*RV * Documentnr.: RV Roden, 31 maart Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen Onderdeel programmabegroting: Ja

Transcriptie

1 Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen ; - Instemmen met de voorgestelde planning 2009 en deze op te nemen in de exploitatie van de begroting 2009; - Instemmen met de voorgestelde planning Meerjarenonderhoud en deze op te nemen in de exploitatie van de meerjarenbegroting 2010 en 2011; - Het implementeren en uitwerken van de voorziening groot onderhoud gebouwen op basis van de regelgeving BBV, conform notitie onderhoud kapitaalgoederen. Inleiding De gemeente Noordenveld heeft 92 gebouwen in bezit die onderhouden moeten worden. Het is van belang dat de gemeentelijke gebouwen in goede staat verkeren. De basis voor een goede onderhoudsplanning ligt besloten in een beheerplan. Het gaat hier om een beheerplan op basis waarvan in de toekomst diverse beleidsuitgangspunten geformuleerd gaan worden. Doelstelling Het doel van de notitie kort samengevat: 1. Inzicht geven in de beleidsaspecten die voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen van belang zijn met daarbij vooral de nadruk op de aspecten die voortvloeien uit het wettelijk kader met de prioriteiten voor het betreffende gebouw. 2. Inzicht geven in het huidig beheer en aangeven wat de huidige technische staat is van de gemeentelijke gebouwen. 3. Inzicht te krijgen in de maatregelen en kosten die nodig zijn om de gebouwen op het gewenste kwaliteitsniveau te houden voor een periode van 3 jaar. RV *RV *

2 In eerste plaats worden de beleidsaspecten verwoord die randvoorwaardelijk dan wel inhoudelijk betrekking hebben op het gebouwenbeheer. Het gaat hier met name om het wettelijk kader. In dit kader is dit beheerplan de basis voor verdere beleidsontwikkeling zoals bijvoorbeeld het nog te vervaardigen accommodatiebeleid. In de tweede plaats wordt een beeld geschetst van het huidig gebouwenbestand. De wijze waarop deze gebouwen worden onderhouden, in welke staat ze verkeren en de gevoerde beheer systematiek. Tevens geeft het een doorkijk naar 2012 waar een nieuw beheersysteem (GBI-gebouwen) de input levert voor een geactualiseerd beheerplan. De bedoeling is de komende drie jaar te gebruiken om de beheersystematiek te actualiseren. Het uitgangspunt voor de nieuwe systematiek is het programma GBI, dat ook de basis vormt voor het Beheer van de Openbare Ruimte ( BOR). Uiteindelijk zal de nieuwe systematiek de basis leggen voor een geactualiseerd beheerplan In de derde plaats worden in dit plan de financiële beleidskaders geformuleerd die in praktische zin van toepassing zijn op het gebouwenbeheer. Het gaat hier met name om de definities van onderhoud, die vanwege de nieuwe financiële regelgeving gehanteerd moeten worden. Daarnaast spelen de dwarsverbanden met betrekking tot de beheersystematiek in relatie tot bijvoorbeeld het Intergraal Huisvestingsplan een rol. Tot slot volgt dan de planning op basis van de voorafgaande kadering op basis van de huidige systematiek. Hoe bereiken we het doel Middels vaststelling van het Beheerplan gemeentelijke gebouwen , dat gekoppeld is de onderhoudsplanning 2009, 2010 en Maatschappelijk draagvlak In dit stadium niet van toepassing. Kosten In het najaar van 2007 heeft de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten een notitie vervaardigd met als titel Notitie verkrijging/vervaardiging en onderhoud van kapitaalgoederen. Hierin heeft zij uitspraken gedaan welke van invloed zijn op het activeren van groot en klein onderhoud en het creëren van voorzieningen. Het voorgaande is tevens verwoord in de gemeentelijke notitie onderhoud kapitaalgoederen Naar aanleiding van het voorstel uitvoering van de notitie onderhoud kapitaalgoederen (BW ) zijn de volgende besluiten geaccordeerd. - Kennisnemen van de regelgeving van de notitie onderhoud kapitaalgoederen; - De reserve onderhoud kapitaalgoederen in te zetten om de verplichte stelselwijziging door te voeren;

3 - Het implementeren en uitwerken van de voorzieningen die op basis van de regelgeving BBV ingevoerd mogen worden. Hierbij bedroeg de reserve onderhoud kapitaalgoederen In te zetten voor groot onderhoud. Uiteindelijk zullen de bedragen aan groot onderhoud niet meer geactiveerd mogen worden en zal de volledige 1,2 miljoen ( ,- wegenonderhoud en ,- gebouwenonderhoud ) opgenomen worden in de exploitatie. In dit plan is per gebouw in de meerjaren onderhoudsprognose de financiële consequentie aangegeven voor de komende drie jaar. Met de invoering van de notitie onderhoud kapitaalgoederen wordt het vormen van voorzieningen voor de verschillende kapitaalgoederen feitelijk een verplichting. De bedoeling is om volledig zicht te houden op de geldstromen die gepaard gaan met groot onderhoud. Met de invoering van dit beheerplan stellen wij voor één voorziening voor alle gemeentelijke gebouwen inclusief de onderwijsgebouwen in te stellen. Waarbij het uitsluitend gaat om de bedragen en de voorgestelde planning inzake groot onderhoud. Als hoofdlijn stellen we dat het bedrag aan groot onderhoud voor gebouwen ,- per jaar is met een index van 2 procent per jaar. De planning in dit beheerplan is uitgegaan van dit bedrag als richtsnoer. De voorziening die in feite met de accordering van dit beheerplan ingesteld moet worden egaliseert de uitgaven rondom het bedrag van ,- per jaar. Met betrekking tot de gehanteerde planning betekent dit de volgende financiële vertaling. Jaar Bedrag groot onderhoud Jaarlijks bedrag voor groot onderhoud Dotatie voorziening Stand egalisatie voorziening per Voorstel is om de genoemde bedragen met betrekking tot het groot onderhoud op te nemen in de exploitatie van de begroting 2009 en in de meerjarenbegroting 2010 en De bedragen die geen betrekking hebben op groot onderhoud maar waarbij feitelijk sprake is renovatie van gebouwen of delen van gebouwen zijn niet in dit schema opgenomen. De bedragen voor renovatie zullen in vervolg bij de behandeling van de voorjaarsnota aangemeld worden. In het kader van het IHP wordt elk jaar een apart voorstel gedaan. Tijdpad De looptijd van dit beheerplan is drie jaren (2009, 2010 en 2011). De komende drie jaar zullen we gebruiken om de beheersystematiek aan te passen. In 2011 zal er een nieuw geactualiseerd beheerplan worden overlegd.

4 Ter inzage liggende stukken - Beheerplan Gemeentelijke gebouwen ; - B&W advies van 31 maart 2009 (BW ); - Uitvoering notitie onderhoud kapitaalgoederen (BW ). Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J.H. van der Laan, burgemeester A.H. Doornbos,secretaris Overleg Raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de Raadscommissie op 22 april De Commissie <<kan zich met het voorstel verenigen??>> A.J. Russchen, voorzitter W.F.C. Damman, griffier

5 No: Onderwerp: Vaststelling Beheerplan Gemeentelijke Gebouwen De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van : 7 april 2009; gelet op de bepalingen van de : *; B E S L U I T * Roden, * De Raad van de gemeente Noordenveld, Voorzitter, griffier,