit meerdere componenten zoals aanleg toplaag, hekwerken Voorstel raad - documentnummer: 1132111 - pagina 2
en verhardingen. Deze componenten hebben verschillende afschrijvingstermijnen. In de berekening van de structurele lasten is hiermee rekening gehouden. Ook is rekening gehouden met een rekenrente van 4%. Financiële effecten van het vervangen van kunstgrasveld Hockeyvereniging Mijdrecht voor de begrotingsjaren 2014-2018 2014 2015 2016 2017 2018 Afschrijving- en rentekosten 0 43.700 43.700 43.700 43.700 Dekkingsvoorstel: Inzet middelen van de combinatiefuncties 0-43.700-43.700-43.700-43.700 Effect op de begrotingsresultaten 0 0 0 0 0 De jaarlijkse kosten van afschrijving en rente zijn 43.700 vanaf het jaar 2015. Deze kosten worden opgevangen door het conform de regeling inzetten van de vrijval van de rijksbijdrage combinatiefuncties. Deze rijksbijdrage is structureel 194.000. In de 2 e helft van dit jaar wordt verdere invulling gegeven aan de rijksbijdrage waarvoor een nadere uitwerking wordt opgesteld. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat een aanbestedingsprocedure plaatsvindt waardoor het investeringsbudget en de daaruit voortkomende afschrijving- en rentekosten kunnen wijzigen. Als dit het geval is, dan vindt bijstelling van de budgetten plaats via de bestuursrapportages 2014. Communicatie Het programma van eisen voor de vervanging van het kunstgrasveld is in overleg en met samenwerking van de HVM tot stand gekomen. Kernenbeleid n.v.t. Vervolg Na beschikbaarstelling van het budget kan tot gunning en vervanging van het kunstgrasveld worden overgegaan. Evaluatie n.v.t. Het ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Voorstel raad - documentnummer: 1132111 - pagina 3
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, de secretaris, de burgemeester, Voorstel raad - documentnummer: 1132111 - pagina 4
De raad van de gemeente De Ronde Venen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 0017/14 van 15 mei 2014). Besluit 1. In te stemmen met de vervanging van het kunstgrasveld 1 van Hockeyvereniging Mijdrecht op basis van een zand ingestrooid kunstgrasveld. 2. De Hockeyvereniging Mijdrecht in staat te stellen tegen eigen kosten de vervanging van het kunstgrasveld op te waarderen naar een (semi-)waterveld. 3. Met de Hockeyvereniging Mijdrecht afspraken te maken over de voorfinanciering van de opwaardering, waarbij de initiële investering door de gemeente gedaan kan worden en deze door de Hockeyvereniging binnen de afschrijftermijn wordt afgelost. 4. Voor de vervanging van het kunstgrasveld 1 een budget van 338.800,- beschikbaar te stellen en de jaarlijkse lasten van deze investering ten laste te brengen van de vrijval van de rijksbijdrage combinatiefunctie. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen, d.d. 15 mei 2014. De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter,