153 W 2oS" Nota van B&W. Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water en dr. Tom Hom steiler Daphne Postma

Transcriptie

1 gemeente Haarlemmermeer 153 W 2oS" Nota van B&W Onderwerp Exploitatie dorpshuis Badhoevedorp en subsidie aan Maatvast Portefeuilehouder Marjolein Steffens-van de Water en dr. Tom Hom steiler Daphne Postma Collegevergadering 15 maart 2016 Registratienummer Samenvatting Wat willen we bereiken? Wij willen dat het nieuwe dorpshuis in Badhoevedorp optimaal beheerd en geëxploiteerd wordt, als bruisend hart van een levendig dorp. Wat gaan we daarvoor doen? Voor de exploitatie van het nieuwe dorpshuis heeft exploitant Stichting Maatvast aanvullende subsidie nodig, omdat vanwege de grotere omvang meer personeel nodig is; de functie jongerencentrum is toegevoegd; de kostprijsdekkende huur aanmerkelijk hoger is dan voorheen, en reserveringen noodzakelijk zijn voor inventaris en onderhoud. Wat mag het kosten? Stichting Maatvast heeft een exploitatiebegroting 2017 en verder voor het nieuwe dorpshuis opgesteld. De totale exploitatielasten bedragen ,-. Na aftrek van inkomsten uit verhuur, horeca en reeds gereserveerde subsidie a ,- vanuit het huidige dorpshuis, resteert een structureel negatief saldo van maximaal ,-. In onze eigen begroting 2017 en verder hebben we gevonden om als aanvullende subsidie te verstrekken. Het resterende tekort van ( ), waar nog geen dekking voor is, nemen we op in de Voorjaarsrapportage Daarmee kan de exploitatiebegroting van 2017 en verder voor het nieuwe dorpshuis sluitend worden gemaakt. Voor dit jaar is een aanvullend bedrag benodigd van ,- om de exploitatie van het nieuwe dorpshuis sluitend te krijgen. Hiervan is voor ,- al dekking uit eigen begroting en zal voor de resterende nog dekking gezocht moeten worden. We nemen de benodigde dekking van ,- in 2016 en voor 2017 op in de Voorjaarsrapportage Wij verwachten dat het tekort op de exploitatie door het benutten van een aantal kansen in 2016 en 2017 verkleind kan worden. We bepalen in 2017 hoe groot het resterende tekort vanaf 2018 en verder is. Het benodigde bedrag dekken we uit de herijking subsidies. Wij stellen voor om Maatvast in 2016 een incidentele exploitatiesubsidie te verlenen van maximaal ,- en voor 2017 een incidentele exploitatiesubsidie van maximaal ,-

2 Onderwerp Volgvel 2 Exploitatie dorpshuis Badhoevedorp Wie is daarvoor verantwoordelijk? Wij zijn verantwoordelijk voor het verlenen van de gevraagde subsidie op basis van het gemeentelijk beleid. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen. Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? We volgen het eerste jaar van exploitatie door Maatvast op de voet en evalueren mede op basis van de jaarrekening 2016 de stand van zaken, op basis waarvan een mogelijke subsidiebijstelling aan de orde is. We sluiten aan op de PC-cyclus. 2. Voorstel Op grond van het voorgaande besluit het college om: 1. aan Maatvast in 2016 een incidentele subsidie te verlenen van max ,- bestemd voor de exploitatie van Dorpshuis Badhoevedorp; 2. aan Maatvast vanaf 2017 een incidentele subsidie te verlenen van max ,- voor de exploitatie van Dorpshuis Badhoevedorp. 3. voor 2016 een bedrag van ,- te dekken uit de kostprijsdekkende huur en een incidenteel bedrag van maximaal ,- te betrekken bij de integrale afweging bij de Voorjaarsrapportage 2016; 4. voor 2017 een bedrag van ,- te dekken uit de kostprijsdekkende huur en een incidenteel bedrag van maximaal ,- te betrekken bij de integrale afweging bij de Voorjaarsrapportage 2016; 5. in 2017, in verbinding met de op te stellen strategische agenda maatschappelijk vastgoed, te bepalen hoe groot het resterende tekort op de exploitatie van Dorpshuis Badhoevedorp vanaf 2018 en verder is en dit resterend tekort te dekken uit de herijking subsidies. 6. deze nota ter bespreking toe te zenden aan de gemeenteraad. 3. Uitwerking Wat willen we bereiken? Het optimaal beheren en exploiteren van het nieuwe dorpshuis in Badhoevedorp draagt bij aan de leefbaarheid en samenhang in Badhoevedorp. Het dorpshuis moet weer de rol gaan vervullen van een bruisend hart in een levendig dorp, zoals ook het oude houten dorpshuis dat heeft gedaan. De nieuwbouw biedt nu aanmerkelijk meer mogelijkheden om aan die doelstelling te voldoen. Probleemstelling Op 8 februari jl. heeft de oplevering van het nieuwe dorpshuis in Badhoevedorp plaatsgevonden en worden de voorbereidingen getroffen voor de ingebruikname. Stichting Maatvast gaat het dorpshuis beheren en exploiteren. Ten tijde van de besluitvorming over de realisatie van het nieuwe dorpshuis zijn geen middelen gereserveerd ter dekking van het berekende exploitatietekort. In de in 2012 opgestelde exploitatie van het bijgestelde bouwplan werd rekening gehouden met een klein exploitatietekort van ,-, dat veroorzaakt zou worden doordat een aantal maatschappelijke organisaties niet de kostprijsdekkende huur in zijn geheel zou kunnen opbrengen. Via subsidie zouden zij daarvoor worden gecompenseerd. Wij constateren nu dat deze raming te rooskleurig was, aangezien een aantal kosten niet is meegenomen. De financiering van de totale exploitatie

3 onderwerp Volgvel 3 Exploitatie dorpshuis Badhoevedorp van het dorpshuis moet nu geregeld worden om de continuïteit van het dorpshuis te garanderen. In het raadsvoorstel d.d. 17 december 2015 (Problematiek en liquiditeit en exploitatie Stichting Maatvast, 2015/ ) is geschetst dat met de toekenning van een structurele subsidieverhoging van Maatvast in staat is om de exploitatie van de huidige dorpshuizen en jongerencentra professioneel ter hand te nemen. Binnen de subsidie is op dat moment niet voorzien in de exploitatielasten die het nieuwe dorpshuis met zich meebrengt; dat is in het raadsvoorstel ook benadrukt. Het exploitatietekort kan dus niet worden opgevangen binnen de huidige subsidie, de subsidie dient daarom te worden verhoogd. Voor de inrichting van het dorpshuis heeft de gemeenteraad op 17 december 2015 al een éénmalig bedrag van ,- beschikbaar gesteld. Context In februari 2006 zijn we gestart met het proces van realiseren van een Multi Functionele Accommodatie voor Badhoevedorp door de meerwaarde te onderzoeken die een nieuwe Multi Functionele Accommodatie (MFA) heeft voor Badhoevedorp ter vervanging van het versleten dorpshuis. Er is een indicatie gegeven van de mogelijke gebruikers, de benodigde ruimte en een schatting van de investeringskosten. Ook hebben we locaties, beheeraspecten, andere aandachtspunten en het vervolgonderzoek in beeld gebracht. In juni 2006 is de nota "Multi Functionele Accommodatie (MFA) Badhoevedorp" besproken in een sessie van uw raad. Er was een brede instemming over de te bereiken effecten van deze accommodatie: "samenwerkende organisaties in een uitnodigend gebouw met een breed scala aan diensten en activiteiten voor en door inwoners van Badhoevedorp". Vervolgens is opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren om, samen met de beoogde partners in deze accommodatie, een visie verder uit te werken en besluiten te kunnen nemen ten aanzien van: een globaal programma van eisen; een locatie en het scenario, qua programma, op die locatie; een investeringskrediet op basis van een investeringsraming; een globale opzet voor de beheersvorm en exploitatieopzet; een gezamenlijke visie op gebruik en invulling van de 'Kulturhaus-gedachte' van de potentiële gebruikers van de MFA. Om in Badhoevedorp blijvend over een passende accommodatie te kunnen beschikken is in oktober 2007 besloten om een Multi Functionele Accommodatie (MFA) met een oppervlakte van m 2 te realiseren (2007/154150). Dit op basis van het beslisdocument Haalbaarheidsstudie MFA Badhoevedorp 2.0. Dit plan is tot en met een definitief ontwerp uitgewerkt. In 2011 werd duidelijk dat een aantal organisaties de hoge vierkante meterprijs niet kon opbrengen. Het initiatief voor een MFA leidde hiermee tot een niet exploitabel plan. In 2011 is een proces van heroriëntatie opgestart. Op 21 april 2011 vond een raadssessie plaats hierover, naar aanleiding van een brief aan de raad van 6 april 2011 met als onderwerp MFA Badhoevedorp: Heroverweging ( ). Uit de gespreksronde met de betrokken organisaties bleek dat de Bibliotheek, Pier K en Stichting MeerWaarde (ouderenwerk) zich volledig terugtrokken uit de MFA ontwikkeling. Een aantal andere organisaties (Galerie kunst, Jongerenwerk MeerWaarde, Kinderopvang) gaf aan in ruimtegebruik omlaag te kunnen. Tot slot besloten wij om het gemeentelijke servicecentrum Badhoevedorp niet te

4 onderwerp Volgvel 4 Exploitatie dorpshuis Badhoevedorp huisvesten in het nieuwe dorpshuis. De ruimtebehoefte nam daarmee ten opzichte van het originele plan af met m 2 tot m 2, hetgeen heeft geleid tot een aangepast programma op hoofdlijnen. Per brief van 29 juni 2011 hebben we uw raad geïnformeerd over de resultaten van de uitgevoerde heroriëntatie (Quickscan ruimtebehoefte MFA Badhoevedorp , als bijlage bijgevoegd). In deze brief werd toegezegd een voorstel te doen over de haalbaarheid van de realisatie van het (kleinere) gebouw alsmede de exploitatie. In de Najaarsrapportage 2011 is toegezegd dat begin 2012 een nieuw plan aan de raad zou worden voorgelegd. Op 6 september 2012 stelde de raad het aangepaste programma voor een nieuw dorpshuis op hoofdlijnen vast, met een bruto vloeroppervlak van ongeveer m 2 en buitenruimte; werd het krediet vastgelegd om het nieuwe gebouw te realiseren en werd besloten de exploitatie en beheer van het nieuwe dorpshuis onder te brengen bij de Stichting exploitatie en beheer maatschappelijk vastgoed Haarlemmermeer (nu Maatvast). In het betreffende raadsvoorstel staan de volgende passages die van belang zijn voor het voorstel dat in dit document wordt beschreven: "Exploitatieraming: het toepassen van een kostprijs dekkende huur is uitgangspunt voor de financiële huishouding van het nieuwe dorpshuis. Voor het beheer van het nieuwe dorpshuis is in overleg met de belangrijkste huurders van het nieuwe dorpshuis en met het huidige dorpshuisbestuur een exploitatieraming opgezet. Deze raming laat een tekort zien. Een belangrijke reden voor het exploitatietekort is het toepassen van een maatschappelijke huur voor organisaties die zonder winstoogmerk en op basis van inzet van vrijwilligers werken. Mogelijkheden om het resultaat te verbeteren zijn het opleggen van een taakstelling voor de exploitatie." "Subsidies: Voor enkele door ons beoogde huurders van het nieuwe dorpshuis is aanvullende subsidiering nodig om gehuisvest te kunnen worden. Voor de benodigde aanvullende subsidies is binnen bestaande gemeentelijke budgetten dekking gevonden. Jeugdcircus Acrobatico gaat 50% van de huisvestingskosten op basis van een maatschappelijke huur zelf betalen, het overige deel wordt gedekt uit het budget voor Vrijwillig Jeugd en Jongerenwerk. De benodigde aanvullende subsidie van 9.000,- voor de Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) voor de peuterspeelzaal wordt gedekt uit bestaande budgetten voor peuterspeelzaalwerk.' Met de volgende instellingen is toen ook een intentieverklaring tot verhuur afgesloten: - Jeugdcircus Acrobatico; - Veiligheidsregio Kennemerland, Jeugdgezondheidszorg GGD; Estro Kinderopvang B.V. (nu SmallSteps); - Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer en - Stichting Kunst Wat gaan we daarvoor doen? Het beheren en exploiteren van het nieuwe dorpshuis is niet budgettair neutraal mogelijk. Dit is inherent aan de maatschappelijke functie die een dorpshuis heeft. Het nieuwe dorpshuis biedt zowel een plek aan professionele organisaties met een maatschappelijke functie zoals GGD, Kinderopvang en Peuterspeelzaal, als aan organisaties die door vrijwilligers worden gerund. De inkomsten die Maatvast zelf genereert vanuit verhuur en horeca-inkomsten zijn niet voldoende om het tekort te dekken. Ter compensatie van de kostprijsdekkende huur

5 onderwerp Volgvel 5 Exploitatie dorpshuis Badhoevedorp stellen we aan Maatvast een subsidie van ,- ter beschikking. Een negatief exploitatiesaldo van maximaal ,- resteert. Het tekort wordt verklaard door: 1. De gehanteerde systematiek van doorberekening kostprijsdekkende huur aan Maatvast: o toepassing van een kostprijsdekkende huur aan Maatvast (conform de gemeentebrede gehanteerde systematiek), die relatief hoog is doordat de bouwkosten worden verrekend in de huur. De huurprijs ligt ,- hoger dan de huidige huur van 0,00,-. (nb: in het huidige, oude dorpshuis wordt aan Maatvast geen huur in rekening gebracht vanwege de slechte staat van het gebouw). 2. De gehanteerde systematiek van doorberekenen huurtarieven aan gebruikers: o het kostprijsdekkende huurtarief dat wordt berekend aan organisaties die een exclusieve ruimte huren, dekt alleen de kale huurprijs en de servicekosten (kosten voor gas, water, licht, schoonmaak en huurdersonderhoud). Kosten voor personeel en kantoorkosten van Maatvast worden niet doorberekend in de huurtarieven. Dit zou het huurtarief dusdanig verhogen dat het niet meer marktconform is en organisaties elders gaan huren; o aan organisaties die een multifunctionele ruimte huren, wordt in 2016 hetzelfde tarief in rekening gebracht als wat zij nu in het oude dorpshuis betalen. Dit is geen kostprijsdekkend tarief. Vanaf 2017 wordt het gemeentebrede tarief in rekening gebracht dat nu in ontwikkeling is; o niet verhuurbare ruimten, zoals verkeersruimten, sanitaire voorzieningen, ed. worden niet doorberekend in huurtarieven. 3. De maatschappelijke functie van het dorpshuis: o voor inloop- en ontmoetingsactiviteiten (de kern van het dorpshuis) is vanzelfsprekend geen sprake van huur; o de toevoeging van functie jongerencentrum ter vervanging van De Badkuip kost extra (beheerder en activiteitenbudget) maar genereert vrijwel geen inkomsten, ook hier is naar de aard van de zaak geen sprake van huur (nb: het beschikbare budget van voor de functie jongerencentrum (voorheen ingezet voor de Badkuip) is al structureel vanaf 2015 ingezet als dekking voor de subsidieverhoging aan Maatvast die is besloten in de VJR Maatvast heeft in voorbereiding op de opening van het jongerencentrum in het oude dorpshuis activiteiten voor jongeren georganiseerd). o de maatschappelijke opdracht aan Maatvast brengt extra kosten met zich mee. We vragen Maatvast om niet alleen een verhuurorganisatie te zijn, maar te zorgen voor een bruisend dorpshuis, door de aansturing van vrijwilligers, het organiseren van activiteiten enz. Dit brengt extra kosten met zich mee voor o.a. beheeruren die wij als gemeente dragen. 4. Extra kosten ten opzichte van het huidige dorpshuis: o er is extra beheer-personeel benodigd vanwege de omvang en indeling van het gebouw en de horeca-functie; o reserveringen voor vervanging inventaris en onderhoud, die vrijwel volledig ontbreken in de huidige begroting; o de schoonmaakkosten liggen fors hoger als gevolg van het grotere gebouw.

6 onderwerp Volgvel 6 Exploitatie dorpshuis Badhoevedorp Extra kosten op hoofdlijnen: Huur aan gemeente ,- Extra personeel Jongerencentrum (beheer en activiteiten) ,- Reservering vervanging inventaris en onderhoud ,- Schoonmaak ,- Totaal ,- Zoals bij elke startende exploitatie, dient op basis van ervaringsgegevens te worden bezien hoe de onderscheiden begrotingsposten zoals energie, schoonmaak, onderhoud etc. zich ontwikkelen. Tegelijkertijd dient de exploitant voldoende zekerheid te verkrijgen om de exploitatie ter hand te kunnen nemen. Wij zijn daarom met Maatvast een reële, licht conservatieve raming overeengekomen, waarmee wordt voorkomen dat we over enige tijd opnieuw middelen moeten toevoegen aan het subsidie. Andersom kan het betekenen dat over enige tijd de subsidie omlaag kan worden bijgesteld. Het negatieve saldo doet zich nog niet in 2016 in zijn volle omvang voor, omdat het gebouw pas per 1 april aanstaande in gebruik is. We berekenen het tekort in 2016 op ,-. Uitgaande van de huidige cijfers bedraagt het tekort vanaf 2017 maximaal ,-. Dit is een maximaal bedrag. We verwachten dat dit tekort kleiner kan worden door: het aantrekken van nieuwe huurders. We onderzoeken momenteel concreet de mogelijkheid van het realiseren van gemeentelijke flexplekken in het nieuwe dorpshuis en het huisvesten van de Bibliotheek Badhoevedorp. Bij besluitvorming in 2011 is besloten om de bibliotheek niet langer te huisvesten in het dorpshuis. De huidige opvatting over de invulling van de bibliotheekfunctie op een kleinere locatie met multifunctioneel gebruik van ruimtes, maakt inhuizing wellicht toch een kansrijke optie. Het aantal beschikbare parkeerplekken vormt met het besluit om het aantal parkeerplekken te vergroten geen belemmering meer. Daarnaast vragen we Maatvast actief op zoek te gaan naar nieuwe huurders, hogere opbrengsten vanuit de horeca. We verwachten dat de horeca hogere opbrengsten kan generen. Momenteel bekijken we ook de mogelijkheid tot het mogelijk maken van commerciële horeca, mogelijk het op basis van ervaringscijfers lager bijstellen van een aantal begrotingsposten. In het meest gunstige geval kunnen deze maatregelen naar schatting leiden tot een verlaging van het exploitatietekort met ,-. In de loop van 2016 verwachten wij hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. Wat mag het kosten? Voor de oplossing van dit vraagstuk hanteren we dezelfde redenering als bij de gehele exploitatie van Maatvast. Door middel van de inzet van Maatvast wordt in belangrijke mate vormgegeven aan de speerpunten die wij op de sociale basisinfrastructuur hebben geformuleerd. In ons coalitieakkoord hebben wij uitgesproken dat dorpshuizen belangrijke ontmoetingscentra zijn, die bijdragen aan sociale samenhang. Wij benutten daarom de

7 onderwerp Volgvel 7 Exploitatie dorpshuis Badhoevedorp herijking subsidies sociale basisinfrastructuur om de exploitatie van dorpshuis Badhoevedorp te realiseren. Stichting Maatvast heeft een exploitatiebegroting 2017 en verder voor het nieuwe dorpshuis opgesteld. De totale exploitatielasten bedragen ,-. Na aftrek van inkomsten uit verhuur, horeca en reeds gereserveerde subsidie a ,- vanuit het huidige dorpshuis, resteert een structureel negatief saldo van maximaal ,-. De kostprijsdekkende huur ( ,-) moet nog in de begroting worden opgenomen, evenals de exploitatiekosten eigenaarsdeel ( ). Aangezien de kapitaallasten reeds in de begroting zijn opgenomen besluiten we om het verschil ( ,-) in te zetten als subsidie aan Maatvast. Het resterende tekort van ,- ( ), waar nog geen dekking voor is, te verwerken bij de Voorjaarsrapportage Daarmee kan de exploitatiebegroting van 2017 en verder voor het nieuwe dorpshuis sluitend worden gemaakt. Voor 2016 is vanwege een exploitatie van 10 maanden een lager aanvullend bedrag benodigd om de exploitatie van het nieuwe dorpshuis sluitend te krijgen, namelijk ,-. Hiervan is voor ,-(10/12 e deel van ,-) al dekking in de begroting en moet voor de resterende nog dekking gevonden worden. We verwerken de benodigde dekking van in 2016 en voor 2017 in de Voorjaarsrapportage Wij verwachten dat het tekort op de exploitatie in 2016 en 2017 door het benutten van een aantal kansen, zoals het aantrekken van nieuwe huurders, verkleind kan worden. We bepalen in 2017 hoe groot het resterende tekort vanaf 2018 en verder is en dekken het benodigde bedrag uit de herijking subsidies. Binnen deze herijking vindt ook een herijking van de maatschappelijk vastgoedportefeuille plaats, in verbinding met de op te stellen Strategische Agenda Maatschappelijk Vastgoed, zoals in de Nota Herijking Subsidies is toegelicht. Wij stellen voor om Maatvast in 2016 een incidentele exploitatiesubsidie te verlenen van maximaal ,- en voor 2017 een incidentele exploitatiesubsidie van maximaal ,- Een overzichtsbegroting is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

8 onderwerp Volgvel 8 Exploitatie dorpshuis Badhoevedorp Overige relevante informatie Waarom kostprijsdekkende huur? De gemeente Haarlemmermeer hanteert voor haar accommodaties het principe van de berekening van een kostprijsdekkende huur (hierna KPDH). Het basisprincipe van KPDH komt er op neer dat de exploitant van een voorziening daadwerkelijk betaalt voor de kosten van de voorziening waar gebruik van gemaakt wordt. Dat houdt in dat in de huur aan in dit geval Maatvast de volgende elementen zijn opgenomen: De kapitaallasten die volgen uit de bouw van de voorziening. Kapitaallasten bestaan uit afschrijvingslasten en rentelasten; De rente op de grondkosten; De kosten van onderhoud, klein en groot; De exploitatiekosten eigenaarsdeel (opstalverzekering, gemeentelijke lasten). Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Bijlagen - Exploitatiebegroting nieuwe dorpshuis Badhoevedorp - Brief aan de raad 29 juni 2011: Quickscan ruimtebehoefte MFA Badhoevedorp - Raadsvoorstel Dorpshuis Badhoevedorp (realisatie programma, beheer, exploitatie en kredietaanvraag)

9 Bijlage exploitatie dorpshuis Badhoevedorp oude dorpshuis 2015 nieuwe dorpshuis 2016 e.v. (volledig jaar) huur vast huur vast incidenteel incidenteel omzet horeca omzet horeca inkoop horeca inkoop horeca overige opbrengsten overige opbrengsten opbrengsten opbrengsten huur 0 huur personeel personeel activiteitenbudget activiteitenbudget afschrijvingen afschrijvingen inventaris 100 inventaris onderhoud onderhoud schoonmaak schoonmaak energie energie overig huisvesting overig huisvesting kosten kosten kantoor kantoor verkoop verkoop overig overig uitgaven uitgaven exploitatieresultaat exploitatieresultaat toegerekende subsidie toegerekende subsidie aanvullende subsidie

10 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer postbus AG Hoofddoro Bezoekadres. Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon Telefax Cluster Projecten en Planeconomie Contactpersoon N. Lamme l M. van Bergen Doorkiesnummer Uw brief Ons kenmerk Bijlageín) Onderwerp \dir/pb Geen Quickscan ruimtebehoefte MFA Badhoevedorp Verzenddatum 2 9 JUNI.?i:j!l Geachte heer, mevrouw, Op 21 april vond een raadssessie plaats over de multifunctionele accommodatie Badhoevedorp (MFA). De aanleiding was onze brief van 6 april met als onderwerp MFA Badhoevedorp: heroverweging (kenmerk: \secr). Tijdens deze sessie is toegezegd voor het zomerreces een quickscan uit te voeren naar de organisaties, en hun ruimtebehoefte, in de toekomstige MFA. De organisaties zijn inmiddels geconsulteerd Met deze brief informeren wij u hierbij over de resultaten. De oorspronkelijk beoogde MFA ging uit van een oppervlakte van circa mz BVO. Uit de gespreksronde met de betrokken organisaties blijkt dat de oppervlakte van de toekomstige MFA fors kleiner kan worden. Het gebouw kan met een oppervlak van ongeveer mz BV0 huisvesting bieden aan de organisaties die willen en kunnen participeren. Op p. 2 staat een overzicht met de belangrijkste verschillen tussen het ontwerp van architectenbureau ONX en het nieuwe benodigde ruimtegebruik. Na het overzicht volgt per organisatie een toelichting op het benodigde ruimtegebruik of hun motivatie om af te zien van het betrekken van de toekomstige MFA. Tot slot benoemen we de vervolgstappen.

11 ons kenmerk Volgvei \dir/pb Tabel 1: Verschillen in m2 BV0 in het 'oude' ontwerp van ONX en de nieuwe behoefte naar aanleiding van de gespreksronde met de organisaties. Huiskamer jongeren (Meerwaarde) 105 Bibliotheek O Acrobatico (kindercircus) 50 Pier K O Gemeentelijk servicecentrum O Kinderopvang en kinderdagverblijf 325 Ouderenwerk (Meerwaarde) O Ons Tweede Thuis 30 Centrum jeugd en gezin (GGD) 150 Bovenstaand overzicht laat een afname zien van de ruimtebehoefte in het gebouw van meer dan m' NV0 doordat er minder huurders zijn of dat de omvang van te huren ruimte is bijgesteld. De hoeveelheid algemene ruimtes en ondersteunende ruimtes kan navenant ook worden aangepast. Het gaat bijvoorbeeld om een kleinere horecaruimte, minder toiletruimte of minder gangen. Totaal betreft dit ongeveer m2. In totaal neemt de ruimtebehoefte ( =) ongeveer m2 af. De MFA krijgt een omvang van ongeveer mz BVO, wat een toename is ten opzichte van het huidige dorpshuis (1.700 m2 BVO). Alle organisaties die momenteel gebruik maken van het dorpshuis kunnen ook in de nieuwe situatie terecht. Uitzondering hierop is de Petanque Union Badhoevedorp waarvoor een andere oplossing wordt gerealiseerd. De belangrijkste toevoegingen zijn de huiskamer voor de jongeren (Meerwaarde) en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Toelichting per orqanisatie Hieronder staat per organisatie de motivering van de wijzigingen die in de quickscan naar voren zijn gekomen. In eerste instantie de organisaties die niet langer wensen te participeren in de ontwikkeling van de nieuwe MFA: Bibliotheek De bibliotheek kan goed doorfunctioneren op de huidige locatie. Uiteraard is mooie nieuwe huisvesting interessant, echter financieel is dit geen reële optie op basis van de huidige subsidies. De bibliotheek heeft nog kwalitatief goede huisvesting, de ligging is wat verscholen aan de A9, maar wel dicht bij het centrum van Badhoevedorp. We blijven in gesprek met de bibliotheek over een meer zichtbare publieksgerichte situering als de A9 is omgelegd.

12 Ons kenmerk Volgvei \dir/pb Pier K Pier K blijft zich inzetten voor het aanbieden van cultuurprogramma in Badhoevedorp, echter niet met een eigen accommodatie in de MFA. In het ontwerp van ONX werd nog uitgegaan van 530 m2 NVO. Pier K stelt voor om desgewenst multifunctionele ruimtes van de MFA te huren en daarnaast het huidige aanbod in scholen en dergelijke locaties voor te zetten. Gemeentelijk servicecentrum Het huidige gemeentelijk servicecentrum bevindt zich nu aan de Sloterweg. Wij hebben met de Voorjaarsrapportage besloten dat er een noordelijk gemeentelijk servicecentrum moet blijven. Voorgesteld wordt om in de planvorming van het centrum van Badhoevedorp te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een publieksgericht servicecentrum aldaar. Indien de MFA op een locatie in het centrum gerealiseerd gaat worden, is een combinatie opportuun. Ouderenwerk (Meerwaarde) Het huidige dienstencentrum 'T Rietland functioneert goed en de gebruikers zijn tevreden. Daarmee is verplaatsing niet gewenst. Onderstaande organisaties kiezen ervoor om hun benodigde ruimtegebruik te verminderen. De genoemde getallen geven aan hoeveel meter zij nodig hebben. Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) + B4Kids: 325 m2 NV0 SKH en B4Kids willen samen, net zoals in het huidige dorpshuis, een ruimte betrekken in de MFA. B4Kids wil 3 groepsruimtes voor 90 kindplaatsen voor buitenschoolse opvang en SKH wil 1 peuterspeelzaal. Huiskamer Jongeren: 105 m2 NV0 Het huidige jongerencentrum De Badkuip is een tijdelijk gebouw tot eind Onlangs hebben wij uw raad een voorstel gedaan in het kader van de actualisatie van het jongerenbeleid De nieuwe werkwijze gaat uit van een kleine vaste uitvalsbasis en het organiseren van activiteiten voor jongeren in de wijk. Daarom wordt voorgesteld het jongerencentrum wel in de MFA te vestigen maar in een kleinere vorm: huiskamer voor jongeren. Onderstaande organisaties kiezen ervoor om hun oorspronkelijk benodigde oppervlakte te behouden of iets uit te breiden: Ons Tweede Thuis: 30 m2 NV0 Ons Tweede Thuis wil het werk dat ze nu in het dorpshuis uitvoert, doorzetten in de nieuwe MFA. Ze hebben behoefte aan ruimte voor 1 groep. Galerie kunst 2001: 50 m2 NV0 Galerie kunst 2001 zat oorspronkelijk in het ontwerp van ONX met een tentoonstellingsruimte in de centrale hal en een verkooppunt met opslag. Zij willen graag vasthouden aan dit publiektoegankelijke concept in de nieuwe MFA.

13 ons kenmerk Volgvei \dir/pb Centrum voor Jeugd en Gezin: 150 m2 NV0 De ruimtebehoefte van het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft gelijk aan het ontwerp van ONX voor de MFA. Het centrum voor Jeugd en Gezin is een nieuwe functie voor Badhoevedorp en toevoeging ten opzichte van het huidige dorpshuis. De hoofdhuurder achter deze functie is de GGD. Jeugdcircus Acrobafico: 50 m2 NV0 Jeugdcircus Acrobatico wil gebruik vast een opslagruimte huren voor de materialen en toestellen. Daarnaast wenst Acrobatico de podiumzaal te huren voor repetitie. Betrokkenheid van Stichting het Dorpshuis De resultaten van deze quickscan zijn besproken met Stichting het Dorpshuis. Tijdens dit gesprek heeft het bestuur van de stichting Het Dorpshuis uitgesproken zich te herkennen in de stap van een MFA (4.600 m2) naar een nieuw dorpshuis (2.000 m2). Het bestuur presenteerde een eigengemaakte opzet voor het nieuwe dorpshuis die qua omvang en functie grotendeels overeen komt met de voorstellen uit deze quickscan. Uiteraard zijn vervolggesprekken nodig om de verschillen te kunnen bespreken en uit te werken. De basishouding voor deze gesprekken is positief. Daarbij vraagt het bestuur bijzondere aandacht voor de positie van het personeel van het huidige dorpshuis en de vorm van exploitatie van het nieuwe gebouw. Locatie Over de locatie van de nieuwe MFA is nog geen besluit genomen. De locatie in Quatrebras voorziet in de ruimte voor het realiseren van een gebouw met de aangepaste omvang. Een concreet alternatief is niet beschikbaar, wel staan wij open voor kansen die zich mogelijk gaan voordoen. Een uitgangspunt hierbij is een snelle realisatie van het nieuwe dorpshuis. Voor het voorzieningengebied in Quatrebras zorgt het kleinere programma voor de MFA in ieder geval voor een verlichting van de druk qua verkeer en parkeren. Mocht de MFA op een andere locatie komen, zal dit een nog sterker effect tonen. Ook met een kleiner programma blijft het Definitief Stedenbouwkundig Ontwerp Quatrebras fungeren als raamwerk voor de verdere planuitwerking en hoeft daarvoor niet te worden aangepast. De vervolqstappen Met deze quickscan wordt het beeld van het toekomstige gebruik van de MFA bijgesteld. De vervolgstap is de haalbaarheidsstudie voor de realisatie van het gebouw alsmede de exploitatie. De komende maanden werken wij dit zo snel mogelijk uit tot een besluit van ons college. Wij informeren u over de haalbaarheid en de te nemen vervolgstappen. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gem drs. P.J. Buijtels

14 gemeente Haarlemmermeer Onderwerp Raadsvoorstel Dorpshuis Badhoevedorp (actualisatie programma, beheer, exploitatie en kredietaanvraag) Poirefeuiilehouder S. Bak Steller N. Lamme Coliegevergadering 17 juli 2012 Raadsvergadering I. Inleiding De maximale levensduur van het huidige dorpshuis, een semipermanent schoolgebouw, is bereikt. Het gebouw verkeert in slechte staat. Om de veiligheid en bruikbaarheid te waarborgen staat het gebouw onder verscherpt toezicht van de gemeente en de beheerder. Ter vervanging van het huidige gebouw met een omvang van m* bruto vloeroppervlak (b.v.o.), wordt de realisatie van een nieuw dorpshuis voorbereid. Om in Badhoevedorp blijvend over een passende accommodatie te beschikken is in oktober 2007 besloten om een Multi Functionele Accommodatie (MFA) met een oppervlakte van m2 b.v.o. te realiseren ( ). Dit op basis van het beslisdocument haalbaarheidsstudie MFA Badhoevedorp 2.0. Dit plan is tot en met een definitief ontwerp uitgewerkt. In heeft een aantal organisaties zich teruggetrokken uit de MFA ontwikkeling. Daarnaast heeft een aantal organisaties gemeld niet van de volle omvang van de geplande ruimte gebruik te kunnen maken. Het initiatief voor een MFA leidde hiermee tot een niet exploitabel plan. In is een proces van heroriëntatie opgestart, hetgeen heeft geleid tot een aangepast programma op hoofdlijnen. Op 21 april vond een raadsessie plaats over een heroriëntatie op de MFA. De aanleiding was de brief aan de raad van 6 april met als onderwerp MFA Badhoevedorp: heroverweging ( \secr). Vervolgens hebben wij in de Quickscan ruimtebehoefte MFA Badhoevedorp ( \dirlpb) toegezegd een voorstel te doen over de haalbaarheid voor de realisatie van het gebouw alsmede de exploitatie. In de Najaarsrapportage is toegezegd dat begin 2012 een nieuw plan aan de raad wordt voorgelegd. Wij stellen voor het aangepaste programma op hoofdlijnen en het krediet om dit nieuwe gebouw te realiseren vast te stellen. De aangepaste exploitatieopzet wordt beschreven om de financiële haalbaarheid van het project te tonen.

15 Dorpshuis Badhoevedorp (actualisatie programma, beheer, exploitatie en kredietaanvraag) Volgvei 2 Onderwerp 2. Uitwerking Wat willen we bereiken? Wij vinden het belangrijk dat de inwoners zowel actief als receptief deel kunnen nemen aan culturele en recreatieve activiteiten en gebruik maken van voorzieningen. Dit is vastgelegd in het beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning "Meer doen aan Meedoen". Zorg dragen voor passende huisvesting is daarvan een logische consequentie. Opgave We willen een nieuw dorpshuis realiseren, dat flexibel is in gebruik en waarin een programmering wordt aangeboden die voorziet in de behoefte van de inwoners van Badhoevedorp. Het aanbod van activiteiten is gericht op de inwoners van Badhoevedorp en wordt verzorgd door een aantal partijen. Het gebouw wordt ingepast in het voorzieningencluster in ontwikkelgebied Quatrebras. Uit de gespreksronde met de betrokken organisaties is gebleken dat de oppervlakte van het toekomstige dorpshuis fors kleiner kan worden dan het eerdere programma voor het MFA. Het gebouw kan met een oppervlak van ongeveer m2 b.v.o. huisvesting bieden aan de organisaties die willen en kunnen participeren. Alle organisaties die momenteel gebruik maken van het dorpshuis kunnen ook in de nieuwe situatie terecht. Uitzondering hierop is de Petanque Union Badhoevedorp, waarvoor een andere oplossing wordt gerealiseerd. De belangrijkste toevoegingen zijn de huiskamer voor de jongeren en de jeugdgezondheidszorg van de GGD (consultatiebureau voor 0-4 jarigen en de schoolarts voor jarigen). Naast de vast verhuurde ruimtes zijn de grote zaal, de twee spreekkamers en de vier activiteitenruimtes te huur voor maatschappelijke en culturele activiteiten. De exploitant krijgt de verantwoordelijkheid voor de verhuur van alle ruimtes. In het nieuwe dorpshuis komt ondersteunende horeca. Organisaties die in het huidige dorpshuis een vaste ruimte huren en yej mee gaan naar het nieuwe gebouw: - Jeugdcircus Acrobafico gaat gebruik maken van de grote zaal om te oefenen en om voorstellingen te geven. Ook gaan zij ruimte voor het opslaan van de materialen van het circus gebruiken. - Kinderopvang 54kids krijgt de beschikking over ruimten voor 3 groepen kinderopvang (BS0)en buitenruimte. B4kids gaat een deel van de ruimte delen met kinderdagverblijf SKH. - Kinderdagverblijf Stichting kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) gaat met 1 groep (peuterspeelzaal) mee naar een ruimte die wordt gedeeld met B4kids. - Galerie Kunst 2011 krijgt beschikking over expositieruimte in de openbare gedeelten van het nieuwe dorpshuis. Hierdoor ontstaat een wisselwerking tussen het dorpshuis en de galerie. Men kan genieten van de kunst en de galerie heeft meer aanloop. Wel wordt voor de galerie aparte verkoop- en opslagruimte opgenomen. - Meerwaarde gaat werkruimte huren voor het gebiedsgericht werken.

16 Dorpshuis Badhoevedorp (actualisatie programma, beheer, exploitatie en kredietaanvraag) Volgvei 3 Onderwerp Organisaties die in het huidige dorpshuis niet gevestigd zijn, maar die in het nieuwe dorpshuis worden toeqevoeqd: - Jongerenhuiskamer (onder andere Meerwaarde): Het huidige jongerencentrum De Badkuip is een tijdelijk gebouw tot 1 oktober De nieuwe werkwijze gaat uit van een kleine vaste uitvalsbasis en het organiseren van activiteiten voor jongeren in de wijk. Daarom wordt voorgesteld het jongerencentrum wel in het dorpshuis te vestigen maar in een kleinere vorm: een huiskamer voor jongeren. De jongerenhuiskamer wordt beschikbaar gesteld voor alle organisaties die zich inzetten voor jongeren, onder andere Meerwaarde. - Jeugdgezondheidszorg (GGD) is nu in een kantoorpand in Badhoevedorp gevestigd en wil graag verhuizen naar het nieuwe dorpshuis. De GGD huurt eigen behandelruimten en gaat spreekkamers in deeltijd afnemen. Deze vestiging zal uitgroeien tot een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Organisaties die nu een vaste ruimte huren in het dorpshuis, maar die in het nieuwe dorpshuis niet terug komen: - Ons Tweede Thuis heeft gemeld de activiteiten te gaan bundelen in de kinderboerderij in Quatrebras. Aangezien deze voorziening naast het dorpshuis ligt wordt gezocht naar een mogelijkheid om de samenwerking met Ons Tweede Thuis voor het dorpshuis voort te zetten. - over de Petanque Union Badhoevedorp heeft de gemeenteraad met een amendement (oktober 2007) besloten dat er een oplossing moet komen. De petanquevereniging is voornemens te fuseren met de korfbalvereniging Badhoevedorp. Gezamenlijk betrekken zij dan een nieuw clubhuis in Quatrebras. Organisaties die op basis van de heroriëntatie niet worden gehuisvest in het nieuwe dorpshuis: - Gemeentelijk servicecenfrum Noord. Het nieuwe dorpshuis komt niet in het winkelcentrum, daarom zetten wij niet in op het opnemen van het gemeentelijk servicecentrum in het plan. De meerwaarde van het servicecentrum voor het dorpshuis en andersom is minimaal. De voorkeur gaat uit naar een centrale plek voor het servicecentrum. - Pier K blijft zich inzetten voor het aanbieden van een cultuurprogramma in Badhoevedorp, echter niet middels het aanbieden van het gehele cursusaanbod in ruimten van het dorpshuis. Pier K stelt voor om het huidige aanbod aan muzieklessen voor kinderen tot 12 jaar voort te zetten in de ruimtes die zij thans daarvoor in Badhoevedorp gebruikt. Desgewenst kunnen zij daarvoor de multifunctionele ruimtes van het nieuwe dorpshuis huren. - De bibliotheek kan goed functioneren op de huidige locatie. Uiteraard is mooie nieuwe huisvesting interessant, echter financieel is dit geen reële optie op basis van de huidige subsidies. De bibliotheek heeft nog kwalitatief redelijke huisvesting die eerst op termijn renovatie behoeft. De ligging is wat verscholen aan de Ag, maar wel dicht bij het centrum van Badhoevedorp. Waarschijnlijk biedt de omlegging van de A9 een kans voor een meer zichtbare publieksgerichte situering van de bibliotheek. - Dienstencentrum 'T Rietland. Doordat de bibliotheek, het gemeentelijk sewicecentrum en het cursusaanbod van PierK niet meer in het nieuwe dorpshuis worden ondergebracht heeft het geen inhoudelijke meerwaarde om ook het ouderenwerk van het huidige dienstencentrum naar het nieuwe dorpshuis over te brengen. - Osiragroep gaat hun werkzaamheden bundelen in hun vestiging de Schuilhoeve.

17 Dorpshuis Badhoevedorp (actualisatie programma, beheer, exploitatie en kredietaanvraag) Volgvei 4 Onderwerp Wat gaan we daarvoor doen? Programma van eisen en ontwerp De wensen voor het nieuwe gebouw worden vastgelegd in een programma van eisen. De gemeente is hierover in gesprek met de gebruikers en het bestuur van het huidige dorpshuis. Met de gebruikers wordt een zogenaamde demarcatielijst vastgesteld, waarmee duidelijk wordt wie voor welk deel van de realisatie verantwoordelijk is en de kosten draagt. Het programma van eisen en het stedenbouwkundig kader zijn de onderleggers voor de architect om een voorlopig ontwerp (VO) te maken. Het voorlopig ontwerp wordt bouwkundig en financieel getoetst door een extern onafhankelijk bureau. Het voorlopig ontwerp wordt voor advies aan het kwaliteitsteam voor Badhoevedorp voorgelegd. De architect werkt het vastgestelde voorlopig ontwerp uit in een definitief ontwerp (DO) waarna de bestekken worden gemaakt. Ook deze producten worden op inhoud, kwaliteit en financiën getoetst door een extern bureau. Bij het opstellen van het plan voor de MFA is een koppeling met de Sporthoeve onderzocht. Dit zou de mogelijkheid bieden te besparen door het gezamenlijk gebruik van een aantal functies. Hiertoe moeteen aantal bestaande delen van de Sporthoeve worden gesloopt om zo ruimte te kunnen bieden aan de fysieke koppeling van de beide accommodaties. De in de Sporthoeve te plegen investering staat onvoldoende in verhouding tot de geraamde synergie van een koppeling. Bovendien is er sprake van twee exploitanten met verschillende doelstellingen. Een bouwkundige koppeling van beide gebouwen wordt daarom in de planvorming niet meegenomen. Locatie Tijdens de heroriëntatie is gezocht naar alternatieve locaties in de directe omgeving van het winkelcentrum Lorentzplein. Gebleken is dat een concreet alternatief in het winkelcentrum niet voorhanden is. Hierbij zijn criteria zoals fysieke omvang en beschikbaarheid gebruikt. Een realisatie van het nieuwe dorpshuis op een zo kort mogelijke termijn is hierbij uitgangspunt geweest. Op basis van deze overwegingen handhaven wij de gekozen locatie naast de Sporthoeve, grofweg op de plek waar de MFA ook gepland was. Het definitief stedenbouwkundig ontwerp (DSO) voor ontwikkelgebied Quatrebras vormt het uitgangspunt voor de inpassing van het gebouw. Ten opzichte van het vastgestelde DSO is het programma voor het dorpshuis kleiner, waardoor de ruimtevraag afneemt, met name vanwege een kleiner gebouw en minder parkeerplaatsen. Eén van de doelen van de heroriëntatie was het verminderen van de ruimtelijke druk op het gebied en de druk door verkeer op de omgeving. Dit is ten opzichte van het vorige plan verbeterd. Op basis van het DSO is het kader voor het ontwerp voor het nieuwe gebouw bepaald. De uitwerking van het plan voor Quatrebras en de inpassing van het nieuwe dorpshuis gaan gelijk op zodat goede afstemming bereikt wordt. Met het nieuwe bestemmingsplan voor Badhoevedorp - Lijnden- Oost worden de juridisch planologische voorwaarden gecreëerd voor realisatie. Dit plan wordt in 2012 ter visie gelegd.

18 Dorpshuis Badhoevedorp (actualisatie programma, beheer, exploitatie en kredietaanvraag) Volgvei 5 Onderwerp Aanbesteding Voor de realisatie van het gebouw wordt een aanbestedingsprocedure gevoerd. Ook voor de architect van het gebouw wordt een selectieprocedure doorlopen. De inwoners van Badhoevedorp krijgen een stem in dit proces. Het gewicht van de keuze van de inwoners is 30% bij de afweging van biedingen van de architecten. Er is een shortlist gemaakt van architectenbureaus die gevraagd worden een schetsontwerp te maken voor het nieuwe dorpshuis van Badhoevedorp. In de uitvraag speelt het programma van eisen voor het gebouw en de plek in de omgeving een belangrijke rol. Maar ook de financiële haalbaarheid, duurzaamheid, gebruiksaspecten in de exploitatiefase en draagvlak bij gebruikers en omwonenden zijn belangrijke aandachtspunten. Ontwikkelloca tie De locatie is eigendom van de gemeente. Bouwrijp maken, saneren en het aanleggen van een parkeervoorziening worden voor het realiseren van het nieuwe dorpshuis uitgevoerd. De bouwplaatskosten (inbegrepen in de aanbesteding voor het gebouw) en de grondwaarde voor het verwerven van de grond, op basis van de Grondprijzennota, zijn meegenomen in de stichtingskostenraming. In 2010 is bodemonderzoek uitgevoerd, waaruit blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging, waarvan de sanering niet spoedeisend is. Aanvullend onderzoek naar grond en grondwater is noodzakelijk. Voordat gebouwd kan worden dient eerst een deel van het terrein gesaneerd te worden. De gemeente laat deze sanering uitvoeren, de werkzaamheden zijn onderdeel van het bouwrijp maken. Planning en ruimtelijke procedures Het ontwerp bestemmingsplan voor Badhoevedorp - Lijnden-Oost is in voorbereiding en wordt in het najaar van 2012 ter visie gelegd. De procedure tot het vaststellen van het definitief bestemmingsplan door de gemeenteraad duurt een half jaar. Vervolgens kan nog een bezwaarprocedure volgen. Indien dit leidt tot een procedure bij Raad van State kan dit een jaar extra vertragen. Door goed overleg met de omgeving wordt beoogd dit scenario te voorkomen, zodat de realisatie snel ter hand genomen kan worden. Indien het bestemmingsplan het tweede kwartaal van onherroepelijk is, kan medio 2013 worden gestart met de realisatie van het gebouw. Eind 2014 kan het gebouw geopend worden voor gebruik. Risico's en beheersmaatregelen De belangrijkste risico's en beheersmaatregelen voor het realiseren van het nieuwe dorpshuis zijn: - Risico: vertraging in de bestemmingsplanprocedure en/of de omgevingsvergunning procedure. Beheersmaatregel: zorgvuldig aandacht besteden aan communicatie en participatie. Eventueel de ruimtelijke procedure los koppelen van het nieuwe bestemmingsplan Badhoevedorp - Lijnden-Oost. - Risico: gebruikers kunnen zich tijdens het ontwikkeltraject terugtrekken of minder programma wensen waardoor leegstand ontstaat. Beheersmaatregel: aandacht besteden aan tijdige contractering en gevoel houden met de behoefte aan de vraagzijde. Een zekere mate van flexibiliteit in het ontwerp moet er voor zorgen dat de ruimtes door de jaren heen goed verhuurbaar blijven, omdat deze bruikbaar zijn voor diverse gebruikers.

19 Dorpshuis Badhoevedorp (actualisatie programma, beheer, exploitatie en kredietaanvraag) Volgvei 6 Onderwerp - Risico: subsidie van de provincie Noord-Holland valt tegen. Beheersmaatregel: in overleg blijven met de provincie over de ontwikkeling van het dorpshuis, zodat tijdig naar oplossingen kan worden gezocht. - Risico: kosten bodemsanering worden bovenmatig hoog. Beheersmaatregel: tijdig de benodigde onderzoeken laten verrichten, zodat alternatieve oplossingsrichtingen nog mogelijk zijn. - Risico: maatschappelijke weerstand en een gebrek aan draagvlak. Beheersmaatregel: zorgvuldig aandacht besteden aan communicatie en participatie, onder andere door het betrekken van een begeleidingsgroep bij het tot stand komen van het ontwerp. - Risico: kosten voor het slopen van het huidige dorpshuis Beheersmaatregel: inschatting maken van de sloopkosten en zoeken naar financiële middelen om het sloopwerk uit te voeren binnen de grondexploitatie Quatrebras. Wat mag het kosten? Eerdere uitgangspunten voor de MFA De gemeenteraad heeft in 2007 ingestemd ( ) met een investeringsbedrag van 10,5 miljoen, inclusief grondkosten, exclusief BTW (prijspeil januari 2007). Het deel dat niet door de kostprijs dekkende huur gedekt kan worden, wordt tot een maximum van 4,7 miljoen gedekt uit een eenmalige bijdrage uit het resultaat van de VINEX. Ook is in 2007 een voorbereidingskrediet van ,- ter beschikking gesteld wat in 2009 is aangevuld met ,- ( ). In de Voorjaarsrapportage is in het kader van de projectenscan vastgesteld het investeringsbedrag met 5,O miljoen te verlagen. Afsluiting project MFA Badhoevedorp De uitgaven ten behoeve van de voorbereidingen voor de MFA (5.698 m2 b.v.o.) hebben niet geleid tot een investering. Daarom mogen deze kosten niet ten laste worden gebracht van de exploitatie van het nieuwe dorpshuis. In totaal is ,- afgewaardeerd in de jaarrekening De kosten die gemaakt zijn en die van nut zijn voor het nieuwe dorpshuis, zoals bodemonderzoek, worden meegenomen in het nieuwe project. Subsidie provincie Van de provincie Noord-Holland heeft de gemeente een beschikking ontvangen voor een subsidie van ,- voor de MFA Badhoevedorp. De provincie heeft 80% van het subsidiebedrag voorgeschoten. De provincie wordt gevraagd om de subsidie beschikbaar te houden voor het nieuwe dorpshuis. Krediet nieuw dorpshuis Met de Voorjaarsrapportage 2012 is het krediet voor realisatie van het nieuwe dorpshuis aangepast, het Investeringsplan wordt daarmee bijgesteld. Binnen dit krediet kan het nieuwe dorpshuis worden gerealiseerd. In bijlage 1 'financieel overzicht dorpshuis Badhoevedorp' wordt het krediet nader toegelicht.

20 Dorpshuis Badhoevedorp (actualisatie programma, beheer, exploitatie en kredietaanvraag) Volgvei 7 Onderwerp Duurzaamheid Voor het dorpshuis geldt conform Bouwbesluit een energieprestatie coëfficiënt (EPC) van 2,O. Om aan de gemeentelijke ambitie voor duurzaamheid te voldoen verlagen wij de EPC voor het dorpshuis naar 1,75. De dekking van de extra investering van ,- is onderdeel van het programma duurzaamheid. De opbrengsten van energiebesparing dienen terug te vloeien naar de gemeente. Met de gebruikers en met de exploitant van het dorpshuis dienen hierover afspraken gemaakt te worden. Eigendom Voor het eigendom van het dorpshuis sluiten we aan bij de B&W nota 'Uitwerking Plan van Aanpak Sociaal-Culturele Accommodaties' ( ). Het nieuwe dorpshuis wordt eigendom van de gemeente. Exploitatie en het dagelijks beheer In nota 'Uitwerking Plan van Aanpak Sociaal-Culturele Accommodaties' is besloten tot het oprichten van een nieuwe stichting die de exploitatie en het beheer van gemeentelijke sociaal- culturele accommodaties op zich neemt. Op 22 mei jongstleden is de Stichting exploitatie en beheer maatschappelijk vastgoed Haarlemmermeer opgericht. Het huidige dorpshuis wordt beheerd en geëxploiteerd door Stichting Het Dorpshuis Badhoevedorp. Aan het bestuur van het dorpshuis is de keus voorgelegd de exploitatie en beheer van het nieuwe dorpshuis uit te blijven voeren, dan wel deze over te dragen aan de professionele stichting. Per brief van 10 mei 2012 heeft het bestuur de gemeente laten weten de exploitatie en beheer niet voort te willen zetten in het nieuwe dorpshuis. De exploitatie en het beheer van het nieuwe dorpshuis wordt bij de Stichting exploitatie en beheer maatschappelijk vastgoed Haarlemmermeer neergelegd. Uiteraard blijft lokale inbreng op het gebied van het activiteitenaanbod voor Badhoevedorp leidend. Dit wordt gefaciliteerd door het instellen van een programmacommissie en een gebruikersplatform. Exploitatieraming Het toepassen van een kostprijs dekkende huur is uitgangspunt voor de financiële huishouding van het nieuwe dorpshuis. Voor het beheer van het nieuwe dorpshuis is in overleg met de belangrijkste huurders van het nieuwe dorpshuis en met het huidige dorpshuisbestuur een exploitatieraming opgezet. Deze raming laat een tekort zien. Een belangrijke reden voor het exploitatietekort is het toepassen van een maatschappelijke huur voor organisaties die zonder winstoogmerk en op basis van inzet van vrijwilligers werken. Mogelijkheden om het resultaat te verbeteren zijn het opleggen van een taakstelling voor de exploitatie. Subsidies Voor enkele door ons beoogde huurders van het nieuwe dorpshuis is aanvullende subsidiering nodig om gehuisvest te kunnen worden. Voor de benodigde aanvullende subsidies is binnen bestaande gemeentelijke budgetten dekking gevonden. Jeugdcircus Acrobatico gaat 50% van de huisvestingskosten op basis van een maatschappelijke huur zelf betalen, het overige deel (circa 33.00,-) wordt gedekt uit het budget voor Vrijwillig Jeugd en Jongerenwerk. Voor het tijdelijke jongerencentrum De Badkuip is structureel ,- beschikbaar in de begroting. Vanaf de realisatie van de permanente jongerenruimte in het dorpshuis kan dit bedrag ingezet worden voor het nieuwe dorpshuis