BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

Transcriptie

1 BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording voor instellingen in de gezondheidszorg; besluit met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij notariële akte van 15 september 2015 en de verkregen goedkeuring van de raad van toezicht het navolgende bestuursreglement vast te stellen: 1. Doel en reikwijdte reglement 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en de besluitvorming van de raad van bestuur. 1.2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen, alsmede de statutaire bepalingen van de Stichting en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijd tussen dit Reglement en de statuten, prevaleren de statuten 2. Positionering raad van bestuur en raad van toezicht in de stichting 2.1 De statuten van de stichting voorzien in de raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting. De raad van toezicht vervult een klankbordfunctie voor de raad van bestuur en staat de raad van bestuur met advies terzijde. 2.2 Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal de raad van bestuur zoveel mogelijk de aanbevelingen van de Zorgbrede Governancecode 2010 als uitgangspunt voor zijn functioneren hanteren. Deze aanbevelingen zijn als bijlage toegevoegd aan dit reglement.

2 -2-3. De bestuurstaak 3.1 Overeenkomstig de statuten van de stichting bestuurt de raad van bestuur de stichting onder toezicht van de raad van toezicht. 3.2 De raad van bestuur dient het belang van de stichting en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen betrokken zijn. 3.3 De raad van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. De raad van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen. Het normatieve kader voor het handelen en het gedrag van de raad van bestuur is de Gedragscode voor de geode bestuurder van de NVZD, welke gedragscode onderdeel uitmaakt van dit Reglement. 4. Verantwoording en verantwoordelijkheid 4.1 De raad van bestuur van de stichting bestaat uit één bestuurder. 4.2 De raad van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht voor de gehele organisatie. 4.3 De raad van bestuur evalueert regelmatig zijn eigen functioneren en stelt, zonodig, zijn werkwijze op grond daarvan bij. De raad van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces. 4.4 De besluitvorming door de raad van bestuur wordt zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd. Besluiten, afspraken, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp in hoofdlijnen weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. 4.5 Het afleggen van de bestuursverantwoordelijkheid door de raad van bestuur geschiedt niet via individuele contacten maar in het overleg tussen raad van toezicht en raad van bestuur. 5. Waarneming en vacature 5.1 Gedurende vakanties en andere periodes van kortstondige afwezigheid wordt de taak van de raad van bestuur waargenomen door een leidinggevende medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd. 6. Openbaarheid en belangenverstrengeling 6.1 De raad van bestuur betracht openheid over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor zijn functioneren als lid van de raad van bestuur en voor de stichting. De raad van bestuur vermeldt deze eventuele nevenfuncties in het jaarverslag.

3 De raad van bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en de raad van bestuur zelf wordt vermeden. 6.3 De raad van bestuur mag persoonlijk geen voordelen behalen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. 7. Medezeggenschap 7.1 Uitgaande van het belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen streeft de raad van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers. 7.2 De raad van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens cliënten (cliëntenraad) en werknemers (ondernemingsraad) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. De raad van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen. 8. Openheid en verantwoording extern 8.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden. 8.2 De raad van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in de jaarrekening en het jaarverslag. 8.3 De raad van bestuur biedt openheid over het beleid, de zorg- en dienstverlening alsmede de prestaties van de stichting en de daarmee verbonden groeps- en dochtermaatschappijen. De raad van bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de raad van bestuur actief bevorderd. 8.4 De raad van bestuur bevordert een cultuur waarin professionals zich intern en extern verantwoorden. 9. Deskundigheid 9.1 De raad van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie.

4 Klokkenluidersregeling De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de Stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden, van algemene, operationele en/of financiële aard, binnen de Stichting. 11. Belangenverstrengeling en openbaarheid 11.1 De raad van bestuur stelt zich integer op. Elke schijn en vorm van persoonlijke belangenverstrengeling tussen de raad van bestuur en de Stichting wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt en die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en/of voor de raad van bestuur, behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht De raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn Stichting verricht. Voorts zal de raad van bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden De raad van bestuur kan niet tevens de functie vervullen van lid van de raad van toezicht van de Stichting of van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Stichting geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting verricht De raad van bestuur zal geen betaalde of onbetaalde nevenfuncties aanvaarden dan na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht. De raad van bestuur betracht dan ook openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als raad van bestuur. 12. Geheimhouding 12.1 De raad van bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen De raad van bestuur en oud-leden van de raad van bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat de deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

5 Slot 13.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van bestuur, dat de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeft In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van bestuur met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen en statuten De raad van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. Dit reglement is in de vergadering d.d. 27 juni 2016 vastgesteld en ondertekend door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht d.d. 27 juni Drs. C. Piket, raad van bestuur