A gemeente Eindhoven Werkbegroting 2012 Bijlage Update 1 Februari 2012
concernno pagina Raadsdossiers (beleidsaanpassing) 2012.001 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2012-2015, het Meerjaren --- Investeringsplan (MIP) 2012 en de Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2012 2012.002 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2012-2015, het Meerjaren --- Investeringsplan (MIP) 2012 en de Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2012 2012.004 Definitief ontwerp inrichtingsplan Openbare Ruimte Genneper Parken - fase 1 3 2012.018 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2011 en aanvullende wijzigingen reserves en 5 B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging wordt vastgesteld door de Raad (binnen bestaand 2012.005 Septembercirculaire Gemeentefonds 2011 7 2012.006 Samenvoegen drietal collegeproducten 9 2012.010 Aanpassing Woontussenvoorziening ( 3.3.6 van de subsidieverordening) met ingang van 1 januari 11 2012.036 Verzamelwijziging meerjarenbegroting 2012-2015 13 2012.039 Subsidieverleningen en bezuinigingen Kunst en Cultuur 2012 21 2012.047 Strategische Personeelsplannen (SPP's) 2012 23 B&W-dossiers, waarbij de begrotingswijziging is vastgesteld door het college (binnen bestaand 2012.015 Onderwijshuisvesting - projectplan IHP 25 2012.026 bedrijfsadviseurs 27 2012.031 Actualisatie kostendekkingsplan Gemeentelijke Rioleringsplan 29 2012.032 Inzet Polyground voor de ontwikkeling van een integraal wegingskader domeinen 31 2012.033 Manifestatie "Doe de Dommel" 33 P-dossiers, waarbij de begrotingswijziging is vastgesteld door het college (binnen bestaand beleid) 2012.009 Voortzetting van bestaande activiteiten Jeugd en Gezin 2012 35 1
2
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: T vd Heijden Telefoon 23847 74 Toelichtingbehorende bij de 4 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: Sport &Bewegen Wijziging nummer: 112005 Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): 1146.751 d.d. 15-11-2011 11R4619 d.d.08-11-2011 8.7.05 Projecten Maatschappelijk Nut 8.7 Ruimtelijke kwaliteit Raadsvoorstel Definitief ontwerp inrichtingsplan Openbare Ruimte Genneper Parken - fase I De nieuwbouw van de Fontys Sporthogeschool Eindhoven vormt onderdeel van de 1 e fase van het Masterplan Genneper Parken ZO. Om de nieuwbouw goed in te passen in zijn omgeving en de toezegging om evenwicht in groen en rood in elke fase gestand te doen vormt de herinrichting van de openbare ruimte in dit deel van Genneper Parken ook onderdeel van de 1 e fase. Het streven is om de openbare ruimte ongeveer tegelijk met de ingebruikname van de sporthogeschool op te leveren De kosten voor de uitvoering van het project bedraagt 1.550.000,-. Deze kosten worden gedekt uit: * Beschikbare middelen voor Sportvoorziening Botenlaan ( 1,2 mln, reserve Strategische Impuls) * Programma openbare ruimte, onderhoudsprogramma 2012, project Willem Elsschotlaan ( 0,3 mln) * Beschikbare externe middelen van het project Paviljoen Innosportlab ( 0,05 mln) Toelichting: Besluit raad: De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten voor projecten maatschappelijk nut ad 1.550.000. Een onttrekking ad 1.200.000 uit de reserve Strategisch impulsen die hiervoor is bestemd. Een ophoging van de bijdrage projecten maatschappelijk nut ad 350.000. 3
4
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Gita den Otter Telefoon 238 2458 Toelichtingbehorende bij de 18 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: Controlling Wijziging nummer: 112024, 112025, 112026, 112027 Datum collegebesluit: 1149.651 d.d. 6-12- 2011 11R4638 d.d. 20-12-2011 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Diversen Diversen Raadsvoorstel tot het vaststellen van de reserveringen 2011 en aanvullende wijzigingen reserves en voorzieningen Jaarlijks wordt aan de raad een voorstel voorgelegd voor het overhevelen van enkele budgetten naar het volgende boekjaar. Conform BBV mogen lasten alleen in het betreffende boekjaar worden geboekt als de prestatie in het betreffende boekjaar is verricht. Alle budgetten die na het boeken van deze lasten nog resteren vallen vrij bij de jaarrekening 2011. Er zijn twee uitzonderingen van toepassing, namelijk budgetten (> 50.000) voor (1) projecten en (2) incidentele budgetten. De budgetten die vallen onder de genoemde uitzonderingen mogen worden doorgeschoven naar 2012. Middels deze begrotingswijziging worden deze middelen in 2012 ingezet. De ultimo 2011 gereserveerde middelen worden ingezet: - reserve reserveringen: 4.973.600 - reserve Intensivering Stedelijk Kompas: 1.500.000 - reserve circulaire gemeentefonds; 189.000 - reserve technische bijstand: 104.000 - inzet verlaging onttrekking reserves 2011 6.728.000 De begrote stortingen van de volgende reserves en voorziening worden verhoogd (met dekking uit andere reserves): - saldireserve specifiek met 12.000.000; dekking reserve MIP Twee claims uit de saldireserve specifiek vallen vrij, te weten: - onderhoud Plaza Futura 600.000 5
- organisatieontwikkelingstrajecten 699.000 Twee claims uit de reserve strategische impulsen vallen vrij, te weten: - De Ander Centraal 621.000 - Meedoen 87.000 Bovenstaande vrijval wordt als volgt ingezet: - afdekken voorfinanciering Design in reserve strategische impulsen 550.000 - extra reservering P&O-middelen 176.000 - sociale veiligheid (Montfransgelden) 740.000 - organisatievisie Weet wat werkt 541.000 In de risicoreserve PSV wordt een bedrag gestort ter grootte van 2,5% rente over het gemiddeld saldo van de risicoreserve PSV. Voor 2012 is dit een begroot bedrag van 36.000. Toelichting: Deze begrotingswijziging betreft met name de stornering van de ultimo 2011 gereserveerde bedragen. Daarnaast worden de structurele gevolgen voor 2012 e.v. van de in dit dossier besloten mutaties reserves en voorzieningen in de meerjaren begroting 2012-2015 verwerkt. Besluit raad: 20-12-2011 6
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R. Hilhorst Telefoon: 238 22 02 Toelichtingbehorende bij de 5 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: Mens en Maatschappij Wijziging nummer: 112.007 Datum collegebesluit: 1144.605 d.d. 01-11-2011 11R4639 d.d. 20-12-2011 Collegeprodukt/ Programmaonderdeel Diversen Titel dossier: Septembercirculaire Gemeentefonds 2011 Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Op 1 november 2011 heeft het college besloten op het dossier Septembercirculaire Gemeentefonds 2011. Besloten is om een uitgavenstelpost toe te kennen voor WMO-transitiekosten. Budgetten zijn toegekend voor Vrouwenopvang, Eigen Kracht, Centrum Jeugd en Gezin, Regionale Coördinatie nazorg ex-gedetineerden en Kwijtschelding en Bijzondere Bijstand. De rijkskorting op Toezicht en Handhaving Kinderopvang wordt niet één op één doorgegeven, de bezuinigingstaakstelling voor Regionale Uitvoeringsdiensten tot een bepaald bedrag wel. Ter dekking van het tekort 2012 laten we de eerder toegekende middelen voor bijzondere bijstand uit de saldireserve specifiek voor 2012 vrijvallen en wordt het restant van de reserve Centrum Jeugd en Gezin ingezet. De begrotingswijzigingen 2011 en 2012 maken onderdeel uit van de verzamelbegrotingswijziging. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Uitgaven 2012: Budget vrouwenopvang: 2.319.000 Project Eigen Kracht: 50.000 WMO transitiekosten: 491.000 Budgetten Centrum Jeugd en Gezin: 4.632.000 Bijzondere bijstand: 1.413.000 Eliminatie uitkering Reg. Centrum Fraudebestijd..: -223.000 Inkomsten 2012: Algemene uitkering: 5.773.000 Algemene uitkering WMO: 19.000 7
Toelichting: Besluit raad: 20-12-2011 Het tekort 2012 wordt gedekt door een vrijval jaarschijf 2012 groei bijzondere bijstand ad 1.400.000 alsmede de vrijval van de reserve CJG ad 1.490.000. De dekking van de tekorten vanaf 2013 worden opnieuw bezien met en verwerkt in de Kadernota 2013-2016. De begrotingswijziging bevat de financiële effecten van de septembercirculaire 2012 voor de begroting 2012-215. Voor 2012 worden (extra) budgetten toegekend voor vrouwenopvang, project Eigen Kracht, regionale coördinatie nazorg ex-gedetineerden, jeugd en gezin en bijzondere bijstand. Regionale Centrum Fraudebestrijding wordt binnen de uitkering geëlimineerd. Het tekort 2012 wordt gedekt door een vrijval jaarschijf 2012 groei bijzondere bijstand alsmede de vrijval van de reserve CJG. 8
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: B. Damen Telefoon 2893 Toelichtingbehorende bij de 6 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2011. Sector: Z&I Wijziging nummer: 112.006 Datum collegebesluit: 1148.503 d.d. 29-11-2011 11R4639 d.d. 20-12-2011 Collegeprodukt: Programmaonderdeel Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: 1.1.01 Schulddienstverlening 1.1.02 Bijzondere Bijstand 1.1.03 Minimabeleid 1.1.04 Armoedebeleid 1.1 Inkomensondersteuning Samenvoegen drietal collegeproducten Het collegeproduct Schulddienstverlening (1.1.01), Bijzondere Bijstand (1.1.02) en Minimabeleid (1.1.03) samenvoegen tot een nieuwe collegeproduct armoedebeleid (met nummer 1.1.04). Dit om de sturing over de producten efficiënter te maken. De collegeproducten hebben namelijk veel raakvlakken en liggen inhoudelijk dicht bij elkaar. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Betreft een budgetneutrale begrotingswijziging. Het totale nieuwe collegeproduct armoedebeleid (met nummer 1.1.04) omvat 21,9 miljoen aan exploitatielasten en 2,7 miljoen aan exploitatiebaten voor 2012. Toelichting: Middels deze begrotingswijziging worden de kosten en opbrengsten begroot op de collegeproducten 1.1.01 tot en met 1.1.03 overgeheveld naar collegeproduct 1.1.04 Armoedebeleid. Na de verwerking van deze begrotingswijziging vervallen de collegeproducten 1.1.01 tot en met 1.1.04 Besluit raad: 20-12-2011 9
10
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: Florence Kuyper Telefoon 238 53 52 Toelichtingbehorende bij de 10 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: Mens & Maatschappij Wijziging nummer: 112010 Datum collegebesluit: 1149.503 d.d. 06-12-2011 11R4639 d.d. 20-12-2011 Programmaonderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: 2.5 Welzijn 1.1 Inkomensondersteuning 2.5.05 Individuele voorzieningen in het kader van de Wmo 2.5.18 Welzijn 1.1.04 Armoedebeleid (nieuw collegeproduct vanaf 01-01-2012) Aanpassing Woontussenvoorziening ( 3.3.6 van de subsidieverordening) met ingang van 1 januari 2012 Eindhoven kent nog de Woontussenvoorziening (WTV) - 3.3.6 van de subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008- daar waar andere gemeenten deze reeds jaren geleden hebben beëindigd. De regeling is bedoeld voor inwoners van 65 jaar of ouder die een woning hebben met extra voorzieningen, er is vaak sprake van een lichte zorgbehoefte Tot op heden kunnen mensen een beroep doen op de (Eindhovense) WTV. De regeling is in 1988 ingevoerd. Inmiddels zijn de tijden veranderd en kennen we steeds meer voorzieningen die het mogelijk maken om in de eigen woning oud te worden. De AWBZ, de Wmo en de Zorgverzekeringswet zijn de belangrijkste regelingen die dit mogelijk maken. Doelstelling is om deze regeling per 1 januari 2012 te beëindigen en te voorzien in een afbouwregeling voor 1 jaar. Door het vaststellen van de nieuwe nadere regels worden vanaf 1 januari 2012 de kosten minder door enerzijds het niet meer verlenen van nieuwe subsidies. Anderzijds zullen door de verschuiving naar alternatieve voorzieningen de kosten voor Wmo en minimaregelingen wellicht iets toenemen. De omvang van deze effecten zijn niet in te schatten. Vooralsnog worden de budgetten budgettair neutraal overgeheveld. Wat mag het kosten (kosten/dekking): De structurele budgetten woontussenvoorziening van 347.000 vanaf 2012 van collegeproduct samenleven in zorgzame en leefbare buurten (2.5.14) budgettair neutraal overhevelen naar het collegeproduct armoedebeleid (1.1.04). Daar worden 11
Toelichting: Besluit raad: 20-12-2011 ook de kosten van de woontussenvoorziening geboekt. De incidentele budgetten woontussenvoorziening inzetten ten behoeve van de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Deze incidentele budgetten zijn afkomstig uit de reserve woontussenvoorziening (nummer 2065). Het saldo van deze reserve is op 1 januari 2011 441.000 (afgerond). De huidige begrote onttrekkingen zijn op dit moment ten gunste van de woontussenvoorziening. Het geld blijft bestemd voor dezelfde doelgroep. De begrotingswijziging behelst; De overheveling van de budgetten woontussenvoorzieningen van CP 1.1.04 naar CP 2.5.05 en CP2.5.18. 12
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M. van Duijnhoven Telefoon 040-2382232 Toelichtingbehorende bij de 36 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: Control Wijziging nummer: 112.035 en 112.049 Datum collegebesluit: 24-01-2012 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Diversen Diversen Titel dossier: Verzamelwijziging meerjarenbegroting 2012-2015. Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Van begrotingswijzigingen 2011, waarvan de besluitvorming heeft plaatsgevonden na 1 juli 2011, kunnen de structurele gevolgen uitsluitend middels een begrotingswijziging 2012 - zijnde de aangeboden verzamelwijziging in de meerjarenbegroting 2012-2015 worden verwerkt. Daarnaast maken correcties van administratieve onjuistheden in de meerjarenbegroting ook onderdeel uit van de verzamelwijziging. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Budgettair neutraal. De verzamelwijziging 2012 betreft een formele bekrachtiging; met deze begrotingswijziging worden financiële gevolgen van in 2011 genomen besluiten in de meerjarenbegroting 2012-2015 verwerkt. Het corrigeren van de administratieve onjuistheden resulteert in een actuele begroting 2012. Het overzicht van begrotingswijzigingen 2011, waarvan de structurele gevolgen in deze verzamelwijziging zijn opgenomen, wordt op de volgende pagina weergegeven. Besluit raad: 28-02-2012 13
Overzicht begrotingswijzigingen 2011, waarvan de structurele gevolgen in de verzamelwijziging zijn opgenomen: goedkeur. nummer goedkeur. nummer adm.wijz. bedrag concernno omschrijving B&W B&W-dossier Raad Raad wijz. 2012 *) 2011.124 Grondexploitatie Animali 499-00 19-07-2011 1129.403 --- --- --- nihil Ten behoeve van het woningbouwproject Animali stelt het college middels dit dossier de grondexploitatie vast. De financiële consequenties van deze exploitatie zijn vertaald in deze begrotingswijziging. 2011.135 Spilcentrum 't Ven - Basisschool Theresia 05-07-2011 P11.4018 22-11-2011 11R4533 --- 20.000 Middels dit dossier wordt ingestemd met de realisatie van het Spilcentrum 't Ven, waarbij de jaarlijkse kapitaallasten en de gebouwgebonden exploitatielasten van de ruimten voor kinderopvang en de peuterspeelzaal gedekt worden uit huuropbrengsten. De kapitaallasten van de verwervingskosten van de gronden worden gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs. 2011.137 Aanvraag voorzieningen in de onderwijshuisvesting met een spoedeisend 07-06-2011 P11.4014 22-11-2011 11R4533 --- 54.000 karakter en overboeken grond spilcentrum Grasrijk Meerhoven Het dossier bevat 2 items: - het vervangen van boeiboorden en hemelwaterafvoer basisschool De Tweelingen; kosten worden ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht. - verwerving terrein t.b.v. de realisatie van het spilcentrum Grasrijk; de hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste van de exploitatie gebracht en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs. 2011.144 Stadspas 19-07-2011 P11.6058 --- --- --- begr.wijz.: 27-09-2011 1139.601 --- --- --- nihil Middels dit dossier wordt het eigenaarschap van de Stadspas formeel overgedragen naar de sector Publiekszaken. Met de begrotingswijziging worden budgetten van de sector IB overgeheveld naar de sector PUZA. 2011.146 Een veilige publieke taak voor de medewerkers van de gemeente Eindhoven 19-07-2011 1129.601 --- --- --- -2.000 Agressie en geweld tegen medewerkers bij de uitvoering van een publieke taak nemen toe. Gemeenten zijn verplicht om over een aantal instrumenten te beschikken, zoals een agressieprotocol, een BHV-beleidsplan, een veilige werkplek c.q. werkomgeving. Een 'Veilige Publieke Taak' hangt nauw samen met ARBO en met BHV. Deze thema's zijn samengebundeld in dit dossier. De kosten (personeel, opleiding, overige wettelijke taken) 2011 worden gedekt uit de IZA-gelden. Vanaf 2012 worden deze kosten gedekt uit bestaande budgetten. 2011.147 Administratieve wijziging strategie inzake vacature projectmedewerker --- --- --- --- adm.wijz. nihil De begrotingswijziging betreft een administratieve verschuiving binnen een collegeproduct. *) bedrag 2012 betreft het totaal van de lasten jaarschijf 2012 van de programmaonderdelen, gemuteerd in betreffende begrotingswijziging. 14
Overzicht begrotingswijzigingen 2011, waarvan de structurele gevolgen in de verzamelwijziging zijn opgenomen: goedkeur. nummer goedkeur. nummer adm.wijz. bedrag concernno omschrijving B&W B&W-dossier Raad Raad wijz. 2012 *) 2011.152 Ontwikkeling "Light-S"van visie naar realisatie 12-07-2011 1128.402 22-11-2011 11R4533 --- 395.000 De visie 'Creating a Public Lightning Experience' is vertaald naar realistische planvorming in het masterplan 'Light-S'. De realisatie van het masterplan geeft antwoorden op de vraag hoe energieverbruik in de stedelijke verlichting kan worden beperkt en kosten blijvend kunnen worden verlaagd. Tevens geeft de implementatie een wezenlijke bijdrage in de innovatie van stedelijke verlichting. De kosten van de uitwerking van het masterplan worden gedekt uit de interegg subsidie NWE IVB project 069 C 'Better in Lighting In Sustainable Streets'(BLISS). 2011.157 Voortgang gratis bus 12- en 65+ 2011 18-10-2011 1142.702 --- --- --- 30.000 In het coalitieakkoord 'Werken aan morgen' is expliciet aangegeven dat in 2011 opnieuw een evaluatie zal plaatsvinden van de effecten van het gratis openbaar vervoer. Naar aanleiding van deze evalutatie wordt in dit dossier voorgesteld een aanvullend onderzoek uit te voeren. De begrotingswijzging behelst de inzet van 220 uur eigen capaciteit alsmede externe advieskosten ad 30.000. De totale kosten van dit aanvullend onderzoek worden gedekt uit de reserve mobliteit 2011.160 adm.wijz. Correctie receptiewerkzaamheden (2011.150) --- --- --- --- adm.wijz. nihil De begrotingswijziging betreft een administratieve verschuiving binnen een collegeproduct. 2011.162 Adm.wijz. Dis4piv scanner Puza --- --- --- --- adm.wijz. nihil De begrotingswijziging betreft een administratieve verschuiving binnen een collegeproduct. 2011.163 Pilot werken met andere aanbieders 30-08-2011 1135.503 --- --- adm.wijz. nihil De begrotingswijziging betreft een administratieve verschuiving binnen een collegeproduct. 2011.168 Grondexploitatie Woningbouwproject 554-00 Pisanostraat/lehmbruckstraat 09-08-2011 1132.401 20-12-2011 11R4639 --- nihil Het college heeft ingestemd met de grondexploitatie woningbouwproject 554-00 Pisanostraat/Lehmbruckstraat. Hiermee wordt het bestemmingsplan gerealiseerd, inhoudende de verkoop van de grond voor de bouw van woningen en de hiervoor noodzakelijke aanpassingen van de infrastructurele voorzieningen. Het plan voorziet in de bouw van 23 (startes-) appartementen. 2011.169 Herpositionering en invulling ondersteuning sportverenigingen in relatie tot wijziging takenpakket Eindhovense Sportraad (ESR) De verenigingsondersteunde taak van de Eindhovense Sportraad wordt gepositioneerd bij de sector Sport en Bewegen. Om dit te realiseren wordt de formatie binnen de sector S&B opgehoogd met 1 formatieplaats. De kosten worden gedekt uit restant personele middelen enerzijds en en het subsidiebudget van ESR anderzijds. 11-10-2011 1141.701 --- --- --- nihil *) bedrag 2012 betreft het totaal van de lasten jaarschijf 2012 van de programmaonderdelen, gemuteerd in betreffende begrotingswijziging. 15
Overzicht begrotingswijzigingen 2011, waarvan de structurele gevolgen in de verzamelwijziging zijn opgenomen: goedkeur. nummer goedkeur. nummer adm.wijz. bedrag concernno omschrijving B&W B&W-dossier Raad Raad wijz. 2012 *) 2011.172 Samenwerking PSV-gemeente Eindhoven 24-05-2011 1121.604 20-12-2011 11R4639 --- 2.463.000 Inzake de aankoop gronden PSV en de uitgifte in erfpacht aan PSV stemt het college - in opdracht van de gemeenteraad - in met de aankoop van de gronden Philips Stadion en de Herdgang, de 40 jarige erfpacht met het recht van opstal, het aangaan van een lening alsmede met een nader uit te werken samenwerking met PSV op sociaal maatschappelijk, economisch en marketingtechnisch gebied. 2011.174 Uniforme piketregeling regionale functionarissen bevolkingszorg 20-09-2011 1138.104 --- --- --- nihil Middels dit dossier stemt het college in met de invoering van de uniforme piketregeling voor gemeentefunctionarissen die een functie vervullen in de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau. De hiervoor benodigde kosten worden gedekt uit de stelpost intensiveringsmiddelen veiligheid. 2011.177 Inzet tijdelijk voordeel beëindiging schoolzwemmen tbv frictiekosten 23-08-2011 1134.703 22-11-2011 11R4533 --- -535.000 Op 31 mei jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel 'Beëindiging schoolzwemmen', als onderdeel van het pakket van maatregelen ter inkleuring van de bezuinigingen, zoals verwoord in 'Samenwerkend aan morgen'. Door het schoolzwemmen vervroegd te beëindigen (per 1 augustus 2011) ontstaat tijdelijk een begrotingstechnisch voordeel dat middels dit dossier wordt ingezet voor personele frictiegelden, het opzetten van alternatieve zwembadprogrammering, het communicatietraject, de financiering van de extra kosten minimaregeling alsmede het tijdelijk tekort op leerlingenvervoer. 2011.178 Herontwikkeling Urkhovenseweg 2-18 ('t Karregat) 30-08-2011 1135.402 22-11-2011 11R4533 --- nihil Middels dit dossier is ingestemd met het realiseren van een budgettair-neutrale renovatie en verhuur van 't Karregat teneinde een goed functionerend en exploiteerbaar gebouw te behouden, primair voor de wijk en haar wijkactiviteiten. De begrotingswijziging omvat de renovatie van het pand, de sanering van de restantboekwaarde van de basisschool alsmede de invulling van de bezuinigingsstelpost inzake 't Karregat 2011.181 2e tussentijdse rapportage 2012 04-10-2011 1140.603 22-11-2011 11R4533 --- -1.814.000 Begrotingswijzigingen zijn nodig om de begroting actueel te houden. De begroting dient een actueel beeld te geven van de beleidsvoornemens en de financiële vertaling daarvan. Met het vaststellen van de begrotingsspelregels in december 2010 heeft de raad besloten dat begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden op vaste momenten. Eén van deze momenten is bij de 2 e turap 2011. De volgende categorieën maken onderdeel uit van de begrotingswijziging: A. Wijzigingen die direct gekoppeld kunnen worden aan de in turap-2 gerapporteerde onderwerpen, namelijk: bestuurlijke aandachtspunten inzet van stelposten en actualisatie reserves personeel kapitaallasten. B. Kostenverdeling C. Administratieve wijzigingen: separate vermelding van deze wijzigingen in de 2 e turap is bestuurlijk niet relevant, maar zijn wel nodig om de begroting te verbeteren. *) bedrag 2012 betreft het totaal van de lasten jaarschijf 2012 van de programmaonderdelen, gemuteerd in betreffende begrotingswijziging. 16
Overzicht begrotingswijzigingen 2011, waarvan de structurele gevolgen in de verzamelwijziging zijn opgenomen: goedkeur. nummer goedkeur. nummer adm.wijz. bedrag concernno omschrijving B&W B&W-dossier Raad Raad wijz. 2012 *) 2011.184 Financiering Warme-Koude Opslaginstallatie Botenlaan 30-08-2011 1135.702 04-10-2011 11R4482 --- 129.000 Middels dit dossier wordt ingestemd met de overname van de WKO-installatie aan de Botenlaan ten behoeve van de sportvoorzieningen van de gemeente en van het Christiaan Huygens College. Daarnaast is ingestemd met de noodzakelijke investering in een energiedak alsmede de bouw van een technische ruimte. Ten behoeve van het opvangen van aanloopverliezen en tariefegalisatie wordt de reserve 'WKO Botenlaan' ingesteld en voor het groot onderhoud wordt de voorziening 'WKO Botenlaan' ingesteld. 2011.185 Begrotingswijziging ten behoeve van het mobiliteitsprojecten uit het MIP 2011 20-09-2011 1138.701 22-11-2011 11R4533 --- 1.898.000 Op 5 juli 2011 heeft de gemeenteraad van het Meerjaren InvesteringsProgramma 2011 vastgesteld. Hierin is besloten het fietsproject 'Sternet ring Son' en alle projecten die vallen in de categorie 'Investeringen kleine verkeersmaatregelen' te continueren. Tegelijkertijd met het vaststellen van het MIP 2011 is het dekkingsplan vastgesteld. Echter voor de meeste projecten is niet besloten de begroting te wijzigen. Middels dit dossier is ingestemd met de hiervoor benodigde begrotingswijziging. 2011.186 Transferium (P+R) Trade Forum 13-09-2011 1137.703 22-11-2011 11R4533 --- 177.000 Het college is akkoord gegaan met het voorstel voor het realiseren van een transferium aan de zuidzijde van de Noord-Brabantlaan inclusief de daarbij behorende haltes voor de lijnbussen buiten het transferium. De investeringskosten worden gedekt uit subsidies, projectgelden alsmede uit bestemmingsreserves. 2011.190 Verbetering toegankelijkheid inkomensondersteuning 11-10-2011 1141.501 20-12-2011 11R4639 --- nihil Middels dit dossier wordt invulling gegeven aan de opdracht om het armoedebeleid binnen budgettair-neutrale kaders, eenvoudiger, doeltreffender en effectiever te organiseren, waarbij ook de uitkomsten van de armoedeconferentie worden betrokken. De veranderingen door samenvoegen van regelingen vinden plaats binnen het raadsprogramma Inkomen en dienen hetzelfde motief, namelijk het ondersteunen van burgers met een laag inkomen. De budgettair-neutrale begrotingswijziging behelst het samenvoegen van regelingen i.k.v. langdurigheidstoeslag, maatschappelijke participatie, medische kosten alsmede het continueren van draagkrachtregels individuele bijzondere bijstand. 2011.196 Vaststelling programma en overzicht 2012 voorzieningen huisvesting onderwijs 29-11-2011 1148.407 20-12-2011 11R4639 --- 771.000 Het college stemt in met de vaststelling van het budget huisvestingsvoorzieningen onderwijs tot en met 31-12-2012 en met het programma en overzicht huisvesting onderwijs 2012. De lasten voortvloeiende uit de onderhoudsvoorzieningen worden rechtstreeks ten laste van de onderhoudsvoorzieningen gebracht. De overige kosten worden gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve onderwijshuisvesting). *) bedrag 2012 betreft het totaal van de lasten jaarschijf 2012 van de programmaonderdelen, gemuteerd in betreffende begrotingswijziging. 17
Overzicht begrotingswijzigingen 2011, waarvan de structurele gevolgen in de verzamelwijziging zijn opgenomen: goedkeur. nummer goedkeur. nummer adm.wijz. bedrag concernno omschrijving B&W B&W-dossier Raad Raad wijz. 2012 *) 2011.199 Partnership Agreement EU-Cascade project 18-10-2011 1142.701 --- --- --- 22.000 Eén door de raad vastgestelde ambitie is het in de toekomst (2035-2045) bereiken van energieneutraliteit. Het college heeft hiertoe ingestemd met de deelname van de gemeente Eindhoven als partner aan het Casade-project voor de periode medio 2011 tot medio 2014. Het project Casade is gericht op een gestructureerde uitwisseling en het vergroten van kennis en ervaring in vergelijkbare steden. Eurocities treedt op als leading partner. De begrotingswijziging bevat de totale kosten en dekking van de deelname aan het project. De dekking bestaat uit een EUsubsidie alsmede een bijdrage uit de reeds voor het project Klimaatbeleid beschikbaar gestelde middelen. 2011.200 adm.wijz. Correctie 111232 (2011,181) overheveling SB --- --- --- --- adm.wijz. nihil De begrotingswijziging betreft een administratieve verschuiving binnen een collegeproduct. 2011.201 adm.wijz. Corr.wijz. 111189 2011,144 stadspas --- --- --- --- adm.wijz. nihil De begrotingswijziging betreft een administratieve verschuiving binnen een collegeproduct. 2011.206 Raadsvoorstel Definitief ontwerp en beheermodel voor Natlab 2.0 13-09-2011 1137.453 20-12-2011 11R4514 --- nihil Middels dit dossier wordt ingestemd met de uitwerking van het definitief ontwerp fase 1 Natlab 2.0. Met het Natlab op Strijp S wordt een culturele invulling gegeven door het ter beschikking stellen van diverse functies waaronder film, events, thesater en nieuwe media. Met de begrotingswijziging worden de kapitaallasten 2012, welke later worden gerealiseerd, toegevoegd aan het budget voor de uitwerking van het beheermodel. 2011.209 Businesscase belasting (Slim Werken) 08-11-2011 1145.601 --- --- --- 87.000 Met dit dossier is ingestemd met de implementatie van diverse verbeteringsmaatregelen volgend uit de initieel door Boston Consultancy Group (BGC) opgestelde businesscase "SLIM Werken in de belastingketens" en de doorvertaling daarvan in concrete acties door programma SLIM Werken. De incidentele kosten worden gedekt uit de Endinetreserve. Met ingang van 2012 worden taakstellende bezuinigingen opgelegd, samenhangend met de door te voeren verbetermaatregelen. Hiervoor geldt dat conform de spelregels 70% van de totaal verwachte voordeel wordt ingeboekt. Dit voordelig resultaat komt eenmalig in 2012 ten gunste van de 'stelpost businesscases slim werken' en vervolgens vanaf 2013 ten gunste van het concernresultaat. 2011.215 Bekostiging sporthal botenlaan en 8e hockeyveld Genneper Parken 29-11-2011 1148.702 20-12-2011 11R4639 --- 282.000 Op 22 april 2008 heeft de raad ingestemd met de herinrichting sportpark Botenlaan. Op 4 maart 2010 heeft de raad ingestemd met het Masterplan Genneper Parken, deelgebied Zuid-Oost. Onderdeel van dit besluit is de aanleg van een 8e hockeyveld. Van beide besluiten is het college opgedragen een dekkingvoorstel uit te werken en inzake het sportpark Botenlaan heeft het college verzocht alternatieve dekking te vinden voor het structurele exploitatietekort. Het college heeft ingestemd met de uitwerking van deze opdrachten. *) bedrag 2012 betreft het totaal van de lasten jaarschijf 2012 van de programmaonderdelen, gemuteerd in betreffende begrotingswijziging. 18
Overzicht begrotingswijzigingen 2011, waarvan de structurele gevolgen in de verzamelwijziging zijn opgenomen: goedkeur. nummer goedkeur. nummer adm.wijz. bedrag concernno omschrijving B&W B&W-dossier Raad Raad wijz. 2012 *) 2011.216 Inhoudelijke ombuiging van de bibliotheekfunctie naar een toekomstproof 29-11-2011 1148.401 --- --- --- 105.000 voorziening, met een fijnmazig netwerk van bibliotheekpunten in de stad. Het college heeft ingestemd met de uitvoering van 2 pilots in 2011 en 2012, die zicht bieden op de uitwerking en effectuering van de bibliotheekfunctie nieuwe stijl en een experttraject voor her creëren van een gedragen toekomstperpectief van de bibiotheek, inclusief een stappenplan om daar te komen. De pilots vloeien voor uit de "richtinggevende notitie bezuinigingen Bibliotheek". De kosten worden gedekt uit de Endinetreserve. 2011.217 Raadsvoorstel tot het bekostigen van de realisatie nieuwbouw VMBO Stedelijk 22-11-2011 1147.452 20-12-2011 11R4610 --- 23.389.000 college Eindhoven op het sportpark eindhoven Noord Een kwaliteitsimpuls voor het vmbo wordt gerealiseerd door de vervangende nieuwbouw van vmbo Stedelijk College Eindhoven op het Sportpark Eindhoven Noord. Tevens worden met de nieuwbouw de fysieke belemmeringen voor onderwijskundige vernieuwing uit de weggenomen. Met dit dossier wordt voor de realisatie van de nieuwbouw een taakstellend budget ad 23,3 miljoen beschikbaargesteld. De raad heeft hierbij bepaald dat dit bedrag niet overschreden mag worden en dat een eventueel positief resultaat terugvloeit in het door de gemeente beschikbaar gestelde budget voor de realisatie van de drie ongedeelde vmbo's. 2011.219 Voorfinanciering werkbudget tm Q1 2012 programma's Huisvesting en Het Nieuwe Werken 15-11-2011 1146.401 20-12-2011 11R4639 --- 776.000 Het dossier betreft de realisering van een businesscase huisvesting van de ambtelijke organisatie voor de korte termijn. Daarnaast is het college akkoord gegaan met een aantal voorbereidende werkzaamheden voor de invoering van het Nieuwe Werken. De begrote kosten worden gedekt uit een eenmalige onttrekking aan de Endinetreserve 2011.222 actualisatie meerjarenbegroting 2011 (bgw raad) 29-11-2011 1148.605 20-12-2011 11R4639 --- -295.000 Om corrrecte begrotingscijfers in de jaarrekening 2011 te kunnen presenteren moeten in de begroting nog diverse mutaties plaatsvinden, met als doel het administratief op orde brengen van de meerjarenbegroting 2011-2014. De begrotingswijziging behelst de actualisatie van het inhuurbudget, de verwerking van definitieve subsidiebeschikkingen 2011 alsmede diverse administratieve budgettair-neutrale correcties. 2011.224 actualisatie meerjarenbegroting 2011 (bgw B&W) 20-12-2011 1151.608 --- --- --- 99.000 Het college stemt in met de actualisatie kapitaallasten 4e kwartaal 2011, de verwerking van de definitieve beschikking schuldhuplverlening 2011, de aanschaf van het roostersysteem t.b.v. de sector S&B, de inzet van het rentevoordeel lening Provincie-Noord Brabant alsmede de correctie van administratieve onjuistheden in de meerjarenbegroting 2011-2014. *) bedrag 2012 betreft het totaal van de lasten jaarschijf 2012 van de programmaonderdelen, gemuteerd in betreffende begrotingswijziging. 19
Overzicht begrotingswijzigingen 2011, waarvan de structurele gevolgen in de verzamelwijziging zijn opgenomen: goedkeur. nummer goedkeur. nummer adm.wijz. bedrag concernno omschrijving B&W B&W-dossier Raad Raad wijz. 2012 *) 2011.226 Eindhovense Veiligheidsindex (EVI) 29-11-2011 1148.104 --- --- --- nihil In het beleiddskader Integrale Veiligheid 2010-2013 heeft de raad opdracht gegeven om een Eindhovese Veiligheidsindex samen te stellen, zijnde een meetinstrument om de resultaten van het veiligheidsbeleid op langere termijn inzichtelijk te maken. Het college stemt in met de Veiligheidsindex gemeente Eindhoven alsmede de ontsluiting van Eindhovense Veiligheidsindex jaarlijks via internet. De kosten van de veiligheidsindex worden gedekt uit de stelpost intensiveringsmiddelen veiligheid. 2011.228 Prioriteitennota 2011-2014 inclusief priotering grondexploitatieprojecten 21-12-2010 051.206 --- --- --- begr.wijz.: 20-12-2011 1151.602 --- --- --- 90.000 In de vergadering van 21 december 2010 is het college akkoord tgegaan met het dossier 'prioriteitennota 2011-2014 incl. prioritering grondexploitatieprojecten'. In dit dossier is invulling gegeven aan de voorgestelde en taakstellende bezuiniging in de Ruimtelijk Kolom ad 250.000 (begroting 2011). De bezuiniging is verdeeld over diverse sectoren. 2011.229 Vaststellen projectplan en grondexploitatie AH Leenderweg 20-12-2011 1151.203 --- --- --- 275.000 Het college stelt de grondexploitatie AH Leenderweg vast met daarin de opgenomen grondverkoop en kostenverhaal, zoals deze is geprognosticeerd voor de nog overeen te komen verkoopovereenkomst. 2011.231 Plusopvang en Sociaal Medische Indicatie 20-12-2011 1151.503 --- --- --- nihil Met dit dossier stemt het college in met het volledig beleggen van de verantwoordelijkdeid bij M&M/Jeugd, inzake het bestaand beleid Sociaal Medische Indicatie en Plusopvang alsmede de uitvoeringsafspraken over beide vormen van kinderopvang (incl. het budget ad 459.000 structureel) 2011.232 Krachtwijkmiddelen 2012 20-12-2011 1151.206 --- --- --- nihil Inzake de meerjarenraming Integrale Wijkvernieuwing heeft het college voor wat betreft 3 krachtwijken besloten, het resterend budget van de (rijks)krachtwijkmiddelen in te zetten voor de sociaal-economische opgave in deze buurten. Voor de daadwerkelijke besteding van de middelen moet het college jaarlijks een bestedingsdossier ter vaststelling worden voorgelegd. Het college stemt in met het bestedingsdossier 2012. Tevens is de in 2011 toegekende cultuurimpuls vanuit het rijk t.b.v. de wijk Doornakkers in de begrotingswijziging verwerkt. 2011.233 Vervoersmanagement werkn. Gem. Ehv. 20-12-2011 1151.605 --- --- adm.wijz. nihil De begrotingswijziging betreft een administratieve verschuiving binnen een collegeproduct. *) bedrag 2012 betreft het totaal van de lasten jaarschijf 2012 van de programmaonderdelen, gemuteerd in betreffende begrotingswijziging. 20
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: N. Soekar Telefoon 238 2825 Toelichtingbehorende bij de 39 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: Economie & Cultuur Wijziging nummer: 112038 Datum collegebesluit: 1148.405 d.d. 29-11-2011 Collegeprodukt: 3.1.13 Jeugd en jongeren 4.3.04 Sportdeelname bevorderen 4.7.01 Muziek 4.7.02 Theater 4.7.03 Beeldende kunst & design 4.7.04 Cultuurhistorie 4.7.05 Cultuurparticipatie en amateurkunst 4.7.06 Urban Culture & Urban Sports 4.7.07 Media Programma onderdeel: 3.1 Ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren 4.3 Sportparticipatie 4.7 Cultuur Totaal Titel dossier: Subsidieverleningen en bezuinigingen Kunst & Cultuur 2012 Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Subsidieverleningen 2012 van kunst en cultuur dienen door het college vastgesteld te worden. Voor 2012 moest de sector ook rekening houden met een bezuinigingstaakstelling. Zo zijn diverse aanvragen lager verleend dan aangevraagd, volledig afgewezen of deels afgewezen volgens een systematiek die aan het college is voorgelegd. In de begroting 2012 is ruim 22 mln opgenomen voor subsidies Kunst en Cultuur. De definitieve subsidiebudgetten aan culturele instellingen worden middels dit dossier door het college toegekend. Er vinden verschuivingen plaats binnen de subsidies en er wordt invulling gegeven aan de bezuinigingstaakstelling. Verder worden er middelen 2012 ingezet uit het sociale domein 250.000 en uit het domein sport 100.000 voor culturele activiteiten. De begrotingswijziging behelst; De verhoging en verlaging van subsidies aan culturele instellingen. 21
Besluit raad: De invulling van de bezuinigingstaakstelling Dekking wordt gevonden in verlaging van diverse subsidies, een bedrag uit de stelpost actieve jeugd ad 100.000, een onttrekking ad 150.000 uit de reserve Jeugd en gezin die hiervoor is bestemd. (Het bedrag uit het domein sport ad 100.000 is reeds begroot) 22
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nee Nadere informatie te verkrijgen bij: K. Rodenburg Telefoon 238 26 18 Toelichtingbehorende bij de 47 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: P&O Wijziging nummer: 112031 Datum collegebesluit: 1151.612 d.d. 20-12- 2011 Programmaonderdeel: Diversen Collegeprodukt: Diversen Titel dossier: Strategische Personeelsplannen (SPP s) 2012 Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Ieder sectorhoofd van de gemeentelijke organisatie levert jaarlijks een strategische personeelsplanning (SPP) aan van zijn sector. De (financiële) gevolgen hiervan dienen in de begroting te worden opgenomen. Een aantal sectoren heeft geen SPP 2012 aangeleverd omdat ze midden in een veranderingsproces zitten. In het B&W voorstel van 20-12-2011 wordt een uitbreiding van de formatie met 9,56 fte genoemd; een formatie-uitbreiding die van tijdelijke aard is. Dit om te borgen dat we in het licht van de komende krimp in formatie geen onomkeerbare besluiten nemen over de hoogte van de structurele formatie. Bij de financiële uitwerking van het SPP is gebleken dat er verder een aantal aanpassingen in de formatie plaats vinden. Dit betreft besluiten van de DR die wel deel uitmaakte van het B&W dossier doch niet specifiek benoemd zijn in de besluitvorming van het college. Deze DR besluiten hebben geresulteerd in een mutatie van de formatieplaatsen waardoor de uitbreiding uitkomt op 8,13 fte. Daarnaast heeft de DR besloten, bij de sectoren VTH 17.29 fte en Control 2.89 fte tijdelijk omgezet naar inhuur. Bovenstaande resulteert in een tijdelijke afname van het aantal fte s met 12.05 in 2012. 23
2012 omzetten formatie tussen sectoren Verlaging van de formatie t.g.v. inhuur Uitbreiding formatie uit inkomsten/budgetten totaal -0,57 fte -19,23 fte 7,75 fte -12,05 fte Dit betreft; Een tijdelijk verlaging van de formatie met 19.23 fte als gevolg van het omzetten van formatie naar inhuur. Dit om flexibel om te kunnen gaan met de te verwachten bezuinigingen. Een tijdelijke verlaging van 0,57 fte als gevolg van het omzetten van formatie tussen de sectoren. Een tijdelijke uitbreiding met 7,75 fte welke gedekt worden uit overige inkomsten en budgetten zijnde; Een tijdelijke verhoging van de formatie met 4.77 fte voor regulier werk met dekking uit de budgetten projecten. Een tijdelijke verhoging van de formatie met 2.01fte voor projectmanagement voor nieuwe ontwikkelingen m.n. voor de Spoorzone. Een tijdelijke verhoging van de formatie met 2 fte voor ORVM voor nieuwe ontwikkelingen m.n. voor het Europees project ROCK en voor het project Duurzame Mobiliteit. Een aantal kleine wijzigingen in de formatie voor in totaal -1,03 fte. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: De begrotingswijziging is volledig budgettair neutraal De begrotingswijziging behelst; Een verlaging van salariskosten, een ophoging van inhuur, een onttrekking uit de reserve mobiliteit en heeft als resultante een afboeking van de kostenstelpost taakstellende bezuiniging ad 80.000 24
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: M.Nies Telefoon 238 6684 Toelichtingbehorende bij de 15 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: Grond en Vastgoed Wijziging nummer: 112017 Datum collegebesluit: 1151.403 d.d. 20-12-2012 Programma-onderdeel: Collegeprodukt: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: 3.2 Pedagogische infrastructuur fysiek 3.2.01 Ontwikkelen en financieren reguliere onderwijshuisvesting Onderwijshuisvesting - projectplan IHP In navolging van het dossier met inboeknummer 11bst02106 wordt hiermee een vervolgdossier aangeboden. De instemming met een concept projectplan IHP, in het voorgaande dossier, is vertaald naar een definitief uitgewerkt projectplan IHP met organisatiestructuur en bijbehorende dekking in dit dossier. Als gevolg van diverse ontwikkelingen in het onderwijs biedt een integraal huisvestingsplan (IHP) de basis van waaruit (gemeentelijke) ruimtelijke ontwikkelings- en vastgoedvraagstukken ten aanzien van onderwijshuisvesting kunnen worden benaderd. Daarbij zijn de ideeën onderliggend aan het voorstel van de rekenkamer verwerkt in het projectplan IHP. De eerste fase van het projectplan IHP zal middels een apart dossier worden aangeboden. De doelstelling van een IHP is om vanuit een integrale gedachte een strategie te formuleren voor de huisvesting van onderwijs met bijbehorende budgetten en projecten. De voordelen hiervan zijn een gestructureerde benadering in plaats van ad-hoc oplossingen, kostenbeheersing, duidelijkheid voor schoolbesturen en gemeente en beperking van het aantal aanvragen. Het biedt de mogelijkheid om samen met de schoolbesturen een visie te ontwikkelen die voldoende draagvlak krijgt om op een goede manier tot uitvoering te komen. Hierbij kunnen ook ambities en doelstellingen van de gemeente worden betrokken die niet primair op onderwijs gericht zijn, zoals duurzaamheid en klimaatneutraal bouwen (en exploiteren) vanuit de visie die de gemeente heeft op maatschappelijk vastgoed. De kosten van het projectplan IHP bedragen 849.000 en worden rechtstreeks ten laste gebracht van de exploitatie en gedekt uit de beschikbare middelen huisvesting onderwijs (egalisatiereserve huisvesting onderwijs). De begrotingswijziging behelst: 25
Besluit raad: - Een ophoging van de kosten inhuur derden, diverse diensten en vergoedingen,inzet loonkosten; getotaliseerd 849.000 - Een onttrekking ad 849.000 uit de reserve huisvesting onderwijs die hiervoor is bestemd. 26
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: N. Soekar Telefoon 2 38 28 25 Toelichtingbehorende bij de 26 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: Economie en Cultuur Wijziging nummer: 112030 Datum collegebesluit: Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: 1151.704 d.d. 20-12-2011 4.7.05 Cultuurparticipatie en amateurkunst 4.7 Cultuur Totaal Onderzoek kunst- en culturele invulling zuid oost brabant Het onderzoeksbureau UNO-bedrijfsadviseurs zal ingeschakeld worden om onderzoek te doen naar de wederkerige relatie tussen cultuur en bedrijvigheid, toekomstige ontwikkelingen hierin en naar de mogelijke concretisering van deze betrokkenheid. Het onderzoek zal rond april 2012 afgerond zijn. De resultaten van het onderzoek worden aan het college voorgelegd. Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Besluit raad: Het onderzoek zal maximaal 50.000,- kosten en de dekking zal uit de Reserve Endinet komen. De relatie tussen cultuur en bedrijfsleven is een wezenlijk onderdeel van het Cultuur Totaal beleid, zoals door de raad is vastgesteld. Cultuur Totaal is aangeduid als een systeeminnovatief en voldoet daarmee aan de criteria voor de inzet van de Endinet reserve. De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten onderzoek ad 50.000 De onttrekking ad 50.000 uit de reserve Endinet die hiervoor is bestemd. 27
28
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: G. Renkens Telefoon : 6121 Toelichtingbehorende bij de 31 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: ORVM Wijziging nummer: 112042 Datum collegebesluit: 1203.401 d.d. 17-01-2012 Collegeproduct: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): 7.3.02 Organisatie en bedrijfsvoering 8.4.01 Rioleringszorg 8.4.02 Grond- hemel en oppervlaktewater 7.3 Organisatie en bedrijfsvoering 8.4 water Actualisatie kostendekkingsplan Gemeentelijk Rioleringsplan In november 2010 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2014 (GRP) door de raad vastgesteld. Jaarlijks wordt het kostendekkingsplan geactualiseerd, waarbij aandacht wordt gegeven aan tariefontwikkeling op lange termijn. Actualisatie van het kostendekkingsplan is het gevolg van stijgingen van de tarieven met de gemeentelijke indexering, aanpassingen van de investeringsplanning (doorschuiven van investeringen naar latere jaren) en aanpassing van het rentepercentage op investeringen. Ook stijging van de kosten met de gemeentelijke index heeft gevolgen voor het kostendekkingsplan. Zoals in het GRP 2011-2014 is afgesproken leidt de aanpassing van het kostendekkingsplan niet tot het verhogen van de rioolheffing (boven de gemeentelijke index). De jaarlijkse effecten van het kostendekkingsplan zijn voor het jaar 2012: - stijging tarieven 108.000 V - aanpassing kapitaallasten Beatrixkanaal 99.000 N - aanpassing kapitaallasten ov investeringen t/m 2010 378.000 V Totaal actualisatie kostendekkingsplan: 387.000 V Toelichting: Het voordeel wordt als mutatie in de voorziening riolen verwerkt ten behoeve van toekomstige investeringen in riolen. Hierdoor hoeft de stijging van de rioolheffing niet hoger te zijn dan de gemeentelijke indexering. Opgemerkt wordt dat de overige genoemde onderdelen die hebben geleid tot 29
actualisatie van het kostendekkingsplan GRP reeds in de begroting 2012 zijn verwerkt. Ze worden dan ook niet meer meegenomen in de begrotingswijziging. Besluit raad: 30
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: P. Prinsen Telefoon : 8124 Toelichtingbehorende bij de 32 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: Economie & Cultuur Wijziging nummer: 112040 Datum collegebesluit: 1203.501 d.d. 17-01-2012 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor / Wat willen we bereiken / wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): 3.1.13 jeugd 0-23 3.1 ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren. Inzet Polyground voor de ontwikkelingvan een integraal wegingskader domeinen (administratieve wijziging.) De inzet van deze subsidie past binnen het programmaonderdeel 3.1 ononderbroken ontwikkelingslijn jeugd en jongeren. In het inventariserende deel van deze opdracht doet Polyground onderzoek onder veldprofessionals rondom de inzet Kinderwerk, jeugd en vrije tijd 12+, combifunctionarissen, cultuureducatie en cultuurparticipatie en urban. Daarnaast verleent Polyground procesondersteuning in het ambtelijk ontwikkelen van een integraal wegingskader domeinenaanpak. De inzet van Polyground garandeert een zo onafhankelijk mogelijke inventarisatie van het inhoudelijke aanbod en kwalitatief goede bijdrage aan de ontwikkeling van het wegingskader. De kosten van het onderzoek bedragen 13.613 (inclusief BTW) en worden gedekt uit de stelpost programma actieve jeugd. Toelichting: Besluit raad: De administratieve begrotingswijziging (binnen CP 3.1.13) behelst; Een ophoging van de kosten voor Polyground ad 14.000 Een verlaging van de kostenstelpost programma actieve jeugd ad 14.000 31
32
gemeente Eindhoven Beleidswijziging: Nadere informatie te verkrijgen bij: R.T.J.. Rijnen Telefoon 6376 Toelichtingbehorende bij de 33 e wijziging van de Concernbegroting voor het dienstjaar 2012. Sector: ORVM Wijziging nummer: 112041 Datum collegebesluit: 1203.701 d.d. 17-01-2012 Collegeprodukt: Programma onderdeel: Titel dossier: Wat doen we daarvoor: 8.3.02 Beheer groen en recreatievoorzieningen 8.6.01 Mobiliteitsprogramma 9.1.07 Evenementen 8.3 Groen- en recreatievoorzieningen 8.6 Milieu 9.1 Economische ontwikkeling Manifestatie Doe de Dommel In 2012 zal voor de vijfde achtereenvolgende keer de tweejaarlijkse manifestatie Doe de Dommel worden georganiseerd. De gemeente Eindhoven, het Waterschap De Dommel en de aan de Dommelzone gelegen instellingen worden in de gelegenheid gesteld om zich te presenteren aan een breed publiek en laten zien hoe samen invulling wordt gegeven aan de bewustwording voor de Dommel. Wat willen we bereiken wijziging: Wat mag het kosten (kosten/dekking): Toelichting: Doelstelling is om zoveel mogelijk Eindhovenaren te laten kennismaken met de bijzondere kwaliteiten van de Dommel en de ontwikkelingen van het aangrenzende gebied de Dommelzone. De kosten van de manifestatie zijn 35.000 euro waarvan de dekking als volgt is gepland: CP 8.3.02 Beheer groen en recreatievoorzieningen 7.500 CP 8.4.01 Rioleringszorg 7.500 CP 8.6.01 Mobiliteits programma 5.000 CP 9.1.07 Evenementen 2.000 Externe partijen 13.000 De begrotingswijziging behelst; De ophoging van de kosten Doe de Dommel ad 30.000 33