Raadsvoorstel agendapunt

Transcriptie

1 Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : Datum: Programma : Bestuur, Organisatie en Dekkingsmiddelen Blad: 1 van 7 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg Informatie bij : J.P. van Esschoten / F.T.M. Beugelsdijk /tel.nr. : jp.v.esschoten@ijsselstein.nl/f.beugelsdijk@ijsselstein.nl Evaluatiedatum : -- Onderwerp Opheffen BRU en doorstart U10 Samenvatting Het AB van het BRU heeft op 8 juli jl. het principebesluit tot opheffing van het BRU genomen. Het DB van het BRU heeft vervolgens een ontwerp-liquidatieplan vastgesteld. Dat ligt hier voor. De raad moet uiterlijk 12 november een besluit nemen, omdat het AB van BRU op 25 november een definitief besluit tot opheffing neemt. Daarnaast ligt een ontwerp van een bestuursconvenant U10 voor. Dit is de opvolger van het Tijdelijk arrangement, dat op 1 januari a.s. afloopt. De raad wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het liquidatieplan en het besluit tot opheffing van het BRU definitief te nemen. Naast de gevraagde regiobijdrage U10, wordt tevens gevraagd om een financiële bijdrage te leveren aan de EBU. Dit conform de eerder vastgestelde economische visie (zaaknummer ) en het daar bijbehorende uitvoeringsplan (zaaknummer ). Ter informatie wordt u het bestuursconvenant U10 aangeboden. Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio s op 1 januari 2015 zijn de BDU-middelen en de daaraan verbonden taken op gebied van verkeer en vervoer en regiotaxi overgegaan van Bestuur Regio Utrecht (verder BRU te noemen) naar de provincie Utrecht. De andere wettelijke taken, zoals het vaststellen van bijvoorbeeld een huisvestingsverordening, gaan naar de gemeenten. De deelnemende gemeenten hebben één jaar de tijd om de huidige gemeenschappelijke regeling hierop aan te passen (omvormen) of op te heffen. Het Dagelijks bestuur van het BRU heeft d.d. 16 maart 2015 middels een brief alle deelnemende gemeenteraden verzocht om een standpunt in te nemen ten aanzien van het vraagstuk omvormen of opheffen. Op 4 juni heeft uw raad het principebesluit tot opheffen van BRU genomen. Op 8 juli heeft het AB van BRU geconstateerd dat alle 9 deelnemende gemeenten een dergelijk besluit hebben genomen. Het AB heeft vervolgens eveneens in principe tot opheffen besloten. Op 10 juli heeft het DB van BRU een ontwerp-liquidatieplan vastgesteld en aan de gemeenteraden voor een zienswijze gestuurd. Teneinde de opheffing van BRU te realiseren, wordt van de gemeenteraden gevraagd zich definitief uit te spreken. Daarna kan het AB van BRU het liquidatieplan vaststellen en eveneens een definitief besluit nemen. De raad wordt derhalve gevraagd om een zienswijze op het liquidatieplan en een definitief besluit tot opheffing van BRU. Tegelijkertijd blijft er behoefte aan samenwerking in de regio Utrecht. Sinds enkele jaren is hiervoor de U10 in ontwikkeling. Zoals al eerder met u gedeeld en in het raadsvoorstel van 21 april jl. is verwoord, is deze samenwerking geborgd in een tijdelijk convenant (Tijdelijk Arrangement U10). Rekening houdend met de eerste opgedane ervaringen en hetgeen geschreven is in het document We zijn gisteren begonnen, is een bestuursconvenant U10 opgesteld. Omdat de U10 staat voor een

2 Raadsvoorstel Blad: 2 van 7 lichtvoetige netwerkorganisatie waar op basis van (relatieve) vrijblijvendheid kan worden samengewerkt, ontbreekt het als vanzelfsprekend aan een zware organisatiestructuur. Het eerder ondertekend Tijdelijk Arrangement loopt tot 1 januari Het bestuursconvenant moet gezien worden als de geactualiseerde opvolger. Het college zal, net als alle andere U10-deelnemers, overgaan tot ondertekening van dit convenant. Ter informatie treft u het bestuursconvenant als bijlage bij dit raadsvoorstel aan. Economic Board Utrecht Met het vaststellen van de economische visie heeft u aangegeven dat IJsselstein een belangrijke economische partner in de regio wil zijn. Aansluiting bij het Economic Board Utrecht (EBU) is een belangrijke stap daartoe. Bij liquidatie van het BRU is er ruimte om een financiële bijdrage aan het EBU te leveren van 1,00 per inwoner. Dit betreft een herverdeling van de middelen die nu voor het BRU worden ingezet. Wat willen we bereiken? Met dit voorstel willen we bereiken, dat de BRU op ordentelijke wijze wordt opgeheven en dat de nieuwe wijze van regionale samenwerking in U10-verband wordt voortgezet. Waarom willen we dit? 1. Argumenten Opheffen BRU Aangezien alle gemeenten in principe hebben besloten tot opheffing van BRU en tegelijkertijd de regionale samenwerking via U10 te willen voortzetten, is er geen belemmering om het principebesluit om te zetten in een definitief besluit. Liquidatieplan In het liquidatieplan worden alle handelingen beschreven die nodig zijn om het BRU definitief op te heffen, incl. de benodigde mensen en middelen. Het plan richt zich met name op: - Beëindiging en overdracht van nog lopende taken - Sociaal plan t.b.v. personeel - Overdracht van middelen - Bestuurlijke aansturing van de liquidatie Het plan beslaat een periode van twee jaar. Binnen deze periode kunnen alle subsidietrajecten worden afgerond en overgedragen. Ten opzichte van de oude taken van BRU (incl. Verkeer en Vervoer) is de liquidatie beperkt van omvang. Hierbij is de huidige bestuursstructuur met een AB van 36 leden en een DB van 10 leden niet meer nodig. Voorzien wordt in een AB van 10 leden (de huidige DB leden) en een DB van 3 leden uit haar midden. De taken die door de BRU in liquidatie nog worden uitgevoerd betreffen: - Afhandeling van een aantal lopende subsidiedossiers - Afhandeling van tenminste 1 personeelsdossier - Gezamenlijke energie-inkoop: deze taak moet of door de BRU in liquidatie worden uitgevoerd of overgedragen worden aan een andere partij. Hierbij is het streven dit voor 1 januari 2016 te realiseren; - Contract Regiotaxi: niet alle contracten zijn overgegaan naar de provincie omdat een aantal uitvoerders de contractovername door de Provincie niet hebben geaccepteerd.

3 Raadsvoorstel Blad: 3 van 7 Voor de benodigde middelen vanaf 1 januari 2016 is een liquidatiebegroting (lopende lasten en frictiekosten) gemaakt voor de jaren Deze liquidatiebegroting kent een totale last van circa 2,8 miljoen. Hiertegenover staat het verwachte liquidatiesaldo van de reserves van circa 7,4 miljoen. Na aftrek van de lasten resteert dan een positief saldo van minimaal 4,6 miljoen omdat in de liquidatiebegroting uitgegaan is van maximale risicoafdekking. Het uiteindelijke positieve saldo zal ten gunste komen van de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantallen waarbij het voorstel is om 50% van het positieve saldo uit te keren op 1 januari 2016 en het restant aan het einde van de liquidatieperiode. Op basis van de huidige begroting en inschatting zal dit voor de Gemeente IJsselstein een incidenteel voordeel van circa opleveren, waarvan 50% uitgekeerd zal worden op 1 januari 2016 en 50% uitgekeerd zal worden aan het einde van de liquidatieperiode (naar huidige inschatting op 1 januari 2018). Ten aanzien van de subsidiedossiers zijn voor de gemeente IJsselstein de groenprojecten van belang. Meest in het oog springt de subsidie voor het project Hollandse IJssel. In overleg met BRU en de provincie wordt getracht om het bedrag van 1,35 miljoen voor het project Hollandse IJssel overgedragen te krijgen naar IJsselstein. De desbetreffende tekst in het liquidatieplan sluit daar op aan, c.q. biedt daar de ruimte voor. De raad is hiervan op de hoogte door behandeling in het cluster ruimte. Met betrekking tot de regiotaxi wordt verwezen naar de afspraken die met de provincie zijn gemaakt in het kader van de transitie van taken van BRU naar provincie. Transvision heeft het contract met de provincie niet geaccepteerd. Hieromtrent worden momenteel besprekingen gevoerd. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. In het algemeen vinden wij het liquidatieplan er goed uitzien. Het is helder beschreven en de in het plan opgenomen liquidatiebegroting kan op onze instemming rekenen. We zien dan ook geen aanleiding u voor te stellen een zienswijze in te dienen. Doorstart U10 Sinds de opheffing van de WGR+ boven de markt hangt zijn de 9 BRU-gemeenten, samen met Woerden, het gesprek aangegaan over voortzetting van regionale samenwerking. Ook na een eventueel opheffen van BRU. Hierbij is gekozen voor een lichtvoetige netwerkconstructie; de U10. Zonder formeel bestuur, maar met intensieve betrokkenheid in de vorm van bestuurstafels. Hierbij is geïnvesteerd in de netwerkvorming door aan bestuurstafels inhoudelijke thema s te verkennen. Op dit moment zijn er tafels voor RO/Wonen, Economie, Sociaal Domein en Duurzaamheid/Energietransitie en verkeer en vervoer. Gemeenten verkennen dus gezamenlijk de inhoudelijke agenda en samen geven ze vorm aan de resultaten. Deze resultaten zijn vooral te vinden op het gebied van delen van kennis en ervaring (wat de afzonderlijke gemeenten weer verder helpt), maar begint ook steeds meer concrete projecten op te leveren. U10 is een flexibele samenwerkingsvorm: licht waar het kan, zwaarder waar het moet. De gedachte achter de U10 is eerder gedeeld met de gemeenten in de notities Samenwerking voor gevorderden en U10 we zijn gisteren begonnen. Naar aanleiding van deze laatste notitie hebben de gemeenten ervoor gekozen de U10-ondersteuning uit de BRU-organisatie te detacheren bij de gemeente Utrecht. De notitie U10 we zijn gisteren begonnen is inmiddels in opdracht van de burgemeester Backhuijs en Van Zanen door de gemeentesecretarissen herzien. Naar aanleiding van deze herziene notitie hebben de heren Van Zanen en Backhuijs in de maanden april/mei/ juni 2015 een rondje langs de gemeenteraden gemaakt om de ontwikkeling van de U10 met hen te bespreken. De netwerkgedachte zien we terug in U10-cafe s voor raadsleden, collegeleden, ambtenaren en maatschappelijke partners. Inspirerende bijeenkomsten met gemiddeld zo n bezoekers. De

4 Raadsvoorstel Blad: 4 van 7 keuze voor de netwerksamenwerking betekent veel voor de gemeenten. Zij zijn nadrukkelijker zelf aan zet dan in de oude GR. Er is geen besluitvormend orgaan (DB/AB) meer. Het is aan de individuele gemeenten om de keuzes en afwegingen te maken. Ook als het gaat om de realisatie van producten en projecten: er is geen uitgebreide uitvoeringsorganisatie die dit voor ons doet. De gemeente IJsselstein maakt onlosmakelijk deel uit van de infrastructuur rond de stad en veel van de inwoners zijn voor hun inkomen en voorzieningen aangewezen op de stad en de regio Utrecht. Anderzijds hebben ontwikkelingen in relatie tot de stadsregio veelal hun directe uitwerking in onze gemeente. We willen dus nadrukkelijk een speler zijn en blijven in de groot stedelijke Utrechtse samenwerking. Daarnaast is een netwerkorganisatie een organisatievorm die ons goed past en waar wij ons comfortabel bij voelen; UW Samenwerking is immers hierop ingericht. Zoals al eerder in het raadsvoorstel van 21 april jl. aan u is voorgelegd, is voor IJsselstein de keuze om over te gaan tot liquidatie van BRU een logisch vervolg op de indertijd gemaakte afspraken over de ontwikkeling van de U10, die reeds in 2012 zijn gestart. Het voorstel om de U10-samenwerking vorm en inhoud te geven zoals geformuleerd in de notitie Wij zijn gisteren begonnen is een verdere uitwerking van het Tijdelijk arrangement en werkprogramma , dat door alle colleges van de U10 is vastgesteld en waarover alle raden actief zijn geïnformeerd. Ook hier is sprake van consistentie in beleidsontwikkeling. In mei/juni hebben de raden van de deelnemende gemeenten niet alleen uitgesproken, dat ze BRU willen opheffen, maar ook dat ze met elkaar verder willen samenwerken in U10-verband. Inmiddels is een bestuursconvenant U10 opgesteld, dat moet dienen als opvolger van het Tijdelijk Arrangement. Het aangaan van het convenant betreft een collegebevoegdheid. Het bestuursconvenant treft u ter informatie als bijlage bij dit raadsvoorstel aan. Bijdrage EBU De Economic Board Utrecht (EBU) is een strategisch netwerk van ondernemers, overheden en kennisinstellingen dat samenkomt om de maatschappelijke uitdagingen van de regio Utrecht om te zetten in economische kansen. De U10 gemeenten spelen een belangrijke rol als proeftuin voor oplossingen dankzij hun centrale ligging, kennisconcentratie en sterke zakelijke diensten, creativiteit en ICT. Daarom is de U10 ook vertegenwoordigd in de board van de EBU. In eerdere jaren heeft de BRU vanuit het rekeningresultaat namens de BRU-gemeenten een bijdrage gegeven aan de EBU. In januari heeft EBU een raadsinformatiebrief gestuurd. Naast uitleg over het werk van EBU en de uitleg wat EBU voor de gemeenten kan betekenen, worden de U10-gemeenten opgeroepen voor een financiële bijdrage van ca. 1,- per inwoner. In juli jl. heeft uw raad de economische visie vastgesteld. In deze economische visie en het daar bij behorende uitvoeringsprogramma wordt ook gesproken over de EBU en de deelname van IJsselstein aan de EBU (zaaknummer ). Financiële ruimte kan, zoals voorgesteld, gevonden worden in de vrijval van de regiobijdrage van de BRU, zie hiervoor de financiële paragraaf.

5 Raadsvoorstel Blad: 5 van 7 2. Alternatieven Voor het besluit tot opheffen van BRU is feitelijk geen alternatief aanwezig. Er kan worden gekozen om niet mee te doen met U10 en ook niet met de EBU. Wij zouden dat niet verstandig vinden, omdat wij samenwerking in de regio met andere gemeenten cruciaal vinden. Er zijn veel zakelijke belangen mee gediend, omdat de Utrechtse regio een belangrijke regio in en voor Nederland en Europa is en nog meer zal worden. IJsselstein heeft een strategisch belang om samenwerken in de stadsregio. Het is van belang om te zien en gezien te worden. Wat gaat het kosten? De huidige inwonerbijdrage aan BRU bedraagt 3,10 per inwoner. Op dit moment (t/m 2015) wordt door de BRU hieruit de bijdrage van 1,50 aan de U10 en de bijdrage van 0,30 aan de bestuurstafel V&V betaald. Vanaf 2016 vervalt de inwonerbijdrage aan de BRU. De liquidatie wordt bekostigd uit bestaande en nieuw hiervoor gevormde reserves. Dit betekent dat deze bijdrage vrijvalt. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid is dit bedrag nog wel opgenomen in de meerjarenbegroting (2016 e.v.) zodat de raad de (financiële) ruimte heeft om besluiten te nemen over toekomstige vormen van regionale samenwerking (U10). Naar aanleiding van een amendement van de Utrechtse gemeenteraad heeft U10 een begroting voor 2016 e.v. opgesteld voor een inwonerbijdrage van 1,50, incl. de bijdrage voor de bestuurstafel Verkeer & Vervoer. Dit is ook de bijdrage die wordt gevraagd ( 1,20 + 0,30). Met een bijdrage van 1,- aan het EBU resteert er nog een bedrag van 0,60 per inwoner, wat structureel kan vrijvallen in de algemene reserve (= ,-). Samenvattend: BRU inwonersbijdrage: 3,10 U10 inwonersbijdrage: 1,20 Bestuurstafel V&V 0,30 Bijdrage EBU 1,00 + Totaal 2,50 2,50 -/- Vrijval algemene reserve 0,60 (bedragen x = inwonersaantal IJsselstein) Voorgesteld wordt om ten behoeve van de inwonersbijdrage bestuurstafel V&V 0,30 per inwoner over te hevelen uit programma 1 naar programma 3. Ditzelfde wordt voorgesteld voor de bijdrage aan de EBU; zowel mobiliteit als economie maken onderdeel uit van programma 3. Resteert in programma 1 alleen nog de regiobijdrage U10. De reserves die BRU na de liquidatie overhoudt wordt naar rato van inwoneraantal verdeeld onder de gemeenten. Vooruitlopend hierop wordt 2,3 M van de reserves uitgekeerd per 1 januari Hiervan is ,- voor IJsselstein. Dit is een eenmalig voordeel en kan worden toegevoegd aan de algemene reserve. In 2018 vindt de definitieve eindafrekening plaats. Voorgesteld wordt om de financiële mutaties zoals hierboven toegelicht te verwerken in de voorjaarsrapportage Wat gaan we daarvoor doen? Na uw besluitvorming neemt het AB van BRU op 25 november een definitief besluit over de opheffing. Daarnaast zullen wij het convenant ondertekenen en een financiële bijdrage aan de EBU leveren.

6 Raadsvoorstel Blad: 6 van 7 Communicatie besluit Publicatie op de gemeentelijke website en schriftelijk via bijgevoegde brief aan BRU. Voorstel 1. Besluiten tot het opheffen van BRU; 2. Geen zienswijze indienen ten aanzien van het liquidatieplan; 3. In te stemmen met de (concept) brief aan de BRU; 4. De financiële mutaties zoals toegelicht in de financiële paragraaf te verwerken in de voorjaarsrapportage 2016 Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, De secretaris, de burgemeester, J. van Delden mr. P.J.M. van Domburg Overzicht bijlagen: 1. Brief BRU d.d. 10 juli m.b.t. liquidatieplan 2. Concept liquidatieplan BRU 3. Bestuursconvenant samenwerking U10-gemeenten 4. Concept-brief van college aan BRU

7 Raadsbesluit blad : 7 van 7 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015, zaaknummer BESLUIT: 1. Besluit tot het opheffen van BRU; 2. Besluit geen zienswijze in te dienen ten aanzien van het liquidatieplan; 3. Stemt in met de (concept) brief aan de BRU; 4. Geeft opdracht de financiële mutaties, zoals toegelicht in de financiële paragraaf, te verwerken in de voorjaarsrapportage 2016 Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 12 november 2015 de griffier, de voorzitter, A.J.O van Kooij mr. P.J.M. van Domburg