Persnota GR 17/12/ OCMW - Aktename jaarrekening + jaarverslag 2011.

Transcriptie

1 Persnota GR 17/12/ 1. OCMW - Aktename jaar + jaarverslag. De OCMW-Raad zal in zitting van 13 december de jaar en het jaarverslag boek-/werkjaar vaststellen. Dat is iets later dan andere jaren de eerste afsluiting van een BBC-jaar heeft om technische redenen wat op zich laten wachten. werd afgesloten met een tair resultaat van ,38 dat bekomen wordt met een totaal aan uitgaven van ,61 en ,99 ontvangsten. Van belang is te weten wat de autofinancieringsmarge is: ,47 dit cijfer geeft weer hoeveel centen overblijven van de middelen die uit de exploitatie gehaald zijn, na de vereffening van de geplande en netto lopende periodieke leningsuitgaven, om nieuwe investeringen zelf te financieren/leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Het cijfer van iets meer dan een miljoen euro is een zeer gunstig cijfer; dit zal de komende jaren afnemen ten gevolge van de nu reeds gekende investeringen voor o.m. de uitbouw van het Woonzorgcentrum. Vergelijkingen met vorige jaren zijn moeilijk te maken, wegens de nieuwe manier van boekhouding. De exploitatie vertoont een positief saldo van ,71 dit is het tair resultaat dat bekomen worden, zonder verrekenen van niet-kaskosten en niet-kasopbrengsten. Enkele belangrijke cijfers: om en bij de 5,4% van de totale uitgaven ( ,48) gaan naar verbruikte goederen en verstrekte diensten. diensten en leveringen (o.m. energie, kantoorkosten, onderhoud en herstelling) zijn samen goed voor 12,41% De grootste hap uit het gaat naar personeelskosten: in goed voor 70,65% van onze middelen (sociale lasten en pensioenen inbegrepen). Onder rubriek 64 de meer specifieke kosten sociale dienst werden geboekt; 8,5% van de uitgaven. Tenslotte boeken we nog 3% aan financiële kosten. Aan de andere kant zijn de opbrengsten uit werking goed voor 31,4% of ,75. Dit komt voornamelijk van de werking WZC/DVC (woonzorgcentrum/dagverzorgingscentrum), thuisdiensten. Afgezien van de financiële opbrengsten (0,74%) komt de rest van de middelen uit subsidies en andere operationele opbrengsten: om en bij de 7,42 mio. De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar komen uit op een negatief saldo van , 29. Ook hier weer tair berekend. Aan investeringszijde werd ,89 uitgegeven en ,60 ontvangen (investeringssubsidies). Uitgaven zijn quasi allemaal naar onroerende investeringen gegaan die in het geval van de bouwwerken Otegemstraat 125 en Peter Benoitstraat 16 ook gesubsidieerd werden. Het gecumuleerde taire resultaat vorig boekjaar samen geteld met het gecumuleerde taire resultaat komt uit op een bedrag van ,65. Bij de bestemde gelden staat op een bedrag van ,73 voorzien voor de uitbreiding van het woonzorgcentrum en ,50 voor het project huisvesting LOI (Lokaal Opvanginitiatief). Daarnaast werd ,24 voorzien voor pensioenen van (gewezen) mandatarissen.

2 Om het resultaat op kasbasis tenslotte te kennen, moet het gecumuleerde taire resultaat verminderd worden met de bestemde gelden. Dit komt neer op ,18 kan een bestemming krijgen bij de volgende opmaak of wijziging te bepalen door de OCMW-Raad. 2. OCMW - Aktename wijziging nr 1 dienstjaar. Na wijziging wordt een totaal aan investeringsenveloppen voorzien van ,80 de grootste daarbij zijn de afwerking van de renovatiewerken in de Otegemstraat 125 ( ), de eerste schijven voor de nieuwbouwwerken Woonzorgcentrum -WZC ( ) en de realisatie van de 12 modulaire units WZC ( ). Aan exploitatiezijde zijn dit de belangrijkste cijfergegevens: verbruikte goederen en diensten: diensten en diverse leveringen zijn goed voor dit is een toename met 18% tov. maar is vnl. te wijten aan een verschuiving van kredieten naar andere rubriek. Het verschil met het initiële bedraagt 0,85% de personeelskosten ramen we na wijziging op ,22 wat een stuk hoger is dan (+9,85%). De personeelsuitbreiding voor de 12 extra kamers WZC is hiervan de oorzaak. de rubriek toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten (sociale dienst) ligt in de lijn van het initiële met de financiële kosten tenslotte bedragen ,09, 8,3% minder dan. Aan opbrengstenzijde bedragen de opbrengsten uit eigen werking ,32 (-0,3% tov. initiële ). Ook is er een toename aan subsidies en andere operationele opbrengsten, samen goed voor ,68. Als laatste verwachten we nog aan financiële opbrengsten. De ontvangsten voorzien in het investerings hebben betrekking op de opbrengsten van verkoop landbouwgronden. Het tair resultaat bedraagt ,35 en wordt bekomen door de som te nemen van de saldi exploitatie, investerings en andere (schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,24). Het gecumuleerde taire resultaat (na verwerking van de ) bedraagt ,30. Bij de bestemde gelden wordt het bedrag voor pensioen mandatarissen opgetrokken ( ,11) de bestemde gelden voor investeringen bedragen ,59. En na ver van alle cijfers komen we tot een resultaat op kasbasis van , OCMW - Aktename. Een opgesteld naar normen Beleids- en BeheersCyclus vraagt om doelstellingen, actieplannen en acties. Aangezien het boekjaar het laatste is van een lopende meerjarenplanning - die zo goed als volledig gerealiseerd is - en dit tevens het beginjaar is van een nieuwe legislatuur met een nieuw bestuur, wordt het eerder beperkt gehouden. Zeker op vlak van doelstellingenbepaling waar de grote vastliggende doelstellingen uit de vorige jaren zijn overgenomen zonder nieuwe inhoudelijke toe te voegen. Er kan dus sprake zijn van een soort technisch dat toelaat om de continuïteit van de werking op te garanderen.

3 Geconsolideerd beschouwd (dus over de verschillende beleidsdomeinen) komen we op een saldo van ,28 dat bekomen wordt door het verschil te maken van ,18 uitgaven en ,90 inkomsten. De autofinancieringsmarge bedraagt ,07; samengevat het bedrag dat beschikbaar blijft om nieuwe engagementen aan te gaan (als eigen middelen voor de financiering of om nieuwe leningen aan te gaan). Het exploitatie tekent een positief saldo op van ,65 en ligt hiermee iets meer dan 8,2% onder het geteerde cijfer van. Financieel doen zich in de grootste wijzigingen voor aan de investeringszijde. Voor dit jaar wordt een totaal aan investeringsenveloppen gepland van ,35 de grootste daarbij zijn de bouw van de 33 modulaire units ( ,33) en de eerste schijven voor de nieuwbouwwerken WZC ( ). Aan exploitatiezijde zijn dit de belangrijkste cijfergegevens: verbruikte goederen en diensten: diensten en diverse leveringen zijn goed voor dit is een toename met 20% tov. maar is vnl. te wijten aan een verschuiving van kredieten naar andere rubriek. Het verschil met de wijziging bedraagt 1,3% de personeelskosten ramen we voor op ,37 wat een stuk hoger is dan (+16,94%) en wijziging (+6,46%). Dit is het eerste jaar waarbij de volledige personeelsuitbreiding voor de 12 extra kamers WZC wordt doorgerekend (pas midden echt ingevuld geraakt). de rubriek toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten (sociale dienst) ligt in de lijn van de wijziging met de financiële kosten tenslotte bedragen ,88, 18% minder dan. Aan opbrengstenzijde rekenen we op een stijging van de opbrengsten uit eigen werking, die aangroeien tot ,65 (+5.33% tov. wijziging ). Tevens een toename aan subsidies en andere operationele opbrengsten die samen goed zijn voor ,25. Daarmee komen we net geen 3% boven het cijfer van wijziging. Wijzigingen in de indeling van het algemeen stelsel BBC zijn hier ondermeer voor verantwoordelijk. Als laatste verwachten we nog aan financiële opbrengsten. Er worden geen ontvangsten voorzien in het investerings; de uitgaven werden al kort aangekaart. Het tair resultaat bedraagt ,28 en wordt bekomen door de som te nemen van de saldi exploitatie, investerings en andere (schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen ,58). Het gecumuleerde taire resultaat (na verwerking van dat van na BW) bedraagt ,02. Bij de bestemde gelden wordt het bedrag voor pensioen mandatarissen opgetrokken ( ,11) de bestemde gelden voor investeringen worden aangesproken, waardoor er een saldo resteert van ,51. En na ver van alle cijfers komen we tot een resultaat op kasbasis van , tot en met 17. Goedkeuring gemeentelijke vzw s.

4 a) Jeugdinfrastuctuur Zwevegem Kosten ,79 d , ,73 d ,00 Opbrengsten ,76 c , ,89 c ,00 TOTAAL ,03 d , ,16 c 730, , , , ,00 In wordt de sanitaire ruimte van het jeugdhuis J.C. De Brug vernieuwd. Het jeugdcentrum brengt voor de kosten euro in. De gemeentelijke tussenkomst stijgt t.o.v. met euro, tot euro. b) Jeugdcentrum De Brug, Zwevegem Kosten ,71 d , ,19 d ,00 Opbrengsten ,01 c , ,92 c ,00 TOTAAL ,30 c 4.924, ,73 c , , , , ,00 De vzw boekt de uitgaven van de vernieuwing van de toiletten van het jeugdhuis, de aankoop van frigo s en van materiaal van het café. De gemeentelijke tussenkomst bedraagt euro, idem. c) Vzw. Jongerenanimatie, Zwevegem Kosten ,35 d , ,54 d ,00

5 Opbrengsten ,17 c , ,08 c ,00 TOTAAL ,18 d , ,54 c , , , , ,00 De gemeentelijke tussenkomst wordt opgetrokken met euro voor de financiering van de buitenschoolse kinderopvang. d) Vzw. Malpertus, Heestert Kosten ,59 d , ,69 d ,72 Opbrengsten ,57 c , ,22 c ,72 TOTAAL 3.778,02 d 130,00 915,53 c 1.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Er is geen gemeentelijke. De geraamde exploitatie in sluit met een overschot van euro. e) Vzw. Parochiaal Centrum, Moen Kosten ,39 d , ,27 d ,00 Opbrengsten ,30 c , ,04 c ,00 TOTAAL ,09 d 0, ,77 c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Er is geen gemeentelijke.

6 f) Vzw O.C. Ter Streye, Sint-Denijs Kosten ,49 d , ,15 d ,00 Opbrengsten ,75 c , ,95 c ,00 TOTAAL 1.885,74 d 3.696, ,80 c 4.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De geraamde exploitatie in sluit met een boni van euro. Er is geen gemeentelijke. g) Vzw. Parochiaal Centrum, Knokke Kosten ,36 d , ,24 d ,00 Opbrengsten ,00 c , ,85 c ,00 TOTAAL 2.305,36 d 550, ,39 d 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De geraamde exploitatie in sluit met een overschot van 770 euro. Er is geen gemeentelijke. h) Vzw. O.C. De Spoele, Otegem

7 Kosten ,31 d , ,04 d ,00 Opbrengsten ,20 c , ,75 c ,00 TOTAAL 4.709,89 c , ,29 d ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De geraamde exploitatie in sluit met een tekort van euro. Het tekort zal niet gefinancierd kunnen worden met het eigen vermogen. i) Vzw. Kon. Gemeentelijk Tenniscentrum, Zwevegem Kosten ,16 d , ,23 d ,67 Opbrengsten ,02 c , ,89 c ,15 TOTAAL ,14 d , ,66 c 69,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Het tornooi Ladies Open valt weg in. De geraamde exploitatie in sluit met een klein overschot van 69,48 euro. Er is geen gemeentelijke. j) Vzw. Schietstand, Zwevegem Kosten ,22 d , ,13 d ,00 Opbrengsten ,17 c , ,52 c ,00 TOTAAL 2.111,95 c 405, ,39 c 1.570,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 De geraamde exploitatie in sluit met een overschot van euro. Er is geen gemeentelijke. k) Vzw. Sportcentrum, Sint-Denijs Kosten 2.607,67 d 3.900, ,68 d 3.885,00 Opbrengsten 4.359,97 c 4.420, ,47 c 3.906,00 TOTAAL 1.752,30 c 520, ,21 d 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 De geraamde exploitatie in sluit met een klein overschot van 21 euro. Er is geen gemeentelijke. l) Vzw. Sportbeheer, Zwevegem Kosten ,90 d , ,69 d ,60 Opbrengsten ,45 c , ,54 c ,46 TOTAAL ,45 d , ,85 c , , , , ,46 De gemeentelijke bedraagt ,46 euro, dit is 184,12 euro minder dan in. De geraamde exploitatie in sluit met een tekort van ,14 euro. m) Vzw. Transfo, Zwevegem

9 Kosten ,87 d , ,79 d ,26 Opbrengsten ,64 c , ,66 c ,00 TOTAAL ,77 c 7.953, ,87 c 2.953, , ,00 0, ,00 De gemeentelijke bedraagt euro. De geraamde exploitatie in sluit met een overschot van 2.953,74 euro. n) Vzw. Autonoom Gemeentebedrijf, Zwevegem Kosten ,15 d , ,60 d ,96 Opbrengsten ,38 c , ,95 c ,00 TOTAAL ,23 c 554, ,35 c , , ,00 0, ,00 De geraamde exploitatie in sluit met een overschot van ,04 euro. 18. Gemeentelijke milieubelasting. - Aanslagjaar. De gemeentelijke milieubelasting voor het aanslagjaar bedraagt 75 euro per jaar. Voor de gezinnen, waarvan het gezinshoofd op 1 januari behoort tot de categorie die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, zoals geregistreerd in het bestand van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, bedraagt de belasting 50,00 euro. De leefloontrekkers zijn vrijgesteld van deze belasting, na voorlegging van het bewijs van leefloon. 19. Gemeentelijke bedrijfsbelasting op aandrijfkracht ( motoren ). - Aanslagjaar. Voor het aanslagjaar zal ten laste van fysische en rechtspersonen, evenals van de feitelijke vennootschappen, verenigingen en gemeenschappen die gemiddeld meer dan driehonderd personen tewerkstellen, een belasting van 22 euro/kilowatt geheven worden op de motoren, die gebruikt worden in

10 handels-, landbouw- of nijverheidsbedrijven, ongeacht de brandstof of de energiebron die deze motoren aandrijft. 20. Aanvullende personenbelasting. - Aanslagjaar. Er wordt een aanvullende gemeentelijke belasting gevestigd op de natuurlijke personen die op 1 januari van dit jaar, waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, in deze gemeente domicilie hebben. De belasting wordt vastgesteld op 7,5 % en wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar. 21. Opcentiemen op de onroerende voorheffing. - Aanslagjaar. Het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing bedraagt 1950 voor het aanslagjaar. ( sedert 1 januari 2008 : 1950 ). 22. Retributiereglement tot beperkte tarifering voor het gebruik van het DIFTARcontainerpark. - Aanslagjaar. Er wordt een gemeentelijke retributie geheven tot beperkte tarifering voor het gebruik van het DIFTARcontainerpark ( DIFTAR = gedifferentieerde tarifering afhankelijk van het soort afval ) afgestemd op hoeveelheid en op soort in relatie met transport en verwijdering voor volgende afvalstoffen : Prijs per kg Niet recupereerbaar bouw- en sloopafval 0,20 euro Recupereerbaar bouw- en sloopafval 0,02 euro Papier en karton 0,02 euro Houtafval ( (on)behandeld, samengesteld ) 0,07 euro Snoeihout en/of zacht groen tot 25 kg gratis vanaf 25 kg 0,07 euro Boomwortels of struiken met wortels 0,20 euro Brandbaar, niet recycleerbaar 0,20 euro Te storten afval 0,20 euro Multistroom ( recycleerbaar grof huisvuil ) 0,20 euro Asbestcement 0,20 euro Per bezoek aan het DIFTAR-gedeelte met uitzondering snoeihout en/of zacht groen TOT 25 kg 2,00 euro Bij aanvoer van verschillende betalende fracties, wordt voor het totale gewicht afval de retributie aangerekend van de aangevoerde afvalsoort met de duurste retributie. Per bezoek aan het DIFTAR-gedeelte wordt een minimum bedrag aangerekend van 2,00 euro als deelname in de exploitatiekosten, met uitzondering dat de fractie zachtgroen en/of de fractie snoeihout kan aangeleverd worden indien deze fracties apart aangeboden worden op het betalend gedeelte en het totaal gewicht samen niet meer dan 25 kg is. De retributie omtrent het asbestcement is verschuldigd per gezin voor de hoeveelheden die 100 kg per beurt met een maximum van 200 kg per gezin per jaar overschrijden.

11 23. Retributiereglement voor de verpakking van huishoudelijk afval, groenafval en KMO-afval. - Aanslagjaar. In maart wordt pas de nieuwe raad van bestuur van IMOG geïnstalleerd. De prijzen voor de zakken blijven vanaf 1 januari voorlopig nog dezelfde. Voor de verpakking van het huishoudelijk afval worden aan de inwoners zakken aangeboden als retributie voor de materiële toerusting van de ophaling, verwerking en recyclage van huishoudelijk afval ; de ophaling, verwerking en compostering van groenafval ; de ophaling en verwerking van KMO-afval :. grote restafvalzakken 1,30 euro/zak. kleine restafvalzakken 0,75 euro/zak. P.M.D.-zakken 0,125 euro/zak. composteerbare zakken 0,75 euro/zak. KMO-vuilzakken 1,30 euro/zak 24. Aanvulling betreffende gemeentelijk belastingsreglement inzake aan op het afleveren van administratieve stukken. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor een aanvulling van het gemeentelijk belastingsreglement op administratieve stukken. De gemeenteraad keurde dit laatst goed op 20 december. De aanvulling gaat over het wettelijk samenwonen en het rijbewijs-bankkaartmodel. Wettelijk samenwonen Sedert 1 januari 2000 is de wet op de wettelijke samenwoning in voege, waarmee samenwonenden een juridische zekerheid bekomen die aan deze van gehuwden vergelijkbaar is. Twee personen, ongeacht hun geslacht of verwantschap kunnen hierdoor vóór de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen. De wettelijke samenwoning kan beëindigd worden hetzij in onderlinge overeenstemming hetzij door eenzijdige beëindiging. De beëindiging in onderlinge overeenstemming gebeurt kosteloos. Bij eenzijdige beëindiging van wettelijke samenwoning betekent de ambtenaar van de burgerlijke stand de beëindiging binnen de 8 dagen bij deurwaardersexploot aan de andere partij. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft kennis binnen de 8 dagen bij aangetekend schrijven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand in de woonplaats van de andere partij. De kosten voor eenzijdige beëindiging van wettelijke samenwoning bedragen 180 euro. Rijbewijs bankkaartmodel In wordt de uitreiking van het nieuw rijbewijsmodel in bankkaartmodel verplicht. De gemeenten zullen de rijbewijzen systematisch vernieuwen bij de vernieuwing van de identiteitskaarten. Er bestaat geen enkele verplichting voor de burger om vervroegd zijn rijbewijs in te ruilen voor een rijbewijs nieuw formaat. De retributie voor een nieuw rijbewijsmodel in bankkaartmodel bedraagt 20 euro aan te vullen met het administratief supplement. De meeste omringende gemeenten vragen een administratief supplement van 5 euro. Er wordt voor Zwevegem dan ook geopteerd om een administratief supplement van 5,00 euro aan te rekenen. De gemeente kan zelf bepalen wanneer deze retributie geïnd wordt, hetzij bij aanvraag, hetzij bij afgifte.

12 Het is wenselijk om deze retributie te innen bij aanvraag. De afleveringsduur voor de rijbewijzen neemt 3 dagen ( D+3 ) in beslag mits de aanvraag vóór 12 uur door de gemeente werd ingediend. Het rijbewijs in bankkaartmodel zal een administratieve geldigheidsduur hebben van 10 jaar. 25. Vaststelling van de gemeentelijke bijdrage voor aan de Politiezone Mira. De gemeentelijke bijdrage voor aan de Politiezone Mira zou met 2% worden verhoogd en bedraagt voor : euro. 26. Goedkeuring gemeente Zwevegem. We maken een technische begroting op. Om over een uitvoerbare begroting te kunnen beschikken vanaf 2 januari en hierdoor het gebruik van voorlopige twaalfden te vermijden, hebben wij in gewone exploitatie zowel in ontvangsten als in uitgaven gehouden met de reële gegevens waarop wij vandaag kunnen beschikken. Inkomsten Zo hebben wij ons langs de kant van de ontvangsten gebaseerd op de ramingen die ons werden verstrekt door diverse overheidsinstanties. De raming voor inkomsten uit de aanvullende personenbelasting stijgt met ongeveer euro van 6,39 naar 6,59 miljoen euro. De vooruitzichten inzake opbrengst van de opcentiemen op de onroerende voorheffing laat een stijging zien met ongeveer euro van 8,79 naar 9,22 miljoen euro. De geraamde ontvangsten uit het Gemeentefonds stijgen met euro van 3,87 naar 3,96 miljoen euro. Weliswaar verhoogt ons aandeel niet ten volle met de in de vooruitzicht gestelde 3 %, aangezien er een afhouding gebeurt van ongeveer euro voor de organisatie van een externe audit in het kader van de gemeentelijke boekhouding, meer speciaal de Beheers- en Beleidscyclus ( BBC ). Dit neemt niet weg dat we in ontvangsten uit belastingen en uit het Gemeentefonds globaal dus een euro in méér mogen noteren in vergelijking met, dit zonder verhoging van belastingtarieven. Naast de overdrachten hebben wij ons voor de ontvangsten uit prestaties gebaseerd op deze van de originele begroting, geactualiseerd en tevens aangevuld met o.a. huurinkomsten van de gebruikers van het Gemeentepunt. De schuldontvangsten zijn lichtjes opgetrokken met ruim euro ten gevolge van de in het vooruitzicht gestelde hogere dividenden van intercommunales. Globaal zouden de globale ontvangsten eigen aan het dienstjaar - aldus met ongeveer euro stijgen t.o.v. de originele begroting tot ruim 31,4 miljoen euro of een stijging met 2,7 %. Uitgaven Langs de kant van de uitgaven hebben wij gehouden voor wat de personeelskost betreft met een stijging van 2 % overeenkomstig de indexaanpassing per 1 januari tot 12,14 miljoen euro. De netto last d.i. met aftrek van de weddelast van het onderwijzend personeel - stijgt met EUR tot 9,42 miljoen euro. De werkingsuitgaven worden begroot op 6,18 miljoen euro of een stijging met slechts 1 % t.o.v. het origineel uitgangspunt voor. De overdrachten daarentegen worden verhoogd met ruim euro a.g.v. de procentuele stijging van de tussenkomst in de politiezone met 2 % en in de werking van het OCMW met 3 %, resp en euro Daarnaast zijn er ook meeruitgaven voorzien voor de prijssubsidies aan het Autonoom Gemeentebedrijf ( AGB ) a.g.v. de uitbreiding van het patrimoniumbeheer vanaf.

13 De schuld kan evenwel niettegenstaande de verhoogde bijdrage in de werking van IMOG op het niveau van gehouden worden. Jaarlijks wordt een belangrijk pakket van leningen afgelost waardoor de leninglast navenant vermindert. In zullen wij evenwel interestlasten moeten betalen voor ons nieuw op te nemen pakket van 5 miljoen euro. Hiervoor wordt een volledig jaar interest voorzien voor het volledige pakket. De uitgaven - eigen aan het dienstjaar - stijgen globaal met ruim euro tot 31,85 miljoen euro. Het begrotingsresultaat vertoont aldus een negatief saldo van euro of een stijging met 1,7%. Dit negatief resultaat kan opgevangen worden door de inbreng in vorige dienstjaren van een te verwachten compensatie wegens derving van opcentiemen op de onroerende voorheffing inzake materieel en outillage ( analoog aan voorgaande jaren ) t.b.v euro Vervolgens wordt in de overzichtstabel gehouden met taire minuitgaven zowel in overdrachten als in werkingsuitgaven t.b.v euro Zodoende zou de globale begroting voor sluiten met een batig saldo van ruim euro. Het gewoon reservefonds kan dus behouden blijven op 4,65 miljoen euro. Investeringen Wat het investerings betreft kunnen we kort zijn. Er wordt in eerste instantie gehouden met euro aan infrastructuurwerken op de site van het Gemeentepunt uit opportuniteitsoverwegingen. Daarnaast moeten wij de overdrachten aan het AGB onder de vorm van werkingsmiddelen en aan de KF Maria-Bernarda o.v.v. buitengewone toelage verwerken aangezien deze dat ook in de resp. ten werden opgenomen. Verder wordt ook gehouden met de voorziene doorgeeflening van euro van KF Sint- Amandus en Sint-Anna Otegem volgens de goedgekeurde meerjarenplanning. Uiteraard hebben wij ons engagement in de kapitaalverhoging van IMOG ook tair vertaald t.b.v euro dat loopt tot De financiering van deze uitgaven is voorzien door leningen in te schrijven, enerzijds t.l.v. de gemeente t.b.v euro en euro aan doorgeeflening. Verder wordt de recuperatie van de btw opgenomen a.g.v. de tweede fase in de mutatie van de machinezaal van Transfo naar het AGB t.b.v euro. Hierdoor genereren wij een overschot van ruim euro, dat dan integraal zou worden overgeboekt naar het buitengewoon reservefonds. Dat zou dan terug ruim euro bedragen. 27. Goedkeuring huishoudelijk reglement met bijlagen voor de machinezaal Transfo. De uitbating van de machinezaal gebeurt nu nog door de vzw Transfo. Vanaf 21 december wordt de machinezaal in erfpacht gegeven aan het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf), om vanaf dan uitgebaat te worden door AGB, onder toepassing van de BTW. Zoals bij de fuifzaal is het opportuun om een huishoudelijk reglement goed te keuren voor de machinezaal. Ook de tarieven voor de machinezaal moeten overeenkomstig artikel 14 van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en AGB worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het huishoudelijk reglement voor de machinezaal Transfo. 28. Goedkeuring toekennen jaarlijkse prijssubsidie aan AGB Zwevegem.

14 Aan de gemeenteraad wordt gevraagd jaarlijks een prijssubsidie toe te kennen aan AGB Zwevegem, om de prijzen van de machinezaal democratisch en betaalbaar te houden. De prijssubsidie zou vanaf 1 januari worden vastgesteld op 100%, berekend op de exploitatieopbrengsten (incl. BTW) voor de machinezaal. Deze prijssubsidie wordt jaarlijks door de gemeente in het laatste kwartaal van het dienstjaar uitbetaald aan het AGB, Zwevegem. Voor het dienstjaar zal het nodige : euro ter financiering van deze prijssubsidies worden gepland in het. 29. Goedkeuring aanvulling bijlage 1 bij het contract van aanneming van diensten afgesloten tussen de gemeente en het Autonoom Gemeentebedrijf. Op 20 december 2010 werd een contract van aanneming van diensten afgesloten tussen de gemeente en het AGB. Bijlage 1 bij dit contract somt onder punt 1 de diensten op waarvoor het AGB een beroep doet op de gemeente, specifiek voor de polyvalente feestzaal. Vanaf 21 december zal het AGB nu ook de machinezaal exploiteren onder de toepassing van het AGB. Het is noodzakelijk om een punt 2 goed te keuren met een weergave van de diensten van de gemeente waarop het AGB een beroep wil doen, specifiek dan voor de machinezaal. 30. Goedkeuring wegenistracé voor realisatie van de verkaveling "Ecovillage" gelegen binnen het stedelijk woongebied Dreef (2de fase). Het gebied van 10 ha tussen de Avelgemstraat en de Kapel Milanenwijk werd met de definitieve vaststelling van het gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk omgevormd tot stedelijk woongebied Dreef met een minimale dichtheid van 25 woningen/ha. Op 29 juni diende Woningbouw Huyzentruyt, Wagenaarstraat 33 te 8791 Beveren een verkavelingsaanvraag in voor een deel van deze gronden (oostelijk deel) voor de realisatie van een 1 ste fase: 116 bijkomende woningen en max. 75 appartementen op de hoek met de Bellegemstraat. Dit dossier werd goedgekeurd in het college van 5 december, na goedkeuring van het wegentracé in de gemeenteraad van 26 november ll. Aansluitend bij deze eerste aanvraag werd door NV Bostoen een aanvraag ingediend voor het westelijk deel (2 de fase): Ecovillage De Dreef met ontsluiting via de Kruiswegstraat en Meidoornstraat/Elzenstraat. In de verkavelingsaanvraag is de aanpassing en de uitbreiding van de bestaande wegenis opgenomen. Het College kan pas een beslissing nemen betreffende de verkavelingsaanvraag als de gemeenteraad de wegenis in de geplande verkaveling heeft goedgekeurd. Wegen- en rioleringswerken Het dossier wegen- en rioleringswerken werd opgemaakt door het studiebureau Arcadis en voorziet in de aanleg van nieuwe openbare wegenis en rioleringen, en ook van publieke parkeerstroken, fiets- en wandelpaden, alsook de aanleg van een publieke groenzone. Binnen de nieuwe Ecovillage wordt geopteerd voor een nieuwe woontypologie onder de vorm van collectieve kavels met semi-publieke delen, die niet worden opgenomen in het openbaar domein. De geplande ontwikkeling vormt één harmonisch geheel, maar bestaat uit twee delen die elk ontsloten worden via de bestaande openbare weginfrastructuur. Het noordoostelijk deel (kavels 8 t/m 11) wordt ontsloten via het doortrekken van de Kruiswegstraat, terwijl de andere kavels (1 t/m 7) ontsloten worden via het doortrekken en verbinden van de Meidoornstraat en Elzenstraat. Centraal tussen beide delen van de Ecovillage wordt een publieke groenzone voorzien met ruimte voor groen, sport en spel, fiets- en wandelpad en waterberging. Binnen het plangebied worden 40 publieke parkeerplaatsen voorzien, aansluitend bij de nieuwe openbare wegen. De totale kostprijs voor de geplande infrastructuurwerken wordt geraamd op ,09 euro (incl. btw).

15 31. Goedkeuring heraanleg van het bestaande deel van de Kruiswegstraat in het kader van de private verkaveling. De huidige Kruiswegstraat in Zwevegem vertoont slijtage, zowel bovengronds en ondergronds. De straat is ook de inkom van een nieuwe verkaveling: Ecovillage dreef van NV Bostoen. We stellen voor de Kruiswegstraat her aan te leggen, naar aanleiding het dossier voor deze nieuwe verkaveling tussen de oude Bellegemstraat en de Kapel Minlanenstraat. Zo kunnen we het straatprofiel vanaf de Oude Bellegemstraat tot aan de Kapel Milanenstraat uniform uitwerken. De vernieuwing van een deel van de Kruiswegstraat wordt in totaal geraamd op ,09 euro, BTW incl. De werken worden uitgevoerd deels voor van de verkavelaar en deels voor van de gemeente. De NV Bostoen treedt op als opdrachtgevend bestuur voor de gunning en uitvoering van de werken. De werken ten laste van de gemeente Zwevegem worden geraamd op ,49 euro, BTW incl. De werken zouden worden gegund met een openbare aanbesteding. 32. Aanduiding begunstigde van het recht van terugkoop/wederovername in plaats van de gemeente Zwevegem voor bedrijventerreinen. Het decreet ruimtelijke economie is sedert in werking. Hierin is het recht van terugkoop/wederovername bij de realisatie van bedrijventerreinen volledig uitgewerkt. Wat betreft de bedrijventerreinen die door Leiedal op het grondgebied Zwevegem worden ontwikkeld, zouden volgens het nieuwe decreet, Leiedal en de gemeente eerste begunstigde zijn van het recht van terugkoop/wederovername. Het lijkt ons echter niet zinvol dat bedrijven die in de toekomst gronden verwerven bij doorverkoop/overdracht, zowel de toelating moeten vragen aan Leiedal als aan de gemeente. Dit leidt voor de bedrijven tot bijkomende formaliteiten. Er wordt voorgesteld om voor de bedrijventerreinen die door Leiedal worden ontwikkeld, Leiedal aan te duiden als begunstigde, in plaats van de gemeente. Dit houdt in dat de bedrijven enkel bij Leiedal toelating moeten vragen, zoals dit nu het geval is. In Zwevegem heeft Leiedal nog gronden te koop op het bedrijventerrein Esserstraat (bedrijfsverzamelgebouw), Moen Trekweg, Oude Spoorweg Sint-Denijs. Voor eind dit jaar zijn nog diverse verkopen gepland. 33. Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Zwevegem. - Goedkeuring fase 3 'beleidsnota'. De gemeente Zwevegem heeft sedert 2002 een gemeentelijk mobiliteitsplan en wil dit actueel houden. De sneltoets procedure in 2008 evalueerde de actualiteitswaarde van het mobiliteitsplan. Een aantal thema s zijn in een aangepast beleidsscenario toegevoegd, verder uitgewerkt en geactualiseerd. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor het aangepaste beleidsscenario. 34. Goedkeuring opdracht met bepaling van gunningswijze voor het aanpassen van de terreinverlichting op de voetbalvelden te Zwevegem-Knokke. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd voor een aanpassing van de terreinverlichting op het voetbalveld Knokke, zowel op terrein 1 als op terrein 2. De dienst patrimonium maakte een bestek op. De kosten worden geraamd op ,51 euro, BTW incl. De opdracht zou onderhands worden gegund.

16 35. Goedkeuring aanpassing personeelsformatie -. De personeelsformatie werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 22 oktober. Aangezien de financiële haalbaarheid op basis van de niet kon worden aangetoond, dient de personeelsformatie - opnieuw voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Op basis van extrapolatie werd het financieel meerjarig beleidsplan herwerkt om de financiële haalbaarheid van het voorgestelde personeelskader te kunnen verantwoorden. Met deze simulatie werd getracht de realiteit beter te benaderen en dit tot en met De globale meerkost voor de personeelsformatie bedraagt ,04 euro. Er werd gehouden met de volledige impact ervan vanaf 1 januari van het kalenderjaar. Verder werden ook aan de hand van die extrapolatie, zowel langs ontvangsten- als langs uitgavenzijde, enigszins andere cijfergegevens ingebracht, zij het dan ook wel op een verantwoorde wijze, n.a.v. de opmaak van het. Op basis van deze cijfers kan aangetoond worden dat de personeelsformatie - financieel haalbaar is. 36. Goedkeuring wijzigingen rechtspositieregeling. Vanaf 1 januari kan ook in een gemeente van meer dan inwoners een decretale graad (gemeentesecretaris of financieel beheerder) gedeeld worden door de gemeente en het OCMW. De gemeenteraad kan beslissen om het jaarsalaris van de financieel beheerder van het OCMW, die ook de functie van financieel beheerder van de gemeente uitoefent, te verhogen met maximum 30%. Het voorstel is om het jaarsalaris van de financieel beheerder van het OCMW, die de functie van financieel beheerder van de gemeente uitoefent, met ingang op 1 januari te verhogen met 20% om vervolgens met sprongen van 2 % om de 2 jaar op maximum 30% te eindigen. 37. Niet openverklaren van het ambt financieel beheerder en invulling van het ambt financieel beheerder gemeente door financieel beheerder van het OCMW. Op basis van het gemeentedecreet bestaat de mogelijkheid om voor gemeente en OCMW één financieel beheerder aan te stellen. De huidige financieel beheerder van de gemeente gaat met ingang op 1 januari met pensioen. Ter vervanging van de financieel beheerder van de gemeente wordt voorgesteld om de vacature niet open te verklaren maar om het ambt te laten in te vullen door de OCMW-financieel beheerder. 38. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW Zwevegem betreffende onderlinge samenwerking financiële dienst. De gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) kunnen onderling beheersovereenkomsten afsluiten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het OCMW voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. Er is in Zwevegem nu al sprake van een goede samenwerking tussen gemeente en OCMW. De administratie van beide besturen werkt reeds goed samen en in veel gezamenlijke dossiers zijn reeds mooie resultaten geboekt. De opname van de Voorzitter van het OCMW in het College van Burgemeester en Schepenen zal de band tussen beide besturen nog versterken. Het gemeentebestuur en het OCMW van Zwevegem wensen hun krachten te bundelen door intensere samenwerking en (fasegewijze) integratie van ondersteunende diensten, waarbij kennisbundeling, efficiëntie en beheersing van recurrente kosten worden beoogd. Een nog

17 verder doorgedreven samenwerking tussen beide besturen kan immers leiden tot schaalvoordeel inzake personeel en financiën om zo een zuinig, efficiënt en effectief beleid te realiseren ten voordele van de bevolking. Eind gaat de gemeenteontvanger op pensioen. Het Gemeentedecreet en het OCMW-decreet werden in aangepast waardoor een gemeente als Zwevegem ook kan werken met een gemeenschappelijke ontvanger ( vanaf 1 januari financieel beheerder) voor gemeente en OCMW. Gemeente en OCMW wensen hiervan gebruik te maken. Deze beheersovereenkomst bepaalt het kader van deze samenwerking. De samenwerking tussen beide besturen, zoals omschreven in deze beheersovereenkomst, werd uitvoerig overlegd met de betrokken personeelsleden. De burgemeester, Claude Vanwelden.