Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1 september 2005 een overeenkomst aangaan met de nieuw op te richten Stichting Motivering In september 2002 is een start gemaakt met de kerntakendiscussie. De taakstelling was: breng de begroting terug tot het niveau van 2001. Daar bovenop is een extra bezuiniging gekomen van 277.000,-. Dit heeft ertoe geleid dat gedwongen ontslagen onontkomelijk zijn. Het DB van het ICO vraagt ons bij brief d.d. 13 juni 2005 om vóór het zomerreces te besluiten over de uitkomsten van de bezuinigingstaakstelling en de reorganisatie. Het AB van het ICO heeft op 11 mei 2005 de definitieve besluitvorming hierover afgerond. Wij zijn op 31 mei j.l. in hoofdlijnen akkoord gegaan met de Nota van Instemming Reorganisatie ICO. Deze Nota van instemming bestaat uit vijf onderdelen: 1. Bedrijfsplan ICO 2005-2011 2. Advies werkgroep overgang van Gemeenschappelijke Regeling naar Stichting 3. Advies werkgroep Inkoop 4. Sociaal Plan + plaatsingsprocedure 5. Advies werkgroep Financiën In de brief van het ICO van 27 mei 2005 wordt ingegaan op de opmerkingen die gemeenten hebben geuit bij het ICO naar aanleiding van de Nota van instemming: - Een specificatie van de frictiekosten is bij de brief gevoegd; - Het ICO vraagt van gemeenten een gegarandeerd minimum subsidieniveau tot en met 2011. Er wordt uit gegaan van de peildatum 1 september 2005. - De stichting Contractactiviteiten ICO wordt per 1 september 2005 opgeheven. De B.V. Doc: RV05.0247 1
ICO zal worden leeggemaakt en tot nader order een slapend bestaan leiden. - Inzake de huisvesting wordt het huidige accommodatiebeleid gehandhaafd en zal per gemeente worden onderzocht of er wensen zijn op dat gebied; - T.a.v. de verhouding basispakket en flexibel pakket wordt ervan uitgegaan dat elke gemeente zijn eigen (politieke) wensen inkoopt wat valt onder het flexibel pakket. In het basispakket wordt uitgegaan van een goede onderlinge afstemming tussen de vijf gemeenten. In de brief van het ICO van 13 juni 2005 en de daarbij gevoegde stukken wordt ingegaan op de volgende onderwerpen. 1. De opheffing van de Gemeenschappelijke regeling en over gaan tot privatisering: De reorganisatie, om te komen tot meer financiële transparantie bij het ICO, meer flexibiliteit en slagvaardigheid en een verbreding van het werkveld, heeft geleid tot de conclusie dat het ICO een private onderneming moet worden. De opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling brengt met zich mee dat de gemeente verlost is van de verplichting bij te dragen aan tekort bij het ICO. Het algemeen bestuur is van mening dat de stichtingsvorm de meest gebruikelijke rechtspersoon is voor instituten in de culturele sector binnen het publieke domein. De stichting is inmiddels opgericht door het huidige dagelijkse bestuur van de GR, met als uiterste termijn 1 januari 2006. De oprichting is o.a. noodzakelijk vanwege de overgang naar andere een ziektekostenverzekering en de aanmelding bij het ABP voor 1 juli a.s. Hiertoe treedt een forse kostenbesparing op, waardoor de frictiegelden lager uitvallen. (Zie ook bijlage 1: brief ICO 10 juni 2005 pag. 6.) Aparte aandacht verdient het verzoek van het AB dat de GR in liquidatie de administratieve afhandeling van de voormalige werknemers van het ICO uitvoert. Binnen het nog op te stellen liquidatieplan zal aan de orde komen hoe deze administratieve afhandeling plaatsvindt en wie deze taken op zich neemt. 2. De hoogte van de frictiekosten: De bezuinigingstaakstelling levert voor de gemeente jaarlijks een bedrag op van 50.000,-Het is echter wel noodzakelijk geweest personeelsleden te ontslaan. Door de vacaturestop die met ingang van 2003 is ingevoerd is dit beperkt tot bijna 5 tfe, waarvan het grootste in deeltijd. Voor de ontslagenen en vertrekregelingen (betreft 28 personen) is een eenmalige aparte reservering voor de gemeenten noodzakelijk van 1.997.749. Voor onze gemeente lijkt dit een éénmalige bijdrage van 324.131,- c.f. de verdeelsleutel te gaan betekenen. Het bestuur heeft bij de bestemming van het positieve jaarresultaat van 2004 voorgesteld 170.000,- te bestemmen voor de frictiekosten. Indien u de jaarafrekening 2004 gaat accorderen, dan wordt het bedrag aan frictiekosten voor de gezamenlijke gemeenten verlaagd tot 1.820.000,-. Wanneer er niet overgaan wordt tot privatisering, zal alsnog een éénmalig bedrag aan frictiekosten moeten worden gereserveerd. Immers de bezuinigingsopdracht (welke naast de reorganisatie loopt) leidt onverkort tot gedwongen ontslag en dus van betaling van frictiekosten. Dit is dan een totaalbedrag van 1.872.748,-. Niet meegerekend hoeft dan te worden de afkoop reservering inventaris ( 90.000,-) en de kosten voor het opstarten van een nieuwe organisatie ( 35.000,-). 3. Gegarandeerde afname t/m 2011 door een mantelovereenkomst. Deze overgangsperiode betekent voor het ICO een gegarandeerd subsidieniveau tot en met 2011, waarbij het uitgangspunt is: bijdrage GR voor 2001, jaarlijks te indexeren op basis van de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen. De subsidierelatie tussen de gemeente en de stichting ICO vindt plaats via een zgn. mantelovereenkomst. In deze mantelovereenkomst staat beschreven de verschillende definities van de diensten en producten, de wijze van subsidiering, de wederzijdse verplichtingen en de duur van de overeenkomst. Bijgaande overeenkomst is een juridische vertaling van het door het bestuur akkoord bevonden voorstel. Voortvloeiend uit de mantelovereenkomst volgt de invulling van een overeenkomst m.b.t. een Doc: RV05.0247 2
basis en een flexibel pakket. Wanneer de GR niet meer in zijn huidige vorm bestaat, zijn wij het bevoegde orgaan om deze af te sluiten. U stelt het inhoudelijke en financiële kader vast. Naar aanleiding van het voorgaande concluderen wij: - Opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling en overgaan tot het oprichten van een stichting ICO komen voort uit het advies van dhr. F. Willemse, die in opdracht van het AB in het voorjaar van 2004 de kerntakendiscussie heeft vlot getrokken. - Uitkomsten van de reorganisatie dienen vertaald te worden in concrete stappen. Uitstel van besluitvorming betekent dat de onzekerheid bij het personeel van het ICO nog langer voortduurt. Dit is niet wenselijk, het personeel verkeert inmiddels 3 jaren in onzekerheid. Een ander gevolg van uitstel besluitvorming is dat de eenmalige kosten voor de 5 gemeenten flink zullen stijgen. - De Gemeenschappelijke Regeling vervangen door een mantelovereenkomst. Besluitvorming over het werken met de mantelovereenkomst is nodig omdat per 1-9- 2005 de Gemeenschappelijke Regeling in liquidatie is en deze overeenkomst de huidige regeling gaat vervangen. - De bezuinigingstaakstelling heeft ontslagkosten tot gevolg. De bezuinigingstaakstelling heeft tot gevolg dat medewerkers van het ICO ontslagen worden. Dit brengt frictiekosten met zich mee zoals wachtgelden, afkoopsommen en pensioengelden. Deze kosten zijn eenmalige kosten die voor rekening komen van de gemeenten. - Bezuiniging leidt tot minder inkoop. De bezuinigingstaakstelling heeft tot gevolg dat er minder budget beschikbaar is, waardoor er nadrukkelijker gekeken moet worden naar de producten/diensten die gesubsidieerd afgenomen worden. Op dit moment is het overleg over de inkoop nog niet afgerond Wij stellen u voor akkoord te gaan met: op termijn op te heffen. 2. Per 1 september 2005 een overeenkomst aan te gaan met de nieuw op te richten Stichting Ter inzage liggende stukken - B&W advies d.d. 31 mei 2005 - B&W advies d.d. 21 juni 2005 - Brief ICO d.d. 13 juni 2005 gericht aan het college van B&W met daarbij de volgende bijlagen ter informatie: - De bezuinigingsopdracht - Advies van F. Willemse d.d. 19 april 2004 - Overzicht frictiegelden met en zonder positief jaarresultaat 2004 - Overzicht aantal mensen met ontslag, FPU enz - Begroting 2006 - Meerjarenbegroting 2006 2010 - Concept mantelovereenkomst, -basispakket en -jaarovereenkomst flexibel pakket tussen gemeenten en nieuwe stichting - Concept statuten nieuwe stichting - Bedrijfsplan nieuwe stichting Doc: RV05.0247 3
- Balans stichting ICO en balans + kostenoverzicht Gemeenschappelijke regeling - Conceptbrief aan het ICO Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos, secretaris Overleg Raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie op 6 juli 2005. De Commissie <<kan zich met het voorstel verenigen??>>. A.J. Poelstra, voorzitter W.F.C. Damman, griffier Doc: RV05.0247 4
No.: Onderwerp: Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 juni 2005; gelet op de bepalingen van de ; B E S L U I T : op termijn opheffen. 2. Per 1 september 2005 een overeenkomst aangaan met de nieuw op te richten Stichting Roden, 21 juli 2005 De Raad van de gemeente Noordenveld, voorzitter, griffier, Doc: RV05.0247 5