Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 29 januari 2016

Transcriptie

1 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 29 januari 2016 Besluit GOEDGEKEURD B-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya Piryns; mevrouw Fauzaya Talhaoui; mevrouw Mie Branders; mevrouw Peggy Pooters; mevrouw Carine Leys; de heer Koen Laenens; mevrouw Lisa Geets; de heer Claude Marinower; mevrouw Leen Verbist de heer Alex Tanguy; de heer Bavo Smits mevrouw Carine Sneyers Iedereen aanwezig, behalve: mevrouw Freya Piryns; mevrouw Peggy Pooters; mevrouw Ann Van Dyck _RVBAGSO_00004 Patrimonium Vastgoedprojecten - Stedelijke Lyceum Offerande - Offerandestraat 19 te Antwerpen_REGproject dakrenovatie SO/ Budgetverhoging- Meerwerken - Goedkeuring Beknopte samenvatting In het Stedelijk Lyceum Offerande in de Offerandestraat 19 te Antwerpen zijn twee grote energiebesparende projecten in afronding. Het gaat over dak- en schrijnwerkrenovatie, projecten die aansluiten bij de renovatiewerken. Er werden nog enkele noodzakelijke meerwerken voorgesteld voor het dakisolatie-en renovatieproject zodat alle onderdelen van het dak zullen aangepakt worden. De raad van bestuur keurt de meerwerken goed binnen het lopend dakrenovatieproject, zodat een compleet en afgewerkt dakgeheel bekomen wordt. Motivering Aanleiding en context Op 29/05/2015 heeft de Raad van bestuur het projectvoorstel van bovenvermeld project goedgekeurd. Onderwerp Beslissingsorgaan / datum Bedrag Projectvoorstel Dakrenovatie en -isolatie Directiecomité d.d. 11/05/ ,73 Raad van bestuur d.d. 29/05/ ,73 TOTAAL ,73 Stedelijk Onderwijs Antwerpen 1 / 6 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

2 In onderstaande tabel (alle bedragen incl. BTW) een overzicht van de samenstelling van de projectkost in de fase 'Projectvoorstel'. Beslissingsorgaan / datum Bedrag (PF) Bouwkost ,05 Coördinatiefee & studiekost ,43 21% BTW ,45 Werkingsmarge ,80 TOTALE PROJECTKOST Raad van Bestuur d.d. 29/05/ ,73 Bij de uitvoering van de werken hebben zich een reeks wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke dossier opgedrongen. In de onderstaande tabel (alle bedragen incl. BTW) een overzicht van de reeds genomen financiële beslissingen in het kader van dit project sinds de aanvraag van de werken. Omschrijving Meerwerk 1: Stabiliteitsstudie dakspanten en -structuur Omschrijving Meerwerk 2: Aanvullende werken oversteek laagbouw & dekstenen Omschrijving Meerwerk 3: Valbeveiliging hellende daken Omschrijving Meerwerk 4: Gietijzeren voetbuizen aan de regenwaterafvoeren. Omschrijving Meerwerk 5: Schilderen resterende kroonlijsten en bakgoten Onderwerp Beslissingsorgaan / datum Bedrag Totale werkingsmarge ,80 Totaal Meerwerk1 Manager vastgoedprojecten d.d. 15/06/ ,40 Totaal Meerwerk2 Manager vastgoedprojecten d.d. 16/06/ ,90 Bestelbon Manager vastgoedprojecten d.d. 25/06/ ,00 Totaal Meerwerk3 Manager vastgoedprojecten d.d. 17/08/ ,75 Totaal Meerwerk4 Manager vastgoedprojecten d.d. 14/09/ ,72 Totaal Meerwerk5 Manager vastgoedprojecten d.d. 21/09/ ,20 TOTAAL ,97 RESTERENDE WERKINGSMARGE 1.250,83 Er was -bij opstart van het project- een totale werkingsmarge voorzien van ,80. Na aftrek van de kostprijs MW bestelbon 25/06/2015,voor een totaalbedrag van ,97, blijft er nog 1.250,83 werkingsmarge voor dit project over. Juridische grond Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 28,35 en 43, 2-5 ; Gelet op het decreet van 6 juli 2001, houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 12, 1; Stedelijk Onderwijs Antwerpen 2 / 6 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

3 Gelet op de omzendbrief BA/2002/01 van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en de Omzendbrief BA 2003/09 betreffende de toepassing van artikel 11 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (hierna het 'Energiedecreet' genoemd), inzonderheid artikel ; Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (hierna het 'Energiebesluit' genoemd), inzonderheid artikel ; Overwegende dat de Stad Antwerpen, waaronder het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen resulteert, aandeelhouder is van de opdrachthoudende vereniging Iveg, zijnde de distributienetbeheerder voor electriciteit die voor haar grondgebied aangewezen werd door de VREG, conform de bepalingen van artikel van het Energiedecreet, hierna genoemd: de DNB. Overwegende dat op de distributienetbeheerder voor electric!teit op grond van die hoedanigheid een openbare dienstverplichting rust inzake de voortgangscontrole van de energieboekhouding, de ondersteuning en uitvoering van energie-audits, de begeleiding van energiezorgssystemen van het lokale bestuur en het aanbieden van formules van derdepartijfinanciering of andere financieringsmechanismen voor de uitvoering van de energiebesparende investeringen. Overwegende dat de DNB statutair gemachtigd is deze opdrachten uit te voeren voor de lokale besturen en tevens over de nodige know-how beschikt om in het kader van haar wettelijke opdracht van het bevorderen van energie-efficiëntie deze opdracht te verwezenlijken. Overwegende dat dit project deel uitmaakt van de uitvoering van een groter energiebesparingsproject dat door de DNB uigevoerd wordt onder de noemer ESCO-project en dat zich zal concentreren op energiebesparende maatregelen in de gebouwschil, HVAC of relighting; Overwegende dat dit grotere ESCO-project niet kosteloos is en aangeboden wordt door de DNB op grond van zijn openbare dienstverplichtingen zoals hoger aangehaald en dit op basis gebeurt van een offerte; keurt de raad van bestuur de budgetverhoging goed aan de DNB voor de uitvoering van de aanvullende werken op de dakrenovatie en -isolatieproject in de school - Offerandestraat 19 te Antwerpen. Regelgeving: bevoegdheid Conform de beslissing van het Directiecomité op 9 maart 2015 is de goedkeuring van het projectvoorstel van een REG-project ook meteen een goedkeuring voor het ganse verloop van het project, op voorwaarde dat de totale projectkost én de eventuele meerwerken binnen de voorziene 6% werkingsmarge uitgevoerd kunnen worden. De kostprijs van de hier geformuleerde meerwerken valt buiten de 6% werkingsmarge die voorzien is, vandaar de beslissingsbevoegdheid voor Directiecomité. Conform de beslissing van de Raad van bestuur op 27/11/2014 om zelf goedkeuring te geven voor een projectvoorstel van een energiebesparend project waarvan de projectkost > euro excl. btw. EN in het geval deze projectkost na de goedkeuring van het projectvoorstel overschreden wordt, moet deze beslissing goedgekeurd worden door de Raad van Bestuur Fasering Stedelijk Onderwijs Antwerpen 3 / 6 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

4 De werken zijn in afronding. Argumentatie Tijdens de controleronde mbt de uitgevoerde werken, werden nog enkele tekortkomingen gesignaleerd: 1/ Er werd vastgesteld dat 1 klein maar complex dakje niet meegenomen werd in het dossier. Dit bevindt zich boven een ingesloten ruimte, tegen de scheiding met de buren, maar volledig ombouwd. Het betreffende dakje is momenteel voorzien van een daklicht, een opstaande glazen wand met raam en een spievormig restdakje. Alle bijkomend risico op inbraak en de waterinsijpeling omwille van complexiteit en detaillering worden weggenomen; de koepelstructuur en de ramen worden verwijderd en vervangen door een vlakke dakstructuur met een prefab-koepel die voldoende groot is om toegang te nemen tot dit ingesloten dakje voor onderhoud. Kostprijs 1; 8.311,56 + 6% btw * = 8.810,25 incl. btw (* tarief van 6% wordt toegepast, gezien het gewijzigde btw-tarief voor scholen vanaf 01/01/2016) 2/ Bovendien werd nog een tekortkoming in het dossier gevonden mbt de afwerking van een aantal koepels in blok B. De reeks koepels werd vervangen door energie-efficiënte exemplaren, maar de binnenafwerking werd niet meegenomen in het dossier. Aangezien deze locatie volledig in orde wordt gesteld, wordt ook voorgesteld dit bijkomend uit te voeren; bijwerk binnenbekleding van de koepels + schilderwerk voor beide combinaties. Kostprijs 2; 2x 3.332,00 = 6.664,00 + 6% btw* = 7.063,84 incl. btw 3/ In de loop van het project werd een bijkomend offerte bezorgd voor de dringende berekening van enkele spanten binnen de dakstructuur die de vooruitgang van de werken belemmerden. Aan de aannemer werd gevraagd om voor de wijzigingen de nodige verrekeningsvoorstellen voor te leggen: Kostprijs 3; 1.752,40 + 6% btw*= 1.857,54 incl. btw (* tarief van 6% wordt toegepast, gezien het gewijzigde btw-tarief voor scholen vanaf 01/01/2016) De gevraagde meerwerken vragen een totale budgetverhoging van ,63 incl. BTW De ingediende offertes zijn in orde en de opgegeven prijzen zijn marktconform. Slechts een klein gedeelte van dit totaalbedrag aan verrekeningen nl ,63 zal opgevangen worden door de resterende werkingsmarge 1.250,83. Het resterende gedeelte nl ,80 valt buiten de voorziene werkingsmarge. Financiële gevolgen Ja Algemene financiële opmerkingen De toegelichte totale budgetverhoging omvat ,63 incl. 6% BTW Stedelijk Onderwijs Antwerpen 4 / 6 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

5 De ingediende offertes zijn in orde en de opgegeven prijzen zijn marktconform. Slechts een klein gedeelte van dit totaalbedrag aan verrekeningen nl ,63 incl. BTW zal opgevangen worden door de resterende werkingsmarge 1.250,83. Het resterende gedeelte nl ,80 valt buiten de voorziene werkingsmarge. Er dient bijgevolg bijkomend krediet voorzien te worden. De projectkost voorzien in de Masterplan tool bedraagt ,73 incl. BTW. Gezien ,53 incl. BTW noodzakelijk is, zal het saldobedrag van ,80 incl. BTW extra voorzien worden vanuit het Masterplan Projectnr. 536 Te verrekenen op PV SCC 00 EO 536 TD SO OD_0801 Strategisch kader Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten: 4 - Lerende en werkende stad 1SLW03 - Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger 1SLW Een innovatieve, duurzame, goed onderhouden infrastructuur in een warme, nette en toegankelijke omgeving biedt plaats aan alle huidige en toekomstige leerlingen, cursisten, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers 1SLW De realisatie van vastgoedprojecten leidt tot de verdere uitbouw van de infrastructuur Besluit Artikel 1 De Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen keurt de budgetverhoging twv ,80, incl 6% btw goed voor de bijkomende & aanvullende werken binnen het lopende REG-project 'dakrenovatie en -isolatie' - Stedelijk Lyceum Offerande- in de Offerandestraat 19 te Antwerpen. Deze goedkeuring is bijkomend vereist aangezien de kostprijs buiten de voorziene 6% werkingsmarge valt. (Conform de beslissing van het Directiecomité op 9 maart 2015 is de goedkeuring van het projectvoorstel van een REG-project ook meteen een goedkeuring voor het ganse verloop van het project, op voorwaarde dat de totale projectkost én de eventuele meerwerken binnen de voorziene 6% werkingsmarge uitgevoerd kunnen worden.) (Conform de beslissing van de Raad van Bestuur op 27 juni 2014 beslist de Raad van bestuur om zelf goedkeuring te geven voor een projectvoorstel van een energiebesparend project waarvan de Stedelijk Onderwijs Antwerpen 5 / 6 Lange Gasthuisstraat Antwerpen

6 projectkost > ; excl btw en in het geval deze projectkost na goedkeuring van het projectvoorstel overschreden wordt. Voor alle overige beslissingen draagt zij de beslissings- en goedkeuringsbevoegdheid over aan het directiecomité. Artikel 2 Bedragen laatst goedgekeurde status {1} Goed te keuren bedragen Bedragen nieuwe status {2} Totale projectkost Meerwerkenbudgetverhoging Werkingsmarge , , ,80 0,00 zie financieringstabel in bijlage. Bijlagen _DC_Offerandestraat19_DI_budgetverhoging_bijl1_Fintabel PF 536.pdf _DC_Offerandestraat19_DI_budgetverhoging_bijl2_xtra dak.pdf _DC_Offerandestraat19_DI_budgetverhoging_bijl3_koepels.pdf _DC_Offerandestraat19_DI_budgetverhoging_bijl4_off stab.pdf Stedelijk Onderwijs Antwerpen 6 / 6 Lange Gasthuisstraat Antwerpen