BUNDEL COMMISSIE BESTUUR. 17 januari 2013

Transcriptie

1 BUNDEL COMMISSIE BESTUUR 17 januari 2013 GRIFFIE HENGELO

2

3 Aan de leden van de raadscommissie Bestuur RAADSCOMMISSIE BESTUUR Onderwerp Uitnodiging commissievergadering Bestuur 17 janauari 2013 Datum 7 januari 2013 Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van de commissie Bestuur op donderdag 17 januari 2013 om uur in de Raadzaal van het Stadhuis. Agenda: Portef.h. 1 Opening en mededelingen van de voorzitter 2 Vaststellen van de agenda 3 Stukken ter informatie De stukken ter informatie staan onderaan deze agenda vermeld. De betreffende stukken liggen ter inzage in de leeskamer. 4 Vaststelling verslag 29 november 2012 en actielijst Eventuele tekstuele opmerkingen s.v.p. uiterlijk 24 uur voor de vergadering mailen naar raadsgriffie@hengelo.nl 5 Mededelingen van het college 6 Actualiteiten en vragen van de commissie S.v.p. vragen op de dag van de vergadering voor uur aanleveren bij de commissiegriffier via raadsgriffie@hengelo.nl 7 Regionale Samenwerking Schelberg 8 Nota "Tot op het bot.." (12G201853) De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling, om in te stemmen met het overhevelen van diverse bestemmingsreserves naar de Algemene Reserve. 9 Grondslagen voor de herzieningen per 01/01/2013 (12G201908) De commissie wordt gevraagd te adviseren voor raadsbehandeling, om in te stemmen met de grondslagen en gedragslijnen voor de herzieningen van de grondexploitaties per Rondvraag Mulder Mulder Bezoekadres Behandeld door Hazenweg 121 G.J. van den Berg adres Tel j.vandenberg@hengelo.nl

4 Bladnummer:2 Voor u liggen de volgende stukken ter informatie in de leeskamer: a) Horizontale verantwoording archiefbeheer gemeente Hengelo 2012 (12G201781) b) Overdrachtsdossier Brandweer (12G201824) c) Regionaal privacyconvenant veiligheidshuis Twente (12G201884) d) Verslag Regionaal College d.d. 24 september 2012 e) Verslag Regionaal College d.d. 5 november 2012 f) Brief provincie Overijssel Toezichtsvorm programmabegroting 2013 g) Jaarplan Griffie 2013 Voor alle agendapunten geldt dat technische en feitelijke vragen vóóraf via de mail (raadsgriffie@hengelo.nl), of rechtstreeks aan de behandelend ambtenaar, gesteld dienen te worden. De antwoorden worden dan zo spoedig mogelijk gegeven en aan allen beschikbaar gesteld. De voorzitter van de commissie, namens deze, Josien van den Berg Commissiegriffier

5 Conceptnotulen van de commissievergadering Bestuur van de gemeente Hengelo d.d. 29 november 2012 Voorzitter Griffier Aanwezig Portefeuillehouders Verslag De heer K. Mulder (Burgerbelangen) Mevrouw G.J. van den Berg De heer E. Alkema (CU), de heer B. Carlak (CDA), de heer I. Cetinkaya (D66), de heer G.H.M. ten Brummelhuis (BurgerBelangen), de heer W.L.M. van den Heuvel (SP), de heer S.M.A. Horsthuis (VVD), de heer W. Jager (GroenLinks), de heer G. Knegt (Pro Hengelo), de heer A. Otten (VVD), mevrouw E.Y. Prent (PvdA), de heer L. Schoonhoven (D66) en de heer W.A. Winter (PvdA). De heer S.W.J.G. Schelberg (burgemeester), de heer W. Mulder (wethouder, BurgerBelangen) en de heer E. Lievers (wethouder, D66) De heer F.P. van den Muijsenberg (Kantoorprofs) 1. Opening en mededelingen van de voorzitter De voorzitter opent de vergadering om uur. 2. Vaststellen van de agenda De agenda wordt ongewijzigd goedgekeurd. 3. Stukken ter informatie Er zijn geen stukken ter informatie. 4. Vaststelling actielijst Mevrouw Prent deelt over punt 1 (tussenevaluatie raad) mee dat het rapport bijna klaar is; op 13 december wordt hierover een informatiebijeenkomst gehouden en begin 2013 zal het rapport ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De heer Mulder deelt ten aanzien van punt 3 (Leningen Welbions) mee dat de woningbouwcorporaties ontdaan zijn over de financiële bepalingen in het nieuwe regeerakkoord. Daarom heeft het college besloten nogmaals met Welbions over dit onderwerp te spreken voordat het aan de raad wordt voorgelegd. Hij zegt toe dat het bij de volgende bijeenkomst (januari) wel geagendeerd kan worden. De heer Cetinkaya merkt over punt 4 (samenvatting onderzoek naar jeugdige veelplegers en evaluatie burgernet) op dat onder de opvoerdatum abusievelijk 2013 is vermeld. De heer Alkema vraagt ten aanzien van punt 6 (personele consequenties bezuinigingen) dat in juni 2012 was toegezegd in het najaar een IBR te organiseren, maar dat deze nu is doorgeschoven naar het voorjaar Hij vraagt naar de reden van de vertraging. De heer Lievers antwoordt dat de IBR is verschoven naar 12 februari 2013, omdat er de behoefte is om meer te vertellen dan alleen over het HOP (Hengelo Ontwikkeling Plein), waarbij moet worden gedacht aan de bezuinigingsmaatregelen, inzicht in het aantal bovenformativen, het streven te komen naar één Twentse arbeidsmarktorganisatie, het inhuren van externe krachten en de uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Een veelheid van onderwerpen die allemaal te maken hebben met personeelszaken en goed gezamenlijk kunnen worden besproken. De heer Jager merkt op dat zowel in de landelijke als provinciale politiek de afkorting HOP wordt gebruikt voor Homo Ontmoetings Plek, zodat het wellicht goed is voor dit onderdeel een andere afkorting te gebruiken. 5. Mededelingen van het college Er zijn geen mededelingen. 6. Actualiteiten en vragen van de commissie De heer Carlak merkt op dat in het kader van de duurzaamheid door de overheden het gebruik van zonnepanelen erg wordt gestimuleerd. In het blad Cobouw stond echter onlangs een artikel waarin werd gesteld dat aan het gebruik van zonnepanelen bepaalde veiligheidsrisico's bij brand zijn verbonden, met name voor brandweerlieden. Degenen die namelijk een brand bij zonnepanelen willen blussen lopen het risico op een ernstige elektrische schok. Cobouw baseert zich daarbij op de uitkomsten van Amerikaanse onderzoeken. Hij vraagt in hoeverre door de gemeenten bij het toezicht op installatie van zonnepalen op deze risico's wordt gelet. Daarnaast wil hij weten of de brandweer of andere hulpverlenende organisaties op de hoogte zijn van de risico's en beschikken over de benodigde uitrusting en vaardigheden. Tot slot vraagt hij welke preventieve acties zijn ondernomen om de genoemde risico's te minimaliseren. Commissie Bestuur 1/5

6 De heer Schelberg antwoordt dat vanwege de hoogspanning die op zonnepanelen zit dit risico op elektrificatie zeker aanwezig is, dat de brandweer zich daar terdege van is bewust en dat personeel er op wordt getraind hoe men hiermee dient om te gaan. Hij deelt mee dat het onduidelijk is in hoeverre ook privépersonen van de risico's op de hoogte zijn, bijvoorbeeld doordat door fabrikanten hierop opmerkzaam wordt gemaakt aan degenen die de panelen installeren. Er is vanuit de gemeente niet de noodzaak een vergunning aan te vragen, zodat de gemeente binnen die procedure mensen daar op kan wijzen. Het is dus vooral een nationaal vraagstuk om te zorgen dat de fabrikanten en leveranciers op de veiligheidsrisico's wijzen. 7. Regionale samenwerking De heer Schelberg merkt op dat er twee hoofdsporen zijn. Het eerste is het inhoudelijke spoor, waaronder onder meer valt de Netwerkstad, de kantorennota, de bedrijfsterreinenvisie, de economische visie en ontwikkelagenda's. Het tweede spoor, waarmee wethouder Lievers volop bezig is, betreft de bedrijfsvoering. Onder de noemer 'coalition of the willing" wordt in wisselende samenstelling allianties gesloten. De Shared Services zijn hiervan een goed voorbeeld. Over de bestuurlijke vormgeving wordt sinds jaar en dag al gedebatteerd, waarbij het duidelijk is dat voor Hengelo niet het ontwikkelen van Twentestad de stip aan de horizon is. Er zijn nu allerlei samenwerkingsinitiatieven gekomen, waaronder recentelijk tussen Hengelo en Borne aangaande sociale zaken. In het nieuwe regeerakkoord wordt gesteld dat er plus gemeenten moeten worden gevormd, waardoor een nationaal schaakspel is ontstaan over de vraag wie met wie gaat samenwerken. Het college staat op het standpunt dat het veel beter is niet het accent te leggen op het bedrijfsmatige spoor, maar vooral te kijken naar het inhoudelijke spoor. Daar kan het beste worden beoordeeld wat verstandig is voor de stad Hengelo en voor Twente. Het college heeft besloten de vraagstelling die nu voorligt eerst intern goed te gaan bespreken en een visie aan de raad voor te leggen. Bij deze oriëntatie worden Hengelo en andere Twentse gemeenten geconfronteerd met de onderlinge afspraak die Enschede en Almelo hebben gemaakt. Het college wil zich echter niet laten opjagen, maar wil zich eerst oriënteren op wat er dient te gebeuren en daarvoor enige gelijkwaardige scenario's ontwikkelen. Hij denkt dat aan het begin van 2013 daarover het de raad verder gesproken kan worden. De heer Lievers geeft een aanvulling op hetgeen valt onder het spoor van de bedrijfsvoering. Hij zegt dat begin 2013 dus met een voorstel wordt gekomen. Er zijn in Twentse al allerlei vormen van samenwerking, waarbij er nu de complicerende factor is dat Enschede en Almelo hebben aangekondigd om niet alleen bedrijfsmatig te gaan samenwerken maar de beider bedrijfsvoeringen te gaan samenvoegen. Het roept vragen op over de consequenties voor de bestaande samenwerkingsverbanden. Enschede en Almelo hanteren een strakke lijn, waarbij de andere gemeenten snel (vóór 15 december) moeten beslissen of men op hun traject meegaat. Vooral op Hengelo als derde grote gemeente wordt druk uitgeoefend om aan te haken bij hun initiatief. Andere gemeenten hebben echter laten weten tijd nodig te hebben om de stand van zaken in beeld te krijgen, zeker omdat de nieuwe discussie over plus gemeenten een nieuwe dimensie toevoegt. Het gaat dan namelijk niet meer alleen over bedrijfsmatige samenwerking, maar om een eerste stap richting een vergaande intergemeentelijke samenwerking en/of samenvoeging. Besloten is dat Hengelo ingaat op de verkenningsfase van het project Enschede-Almelo, om te beoordelen welke voordelen dat mogelijk op termijn heeft. De deadline van 15 december 2012 is hiervoor losgelaten, medio januari 2013 dient er echter duidelijkheid te zijn. Het tweede traject is dat met de gemeenten in Midden-Twente wordt gesproken om te bekijken of in dat verband tot samenwerking kan worden gekomen. Over beide trajecten zal het college komen met een concreet voorstel. De heer Horsthuis vraagt hoe hij het verhaal over praktische voorstellen van de heer Lievers moet plaatsen naast dat van de heer Schelberg heeft gehouden over het ontwikkelen van een visie. De heer Lievers antwoordt dat het initiatief van Enschede-Almelo door alle trajecten loopt. De gemeente heeft veel vertrouwen in de samenwerking met de omliggende gemeenten en wil dus met een scenario komen, met een visie hoe de inhoudelijke en bedrijfsmatige samenwerking er met hen uit kan komen te zien. Eenzelfde visie wordt echter ook ontwikkeld op het participeren in het initiatief van Enschede-Almelo. De heer Jager zegt dat het college wijs reageert door niet mee te gaan met het onder druk zetten door de gemeente Enschede-Almelo en zaken begin volgend jaar aan de raad voor te leggen. Mevrouw Prent deelt mee dat beide sporen prima naast elkaar kunnen plaatsvinden, omdat het ene gaat om bedrijfsvoering zoals het belastingkantoor, waar wel degelijk behoorlijke voordelen te halen zijn. En het andere om beleidsinhoudelijke aspecten, waarbij het belangrijk is te kijken naar Commissie Bestuur 2/5

7 de democratische legitimatie. In dat verband is het essentieel raad en commissie bij de processen te betrekken. De heer Winter merkt op dat niet alleen met een regionale blik moet worden gekeken, maar dat hij in de Regioraad en aanverwante gremia vaak het signaal hoort dat ook de Twentse uitstraling naar de landelijke politiek belangrijk is. De heer Schelberg antwoordt het volstrekt eens te zijn met deze opmerking en wijst in dit verband op de gemeentelijke samenwerking in de Achterhoek en de grote uitstraling die dat heeft. 8. Wijziging GR Veiligheidsregio Twente (12G201676) De voorzitter concludeert dat het stuk als hamerstuk naar de raad kan. 9. Tarievenverordening sportaccommodaties 2013 (12G201677) De heer Carlak deelt mee dat deelnemen aan sportactiviteiten voor veel mensen in de samenleving belangrijk is, bijvoorbeeld in de sociale contacten of in het kader van de participatie. Sportorganisaties hebben een brede maatschappelijke uitstraling en hebben een grote mate van zelfredzaamheid. De gemeente moet het ondersteunen van deze organisaties dus een hoge prioriteit geven. Een verhoging van de tarieven past niet in het beleid om actieve sportbeoefening te stimuleren en een gezondere levenswijze te bevorderen. Hij vraagt of het college er inzicht in heeft in welke mate de economische situatie leidt tot minder sportbeoefening en wat de tariefsverhoging in dit verband betekent. Hij merkt op dat zijn fractie de verhoging in deze tijd van recessie contraproductief vindt en dus tegen het voorstel zal stemmen. Hij wijst er op dat het CDA en CU bij de bespreking van de Begroting 2013 al een amendement hebben ingediend tegen de tariefsverhoging. Tot slot gaat hij in op de opmerking in het voorstel dat de sportorganisaties op de hoogte zijn van de wijziging en vraagt of dat betekent dat ze zijn geïnformeerd of dat hierover met hen in discussie is gegaan, inclusief de mogelijke gevolgen. Hij stelt voor volgend jaar een onderzoek te laten plaatsvinden naar de mate van afname van sportbeoefening. De heer Knegt merkt op dat in het voorstel staat dat de verhoging is besproken met de Hengelose sportverenigingen. Hij had graag gezien dat ook duidelijk was gemaakt wat de sportverenigingen van de maatregel vinden en wat de mogelijke effecten zijn. Hij vraagt deze informatie aan het raadsvoorstel toe te voegen. De heer Horsthuis laat weten dat dit onderwerp een belangrijke reden voor de VVD was om tegen de begroting 2013 te stemmen. De voorgestelde verhoging is echter tamelijk gering, zodat er binnen de fractie getwijfeld wordt over het standpunt dat men gaat innemen. Hij laat weten het voorstel ter discussie terug te nemen naar de fractie. De heer Lievers antwoordt dat de tariefsverhoging onderdeel is van het bezuinigingspakket. Hij heeft alle sportverenigingen uitgenodigd om in discussie te gaan over de voorgenomen bezuinigingen. Daarop is door 35 sportverenigingen gereageerd en gesproken over de sportbegroting en bezuinigingstaakstelling. De eindconclusie was dat de sportsector moeite had met het schrappen van de subsidie van 6.500,- ter ondersteuning van het sporttechnisch kader en de verhoging van de kosten voor de gymlokalen. In het definitieve voorstel is aan beide punten tegemoet gekomen en opnieuw naar alle 122 sportverenigingen toegestuurd. Geen enkele verenigingen heeft toen nog van de gelegenheid om te reageren gebruik gemaakt, wat beschouwd mag worden als instemming met het aangepaste voorstel. Bij de bijeenkomsten is aan de orde geweest dat het een geringe verhoging betreft, maar toch moet worden bekeken wat aan effecten kan hebben voor de verenigingen. Er is daarom besloten de subsidie voor jeugdleden niet te schrappen. Hij laat weten het laten doen van een onderzoek een te zwaar instrument te vinden, omdat het erg lastig is een directe relatie te leggen tussen tariefsverhoging en ledental. Hij zegt toe in mei-juni aan het eind van het sportjaar een enquête te houden onder sportverenigingen naar de ontwikkeling in hun ledental en de verklaring daarvoor. De heer Knegt complimeert voor het gevolgde communicatietraject. Hij vraagt of de zaken die in dat traject uit de bezuinigingsvoorstellen zijn gehaald een effect hebben voor de begroting. De heer Lievers antwoordt dat er een taakstelling van ,- op sport is afgesproken. Het niet doorgaan van twee voorstellen voor een totaal van ,- is binnen dat pakket opgevangen. De voorzitter concludeert dat het voorstel als bespreekstuk wordt doorgestuurd. Commissie Bestuur 3/5

8 10. Audioverslaglegging raad- en commissievergaderingen (494277) De heer Alkema laat weten het goed te vinden dat het verslag nu voor iedereen te beluisteren is. Hij wijst er op dat in het voorstel wordt opgemerkt dat het verslag via de website openbaar wordt gemaakt. Hij heeft echter geconstateerd dat het bestand niet bij elke webbrowser kan worden afgespeeld en vraagt er voor te zorgen dat dit probleem snel wordt opgelost. De heer Cetinkaya merkt op dat een contract voor minimaal drie jaar wordt aangegaan met Notubiz. Hij vraagt wat " minimaal" in dit verband betekent. Hij vraagt of al is nagedacht over de mogelijkheid dat de burgers van Hengelo straks thuis via de radio of tv de vergaderingen kunnen volgen. Tot slot vraagt hij of in de loop van 2013 nog een evaluatie van de ervaringen plaatsvindt. De heer Otten deelt mee dat hij de audioverslaglegging een logische stap vindt, met als sluitstuk dat ook in de raadszaal via audiovisuele hulpmiddelen vergaderingen beter gevolgd kunnen worden. De nieuwe techniek heeft wel als nadeel dat het besprokene minder snel weer afgeluisterd kan worden. Hij vraagt te zorgen voor een goede besluitenlijst. De heer Nijland en de heer Eeftink (griffie van de gemeente Hengelo) antwoorden dat met de leverancier is geregeld dat de bestanden ook op de i-pad beluisterd kan worden. Er wordt nog overlegd of wellicht nog andere problemen met de comptabiliteit opgelost moeten worden. De term " minimaal" heeft betrekking op het minimum aantal jaren dat met Notubiz een overeenkomst kan worden aangegaan. De gemeente wil zich niet vastleggen op een groter aantal jaren. Het uitzenden via radio-tv plus het bekijken van de vergadering in de raadszaal via een videoscherm is iets voor de toekomst, waarbij wat dat laatste betreft eerst de verbouwing van het stadhuis moet worden afgerond. Daardoor wordt voorkomen dat allerlei onnodige kosten worden gemaakt. Deze optie zal dus eerst in 2014 mogelijk worden. Het gaan werken met een uitgebreide besluitenlijst is onderdeel van het besluit. Er wordt op gewezen dat de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Sociale Zaken van dinsdag 26 november al op intranet staat, ter indicatie hoe snel het proces zal gaan lopen. Ook wordt opgemerkt dat binnen niet al te lange tijd de banden automatisch ondertiteld worden, zodat het besprokene ook voor doven en slechthorenden te volgen is. Tot slot laten zij weten dat in 2014 bij het installeren van een nieuwe gemeenteraad is voorzien in een evaluatie. De heer Otten laat weten dat er nog een flinke zak geld gereserveerd is voor de inrichting van de raadszaal, zodat het aanbrengen van het videoscherm bekostigd kan worden. De heer Eeftink bevestigt dat dit zo is, maar wijst er opnieuw op dat dit eerst in 2014 kan gebeuren. Hij verwijst naar de raadszaal in Hardenberg om te zien wat in de toekomst voor Hengelo mogelijk is. De heer Eeftink merkt op dat de heer Van Grouw er terecht op heeft gewezen dat niet is geregeld dat ook de besluitenlijst openbaar wordt gemaakt. Hij deelt mee dat het voorstel in die zin wordt aangepast, met de bepaling dat de besluitenlijst binnen één week openbaar wordt gemaakt. Dat betekent dat een kleine toelichting bij artikel 17 moet worden gedaan. De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad kan. 11. Controleprotocol (494626) De heer Van den Heuvel merkt op dat bij de aandachtspunten zodanig is geformuleerd dat de indruk bestaat dat de evaluatie erg in de toekomst ligt, terwijl het de bedoeling is snel te evalueren in hoeverre zaken het afgelopen jaar gerealiseerd zijn. De voorzitter laat weten dat hij als voorzitter van de auditcommissie deze opmerking meeneemt. De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raadsvergadering gaat. 12. Rondvraag en sluiting De heer Jager deelt mee dat op 28 november in Almelo is gesproken over de drank- en horecawet, waarbij gesproken is over de geringe mogelijkheden die de Voedsel - en Warenautoriteit altijd had om haar taken uit te voeren. In de nieuwe drank- en horecawet gaat deze bevoegdheid vanaf 2013 naar de gemeente, waarbij twee zaken van groot belang zijn, namelijk het niet schenken aan personen die beschonken zijn en aan personen die jonger dan 18 jaar zijn. Hij vraagt dit onderwerp voor de eerstvolgende commissievergadering op de agenda te plaatsen. De voorzitter concludeert dat de overige commissieleden dit verzoek ondersteunen. De voorzitter sluit de vergadering om uur. Commissie Bestuur 4/5

9 Commissie Bestuur 5/5

10

11 Actielijst Raadscommissie Bestuur 29 november 2012 Nummer + Streef Datum corsanr. datum Opvoer Onderwerp/Aanleiding Actie Stand van zaken Wethouder 1. (366820) Tussenevaluatie raad Griffie Over de tussenevaluatie is 13 december 2012 een informatie bijeenkomst. Begin 2013 komt de tussenevaluatie naar de raad. 2. (446820) Evaluatie cameratoezicht BVL In het voorjaar van 2013 wordt een evaluatie van het cameratoezicht t/m 31 dec 2012 met de commissie besproken. 3. (478547) Leningen Welbions PF In de ronde van januari 2013 komt de commissie te spreken over de leningen die aan Welbions verstrekt zijn. Waarbij geld en inhoud tezamen worden besproken. Schelberg Mulder 4. (493164) Toezending samenvatting onderzoek naar jeugdige veelplegers en evaluatie burgernet BVL Schelberg 5. (493170) Startnotitie ontwikkelagenda netwerkstad RU Tzt wordt commissie geinformeerd over de prioriteiten Personele consequenties bezuinigingen PF In een IBR zal ingegaan worden op de ontwikkeling in/van de organisatie in relatie tot de bezuinigingen Samenwerking SO Nav de samenwerking tussen Enschede en Almelo, zal het college met de raad in gesprek gaan, alvorens haar standpunt in te nemen. Daarbij zullen verschillende samenwerkingsscenario s (bestuurlijk, inhoudelijk en bedrijfsvoering) ter sprake komen Nieuwe drank- en horecawet WVL Toezicht en handhavingsaspecten per naar de gemeente. Hoe vult de gemeente Hengelo deze taak in? Actiepunten afgevoerd Schelberg Lievers Lievers/Schel berg Schelberg

12

13 Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G PORT.HOUD: Mulder ONDERWERP: Nota ""Tot op het bot.. Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND paraaf griffier Behandelen Informeren Datum Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur B Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering B /12 LN Opmerkingen griffier: Behandeling in de raadscommissie x Bestuur Fysiek Sociaal Datum: 17 jan 2013 Agendapunt: 8 Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier Opmerkingen commissiegriffier: Stuknummer:

14

15 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G / ONDERWERP Nota "Tot op het bot.." E. van Bree PF Mu AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA Middelen REDEN VAN AANBIEDING Vloeit voort uit Nota Slank, gezond en weerbaar SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT Zes bestemmingsreserves worden opgeheven, waarbij van vier het saldo wordt overgeheveld naar de algemene reserve. Van zes bestemmingsreserves worden bedragen, die niet direct nodig zijn voor de uitvoering van de onderliggende verplichtingen, geboekt naar de Algemene Reserve. Deze groeit als gevolg van de genomen besluiten met ,-. PLAATSGEVONDEN COMMUNICATIE, DE RESULTATEN DAARVAN EN HET COMMUNICATIEPLAN VOOR HET VERVOLGTRAJECT

16 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met: a. Overheveling naar de Algemene reserve onder gelijktijdige opheffing van de volgende bestemmingsreserves: 1309 BR Grote investeringen BR ouderenbeleid BR gehandicaptenbeleid ` BR kinderopvang b. Overheveling van delen van de volgende bestemmingsreserves naar de Algemene reserve 1324 BR preventiepakket Berflo Es BR fietspadenplan/duurzaam veilig BR volkshuisvesting BR Mobiliteit BR opvang nieuwkomers c. Opheffen na afwikkeling, zonder financiële gevolgen van: 1390 BR kunstwerk binnenstad 1398 BR onderhoud buurtcentra d. Het schrappen van de structurele dotatie (69.220)aan de reserve Mobiliteit 2. In overweging te geven ook de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing (1337) met af te romen ten gunste van de algemene reserve. OPSOMMING VAN BIJLAGEN Nota Tot op het bot

17 RAADSVOORSTEL REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G E. van Bree PF Mu ONDERWERP Nota "Tot op het bot.." AANLEIDING EN DOEL In verband met de noodzakelijke versterking van de Algemene Reserve zijn alle bestemmingsreserves en voorzieningen via een quick scan opnieuw onder de loep genomen. Uitgangspunt hierbij was de (meerjaren)begrotingscijfers en de Nota Slank, Gezond en Weerbaar 2011, waarin alle reserves en voorzieningen eveneens werden geanalyseerd en, zo nodig en mogelijk, worden afgebouwd of opgeheven. In de Nota Slank, Gezond en Weerbaar werd aangekondigd dat een discussie zal worden gevoerd over de minimaal noodzakelijke hoogte van de algemene reserve. Deze discussie is afgerond met de vaststelling van de beleidsnotitie over de Algemene Reserve (rb ). Deze evaluatie van de bestemmingsreserves is een eerste actie ter uitvoering van die beleidsnotitie. OVERWEGINGEN Opgenomen in Nota FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN In de begroting 2013 wordt op een saldo Algemene Reserve geraamd van ,-. Door overheveling van (delen van) diverse bestemmingsreserves wordt de omvang met ,- vergroot. COMMUNICATIE EN INSPRAAK Besproken in commissie VERVOLGTRAJECT EN PRODUCTEN Regelmatig worden noodzaak en omvang van de reserves en voorzieningen opnieuw geëvalueerd.

18 VOORSTEL AAN DE RAAD Aan de raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met: a. Overheveling naar de Algemene reserve onder gelijktijdige opheffing van de volgende bestemmingsreserves: 1309 BR Grote investeringen BR ouderenbeleid BR gehandicaptenbeleid ` BR kinderopvang b. Overheveling van delen van de volgende bestemmingsreserves naar de Algemene reserve 1324 BR preventiepakket Berflo Es BR fietspadenplan/duurzaam veilig BR volkshuisvesting BR Mobiliteit BR opvang nieuwkomers c. Opheffen na afwikkeling, zonder financiële gevolgen van: 1390 BR kunstwerk binnenstad 1398 BR onderhoud buurtcentra d. Het schrappen van de structurele dotatie (69.220)aan de reserve Mobiliteit 2. In overweging te geven ook de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing (1337) met af te romen ten gunste van de algemene reserve. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HENGELO, De secretaris De burgemeester

19 RAADSBESLUIT REGISTRATIENR. BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G E. van Bree PF Mu ONDERWERP Nota "Tot op het bot.." DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO, GELEZEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, BESLUIT: In te stemmen met: a. Overheveling naar de Algemene reserve onder gelijktijdige opheffing van de volgende bestemmingsreserves: 1309 BR Grote investeringen BR ouderenbeleid BR gehandicaptenbeleid ` BR kinderopvang b. Overheveling van delen van de volgende bestemmingsreserves naar de Algemene reserve 1324 BR preventiepakket Berflo Es BR fietspadenplan/duurzaam veilig BR volkshuisvesting BR Mobiliteit BR opvang nieuwkomers c. Opheffen na afwikkeling, zonder financiële gevolgen van: 1390 BR kunstwerk binnenstad 1398 BR onderhoud buurtcentra d. Het schrappen van de structurele dotatie (69.220)aan de reserve Mobiliteit DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO, DATUM De griffier De voorzitter

20

21 Tot op het bot Een nieuwe speurtocht naar overtollige reserves Versie 4.2 1

22 1. Inleiding In verband met de noodzakelijke versterking van de Algemene Reserve zijn alle bestemmingsreserves en voorzieningen via een quick scan opnieuw onder de loep genomen. Uitgangspunt hierbij was de (meerjaren)begrotingscijfers en de Nota Slank, Gezond en Weerbaar 2011, waarin alle reserves en voorzieningen eveneens werden geanalyseerd en, zo nodig en mogelijk, worden afgebouwd of opgeheven. 2. Quick scan van de reserves en voorzieningen Bestemmingsreserves: 1309 BR Grote Investeringen geraamde stand : ,- Bij Slank, Gezond en Weerbaar is besloten de reserve op te heffen na afwikkeling van alle nog lopende verplichtingen. Dit is nu gebeurd, blijkt uit een inventarisatie. Resterend saldo daarom overhevelen naar de Algemene Reserve. Indien er toch nog verplichtingen resteren kan dat via de A.R. alsnog worden afgewikkeld. Voorstel: ,- overhevelen naar A.R BR Centraal Opleidingsbudget geraamde stand : ,- Ongemoeid laten. Saldo is nodig voor de organisatieaanpassingen BR Communicatiebeleid geraamde stand : ,- Ongemoeid laten. Er wordt nog een voorstel verwacht voor investeringen in breedband BR arbeidsvoorwaarden geraamde stand : ,- Ongemoeid laten. Saldo is nodig voor de organisatieaanpassingen BR Warmtenet geraamde stand : ,- Ongemoeid laten. Saldo is nodig voor ontwikkeling van Warmtenet en risicobuffer wanneer Warmtenet Hengelo BV zelfstandig wordt BR Preventiepakket Berflo Es geraamde stand : ,- volgens plan moeten de volgende bestedingen en onttrekkingen nog plaatsvinden: a. interactieve voetbalmuren ,- b. Voorpost Brede School, Ouderkameraanpak en Leesverbeterplan ,- c. Scoren met gezondheid (bijdrage via FC Twente) ,-. Totaal dus ,-, Voorstel: BR afromen met 5.512,-, in afwachting van nader onderzoek of bestedingsplannen nog ongewijzigd moeten doorgaan 1326 BR Egalisatie accommodaties geraamde stand : ,- Claims op deze reserve minimaal gelijk aan omvang, volgens meerjarenbegroting. Ongewijzigd handhaven. 2

23 1328 BR Duurzaamheid geraamde stand : ,- Doel reserve: De reserve dient om de middelen die via subsidies binnenkomen voor meerjarige projecten onder te brengen. De middelen die vrijkomen tijdens de uitvoering van projecten en eventuele andere inkomsten onder te brengen om op die manier te dienen als financiering van de FTE. Eindstand : Toegevoegd in 2012: Nog verwacht in 2012: (Provincie eindafrekening prestatieafspraken) (interne verrekening inzet project) Uitgaven en verplichtingen in 2012 Afronding project WET: (uitvoerings verplichtingen binnen het project) N.B. Dit budget is van de 4 deelnemende partijen; Hengelo beheert t slechts Afronding projecten SLOK: (o.a. inhuur adviesbureau) Uitkering subsidies Dikke Jas: (gereserveerde en uitbetaalde aanvragen) 1 fte 2012: (80% bezetting ) 1 fte 2013: (80% bezetting ) Geconcludeerd moet worden dat er bestedingsplannen zijn voor de gehele bestemmingsreserve. Voorstel: BR handhaven 1329 BR fietspadenplan (Duurzaam veilig) geraamde stand : ,- In de herziening grondexploitaties 2012 zijn onttrekkingen voorzien ten behoeve van de verkeersveiligheid ( ,-), de AVOC (veiligheidsvoorzieningen op kruispunten: ,-) en de uitvoeringsnota fietsen ( ,-) I. Verkeersveiligheid Evaluatie Afrikaanderbuurt: ,- In 2006 zijn verkeersmaatregelen genomen in de Afrikaanderbuurt. Voor een evaluatie van de maatregelen was een bedrag van ,- geraamd. Dat kan nu vrijvallen. 30 km Sterrenbuurt/ t Rot: ,- In 2007 is uit Duurzaam Veilig een krediet beschikbaar gesteld van ,= tbv de 30 km inrichting Sterrenbuurt/'t Rot. Project is uitgevoerd en afgesloten conform planning. Na de afronding is door WGW nog enige nazorg uitgevoerd. Daarna was het project definitief afgerond. Financiele verplichting: De nazorg moet nog met het restant van het krediet ( ,=) worden verrekend. Het gaat om een post van ,-. Dit betekent dat van het gereserveerde bedrag in de RDV een bedrag van niet meer nodig is. Haaksbergerstraat Beckum: ,- Inhoud: reservering t.b.v realisatie aansluiting WOZOCO in Mbt de realisatie van de WOZOCO in Beckum is door de provincie de aansluiting op de provinciale weg gerealiseerd. Het geraamde budget kan nu vrijvallen. II Avoc Anninksweg/Kievitstraat/Bergweg: ,- Inhoud: i.k.v stadsfietsroute Driene heeft hier een reconstructie plaatsgevonden. Hier was een reservering voor in RDV opgenomen. De eindafrekening van de stadfietsroute bleek gunstig, waardoor een bijdrage uit RDV niet nodig is. 3

24 Voor de resterende bedragen zijn reeds verplichtingen aangegaan c.q. moeten nog claims worden afgewikkeld Voorstel: BR ,- afromen ten gunste van de algemene reserve. Vooralsnog restant handhaven t.b.v. afwikkeling overige claims. Eind 2013 situatie opnieuw bekijken BR Bovenwijkse voorziening geraamde stand : ,- Uitwerking herziening grondexploitaties 2012: het meerjarig overzicht tot en met 2015 laat zien dat het saldo per 31 december ,6 miljoen zal zijn, waar in de vorige herziening nog rekening is gehouden met een saldo van 1,2 miljoen. In de herziening worden nog de volgende projecten genoemd die een bovenwijks karakter kunnen hebben: Aanleg verlengde Beneluxlaan; Herinrichting Oelerweg-Geerdinksweg; Voorstadshalte Gezondheidspark Ondertunneling spoor-amerikalaan; Voorstadshalte Westermaat; HOV-as naar Enschede en Haaksbergen; Aanpassing Enschedestraat, Kuipersdijk-Wolter ten Catestraat; Ondertunneling spoort Kuipersdijk; Herinrichting kruispunt Kuipersdijk-Enschedesestraat; Doortrekking Laan van Driene; Nieuwe aansluiting op RW35 nabij Twence. In de toelichting op deze reserve, in de meest recente herziening van het grondbedrijf wordt aangegeven dat het huidig saldo benodigd is voor de geraamde en toegezegde onttrekkingen. De ontwikkeling van het saldo naar 1,6 mln in 2015 is niets meer dan een prognose in een erg onzekere tijd v.w.b. de realisatie van opbrengsten en de mogelijkheid om deze gelden te benutten. Voorstel: vooralsnog handhaven in afwachting van de jaarlijkse evaluatie bij de herziening grondexploitatie 1331 BR Twentehaven geraamde stand : ,- Aanzienlijke claims worden op termijn verwacht voor noodzakelijk onderhoud. Ongewijzigd handhaven BR bodemsanering geraamde stand : ,- Aanzienlijke claims worden verwacht. Op grond van het bodemsaneringsplan blijkt dat de BR eind 2014 leeg zou moeten zijn. Ongewijzigd handhaven BR Volkshuisvesting geraamde stand : ,- De provincie Overijssel heeft in het kader van de woonafspraken met de gemeente een stimuleringsbijdrage van ,- als cofinanciering beschikbaar gesteld voor het bevorderen van energiebesparende maatregelen in de bestaande particuliere woningvoorraad. Een van de voorwaarden van de provincie is dat de gemeente Hengelo voor een bedrag van ,- bijdraagt. Het voorstel is om de subsidie in tranches uit te geven met het volgende subsidieplafond: ,- (provincie Overijssel ,-, gemeente Hengelo ,-) ,- (provincie Overijssel ,-, gemeente Hengelo ,-) De cofinanciering komt uit de Volkshuisvestingsreserve. Dat betekent dat nog een bedrag van ,- vrij beschikbaar is. Voorstel: herziene vrij beschikbare bedrag van ,- overhevelen naar Algemene Reserve 4

25 1335 BR Mobiliteit geraamde stand : ,- Is bestemd voor parkeervoorzieningen. Tot en met 2012 worden onttrekkingen gedaan ten behoeve van de spoorlijn Hengelo-Bad Bentheim. Die pilot loopt dan af. Er ligt verder geen concreet bestedingsplan. Voorstel: BR opheffen en geraamd saldo overhevelen naar Algemene Reserve. Geraamde dotaties vanaf 2013 (structureel ,-) kunnen vervallen BR afvalverwerking geraamde stand : ,- In eerdere notities is aangegeven dat een maximum van ,-, met name bestemd voor tariefsegalisatie voor deze bestemmingsreserve voldoende moet zijn. Met de raad zijn de volgende claims op deze bestemmingsreserve gecommuniceerd: teruggeven aan Hengelose burger van meevaller ,00 omwisseling mini's (niet in tariefsbereik) ,00 2 fte extra toezicht (niet in tariefsbereik) ,00 ingecalculeerd risico bij tariefstelling ,00 s.p. voor innovatie en doorontwikkeling t.l.v. reserve ,00 Geprognosticeerde stand per ,59 2 fte extra toezicht (niet in tariefsbereik) ,00 ingecalculeerd risico bij tariefstelling ,00 s.p. voor innovatie en doorontwikkeling t.l.v. reserve ,00 Geprognosticeerde stand per ,59 ingecalculeerd risico bij tariefstelling ,00 2 fte extra toezicht (niet in tariefsbereik) ,00 s.p. voor innovatie en doorontwikkeling t.l.v. reserve ,00 Geprognosticeerde stand per ,59 s.p. voor innovatie en doorontwikkeling t.l.v. reserve ,00 Geprognosticeerde stand per ,59 s.p. voor innovatie en doorontwikkeling t.l.v. reserve ,00 Geprognosticeerde stand per ,59 Voorstel: Saldo per en risicobuffers in 2014 en 2015 bedragen tezamen ,- en overschrijden de gewenste maximale risicobuffer van 1 miljoen euro. Derhalve ,- overhevelen van de BR afvalstoffenheffing naar de algemene reserve BR ouderenbeleid geraamde stand : ,- Naar verwachting zijn alle claims op deze bestemmingsreserve nu afgewikkeld. Voorstel: BR opheffen en saldo naar Algemene Reserve 5

26 1342 BR gehandicaptenbeleid geraamde stand : ,- Naar verwachting zijn alle claims op deze bestemmingsreserve nu afgewikkeld. Voorstel: BR opheffen en saldo naar Algemene Reserve 1343 BR WMO verstrekkingen geraamde stand : , BR WMO woonvoorzieningen geraamde stand : , BR WMO maatsch.dienstverl. geraamde stand : ,- Gelet op de vele open einde regelingen en de overheveling van taken van rijks- naar lokale overheid ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze reserves binnen enkele jaren uitgeput zijn. Onttrekkingen zijn in de meerjarenbegroting verwerkt. Handhaven BR onderwijshuisvesting geraamde stand : ,- De bestemmingsreserve onderwijshuisvesting zal in 2030 dalen tot een bedrag van ,- Dat tonen de nieuwste berekeningen van de bestedingen van en dotaties aan deze reserve aan. Wel is het zo dat in deze berekeningen géén rekening wordt gehouden met de BTW-verhoging en kortingen op de algemene uitkering. Daarbij moet worden aangetekend dat ook onderwijshuisvesting reeds onderdeel is van de noodzakelijke ombuigingen. Voorstel: BR handhaven 1369 BR 5-jaarlijkse afrek. B.O. geraamde stand : ,- Het resterende bedrag wordt betrokken bij incidentele maatregelen. Voorstel: vooralsnog handhaven 1371 BR Decentralisatie uitkeringen geraamde stand : ,- Betreft vanuit de algemene uitkering afgezonderde middelen ter dekking van incidentele uitgaven die gemoeid zijn met decentralisatie van uitkeringen. Nationaal actieplan Sport en bewegen Vrije ruimte is Op dit moment is hier nog geen besluitvorming over. Binnen afzienbare tijd zullen pilots worden opgezet. Bewonersinitiatieven wijken Voor 2012 is nog een begrotingswijziging gemaakt voor de lasten die voorvloeien uit de derde ronde buurtbonnen ( ). Na deze wijziging resteert er naar verwachting na 2012 nog een vrij besteedbaar bedrag van in de reserve decentralisatie-uitkeringen. Dit bedrag is afhankelijk van de werkelijke besteding in 2012 naar aanleiding van de 3 e ronde. Voor het restantbudget van vermoedelijk wordt in 2013 een voorstel aan de raad aangeboden in relatie tot de participatieagenda. Dekkingsruimte (minimaal ) dient binnen dit onderdeel beschikbaar te blijven voor het niet volledig realiseren van het bezuinigingsvoorstel F01 m.b.t. Spelen in Eerst dient de nota spelen geactualiseerd en vastgesteld te worden door de raad, alvorens speelplekken kunnen worden verminderd. Dit naar aanleiding van de aangenomen motie tijdens de behandeling van de begroting Het resterende bedrag zal in het eerste jaar worden ingezet voor Buurtgerichte Sociale Activiteiten (BSA) Voorgesteld wordt een bestedingsplan voor de participatieagenda te maken voor de resterende ,- Nationale gebiedsontwikkelingen In totaliteit wordt hiervoor ontvangen in de periode en wordt in ingezet in Hart van Zuid en ook als zodanig verwerkt in de grondexploitatie. 6

27 ISV Besluitvorming ligt hieronder m.b.t. ISV-3 programma (besluitvorming raad). Om ruimte vrij te spelen dienen projecten uit dit programma te worden geschrapt, maar daar is wel eerst nieuwe besluitvorming voor noodzakelijk. De komende jaren zijn er de volgende stortingen in de reserve geraamd op begrotingsbasis: Jaar 2013: Jaar 2014: Totaal stortingen de komende jaren: Het beschikbaar stellen van middelen (onttrekkingen uit de reserve) dient nog begrotingstechnisch plaats te vinden voor de komende jaren: 1) Openbare ruimte binnenstad (Lambertushof en Lange Wemen 1,2 miljoen en skatebaan ); ) Hart van Zuid: restant upgrading station ) Berflo Es: Veldwijk Zuid 2 e fase ) Pact van Twickel (voorfinanciering) Totaal nog te onttrekken uit de reserve de komende jaren: Invoeringskosten Jeugdzorg De middelen voor 2012 ad zullen hard nodig voor de invoeringskosten van de transitie Jeugdzorg ter dekking van de personeelskosten. Er zijn sinds 2012 medewerkers (tijdelijk) in dienst genomen. Deze middelen moeten hiervoor worden ingezet anders ontbreekt de dekking van deze lasten. De gemeentefondsmiddelen voor 2013 ( ) moeten nog eerst in een begrotingswijziging worden verwerkt en geaccordeerd worden door de raad, maar deze middelen zijn ook noodzakelijk als dekking van de aangegane verplichtingen in de personele sfeer. Zichtbare Schakels: Wijkverpleegkundigen voor een gezonde wijk Het Rijk wil gemeenten meer sturingsmogelijkheden geven om op lokaal niveau een goede verbinding te leggen tussen preventie, wonen, welzijn en zorg. In 2009 is het programma Zichtbare schakel: de wijkverpleegkundige voor een gezonde buurt gestart. Uit de tussenrapportage van dit programma blijkt dat de Zichtbare Schakels als wijkverpleegkundige deze rol heel goed vervullen. Om de projecten uit dit programma te borgen kiest het rijk ervoor de structurele middelen gedurende twee jaar via een decentralisatie-uitkering beschikbaar te stellen. Voor Hengelo gaat het om een jaarlijks bedrag van Begrotingstechnisch zijn de jaarlijkse middelen ( ) uit de junicirculaire 2012 in de reserve gestort. De extra middelen voor 2013 ad , op basis van de septembercirculaire 2012, zullen met een begrotingswijziging in 2013 worden gestort in deze reserve. Dit geldt ook t.a.v. 2014, zodat uiteindelijk jaarlijks (voor 2013 en 2014) beschikbaar is. Het rijk geeft met deze decentralisatie-uitkering gemeenten de tijd om de inzet van de wijkverpleegkundigen in wijken met een cumulatie van ernstige problemen goed te borgen. De ministeries van VWS en BZK zullen de inzet van gemeenten volgen om de meest gewenste financieringswijze voor de langere termijn te kunnen bepalen. De Tweede Kamer zal jaarlijks op de hoogte worden gehouden over de voortgang. Ook gelet op de veranderingen in de zorg (als gevolg van het rijksbeleid) krijgen de wijkverpleegkundigen een steeds belangrijker rol in de toekomst, waardoor het niet verstandig is om deze middelen af te ramen. Voorstel: binnen het huidige bovenstaande overzicht van voorstellen principiële keuzes maken en via de Kadernota aan de raad voorleggen. In afwachting daarvan BR handhaven BR lening schouwburg geraamde stand : ,- Feitelijk bestemd voor vervanging schouwburg bij einde technische levensduur. Jaarlijkse dotatie is gelijk aan (fictief) aflossingsbedrag van rente- en aflossingsvrije lening. Voorstel: BR handhaven 7

28 1385 BR opvang nieuwkomers geraamde stand : ,- BR bestemd voor afrekening van gestarte inburgeringstrajecten in de periode De laatste jaren hebben geen mutaties plaatsgevonden. Voorstel: de sector geeft aan dat het mogelijk is dat er middelen overblijven. Gelet op de moeilijke financiële situatie achten wij het redelijk ,- beschikbaar te houden voor afwikkeling van de oude claims en het resterende deel ( ,-) ten gunste te brengen van de algemene reserve. Indien de bestemmingsreserve toch te laag blijkt kan dit te zijner tijd via berap en jaarrekening worden afgewikkeld BR kinderopvang geraamde stand : ,- De voorstellen in het kader van de Brede School zijn elders binnen de begroting gedekt. De BR heeft dientengevolge geen specifiek bestedingsdoel meer. Voorstel: opheffen en saldo ten gunste brengen van Algemene Reserve 1390 BR kunstwerk binnenstad geraamde stand : ,- Er staat nu een beregoed kunstwerk. Afwikkeling in 2012 en Daarna BR opheffen. Voorstel: BR opheffen, er is dan geen saldo meer BR onderhoud buurtcentra geraamde stand : ,- In Slank, Gezond en Weerbaar is besloten deze BR alsnog in een voorziening om te zetten, omdat er onderhoudplannen liggen. Voorstel: dit besluit alsnog uitvoeren 1399 BR ARI geraamde stand : ,- De ARI wordt jaarlijks geëvalueerd. Bekeken wordt dan of via temporisering van projecten de dotaties aan deze bestemmingsreserve kunnen worden verminderd. De rek lijkt eruit. In het begrotingsjaar 2012 is deze reserve al sterk afgeroomd. Enig bespreekpunt zou kunnen zijn het project Inrichting openbare ruimte Winkelcentrum Esrein/Hart van Zuid (investeringsbedrag van in totaliteit 1,45 miljoen; kapitaallasten in 2016 bijna ), maar de harde toezegging aan de desbetreffende ondernemers laat dit niet meer toe. Voorstel: BR handhaven Voorzieningen: 5108 VZ rioolrenovatie geraamde stand : ,- Voorziening geheel bestemd voor dekking kapitaallasten investering in riolering. Op dit moment wordt onderzocht of en in hoeverre een gedeelte van de voorziening binnen de kaders van het huidige BBV kan worden omgezet in een bestemmingsreserve, zodat het weerstandsvermogen kan worden versterkt. Daarnaast wordt het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) bijgesteld. De overige voorzieningen zijn tegen het licht gehouden. De noodzaak ervan wordt jaarlijks geëvalueerd en vervolgens door de accountant beoordeeld. Op dit moment is er geen enkele aanleiding om aanvullende dotaties dan wel onttrekkingen te doen aan de voorzieningen. 8

29 3. Overzicht van maatregelen Eenmalig Overheveling naar Algemene reserve onder gelijktijdige opheffing 1309 BR Grote investeringen BR ouderenbeleid BR gehandicaptenbeleid ` BR kinderopvang Overheveling deel naar Algemene reserve onder gelijktijdige handhaving 1324 BR preventiepakket Berflo Es BR fietspadenplan/duurzaam veilig BR volkshuisvesting BR Mobiliteit BR afvalstoffenheffing BR opvang nieuwkomers Totaal: Opheffen na afwikkeling, geen financiële gevolgen 1390 BR kunstwerk binnenstad 1398 BR onderhoud buurtcentra Structureel Structurele dotatie kan vervallen 1335 BR Mobiliteit

30

31 Geleideformulier voor behandeling in commissie en/of raad CASENUMMER 12G PORT.HOUD: Mulder ONDERWERP: Grondslagen voor de herzieningen per 01/01/2013 Griffie-advies voor behandeling in commissie en/of raad RAADSGRIFFIE GRIFFIER: DHR. G.J. EEFTINK ADJUNCT-GRIFFIER: MW. A. HAARHUIS ADJUNCT-GRIFFIER: DHR. L.F. NIJLAND paraaf griffier Behandelen Informeren Datum Commissie Fysiek Commissie Sociaal Commissie Bestuur B Trefpunt (uitgebreide commissie) Raadsvergadering B /12 LN Opmerkingen griffier: Behandeling in de raadscommissie x Bestuur Fysiek Sociaal Datum: 17 jan 2013 Agendapunt: 9 Besluit: Geïnformeerd Akkoord voor raadsbehandeling Hamerstuk Niet-akkoord paraaf griffier Opmerkingen commissiegriffier: Stuknummer:

32

33 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 12G / ONDERWERP g. knegt PF Mu Grondslagen voor de herzieningen per 01/01/2013 AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA 05 - Toekomstbestendige stad met focus op Zuid REDEN VAN AANBIEDING Anders, nl: vaststellen van grondslagen die zullen worden gebruikt bij de herziening van de grondexploitaties per 1 januari 2013 SAMENVATTING VAN HET RAADSVOORSTEL EN HET VERVOLGTRAJECT a) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties per de volgende grondslagen worden gehanteerd: Rente: 5,5%, met uitzondering van de projecten Hart van Zuid, De Veldkamp, Hemmelhorst en XL Businesspark Twente (RBT), waarvoor andere afspraken zijn gemaakt over de rentetoerekening; Indexering van de kosten: %; 2014 t/m % per jaar en na ,0% per jaar; Indexering van de grondopbrengsten: Toe te passen opbrengstindexering na 2017 Opbrengstenindex woningbouw 0,0% 0,0% 1,0% 2,0% Opbrengstenindex kantoren 0,0% 0,0% 1,0% 2,0% Opbrengstenindex bedrijven 0,0% 1,0% 2,0% 2,0% b) kennis te nemen van: De werkwijze van het ramen van de plankosten; De werkwijze van het ramen van de civiele kosten. c) ermee in te stemmen dat bij de herzieningen van de grondexploitaties de volgende gedragslijnen worden gehanteerd: Gewijzigde, nieuwe en vervallen stelposten in de aan het grondbedrijf gelieerde reserves en voorzieningen worden expliciet als beslispunt aan de gemeenteraad voorgelegd; Eventuele afwaarderingen van gronden worden specifiek bij de gemeenteraad onder de aandacht gebracht.