Reglement raad van bestuur. samenwerkende zorgboeren zuid

Transcriptie

1 Reglement raad van bestuur samenwerkende zrgberen zuid 2019

2 Inhudspgave Artikel 1. Psitinering van de raad van bestuur... 3 Artikel 2. Infrmatieverstrekking... 3 Artikel 3. Verantwrding, besturing en taken... 4 Artikel 4. Cntinuïteit van bestuur... 5 Artikel 5. Deskundigheid... 5 Artikel 6. Openbaarheid en verstrengeling van belangen... 5 Artikel 7. Geheimhuding... 6 Artikel 8. Sltbepalingen... 6 Uit Kwaliteitsdcument SZZ 2

3 De raad van bestuur van de stichting, statutair gevestigd te Nieuwkuijk en kantrhudende te Waalwijk, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting en de Gvernancecde Zrg 2017, met gedkeuring van de raad van tezicht met betrekking tt zijn werkwijze het navlgende reglement vr de raad van tezicht vast te stellen: Artikel 1. Psitinering van de raad van bestuur 1.1 De raad van bestuur van de stichting bestuurt vereenkmstig de statuten de stichting nder tezicht van de raad van tezicht. 1.2 De raad van bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting als maatschappelijke rganisatie en maakt bij de beleidsvrming en de uitvering van zijn taken een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrkken zijn. 1.3 De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwrdelijkheid, maatschappelijke psitie en vrbeeldfunctie en zal uit dien hfde geen handelingen verrichten f nalaten die het belang f de reputatie van de stichting schaden. De raad van bestuur bevrdert dat de medewerkers en deelnemers (zrgberderijen) van de stichting zich eveneens vlgens deze nrm gedragen. 1.4 De raad van bestuur wrdt benemd en ntslagen dr de raad van tezicht. De raad van bestuur kan dr de raad van tezicht wrden geschrst en uit zijn functie wrden ntheven. Bij beneming van de bestuurder heeft de stichtingsraad een adviserende rl. 1.5 De resultaatgebieden en de daaraan verbnden ijkpunten ter tetsing van gerealiseerd beleid en het functineren van de raad van bestuur, wrden (al dan niet jaarlijks) in verleg tussen de raad van tezicht en de raad van bestuur afgesprken en vastgelegd in een managementvereenkmst. 1.6 De raad van tezicht vervult de werkgeversrl vr de raad van bestuur. De arbeidsvrwaarden van de raad van bestuur wrden vastgesteld dr de raad van tezicht. De Wet nrmering tpinkmens (Wnt) is daarbij leidend. 1.7 Jaarlijks wrdt het functineren van de raad van bestuur dr de raad van tezicht geëvalueerd. Leidend zijn daarbij de nder 1.5 gemaakte afspraken. Over de wijze van evaluatie wrden dr de vrzitter van de raad van tezicht met de raad van bestuur afspraken gemaakt. Artikel 2. Infrmatieverstrekking 2.1 De raad van bestuur draagt zrgt vr een zdanige infrmatieverstrekking aan de raad van tezicht dat deze zijn tezichthudende functie adequaat kan vervullen. De raad van bestuur zal de raad van tezicht in elk geval infmeren ver: ntwikkelingen p het gebied van psitinering en strategie van de stichting; ntwikkelingen met betrekking tt aangelegenheden waarvan de frmele besluitvrming gedkeuring van de raad van tezicht beheft; prblemen en cnflicten van enige betekenis in de rganisatie; prblemen en cnflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zals verheid, zrgverzekeraars, gemeenten, samenwerkingspartners f andere belangrijke stakehlders; calamiteiten welke gemeld zijn bij de Inspectie vr de Gezndheidszrg dan wel justitie; audits ten beheve van het kwaliteitssysteem SZZ; de kwaliteit van de zrg en dienstverlening en de mgang met ethische vraagstukken. Zulks in verleg met de cmmissie zrg en kwaliteit vast te stellen rapprtages; 3

4 belangrijke gerechtelijke f arbitrale prcedures; kwesties waarvan verwacht kan wrden dat zij in de publiciteit kmen. Indien de stichting p enigerlei wijze in de publiciteit kmt zal de raad van bestuur de raad van tezicht z mgelijk vraf infrmeren. Publicaties wrden achteraf aan de leden van de raad van tezicht verstrekt; het sciaal beleid en de uitvering daarvan; de realisatie van de delstelling, de maatschappelijke functie, het beleid met betrekking tt belanghebbenden, het strategisch beleid en de realisatie van de afgesprken delen zals bedeld nder 1.5; de pzet en werking van interne sturings- en beheersystemen in relatie tt de delstelling van de stichting en de afgesprken resultaatgebieden, alsmede de berdeling hiervan dr de raad van bestuur. 2.2 De raad van bestuur zal de stichtingsraad van alle relevante infrmatie vrzien. Veelal middels nieuwsbrieven maar k via (reginale) bijeenkmsten. Artikel 3. Verantwrding, besturing en taken 3.1 De raad van bestuur biedt penheid ver het beleid, de zrgverlening en de prestaties van de stichting. De raad van bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwrding af en staat bij de beleidsvrbereiding en uitvering daarvan pen vr de pvattingen van cliënten, medewerkers en de deelnemers (aangeslten zrgberderijen). 3.2 Om z ged mgelijk uitvering te geven aan 3.1 heeft de raad van bestuur een raad van advies geïnstalleerd waarin directbetrkkenen, zijnde deelnemers (zrgberderijen), zitting nemen. Zij vrzien de raad van bestuur gevraagd en ngevraagd van advies. Daarmee neemt de raad van bestuur het cöperatieve gedachtenged van SZZ in acht waar deze van tepassing is. 3.3 Om z ged mgelijk uitvering te geven aan 3.1 heeft de raad van bestuur beleid ntwikkeld ten aanzien van medezeggenschap van medewerkers. Zij vrzien de raad van bestuur bij beleidsntwikkeling gevraagd en ngevraagd van advies. Daarmee neemt de raad van bestuur de Wet p de Ondernemingsraden in acht waar deze van tepassing is. 3.4 Om z ged mgelijk uitvering te geven aan 3.1 heeft de raad van bestuur beleid ntwikkeld ten aanzien medezeggenschap van cliënten; het cliëntpanel. Zij vrzien de raad van bestuur bij beleidsntwikkeling gevraagd van advies. Daarmee neemt de raad van bestuur de Wet medezeggenschap cliënten zrginstellingen (Wmcz) in acht waar deze van tepassing is. 3.5 Infrmatieverstrekking, verantwrding en beleidsbeïnvleding intern en extern, wrden dr de raad van bestuur actief bevrderd. De raad van bestuur bevrdert dat k medewerkers eveneens intern en extern (aan cliënten, zrgberderijen en berepsgenten) verantwrding afleggen ver hun handelen, zulks met in achtneming van vigerende wet en regelgeving. 3.6 De raad van bestuur kan bij zijn besluitvrming het cliëntpanel f de raad van advies betrekken als het gaat ver beleidsplannen, de begrting, de jaarrekening, de jaarplannen, het sciaal beleid en de uitveringregelingen. 3.7 De raad van bestuur is verantwrdelijk vr het functineren van de stichting in al haar geledingen. De raad van bestuur is daarmee verantwrdelijk vr de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en geeft direct f indirect leiding aan alle medewerkers van de stichting. 3.8 De raad van bestuur is het primaire aanspreekpunt vr de raad van tezicht betreffende het ttale beleid van de stichting. 4

5 3.9 De raad van bestuur is gehuden tt naleving van de statutaire en relevante wettelijke bepalingen. Artikel 4. Cntinuïteit van bestuur 4.1 Indien de cntinuïteit van bestuur in gevaar dreigt te kmen, stelt de raad van bestuur nverwijld de vrzitter van de raad van tezicht hiervan in kennis. 4.2 De raad van bestuur regelt in verleg met de vrzitter van de raad van tezicht zijn waarneming tijdens afwezigheid. 4.3 Waarneming bij ntstentenis f belet van de raad van bestuur vr een krte peride (<3 maanden) geschiedt dr een senir medewerker/betrkkene van de stichting. 4.4 Bij ntstentenis f belet van de raad van bestuur vr een langere peride (>3 maanden) bepaalt de raad van tezicht de waarneming. 4.5 Waarneming van de bevegdheden van de raad van bestuur als prcuratiehuder zijn vastgelegd in een prcuratieregeling. Artikel 5. Deskundigheid 5.1 De raad van bestuur is verantwrdelijk vr de waarbrging van de eigen deskundigheden en vaardigheden. 5.2 De raad van bestuur draagt er zrg vr dat zijn kennis en vaardigheden ruim vldende zijn en blijven vr een adequate functievervulling. Over ksten van enige mvang die ndig zijn m het kennis en kunde niveau van de raad van bestuur p peil te huden, maakt de raad van bestuur afspraken met de raad van tezicht. 5.3 Wanneer de raad van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist m in het belang van de stichting adequaat te handelen f te besluiten, kan zij zich laten bijstaan dr interne f externe adviseurs. Zulks binnen de met de raad van tezicht vastgestelde financiële kaders. Artikel 6. Openbaarheid en verstrengeling van belangen 6.1 De raad van bestuur zrgt dat er geen strijdigheid ntstaat tussen zijn persnlijke belangen en de belangen van de stichting. Ok elke schijn van persnlijke bevrdeling f belangenverstrengeling wrdt vermeden. 6.2 De raad van bestuur mag persnlijk geen vrdelen f zakelijke kansen behalen uit transacties f andere handelingen die zij namens de stichting verricht. Evenmin biedt hij neigenlijke vrdelen aan persnen met wie zij transacties namens de stichting verricht. 6.3 Het is de raad van bestuur niet tegestaan m znder testemming van de raad van tezicht een betaalde f nbetaalde nevenfunctie te aanvaarden f te cntinueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde f nbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan pleveren f anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de zrgaanbieder en de daarmee verbnden instellingen. 6.4 De bezldiging van de raad van bestuur wrdt vereenkmstig de wettelijke eisen vermeld in de jaarrekening. 5

6 6.5 Persnen die niet de functie van raad van bestuur kunnen vervullen zijn; leden van de raad van tezicht; persnen die in de drie jaar vrafgaand aan de beneming lid zijn geweest van de raad van tezicht; persnen die lid zijn geweest van de raad van tezicht van andere zrgrganisatie die binnen het verzrgingsgebied van de stichting geheel f gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht. Artikel 7. Geheimhuding De raad van bestuur zal alle infrmatie en dcumentatie die hem uit hfde van zijn functie ter kennis zijn gekmen en redelijkerwijs als vertruwelijk te beschuwen zijn, als strikt vertruwelijk behandelen en niet buiten de raad van tezicht penbaar maken f ter beschikking stellen aan derden, tenzij deze infrmatie in verleg met de vrzitter van de raad van tezicht penbaar gemaakt kan wrden. Deze verplichting eindigt niet bij ntslag van de raad van bestuur. Artikel 8. Sltbepalingen 8.1 De raad van bestuur berdeelt peridiek f dit reglement ng aan de daaraan te stellen criteria vldet. 8.2 Dit reglement kan gewijzigd wrden dr een besluit van de raad van bestuur. Het besluit beheft gedkeuring van de raad van tezicht. 8.3 Indien een f meerdere bepalingen van dit reglement- al dan niet dr invering van nieuwe regelgeving- in strijd mcht kmen met de regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de verige bepalingen van) dit reglement niet aan, maar zal de raad van bestuur, met gedkeuring van de raad van tezicht, een wijziging van het reglement bewerkstelligen die zveel mgelijk aansluit bij de inhud van de rsprnkelijke bepalingen. 8.4 In alle aangelegenheden waarin dit reglement, f de statuten niet vrzien beslist de raad van bestuur. Dit reglement is p 27 maart 2019 in de vergadering van de raad van tezicht gedgekeurd en p 28 maart 2019 vastgesteld dr de raad van bestuur. 6