Memorie van toelichting

Transcriptie

1 Gemeenteraadszitting van 18 december 2017 na de zitting en in aansluiting op de Raad van Bestuur om uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren aanpassing meerjarenplan AGB Na de vaststelling door de raad van bestuur dient de gemeenteraad het gewijzigde meerjarenplan van het AGB voor de periode goed te keuren. Het AGB vraagt voor het jaar 2018 een lening van euro ter financiering van nieuwe investeringen: - aanleg klinkerpad langsheen de sokkel - aanleg helling aan de zijde Voorstraat - aankoop extra vuilbakken - beveiliging grachten - herstelling/valbeveiliging van de staande wip - studie omtrent de verlichting op de terreinen van het SOCK - aanleg Finse looppiste - betonneren traptreden - aankoop koelcel - herstel schuifraam in de kantine - aankoop berging inclusief valbeveiliging - optimaliseren van de akoestiek - studie omtrent de koeling in het gebouw - plaatsen fietsenstalling en laadpunt - aankoop server voor toegangscontrole - afbraak oude verlichtingsmasten In het meerjarenplan houdt het AGB rekening met een wijziging van de prijssubsidies verstrekt door de gemeente: euro in 2018 en euro in 2019 en in Zowel de autofinancieringsmarge als het resultaat op kasbasis zijn voor de resterende duur van het meerjarenplan positief. 2. Goedkeuren budget 2018 AGB Na de vaststelling door de raad van bestuur dient de gemeenteraad het budget voor 2018 van het AGB goed te keuren. De belangrijkste doelstellingen voor het AGB zijn infrastructuur voor de vrijetijdsbeleving en een aanbod van vrijetijdsactiviteiten in de gemeente te voorzien. Het AGB vraagt aan het gemeentebestuur een lening van euro - ter financiering van nieuwe investeringen, waaronder de aanleg van een Finse looppiste, beveiliging van de grachten, herstelling/valbeveiliging van de staande wip, aankoop van een koelcel, plaatsen van

2 een fietsenstalling en laadpunt, optimaliseren van de akoestiek, - en een prijssubsidie van euro. 3. Vaststellen aanpassing reglement prijssubsidies AGB Kaprijke Jaarlijks voorzien het gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf (AGB) de financiering door middel van prijssubsidies in hun budgetten. Daarbij komt de gemeente tussen in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB, en is er dus een rechtstreeks verband tussen de prijs die het AGB aanrekent en de subsidie die de gemeente betaalt. Het AGB heeft de inkomsten en uitgaven voor het kalenderjaar 2018 opnieuw berekend. Het gemeentebestuur berekent op zijn beurt de coëfficiënt die wordt toegepast op de concessievergoeding aan FC Kaprijke-Bentille en op de vergoedingen voor het gebruik van de zalen van het SOCK. Opdat het AGB economisch rendabel zou zijn, dient de gemeente een coëfficiënt van 5,27 toe te passen. Concreet betekent dit dat de concessievergoeding en de gebruiksvergoeding vermenigvuldigd moeten worden met een factor 5,27. Voor 2018 zal de prijssubsidie voor het AGB na herberekening in totaal , 59 euro exclusief btw zijn. De gemeenteraad moet deze wijziging van de coëfficiënt in het prijssubsidiereglement goedkeuren. 4. Goedkeuren 5e aanpassing meerjarenplan OCMW Het OCMW bezorgde een aangepast meerjarenplan voor de periode aan het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanpassing van het meerjarenplan gunstig geadviseerd. De belangrijkste wijzigingen in het meerjarenplan: - jaarlijkse aflossingen aan de gemeente voor de winst van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) van het voorgaande jaar: euro in 2018, euro in 2019 en euro in uitbreiding van het takenpakket van Welzijnsband Meetjesland (en de bijhorende kost voor het OCMW-bestuur): huiswerkbegeleiding, tewerkstelling en activering, wijkwerking, lokale Werkwinkel - het OCMW ontvangt een erfpachtvergoeding van het gemeentebestuur voor het gebruik van de Kloosterkapel in Lembeke (voor het zoeken naar een nieuwe bestemming voor de kapel, die eigendom is van het OCMW): euro, met vanaf 2018 een indexaanpassing van 2% - kleinere bezetting in het LOI, dus minder financiële steun, maaltijdcheques en subsidies te voorzien - het OCMW heeft de huur van het huis in de Gentstraat 20 opgezegd met ingang van 1 februari Dan blijft alleen het huis in de Vaartstraat 60 beschikbaar als noodwoning. Voor de betaling van de huur wordt het krediet verlaagd van euro naar euro. Voor de huuropbrengsten rekent het OCMW dan ook op een lagere ontvangst. Het krediet wordt verlaagd van euro naar euro. - woonzorgcentrum De Boomgaard: aankoop van 50 dekbedden en 20 hoofdkussens (2 200 euro extra voorzien), aankoop vacuümtoestel (2 200 euro extra voorzien), aanpassing van de index op de dagprijs met 1%, hogere opbrengsten door gebruik van een broadcastcenter voor de digitale televisie (van euro naar euro), verhoging met 0,5% op het forfait voor de bewoners - aankoop software voor de werking van de sociale dienst: euro

3 - groep van assistentiewoningen Joker: plaatsen van zonnewering ( euro), armleuningen in de gangen (5 000 euro) en armleuningen in het sanitair (3 000 euro) Het OCMW vraagt exploitatiebijdragen van euro (2018), euro (2019) en euro (2020) en investeringstoelagen van euro (2018), euro (2019) en (2020) euro. De gemeenteraad dient de gewijzigde meerjarenplanning voor goed te keuren. 5. Kennisname budget 2018 OCMW Het OCMW bezorgt het budget 2018 ter kennisgeving aan de gemeenteraad. Op 14 december 2017 beslist de OCMW-raad over de goedkeuring van het budget. In 2018 voorziet het OCMW-bestuur onder meer de volgende uitgaven: - uitbreiding van het takenpakket van Welzijnsband Meetjesland (en de bijhorende kost voor het OCMW-bestuur): tewerkstelling en activering, wijk-werking, lokale Werkwinkel ( euro) - gratis voedselbedeling (4 000 euro) - bestrijden van kinderarmoede: huiswerkbegeleiding door Katrol in samenwerking met Welzijnsband Meetjesland (1 050 euro) - organiseren van een daguitstap voor de vrijwilligers van het OCMW (1 500 euro) - extra aankopen voor het woonzorgcentrum: het OCMW zal de winst van de cafetaria aanwenden voor aankopen die het verblijf van de bewoners in het woonzorgcentrum aangenamer moeten maken, zoals bijvoorbeeld decoratie, voetbankjes, duofiets, ( euro) - aankoop software voor de werking van de sociale dienst: euro - groep van assistentiewoningen Joker: plaatsen van zonnewering ( euro), armleuningen in de gangen (5 000 euro) en armleuningen in het sanitair (3 000 euro) Het budget stemt overeen met het jaar 2018 van de aangepaste meerjarenplanning van het OCMW. Het OCMW vraagt aan de gemeente voor 2018 een exploitatietoelage van euro en een investeringstoelage van euro. 6. Watering De Burggravenstroom. Advies voorlopige raming van uit te voeren werken aan waterlopen van derde categorie in 2018 De atlas der waterlopen toont aan dat een aantal waterlopen, behorende tot de Watering De Burggravenstroom, regelmatig onderhouden moeten worden om een goede afloop van het water te garanderen. Het bestuur van de Watering De Burggravenstroom legt een raming voor het onderhoud van deze waterlopen ter advies voor aan de gemeenteraad. Dit onderhoud omvat het reiten (verwijderen van onkruid en vuil), ruimen, aanbrengen van wandversterking en slibanalyse en afvoer. Het bestuur raamt de kosten voor het onderhoud op 5 391,48 euro inclusief btw, op te nemen in het gemeentelijke budget voor 2018.

4 7. Vaststellen gemeentelijke dotatie 2018 aan de politiezone Meetjesland-Centrum De politiezone Meetjesland-Centrum vraagt aan de gemeenteraad om de dotatie aan de zone voor 2018 vast te stellen. Deze dotatie moet ervoor zorgen dat de zone over voldoende middelen beschikt om alle uitgaven te dekken die voortvloeien uit de wettelijk bepaalde opdrachten van een politiezone. In een meergemeentenzone dienen alle aangesloten gemeenten via een gemeenteraadsbesluit de dotatie voor het komende jaar vast te stellen. De dotatie voor Kaprijke bedraagt voor ,23 euro. De gemeenteraad zal dit budget voorzien in het gemeentelijke budget voor Naast de gewone exploitatietoelage van ,17 euro vraagt de politiezone ook nog een toelage voor de leningslast voor het nieuwe politiegebouw van ,06 euro (2017: 4 593,63 euro en 2018: ,43 euro). Het nieuwe gebouw voor de politie komt op het terrein achter het huidige politiekantoor in Eeklo. De drie gemeenten van de politiezone Meetjesland-Centrum - Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins - dragen de kosten voor de nieuwbouw. 8. Vaststellen opcentiemen op de onroerende voorheffing Elke belastingplichtige die op 1 januari een onroerend goed bezit, is voor dat jaar onroerende voorheffing verschuldigd. De berekening van de onroerende voorheffing is gebaseerd op het kadastraal inkomen. De voorheffing die inwoners betalen, bestaat uit drie gedeelten: - de basisheffing, bestemd voor de Vlaamse overheid - op deze basisheffing mogen de provinciebesturen opcentiemen heffen - ook het gemeentebestuur mag op deze basisheffing opcentiemen heffen Als gevolg van de overheveling van persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies naar het Vlaamse bestuursniveau, zal een deel van de provinciale opcentiemen onroerende voorheffing opgenomen worden in de Vlaamse basisheffing. De basisheffing stijgt daardoor van 2,5% naar 3,97%. Aangezien de gemeente haar opcentiemen berekent op basis van deze heffing, kunnen de gemeentelijke ontvangsten mogelijks in dezelfde verhouding stijgen. Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de ontvangsten gelijk te houden en daarom de gemeentelijke opcentiemen te verminderen van naar 756 opcentiemen voor de aanslagjaren 2018 en Per euro die de inwoner verschuldigd is volgens het basistarief, betaalt hij aan de gemeente 7,56 euro. 9. Kennisname goedkeuring door gouverneur van de jaarrekening 2016 De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 16 november 2017 de jaarrekening voor het financiële boekjaar 2016 van de gemeente goedgekeurd. De gemeenteraad dient kennis te nemen van deze beslissing. De gemeenteraad heeft op 22 juni 2017 de jaarrekening vastgesteld met de volgende bedragen: - budgettair resultaat boekjaar: ,62 euro - gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar: ,34 euro - resultaat op kasbasis: ,34 euro - balanstotaal: ,61 euro - overschot van het boekjaar: ,94 euro

5 10. Vaststellen 6e aanpassing meerjarenplan De gemeenteraad dient een aanpassing van het meerjarenplan voor de periode goed te keuren. De belangrijkste wijzigingen en nieuwe investeringen in het meerjarenplan: - het digitaliseren van het gemeentelijk archief vanaf 2019: jaarlijkse kost van euro - het budget voor de bouw van de brandweerkazerne wordt op euro gebracht, met vanaf 2019 ook voorziene huuropbrengsten - vernieuwen van machines van de technische dienst, waarbij de gemeente steeds een samenwerking met buurgemeente Sint-Laureins zal onderzoeken: in 2019 en 2020 telkens euro voorzien - als gevolg van de ondertekening van het bestuur van het burgemeestersconvenant: een jaarlijkse investering van euro in energie-efficiënte maatregelen, met vanaf 2019 minder energie-uitgaven - uitrol van het fietsplan: aanpak Bentillepad ( euro), studie fietspad Eeklostraat (5 000 euro), fietspad Aveschoot, ter hoogte van rotonde ( euro), heraanleg fietspad Aveschoot Oost ( euro met euro subsidie in 2019), fietsenstalling en oplaadpunten aan sporthal Lembeke ( euro) - studie omtrent de verlichting van de sportterreinen: euro - verdere uitbouw van de sportaccommodatie in Lembeke: euro - software voor nieuw online zaalreservatiesysteem en reservatietool voor gemeentelijk materiaal: euro - herbestemming Kloosterkapel in Lembeke: in 2019 en in 2020, met euro aan subsidie op het totaalbedrag vanuit de provincie - renovatie en aankoop van speeltoestellen: euro in kunst in de openbare ruimte: euro - nieuwe software voor de werking van de kinderopvang: euro in investeringstoelage voor het OCMW (voornamelijk voor de aankoop van een steamer en voor software voor de werking van de sociale dienst): euro Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge blijven gedurende de hele periode van het meerjarenplan positief. 11. Vaststellen budget 2018 De gemeenteraad stelt het budget voor 2018 vast. Het budget bestaat uit de volgende onderdelen: - het exploitatiebudget: alle verwachte kosten en opbrengsten; - het investeringsbudget: een financieel plan van de uitgaven en ontvangsten voor investeringen in duurzame middelen; - het liquiditeitenbudget: een financieel plan van de geldstromen van de gemeente. In 2018 voorziet het gemeentebestuur onder meer de volgende uitgaven: - bouw van de brandweerkazerne: euro - maken van filmmateriaal van de gemeente: euro - aankoop van opnameapparatuur voor de raden: 500 euro - inrichting van het klantgericht onthaal in het administratief centrum: euro - ontruiming van een deel van het kerkhof van Lembeke: euro - uitrol van het fietsbeleidsplan: heraanleg Bentillepad ( euro), studie omtrent het fietspad in de Eeklostraat (5 000 euro), fietspad Aveschoot ter hoogte van de rotonde

6 ( euro) en het installeren van een fietsenstalling en oplaadpunten aan de sporthal in Lembeke ( euro) - tablets voor de toekomstige multifunctionele ruimte in de bibliotheek: 300 euro - tablets voor gebruik in de pc-klassen (samenaankoop met de gemeente Sint-Laureins): euro - vernieuwingen aan het sportcentrum in Lembeke: euro - software voor het nieuwe zaalreservatiesysteem: euro - renovatie van de Kloosterkapel: euro - renovatie en aankoop van speeltoestellen: euro - kunst in de openbare ruimte: euro - subsidies naar aanleiding van een nieuw reglement inzake activiteiten op het Plein: euro Voor 2018 verwacht de gemeente onder meer de volgende ontvangsten: - ontwikkelen van de gemeentelijke gronden in het woonreservegebied in de Zuidstraat in Kaprijke: euro - subsidie van de provincie Oost-Vlaanderen voor de renovatie van de Kloosterkapel: totaal van euro Voor het jaar 2018 zijn zowel het resultaat op kasbasis ( ,67 euro) als de autofinancieringsmarge ( ,58 euro) positief. 12. Goedkeuren hervorming Eerstelijnszorg Omdat het zorglandschap in Vlaanderen een doolhof van voorzieningen in gezondheids- en welzijnszorg is, wil de Vlaamse regering de eerstelijnszorg eenvoudiger en sterker maken door overlappingen weg te werken en betere samenwerking mogelijk te maken. Eerstelijnszorg is zorg in je buurt die direct toegankelijk is. Dit type zorg situeert zich tussen zelfzorg/zelfhulp en ambulante gespecialiseerde zorg of gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis. Deze zorgverstrekkers kunnen vallen onder eerstelijnszorg: de huisartsen, de lokale dienstencentra, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW s), de woonzorgcentra, de verpleegkundigen en vroedvrouwen, de centra voor algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen, kinesisten en (huis)apothekers. Als eerste moet de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood maximaal de regie krijgen over de organisatie van zijn zorg. Dit betekent dat de individuele patiënt/cliënt meer betrokken moet worden bij de beslissingen omtrent zijn/haar eigen zorg. Daarnaast moet het mogelijk zijn om mensen met een zorg- en/of ondersteuningsnood sneller, meer laagdrempelig en meer op maat te helpen door alle mogelijke zorg-, hulp- en dienstverleners binnen een relatief kleine zone intensief te laten samenwerken in zogenaamde eerstelijnszones. Lokale besturen kunnen hierin een belangrijke rol spelen door deze samenwerking te stimuleren en in te zetten op preventie en burgergerichte zorg, die afgestemd is op de lokale behoeften. De eerstelijnszones moeten lokaal de noden in kaart brengen en een actieplan uitwerken dat die noden tegemoet komt. De gemeente Kaprijke zou in de toekomst deel uitmaken van een eerstelijnszone samen met de gemeenten Assenede, Eeklo, Evergem, Sint-Laureins en Zelzate. De andere eerstelijnszone in het Meetjesland bestaat uit de gemeenten Aalter, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Waarschoot en Zomergem.

7 Indien de gemeenteraad akkoord gaat met deze projectaanvraag en deel wil uitmaken van de voorgestelde eerstelijnszone, dan dient de raad een engagementsverklaring te ondertekenen waarin de gemeente formeel verklaart mee te zullen werken aan het project. 13. Toetreding tot de aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via het raamcontract Raamcontract voor de sluiting van individuele contracten inzake universele postdiensten voor Vlaamse lokale besturen Het gemeentebestuur verzendt dagelijks nationale (en soms ook internationale) zendingen. De gemeente verstuurt ook regelmatig niet-geadresseerde huis-aan-huis zendingen (zoals bijvoorbeeld het gemeentelijk infoblad, flyers, folders, ). De gemeente heeft de mogelijkheid om toe te treden tot de aankoopcentrale van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) vzw voor de aanbesteding van een overheidsopdracht voor postdiensten via een raamcontract. Onder postdiensten verstaan we frankering, uitreiking en afgifte van zendingen. Voor het gemeentebestuur kan het voordelig zijn om toe te treden, aangezien: - de in de aankoopcentrale voorziene postdiensten voldoen aan de behoefte van het bestuur; - het gemeentebestuur zelf geen procedure moet voeren, wat een besparing aan tijd en geld oplevert; - VVSG vzw over de nodige kennis en technische expertise omtrent de aanbesteding van postdiensten beschikt. De gemeente is na de toetreding niet verplicht tot enige afname via het raamcontract. Het college van burgemeester en schepenen gaf op 18 september 2017 reeds te kennen interesse te hebben in het aanbod van VVSG vzw. De gemeenteraad heeft nu tot en met 7 januari 2018 de tijd om toe te treden tot de aankoopcentrale. 14. Goedkeuren belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen Het gemeentebestuur wil de verwaarlozing van woningen en gebouwen op het grondgebied voorkomen en bestrijden om de verloedering van de leef- en woonomgeving tegen te gaan. Het registreren en belasten van verwaarloosde woningen en gebouwen is sinds 1 januari 2017 een gemeentelijke bevoegdheid. Daarom dient het bestuur een instrument uit te werken dat dit op een kwaliteitsvolle manier reglementeert. Een reglement inzake de belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen moet hier een antwoord op bieden. Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 zal de gemeente een jaarlijkse belasting vestigen op woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. De belasting bedraagt euro. Indien de woning meerdere jaren op het leegstandsregister blijft staan, dan zal de gemeente de belasting vermeerderen met 50% per bijkomend heffingsjaar. In het reglement zijn ook bepalingen met betrekking tot vrijstelling van belasting opgenomen. De gemeenteraad dient dit reglement, dat ingaat vanaf 1 januari 2018, goed te keuren.

8 15. Goedkeuren belasting op leegstaande woningen en gebouwen Het gemeentebestuur wil vermijden dat woningen en gebouwen op het grondgebied langdurig leeg staan. Daarom stelt het college van burgemeester en schepenen een aantal wijzigingen voor in het bestaande belastingreglement op leegstand van woningen en gebouwen. Zo gelden er een aantal nieuwe bepalingen omtrent vrijstelling van belasting (met betrekking tot de eigenaar of met betrekking tot het gebouw zelf). De tarieven blijven ongewijzigd. De gemeente vestigt voor de aanslagjaren 2018 en 2019 een jaarlijkse belasting op woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het leegstandsregister. Deze belasting bedraagt euro voor een woning of gebouw en 165 euro voor een kamer. Als een woning, gebouw of kamer meerdere jaren in het register is opgenomen, dan vermeerdert de gemeente de te betalen belasting van het voorgaande heffingsjaar met 50% per bijkomend heffingsjaar. De gemeenteraad dient het gewijzigde belastingreglement op leegstand van woningen en gebouwen, dat ingaat vanaf 1 januari 2018, goed te keuren. 16. Goedkeuren belasting op ongeschikte en onbewoonbare woningen Sinds 1 januari 2017 hebben lokale besturen de mogelijkheid om ongeschikte en onbewoonbare woningen op het grondgebied te belasten. De registratie blijft een gewestelijke bevoegdheid. Om een kwaliteitsvol beleid te voeren tegen leegstand, verwaarlozing en ongeschikte of onbewoonbare woningen, stelt het college van burgemeester en schepenen voor aan de gemeenteraad om een reglement goed te keuren inzake de belasting op woningen die geïnventariseerd zijn als ongeschikt en/of onbewoonbaar. De gemeente zal een belasting vestigen op woningen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden opgenomen zijn in de gewestelijke inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen en gebouwen. De belasting bedraagt 500 euro voor een kamer en euro voor elke andere woning. Indien een woning, gebouw of kamer meerdere jaren in de inventaris is opgenomen, dan zal de gemeente de te betalen belasting vermeerderen met 50% per bijkomend heffingsjaar. Ook in dit reglement zijn een aantal bepalingen met betrekking tot vrijstelling van belasting opgenomen. Het nieuwe belastingreglement gaat in vanaf 1 januari Principiële goedkeuring subsidiedossier voor de uitvoering van dorpskernvernieuwing - fase 3 (heraanplant bomen dorpsplein) Op 17 september 2015 heeft de gemeenteraad principieel beslist om over te gaan tot de heraanplant van de bomen op het Plein. De U-vormige bomenrij op het Plein bestaat uit paardenkastanjes en is één van de centrale kenmerken die beschermd is als monument en die beeldbepalend is voor het groene karakter van de Kaprijkse dorpskern. De gemeente kan bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed een dossier indienen om financiële ondersteuning te krijgen onder de vorm van een erfgoedpremie. Het gemeentebestuur kan een gemotiveerde aanvraag tot hoogdringendheid indienen. Aangezien twee derde van de paardenkastanjes is aangetast door de zogenaamde

9 Paardenkastanjebloedingsziekte, schatten experts de overlevingskansen van de bomen gering in en wordt de kans op het vellen van de bomen groter. Op die manier zal de kenmerkende U-vorm verdwijnen en zal het Plein in haar erfgoedwaarde aangetast zijn. Ook met het oog op de organisatie van evenementen op en rond het Plein en de veiligheid van de bezoekers is het aangewezen om de bomen te verwijderen en nieuwe bomen aan te planten. Tot slot verwijst de gemeente naar het beheersplan onroerend erfgoed Kaprijke, waarin het dorpsplein is opgenomen. De gemeente raamt de kosten van het project op ,91 euro inclusief btw. De subsidie zou 80% bedragen van de werken die te maken hebben met de instandhouding en/of de verbetering van de erfgoedwaarden. Dit komt neer op een subsidie van ongeveer euro. Het bestuur hoopt met deze argumentatie sneller een subsidie te verkrijgen zodat het de heraanplant kan realiseren. Karine Goegebeur gemeentesecretaris Linde De Man gemeenteraadsvoorzitter